一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以916,212,166股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

　　1、公司从事的主要业务

　　公司是原料药和制剂的综合生产厂家，主营业务为甾体原料药和制剂的研制、生产与销售。公司产品主要分为皮质激素类药物、性激素类药物（妇科及计生用药）、麻醉与肌松类药物三大类。

　　2、主要产品及其用途

　　公司主要产品：

　　皮质激素类药物（原料药及制剂）包括地塞米松系列、泼尼松系列、曲安西龙系列；

　　性激素类药物（主要是制剂）包括孕激素类、雄性激素类、雌性激素类，主要产品有黄体酮胶囊（益玛欣）、左炔诺孕酮肠溶胶囊、米非司酮片等；

　　麻醉与肌松类药物（制剂）包括注射用苯磺顺阿曲库铵、罗库溴铵注射液、注射用维库溴铵、甲磺酸罗哌卡因注射液等；

　　呼吸科主要产品有糠酸莫米松鼻喷雾剂、噻托溴铵粉雾剂和环索奈德气雾剂；

　　皮肤科主要产品有糠酸莫米松凝胶、糠酸莫米松乳膏和丙酸氟替卡松乳膏等。

　　甾体药物对机体起着重要的调节作用，具有很强的抗感染、抗过敏、抗病毒和抗休克的药理作用，能改善蛋白质代谢、恢复和增强体力以及利尿降压，广泛用于治疗风湿性关节炎、支气管哮喘、湿疹等皮肤病、过敏性休克、前列腺炎等内分泌疾病，也可用于避孕、安胎、减轻女性更年期症状、手术麻醉等方面。

　　3、主要经营模式

　　（1）采购模式

　　本公司由采购部统一负责对外采购工作，保证公司生产经营工作的正常进行。公司采购部根据历年业务往来情况，建立合格供应商档案，形成合格供应商名单。公司从合格供应商采购，并针对不同产品采取不同的采购模式。与多家合格供应商保持业务联系，一方面促使供应商提高产品质量，另一方面保证了公司原材料价格和供应的稳定。对于大宗化工辅料，则采取招标与比价相结合的方式采购。

　　（2）生产模式

　　公司严格按照GMP的要求组织生产，从原辅料采购、人员配置、设备管理、生产过程管理、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家相关规定；在药品的整个制造过程中，质量管理部门对原料、 辅料、包装材料、中间产品、产成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。

　　（3）销售模式

　　公司原料药国内销售由国内贸易部负责，产品主要销售给国内各制剂生产厂家。

　　公司原料药国外销售由国际贸易部负责。外销分两种模式，一是通过外贸公司间接出口；二是自营出口，公司直接同国外采购方签订采购合同，产品生产并检验合格后由公司直接出口，销售给国外用户。

　　公司制剂产品的销售由控股子公司浙江仙居制药销售有限公司负责。目前销售模式主要分三种：终端销售模式、招商代理模式、经销商代理模式。从业务角度主要分为三条线：（1）医院线，以妇科、麻醉科（肌松药）为主；（2）OTC产品线，以紧急避孕和皮肤科产品为主；（3）招商代理线，包括大宗普药和呼吸科类产品为主。

　　4、报告期内主要的业绩驱动因素

　　公司 2019 年各项经济指标稳步增长，主要的业绩驱动因素表现为：一是公司聚焦甾体激素主业，充分发挥原料药与制剂一体化的行业优势，通过调整优化产品结构，强化制剂产品的终端纯销；二是积极开拓国际市场，和欧洲跨国大公司的业务稳步推进，提升原料药在国际规范市场份额；与Newchem公司在部分市场形成协同效应，增加公司在全球激素产业链的竞争优势；三是对外投资紧扣战略，聚焦主业，对非主业范围的子公司进行剥离，进一步优化公司资产结构；四是通过提高加强内部管理，合理控费，成效显著。报告期内，公司实现营业收入370854.55万元，同比增长2.40%；实现归属于上市公司股东的净利润41036.86万元，同比增长36.17%。

　　（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

　　公司所处的行业为医药行业，细分行业为甾体药物行业。 1、报告期内医药行业的发展阶段

　　医药行业是我国国民经济的重要组成部分，其持续发展源自药品的刚性消费，具有弱周期性的特征。随着我国经济持续增长，人民生活水平不断提高，医疗保障制度逐渐完善，人口老龄化问题日益突出，我国医药行业呈现出持续良好的发展趋势，成为当今世界上发展最快的市场之一。2019年医药制造业规模以上工业企业实现营业收入23908.6亿元，同比增长7.4%，高于全国规模以上工业企业同期整体水平3.6个百分点。实现利润总额3119.5亿元，同比增长5.9%，高于全国规模以上工业企业同期整体水平9.2个百分点。（数据来源：国家统计局）

　　医药行业是国家战略性新兴产业，关系国计民生，是国民经济的重要组成部分。根据IQVIA 数据统计，2019年全球药品支出接近1.3万亿美元，中国为全球第二大医药市场，预计到 2023年全球药品支出将超1.5万亿美元。我国医药行业正经历高速增长期，随着我国人口老龄化加剧，城镇化水平不断提高，医疗保障制度逐渐完善，国民药品消费刚需将持续扩大，我国医药行业整体将呈现出持续向好的发展趋势。

　　近年来，随着药品审批标准提高，仿制药一致性评价持续推进，带量采购逐步扩面，行业进入快速分化、结构升级、淘汰落后产能的阶段，具有研发迭代创新能力、高品质产能基础、处于细分领域优质赛道的企业将在未来市场竞争中处于优势地位。

　　2、报告期内甾体药物行业的发展阶段

　　甾体药物是人体内源性药物，对维持人体健康有着不可替代的作用，具有很强的抗感染、抗过敏、抗病毒和抗休克的药理作用，能够改善蛋白质代谢、恢复和增强体力。甾体激素类药物品种非常丰富，仅人体内天然存在的甾体激素就达到几十种，主要包括孕激素、雌激素、雄激素、糖皮质激素和盐皮质激素等。此外，为了达到更好的治疗效果和更低的副反应，科研人员还会在天然激素的基础上对其侧链加以修饰，衍生出更多的甾体药物衍生物。近年来，甾体药物在医疗领域的应用范围不断扩大，被广泛应用于治疗风湿性关节炎、支气管哮喘、湿疹等皮肤病和过敏性休克、前列腺炎等内分泌疾病，也应用于避孕、安胎、减轻女性更年期症状、手术麻醉、预防冠心病和艾滋病、减肥等方面。 由于甾体激素在人体内发挥着不可替代的生理作用，目前甾体激素类药物在全球范围内均广泛应用。全球可生产甾体激素药物达400余种，其销售额仅次于抗生素，已成为全球第二大类药物。

　　我国已经成为甾体药物原料药生产大国，甾体药物原料药年产量占世界总产量的三分之一左右。皮质激素类原料药行业的产品特点和行业管理的特殊要求使得行业进入门槛高，技术难度大。全球范围内的甾体药物生产厂家主要为少数大型跨国制药公司，例如辉瑞、拜耳、默沙东、赛诺菲-安万特、葛兰素史克等。近年来，由于我国原材料优势明显、生产工艺不断提升，全球甾体药物的生产出现了产业转移的趋势，中国已逐步成为世界甾体药物的生产中心。国内主要甾体激素类原料药生产厂家主要有本公司、天津天药药业股份有限公司、广东溢多利生物科技股份有限公司等，甾体激素类行业具备一定的行业集中度，竞争格局良好。

　　3、周期性特点

　　医药行业是我国国民经济的重要组成部分，对于保护和增进人民健康、提高生活质量，以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。医药行业是具有较强刚性需求的朝阳行业，难以体现出明显的行业周期。甾体药物具备使用周期长的特点，可替代的类似产品较少。由于甾体激素为人体自身分泌的化合物，结构和功能均非常稳定，所以甾体药物更新换代主要体现在原有化合物基础上的侧链修饰衍生物方面，在临床上一般具有较长的产品生命周期。

　　4、公司所处的行业地位

　　公司是国内甾体药物专业生产厂家、原料药和制剂综合生产厂家。公司具有很强的将科技成果产业化的能力，在药品从小试阶段（实验室技术）向批量生产转化方面具有很成熟的经验。公司对产品生产工艺的优化和生产成本的控制在国内同行中居领先地位。公司大部分主导产品的市场占有率居行业内前列，甾体激素行业内位居第一梯队并且多年来保持稳定。报告期内，公司在2019中国化学制药行业年度峰会中荣获“2018年度中国化学制药行业工业企业综合实力百强”，中国医药工业信息中心主办的2019年(第36届)全国医药工业信息年会中荣获“2018年度中国医药工业百强企业”，第十届中国与世界医药企业家高峰会发布揭晓了2019年医药国际化百强企业评选获奖企业榜单，公司荣获“国际市场优质供应商与合作伙伴”奖。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。将2018年原列报报表项目及金额“应收票据及应收账款”1,031,839,197.48元调整为“应收票据”314,895,778.37元，“应收账款”716,943,419.11元，将“应付票据及应付账款”400,485,524.41元调整为“ 应付票据”70,182,067.00元，“应付账款”330,303,457.41元。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，国务院办公厅、国家卫健委等部门陆续发布“三医”政策，医疗领域改革节奏加快：（1）医疗政策方面：有序推进分级诊疗制度建设，启动城市医联体网格化布局与管理，开展紧密型县医共体工作，鼓励社会办医、养老服务业发展，推动我国医疗健康领域发展从“以治疗为中心”向“以健康为中心”逐步转变。（2）医保政策方面：“4+7” 试点工作全面落地，并将进行全国推广；2019年新版国家医保药品目录调整公布；疾病诊断相关分组(DRG)付费试点城市名单发布，推动我国医保支付方式逐步向“按病种支付”过渡。（3）医药政策方面：仿制药供应保障加强，卫健委发布《第一批鼓励仿制药品目录建议清单》，鼓励仿制重大传染病防治和罕见病治疗所需药品、处置突发公共卫生事件所需药品、儿童使用药品以及专利到期前一年尚没有提出注册申请的药品；仿制药一致性评价工作继续推进。

　　面对医药行业格局的巨大变化，公司董事会和管理层积极应对，党政工齐心协力，围绕公司战略和董事会年初制定的工作目标，聚焦甾体激素主业，培养提高核心能力，勤练内功，较好地完成了各项工作，确保公司持续稳定发展。

　　报告期内，公司实现营业收入370,854.55万元，同比增长2.4%；实现利润总额52,729.71万元，同比增长22.52%；实现归属于上市公司股东的净利润41,036.86万元，同比增长36.17%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,810.89万元，同比增长33.9%。2019年度每股收益0.45元，加权平均净资产收益率14.78%。

　　公司主营营业收入 36.96 亿元，同比增长 2.33%。收入结构按原料药与制剂分为两大类，（1）制剂销售收入20.94 亿元，其中制剂自营销售收入 20.2亿元，同比增长13.6%；医药拓展部制剂销售收入 0.75 亿元，同比下降 14.8%。（2）原料药及中间体销售收入 15.81 亿元，其中主要自营原料药销售收入 6.45亿元，同比减少15%；意大利子公司 Newchem 公司销售收入 5.76 亿元，同比增长 2%；海盛制药公司销售收入1.78亿元，仙曜贸易公司销售收入 0.79 亿元。

　　公司主要制剂产品销售收入按治疗领域划分：妇科计生类制剂产品销售收入5.14亿元，同比持平；麻醉肌松类制剂产品销售收入5.36亿元，同比增长12%；呼吸类制剂产品销售收入3亿元，同比增长55%；皮肤科产品1.5亿元，同比增长32%，普药制剂产品销售收入4.2亿元，同比增长14%，其他外购代理产品0.35亿元。

　　报告期内，公司在2019中国化学制药行业年度峰会中荣获“2018年度中国化学制药行业工业企业综合实力百强”，中国医药工业信息中心主办的2019年(第36届)全国医药工业信息年会中荣获“2018年度中国医药工业百强企业”，第十届中国与世界医药企业家高峰会发布揭晓了2019年医药国际化百强企业评选获奖企业榜单，公司荣获“国际市场优质供应商与合作伙伴”奖。

　　报告期内，主要工作如下：

　　1、营销方面工作

　　（1）原料药销售有了质的提升

　　针对多变的市场环境，公司原料药国内销售超额完成了全年的销售任务；提前做好客户相关制剂产品一致性评价所需要的原料药关联审评确定相关工作，打好今后的销售基础。积极开拓国际市场，和欧洲跨国大公司的业务稳步推进，规范市场的销售额增长明显；台州仙琚厂区的部分品种已向美国商业化供货，逐步形成规模化销售。与Newchem公司在部分市场形成协同效应，增强了公司在全球激素产业链的竞争优势。

　　（2）制剂销售强化管理，业绩稳步增长

　　销售公司倡导开源节流、内外兼修的经营理念，继续全面推行合规及过程“穿透”管理，效果显著，整体费用率合理下降。规划整合普药市场和渠道，普药销售量价齐升；医务线、OTC线自营团队以及其他招商团队销售稳中有升，态势良好；职能部门与营销一线良性互动，管理与服务齐头并进，满足市场客户的合理需求，保障整体工作运行有序。开展各类市场调研活动，给公司战略和产品策略定位提供有力的支撑；建立大妇科、大麻醉专家网络，提升公司的品牌影响力；开展各项学术活动，为公司产品销量的提升注入了动力。SFE加强数据的应用功能，将数据应用拓展到所有的销售团队和具体的业务中，从简单数据报告到业务建议，为销售目标的实现提供数据支撑。

　　2、研发及技术创新方面工作

　　公司的技术和研发初步形成了以国外高端研发机构为源头，以杭州和仙居二地研究院为消化接收，以仙居基地为实体落地的技术架构体系。药品一致性评价项目进展顺利，罗库溴铵注射液等3只产品5个品规的一致性评价申请获得国家药监局受理。项目的BE及临床试验工作达到了预期目标，一类新药奥美克松钠药学和临床研究进展顺利，舒更葡糖钠注射液等4个项目的工艺验证顺利完成，戊酸雌二醇等项目通过预BE研究。呼吸科、麻醉科领域未来产品的布局和研发有较大进展。适应未来发展的原料药新能力体系已经基本形成。制剂研究团队对于制剂生产的稳定以及在研发与生产的顺利过渡过程也受到了锻炼，能力有较好的提升。

　　2019年度公司共获得再注册批准事项55项，申报补充申请21项，一次性进口批件申请18项。通过了省级重点企业研究院的绩效考评，省级工程技术中心评价及领军型创新型企业培育等四项科技项目申报。

　　3、生产与质保体系方面工作

　　杨府原料药厂区紧扣搬迁和合规生产开展工作，API搬迁稳步推进，为2020年实现合规、稳定、连续、高效生产打下扎实基础。质量管理体系稳步改善，成绩显著：杨府原料药厂区2019年获得15个产品的生产许可，按计划全面完成国内30个注册品种产品场地转移补充申请和GMP认证，并获得补充注册批件和GMP证书；城南厂区接受3次官方检查，FDA飞行检查顺利通过；杨府原料药厂区接受了4次官方检查和2次监督检查。EHS体系按时完成职业健康评审及安全竣工验收评审工作；转变管理思维，以量化数据为基础、单元工步可操作性为核心，提升了各生产线的本质安全和管理者的安全管理。积极推进以合规生产为目标的四个维度考核体系，不断提升现场管理水平。

　　国际注册成绩显著，泼尼松和氢化可的松获CEP证书；十一酸睾酮和泼尼松原料药获FDA批准，杨府原料药厂区获日本工厂注册证书，完成甲地孕酮和罗库溴铵的韩国DMF注册资料首次递交，城南厂区米非司酮等6个产品和台州仙琚厂区的安宫黄体酮获印度再注册证书。台州仙琚厂区的泼尼松等4只产品通过EDQM注册获得CEP证书，为企业转型升级、产品走向国际化高端市场及产生实质性增量方面打下了坚实的基础。继续坚持“结果导向、数据说话”的企业文化，综合管理水平不断提升，四个维度过程管理从公司级向车间工段级深化推进，项目化转型升级管理初见成效。

　　制剂事业部主动向供、销两端延伸，坚持探索“最经济的生产组织，最合理的库存，较佳的市场供应”管理模式，保质保量地完成了全年生产任务。“研发-生产”平台联动迅速优化，不断深化“项目管理制”“兼职跨部门中试团队”等管理举措，业绩显著，完成老产品工艺优化项目6个，顺利承接中试放大产品任务和新品试验任务。

　　4、职能部门内部管理方面工作

　　企管部门加强对公司治疗领域产品的外部调研，为公司战略的聚焦提供了支持，通过优化制度流程提高了运营效率；审计部门积极发挥内控的职能，在重点项目的预决算、资产清查、合同审核以及法律事务等方面给企业减少了财产损失并降低了经营风险。在公司的制度与流程改善方面提出了审计建议，在业审融合方面有很大进步。人力资源管理强化推进了资格认证等人才评价工作，完成了关键岗位人才引进，推进岗位设置、职责梳理、胜任力模型的搭建工作，为公司人力资源管理体系的搭建打下了基础。

　　继续推行以预算管理为基础的财务管理，积极进行税务筹划，降低费用；尝试开展财务集团化管控工作，在加强对子公司的财务管理的同时帮助提高财务核算水平。信息方面完成了公司相关分析仪器网络版的升级；在台州仙琚实施的ERP项目达到预期的效果，提升了管理效率。

　　5、对外投资方面工作

　　公司对外投资紧扣战略，聚焦主业。对子公司业务进行剥离整合，进一步优化公司资产结构：以公开挂牌方式出售转让了杭州哼哈口腔医院股权；收购仙琚置业公司自然人持有的股权，仙琚置业公司成为公司全资子公司；收购能可爱心公司其他股东持有的股权，能可爱心成为全资子公司；对能可爱心增资并投资建设公司杭州研发基地项目；放弃参股公司索元生物的增资认购权；终止对美国Occulo公司的后续投资。

　　6、公司治理及规范运作方面工作

　　公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和中国证监会相关规范性文件等的要求，不断地完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运作。公司治理水平的规范化程度持续提高。报告期内，公司根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行了修订。2019年12月顺利完成了公司董事会监事会的换届选举工作，进一步健全和完善公司法人治理结构。同时进一步加强投资者的关系提升了公司在资本市场的形象。

　　7、企业文化和党群建设方面

　　公司党建工作坚决贯彻党的十九大以及习近平系列重要讲话精神，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为主抓手，坚持“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，深入开展“两学一做”和“争双强、当先锋”等活动，切实推动公司党建工作与公司生产经营深度融合，充分发挥党组织在企业生产经营中的政治引领作用。公司团委积极开展献血、义工等志愿服务活动。工会开展的三八节女职工烹饪活动、“仙琚制药第九届职工运动会”等活动在丰富职工业余文化生活的同时进一步弘扬团队协作和拼搏精神。积极发挥公司通讯员队伍的宣传力量，紧密结合实际工作，利用公司宣传栏、微信平台、公司内部办公网和企业报等宣传阵地，在宣传公司价值观、年度战略重点工作以及传播正能量等方面发挥积极的作用。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　2.本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

　　新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

　　新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

　　执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　■

　　(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

　　■

　　(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下

　　■

　　(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

　　■

　　(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

　　■

　　3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　(一) 处置子公司

　　■

　　(二) 其他原因的合并范围变动

　　1.合并范围增加

　　■

　　2.合并范围减少

　　■

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　法定代表人：张宇松

　　2020年4月23日

　　证券代码：002332             证券简称：仙琚制药            公告编号：2020-006

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月23日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议在公司会议室召开。本次会议通知及会议资料已于2020年4月13日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持，与会董事以现场投票表决方式通过以下决议：

　　一、审议通过了《2019年度董事会工作报告》。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《2019年度董事会工作报告》的具体内容详见2020年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2019年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事赵苏靖、傅颀、陈康华、张红英分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在2019年年度股东大会上述职，具体内容详见2020年4月 25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　二、审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　三、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　2019年度公司财务数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天健审〔2020〕3108号无保留意见的审计报告。2019年度公司实现营业总收入370,854.55万元，同比增长2.40%；实现利润总额为52,729.71万元，同比增长22.52%；归属于上市公司股东的净利润41,036.86万元，同比增长36.17%；基本每股收益为0.45元。报告期末公司总资产582,434.55万元，归属于母公司所有者权益294,152.49万元。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　四、审议通过了《公司2019年度报告及其摘要》。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《2019年度报告及其摘要》具体内容详见2020年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　五、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为410,368,585.97元,按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金 36,534,326.74元，加上年初未分配利润 447,445,773.88元，减去分配2018年度现金股利59,553,790.79元，公司期末可供股东分配的利润为 716,700,923.75元。现公司拟以2019年12月31日总股本916,212,166股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），共计派发91,621,216.60元，剩余的未分配利润结转以后年度。2019年度不送红股也不以公积金转增股本。

　　若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，敬请投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

　　公司独立董事对2019年度利润分配预案发表了独立意见，同意上述分配预案，独立董事意见详见2020年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　六、审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

　　《公司2019年度内部控制自我评价报告》具体内容及公司独立董事意见详见2020年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　七、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。《浙江仙琚制药股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的公告》详见2020年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见2020年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　八、审议通过了《关于为全资子公司仙居仙曜贸易有限公司继续提供担保的议案》，本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

　　董事会同意继续为公司全资子公司仙居仙曜贸易有限公司提供最高额不超过4000万元的担保，担保期限为三年。《浙江仙琚制药股份有限公司关于为全资子公司继续提供担保的公告》详见2020年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　九、审议通过了《关于为全资子公司台州仙琚药业有限公司继续提供担保的议案》。

　　董事会同意公司继续为全资子公司台州仙琚药业有限公司提供最高额不超过7000万元的担保，担保期限为三年。《浙江仙琚制药股份有限公司关于为全资子公司继续提供担保的公告》详见2020年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　十、审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认购权的议案》。

　　《浙江仙琚制药股份有限公司关于放弃参股公司增资优先认购权的公告》详见2020年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　十一、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。

　　为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险，董事会同意公司在本次董事会审议通过之日起 12 个月内开展累计金额不超过3000万美元或等值外币的外汇套期保值业务。

　　《公司关于继续开展外汇套期保值业务的公告》详见2020年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2020年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　十二、审议通过了《公司2020年第一季度报告全文和正文》。

　　《公司2020年第一季度报告全文和正文》具体内容详见2020年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　十三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《公司章程修订对照表》和修订后的《公司章程》内容详见2020年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　十四、审议通过了《关于修订〈内幕信息保密制度〉的议案》。

　　根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司对《内幕信息保密制度》部分条款进行修订，修订后的《内幕信息保密制度》内容详见2020年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　十五、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

　　根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订，修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》内容详见2020年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　十六、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

　　根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》部分条款进行修订，修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》内容详见2020年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　十七、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

　　根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司对《信息披露管理制度》部分条款进行修订，修订后的《信息披露管理制度》内容详见2020年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　十八、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司对《募集资金管理制度》部分条款进行修订，修订后的《募集资金管理制度》内容详见2020年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　十九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　《关于会计政策变更的公告》详见2020年4月25日的《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　二十、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，对照 《上市公司非公开发行股票实施细则》，董事会认为本公司符合非公开发行股票的条件。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　二十一、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

　　本次非公开发行构成关联交易，关联董事吕汝韦、陈卫武逐项回避表决，其他7名非关联董事参加表决。具体如下：

　　1、发行股票的种类和面值

　　本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　　表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　2、发行方式及发行时间

　　本次发行股票采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准批复的有效期内择机发行。

　　表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　3、发行对象及认购方式

　　本次发行对象为包括仙居县国有资产投资集团有限公司（以下简称“仙居国资”）在内的不超过三十五名（含三十五名）特定投资者。除仙居国资外的发行对象范围包括：符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织；证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

　　除仙居国资外，最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据发行对象申购报价的情况，由发行人董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。发行对象数量应符合相关法律、法规规定。若国家法律、法规对非公开发行的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

　　本次发行的全部发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次发行的股票。

　　表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　4、定价原则及发行价格

　　本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。

　　定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

　　本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司股东大会授权董事会根据市场询价的情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

　　仙居国资不参与本次发行定价的询价过程，但接受询价结果并与其他投资者以相同的价格认购。如启动发行询价程序后，本次发行未能通过询价方式产生发行价格，仙居国资同意并承诺继续参与认购，认购数量按照本次非公开发行前所持公司股份数量占公司总股本的比例（即21.5549%）与本次非公开最终发行数量的乘积确定（不足1 股的尾数向上取整），并以本次发行底价（定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%）作为认购价格。

　　若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。

　　若国家法律、法规对非公开发行的发行定价有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

　　表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　5、发行数量

　　本次非公开发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且本次非公开发行数量不超过10,000万股（含10,000万股），未超过本次非公开发行前公司总股本的30%。本次非公开发行募集资金总额不超过100,000万元（含100,000万元）。最终发行数量上限以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　仙居国资认购数量按照本次非公开发行前所持公司股份数量占公司总股本的比例（即21.5549%）与本次非公开最终发行数量的乘积确定，不足1 股的尾数向上取整。

　　若公司在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生送红股、转增股本等除权事项，本次发行股票数量的上限将作相应调整。

　　若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则本次非公开发行的股票数量届时将相应调整。

　　表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　6、认购方式

　　发行对象应符合法律、法规规定的条件，以现金认购本次发行的股票。

　　表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　7、限售期

　　本次非公开发行完成后，仙居国资所认购的股票自本次非公开发行结束之日起十八个月内不得转让，其他发行对象所认购的股票自本次非公开发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

　　本次非公开发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件、深交所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

　　表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　8、募集资金金额及用途

　　本次非公开发行股票的募集资金总额不超过100,000万元（含100,000万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

　　在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

　　表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　9、未分配利润的安排

　　公司本次非公开发行完成后，由公司新老股东按照发行完成后的股份比例共享本次非公开发行前滚存的未分配利润。

　　表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　10、上市地点

　　本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

　　表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　11、本次非公开发行决议的有效期

　　本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起十二个月。

　　若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

　　表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　二十二、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

　　本次非公开发行股票构成关联交易，关联董事吕汝韦、陈卫武回避表决，其他7名非关联董事参加表决。《关于公司非公开发行股票预案》具体内容详见2020年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　二十三、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

　　就本次非公开发行股票，公司编制了《浙江仙琚制药股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》，本次非公开发行股票是公司把握市场机遇，实现可持续发展的重要举措。本次非公开发行股票的募集资金投向符合国家产业政策以及公司的战略发展规划，投资项目具有良好的效益。本次募集资金投资项目的实施，将进一步扩大公司业务规模，优化公司资本结构，提升公司的综合竞争实力和持续盈利能力，符合全体股东的利益。本次募集资金投资项目是可行的、必要的。具体内容详见2020年4月25日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　二十四、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

　　《浙江仙琚制药股份有限公司关于公司本次非公开发行方案涉及关联交易事项的公告》详见2020年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本次非公开发行构成关联交易，关联董事吕汝韦、陈卫武回避表决，其他7名非关联董事参加表决。

　　表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　二十五、审议通过了《关于公司与本次非公开发行对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

　　《浙江仙琚制药股份有限公司关于签署〈附条件生效的股份认购协议〉的公告》详见2020年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本次非公开发行构成关联交易，关联董事吕汝韦、陈卫武回避表决，其他7名非关联董事参加表决。

　　表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　二十六、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

　　《公司关于前次募集资金使用情况报告》详见2020年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　二十七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

　　为确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行的相关事项，包括：

　　1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行方式、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例以及与发行定价方式有关的其他事项；

　　2、决定并聘请保荐机构（主承销商）等中介机构、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次非公开发行股票有关的一切协议和文件，包括但不限于承销和保荐协议、募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

　　3、公司董事会根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的申报材料；

　　4、根据证券监管部门就本次非公开发行的审核意见对本次非公开发行相关具体事项进行修订和调整；

　　5、根据有关监管部门要求和证券市场的实际情况，本次非公开发行股票完成前，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

　　6、根据本次非公开发行股票结果，修改《公司章程》中所记载的注册资本、股份总数等所有相应条款及办理工商变更登记事宜；

　　7、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份登记、锁定和上市等相关事宜；

　　8、如证券监管部门对非公开发行股票政策有新的规定或市场条件发生变化，根据证券监管部门新的政策规定或新的市场条件，对本次具体发行方案作相应调整；

　　9、办理与本次非公开发行有关的其他的必须、恰当或合适的所有事宜；

　　10、同意董事会转授权董事长或其授权的其他人士，决定、办理及处理上述与本次非公开发行股票有关的一切事宜

　　11、本授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　二十八、审议通过了《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。本议案尚需提交股东大会审议。

　　为进一步完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据《公司法》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关法律、法规及规范性文件的要求，按照《公司章程》有关规定，综合考虑公司的经营状况等因素，公司制订了公司《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》，具体内容详见2020年4月25日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　二十九、审议通过了《关于公司设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司本次非公开发行股票募集资金将存放于公司专项存储账户，实行专户专储管理。

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　三十、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施及相关主体承诺的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施及相关主体承诺的公告》详见2020年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　三十一、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　公司拟于2020年5月18日（星期一）下午2：00召开2019年年度股东大会。《关于召开2019年年度股东大会的通知》详见2020年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本次董事会审议的上述有关公司非公开发行股票的相关事项须提交股东大会审议，但鉴于本次非公开发行的方案须交由浙江省国有资产监督管理委员会审批，故公司决定在取得浙江省国有资产监督管理委员会的同意后，另行召开股东大会审议有关公司非公开发行股票的相关事项，公司届时将另行通知股东大会的召开时间。

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：002332           证券简称：仙琚制药          公告编号：2020-007

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月23日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议在公司会议室召开，会议通知及会议资料已于2020年4月13日以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席卢焕形先生召集和主持，会议应到监事7人，实到监事7人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议：

　　一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019年度监事会工作报告》。该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《2019年度监事会工作报告》具体内容详见2020年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　2019年度公司财务数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天健审〔2020〕3108号无保留意见的审计报告。2019年度公司实现营业总收入370,854.55万元，同比增长2.40%；实现利润总额为52,729.71万元，同比增长22.52%；归属于上市公司股东的净利润41,036.86万元，同比增长36.17%；基本每股收益为0.45元。报告期末公司总资产582,434.55万元，归属于母公司所有者权益294,152.49万元。

　　三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度报告及其摘要》。该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年度报告及其摘要》具体内容详见2020年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。该预案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为410,368,585.97元,按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金 36,534,326.74元，加上年初未分配利润 447,445,773.88元，减去分配2018年度现金股利59,553,790.79元，公司期末可供股东分配的利润为 716,700,923.75元。现公司拟以2019年12月31日总股本916,212,166股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），共计派发91,621,216.6元，剩余的未分配利润结转以后年度。2019年度不送红股也不以公积金转增股本。

　　若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，敬请投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

　　五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

　　经审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务的正常进行。《公司2019年度内部控制自我评价报告》在所有重大方面真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　报告全文详见2020年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《浙江仙琚制药股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的公告》详见2020年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年第一季度报告全文和正文》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江仙琚制药股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2020年第一季度报告全文和正文》具体内容详见2020年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　八、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，对照 《上市公司非公开发行股票实施细则》，监事会认为本公司符合非公开发行股票的条件。

　　九、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

　　本次非公开发行构成关联交易，关联监事李燕琴逐项回避表决，其他6名非关联监事参加表决。具体如下：

　　1、发行股票的种类和面值

　　本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　　表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　2、发行方式及发行时间

　　本次发行股票采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准批复的有效期内择机发行。

　　表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　3、发行对象及认购方式

　　本次发行对象为包括仙居县国有资产投资有限公司（以下简称“仙居国资”）在内的不超过三十五名（含三十五名）特定投资者。除仙居国资外的发行对象范围包括：符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织；证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

　　除仙居国资外，最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据发行对象申购报价的情况，由发行人董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。发行对象数量应符合相关法律、法规规定。若国家法律、法规对非公开发行的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

　　本次发行的全部发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次发行的股票。

　　表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　4、定价原则及发行价格

　　本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。

　　定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

　　本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司股东大会授权董事会根据市场询价的情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

　　仙居国资不参与本次发行定价的询价过程，但接受询价结果并与其他投资者以相同的价格认购。如启动发行询价程序后，本次发行未能通过询价方式产生发行价格，仙居国资同意并承诺继续参与认购，认购数量按照本次非公开发行前所持公司股份数量占公司总股本的比例（即21.5549%）与本次非公开最终发行数量的乘积确定（不足1 股的尾数向上取整），并以本次发行底价（定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%）作为认购价格。

　　若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。

　　若国家法律、法规对非公开发行的发行定价有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

　　表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　5、发行数量

　　本次非公开发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且本次非公开发行数量不超过10,000万股（含10,000万股），未超过本次非公开发行前公司总股本的30%。本次非公开发行募集资金总额不超过100,000万元（含100,000万元）。最终发行数量上限以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　仙居国资认购数量按照本次非公开发行前所持公司股份数量占公司总股本的比例（即21.5549%）与本次非公开最终发行数量的乘积确定，不足1 股的尾数向上取整。

　　若公司在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生送红股、转增股本等除权事项，本次发行股票数量的上限将作相应调整。

　　若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则本次非公开发行的股票数量届时将相应调整。

　　表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　6、认购方式

　　发行对象应符合法律、法规规定的条件，以现金认购本次发行的股票。

　　表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　7、限售期

　　本次非公开发行完成后，仙居县国有资产投资集团有限公司所认购的股票自本次非公开发行结束之日起十八个月内不得转让，其他发行对象所认购的股票自本次非公开发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

　　本次非公开发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件、深交所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

　　表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　8、募集资金金额及用途

　　本次非公开发行股票的募集资金总额不超过100,000万元（含100,000万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

　　在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

　　表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　9、未分配利润的安排

　　公司本次非公开发行完成后，由公司新老股东按照发行完成后的股份比例共享本次非公开发行前滚存的未分配利润。

　　表决结果：6票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　10、上市地点

　　本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

　　表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　11、本次非公开发行决议的有效期

　　本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起十二个月。

　　若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

　　表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　十、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

　　本次非公开发行构成关联交易，关联监事李燕琴回避表决，其他6名非关联监事参加表决。

　　《浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票预案》具体内容详见2020年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

　　就本次非公开发行股票，公司编制了《浙江仙琚制药股份有限公司关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》，本次募集资金符合国家有关产业政策及公司整体战略发展方向，能够实现公司做大、做强、做精，募集资金用途合理、可行，符合公司及本公司全体股东的利益。具体内容详见2020年4月25日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）

　　十二、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

　　《浙江仙琚制药股份有限公司关于公司本次非公开发行方案涉及关联交易事项的公告》详见2020年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本次非公开发行构成关联交易，关联监事李燕琴回避表决，其他6名非关联监事参加表决。

　　十三、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与本次非公开发行对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

　　《浙江仙琚制药股份有限公司关于签署〈附条件生效的股份认购协议〉的公告》详见2020年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本次非公开发行股票构成关联交易，关联监事李燕琴回避表决，其他6名非关联监事参加表决。

　　十四、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

　　《公司前次募集资金使用情况报告》详见2020年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十五、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。本议案尚需提交股东大会审议。

　　为进一步完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据《公司法》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关法律、法规及规范性文件的要求，按照《公司章程》有关规定，综合考虑公司的经营状况等因素，公司制订了公司《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》，具体内容详见2020年4月25日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　十六、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施及相关主体承诺的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施及相关主体承诺的公告》详见2020年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：002332             证券简称：仙琚制药            公告编号：2020-013

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2019年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议时间：2020年5月18日（星期一）下午 14:00

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2020年5月18日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2020年5月18日上午9:15，结束时间为2020年5月18下午15:00。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交

　　易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形

　　式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选

　　择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020 年5 月12日（星期二）

　　7、会议出席对象

　　（1）截止2020年5 月12 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号

　　浙江仙琚制药股份有限公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2019年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2019年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2019年度财务决算报告》；

　　4、审议《公司2019年度报告及其摘要》；

　　5、审议《公司2019年度利润分配预案》；

　　6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；

　　7、审议《关于为全资子公司仙居仙曜贸易有限公司继续提供担保的议案》；

　　8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　9、审议《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》。

　　上述议案经公司第七届董事会第二次会议、公司第七届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司2020年4月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。公司将就本次股东大会审议的事项5、6、8对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。上述审议事项8需股东大会以特别决议方式表决通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户 卡、持股凭证等办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真须在2020年5月15日17：00前送达本公司。信函或传真请注明“股东大会”字样。

　　2、登记时间：2020年5月15日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）

　　3、登记地点：公司董事会秘书办公室

　　（1）联系地址：浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号，浙江仙琚制药股份有限公司董事会秘书办公室

　　（2）联系电话：0576-87731138

　　（3）传真：0576-87731138

　　（4）邮编：317306

　　（5）联系人：沈旭红

　　4、出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。

　　5、授权委托书见附件二

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、浙江仙琚制药股份有限公司第七届董事会第二次会议决议；

　　2、浙江仙琚制药股份有限公司第七届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称： 投票代码为“362332”，投票简称为“仙琚投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020 年 5月18日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020 年 5月 18 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为2020 年 5月18 日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

　　授权委托书

　　兹委托           （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江仙琚制药股份有限公司2019年年度股东大会会议，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　本人/本单位对本次股东大会提案表决意见示例表：

　　■

　　（注：1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。4、本授权委托书于2020年5月15日 17:00 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式）

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：           股

　　被委托人签字：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：2020年    月    日

　　证券代码：002332            证券简称：仙琚制药          公告编号：2020-018

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　关于前次募集资金使用情况报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将本公司截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、前次募集资金的募集及存放情况

　　(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2096号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向特定对象非公开发行人