本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　1、本次股东大会没有否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：现场会议时间为2020年4月24日下午 14:30；网络投票时间为2020年4月24日（其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年4月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2020年4月24日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间）。

　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区西大望路 63 号传奇星广场 7 号楼

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长施亮先生

　　6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共6人,代表股份260,978,754股,占公司总股份的32.9706％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份260,955,654股，占公司总股份的32.9677％；通过网络投票的股东3人，代表股份23,100股，占公司总股份的0.0029％。

　　2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份23,200股，占公司总股份的0.0029％。

　　其中：通过现场投票的中小股东或授权委托代表1人，代表股份100股，占公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东3人，代表股份23,100股，占公司总股份的0.0029％。

　　3、公司部分董事及高级管理人员、全部监事及本次会议见证律师出席了会议。

　　四、提案审议通过和表决情况

　　1、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

　　总表决情况：同意260,969,154股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9963%；反对9,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0037%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %。

　　中小股东总表决情况：同意13,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的58.6207％；反对9,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的41.3793%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　总表决情况：同意260,969,154股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9963%；反对9,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0037%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %。

　　中小股东总表决情况：同意13,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的58.6207％；反对9,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的41.3793%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　表决结果：通过。

　　以上议案详见公司于2020年4月8日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所

　　2、律师姓名：郭建民梁慧茹

　　3、结论性意见：山西恒一律师事务所委派郭建民、梁慧茹两位律师通过视频方式对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2020年第一次临时股东大会决议。

　　2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。

　　当代东方投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月24日