一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以总股本扣除回购专用账户中的股份数量后的501,941,596股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.86元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）主营业务情况

　　报告期内，公司主要产品包括红枣及相关产品、坚果炒货、蜜饯果干、肉脯海鲜、冻干食品等品类。目前，公司全面布局电商、专卖店、商超、出口和流通渠道，全渠道布局不断成熟和完善，促进线上线下融合发展。公司核心品牌“好想你”、“百草味”在消费者中具有较高的知名度和美誉度。公司既是红枣行业的龙头企业和唯一上市公司，又是长期以来的互联网休闲食品行业巨头，在公司双品牌战略的指引下，线上线下业务融合发展、优势互补。

　　（2）行业发展情况

　　随着我国国民经济发展和居民消费水平的提高，休闲食品已成为人们日常食品消费中的重要组成部分。根据中国食品工业协会的统计数据，我国休闲食品行业年产值由2004年的1931.38亿元增长至2014年的9050.18亿元，年均复合增长率达到16.7%，且预计2015-2019年仍将保持高速增长，由2015年的10589.62亿元增长至2019年的19925.28亿元，年均复合增长率超过17%。从各行业分类来看，蔬菜、水果和坚果加工、肉制品及副产品加工以及方便食品产值规模位列零食总体规模的前三位，其中，蔬菜、水果和坚果加工行业呈现出强劲增长态势，成为零食行业中产值规模最大的分类，占比近26.5%；肉制品及副产品加工产值占比近21.22%；方便食品产值规模占比近18.01%。

　　（3）行业政策导向

　　2019年1月1日，《中华人民共和国电子商务法》正式实施。作为我国电子商务领域第一部综合性法律，电商法的推出将会重塑对于中国电商领域乱象的处罚条件，从各个方面规范电商运营秩序，并将消费者权益保护放到了至关重要的位置，对电商行业的健康发展产生深远影响，同时也对电商相关行业的发展起到积极的作用。

　　2019年1月3日，中共中央、国务院发布了《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》，《意见》特别提出：加快发展乡村特色产业。因地制宜发展多样性特色农业，倡导“一村一品”、“一县一业”。健全特色农产品质量标准体系，强化农产品地理标志和商标保护，创响一批“土字号”、“乡字号”特色产品品牌；大力发展现代农产品加工业。健全农村一二三产业融合发展利益联结机制，让农民更多分享产业增值收益。

　　2020年2月5日，中共中央、国务院印发《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》，即2020年中央一号文件。文件明确对标全面建成小康社会目标，强化举措、狠抓落实，集中力量完成打赢脱贫攻坚战和补上全面小康“三农”领域突出短板两大重点任务，持续抓好农业稳产保供和农民增收，推进农业高质量发展，保持农村社会和谐稳定，提升农民群众获得感、幸福感、安全感，确保脱贫攻坚战圆满收官，确保农村同步全面建成小康社会。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，公司全体员工牢记“让懂健康、要健康的人吃上健康食品”的企业使命，深入贯彻落实“五个一切”的经营方针，在董事会的卓越领导下实现了业绩的高速增长，2019年度，公司实现营业收入59.61亿元，同比增长20.44%，实现归属于上市公司股东的净利润1.93亿元，同比增长48.66%。其中杭州郝姆斯（百草味）2019年度实现营业收入50.23亿元，同比增长28.79%，实现净利润1.71亿元，同比增长32.22%。

　　■

　　（一）产品为基，品类结构持续优化

　　在“新一代健康食品引领者”的战略指引下，公司不断丰富产品品类，深入推进产品小组制的高效运行，以客户为中心，以市场为导向，加速打造爆款产品，满足消费升级的需求。2019年公司大单品策略取得显著成效，其中“每日坚果”系列销售额突破4亿元，“清菲菲”销售额突破7000万元，凭借极致单品的打造推动公司业绩快速成长。以“每日坚果”、“清菲菲”为带动，礼盒类、坚果类、果干类、冻干类为重点，实现腰部核心爆品打造+规模上新并举，促进公司旗下12大产品品类稳健发展，打造环环相扣、具有清晰定位的品类梯队及产品梯队。

　　（二）渠道为流，拓展全渠道销售网络

　　公司拥有电商渠道、专卖渠道以及商超渠道等全渠道销售网络，目前电商渠道已成为公司最重要的销售渠道，其营业收入占公司营业收入的80%以上，公司在线上休闲食品行业长期位于前两位。

　　2019年电商渠道适时升级了网红直播带货等新型营销模式，在与知名网红合作的同时不断培养和打造了公司内部的“直播带货”团队，力促公司在热门风口渠道中业绩实现快速增长。其中百草味在2019年直播业务销售额将近1.2亿元，投入产出比远高于当下各平台推广资源的投放。在新零售方面，百草味2019年实现销售收入6.6亿元，同比增长59.5%，成为公司业绩快速增长点。专卖渠道围绕“大突破、稳增长、谋合作”的营销大纲，集中优势资源重点打造河南市场，充分聚焦三种店型：即旗舰店、标准店、社区店，实现线下核心网点、骨干网点、基础网点全面覆盖；同时，大力巩固及开发团购渠道，提升品牌影响力。适当布局流通渠道，借助经销商资源拓展商超渠道和出口渠道，实现全渠道业务协同发展。

　　（三）融合为匙，迈进公司发展快车道

　　在围绕“创新·创造·融合·整合”的经营主线下，“好百融合”继续稳步推进，着力实现业务的整合和文化的融合，促进上市公司各项业务取得新突破、新发展。报告期内，公司在业务整合方面实现两大突破：①成立杭州好想你电子商务有限公司，将好想你本部的红枣电商业务搬到杭州，借助杭州地区的电商人才优势及杭州郝姆斯（百草味）供应链、产品研发及互联网的营销优势，逐步实现规模化运营，全面助推公司电商渠道实现新的跨越式发展；②利用好想你本部和百草味现有的供应链资源取长补短，发挥规模效益。第一，对郑州基地进行组织优化和流程再造，打造快速高效的产销联动体系。第二，统一了WMS系统和ERP系统，实现了数据的共享和自动化。第三，发货仓资源统一管理，共享硬件资源的同时也实现了规模效益。第四，整合全国运输资源，统一调配干线、入仓、门店的运输配送资源，提高了效率，降低了成本。第五，强化全国三大生产基地协同，既实现分区就近服务客户，又便于调配和控制物流费用。

　　（四）创新为源，专注健康食品研发

　　公司始终围绕“科技创新，不断开发新产品，持续改进；优化服务，使顾客满意，做到两个100%”的经营宗旨。产品设计贴近消费者需求，遵循人性化设计理念，创新产品规格和产品形式，为消费者创造方便贴心的产品。生产上利用先进的FD冻干工艺，无添加、无污染，最大程度保存食材天然营养成分及口感。另外，公司与健康食品行业各品类的龙头生产供应商、国内外权威研究机构和组织建立“研发战略合作伙伴”关系，在“创新概念、创新技术、创新配料、创新工艺”领域展开全方位的深度合作。2019年度公司研发投入达到3539万元，同比增长17.72%，继续加大研发的投入推动公司产品线的全面升级。

　　（五）大数据为助，促进数字化、智能化信息系统建设

　　公司借助大数据应用技术，不断优化消费者研究、会员管理与供应链运营体系，利用大数据对现有的产品、用户以及消费关系进行了重构升级，从产品的研发、采购、生产、销售、物流、售后等全链路进行深度整合。同时，公司全力推进全渠道业务拓展，实现线上线下的会员信息、订单信息、营销方式、产品信息、用户服务全面打通，各渠道之间相互赋能、转化，形成商业闭环的新生态，实现线上线下数字化运营，提高经营效率。

　　报告期内，公司在全链路信息数据化建设方面取得新突破：1、ERP项目推进（SAP）。基于服务用户的原则对公司后台的组织、流程整合拆分并进行优化，结合公司现有的中前台系统实现端到端的全流程管控；2、数据中台持续推进。强力推动大数据体系建设和数据整合利用，保证企业的变革以数据为支撑，用数据指导业务优化调整；3、线下门店体系推进。结合公司现有门店系统进行建设经营，全面推进公司门店的数字化和体系化。

　　（六）期货加持，巩固红枣行业地位

　　2019年4月30日，红枣期货在郑州商品交易所挂牌上市，有了红枣期货加持，必将促进行业向着规模化、标准化健康发展。同时，红枣期货为公司进行红枣原料套期保值提供了较好的避险工具，公司以自有资金开展套期保值业务，对冲红枣价格波动对公司生产经营的影响，稳定经营利润，在此基础上扩大生产规模，巩固企业红枣行业龙头地位。此外，公司申请到的交割仓库能在一定程度上提高资产使用效率。

　　（七）党建为领，打造公司发展新引擎

　　报告期内，公司启动了“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，并在定期的党员活动日上集中强化学习，在加强党建工作中凝聚精气神，有效激发了对公司做“新一代健康食品的领引者”发展战略的坚定信心；完善了企业文化手册，在具有鲜明个性和特色的企业文化活动中释放正能量，在高质量发展中将发展成果惠及广大员工，增强了团队成员的向心力和战斗力。同时，在一手抓党建，一手抓业务的双轨道模式培养下，公司“把党员培养成业务骨干，把业务骨干培养成党员”的人才理念深入人心。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内增加合并单位5家，减少合并单位6家：

　　1、报告期内，公司新设成立了杭州好想你电子商务有限公司、好想你物产有限公司、郑州福瑞特优食品科技有限公司、新郑市非公有制企业（好想你）党建学院四家单位，将其纳入合并范围；

　　2、报告期内，公司通过增资的方式持有河南好想你国际旅行社有限公司70%的股权，将其纳入合并范围；

　　3、报告期内，公司通过转让的方式处置河南好膳食进出口贸易有限公司和河南好想你饮品有限公司的股权，不再将其纳入合并范围；

　　4、报告期内，公司通过增资扩股引入新股东的方式处置郑州好想你仓储物流有限公司51%的股权，不再将其纳入合并范围；

　　5、报告期内，公司通过注销的方式处置好想你广东商贸有限公司、好想你枣业（福州）有限公司、好想你枣业湖北有限公司，不再将其纳入合并范围。

　　证券代码：002582          证券简称：好想你         公告编号：2020-022

　　好想你健康食品股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2020年4月13日通过电子邮件、书面送达等方式向各位董事发出。会议于2020年4月23日在公司总部大楼118会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

　　本次会议由董事长石聚彬先生召集和主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，其中邱浩群先生、王强先生、胡小松先生、齐金勃女士、程大为女士通讯表决，公司部分监事和非董事高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分审议，会议通过了以下议案：

　　（一）《2019年度总经理工作报告》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　（二）《2019年度董事会工作报告》

　　详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度董事会工作报告》。

　　独立董事分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。《2019年度独立董事述职报告》详情请阅同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（三）《2019年年度报告》及其摘要

　　详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》。

　　独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（四）《2019年度财务决算报告》

　　2019年度，公司实现营业收入59.61亿元，比上年同期增长20.44%；归属于上市公司股东的净利润为1.93亿元，比上年同期增长48.66%。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（五）《2020年度财务预算报告》

　　2020年度，公司预算营业收入68.32亿元，同比增长14.62%，预算归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，同比下降40.28%。上述财务预算考虑了疫情的影响，且公司出售杭州郝姆斯食品有限公司100%股权的事项虽已经董事会和股东大会审议通过，但该事项还需取得国家市场监督管理总局反垄断局的批准同意，时间上存在不确定性，因此本年预算包括杭州郝姆斯食品有限公司全年的业绩。上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的的努力程度等多种因素，存在不确定性。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（六）《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

　　独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（七）《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　保荐机构对此事项发表了核查意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《招商证券股份有限公司关于好想你健康食品股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告之专项核查意见》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　（八）《2019年度内部控制自我评价报告》

　　详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。

　　独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　（九）《2019年度社会责任报告》

　　详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度社会责任报告》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　（十）《关于向银行申请授信额度的议案》

　　详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信额度的公告》。

　　独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（十一）《关于2020年度关联交易预计的议案》

　　详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度关联交易预计的公告》。

　　独立董事对此事项发表了事前确认意见及独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的事前确认意见》和《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　表决情况：关联董事石聚彬、石聚领回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（十二）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

　　详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

　　独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（十三）《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

　　独立董事对此事项发表了事前确认意见和独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的事前确认意见》和《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（十四）《关于会计政策变更的议案》

　　详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　（十五）《2020年第一季度报告》

　　2020年1-3月，公司合并报表实现营业收入177,390.43万元，同比下降7.71%；归属于上市公司股东的净利润2,917.42万元，同比下降78.03%。本期归属于上市公司股东的净利润出现大幅下降，主要有以下原因：

　　1、受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司及上下游企业复工延迟，公司产品的生产和销售不能正常进行，线下门店暂停营业，线上销售物流受阻，导致经营业绩下降，目前随国内疫情得到控制，公司已逐步恢复正常经营状态。

　　2、面对疫情，公司积极主动承担社会责任，为防疫一线医护人员及相关机构捐赠近500万元，同时本期收到的政府补助较少，导致非经常性损益大幅下降。

　　详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年第一季度报告全文》和《2020年第一季度报告正文》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　（十六）《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

　　详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

　　独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　（十七）《关于提请召开2019年度股东大会的议案》

　　公司定于2020年5月15日召开2019年度股东大会。详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　三、备查文件

　　1、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的事前确认意见》；

　　3、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《招商证券股份有限公司关于好想你健康食品股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告之专项核查意见》。

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：002582          证券简称：好想你         公告编号：2020-034

　　好想你健康食品股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020年4月23日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》，现就召开公司2019年度股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司第四届董事会

　　（三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规及《好想你健康食品股份有限公司章程》等规定。

　　（四）召开时间

　　1、现场会议召开时间：2020年5月15日（星期五）下午14:30开始

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日9:15-15:00。

　　（五）会议召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2020年5月8日（星期五）

　　（七）出席对象

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2020年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议召开地点：河南省郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室

　　二、会议审议议案

　　（一）本次需审议议案的情况如下：

　　1、《2019年度董事会工作报告》；

　　2、《2019年度监事会工作报告》；

　　3、《2019年年度报告》及其摘要；

　　4、《2019年度财务决算报告》；

　　5、《2020年度财务预算报告》；

　　6、《关于2019年度利润分配预案的议案》；

　　7、《关于向银行申请授信额度的议案》；

　　8、《关于2020年度关联交易预计的议案》；

　　9、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

　　10、《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

　　独立董事分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。《2019年度独立董事述职报告》详情请阅同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（二）议案已披露时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过。详情请阅同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。

　　（三）特别说明

　　上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　议案8涉及关联交易，关联股东石聚彬及其一致行动人将回避表决。

　　三、提案编码

　　■

　　四、本次股东大会现场会议登记方法

　　（一）登记时间：2020年5月11日—2020年5月13日工作日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

　　（二）登记地点：河南省郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼

　　（三）登记方式

　　1、自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）和委托人证券账户卡进行登记。

　　2、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件1）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

　　4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当进行公告。

　　（四）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2020年5月13日下午16:00。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件2。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人姓名：杨海南（证券事务代表）

　　电话号码：0371-62589968

　　电子邮箱：haoxiangni@haoxiangni.cn

　　联系地址：河南省郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼

　　（二）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

　　七、备查文件

　　1、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日           

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托            先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）出席好想你健康食品股份有限公司2019年度股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对议案表决如下：

　　■

　　特别说明：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、本委托书复印、剪报或自行打印均有效。委托人为个人的，应签名（或盖章）；委托人为法人的，应盖单位印章。

　　委托人签字（法人加盖公章）：              受托人签字：

　　委托人身份证号码：                       受托人身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人证券账户号：

　　委托日期：     年     月     日

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362582

　　2、投票简称：好想投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002582          证券简称：好想你         公告编号：2020-023

　　好想你健康食品股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2020年4月13日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于2020年4月23日在公司总部大楼118会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

　　经半数以上监事共同推举，本次会议由监事张敬伟先生主持，应出席监事5人，实际出席监事5人，其中谢卫红先生、周永光先生通讯表决，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分审议，会议通过了以下议案：

　　（一）《2019年度监事会工作报告》

　　详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度监事会工作报告》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（二）《2019年年度报告》及其摘要

　　详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》。

　　经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（三）《2019年度财务决算报告》

　　2019年度，公司实现营业收入59.61亿元，比上年同期增长20.44%；归属于上市公司股东的净利润为1.93亿元，比上年同期增长48.66%。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（四）《2020年度财务预算报告》

　　2020年度，公司预算营业收入68.32亿元，同比增长14.62%，预算归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，同比下降40.28%。上述财务预算考虑了疫情的影响，且公司出售杭州郝姆斯食品有限公司100%股权的事项虽已经董事会和股东大会审议通过，但该事项还需取得国家市场监督管理总局反垄断局的批准同意，时间上存在不确定性，因此本年预算包括杭州郝姆斯食品有限公司全年的业绩。上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的的努力程度等多种因素，存在不确定性。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（五）《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

　　经核查，监事会认为：公司2019年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司2019年度利润分配预案。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（六）《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　经核查，监事会认为：公司2019年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。本次董事会审议的公司《关于2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　（七）《2019年度内部控制自我评价报告》

　　详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。

　　经核查，监事会认为：公司目前已建立起了较为完善的、适应公司目前运营及发展的内部控制体系，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在对外担保、关联交易、重大投资、募集资金使用、信息披露等重点控制事项方面不存在重大缺陷，能够适应当前公司发展的需要，对公司运营管理和风险管理具有控制与防范作用。公司《2019年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　（八）《关于向银行申请授信额度的议案》

　　详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信额度的公告》。

　　经核查，监事会认为：公司向银行申请授信额度系公司生产经营所需，有利于保证公司生产经营所需资金，不会损害公司股东及公司整体利益。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（九）《关于2020年度关联交易预计的议案》

　　详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度关联交易预计的公告》。

　　经核查，监事会认为：公司2020年度与关联方预计发生的关联交易为公司经营所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，定价公允，不存在任何内幕交易，决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，且没有代理其他董事行使表决权，其他董事审议通过了该项议案，表决程序合法有效。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（十）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

　　详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

　　经核查，监事会认为：公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品有利于提高公司资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及其全资子公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形，同意公司实施本事项。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（十一）《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（十二）《关于会计政策变更的议案》

　　详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

　　经核查，监事会认为：本次会计政策变更是依据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号）要求进行变更的，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　（十三）《2020年第一季度报告》

　　2020年1-3月，公司合并报表实现营业收入177,390.43万元，同比下降7.71%；归属于上市公司股东的净利润2,917.42万元，同比下降78.03%。本期归属于上市公司股东的净利润出现大幅下降，主要有以下原因：

　　1、受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司及上下游企业复工延迟，公司产品的生产和销售不能正常进行，线下门店暂停营业，线上销售物流受阻，导致经营业绩下降，目前随国内疫情得到控制，公司已逐步恢复正常经营状态。

　　2、面对疫情，公司积极主动承担社会责任，为防疫一线医护人员及相关机构捐赠近500万元，同时本期收到的政府补助较少，导致非经常性损益大幅下降。

　　详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年第一季度报告全文》和《2020年第一季度报告正文》。

　　经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　（十四）《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

　　详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

　　监事会认为：公司开展商品期货套期保值业务，能够降低价格波动对公司经营业绩造成的影响，不会损害上市公司和股东的利益。同意公司开展期货套期保值业务，保证金额度不超过公司最近一期经审计净资产值的10%。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　三、备查文件

　　《好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：002582          证券简称：好想你                  公告编号：2020-026

　　好想你健康食品股份有限公司关于2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关格式指引的规定，现将好想你健康食品股份有限公司（以下简称“本公司”）募集资金2019年度存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监〔2016〕1610号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司(以下简称招商证券)采用定向增发方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票5,959.0313万股，发行价为每股人民币16.11元，共计募集资金95,999.99万元，坐扣承销和保荐费用1,340.00万元后的募集资金为94,659.99万元，已由主承销商招商证券于2016年8月19日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕3-110号)。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金90,895.98万元（其中使用暂时闲置募集资金补充流动资金28,876.43万元，募集资金投资项目使用募集资金62,019.55万元），收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,304.74万元；2019年度募集资金投资项目使用募集资金22.64万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为252.42万元，募集资金永久补充流动资金34,174.97万元；累计已使用募集资金96,217.15万元，其中募集资金投资项目使用募集资金62,042.18万元，永久补充流动资金34,174.97万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,557.16万元）。

　　截至2019年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已经完成注销。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《好想你健康食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并按照相关规定签署了《募集资金三方监管协议》。

　　2016年8月31日，公司连同保荐机构招商证券分别与中国银行股份有限公司新郑支行、河南新郑农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　2016年9月28日，公司、全资子公司杭州郝姆斯食品有限公司连同保荐机构招商证券与中国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至本报告期末，剩余募集资金已经全部使用完毕，募集资金专户已注销完成。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　募集资金投资项目异常情况详见本报告附件1。

　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　公司此次募集资金用于支付杭州郝姆斯食品有限公司原股东现金对价14,400.00万元，截至2016年9月20日已经完成；用于补充杭州郝姆斯食品有限公司营运资金44,800.00万元，截至2016年12月23日已经完成。此两项投资项目无法单独核算其效益情况；杭州郝姆斯食品有限公司在并入公司后，经营状况良好，补充的营运资金使其营运能力更强、经营规模得以扩大。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况表

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　公司“智慧门店项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金无法单独核算其效益情况。

　　（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　无

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：1. 募集资金使用情况对照表

　　2. 变更募集资金投资项目情况表

　　好想你健康食品股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月23日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2019年度

　　编制单位：好想你健康食品股份有限公司                     单位：人民币万元

　　■

　　■

　　［注］：智慧门店本年度实现的效益24.87万元系该项目终止前，即2019年1月实现的收益。

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2019年度

　　编制单位：好想你健康食品股份有限公司                     单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002582           证券简称：好想你          公告编号：2020-025

　　好想你健康食品股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　内容提示：

　　●每10股派发现金股利：0.86元（含税）；

　　●不进行资本公积金转增股本，不送红股；

　　●该预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”) 2020年4月23日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：

　　一、利润分配预案的具体内容

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2019年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润192,622,682.74元，母公司2019年度实现净利润7,845,006.30元。母公司净利润按照10%提取法定盈余公积金784,500.63元，加上年初未分配利润564,696,143.82元，减去2019年已向股东支付的现金股利39,653,381.05元后，截至2019年12月31日，母公司可供分配利润532,103,268.44元。

　　遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则，公司拟以总股本扣除回购专用账户中的股份数量后的501,941,596股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.86元（含税），合计派发现金股利金额为4,316.70万元；剩余未分配利润结转以后年度；不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　二、利润分配方案的合法性、合规性、合理性

　　1、本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》等文件的规定和要求。

　　2、公司2019年度经营业绩呈稳步上升态势，营业收入、归属于上市公司股东的净利润等指标较上年均有较快增长。

　　单位：万元

　　■

　　本次利润分配预案充分考虑了股东投资回报和公司未来发展资金需求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司和全体股东的利益。

　　三、独立董事意见

　　独立董事认为：公司董事会提出的2019年度利润分配预案，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，符合《公司章程》、《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》中关于利润分配政策和承诺，综合考虑了给予投资者稳定、合理的投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次董事会提出的2019年度利润分配预案。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：公司2019年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司2019年度利润分配预案。

　　五、其他说明

　　1、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

　　2019年度，公司以集中竞价交易方式已回购股份数量为10,656,594股，占公司总股本的2.07%，支付总金额为9,172.02万元（不含交易费用）。

　　截至目前，公司回购专户中股份数量为13,742,564股，实际享有现金分红权的股份数量为501,941,596股（公司总股本减去已回购股份数量），合计派发现金股利金额为4,316.70万元，占2019年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润的22.41%。公司2019年度回购股份金额纳入计算后，2019年度现金分红比例为70.03%。

　　2、本次利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　3、本次分配预案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

　　六、备查文件

　　1、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》；

　　3、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：002582           证券简称：好想你          公告编号：2020-027

　　好想你健康食品股份有限公司

　　关于向银行申请授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。现将相关内容公告如下：

　　为满足公司及子公司经营发展需要，根据公司2020年度经营目标及总体发展计划，公司拟向多家银行申请总额不超过人民币36亿元的综合授信额度，公司将在该授信额度内使用授信，具体金额以公司实际发生的融资金额为准。

　　授权公司经营层代表公司在上述授信额度内与各银行签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　本次申请银行授信额度的有效期为自公司2019年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年度股东大会召开之日止。

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：002582          证券简称：好想你           公告编号：2020-028

　　好想你健康食品股份有限公司

　　关于2020年度关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　●该事项尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东石聚彬及其一致行动人将回避表决。

　　●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”) 于2020年4月23日召开第四届董事会第十三次会议，在关联董事石聚彬、石聚领回避表决的情况下，会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度关联交易预计的议案》。现将相关内容公告如下：

　　一、2020年度关联交易预计情况

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　公司名称：河南新郑农村商业银行股份有限公司（“新郑农商行”）

　　法定代表人：马文明

　　注册资本：65,597.60万元

　　住所：新郑市中华北路169号

　　公司类型：其他股份有限公司（非上市）

　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理其他银行的金融业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务；国际结算、外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、外汇担保业务及国家外汇管理局批准的其他外汇业务。（涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营）

　　截至2019年12月31日，新郑农商行总资产3,512,640.99万元，净资产348,889.22万元；2019年，新郑农商行实现营业收入112,004.99万元，净利润41,737.15万元。以上数据未经审计。

　　2、与公司的关联关系

　　新郑农商行为公司之参股公司，公司实际控制人石聚彬先生任新郑农商行的董事。

　　3、履约能力分析

　　新郑农商行为依法存续并持续经营的法人主体，财务状况良好，具有良好的履约能力。

　　三、关联交易定价政策和定价依据

　　本公司与关联方新郑农商行之间发生的关联交易，在平等、自愿、等价、有偿的原则下进行。定价方法以市场化为原则，执行市场价格，并根据市场变化及时调整。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　上述关联交易仅是公司2020年度预测事项，不一定实际发生。关于借款业务，公司将优先选择融资成本较低的银行，若公司2020年度在其他银行贷款总额能够满足公司正常经营所需，公司将避免此项关联交易的发生；关于理财业务，在收益率相同的情况下公司将优先选择其他银行，尽量避免此项关联交易的发生。

　　上述关联交易属于公司正常经营所需，且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

　　五、独立董事事先认可意见及独立意见

　　事先认可意见：公司2020年度预计发生的关联交易符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定，属于正常的经营活动，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。同意将本议案提交公司董事会审议。董事会审议该关联交易事项时关联董事应当回避表决。

　　独立意见：在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。我们对公司2020年度预计的关联交易事项无异议，同意将本事项提交公司2019年度股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的事前确认意见》；

　　3、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：002582           证券简称：好想你          公告编号：2020-029

　　好想你健康食品股份有限公司

　　关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月23日，好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，为公司和股东谋取更好的投资回报，根据公司对资金需求的季节性特点，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司及其全资子公司拟使用最高额度不超过人民币20亿元自有闲置资金适时购买低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。具体情况如下：

　　一、投资概述

　　（一）投资主体

　　公司及其全资子公司。

　　（二）资金来源

　　自有闲置资金。

　　（三）理财产品品种

　　低风险理财产品。

　　（四）投资额度

　　公司及其全资子公司拟使用最高额度不超过人民币20亿元自有闲置资金适时购买低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

　　（五）决议有效期

　　自股东大会通过之日起12个月内有效。

　　（六）授权

　　董事会提请股东大会授权公司经营层在投资额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。

　　（七）信息披露

　　公司将按照相关法律、法规和规范性文件的要求披露购买理财产品的进展情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

　　二、投资风险及风险控制

　　尽管购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，从而存在一定的收益风险。

　　公司将严格按照《好想你健康食品股份有限公司委托理财管理制度》的规定，加强内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况、责任部门及责任人等方面的监督，以防范投资风险。

　　三、对公司的影响

　　公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品，是根据公司对资金需求的季节性特点，在保证公司正常经营和资金安全的前提下有计划的购买，因此不会对公司及其全资子公司正常现金流产生影响。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司目前经营情况正常，财务状况较好，公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品有利于提高公司资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及其全资子公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形，我们同意将本议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品有利于提高公司资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及其全资子公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形，同意公司实施本事项，并同意将本议案提交公司 2019年度股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》；

　　3、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：002582          证券简称：好想你               公告编号：2020-030

　　好想你健康食品股份有限公司

　　关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月23日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司2020年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　（1）事务所基本信息

　　■

　　（2）承办公司审计业务的分支机构基本信息

　　■

　　2、人员信息

　　■

　　3、业务信息

　　■

　　4、执业信息

　　天健会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　■

　　5、诚信记录

　　（1）天健会计师事务所

　　■

　　（2）拟签字注册会计师

　　■

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所提供审计服务的执业情况进行了充分的了解，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构，并提交公司董事会审议。

　　2、独立董事事前确认意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）坚持认真、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正地发表了审计意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。同意续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构，并提交公司董事会审议，具体审计费用另行协商确定。

　　3、董事会、监事会审议情况

　　该事项已于2020年4月23日经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过。

　　4、独立董事意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，较好地履行了公司与其约定的责任和义务。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并同意将本事项提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》；

　　3、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的事前确认意见》；

　　4、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；

　　5、天健会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：002582          证券简称：好想你          公告编号：2020-031

　　好想你健康食品股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　1、2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号）。此次修订的主要内容包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引，对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　依据财会[2017]22号通知：在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”）；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

　　按照前述通知及企业会计准则的规定和要求，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，同时需对原会计政策进行相应的变更。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照新收入准则的规定执行。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更具体情况及对本公司的影响

　　按照准则要求，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本次会计政策变更预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，也不会对公司当前财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响；同时依照新准则要求所披露的会计信息将更全面、真实、客观地反映公司的经营情况。

　　三、董事会关于会计政策变更的说明

　　公司本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则和通知作出的相关调整，符合相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　该事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策变更是依据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号）要求进行变更的，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　1、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：002582           证券简称：好想你          公告编号：2020-033

　　好想你健康食品股份有限公司

　　关于开展商品期货套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为减少因原材料价格波动造成的生产成本波动，2020年度公司（含子公司，下同）拟继续开展红枣期货套期保值业务。公司已于2020年4月23日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，现将具体内容公告如下：

　　一、拟开展的套期保值业务的基本情况

　　1、期货交易品种

　　公司拟开展的商品期货套期保值业务将仅限于公司生产经营所需的红枣和白糖。

　　2、拟投入金额及业务期间

　　公司拟使用自有资金投入商品期货套期保值业务，保证金额度不超过公司最近一期经审计净资产值的10%。业务开展期间为本次董事会审议通过之日至2021年4月30日。

　　3、会计政策及核算原则

　　公司开展商品期货套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。公司期货套期保值业务相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号—套期会计》相关规定执行。

　　二、套期保值业务的可行性分析

　　作为公司生产经营所需的主要原材料，红枣和白糖市场价格的涨跌对公司利润有较大的影响。为有效规避红枣和白糖价格波动所带来的风险，锁定原材料成本，保证公司业务健康、稳定增长，公司拟开展商品期货套期保值业务。

　　公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《期货套期保值业务管理制度》等有关规定的要求，落实风险防范措施，审慎操作。

　　因此，公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的，有利于公司的生产经营。

　　三、套期保值业务的风险及应对措施

　　公司开展商品期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为有效规避产品价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

　　1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。公司拟将期货套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。

　　2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。公司将合理调度自有资金用于期货套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行期货交易，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。

　　3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

　　4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。公司将严格按照《好想你健康食品股份有限公司期货套期保值业务管理制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

　　5、会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。公司将遵照《企业会计准则》，合理进行会计处理工作。

　　6、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。公司将选配多条通道，降低技术风险。

　　四、开展商品期货套期保值业务对公司经营的影响分析

　　1、期货套期保值业务对公司生产经营的影响

　　在保证正常生产经营的前提下，公司以自有资金开展商品期货套期保值业务，有利于规避市场风险，对冲原材料价格波动对公司生产经营的影响，稳定年度经营利润，进行风险控制，减少和降低原材料价格波动对公司正常生产经营的影响；可以避免价格波动所带来的利润波动，实现公司自身长期稳健的发展。

　　2、期货套期保值业务对公司财务的影响

　　公司套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》相关规定执行。开展期货所使用的期货产品的公允价值变动，将计入公司的当期损益，从而将增加或减少公司利润水平。

　　五、独立董事意见

　　公司开展红枣和白糖的期货套期保值业务，是为了降低价格波动影响，更好地规避原材料价格波动给公司经营带来的风险，减少价格波动对公司经营业绩造成的影响。公司已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，且具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金。我们同意公司开展期货套期保值业务，保证金额度不超过公司最近一期经审计净资产值的10%。

　　六、备查文件

　　1、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》；

　　3、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日