一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　声明

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司经营范围和主营业务

　　公司主营业务分为油墨制造业务和互联网广告营销业务。在油墨制造方面，公司主要从事各类印刷油墨技术开发、生产、销售，主要产品包括中高档凹印油墨、柔印油墨、网印油墨等，广泛应用于饮料包装、食品包装及卷烟包装，少量应用于电子制品等行业。

　　互联网广告营销业务方面，公司主要是通过为广告主提供互联网平台的媒介采买、精准投放、创新制作、设计方案、技术支持、代理推广等服务，满足广大客户营销需求，协助广告主完成品牌树立规划。

　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

　　（二）公司主要经营模式

　　1、油墨制造经营模式

　　公司主要采取“以销定产”和“定额储备”相结合的生产模式，一方面公司会根据客户订单的要求，下达生产指令，并以产品具有的个性化和差异化特点，在公司在接到客户订单后，可以根据订单产品标准、规模等实际情况，进行量身定制，进而提高生产效率，降低经营成本，另一方面公司会依据市场情况和库存管理经验，定期编制产品储备定额，定额生产标准化产品。

　　公司采取直接面向客户的销售模式，即以建立公司营销中心为核心的销售体系，设立多个销售网点，完成油墨市场覆盖，并提供优质的售后服务。

　　经过多年油墨制造业的经验积累和沉淀，目前公司已经形成一套较为完善生产销售体系，既能够高效生产优质产品，也能满足客户个性化需求，并提供专业咨询服务。

　　公司实行“以产定购”的采购模式，即根据公司销售计划和实际库存情况，定期制定申购单，及时完成原材料采购，合理优化资源配置，同时公司与供应商保持长期良性的合作关系，形成了稳定的采购网络。

　　2、互联网广告营销业务经营模式

　　公司主要是通过DSP螺旋式迭代投放方法，迅速整合各种数据和人员信息，以科学方法对投放进行规范、有效、及时的迭代更新，简化广告主投放时间成本。投放清晰明确，服务执行效率高、见效快且投放过程中交互性强，为广告主提供高端的广告服务。

　　（三）行业发展情况

　　1、油墨制造行业

　　报告期内，鉴于国内经济持续下行压力，油墨市场竞争加剧，环保成本增加，原材料价格上涨等因素影响，油墨业务的利润空间遭受挤压，面临较大的经营压力。而未来油墨行业将逐步往技术创新、绿色环保方向前进，公司也将砥砺前行、艰苦奋斗、寻找机遇，继续保持健康可持续发展。

　　2、互联网广告营销行业

　　近年来，国内宏观经济景气度下滑，互联网行业竞争格局发生重大变化。具体而言，2019年，“中美贸易战”摩擦，加大了企业对未来经济波动预期的不确定性，广告主减少广告营销的整体预算，进而互联网广告市场整体份额有所萎缩；同时，随着新型互联网视频广告业务兴起，取代原有部分广告市场份额，对于具有传统性质的互联网联盟广告业务造成较大的冲击，致使传统的互联网联盟广告业务收入大幅下滑。

　　互联网广告业务发展日新月异，社会经济快速发展、生活形式转变、科技智能化、广告模式不断推陈出新，互联网营销广告企业需具有敏感的市场嗅觉，过硬技术支持，以及不断学习实践，才能革故鼎新，蒸蒸日上。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，鉴于全年受实体经济下行、中美贸易摩擦、环保监查力度强化，油墨业务原材料短缺及价格持续上涨，行业竞争进一步加剧；互联网广告业务受行业竞争格局发生重大变化、下游市场整体需求不旺等多重因素叠加，致使公司整体经营承受较大的压力。

　　报告期内，公司实现营业收入383,055,009.25元，同比减少21.41%；实现归属于上市公司股东的净利润-291,491,352.09 元，同比减少763.78%，主要系环保政策趋严、外部市场环境低迷，以及融资成本费用增加等原因导致油墨业务经营亏损；此外广告行业联盟业务量的衰减导致公司互联网广告业务销售收入大幅下滑。

　　报告期内，在油墨生产领域，公司坚持以降本增效为核心，着重防范市场风险，加强生产成本控制，压缩各项管理费用，深化安全环保治理，关注原料市场行情，合理安排生产调度，基本完成了全年的生产经营任务；互联网广告营销业务方面，基于宏观经济景气度下滑及行业竞争格局重大变化等影响，整体业绩不及预期。

　　（一）油墨制造业务

　　在宏观经济持续下行，油墨行业竞争及生存环境持续恶化，油墨原材料持续波动上涨，利润空间收缩的情形下，油墨业务面临较大的经营压力和挑战。对此，公司提出降本增效为核心基本经营思路，通过开源节流、降本节耗，保持油墨业务稳定经营。

　　市场营销方面，在维护市场老客户服务基础上，加大开发不同领域新客户开发、积极发掘优质客户，争取新的市场领域。报告期内，虽然实体经济下行、原料成本上涨等因素造成行业销售体量缩减及部分下游客户流失，但通过调整客户结构、提高客户服务能力、清理历史账务、加快货款回笼等措施，有效地降低货款风险，提高资金回笼率，优化公司营销机制，将有助于油墨业务经营发展。

　　技术研发方面，依据环保政策收紧，绿色经济鼓励发展的趋势，公司技术中心以研发水性等新产品为主导方向，通过研发改良，不断试验调整，提高产品性能，保障产品质量。与此同时，技术中心依照“降本增效”核心经营方针，控制材料成本，整合配方品种，提升客户技术支持，妥当处理呆滞材料、成品，有效降低公司配方费用，盘活了部分资金。

　　生产制造方面，产品质量保持稳定水平，经科学调整生产架构，合理精简人员结构，优化设备配置，有效降低部分生产成本；全面落实安全生产、消防及职业卫生等各项工作细节，确保了安全生产；全年无重大安全事故发生，切实保障了企业生产安全及可持续发展。

　　（二）互联网广告营销业务

　　报告期内，公司互联网广告营销业务受宏观经济下行影响及互联网广告竞争格局发生重大变化，整体业务受到冲击。

　　2019年，公司互联网广告营销业务实现收入59,574,155.79元，同比减少54.74%，实现净利润为4,770,731.84元，同比减少84.65%。互联网广告营销行业与宏观经济息息相关，宏观经济景气度下滑，中美贸易战摩擦，行业竞争激烈，账期变长，对公司经营造成较大影响。随着近年来新型互联网视频广告业务兴起，互联网广告联盟业务遭受重击，广告主减少整体广告预算或选择新的广告模式，使得具有传统性质的互联网广告联盟业务进一步缩减，且联盟广告业务毛利率相对较低，故公司逐渐降低投放业务，进而公司互联网广告营销业务收入大幅减少。截止2019年12月31日，乐通股份合并财务报表中商誉的账面余额24,585.54万元，基于上述情况，报告期内公司互联网广告业务的大幅下滑，公司对收购北京轩翔思悦广告传媒有限公司股权时产生的商誉计提减值准备24,406.77万元。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司实现营业收入383,055,009.25元，同比减少21.41%；实现归属于上市公司股东的净利润-291,491,352.09 元，同比减少763.78%。。主要原因：(1）保政策趋严、外部市场环境低迷，以及融资成本费用增加等原因导致油墨业务经营亏损；(2)因广告行业联盟业务量的衰减导致互联网广告业务销售收入大幅下滑。2019年度营业成本为286,754,320.36元，同比减少19.87%，主要系公司销售同比减少所致。（3）报告期内公司互联网广告业务大幅下滑，公司对收购北京轩翔思悦广告传媒有限公司股权时产生的商誉计提减值准备2.44亿元所致。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、财政部于2017年修订并发布了 《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）四项具体会计准则（以下统称“新金融准则”），根据上述文件要求，公司于2019年4月25日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意对相关的会计政策进行相应调整。本次会计政策变更，公司于2019年1月1日起变更会计政策，自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

　　2、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。2019年8月22日公司召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并根据财会[2019]6号的有关要求，结合财会[2019]6号通知附件1和附件2的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司资产总额、负债总额、净资产以及净利润等指标产生实质性影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年10月，公司以现金方式受让大晟时代文化投资股份有限公司的全资子公司深圳市悦晟股权投资管理有限公司（以下简称“悦晟投资”）100%股权，本次股权对价为人民币6799.58元。2019年12月公司完成了悦晟投资工商变更，本次交易完成后，悦晟投资成为公司的全资子公司。按照《企业会计准则》相关规定，公司已获得悦晟投资控制权，本报告期内纳入公司合并范围。

　　珠海市乐通化工股份有限公司

　　2020年4月23日

　　证券代码：002319          证券简称：乐通股份        公告编号：2020-019

　　珠海市乐通化工股份有限公司关于

　　续聘公司2020年度财务审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。现将有关事项公告如下：

　　一、续聘会计师事务所事项的情况说明

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的专业能力，审计工作质量符合行业监管要求，该审计机构派出的审计人员客观公正、勤勉尽责，其出具的报告能够客观、真实、公正地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）顺利完成公司2019年度审计工作，表现出专业水平和良好职业素质，能够维护公司及全体股东的合法权益，为了保持公司审计工作的连续性、完整性，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，并将提请股东大会授权管理层与大华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。

　　二、续聘会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构类型：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　历史沿革：本所品牌源自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009年11月26日，为适应形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日，更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011年9月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

　　业务资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质。

　　投资者保护能力：职业风险基金2018年度年末数：543.72万元；职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　是否曾从事过证券服务业务：是。

　　是否加入相关国际会计网络：加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）。

　　2、人员信息

　　目前合伙人数量：196人；

　　截至 2019 年末注册会计师人数：1458人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：699人；

　　截至 2019 年末从业人员总数：6119人；

　　拟签字注册会计师姓名和从业经历等：

　　拟签字注册会计师姓名：刘明学

　　拟签字注册会计师从业经历：2001年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作。

　　拟签字注册会计师姓名：阳高科

　　拟签字注册会计师从业经历： 2014年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资等工作。

　　3、业务信息

　　大华会计师事务所2018年度业务总收入170,859.33万元，审计业务收入149,323.68万元，证券业务收入57,949.51万元；2018年度审计公司家数：15623家，上市公司年报审计家数为240家。

　　是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

　　4、执业信息。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　是否具备相应专业胜任能力：

　　项目合伙人：刘明学，注册会计师，合伙人，2001年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限17年，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制负责人：包铁军，注册会计师，合伙人，1997年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2015年开始专职负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。从事证券业务的年限20年，具备相应的专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：阳高科，注册会计师，2014年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限6年，具备相应的专业胜任能力。

　　5、诚信记录

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：行政处罚1次，行政监管措施19次，自律处分3次。具体情况如下：

　　■

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对大华会计师事务所进行充分的了解和审查，大华会计师事务所在其执业过程中，严格按照相关法律法规、准则规定执行，坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允地反映公司的财务状况及经营成果。审计委员一致认可大华会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘大华会计师事务所为公司2020年度财务审计机构。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　事前认可意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券及其衍生品相关业务的独立审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的专业能力和丰富经验；能够满足公司财务审计和内部控制审计工作要求。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的事项,并提交公司董事会审议。

　　独立意见：经审查，大华会计师事务所在执业过程中，能够严格遵守相关法律法规、准则规定，坚持独立的审计原则，提供专业的审计服务，符合公司年度审计工作要求。公司拟续聘大华会计师事务所不存在损害公司及广大中小股东的合法权益的情形，我们同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　3、董事会审议表决情况和尚需履行的审议程序

　　公司于2020年4月23日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了续聘大华会计师事务所为2020年度财务审计机构的事项。上述事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、第五届董事会第七次会议决议；

　　2、第五届监事会第六次会议决议；

　　3、审计委员会履职的证明文件；

　　4、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　5、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

　　6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　珠海市乐通化工股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：002319          证券简称：乐通股份         公告编号：2020-020

　　珠海市乐通化工股份有限公司

　　关于申请政府转贷平台资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、事项概述

　　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司珠海乐通新材料科技有限公司（以下简称“乐通新材料”）拟于2020年4月至2021年5月期间向珠海华金普惠金融控股有限公司（以下简称“华金普惠”）申请珠海市民营及中小微企业转贷引导平台资金（以下简称“转贷资金”）共计人民币20,700万元。

　　公司于2020年4月23日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于申请政府转贷平台资金的议案》，董事会同意公司及下属子公司乐通新材料向华金普惠申请转贷资金20,700万元，本次申请融资平台转贷资金的款项、利息、期限最终以双方签订的协议为准，同时将授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述转贷事项的相关手续，并签署相关法律文件。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　华金普惠与公司及公司持股5%以上的股东、董事、监事、高管均不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联关系。

　　本次申请政府转贷平台资金事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方基本情况

　　1、珠海市民营及中小微企业转贷引导平台资金是根据《珠海市人民政府关于促进民营经济健康快速发展的若干措施》(珠府〔2014〕65号)和《珠海市中小微企业“四位一体”融资平台工作方案》的要求所设立，主要是解决珠海市民营及中小微企业转贷难、转贷成本高等问题，促进珠海市经济平稳健康发展。

　　2 、珠海华金普惠金融控股有限公司

　　统一社会信用代码： 91440400MA4WL5Y83J

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　公司地址：珠海市横琴新区荣澳道83号3幢(横琴金融产业服务基地5号楼)2-P

　　法定代表人：许继莉

　　注册资本：80,000万人民币

　　成立日期：2017年5月24日

　　经营范围：提供“转贷资金”服务,金融咨询及服务,接受金融机构委托从事信息技术外包,接受金融机构委托从事金融业务外包,接受金融机构委托从事金融知识流程外包,金融信息专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,信用风险管理平台开发,云平台服务,投资咨询,商务咨询,数据处理服务,市场信息咨询与调查,金融广告的设计、制作、代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　三、主要内容

　　公司及全资子公司珠海乐通新材料向华金普惠申请转贷资金共计人民币20,700万元，其中每次申请转贷期限为3天至10天，收取日利息0.05%，公司及下属子公司对上述转贷资金不供任何抵押或担保。

　　四、本次申请融资平台转贷资金对公司的影响

　　公司本次申请转贷资金，有利于提高公司资金运作效率，缓解公司资金压力，符合公司实际情况及经营需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会影响公司业务完整性及独立性。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海市乐通化工股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：002319         证券简称：乐通股份         公告编号：2020-021

　　珠海市乐通化工股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号-收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）的规定和要求，境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行新收入准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则，非上市企业自2021年1月1日起施行新收入准则。根据上述相关要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　2、变更日期

　　按照上述文件规定，公司将自2020年1月1日起执行新收入准则。

　　3、变更前采取的会计政策：

　　公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》及各项具体会计准则、

　　企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后采取的会计政策：

　　公司将按照财政部发布《企业会计准则第14号-收入》、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　5、审批程序

　　2020年4月23日公司召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

　　1、本次会计政策变更的具体内容

　　《企业会计准则第14号—收入》财会[2017]22号变更的主要内容如下：

　　新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　2、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定修订的进行合理变更，符合相关规定要求和公司实际情况，变更后能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　四、监事会对于本次会计政策变更的意见

　　监事会认为：根据财政部相关规定要求，对公司会计政策进行合理变更及调整，符合企业会计准则要求，符合公司实际情况。本次会计政策变更决策程序依法有效，符合相关法律、法规及规范性文件要求，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：本次会计政策变更是公司依据财政部相关规定及要求进行合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会及深圳证券交易所相关规定，符合公司及股东的合法权益。本次会计政策变更决策变更程序符合相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》要求，不存在损害公司及股东合法权益的情形，一致同意本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　珠海市乐通化工股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　珠海市乐通化工股份有限公司

　　《公司章程》修正案

　　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定，对《公司章程》的部分内容进行修订补充，具体内容如下：

　　■

　　《公司章程》其他条款不变。

　　上述事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　珠海市乐通化工股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：002319         证券简称：乐通股份          公告编号：2020-022

　　珠海市乐通化工股份有限公司

　　关于签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资

　　协议书补充协议之四》暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 关联交易概述

　　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月30日与北京轩翔思悦传媒广告有限公司（以下简称“轩翔思悅”）的股东樟树市拓美投资管理中心（有限合伙）（以下简称“拓美投资”） 及樟树市云昊投资管理中心（有限合伙）（以下简称“云昊投资”）、崔佳、肖诗强签署《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书》（以下简称“投资协议”），公司以现金 27,300万元人民币收购轩翔思悅 75%股权，轩翔思悦成为公司控股子公司。

　　2016年7月25日，公司与轩翔思悅的少数股东拓美投资、云昊投资、崔佳、肖诗强再次签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书之补充协议》（以下简称“补充协议”），以现金 9,100 万元人民币收购轩翔思悅 25%股权。本次收购完成后，公司直接持有轩翔思悦100%的股权，轩翔思悦成为公司全资子公司。

　　2018年12月14日，公司与拓美投资、云昊投资、崔佳、肖诗强签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之二》（以下简称“补充协议二”），协议约定公司需于2019年4月30日前完成全部款项支付（含剩余股权投资款及利息）。

　　2019年2月26日，公司与拓美投资、云昊投资、崔佳、肖诗强签订《债权转让协议》同意拓美投资将其在《补充协议二》项下的全部债权的70%转让给崔佳，30%转让给肖诗强；云昊投资将其在《补充协议二》项下的全部债权的70%转让给崔佳，30%转让给肖诗强，以明确公司与交易各方的债权债务关系，维护各方的合法权益。

　　2019年4月30日，公司与拓美投资、云昊投资、崔佳、肖诗强签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之三》（以下简称“补充协议三”），协议约定公司需于2020年4月30日前完成全部款项支付（含剩余股权投资款及利息）。

　　基于《补充协议二》、《债权转让协议》、《补充协议三》中的相关条款，公司应于2020年4月30日前向崔佳先生、肖诗强先生支付全部款项（含剩余股权投资款及利息）。公司预计无法在2020年4月30日前完成全部剩余投资款及利息支付，遂与拓美投资、云昊投资、崔佳、肖诗强进行友好协商后，各方签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之四》（以下简称“补充协议四”），就未支付的股权收购款及利息、延期付款时限进行协议约定。

　　本次交易对方之一的肖诗强先生为公司副总裁，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

　　公司于2020年4月23日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于签订〈关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之四〉暨关联交易的议案》，公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见，并发表了独立意见。

　　本次关联交易尚须获得股东大会的批准。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　肖诗强：现任全资子公司北京轩翔思悦传媒广告有限公司技术副总、总经理、董事，公司副总裁，是拓美投资、云昊投资的股东，分别持有拓美投资的30%股权，云昊投资的30%股权。

　　自年初至本公告披露日，除本次关联交易外，肖诗强未与公司发生其他关联交易。

　　三、协议的主要内容

　　《补充协议四》中的甲方为公司，乙方为拓美投资、云昊投资，丙方为北京轩翔思悦，丁方为崔佳、肖诗强，协议主要内容如下：

　　“2019年4月22日，甲方、乙方、丙方及丁方签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之三》（以下简称《补充协议及补充协议三》），约定甲方逾期未支付的股权收购款及利息及延期付款时限。具体如下：

　　甲方应于2020年4月30日前清偿《补充协议及补充协议二》项下的全部债权；

　　对于2019年4月30日前未支付的本金部分，合计人民币127,262,059元（大写：壹亿贰仟柒佰贰拾陆万贰仟零伍拾玖元整）继续按照年化10%的利率计算利息支付给丁方。

　　现甲方及丁方经友好协商，就延期支付股权收购款及利息事宜，一致达成如下意见：

　　逾期未支付的股权收购款及利息及延期付款时限

　　截至2019年12月31日未支付的本金及利息，双方同意延期至2020年7月31日前支付。”

　　四、交易定价政策及定价依据

　　本次交易定价是双方自愿协商的结果。

　　五、本次关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次交易主要是进一步明确公司与相关各方的权利和义务，有利降低公司经营风险，缓解公司短期资金压力，符合公司的根本利益。

　　六、独立董事事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　我们事前与公司董事会成员、管理层进行了沟通、交流并查阅相关材料，我们认为公司与樟树市拓美投资管理中心（有限合伙）、樟树市云昊投资管理中心（有限合伙）、崔佳、肖诗强签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议补充协议之四》，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，符合公司实际情况,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意该事项提交公司董事会审议。

　　2、独立董事独立意见

　　公司与樟树市拓美投资管理中心（有限合伙）、樟树市云昊投资管理中心（有限合伙）、崔佳、肖诗强签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议补充协议之四》，能缓解公司短期资金压力，符合公司实际情况及切身利益，未发现有损害公司及中小股东利益的情形；此次董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及规定，我们同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第七次会议决议；

　　2、第五届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　珠海市乐通化工股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：002319          证券简称：乐通股份        公告编号：2020-023

　　珠海市乐通化工股份有限公司关于

　　举行2019年年度报告网上说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2020年5月8日（星期五）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长周宇斌先生、独立董事王悦女士、财务总监胡婷女士、董事会秘书郭蒙女士。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此通知。

　　珠海市乐通化工股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：002319          证券简称：乐通股份         公告编号：2020-024

　　珠海市乐通化工股份有限公司

　　关于终止重大资产重组事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，同意终止重大资产重组事项，现将相关情况公告如下。

　　一、本次重大资产重组基本情况

　　公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北京环渤海正宏企业管理中心（有限合伙）、新余赛禾投资管理中心（有限合伙）、新余恒星创业投资管理中心（有限合伙）、新余瑞泰企业管理合伙企业（有限合伙）和武汉密德龙商业咨询管理有限公司（以下合称“交易对方”）持有的武汉中科信维信息技术有限公司（以下简称“中科信维”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。

　　二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的主要工作

　　1、公司推进本次重大资产重组所做的工作

　　在筹划并推进本次重大资产重组期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，组织有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司聘请独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构，对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等前期工作；公司召开董事会审议通过了本次重大资产重组的预案；公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，每个月发布一次进展公告，并在相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行提示。

　　2、公司履行的信息披露情况

　　公司于2018年9月7日召开第四届董事会第十八会议审议通过了《关于〈珠海市乐通化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等相关议案。同日，公司与交易对方签订了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》。

　　公司于2018年9月8日披露了《关于披露重大资产重组预案暨公司股票停 牌的公告》（公告编号：2018-039），公司股票（证券简称：乐通股份，证券代码：002319）自2018年9月10日开市起停牌。2018年9月17日，披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-040）。

　　2018年9月17日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关 于对珠海市乐通化工股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政 许可）【2018】第33号）（以下简称“《问询函》”）。2018年9月22日，经向深圳证券交易所申请，公司延期回复《问询函》，并披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-041），公司股票（证券简称：乐通股份，证券代码：002319）于2018年9月25日开市起继续停牌。

　　2018年10月9日，公司协调相关各方及中介机构对《问询函》涉及的问题进行了回复，并披露了《关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》（公告编号：2018-042）及相关中介机构的核查意见。根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：乐通股份，证券代码：002319）于 2018年10月9日开市起复牌。公司分别于 2018 年 11 月 2 日、2018 年 12 月1日、2018年12月29日、2019年1月26日、2019年2月27日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2018-050）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2018-051）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2018-059）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-002）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-005）。

　　2019年3月7日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项的议案》，公司决定继续推进本次重大重组事项，并按照相关规则，公司将重新召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。具体内容详见公司于2019年3月9日于巨潮资讯网披露的《关于无法按期发出召开股东大会通知的公告》（公告编号：2019-012）。

　　公司分别于2019年3月18日、2019年4月18日、2019年5月18日、2019年6月5日、2019年7月5日、2019年8月5日、2019年9月5日、2019年10月8日、2019年11月6日、2019年12月5日、2020年1月4日、2020年2月3日、2020年3月3日、2020年4月1日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-014、2019-016、2019-036、2019-038、2019-039、2019-049、2019-060、2019-061、2019-068、2019-069、2020-001、2020-006、2020-010、2020-011）。

　　三、终止本次重大资产重组的原因

　　自筹划本次重大资产重组以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易工作。但由于本次重大资产重组的标的公司中科信维位于武汉地区，目标公司PCPL总部及主要经营实体位于新加坡、泰国等地区，主要供应商及客户位于北美及亚太地区，受到境内外新型冠状肺炎疫情、全球经济衰退预期以及中美贸易摩擦等因素影响，标的资产未来经营发展存在不确定性，为切实维护公司及全体股东权益，经与交易对方友好协商，经公司董事会审慎研究决定终止本次重大资产重组事项。

　　四、终止本次重大资产重组事项的决策程序

　　2020年4月23日，公司召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，决定终止本次重大资产重组事项。公司独立董事对终止本次重大资产重组事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。独立财务顾问中天国富证券股份有限公司发表了专项核查意见。

　　五、终止本次重大资产重组对公司的影响

　　终止本次重大资产重组是经公司审慎研究后所作的决定，交易双方对终止事项无需承担违约责任。本次交易事项的终止，不会对公司经营及现有业务的发展产生不利影响。

　　六、公司承诺事项

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》等相关规定，公司承诺自本公告披露之日起1个月内不再筹划相关重大资产重组事项。

　　七、备查文件

　　公司对终止本次重大资产重组给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示衷心的感谢。

　　公司的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登为准。

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会第七次会议决议；

　　2、第五届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项独立意见；

　　4、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

　　5、中天国富证券有限公司关于珠海市乐通化工股份有限公司终止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见。

　　特此公告。

　　珠海市乐通化工股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：002319           证券简称：乐通股份         公告编号：2020-025

　　珠海市乐通化工股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次增资的概述

　　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2020年4月23日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，公司拟以土地及房屋建筑物向全资子公司珠海市乐通实业有限公司（以下简称“乐通实业”）进行增资。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批，董事会将授权公司经营管理层办理具体事宜，并签署相关法律文件。

　　本次增资在公司与合并范围内的全资子公司之间发生，无需履行关联交易程序，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次增资标的基本情况

　　公司名称：珠海市乐通实业有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91440400MA4W526Y24

　　法定代表人：张勇

　　住所：珠海市高新区唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园办公楼101室

　　注册资本：100万元人民币

　　成立日期：2017年1月6日

　　经营范围：环保型油墨涂料的研发、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　股权情况：公司持有乐通实业100%股权，乐通实业为公司的全资子公司。

　　最近一年主要财务指标

　　■

　　（注： 2019 年度财务数据已经审计， 2020 年一季度财务数据未经审计）

　　三、本次增资方案

　　本次增资方案主要是公司拟以位于珠海市金鼎官塘乐通工业园办公楼，厂房1#（原料仓）、厂房2#、厂房3#、厂房4#（汽车喷涂）、厂房5#、厂房7#，科研宿舍楼等8栋合计建筑面积为13,199.69平方米房屋建筑物及所在一宗工业用途面积为20,007.66平方米土地使用权以评估价值4,024.09万元向乐通实业增资。

　　四、本次增资目的及对公司的影响

　　公司通过本次对全资子公司增资，将有利于内部资源整合，优化公司资产结构，符合公司长远规划及整体利益。

　　本次增资事项在公司合并报表范围变更内进行，不会对公司经营产生重大影响，不会导致公司财务状况及经营成果发生重大变化。

　　五、本次增资可能存在的风险

　　本次用于增资的资产产权处于抵押状态，故尚需解除抵押才能执行。公司将继续跟进增资事项，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　珠海市乐通化工股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：002319           证券简称：乐通股份         公告编号：2020-026

　　珠海市乐通化工股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　公司第五届董事会第七次会议于2020年4月23日召开，会议审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

　　3、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2014 年修订）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2020年5月22日下午 14:30；

　　（2）网络投票时间：2020年5月22日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月22日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月22日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）截至 2020年5月18日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　7、会议地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园办公楼一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《公司2019年年度报告及摘要》。

　　2、审议《公司2019年度董事会工作报告》。

　　3、审议《公司2019年度监事会工作报告》。

　　4、审议《公司2019年度财务决算报告》。

　　5、审议《公司2019年度利润分配预案》。

　　6、审议《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》。

　　7、审议《关于申请政府转贷平台资金的议案》。

　　8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　9、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　10、审议《关于签订〈关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议补充协议之四〉暨关联交易的议案》。

　　公司独立董事将在本次股东大会作2019年度工作述职，独立董事述职事项不需审议。

　　以上议案经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，内容详见2020年4月25日刊登于《证券时报》,《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述第5、8项议案属于特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权2/3以上通过。本次股东大会对中小投资者的表决将单独计票，将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记时间：2020年5月21日 8：30-11：30，13：00-17：00。

　　2、登记地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园办公楼一楼会议室

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年5月21日17点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他

　　（一）联系方式

　　会议联系人：郭蒙

　　联系部门：珠海市乐通化工股份有限公司证券部

　　联系电话：0756-6886888、3383338

　　传真号码：0756-6886000、3383339

　　联系地址：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园

　　邮编： 519085

　　（二）会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；

　　（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第七次会议决议。

　　2、公司第五届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海市乐通化工股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362319

　　2、投票简称：乐通投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月22日的交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月22日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：珠海市乐通化工股份有限公司

　　兹委托         先生（女士）代表本人/本单位出席珠海市乐通化工股份有限公司2019年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　■

　　说明： 议案表决时请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内 填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                     委托人持股数：          股

　　受托人身份证号：                     受托人签字：

　　委托日期：    年   月   日

　　证券代码：002319           证券简称：乐通股份         公告编号：2020-027

　　珠海市乐通化工股份有限公司

　　关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.公司股票于2020年4月27日停牌一天，并于2020年4月28日开市起复牌；

　　2.公司股票自2020年4月28日起被实施“退市风险警示”处理，股票简称由“乐通股份”变更为：“*ST乐通”；

　　3.公司股票被实行退市风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制为5%。

　　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）因2018年、2019年连续两年的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，深圳证券交易所将对公司股票实施退市风险警示处理，具体情况公告如下：

　　一、股票的种类、简称、股票代码、被实施退市风险警示起始日及日涨跌幅限制

　　1、股票种类：人民币普通股A股

　　2、股票简称：由“乐通股份”变更为“*ST乐通”

　　3、股票代码：002319

　　4、被实施退市风险警示起始日：2020年4月28日

　　5、股票被实行退市风险警示后日涨跌幅限制：5%

　　二、被实行退市风险警示的主要原因

　　公司2018年度、2019年度连续两个年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的第一项相关规定，公司股票交易将于2020年4月27日停牌一天，自2020年4月28日复牌后被实行“退市风险警示”处理。

　　三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见与具体措施

　　公司董事会将采取积极措施，努力实现公司2020年扭亏为盈的目标，争取撤销退市风险警示，主要措施如下：

　　1、优化资源配置

　　公司将对资产进行全面排查，优化资源配置，盘活存量资产，拟通过非核心资产、闲置资产等资产出售、出租形式，帮助公司增加现金流，提高公司盈利；在实现处置不良资产优化公司资源配置同时也帮助公司资金回笼，减轻财务负担。

　　2、开源节流，改善公司主营业务

　　公司将继续坚持“开源节流”基本经营方针，一方面通过调整公司业务结构，支持公司营销业务发展，拓展业务范畴，提升产品质量，改善公司经营效益；另一方面，改良公司产品技术，努力降低产品成本，提升公司盈利空间，并缩短货款回流，追回应收款项，增强公司资金流动性，减少公司整体运营压力。

　　3、完善公司组织架构，提高管理水平

　　根据公司发展形势，对组织架构进行梳理，优化组织结构，明确部门职责，加强绩效考核，减少非必要经营费用开销；完善公司内部管理体系，优化管理流程，提高内部控制运行质量，帮助公司健康可持续发展。

　　4、保持与金融机构良好合作关系

　　公司将继续保持与金融机构的良好合作关系，加强沟通交流，寻求新的合作机会，积极争取外部资金支持。

　　5、加强多方沟通协商，妥善解决债务问题

　　就目前公司涉及债务问题，将通过多方积极沟通、协商，以达成共识，寻求解决之道。

　　四、公司股票可能被暂停上市的风险提示

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如果公司2020年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将自2020年年度报告公告之日起暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、被实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式

　　1、联系地址：广东省珠海市香洲区金鼎官塘乐通工业园

　　2、联系电话：0756-3383338

　　3、传真：0756-3383339

　　4、电子邮箱：lt@letongink.com

　　特此公告。

　　珠海市乐通化工股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：002319           证券简称：乐通股份         公告编号：2020-017

　　珠海市乐通化工股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2020年4月13日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2020年4月23日下午14:00在公司办公楼一楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实际参加审议及表决的董事7人，其中董事王韬光、独立董事蓝海林、王悦以通讯方式参与表决。会议由董事长周宇斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：

　　一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2019年年度报告及摘要》的议案。

　　公司全体董事、监事、高级管理人员对2019年年度报告做出了保证公司2019年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

　　具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2019年度总裁工作报告》的议案。

　　三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案。

　　《公司2019年度董事会工作报告》详见《公司2019年年度报告》中“经营情况讨论与分析”的部分。公司董事会秘书郭蒙女士提交了《董事会秘书2019年度履职报告》。公司独立董事蓝海林先生、王悦女士、何素英女士、时任独立董事沙振权先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将于公司 2019年年度股东大会上述职。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2019年度财务决算报告》的议案。

　　报告期内，公司实现营业收入383,055,009.25元，同比减少21.41%；实现归属于上市公司股东的净利润-291,491,352.09元，同比减少763.78%。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2019年度利润分配预案》的议案。

　　根据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2019年度财务报表，确认2019年度公司实现销售收入为383,055,009.25元，归属于上市公司所有者的净利润为-291,491,352.09元，根据《公司章程》规定，因2019年度实现的母公司净利润为亏损263,495,008.78元，故2019年度无需提取法定盈余公积金。上年末未分配利润为99,744,937.15元，扣除2018年现金分红0元，本年实现可供分配的净利润为-291,491,352.09元，本年末可供分配利润为-191,746,414.94元。

　　根据《公司章程》、《分红政策及未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的相关规定，公司2019年度可分配利润为负值不符合分红条件，且综合考虑公司实际情况，为保证公司生产经营的持续性及资金流动性，公司董事会拟定公司2019年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见、独立意见。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　六、 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2019年度内部控制自我评价报告》的议案。

　　公司监事会、独立董事对《公司2019年度内部控制自我评价报告》发表

　　了核查意见及独立意见。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　七、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关

　　于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的专业能力。公司为保证审计工作的连续性，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年年度审计机构，并提请股东大会授权管理层与大华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。

　　具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2020年度财务审计机构的公告》。

　　独立董事对本议案发表事前认可意见及独立意见。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于申请政府转贷平台资金的议案》。

　　根据公司实际经营情况及资金规划，公司及全资子公司乐通新材料科技有限公司计划于2020年4月至2021年5月期间向珠海华金普惠金融控股有限公司申请珠海市民营及中小微企业转贷引导平台资金共计人民币20,700万元。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请政府转贷平台资金的公告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　董事会认为：公司根据财政部发布相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　公司根据相关法律法规要求，对《公司章程》的内容进行修订补充。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《〈公司章程〉修正案》。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十一、会议以7票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　根据《公司章程》相关规定，对《股东大会议事规则》进行对应条款修订。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《2020年第一季度报告全文及正文》的议案。

　　公司全体董事、监事、高级管理人员对2020年第一季度报告做出了保证公司2020年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

　　具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》。

　　十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。

　　经公司审慎研究及与交易各方友好协商，交易各方共同决定终止本次重大资产重组事项，并签署相关终止协议。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》。

　　独立董事对本议案发表事前认可意见及独立意见。

　　十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

　　公司拟以资产评估值4,000万元向全资子公司珠海市乐通实业有限公司进行增资。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

　　十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签订〈关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之四〉暨关联交易的议案》。

　　公司与樟树市拓美投资管理中心（有限合伙） 及樟树市云昊投资管理中心（有限合伙）、崔佳、肖诗强经友好协商后，交易各方签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之四》。鉴于交易对方之一肖诗强先生为公司副总裁，本次交易构成关联交易。

　　具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订〈关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之四〉暨关联交易的公告》。

　　独立董事对本议案发表事前认可意见及独立意见。

　　十六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

　　公司决定于2020年5月22日下午14:30在公司办公楼一楼会议室召开公司2019年年度股东大会。公司《关于召开2019年年度股东大会的通知》已刊登于公司信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　　特此公告。

　　珠海市乐通化工股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：002319           证券简称：乐通股份         公告编号：2020-026

　　珠海市乐通化工股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　公司第五届董事会第七次会议于2020年4月23日召开，会议审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

　　3、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2014 年修订）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2020年5月22日下午 14:30；

　　（2）网络投票时间：2020年5月22日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月22日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月22日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）截至 2020年5月18日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　7、会议地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园办公楼一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《公司2019年年度报告及摘要》。

　　2、审议《公司2019年度董事会工作报告》。

　　3、审议《公司2019年度监事会工作报告》。

　　4、审议《公司2019年度财务决算报告》。

　　5、审议《公司2019年度利润分配预案》。

　　6、审议《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》。

　　7、审议《关于申请政府转贷平台资金的议案》。

　　8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　9、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　10、审议《关于签订〈关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议补充协议之四〉暨关联交易的议案》。

　　公司独立董事将在本次股东大会作2019年度工作述职，独立董事述职事项不需审议。

　　以上议案经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，内容详见2020年4月25日刊登于《证券时报》,《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述第5、8项议案属于特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权2/3以上通过。本次股东大会对中小投资者的表决将单独计票，将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记时间：2020年5月21日 8：30-11：30，13：00-17：00。

　　2、登记地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园办公楼一楼会议室

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年5月21日17点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他

　　（一）联系方式

　　会议联系人：郭蒙

　　联系部门：珠海市乐通化工股份有限公司证券部

　　联系电话：0756-6886888、3383338

　　传真号码：0756-6886000、3383339

　　联系地址：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园

　　邮编： 519085

　　（二）会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；

　　（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第七次会议决议。

　　2、公司第五届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海市乐通化工股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362319

　　2、投票简称：乐通投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月22日的交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月22日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：珠海市乐通化工股份有限公司

　　兹委托         先生（女士）代表本人/本单位出席珠海市乐通化工股份有限公司2019年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　■

　　说明： 议案表决时请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内 填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                     委托人持股数：          股

　　受托人身份证号：                     受托人签字：

　　委托日期：    年   月   日

　　证券代码：002319           证券简称：乐通股份         公告编号：2020-018

　　珠海市乐通化工股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2020年4月13日以电话和电子邮件方式发出通知,并于2020年4月23日下午15:00在公司办公楼三楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次监事会会议应到董事3人，实际参加审议及表决的董事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

　　一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2019年年度报告及摘要》的议案。

　　经审议，监事会认为董事会编制和审核《公司2019年年度报告及摘要》的

　　程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地

　　反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于

　　《公司2019年度监事会工作报告》的议案。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于

　　《公司2019年度财务决算报告》的议案。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于

　　《公司2019年度利润分配预案》的议案。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于

　　《公司2019年度内部控制自我评价报告》的议案。

　　监事会对董事会编制的《公司2019年度内部控制自我评价报告》以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行了审核并发表意见。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会对〈公司2019年度内部控制自我评价报告〉的意见》。

　　六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关

　　于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》。

　　公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　监事会认为：根据财政部相关规定要求，对公司会计政策进行合理变更及调整，符合企业会计准则要求，符合公司实际情况。本次会计政策变更决策程序依法有效，符合相关法律、法规及规范性文件要求，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

　　具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于《2020年第一季度报告全文及正文》的议案。

　　经审议，监事会认为董事会编制和审核《公司2020年第一季度报告正文》

　　及《公司2020年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。

　　经公司审慎研究及与交易各方友好协商，交易各方共同决定终止本次重大资产重组事项，并签署相关终止协议。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》。

　　十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签订〈关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之四〉暨关联交易的议案》。

　　公司与樟树市拓美投资管理中心（有限合伙） 及樟树市云昊投资管理中心（有限合伙）、崔佳、肖诗强经友好协商后，交易各方签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之四》。鉴于交易对方之一肖诗强先生为公司副总裁，本次交易构成关联交易。

　　监事会认为：本次关联交易遵循平等、自主、自愿原则，会议表决程序合法，符合公司实际利益，未发现有损害公司及中小股东利益的情形，同意本次关联交易。

　　具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订〈关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之四〉暨关联交易的公告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　珠海市乐通化工股份有限公司监事会

　　2020年4月25日