2020年4月

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，拟以截至2019年12月31日的公司总股本57,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.34元（含税），合计派发现金股利人民币1,958.40万元（含税）。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方能实施。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　报告期内，公司主要业务涵盖期刊、图书、教材教辅等纸质出版物的出版、发行及阅读服务、电子出版物、在线教育、文化创意、物资贸易、金融投资等领域，形成主业突出、产业多元化的发展格局。其中出版业务主要包括期刊出版及新媒体运营、一般图书出版、教材教辅出版等。发行业务主要为期刊、图书、电子出版物的批发及零售。物资贸易主要包括图书和期刊印制纸张的采购及销售。

　　1.期刊业务：公司创办社科类期刊13种，刊群涵盖幼儿、中小学生、中青年、老年人各年龄段受众群体，年发行量近七千万册。核心产品《读者》杂志创刊于1981年，发行量连续十多年领跑中国期刊界，被誉为“中国人的心灵读本”。期刊出版的生产模式一般由各期刊出版单位围绕出版专业定位，独立策划组织内容并组稿，按专业出版流程完成出版工作，并通过邮发（邮局系统发行）、网销、零售等多渠道完成销售。期刊业务收益包括发行收益和期刊内插页广告收益两部分。

　　2.图书业务：图书业务主要指本版图书（含教材教辅）出版，即本公司组织编写、拥有专有出版权的图书出版。图书业务均由各出版社自主运营，经过市场调研结合受众需求及现有作者资源，进行选题策划与报批，出版选题经过严格审核，确保符合《出版管理条例》等国家相关法律法规之规定。出版物的知识产权保护方面，各出版单位会与作者签订出版合同，约定双方合作内容及权利义务，明确稿酬支付方式和标准。一般采取与发行商合作，由出版社将印刷完成的成品发运给发行商。

　　3.教材教辅：主要与教材原出版单位以协议方式获得重印权、代印权，负责外版教材在甘肃省的宣传推广、印刷、发行等工作，本公司向原出版社按教材总码洋乘以一定比率支付租型费。发行主要采用预订方式，通过甘肃省新华书店系统向省内中小学发行，每年分为春秋两季。

　　4.新媒体及阅读服务：通过多种形式的内容呈现引导受众订阅，包括移动端订阅号、手机APP、网络电台有声内容、网络在线阅读与写作教育等，同时也通过多媒介扩大“读者”品牌影响力，多平台引流配合开展“读者读书会”、“读者中国阅读行动”等线下经营活动。

　　2019年是新中国成立70周年，也是全面建成小康社会、“十三五”规划收官前的关键一年。这一年行业主题出版突出，结构进一步优化，产业发展稳中有升，资本运营更加务实，新技术应用日益加强，融合发展空间逐步打开，出版营销方式更加多样，新媒体与传统业务融合愈加明显。根据证监会行业分类，公司属新闻和出版业。据出版传媒类上市公司2019年前三季度报告显示， 2019年行业前三季度销售收入平均增长3.7%，行业整体发展平稳。公司报告期内出版发行行业一定程度上受到了免费阅读、实体书店销售额下降、书号调控的影响，但教材教辅销售保持稳定，核心期刊稳中有增，图书出版量增质高，网络销售图书额增长。

　　2019年8月21日,习近平总书记莅临公司考察，体现出党中央对出版业的关怀，更给出版业的未来发展指明了方向。全国出版业坚持围绕中心，服务党和国家事业大局，坚持改革开放，坚持守正创新，提质增效，促进出版业高质量发展。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用   √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入97,186.32万元，较上年同期增加27.76%。收入增加的主要原因是原材料、图书、教材教辅销售收入增加。

　　报告期内，公司实现净利润6,254.53万元，较上年同期增加54.70%；归属于母公司股东的净利润6,464.92万元，较上年同期增加52.21%。利润增加的主要原因是公司主营业务利润同比涨幅较大。报告期内，公司通过加大市场拓展力度，推动线上线下多渠道经营，图书、教材教辅收入实现较快增长；同时，通过强化内部管理实现了对主营业务生产成本的有效管控，从而使得期刊、图书、教材教辅毛利率较上年同期均有不同幅度的增长。

　　报告期内，公司经营活动产生的净现金流量为-3,675.66万元，较上年同期减少13,109.21万元。经营活动产生的净现金流量减少主要系本期采用票据结算的原材料销售款大幅增加，且在报告期末未到期解付导致票据占款增加所致。

　　报告期末，公司资产总额为20.54亿元，较上年末增加2.58%；负债总额为3.12亿元，较上年末增长14.37%，公司资产负债率为15.17%，较上年末增加1.56个百分点；归属于母公司股东权益16.94亿元，较上年同期增加0.87%。报告期内，公司加权平均净资产收益率3.88%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率1.98%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　1.2017年，财政部修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）金融工具相关会计准则，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

　　2019年4月24日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

　　按照新金融工具准则相关要求，公司会计政策具体变更如下：

　　（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

　　（2）将“可供出售金融资产”分类下的“对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资”的内容调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”分类。

　　（3）金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。 公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益，并于2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年末可比数。

　　公司已自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

　　2.执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，更新公司财务报表格式。财政部分别于2019年4月30日和 2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截止2019年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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　　证券代码：603999       证券简称：读者传媒      公告编号：临2020-006

　　读者出版传媒股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　读者出版传媒股份有限公司第四届董事会于2020年4月23日以现场加通讯的方式召开了第三次会议。会议由公司董事长刘永升主持。公司现有董事8人，实际参会董事8人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告的议案》

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2019年年度报告摘要》《读者出版传媒股份有限公司2019年年度报告》。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上登载于海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于公司2019年度利润分配方案的公告》（临2020-008）。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于公司独立董事2019年度述职报告的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上登载于海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。

　　表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于公司董事会审计委员会2019年度履职报告的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上登载于海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职报告》。

　　表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上登载于海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于公司预计2020年度日常关联交易的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司预计公司2020年度日常关联交易的公告》（临2020-009）。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　关联董事刘永升、富康年回避表决。

　　表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。

　　（十）审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临2020-014）。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（临2020-010）。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票。

　　（十二）审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于2020年度申请银行综合授信额度的公告》（临2020-011）。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票。

　　（十三）审议通过《关于控股子公司读者文化传播有限责任公司减少注册资本的议案》

　　读者文化传播有限责任公司此次减少注册资本后，股权结构变化如下：

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　　本次减资将向北京申安联合有限公司按以2019年12月31日为基准日评估净资产的30%退还注册资本。减资后，读者文传少数股东权益减少，同时公司在读者文传的股权占比增加，将减少公司与投资活动相关的现金净流量。本次减资不会影响读者文传的正常生产经营活动，也不会对公司的财务状况、经营活动产生重大影响。

　　表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票。

　　（十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2020-015）。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票。

　　（十五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（临2020-013）。

　　表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票。

　　（十六）审议通过《关于核销部分债权的议案》

　　为进一步加强公司的资产管理，决定对公司与全资子公司北京读者天地文化发展有限责任公司相关的债权进行核销。本次核销的债权涉及其他应收款和长期股权投资。其中：其他应收款项6,956,041.31元；长期股权投资1,079,574.71元。所核销的债权均已按公司会计政策全部提取了相应的减值准备，对公司当期利润不会产生影响，本次核销债权债务不会对公司的正常经营产生重大影响。

　　表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票。

　　（十七）审议通过《关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票。

　　（十八）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经公司第四届董事会提名委员会提名，公司董事会聘任张笑阳先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会全体董事相同。

　　表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票。

　　（十九）审议通过《关于募投项目特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于募投项目特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金补充流动资金的公告》（临2020-012）。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票。

　　（二十）审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票。

　　（二十一）审议通过《关于公司召开2019年度股东大会的议案》

　　公司董事会同意于2020年5月28日召开公司2019年度股东大会并审议相关议案。内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》（临2020-017）。

　　表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　附件：《关于聘任公司副总经理的议案》候选人简历

　　张笑阳：男，1975年12月出生，山东德州人，中共党员，文学学士，副编审。1993年9月至1997年6月在西北师范大学中文系学习，1997年9月至2000年10月任甘肃人民出版社第一编辑室编辑，2000年10月至2008年2月任《读者》杂志社编辑，2005年5月起任《读者·原创版》杂志主编。2008年2月至2008年12月任《读者》杂志社副总编辑，2009年1月至2011年3月任《读者·原创版》杂志社主编，2011年3月至2013年6月任读者出版传媒股份有限公司读者原创期刊中心总经理，2013年6月至2017年8月任读者出版传媒股份有限公司期刊出版中心总经理、总编辑，2017年8月至2018年9月任读者出版传媒股份有限公司期刊出版中心总经理、总编辑,兼任读者(上海)文化创意有限公司执行董事、总经理、法定代表人，2018年9月至今任读者出版传媒股份有限公司期刊出版中心总经理、总编辑，2018年8月至今挂职中共镇原县委副书记。2019年10月至2020年4月任本公司职工代表监事。

　　证券代码：603999       证券简称：读者传媒      公告编号：临2020-007

　　读者出版传媒股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　读者出版传媒股份有限公司第四届监事会于2020年4月23日在公司A座三楼会议室召开了第二次会议。会议由监事会主席刘晓宇主持。公司现有监事5人，实际参会监事5人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权0 票。

　　（二）审议通过《关于公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权0 票。

　　（三）审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权0 票。

　　（四）审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权0 票。

　　（五）审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权0 票。

　　（六）审议通过《关于公司预计2020年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权0 票。

　　（七）审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权0 票。

　　（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权0 票。

　　（九）审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权0 票。

　　（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权0 票。

　　（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权0 票。

　　（十二）审议通过《关于核销部分债权的议案》

　　表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权0 票。

　　（十三）审议通过《关于募投项目特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权0 票。

　　（十四）审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司监事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：603999       证券简称：读者传媒      公告编号：临2020-008

　　读者出版传媒股份有限公司关于公司2019年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截止2019年12月31日总股本57,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.34元（含税），合计派发现金股利人民币1958.40万元（含税）。剩余未分配利润转入下一年度。本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　2、本分配方案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　一、公司2019年度利润分配预案

　　经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年经营业绩及财务状况进行审计，2019年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为64,649,191.13元；母公司净利润为61,340,886.94元。按照2019年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积6,134,088.69元后，公司2019年度可供分配利润为58,515,102.44元。加上年初未分配利润745,701,188.31元，扣除2019年度分红13,248,000.00元，公司累计可供分配利润为790,968,290.75元。

　　公司拟以截止2019年12月31日总股本57,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.34元（含税），合计派发现金股利人民币1958.40万元（含税）。本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月23日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　经认真审阅《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，我们认为：公司2019年度利润分配方案的制定充分结合了公司持续性盈利能力、资金需求及未分配利润水平等因素，同时充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报，兼顾股东利益，具备合理性和可行性。

　　（三）监事会意见

　　公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本方案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：603999       证券简称：读者传媒      公告编号：临2020-009

　　读者出版传媒股份有限公司预计公司2020年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、是否需要提交股东大会审议：是

　　2、是否对关联方形成较大的依赖：否

　　3、日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2020年4月23日，公司第四届董事会第三次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计2020年度日常关联交易的议案》，关联董事刘永升、富康年回避表决，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议，关联股东读者出版集团有限公司将在股东大会上回避表决。

　　2、公司三位独立董事和审计委员会发表如下意见：公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，公司日常关联交易预计合理、客观，符合公司业务，是必要的且将一直持续。交易双方遵循了公开、公正和公平的原则，交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，对公司及全体股东是平等的，不会损害非关联股东的利益。

　　董事会在表决时，公司关联董事回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

　　（二）2019年度预计和实际发生额及2020年度交易预计情况，见下表：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1.读者出版集团有限公司（以下简称“读者集团”）

　　注册地址：甘肃省兰州市城关区南滨河东路520号

　　法定代表人：刘永升

　　注册资本：10,000.00万元人民币

　　经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、资产重组，文化艺术展览，股权投资与管理，实业投资、物业服务、租赁、酒店管理，省政府授权的其他业务。

　　读者集团下属企业主要有飞天出版传媒集团有限公司（以下简称“飞天传媒”）、兰州新华印刷厂、甘肃新华印刷厂、天水新华印刷厂、读者文化旅游股份有限公司、甘肃人民出版发行部。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　1.读者集团为公司控股股东，该关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）款“直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织”的关联关系情形。

　　2.飞天传媒及兰州新华印刷厂、甘肃新华印刷厂、天水新华印刷厂为控股股东读者集团直接控制的企业，该关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款“由上述第（一）项（直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织）直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”的关联关系情形。

　　三、定价原则和定价依据

　　公司与上述关联方遵循公平、公正、自愿的原则，依据市场交易价格进行定价，或按照市场公允原则进行协商定价。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，相互利用各自的资源和市场，充分发挥优势，共享资源，以达到优势互补、降本增效。

　　飞天传媒旗下的新华书店为全省教材发行的唯一渠道，也是公司教材发行的唯一渠道和教辅、一般图书的主要发行渠道；三家印厂为公司主营的部分期刊、图书、教材教辅的承印单位之一，保持着长期稳定的业务合作关系。此关联交易事项因控股股东实施战略重组形成，且是必要的。

　　公司的关联交易，是日常生产经营所必须和持续发生的，对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果，具有积极的作用。关联交易定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，体现协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东利益的情况；公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来；公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会导致公司对关联方产生较大依赖，不会对本公司的独立性构成影响，也不会与关联方产生同业竞争；公司与关联方之间的购销及服务关系，不存在控制和被控制的情况。

　　五、关联交易协议签署情况

　　公司将依据决议与关联方适时签订合同、协议，并依据市场行情签订补充协议。

　　六、其他事项

　　除上述关联交易外，如公司在实际执行中超出预计总金额的，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易管理制度》等相关规定，按照超出量重新提请董事会或者股东大会审议并披露。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：603999       证券简称：读者传媒      公告编号：临2020-010

　　读者出版传媒股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟对最高额度不超过人民币6亿元（含6亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，在决议有效期内该投资额度可滚动使用。本事项尚需公司2019年度股东大会审议通过。

　　一、前次购买理财产品情况

　　公司2019年4月24日第三届董事会第二十一次会议及2019年5月23日2018年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》（详见公司公告临 2019-004号、临 2019-008号、临 2019-016号），同意公司对最高额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，在决议有效期内该投资额度可滚动使用。

　　在决议期内，公司严格遵守证监会和交易所的相关要求，积极稳妥开展投资理财，在保证本金安全的前提下努力争取收益最大化。自2019年5月23日股东大会决议授权起至今，公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的金额为6.58亿元，平均收益率为4%，预计将全额收回本金及收益，能够为股东带来较好的资金效益。

　　鉴于此，为提高公司及子公司资金收益、避免资金闲置，公司本年度将继续开展理财活动，并根据子公司实际经营情况和理财需求，确保资金存量能够维持正常运营的前提下，归集公司及子公司零散闲置资金进行理财管理，对最高额度不超过人民币6亿元（含6亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品。

　　二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的计划

　　１、理财产品品种

　　为控制风险，公司拟购买的理财产品均将为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，且不与公司存在关联关系，单个短期产品的期限不超过12个月。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率，能有效提高公司自有资金使用效率，增加收益。

　　２、决议有效期

　　自股东大会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司将根据闲置资金的使用计划，择机按不同期限组合购买理财产品。

　　３、购买额度

　　拟对最高额度不超过人民币6亿元（含6亿元），在决议有效期内，该投资额可以滚动使用。

　　4、资金来源

　　本次现金理财的资金为公司及下属子公司部分闲置自有资金。

　　5、实施方式

　　经公司股东大会审议批准上述事项并全权授权公司董事会办理后，在上述额度内，公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权并由公司财务负责人负责组织财务部具体实施。子公司闲置资金统一归集到公司进行现金管理，取得的收益分别归还至对应自有资金账户。公司购买的理财产品不得质押。

　　6、信息披露

　　公司在购买理财产品后将按规定履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的品种、额度、期限和预期收益等。公司开立或者注销理财产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

　　三、购买理财产品对公司的影响

　　１、公司运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品是在保障公司项目投资需要的基础上实施的，确保不会影响公司正常的运营需要和业务开展。

　　２、通过实施短期理财产品投资，能够增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　四、投资风险及风险控制

　　尽管使用闲置自有资金进行投资理财的对象将选择安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司拟采取以下措施控制投资风险：

　　1、投资理财产品前，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，对理财产品的收益及风险进行评估，控制投资风险；

　　2、公司财务部须及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全，控制投资风险；

　　3、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

　　4、公司内部审计部门负责对购买的理财产品进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告；

　　5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　6、实行岗位分离操作，投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）实行岗位分离。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：603999       证券简称：读者传媒      公告编号：临2020-011

　　读者出版传媒股份有限公司关于2020年度申请银行综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司产业投资和项目运作对资金的需求，公司拟以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过20亿元的综合授信。上述综合授信期限为1年，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　公司于2020年4月23日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》。公司董事会提请股东大会授权公司董事长、法定代表人安排办理相关授信手续，并签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项需提交公司2019年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：603999       证券简称：读者传媒      公告编号：临2020-012

　　读者出版传媒股份有限公司关于募投项目特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次拟结项的募投项目名称：读者出版传媒股份有限公司特色精品图书出版项目。

　　●节余募集资金安排：公司拟将特色精品图书出版项目节余募集资金合计2363.80万元（含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益，实际金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。

　　●该事项尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

　　读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“读者传媒”）于2020年4月23日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于募投项目特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金补充流动性资金的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1377号）文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币9.77元，募集资金总额为58,620.00万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额8,225.50万元，募集资金净额为50,394.50万元，其中特色精品图书出版项目计划使用募集资金投资4,754.73万元。上述募资资金于2015年12月4日全部到账，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中喜验字〔2015〕第0563号）予以验证，公司对募集资金已采取了专户存储管理。

　　二、本次结项募投项目募集资金存放与管理情况

　　本次拟结项的募投项目为“特色精品图书出版”项目。2017年4月24日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于对全资子公司甘肃人民出版社有限责任公司增资的议案》等多项议案，决定使用募集资金对甘肃人民出版社有限责任公司等6家全资子公司进行增资（详见公司于2017年4月26日发布的《关于对六家全资子公司实施增资的公告》（临2017-022））。2017年6月14日，公司、中国建设银行股份有限公司兰州金城支行、华龙证券股份有限公司分别与甘肃人民出版社有限责任公司等4家子公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。甘肃人民出版社有限责任公司等4家子公司分别在中国建设银行股份有限公司兰州金城支行辖区下属的中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行开立了募集资金专项账户，截至2019年12月31日，公司“特色精品图书出版”项目募集资金银行专户存储情况如下：

　　■

　　三、本次结项募投项目延期及投资进度披露情况

　　随着“一带一路”倡议的推进和落实，以及国家和地方相关新政策的提出，同时，为优化图书出版业务布局，公司根据新时代、新政策、新要求，为优化公司图书出版业务，打造特色精品图书，公司综合考虑公司所处行业的市场环境及该项目的实施现状，经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议以及2017年度股东大会审议通过，决定将该项目建设期延长一年。详见公司于2018年4月14日发布的公告临2018-009。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》规定，公司定期公告了项目募集资金的存放和使用情况，其中对项目的投资进展以及未达进度的原因也进行了分析说明。在《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》中对项目可行性是否发生变化也做了相应风险提示：现有募投项目可行性尚未发生重大变化，但项目进度与预期有所延迟，公司抱着对投资负责的态度，在印数、子项目、品种等方面适时、适当予以缩减，以保证投资收益和项目进度。详见公司于2019年8月29日发布的《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》临2019-034。

　　四、本次结项募投项目募集资金实际使用及节余情况

　　截至2019年12月31日，公司募投项目之“特色精品图书出版”已完成建设，项目共累计出版图书411种（卷），累计印数413.50万册，青少年启迪板块、西部文史板块、人文精品板块三大板块共计12个子系列均已出版，项目已实施完毕。

　　本项目计划总投资4,754.73万元，实际投资2390.93万元，实际使用金额占原计划投资额的50.29%。截止2019年12月31日，募集资金账户余额2,414.53万元，其中应付未付项目支出为37.48万元，项目节余募集资金合计2363.80万元（含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益）。

　　五、本次结项募投项目募集资金节余的原因

　　1.原计划部分子项目市场上已有同类图书，原有销售亮点不再，投资收益难以保证；加之数字阅读日益普及，以及“按需印刷”、电商技术和物流网络的日益成熟，已无必要事前大量印刷、铺货而形成大量存货和库存积压。因此，公司根据市场形势变化和公司实际情况，对该部分项目具体品种（卷、册）数、印数进行了适当优化控制和缩减，以防范风险，确保公司利益最大化。

　　2.通过招标及议价等方式，持续降低图书印制成本，同时整合公司现有人力、物力等资源，进一步加强内部成本管控，项目实施过程中的成本费用较原计划有所降低。

　　3.由于公司首次公开发行募投项目于2012年立项，募集资金到位前，部分子项目已使用自有资金投入实施，因此，募集资金有所节余。

　　六、本次结项募投项目节余募集资金使用计划

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，为了提高 节余募集资金的使用效率，公司决定将节余募集资金2363.80万元（含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益，实际金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展，为公司和全体股东创造更 大的效益。节余募集资金补充流动资金后，公司将注销相关募集资金账户。

　　七、独立董事、监事会、保荐人对节余募集资金使用的相关意见

　　（一）独立董事意见

　　公司本次将特色精品图书出版项目结项，并将该项目节余募集资金永久性补充流动性资金，是公司基于长远经营发展战略及公司实际作出的相应调整，符合公司未来发展战略和经营目标，将有利于合理资源配置，提高募集资金的使用效率，加速资金周转，不存在损害上市公司利益以及投资者利益的情形。我们同意公司将募投项目特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金永久性补充流动性资金，并同意经董事会审议通过后将相关议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司将募投项目特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《募集资金管理办法》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，加速资金周转，不存在损害上市公司利益以及投资者利益的情形，同意公司将募投项目特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构华龙证券股份有限公司通过查阅公司首次公开发行股票的相关信息披露文件以及公司董事会、监事会关于此次将特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的有关决议文件，同时审阅了公司独立董事关于上述事项的独立意见，对上述事项的合规性进行了审慎核查。经核查，保荐机构认为：

　　1、读者传媒首次公开发行股票募投项目之“特色精品图书出版”项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，公司全体独立董事发表了同意意见。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司监管指引第2号——公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定。

　　2、读者传媒募投项目之“特色精品图书出版”项目节余募集资金（含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益）在募集资金净额 10%以上，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，读者传媒本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项须提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　综上，华龙证券对读者传媒募投项目之“特色精品图书出版”项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　八、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第三次会议决议

　　（二）公司第四届监事会第二次会议决议

　　（三）公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

　　（四）保荐机构核查意见

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：603999       证券简称：读者传媒      公告编号：临2020-013

　　读者出版传媒股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.本次会计政策变更是根据财政部2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》规定,对公司会计政策的相关内容进行调整。

　　2.根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起施行新收入准则，自2020年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标，且预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更的概述

　　（一）会计政策变更原因

　　财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》 (财会【2017】22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述收入会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第14号——收入》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）变更日期

　　公司根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市企业，将自2020年1月1日起执行新收入准则。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　根据财政部修订的《企业会计准则第14号——收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特 定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　按照新收入准则的规定，公司将在编制 2020 年各期间财务报告时，根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　在执行新收入准则时，对于首次执行新收入准则当期期初之前发生的合同变更，公司予以简化处理，根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

　　同时，公司在 2020 年度财务报告附注中披露与收入相关会计准则的原规定相比，执行新收入准则对 2020年度财务报告相关项目的影响金额。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起施行新收入准则，自 2020年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标，且预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　四、独立董事和监事会的意见

　　独立董事意见：经审阅《关于公司会计政策变更的议案》，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》规定,对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策的变更符合财政部、中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所的有关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们同意公司本次会计政策的变更。

　　监事会意见：公司根据财政部颁布的“新金融工具准则”对公司原会计政策进行相应变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　（一）第四届董事会第三次会议决议 ；

　　（二）第四届监事会第二次会议决议；

　　（三）独立董事对公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：603999       证券简称：读者传媒      公告编号：临2020-014

　　读者出版传媒股份有限公司

　　2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》规定，在募集资金使用期间，公司须定期公告募集资金的存放和使用情况。现将截至2019年12月31日募集资金的具体存放和使用情况汇报如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际到账募集资金金额及到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1377号《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币9.77元，募集资金总额为58,620.00万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额8,225.50万元，募集资金净额为50,394.50万元。经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字〔2015〕第0563号《验资报告》审验，前述资金已于2015年12月4日全部到账。

　　（二）本年度使用金额及当前余额

　　公司募集资金总额58,620.00万元，2015年度利息收入扣除手续费后净额7.29万元，支付IPO发行有关费用8,009.45万元，项目支出213.00万元，2015年12月31日尚未使用的募集资金余额为50,404.84万元。

　　2016年度公司募集资金实际使用303.73万元，支付IPO发行有关费用195.10万元，购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额25,000.00万元，理财收益333.41万元，利息收入扣除手续费净额186.62万元，募集资金专户账户实际余额为25,426.04万元。

　　2017年度公司募集资金实际使用1,908.68万元，购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额30,000.00万元，理财收益819.85万元，利息收入扣除手续费净额308.12万元。截至2017年12月31日，尚未使用的募集资金余额19,645.33万元，其中：存放于募集资金专户余额19,575.31万元；募集资金专户转入读者（上海）文化创意有限公司且存放于基本户余额70.02万元，用于支付“营销与发行服务体系建设项目”中的上海营销中心场地建设费用。

　　2018年度公司募集资金实际使用1,671.48万元，募集资金理财收益699.52万元，利息收入扣除手续费净额 212.65万元，收回2017年购买的理财本金30,000.00万元，募集资金补充流动资金41,385.56万元，截至2018年12月31日存放于募集资金专户实际余额为7,500.46万元。

　　2019年度公司募集资金实际使用1592.02万元(含本报告期支付的出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款99.93万元，及特色精品图书出版项目应付未付款37.48万元)，购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额2,000.00万元，利息收入扣除手续费净额41.21万元，截至2019年12月31日存放于募集资金专户实际余额为3,987.13万元。

　　二、募集资金管理及存放情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于2013年1月8日第二届董事会第二次会议审议通过了《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》，以确保用于募集资金投资项目的建设。募集资金到位后，公司于2015年12月4日与保荐机构华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）、存放募集资金的商业银行中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行、中国工商银行股份有限公司兰州城关支行、中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部、中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，由公司分别在上述银行开设募集资金专用账户以保证募集资金的专款专用。

　　2017年4月24日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立上海读者文化创意有限公司的议案》《关于对全资子公司甘肃人民出版社有限责任公司增资的议案》《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司增资的议案》等多项议案，决定使用募集资金投资设立上海读者文化创意有限公司，并对甘肃人民出版社有限责任公司等6家全资子公司和读者甘肃数码科技有限公司进行增资（详见公司于 2017年4月26日发布的《关于出资设立上海读者文化创意有限公司的公告》（临2017-021）、《关于对六家全资子公司实施增资的公告》（临2017-022）、《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司实施增资的公告》（临2017-023）。

　　2017年6月14日，公司、中国建设银行股份有限公司兰州金城支行、华龙证券分别与人民社等6家子公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。甘肃人民出版社有限责任公司、读者甘肃数码科技有限公司等6家子公司分别在中国建设银行股份有限公司兰州金城支行辖区下属的中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行开立了募集资金专项账户。

　　2017年9月15日，公司、北京读者天元文化传播有限公司、华龙证券与中国建设银行股份有限公司北京宣武支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同时，公司、读者（上海）文化创意有限公司、华龙证券与招商银行股份有限公司上海外滩支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；并分别开立了募集资金专项账户。

　　公司于2018年4月12日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议，并于5月11日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》等五项议案，决定终止、调整或变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。具体详见公司于2018年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-007号、临2018-008号、临2018-009号、临2018-010号、临2018-011号公告。

　　公司募投项目变更后，剩余募集资金共计413,855,630.76元（含理财收益及利息）用于永久性补充流动资金。截至2018年7月7日，公司相关募集资金补充流动资金已实施完毕，并办理了相关募集资金专户销户，公司与华龙证券及银行签署的相关《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见公司于2018年7月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-042号公告。

　　2018年7月10日，公司读者品牌推广中心建设项目已全部建设完成。公司办理了结项并将募集资金专户销户，公司与华龙证券及相关银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见2018年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-043号公告。

　　报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理制度》以及公司与开户银行、华龙证券签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知华龙证券，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，公司募集资金银行专户存储情况如下：

　　■

　　三、报告期内募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　详见附表：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　不适用。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　不适用。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　经公司第三届董事会第二十一次会议及2018年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障正常运营、不影响公司日常资金和项目投资正常周转需要的前提下，使用不超过3,000万元（含3,000万元）闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。

　　报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

　　■

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　无。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　无。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司未发生将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募投项目结项情况

　　根据募投项目实施计划，公司积极推进项目实施，部分项目已建设完成并结项。

　　读者品牌推广中心建设项目于2018年7月10日已全部建设完成并全部投入运营。公司已办理募集资金专户销户，公司与华龙证券及相关银行签署的相关《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见2018年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-043号公告。

　　出版资源信息化管理平台建设项目已如期于2018年底建设完成。经评审，该项目达到预期建设目标，实现了预期的功能需求。目前，“出版资源信息化管理平台”各子系统均已投入使用，运行状态稳定。具体详见公司于2019年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2019-002号公告。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司于2018年4月12日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议，并于5月11日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》等五项议案，决定终止、调整或变更募集资金投资项目。详见公司于2018年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-007号、临2018-008号、临2018-010号、临2018-011号公告。变更的募集资金投资项目读者品牌推广中心建设项目、出版资源信息化管理平台建设项目分别于2018年7月10、2018年12月28日建成并结项。读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目正在按计划建设实施。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于读者出版传媒股份有限公司截至2019年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）认为：读者传媒董事会编制的《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》已经按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】第44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(2013修订)的规定编制，在所有重大方面公允反映了读者传媒募集资金的存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　公司保荐机构华龙证券有限责任公司出具的《华龙证券股份有限公司关于读者出版传媒股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》结论性意见如下：读者传媒2019年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，读者传媒编制的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）华龙证券股份有限公司《关于读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票募集资金2019年度存放与使用情况的专项核查报告》；

　　（二）中喜会计师事务所（特殊普通合伙）《关于读者出版传媒股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2020年 4月25日

　　附表

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　■

　　注：

　　1.截至2019年12月31日，公司首次公开发行全部募投项目累计投入募集资金5688.91万元，其中，读者品牌推广中心建设项目累计投入1,098.57万元；出版资源信息化管理平台建设项目累计投入1397.26万元；特色精品图书出版项目累计投入2390.93万元（含应付未付37.48万元）；读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台项目累计投入230.50万元；包含已终止的数字出版项目、北京天元公司营销与发行服务体系建设项目，前期分别投入的 431.37 万元、140.28 万元。

　　2.根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，经公司董事会、股东大会审议通过，原募投项目刊群出版建设项目、营销与发行服务体系建设项目、数字出版项目已终止、变更，变更后的剩余募集资金39,609.54永久性补充流动资金（详见公司公告临2018-007、临2018-008、临2018-009、临2018-010、临2018-011）。变更后的读者品牌推广中心项目、出版资源信息化管理平台建设项目已分别于2018年7月10日、2018年12月29日结项，故附表中未再具体列示上述项目。

　　3.本年度公司募集资金累计支出1592.02万元，其中包括上表中本年度投入募集资金总额1492.09万元及已结项的出版资源信息化管理平台建设项目应付尾款支出99.93万元。出版资源信息化管理平台建设项目已于2018年12月29日结项，结项时有应付未付合同款项176.86万元，均为履约保证金、质保金及少量合同尾款，原计划于2019年全部支付完毕，但根据项目实际运营情况，为保证项目安全有序运营，综合考虑系统优化以及后续维护，秉承谨慎原则，经与承建方沟通并达成一致意见，2019年度尚留部分应付未付款项76.93万元。

　　4.截至2019年12月31日，读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台项目累计投入支出230.50万元；尚有应付未付合作方合同款项523.09万元未在本表列示，该款项全部为项目产品研发投入。

　　5.截至2019年12月31日，特色精品图书出版项目已实施完毕，累计投入募集资金2390.93万元，本年度投入1328.86万元（含应付未付37.48万元）。公司拟将该项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，该事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，拟提交公司2019年度股东大会审议。该项目效益情况说明：一是本表列示项目效益为截至结项日收益，相关图书尚在营销之中，后续仍将重印、发行；二是该出版项目实现了良好的社会效益，进一步增强了公司品牌影响力。如《读者丛书·社会主义核心价值观读本》被中宣部、国家新闻出版广电局确定为全国“2017年主题出版重点出版物”、荣获第十二届甘肃省优秀图书一等奖；部分图书获得国家级、省级优秀图书奖项，并入选甘肃省精品图书出版规划、精品图书选题资助项目。

　　证券代码：603999       证券简称：读者传媒      公告编号：临2020-015

　　读者出版传媒股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件，结合公司自身实际情况，公司于2020年4月23日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现对《公司章程》中部分条款的修订情况说明如下：

　　■

　　修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：603999       证券简称：读者传媒      公告编号：临2020-016

　　读者出版传媒股份有限公司

　　2020年第一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2020年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　■

　　教材教辅业务与上年同期相比，教材业务收入略有增长；受新冠疫情及结算周期影响，教辅收入有所下降，受疫情期间印刷工价临时浮动及印制成本上升的影响，教材教辅成本均有不同幅度的增加，毛利有所下降。

　　一般图书业务主动适应市场需求，充分利用现有资源，积极策划选题，不断推出精品图书；重印图书比重上升，并持续推动线上线下多渠道发行，收入较上年同期增幅超过50%。

　　期刊业务由于新冠肺炎疫情影响，零售市场受到较大冲击，零售代销及形象刊结算折扣同比下降使收入及毛利均有减少。

　　注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：603999    证券简称：读者传媒    公告编号：2020-017

　　读者出版传媒股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月28日14点 30分

　　召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月28日

　　至2020年5月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述相关议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见2020年4月25日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海交易所（www.sse.com.cn）网站。

　　2、 特别决议议案：10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：读者出版集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（二）登记时间：2020 年 5 月 27 日，上午：9:30-11:30，下午: 13:00-15：00

　　（三）登记地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司第一会议室 (异地股东可用传真或信函方式登记)

　　（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

　　六、 其他事项

　　（一）会议费用：出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　（二）联系人：李向勇联系电话：0931-8773217  传真：0931-8773217

　　（三）联系地址：甘肃省兰州市城关区读者大道568号 邮政编码：730000

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　读者出版传媒股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月28日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■