一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以766773200为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.151元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事药品研发生产及销售；中药材种植加工及销售；医药电商等业务。

　　1、中成药制造业务

　　目前公司拥有包括乳膏剂、软膏剂、片剂、胶囊剂、丸剂、溶液剂（外用）等多个剂型，拥有药品批准文号近400个，独家产品25个，含麒麟丸、祛痹舒肩丸、心宝丸、心灵丸、通窍益心丸、参七脑康胶囊、丹田降脂丸、消炎癣湿药膏等多个国内独家品种和特色品种，形成太安堂药业特色品种大格局体系。

　　主要药品品种及其用途如下：

　　麒麟丸：补肾填精，益气养血。适用于肾虚精亏，血气不足，腰膝酸软，倦怠乏力，面色不华，男子精液清稀，阳萎早泄，女子月经不调。或男子不育症，女子不孕症见有上述症候者。

　　心宝丸：温补心肾，益气助阳，活血通脉。用于治疗心肾阳虚，心脉瘀阻引起的慢性心功能不全：窦房结功能不全引起的心动过缓、病窦综合症及缺血性心脏病引起的心绞痛及心电图缺血性改变。

　　心灵丸：活血化瘀，益气通脉，宁心安神。用于胸痹心痛， 心悸气短，头痛眩晕等症，以及心绞痛、心律失常及伴有高血压病者。

　　丹田降脂丸：活血化瘀，健脾补肾，能降低血清脂质，改善微循环。用于高血脂症。

　　消炎癣湿药膏：杀菌、收湿、止痒。用于头癣、体癣、足癣、慢性湿疹、滋水搔痒、疥疮等。

　　报告期内，公司在生产、营销、产品、销售渠道等方面投入大量资源，继续做好中成药药品的生产销售、中药饮片的生产销售、持续拓展康爱多“互联网+药”、“互联网+医”及“互联网+大健康”业务，优化战略及经营布局。

　　2、互联网医药电商业务

　　公司子公司康爱多作为国内医药电商领军企业，一方面稳固线上业务，依托互联网平台，广泛开展与互联网公司、医药工业企业、线下零售药店之间的合作业务；另一方面，康爱多亦积极进行创新布局，开展“互联网+医”业务，致力于为用户提供便捷的医药服务。

　　行业基本情况：

　　1、中医药行业

　　随着我国人均可支配收入持续增长和人民生活水平不断提高、健康保健观念和意识增强、 人口老龄化加速和千禧一代成长，全社会的大健康需求不断提升和细分。国家统计局数据显示，2019 年末，我国 60 周岁及以上人口达到 25388 万人，占总人口的 18.1%，其中 65 周岁及以上人口 17603 万人，占总人口的 12.6%。随着社会老年化趋势，国家全面放开二胎政策，中医药行业将迎来持续增长和发展。根据米内网预测，2019年我国药品终端市场销售额同比增长约4.8%。未来，具有研发优势的企业以及具有整合能力的企业将获取更大的市场份额，具有临床价值的产品将获得更高的收益。

　　2、医药电商

　　在国家持续推动“互联网+医疗健康”的大背景下，“互联网+医药”、“互联网+医疗”迅速发展，互联网医院加速建设和审批，医保支付向线上延伸，人工智能问诊、远程诊断、电子处方信息共享等各类新技术应用不断催生出新业态、新模式，消费者线上问诊购药的习惯正在逐步培育，持续拓展着医药零售行业的发展空间。2019年2月, 国家卫生健康委办公厅发布《“互联网+护理服务”试点工作方案》；2019年12月，《中华人民共和国药品管理法》颁布实施。种种政策释放出了利好医药电商、互联网医疗的信号。随着消费者网上购药习惯的形成，医药电商正在为用户和业界所广泛接受。

　　随着政策环境的利好，康爱多积极布局“互联网+药”、“互联网+医”及“互联网+大健康”，建立与医生专家委员会的联系，拓展互联网医院业务等。通过业务创新、组织创新、营销创新等，康爱多凭借良好的市场表现，获得了行业权威媒体、合作伙伴及用户的肯定，稳居医药行业百强榜。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　报告期内，中诚信证券评估有限公司出具了“广东太安堂药业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券跟踪评级报告（2019）”，维持评定广东太安堂药业股份有限公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定；维持评定“广东太安堂药业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券”信用等级为AA。跟踪评估报告已于2019年6月6日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　在本次债券存续期内，中诚信证券评估有限公司将根据《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象跟踪评级，根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年度，全球经济增长态势减弱，国际贸易摩擦加剧，国内经济下行压力增大，同时在受到“两票制”、医保控费等行业政策波动影响的环境下，公司董事会和管理层积极应对，通过强化产品结构调整、延伸医药电商创新业务、实行精细化管理等举措，实现公司生产经营整体平稳运行。

　　报告期内，在股东的大力支持和董事会的领导下，公司管理层和全体员工共同努力，进一步拓展公司经营，加强医药主营业务的生产管理和销售拓展，公司经营整体平稳运营。公司在药品生产、营销、产品研发、销售渠道等方面投入大量资源，继续做好中成药药品的生产销售、拓展医药电商创新业务，公司经营布局得到优化，医药电商康爱多销售规模稳定增长，在行业细分领域的竞争力进一步提升。公司以合理布局、持续发展、经营效益为目标，围绕扩大营业规模、生产自动化升级、渠道资源整合、产品研发创新、销售与市场拓展、加强内控规范、强化社会责任等方面积极开展各项工作，进一步提升了公司经营规模和行业地位。

　　报告期内，公司实现营业总收入4,013,155,237.25元，较上年同期增长21.05%；实现营业利润127,424,035.64元，较上年同期下降61.32%；实现归属于上市公司股东的净利润96,093,939.63元，较上年同下降64.53%。报告期，公司销售费用率、管理费用率保持平稳，经营性现金流改善。

　　2019年公司生产、经营与管理的主要情况如下：

　　在销售和业务布局方面，公司在终端销售构建了自营、渠道代理、商业招商、批发及零售终端和电子商务等几大体系。优化了医药电商康爱多的产品结构、积极拓展了医药电商创新性业务。报告期内，公司继续完善销售管理体系，加强市场拓展和品牌建设，加强商务招商管理、渠道合作和市场营销，使市场网络向深度和广度拓展。公司继续拓展销售合作联盟建设，全力拓展销售终端市场；加强商务管理，全面拓展商业渠道合作；迅速拓展医药电商业务，全面构建线上线下终端网络。营销体制的改革使公司在产品销售方面不断向专业化方向发展，完善了有利于调动一线销售人员积极性的销售政策。在业务拓展和创新方面，康爱多2019年持续在“互联网+药”、“互联网+医”及“互联网+大健康”版块发力，通过以打造特色化、专业化、差异化的高度垂直的慢病管理服务提供商为精准定位，在自建、第三方平台、O2O全渠道营销、互联网医院四大板块业务上均取得快速的发展，打通了医院、医生、工业、终端和患者的连接。其中，E+通过为中小连锁/单体药店赋能的模式，建立了与超过47000家线下药店的合作。

　　在产品技术研发方面，公司继续加大科研投入，充分发挥博士后科研工作站、工程技术中心的作用，与国家重点高等院校、科研机构加强合作，围绕公司重点产品开展相关科研课题研究。报告期内，公司与广州中医药大学第一附属医院合作，开展广东省名优中成药二次开发项目课题（名优产品麒麟丸二次开发）工作，获得阶段性进展；与国家卫生计生委科学技术研究所、国家卫计委男性生殖健康重点实验室合作，开展麒麟丸治疗少弱精子症作用机制动物实验研究，获得阶段性试验研究报告；与上海市计划生育科学研究所合作，开展麒麟丸治疗卵巢功能不全药理学开发研究等课题，获得阶段性试验研究报告；自主开展新药蛇脂参黄软膏提升及试验研究项目，开展新药蛇脂参黄软膏的IV期临床研究工作，项目顺利推进；与北京凯瑞创新医药科技有限公司合作，开展经典名方制剂新药开发研究，项目顺利推进；麒麟丸申报美国FDA临床研究前期准备工作顺利推进；公司的一种多功能心脏良药及其制备方法发明专利顺利获得广东省第五届发明专利优秀奖。

　　在生产管理和质量控制方面，公司坚持“质量第一”的原则，全面严格执行新版GMP标准，通过风险分析、风险控制、生产关键点控制等全面规范公司生产过程，保障产品质量。公司通过多项GMP生产技术改造，全面提升生产质量管理水平、生产线自动化水平和生产效率，有效降低了生产成本，提高了经济效益。报告期内，公司建设的中药丸剂智能化生产线完成设备安装及调试，通过广东省药品监督理局《药品生产许可证》验收；下属子公司宏兴集团新厂项目继续开展中药生产线智能化提升改造，开展设备自动化和智能化升级工作，进而将公司建设成为技术领先、生产规范、产品优质，集研发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业。

　　在环保与安全方面，公司高度重视环境保护、清洁生产和节能减排等工作，公司加强防控体系建设，对安全、环保进行重点管理和监控，积极推动企业节能减排，降低能耗；全面推行清洁生产，加大安全与环保管理及监督力度，强化安全和环保的日常管理；公司严格按照国家环保管理部门的各项规定进行环保自查并持续改进，使公司的环境保护管理水平和效果不断提升。报告期内，公司环保管理符合国家环保部的环保要求。

　　企业文化是企业的灵魂，更是企业取得长足发展的最终力量。企业文化对内是一种凝聚力，对外是一种辐射力。报告期内太安堂继续推行企业文化建设，建立共同的远景目标和价值观，激发了员工工作的积极性和创造性。增强了企业的核心竞争力，促进了企业的可持续性发展。公司积极参与慈善事业，积极捐助、回馈社会。公司认真履行对员工权益保障，认真保障企业员工的各项权益，履行企业的责任。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　2.本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

　　执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　股票代码：002433        股票简称：太安堂        公告编号：2020-038

　　债券代码：112336        债券简称：16太安债

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2020年4月24日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2020年4月14日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯少彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：

　　（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《2019年度董事会工作报告》详见《广东太安堂药业股份有限公司2019年年度报告》之相关章节内容。

　　《广东太安堂药业股份有限公司2019年年度报告》和《广东太安堂药业股份有限公司独立董事2019年度述职报告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《广东太安堂药业股份有限公司2019年度财务决算报告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《2019年度利润分配预案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事就2019年度利润分配预案事项发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》和《广东太安堂药业股份有限公司2019年度利润分配预案的公告》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《2019年年度报告及摘要》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《广东太安堂药业股份有限公司2019年年度报告》与审计机构中兴华会计师事务所出具的《广东太安堂药业股份有限公司2019年度合并及母公司财务报表审计报告书》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《广东太安堂药业股份有限公司2019年年度报告摘要》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《2019年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、审计机构中兴华会计师事务所对公司2019年度内部控制评价报告出具的鉴证报告、独立董事发表的独立意见《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务审计机构期间，认真履责，为公司的发展提供了较好的帮助。为此，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，期限为一年。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对该事项进行了事前认可并发表独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》和《广东太安堂药业股份有限公司关于拟续聘2020年度审计机构的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于向金融机构申请授信额度和贷款的议案》

　　鉴于金融机构给予公司的授信额度即将期满，为满足公司生产经营和业务拓展需要，根据公司财务收支预算及实际情况，公司（含全资子公司及控股子公司）决定向金融机构申请总额不超过人民币35亿元的授信额度及贷款，具体融资金额将根据公司生产经营和投资建设的实际资金需求确定，并综合考虑各金融机构贷款期限和利率等信贷条件进行比选择优。公司授权公司董事长或总经理办理上述事宜，全权代表公司签署上述授信额度内的一切事项（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　关联董事柯少彬、柯少芳回避表决。

　　独立董事对该事项进行了事前认可并发表独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》和《广东太安堂药业股份有限公司关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于未来三年（2020年－2022年）股东回报规划的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事就未来三年（2020年－2022年）股东回报规划事项发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》和《广东太安堂药业股份有限公司关于未来三年（2020年－2022年）股东回报规划》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于提请召开2019年度股东大会的议案》

　　公司拟于2020年5月18日在广东汕头公司麒麟园二楼会议室召开2019年年度股东大会，审议相关议案：

　　1、《2019年度董事会工作报告》

　　2、《2019年度监事会工作报告》

　　3、《2019年度财务决算报告》

　　4、《2019年度利润分配预案》

　　5、《2019年年度报告及摘要》

　　6、《2019年度内部控制评价报告》

　　7、《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　8、《关于向金融机构申请授信额度和贷款的议案》

　　9、《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》

　　10、《关于未来三年（2020年－2022年）股东回报规划的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《广东太安堂药业股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经参会董事签字的第五届董事会第十一次会议决议

　　特此公告

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十五日

　　股票代码：002433        股票简称：太安堂        公告编号：2020-046

　　债券代码：112336        债券简称：16太安债

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议作出决议，于2020年5月18日召开公司2019年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2019年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　现场会议时间：2020年5月18日（星期一）下午2:50

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2020年5月13日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2020年5月13日（星期一）下午收市后在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园二楼会议室

　　二、会议审议事项：

　　提交本次会议审议和表决的议案如下：

　　1、《2019年度董事会工作报告》

　　2、《2019年度监事会工作报告》

　　3、《2019年度财务决算报告》

　　4、《2019年度利润分配预案》

　　5、《2019年年度报告及摘要》

　　6、《2019年度内部控制评价报告》

　　7、《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　8、《关于向金融机构申请授信额度和贷款的议案》

　　9、《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》

　　10、《关于未来三年（2020年－2022年）股东回报规划的议案》

　　以上议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，相关资料已在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　上述议案涉及关联交易的，关联股东需回避表决；上述议案为特别决议事项

　　的，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、现场会议登记事项

　　1、登记时间：2020年5月14日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。

　　2、登记地点：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园董秘办。

　　3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　（4）股东可以信函或传真方式登记（须在2020年5月14日下午15:30点前送达或传真至公司）。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　1、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　2、会务联系方式：

　　联系人：余祥

　　联系电话：（0754）88116066-188

　　联系传真：（0754）88105160

　　联系邮箱：t-a-t@163.com

　　联系地址：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园董秘办公室

　　邮政编码：515021

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第十一次会议决议。

　　特此通知

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十五日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362433

　　2、投票简称：太安投票

　　3、填报表决意见：本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对同一提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为广东太安堂药业股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席广东太安堂药业股份有限公司2019年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人/本单位对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　（说明：请在“提案名称”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　■

　　委托日期：    年  月  日

　　股票代码：002433        股票简称：太安堂        公告编号：2020-039

　　债券代码：112336        债券简称：16太安债

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东太安堂药业股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第六次会议于2020年4月24日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2020年4月14日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席丁一岸先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：

　　（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　《广东太安堂药业股份有限公司2019年度监事会工作报告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案须提交2019年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《2019年度财务决算报告》

　　监事会认为：公司《2019年度财务决算报告》的编制和审议符合有关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交2019年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《2019年度利润分配预案》

　　监事会认为：董事会制定的公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形，同意董事会制定的2019年度利润分配预案。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交2019年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《2019年年度报告及摘要》

　　监事会认为：公司2019年年度报告的编制和审议符合相关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交2019年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《2019年度内部控制评价报告》

　　监事会对《2019年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》以及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。现行的内部控制制度符合国家法律法规的要求，适合公司管理的发展需要并能够得到有效的实施。对子公司控制、对外投资、对外担保、证券投资、风险投资、收购资产、关联交易、募集资金使用、信息披露事等重点活动的内部控制及监督充分有效，保证了公司经营管理的正常进行，《2019年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交2019年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交2019年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》

　　监事会认为: 本次关联交易事项公平，不损害公司和股东利益，特别是中小股东的合法利益，交易符合市场情况，交易价格公允，相关房产分别作为公司子公司的办公场所，符合公司业务经营发展需要。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交2019年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于未来三年（2020年－2022年）股东回报规划的议案》

　　监事会认为：公司制定的《关于未来三年（2020年－2022年）股东回报规划》建立健全了科学的分红决策和监督机制，增强了公司利润分配的透明度和可操作性，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报并兼顾了公司的可持续性发展。该规划符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案须提交2019年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　广东太安堂药业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议

　　特此公告

　　广东太安堂药业股份有限公司监事会

　　二〇二〇年四月二十五日

　　股票代码：002433        股票简称：太安堂        公告编号：2020-045

　　债券代码：112336        债券简称：16太安债

　　广东太安堂药业股份有限公司关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》，具体内容公告如下：

　　一、关联交易概述

　　公司全资子公司上海太安堂医药药材有限公司（以下简称“太安堂药材”）向柯树泉先生、柯少彬先生租赁的位于上海市四川北路888号（2505-2508室，总建筑面积447.66平方米）的房屋租期将满，因公司经营发展需要，太安堂药材有限公司将继续向柯树泉先生、柯少彬先生租赁上述房屋。

　　二、关联方情况

　　柯树泉和柯少彬分别持有太安堂集团有限公司69.35%和30.65%的股权，太安堂集团有限公司为公司控股股东，持有公司24.93%的股份。柯树泉为公司实际控制人，柯少彬为公司董事长，与公司构成关联关系，为公司关联方。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次关联交易的标的为上海市四川北路888号25层2505-2508室，租赁房产建筑面积：447.66平米。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次交易的租赁价格参考相关的市场公允价，经双方协商确定，实行市场定价，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

　　五、协议的主要内容

　　（一）协议各方

　　出租方：柯树泉、柯少彬(甲方)

　　承租方：上海太安堂医药药材有限公司（乙方）

　　（二）租赁房屋情况及租赁用途

　　太安堂药材向柯树泉先生、柯少彬先生租赁坐落于上海市四川北路888号25层2505-2508室用于办公。

　　（三）租金、支付方式和期限

　　（1）租赁费用及支付

　　1、每月租金为人民币80000元（含税），每年租金合计为960000元（含税）。

　　2、其他费用，乙方自起租日起开始承担水电费、物业服务费等费用。

　　（2）租赁期限

　　本合同租期为2年，自2020年7月1日至2022年6月30日止。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　本次租赁事项主要是满足子公司经营发展的办公需要，本次关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，对公司的独立性不会产生影响，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　（一）独立董事事前认可意见：本次关联交易主要是满足子公司经营发展的办公需要，交易的租赁价格参考相关的市场公允价，遵循公平、公正、公开的原则，经双方协商确定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联交易行为符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们一致同意将《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

　　董事会审议上述关联交易时，关联董事柯少彬先生、柯少芳女士应予以回避。

　　（二）独立董事独立意见：本次关联交易是子公司正常经营发展的需要，本次关联交易的租赁价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则，交易及决策程序符合相关法律法规的要求，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。

　　董事会在审议此关联交易事项前已取得了我们事前认可，董事会在审议上述议案时，关联董事履行了回避表决程序，会议表决程序符合有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的相关要求。我们一致同意公司本次房屋租赁暨关联交易事项，并将该事项提交股东会审议。

　　八、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第六次会议决议；

　　3、公司独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、公司独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十五日

　　股票代码：002433        股票简称：太安堂        公告编号：2020-040

　　债券代码：112336        债券简称：16太安债

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　监事会2019年度工作报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议及审议事项情况

　　2019年，公司监事会共召开7次会议，会议审议事项如下：

　　1、2019年4月9日第四届监事会二十次会议审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》、《公司2018年度财务决算报告》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司2018年年度报告及摘要》、《公司募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》、《公司2018年度内部控制评价报告》、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》；

　　2、2019年4月26日第四届监事会二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《公司2019年第一季度报告（正文与全文）》；

　　3、2019年4月30日第四届监事会二十二次会议审议通过了《关于监事会提名新一届监事会候选人的议案》、《关于新一届监事会监事候选人资格审议的议案》；

　　4、2019年5月22日第五届监事会一次会议审议通过了《关于选举丁一岸先生为第五届监事会主席的议案》；

　　5、2019年7月22日第五届监事会二次会议审议通过了《关于部分董事、高级管理人员及核心团队人员增持公司股份计划终止的议案》；

　　6、2019年8月22日第五届监事会三次会议审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》、《关于会计政策变更的议案》；

　　7、2019年10月18日第五届监事会四次会议审议通过了《公司2019年第三季度报告（正文与全文）》、《关于会计政策变更的议案》。

　　二、监事会对2019年公司有关事项的审核意见

　　2019年，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司《章程》的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行职责，密切关注公司经营运作情况，对公司生产运作、财务情况、关联交易、对外担保等事项进行了认真监督检查，并定期审核公司财务报告，关注内部控制制度的执行情况，相关意见如下：

　　（1）公司依法运作情况

　　2019年，根据《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会成员列席或出席了历次董事会和股东大会，并以促进公司制度完善、机制健全、规范运作和效益提升为重点，对公司董事会和股东大会的召开、决议情况，董事会对股东大会决议的执行情况，高级管理人员履行职务的情况，公司定期财务状况及内部管理制度的执行情况等进行了全面的监督检查，充分履行了监事的知情、监督职能。我们认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》及其他有关法律、法规和制度的要求，严格执行公司股东大会的各项决议和授权事项，决策程序科学合理，内部控制制度较为完善；公司董事和高级管理人员工作勤勉尽责、忠于职守，未发现有违反国家法律、行政法规和公司《章程》等损害公司利益和侵犯股权益的行为，有效的保证了公司的依法经营和规范运作。

　　（2）公司财务情况

　　我们对公司2019年财务状况和财务制度的执行情况进行了认真、细致的检查，对各期财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅，并就重点问题向财务负责人及其他财务人员进行问询，我们认为：报告期内，公司财务制度健全，财务管理结构合理，财务流程运作规范，财务状况良好，财务行为严格按照会计准则和财务管理内部控制制度进行，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，各期财务报告均客观、真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，公司财务管理规范、有序。

　　（3）内幕信息知情人登记制度的情况

　　公司已制定并执行《内幕信息知情人登记制度》，在重大信息发布前，相关知悉内幕信息的人员均履行登记备案程序。2019年，公司严格控制重大信息的知情范围，严格规范信息传递流程，及时登记内幕信息知情人的相关信息并向交易所申报内幕信息知情人情况表，同时，在敏感期内对内幕信息知情人的保密情况进行自查监督。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发生相关人员利用内幕信息进行股票交易的违规行为，切实维护了广大投资者的合法权益。

　　（4）内部控制自我评价报告的情况

　　经认真审阅公司编制的《2019年年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：2019年，公司根据中国证券监督管理委员会相关文件精神、财政部《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等的规定和相关监管要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制体系，不断提高内部控制制度的执行力，内部控制机制有效运行，有效降低经营风险，确保公司规范运作。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。

　　本监事会将继续严格按照《公司法》、公司《章程》和国家有关法规政策的规定，履行法律法规及公司赋予监事会的监督权和职责，围绕公司整体经营目标，结合新形势，按照新要求，进一步强化监督、促进规范、提高实效，进一步促进公司内部控制体系的完善，致力于维护公司和全体股东的合法权益。

　　特此公告

　　广东太安堂药业股份有限公司监事会

　　二〇二〇年四月二十五日

　　股票代码：002433        股票简称：太安堂        公告编号：2020-042

　　债券代码：112336        债券简称：16太安债

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　2019年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、本次利润分配预案的基本情况

　　根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润96,093,939.63元，其中母公司2019年度实现净利润63,067,598.09元，按母公司2019年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金6,306,759.81元，扣减2018年度股利分配54,210,865.24元，截止2019年期末，母公司可供分配利润为674,295,296.78元，合并报表可供分配利润为1,424,780,647.31元。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《关于未来三年股东回报规划》等规定，鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定公司2019年度利润分配预案如下：

　　以公司2019年度末总股本766,773,200股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.151元（含税），共计派发11,578,275.32元人民币，不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则 对分配比例进行调整。

　　二、本次利润分配预案的决策程序

　　1、董事会审议意见

　　2020年4月24日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》，董事会认为2019年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求，同意将本分配预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、监事会审议意见

　　2020年4月24日，第五届监事会第六次会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，监事会认为董事会制定的公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形，同意董事会制定的2019年度利润分配预案。

　　3、独立董事审议意见

　　独立董事认为：公司2019年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况等因素，有利于公司的持续稳定和健康发展，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年股东分红回报规划》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2019年度利润分配预案，并将该议案提交公司股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。

　　四、备查文件

　　1、《第五届董事会第十一次会议决议》

　　2、《独立董事对第五届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》

　　3、《第五届监事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十五日

　　股票代码：002433        股票简称：太安堂        公告编号：2020-043

　　债券代码：112336        债券简称：16太安债

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层。统一社会信用代码：91110102082881146K。经营范围为：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　中兴华所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，上年度完成35家上市公司的年报审计业务。

　　2、人员信息

　　中兴华所首席合伙人李尊农，现有合伙人131人，注册会计师817人，一年内增加注册会计师15人，其中从事过证券服务业务的注册会计师337人。全所从业人员2086人。

　　3、业务规模

　　中兴华所上年度业务收入109,163万元，净资产30,637万元，完成上市公司年报审计35家，收费总额3,461万元，涉及的行业包括化工行业、机械行业、汽车行业、医药制造、家电行业、电子信息、通讯行业、软件服务、输配电气、房地产、农牧饲渔、国际贸易、旅游酒店、有色金属、塑胶制品、纺织服装、电信运营、文化传媒等，审计的上市公司资产总额均值744,387万元。

　　4、投资者保护能力

　　中兴华所计提职业风险基金11,335万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　中兴华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，中兴华及其人员未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚或自律监管措施。

　　中兴华受到3次证监局出具警示函措施的决定，上述出具警示函的决定属行政监管措施，并非行政处罚；受到1次行政处罚，根据相关法律法规的规定，该行政监管措施不影响中兴华继续承接或执行证券服务业务和其他业务；一次对中兴华及注册会计师采取监管谈话；一次警告处分。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　中兴华承做公司2020年度财务报表审计项目的主要项目组成员信息如下：

　　（1）项目合伙人及签字注册会计师

　　本项目的项目合伙人为戈三平，具有中国注册会计师资格，是本项目的签字注册会计师。戈三平2017年加入中兴华，在事务所全职工作，现为中兴华审计业务合伙人。戈三平在事务所从业年限超过17年，担任合伙人超过3年。戈三平的证券业务从业经历超过10年。

　　本项目的另一签字注册会计师为邓高峰，具有中国注册会计师资格。邓高峰2018年加入中兴华，在事务所全职工作，现为中兴华高级项目经理。邓高峰在事务所从业年限超过8年，邓高峰的证券业务从业经历超过5年。

　　（2）质量控制复核人

　　本项目的质量控制复核人为陈芳，陈芳2016年加入中兴华，在事务所全职工作，现为中兴华质控经理。陈芳在事务所从业年限超过15年，证券业务从业经历超过10年。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　最近三年，上述相关人员均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会已对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、公司独立董事对公司聘请2020年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表事前认可意见如下：

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2019年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，同意将本议案提交至公司第五届董事会第十一次会议审议。

　　2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，坚持认真、严谨的工作作风，遵守独立审计准则，勤勉尽责履行审计职责，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，为保持审计工作的连续性，同意继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构。

　　（三）公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。本次续聘2020年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十一次会议决议

　　2、独立董事事前认可意见和独立意见

　　3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

　　特此公告

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十五日