三、本次计提资产减值准备的审批程序

　　公司于2020年4月23日召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十九次会议，分别审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，董事会、监事会均同意公司上述计提资产减值准备事项。

　　四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　　公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分；公司已建立健全相关的内控制度。公司本次计提资产减值准备坚持了稳健的会计原则，以规避财务风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的，确保了公司的规范运作，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

　　五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

　　六、备查文件

　　（一）第七届董事会第二十九次会议决议；

　　（二）第七届监事会第十九次会议决议；

　　（三）独立董事对第七届董事会第二十九次会议相关事项发表的专项说明及独立意见；

　　（四）监事会对第七届监事会第十九次会议相关事项发表的意见。

　　特此公告。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司董事会

　　二0二0年四月二十三日

　　证券代码：000948    证券简称：南天信息    公告编号：2020-019

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第十九次会议，审议通过了《南天信息2019年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：

　　一、2019年度利润分配预案的基本情况

　　（一）利润分配预案的具体内容

　　经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019年度公司合并会计报表归属于母公司股东的净利润为59,178,171.08元，母公司会计报表净利润为20,402,596.01元，2019年度提取法定盈余公积2,040,259.60元。根据法律法规及《公司章程》的有关规定，利润分配以母公司会计报表净利润20,402,596.01元为基准，加年初未分配利润361,701,505.16元，扣除因会计政策变更追溯调整年初未分配利润1,293,734.98元，提取法定盈余公积2,040,259.60元，2018年已分配股利12,330,302.30元，可供股东分配利润366,439,804.29元。

　　在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者，公司拟以2020年4月10日的总股本381,165,677股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利19,058,283.85元（含税）。

　　若在本公告披露之日至分配方案实施前，公司股本发生变动的，公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数，并按照“现金分红总金额不变”的原则，对实施方案进行相应调整。

　　（二）利润分配预案的合法性和合理性

　　公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定。该预案合法、合规、合理，不会造成公司的流动资金短缺或其他不良影响。

　　二、履行程序情况

　　（一）本次利润分配预案经公司第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（二）公司独立董事认为：公司本次利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司的可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意董事会拟定的利润分配预案，并同意将该事项提交公司2019年度股东大会审议。

　　（三）公司监事会认为：公司本次利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　三、相关风险提示及其他说明

　　（一）本次利润分配预案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　（二）本次利润分配预案对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。

　　（三）本次利润分配预案需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　（一）第七届董事会第二十九次会议决议；

　　（二）第七届监事会第十九次会议决议；

　　（三）独立董事对第七届董事会第二十九次会议相关事项发表的专项说明及独立意见；

　　（四）监事会对第七届监事会第十九次会议相关事项的意见。

　　特此公告。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司董事会

　　二0二0年四月二十三日

　　证券代码：000948    证券简称：南天信息    公告编号：2020-021

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司2020年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。本事项需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　信永中和具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已为公司2019年度提供审计服务，为公司提供审计服务过程中，信永中和严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务报告审计和内控审计工作，财务会计报告审计费用预计约82万元人民币（不承担差旅费）；内部控制审计费用预计约为30万元人民币（不承担差旅费）。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、机构性质：特殊普通合伙企业

　　3、历史沿革：

　　信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所。

　　4、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　5、注册资本：3,600万元

　　6、业务资质：

　　（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

　　（2）首批获准从事金融审计相关业务；

　　（3）首批获准从事H股企业审计业务；

　　（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

　　7、投资者保护能力：

　　2018年度，信永中和职业责任保险累计赔偿限额15,000万元。截止2019年12月31日，职业风险金余额18,590万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　8、从事证券服务业务情况：

　　信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

　　9、加入相关国际会计网络情况

　　信永中和已加入ShineWingInternational（信永中和国际）会计网络，为ShineWing International的核心成员所。ShineWing International目前在International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第19位。

　　（二）人员信息

　　截止2020年2月29日，信永中和合伙人（股东）228人，注册会计师1,679人（2018年末为1,522人）。从业人员数量5,331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　拟签字项目合伙人张为先生，注册会计师，1998年开始从事注册会计师业务，至今为9家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

　　拟签字注册会计师何诚先生，注册会计师，2014年开始从事注册会计师业务，至今为2家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

　　（三）业务信息

　　信永中和2018年度业务收入为173,000万元，其中，审计业务收入为144,600万元，证券业务收入为59,700万元。

　　截止2020年2月29日，信永中和上市公司年报审计项目370个（含港股），其中，A股项目289个、H股项目13个，A+H项目9个,A+B项目4个，B股项目1个，港股项目（不含H股）54个。

　　信永中和在公司相关行业有丰富的经验，服务过的客户包括神州信息启明信息、创意信息等公司。

　　（四）执业信息

　　信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　拟聘请项目合伙人张为先生、项目质量控制负责人鲍琼女士、拟签字注册会计师何诚先生具有多年证券服务业务的从业经历，具备相应专业胜任能力。

　　拟安排的项目负责合伙人（签字注册会计师）张为先生，中国注册会计师，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）昆明分所主任会计师、审计业务合伙人，自1998年开始一直专职从事注册会计师审计业务，至今为9家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和内控审计及重大资产重组审计等证券业务。

　　拟安排的项目独立复核合伙人鲍琼女士，中国注册会计师，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人，自1997年开始一直专职从事注册会计师审计业务，至今为8家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和内控审计及重大资产重组审计等证券业务。

　　拟安排的项目负责经理（签字注册会计师）何诚先生，中国注册会计师，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务经理，自2014年开始一直专职从事注册会计师审计业务，至今为2家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和内控审计及重大资产重组审计等证券业务。

　　本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（五）诚信记录

　　近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序说明

　　（一）公司董事会审计委员会对信永中和的资质进行了审查，认为其具有为公司提供审计服务的资质要求，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意将续聘会计师事务所的议案提交公司董事会会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　经审核信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，其为公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成了审计工作，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，能够为公司提供公允的审计服务，满足公司财务报告审计和内部控制审计的工作要求。此次续聘会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害公司和全体股东的利益。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第七届董事会第二十九次会议审议。

　　2、独立董事独立意见

　　信永中和具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司关于续聘会计师事务所的事项。

　　3、监事会意见

　　信永中和具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意续聘信永中和为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构。

　　（三）公司于2020年4月23日召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　（一）第七届董事会第二十九会议决议；

　　（二）第七届监事会第十九次会议决议；

　　（三）董事会审计委员会审查意见；

　　（四）独立董事关于2020年度预计日常关联交易及续聘会计师事务所的事前认可意见；

　　（五）独立董事对第七届董事会第二十九次会议相关事项发表的专项说明及独立意见；

　　（六）监事会对第七届监事会第十九次会议相关事项发表的意见；

　　（七）拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司董事会

　　二0二0年四月二十三日

　　证券代码：000948    证券简称：南天信息    公告编号：2020-022

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　关于2020年度预计日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司预计2020年度将与关联方发生日常关联交易，预计总金额不超过968.19万元。

　　2020年4月23日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2020年度预计日常关联交易的议案》，关联董事徐宏灿先生、陈宇峰先生、丁加毅先生、段珺楠先生回避了上述议案的表决，公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可和独立意见。

　　上述预计金额占公司最近一期经审计净资产的0.52%，本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　注：公司严格控制与关联人发生关联交易，公司与上述任一关联人发生的关联交易均未达到公司最近一期经审计净资产的0.5%。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况及关联关系

　　单位：万元

　　■

　　（二）关联方最近一期财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：以上财务数据除云南省工业投资控股集团有限责任公司、南天电子信息产业集团公司为经审计2018年12月31日数据，云南工投资产管理有限公司业务由云南工投物业管理有限公司承接，其他公司均为经审计2019年12月31日数据。

　　（三）履约能力分析

　　以上关联方均为依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，能及时履行付款义务以及提供公司所需商品。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司与各关联方发生的日常关联交易，将按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易事项有利于公司充分利用关联方的优势资源，实现资源的有效配置，存在交易的必要性。

　　上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，不会影响公司独立性，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

　　五、监事会意见

　　公司预计的2020年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

　　六、独立董事意见

　　（一）独立董事事前认可情况：

　　1、公司预计的2020年度日常关联交易事项系公司开展正常经营管理所需。公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东特别是中小股东利益的行为。

　　2、同意将《关于2020年度预计日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第二十九次会议审议。

　　3、董事会审议此项议案时，关联董事应按规定回避表决。

　　（二）公司独立董事就此事项发表的独立意见如下：

　　公司与关联方的关联交易均为正常生产经营活动所必需，有利于促进公司和各方经营生产活动的稳定健康发展。公司与关联方发生的关联交易是本着公平、公允的原则进行的，所有交易符合国家有关法律、法规和市场化原则，不影响公司的独立性；不损害公司及中小股东的利益。同意公司关于2020年度预计日常关联交易的事项。

　　七、保荐机构核查意见

　　南天信息2020年度预计日常关联交易事项已经公司第七届二十九次董事会会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，履行了必要的审批程序。上述审议程序符合《公司章程》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。上述关联交易是公司日常生产经营所必需，关联交易遵照公平、公正的市场原则进行，定价公允，未损害公司及中小股东的利益，未影响公司的独立性。保荐机构对南天信息2020年度预计日常关联交易事项无异议。

　　八、备查文件

　　（一）第七届董事会第二十九次会议决议；

　　（二）第七届监事会第十九次会议决议；

　　（三）独立董事关于2020年度预计日常关联交易及续聘会计师事务所的事前认可意见；

　　（四）独立董事对第七届董事会第二十九次会议相关事项发表的专项说明及独立意见；

　　（五）监事会对第七届监事会第十九次会议相关事项发表的意见；

　　（六）中信建投证券股份有限公司关于云南南天电子信息产业股份有限公司2020年度预计日常关联交易的核查意见。

　　特此公告。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司董事会

　　二0二0年四月二十三日

　　证券代码：000948      证券简称：南天信息     公告编号：2020-024

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京南天软件有限公司(以下简称“北京南软”，公司通过直接和间接方式持有其100%股权），因业务发展需要，将在中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行北京分行”）申请人民币7000万元综合授信额度，公司将为前述综合授信额度提供信用担保。

　　公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向北京南天软件有限公司综合授信提供担保的议案》；根据《深圳证券交易所股票上市规则》《主板信息披露业务备忘录第2号—交易和关联交易》《公司章程》等相关规定，本次对全资子公司的担保事项经董事会审议批准后，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人简介

　　1、名称：北京南天软件有限公司

　　2、公司类型：其他有限责任公司

　　3、住所：北京市海淀区上地信息路10号

　　4、法定代表人：徐宏灿

　　5、注册资本：11000万元人民币

　　6、成立日期：2002年4月19日

　　7、营业期限：2002年4月19日至2022年4月18日

　　8、经营范围：软件开发；计算机系统服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；建设工程项目管理；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　9、股权结构

　　■

　　公司通过直接和间接方式持有广州南天电脑系统有限公司100%股权，即北京南软系公司全资子公司。

　　（二）最近一年及一期的主要财务数据

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：上表所列2019年12月31日/2019年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年3月31日/2020年1-3月财务数据未经审计。

　　（三）截止本公告披露日，北京南软不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司同意为全资子公司北京南软在民生银行北京分行申请的7000万元综合授信额度提供信用担保，担保协议具体内容由公司及北京南软与民生银行北京分行共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　为支持北京南软经营发展，实现公司业务的规模增长，公司于2020年4月23日组织召开第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向北京南天软件有限公司综合授信提供担保的议案》，董事会同意为上述综合授信额度提供信用担保。

　　北京南软系公司全资子公司，经营情况稳定，具有偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响，上述担保风险较小并可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

　　五、保荐机构核查意见

　　南天信息向子公司借款提供担保事项已经公司第七届二十九次董事会会议审议通过，履行了必要的审批程序。上述审议程序符合《公司章程》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。公司向子公司借款提供担保是为满足其生产经营的需要，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。保荐机构对南天信息向子公司借款提供担保事项无异议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为7000万元（即为公司本次对北京南软的担保），占公司最近一期经审计净资产3.79%；无对合并报表外单位提供担保的情况。目前，公司提供担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　（一）第七届董事会第二十九次会议决议；

　　（二）中信建投证券股份有限公司关于云南南天电子信息产业股份有限公司向子公司借款提供担保的核查意见。

　　特此公告。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司董事会

　　二0二0年四月二十三日

　　证券代码：000948    证券简称：南天信息    公告编号：2020-015

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　第七届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况：

　　（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2020年4月13日以邮件方式送达。

　　（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2020年4月23日以现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。

　　（三）会议应到董事八名，实到董事八名。

　　（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议《关于会计政策变更的议案》；

　　表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　（二）审议《关于计提资产减值准备的议案》；

　　表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　（三）审议《南天信息2019年度董事会工作报告》；

　　表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《2019年度董事会工作报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议《南天信息2019年度财务决算报告》；

　　表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《2019年年度报告》全文。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议《南天信息2019年度利润分配预案》；

　　公司拟以2020年4月10日的总股本381,165,677股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利19,058,283.85元（含税）。

　　表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议《南天信息2019年度内部控制评价报告》；

　　表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《2019年度内部控制评价报告》。

　　（七）审议《南天信息2019年年度报告》全文及摘要；

　　表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《2019年年度报告》全文及摘要。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议《关于南天信息董事薪酬的议案》；

　　根据《南天信息公司章程》《南天信息董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》《南天信息高级管理人员薪酬与绩效管理制度》等相关规定，结合公司实际生产经营情况以及宏观经济环境、同行业平均工资水平情况，现对2019年度董事薪酬分配方案及2020年度薪酬计划如下：

　　1、2019年度董事薪酬分配方案

　　经2018年度股东大会审议同意，并根据绩效合同考核指标完成情况发放以下董事2019年度薪酬：

　　董事长兼总裁徐宏灿先生年度薪酬人民币115.60万元；董事陈宇峰先生年度薪酬人民币90.19万元；董事兼副总裁熊辉先生年度薪酬人民币113.97万元。

　　独立董事在公司领取独立董事津贴人民币8万元/年（6,666元/月），独立董事王建新于2019年6月辞职，总计领取独立董事津贴人民币4万元。

　　2、2020年度董事薪酬计划

　　董事长兼总裁徐宏灿先生年度薪酬计划人民币120万元；董事兼副总裁熊辉先生年度薪酬计划人民币115万元。以上标准作为考核基础，具体根据考核制度考核，并在下一年度董事会及股东大会审议。

　　独立董事津贴拟按8万元/年执行（6,666元/月）。

　　3、其他规定

　　（1）以上均为税前收入，所涉及的个人所得税、社保缴费均由公司统一代扣代缴。

　　（2）以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，其实际支付金额会有所浮动。

　　此议案涉及到董事徐宏灿先生、陈宇峰先生、熊辉先生的薪酬，以及独立董事王海荣女士、周子学先生、李小军先生的独立董事津贴，6名关联董事回避表决，董事会已无法形成决议，需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议《关于南天信息高级管理人员薪酬的议案》；

　　根据《南天信息公司章程》《南天信息董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》《南天信息高级管理人员薪酬与绩效管理制度》等相关规定，结合公司实际生产经营情况、宏观经济环境、同行业平均工资水平情况，以及高级管理人员2019年度绩效合同考核指标完成情况，现对2019年度高级管理人员薪酬分配方案及2020年度薪酬计划如下：

　　1、2019年度高级管理人员薪酬分配方案

　　根据高级管理人员2019年度绩效合同考核指标完成情况发放以下人员薪酬：

　　副总裁宋卫权先生年度薪酬人民币88.20万元；副总裁倪佳女士年度薪酬人民币97.30万元；副总裁周建华先生年度薪酬人民币107.28万元；副总裁何立先生年度薪酬人民币113.97万元；财务总监刘涓女士年度薪酬人民币70.10万元；董事会秘书赵起高先生年度薪酬人民币88.20万元。

　　2、2020年度高级管理人员薪酬计划

　　副总裁宋卫权先生年度薪酬计划人民币95万元；副总裁倪佳女士年度薪酬计划人民币102万元；副总裁周建华先生年度薪酬计划人民币115万元；副总裁何立先生年度薪酬计划人民币115万元；财务总监刘涓女士年度薪酬计划人民币74万元；董事会秘书赵起高先生年度薪酬计划人民币94万元。以上标准作为考核基础，具体根据考核制度考核，并在下一年度董事会审议。

　　3、其他规定

　　（1）以上均为税前收入，所涉及的个人所得税、社保缴费均由公司统一代扣代缴。

　　（2）以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，其实际支付金额会有所浮动。

　　表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　（十）审议《关于2020年度预计日常关联交易的议案》；

　　根据公司2020年度的业务发展及生产经营需要，公司对2020年拟发生日常关联交易事项进行了预计，预计2020年本公司及控股子公司与各关联方发生日常关联交易总额不超过968.19万元，独立董事对此事项发表了事前认可和独立意见。

　　关联董事徐宏灿先生、陈宇峰先生、丁加毅先生、段珺楠先生回避表决，与会非关联董事对本议案进行了表决，具体表决情况如下：

　　表决情况：四票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于2020年度预计日常关联交易的公告》。

　　（十一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。财务审计及内部控制审计费用合计约112万元人民币（不承担差旅费）。独立董事对此事项发表了事前认可和独立意见。

　　表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议《南天信息2020年第一季度报告》全文及正文；

　　表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《2020年第一季度报告》全文及正文。

　　（十三）审议《关于向银行申请授信额度的议案》；

　　为了保障公司正常生产经营活动的开展，为公司后续发展做好充分准备，公司拟向各银行申请2020年度综合授信额度，合计金额25.6亿元人民币，具体情况如下：

　　1、向中国工商银行股份有限公司昆明正义支行申请1.0亿元人民币综合授信额度；

　　2、向中国建设银行股份有限公司昆明城西支行申请1.0亿元人民币综合授信额度；

　　3、向交通银行股份有限公司云南省分行申请4.0亿元人民币综合授信额度；

　　4、向兴业银行股份有限公司申请1.4亿元人民币综合授信额度；

　　5、向中国民生银行股份有限公司昆明分行申请1.0亿元人民币综合授信额度；

　　6、向华夏银行股份有限公司昆明分行大观支行申请1.2亿元人民币综合授信额度；

　　7、向中国农业银行股份有限公司昆明五华支行申请5.0亿元人民币综合授信额度；

　　8、向招商银行股份有限公司昆明分行申请1.0亿元人民币综合授信额度；

　　9、向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请3.0亿元人民币综合授信额度；

　　10、向中国银行股份有限公司昆明市北站支行申请2.0亿元人民币综合授信额度；

　　11、向广发银行股份有限公司昆明盘龙支行申请1.0亿元人民币综合授信额度：

　　12、向汇丰银行（中国）有限公司昆明分行申请1.0亿元人民币综合授信额度；

　　13、向中国进出口银行云南省分行申请2.0亿元人民币综合授信额度；

　　14、向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行金江支行申请1.0亿元人民币综合授信额度。

　　以上综合授信额度取得后，公司在授信额度范围内办理项目建设、流动资金贷款、贸易融资、开具保函、开具银行承兑汇票、开具信用证、内保外债、海外直贷、内保直贷等相关业务。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议《关于向北京南天软件有限公司综合授信提供担保的议案》；

　　为实现公司全资子公司北京南天软件有限公司业务的规模增长，公司拟为北京南天软件有限公司在中国民生银行股份有限公司北京分行申请的7000 万元人民币综合授信额度提供信用担保，担保方式为：最高额保证。

　　表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　（十五）审议《关于修改〈南天信息章程〉部分条款的议案》；

　　公司非公开发行新股60,577,818股股票已于2020年4月9日上市，公司总股本变更为381,165,677股，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订完善。具体修订情况如下：

　　■

　　表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司章程修订对照表》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十六）审议《关于召开2019年度股东大会的议案》。

　　表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　（一）第七届董事会第二十九次会议决议；

　　（二）独立董事关于2020年度预计日常关联交易及续聘会计师事务所的事前认可意见；

　　（三）独立董事对第七届董事会第二十九次会议相关事项发表的专项说明及独立意见。

　　特此公告。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司董事会

　　二0二0年四月二十三日

　　证券代码：000948    证券简称：南天信息    公告编号：2020-025

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十九次会议决议，定于2020年5月18日召开公司2019年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将具体情况通知如下： 

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议届次：2019年度股东大会

　　（二）会议召集人：本公司第七届董事会。公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期和时间：

　　现场会议召开时间：2020年5月18日（星期一）下午14:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日上午 9:30 至 11:30、下午13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日上午9:15至2020年5月18日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）会议的股权登记日：2020年5月11日（星期一）

　　（七）出席对象：

　　1、于股权登记日2020年5月11日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）现场会议召开地点：昆明市环城东路455号本公司四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交股东大会表决的提案名称

　　1、审议《南天信息2019年度董事会工作报告》；

　　2、审议《南天信息2019年度监事会工作报告》；

　　3、审议《南天信息2019年度财务决算报告》；

　　4、审议《南天信息2019年度利润分配方案》；

　　5、审议《南天信息2019年年度报告》全文及摘要；

　　6、审议《关于南天信息董事薪酬的议案》；

　　7、审议《关于南天信息监事薪酬的议案》；

　　8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　9、审议《关于向银行申请授信额度的议案》；

　　10、审议《关于修改〈南天信息章程〉部分条款的议案》。

　　（二）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　（三）上述议案具体内容详见本公司于2020年4月25日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。

　　（四）议案10需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2020年5月14日15:00前公司收到传真或信件为准）。

　　2、登记时间：2020年5月14日上午9:00—11:00，

　　下午13:00—15:00

　　3、登记地点：昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室

　　4、会议联系人：沈 硕、尹保健

　　联系电话：0871-68279182、63366327

　　传真：0871-63317397        邮编：650041

　　邮箱：shensh@nantian.com.cn、yinbaojian@nantian.com.cn

　　5、本次股东大会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在公司本次年度股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一，授权委托书详见附件二。

　　六、备查文件

　　1、南天信息第七届董事会第二十九次会议决议及公告；

　　2、南天信息2019年度股东大会会议资料。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司董事会

　　二0二0年四月二十三日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在公司本次年度股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360948

　　2、投票简称：南天投票

　　3、填报表决意见

　　本次年度股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、本次股东大会对多项议案设置“总议案”，股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日上午9:15，结束时间为2020年5月18日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托             先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天电子信息产业股份有限公司2019年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

　　本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见为：

　　■

　　注：投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者只能任选其一。

　　委托人/单位签字（盖章）：

　　委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　受托人：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期和有效期：

　　证券代码：000948      证券简称：南天信息      公告编号：2020-016

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　第七届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2020年4月13日以邮件、电话方式送达。

　　（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2020年4月23日以现场方式召开，会议地点为昆明本公司四楼会议室。

　　（三）会议应到监事五名，实到监事五名。

　　（四）会议由公司监事会主席李云先生主持。

　　（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议《关于会计政策变更的议案》；

　　表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　（二）审议《关于计提资产减值准备的议案》；

　　表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　（三）审议《南天信息2019年度监事会工作报告》；

　　表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《2019年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议《南天信息2019年度财务决算报告》；

　　表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《2019年年度报告》全文。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议《南天信息2019年度利润分配预案》；

　　公司拟以2020年4月10日的总股本381,165,677股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利19,058,283.85元（含税）。

　　表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议《南天信息2019年度内部控制评价报告》；

　　本议案表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《2019年度内部控制评价报告》。

　　（七）审议《南天信息2019年年度报告》全文及摘要；

　　表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《2019年年度报告》全文及摘要。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议《关于南天信息监事薪酬的议案》；

　　根据《南天信息公司章程》《南天信息董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》《南天信息高级管理人员薪酬与绩效管理制度》等相关规定，结合公司实际生产经营情况以及宏观经济条件下市场同行业平均工资水平情况，现对2019年度监事薪酬分配方案及2020年薪酬计划如下：

　　1、2019年监事薪酬分配方案

　　监事会主席李云先生（兼任公司工会主席、纪委书记）年度薪酬人民币70.26万元/年；监事唐绯女士（兼任公司行政管理部部长、办公室主任、审计部部长）年度薪酬人民币45.13万元/年。

　　2、2020年监事薪酬计划

　　监事会主席李云先生（兼任公司工会主席、纪委书记）年度薪酬计划人民币76万元/年；监事唐绯女士（兼任公司行政管理部部长、办公室主任、审计部部长）年度薪酬计划人民币48万元/年；具体根据考核制度考核，并在下一年度监事会及股东大会审议。

　　上述薪酬为税前收入，包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，其实际支付金额会有所浮动。所涉及的个人所得税、社保缴费由公司统一代扣代缴。

　　关联监事李云、唐绯回避表决。

　　表决情况：三票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议《关于2020年度预计日常关联交易的议案》；

　　关联监事吴育回避表决。

　　表决情况：四票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于2020年度预计日常关联交易的公告》。

　　（十）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议《南天信息2020年第一季度报告》全文及正文；

　　表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《南天信息2020年第一季度报告》全文及正文。

　　（十二）审议《关于修改〈南天信息章程〉部分条款的议案》。

　　公司非公开发行新股60,577,818股股票已于2020年4月9日上市，公司总股本变更为381,165,677股，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订完善。具体修订情况如下：

　　■

　　表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司章程修订对照表》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）第七届监事会第十九次会议决议；

　　（二）监事会对第七届监事会第十九次会议相关事项发表的意见。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　监事会

　　二0二0年四月二十三日