一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　报告期内，公司积极践行业务升级和战略转型的发展规划，全面贯彻中共中央、国务院关于实施乡村振兴的战略意见，以“青山、绿水、好家园”为使命，以“城乡融合发展运营服务商”为战略定位，持续为客户提供美丽中国和城乡融合发展的整体解决方案。公司通过生态环境、天域田园、生态牧业等业务协同发展，发力城市生态公园、水环境综合治理、生态修复、小城镇及农村环境综合整治、田园综合体、生态循环种养、文旅景区建设运营等重点产品线，实现项目投资、产业导入、实施运营一体化，技术研发、规划策划、项目建设一体化。

　　（二）经营模式

　　1、园林生态工程业务

　　公司传统园林工程业务主要以市政项目为主，报告期内公司承接的市政项目体量大、综合性强、复杂程度高，对于施工单位的资质、信誉度及综合管理能力要求较高。公司园林生态工程业务包括项目承揽、设计、采购、施工及结算等环节。（1）项目承揽环节。公司对有投标意向的项目实施严格的筛选机制，对重大项目设置管理层投票决策机制。以公开招投标、竞争性谈判等方式参与业务承揽，依靠设计与工程一体化联动能力及丰富的精品项目经验取得政府方或甲方认可，通过设计环节控制项目整体毛利率。（2）在项目中标或项目合同签订后，开展设计、采购和施工等工作。采购以原材料、劳务、专业分包为主，原材料设有合格供应商名录，对供应商的资信能力、生产能力、质量管理能力等进行综合评估后安排供应商入库，并定期对已有供应商进行考核。在施工阶段，公司组建专门的项目部安排项目施工，实施项目经理责任制。对于EPC项目和普通施工项目，工程款按项目进度结算，竣工验收合格后由业主单位进行审计结算后支付尾款。（3）对于EPC+O、DBFO等运营项目，建设期工程实施与EPC项目相同，进入运营期后，由中标人单独或与政府合资设立的运营公司根据合同约定的运营方案进行项目运营及维护，由政府分期支付运营费用或运营公司自负盈亏。（4）对于PPP项目，公司作为社会资本方与政府合资设立项目公司，通过项目公司对PPP项目进行投资、建设和运营，若由公司承接业务资质范围内的项目施工，则工程施工根据《PPP项目合同》和《建设工程施工合同》约定按进度进行款项结算和支付。主要业绩驱动因素包括工程项目经验与施工资质，政府资源与持续接单能力，融资能力与运营能力等。

　　2、天域田园业务

　　天域田园业务是公司以自有IP开展乡村全域开发建设等综合型项目，项目类型包括田园综合体、城乡环境综合整治、一二三产示范园区，主要涉及策划、规划、投资、开发、建设和运营等环节，以有机农业为基础，通过乡村文化创意、研学教育、休闲产业等流量输入，为政府提供一二三产业融合发展，农民、企业、政府三方共赢的综合解决方案。与政府签订战略或投资协议后，公司可联合政府平台公司或第三方机构设立项目公司，项目公司作为主体取得项目区域10-20年的运营许可，通过招商引资、投资、开发和建设，获得平台管理费和投资收益。对于项目中涉及的建设工程，公司以合法合规方式参与并获得工程建设收益。对于项目中经营子项目，可引入专业运营公司进行运营，公司可选择有意向的经营子项目进行部分股权投资。主要业绩驱动因素包括建设工程利润、项目运营收益及部分股权投资收益。

　　3、生态牧业业务

　　公司生态牧业采用自繁自养、自产自销的经营模式，在生猪供应缺口较大的区域周边布局养殖基地，通过自建、与社会资本合作、租赁等方式来落实猪场基础设施，建立适度规模的天域种猪繁育及商品猪养殖基地。在生猪养殖过程中，以养猪生产为基础，建立并执行科学严格的生物安全流程、严控饲料品质、选用猪场智能化管理软件强化数据管理与分析，通过精细化管理逐步建立成本优势。

　　公司生猪养殖采用“种养结合”方式，利用公司原有生态技术优势，解决生猪养殖过程中的环保问题。同时，公司通过生态循环种养项目建设，实现环境友好、土壤改良，促进生猪养殖现代化升级、助力地方生猪上市量及猪肉供应稳定，实现百姓—政府—企业共生共赢。主要业绩驱动因素是养殖成本控制、防疫控制水平及商品猪销售情况。

　　（三）行业情况

　　详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于未来发展的讨论与分析”之“（一）行业格局和趋势”。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：季度数据波动较大一方面是因为行业具有季节性波动的特征，另一方面系公司个别项目结算所致。

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用 

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用 

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位：元   币种：人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用 

　　本期债券付息日为每年06月12日，首次付息日为2020年06月12日。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用 

　　中证鹏元资信评估股份有限公司于2019年07月24日对本期债券进行跟踪评级，本期债券信用等级为 AAA，公司主体长期信用等级为 AA-，评级展望为稳定。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用 

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　公司2019年度实现营业收入837,308,909.97元，较上年同期减少210,413,822.60元，下降20.08%，其中园林生态工程施工收入减少220,253,076.29元，下降21.95%；实现利润总额68,558,191.36元，较上年同期减少39,192,939.48元，下降36.37%；实现净利润61,405,165.75元，较上年同期减少30,216,068.46元，下降32.98%。2019年公司业绩变动符合行业特征，经营情况未发生重大变化。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用 

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用 

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用 

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用 

　　本年度纳入合并财务报表范围的子公司共23家，较上年度增加6家，减少10家，详见附注“九、在其他主体中的权益的披露”。

　　证券代码：603717           证券简称：天域生态           公告编号：2020-010

　　天域生态环境股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况

　　天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年04月12日以电子邮件方式发出，本次会议于2020年04月23日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）《2019年度总裁工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）《2019年度董事会工作报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）《2019年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（四）《2019年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2019年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（五）《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）《〈2019年年度报告〉及其摘要》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（七）《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-012）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-013）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）《关于计提2019年度资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于计提2019年度资产减值准备的公告》（公告编号：2020-014）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）《关于公司2019年度利润分配的预案》

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度母公司净利润为17,666,380.59元，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币537,329,956.55元。公司董事会认为：虽公司母公司可供分配利润为正，但考虑到公司2019年年度经营业绩下滑，营运资金不宽裕，加之当前经济形势严峻，公司所属行业为资金驱动型，普遍面临资金压力。同时，公司新业务板块生态牧业需要一定的前期资金投入，如生猪养殖场效益达预期，后续进行规模化复制亦需要储备大量的资金。为保证公司持续经营及健康发展，本年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。未分配利润将主要用于公司生态牧业业务拓展、天域田园及园林生态工程项目的实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-015）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十一）《关于聘任会计师事务所的议案》

　　根据表决结果，同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并授权经营层根据市场收费情况确定2020年度审计费用。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-016）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十二）《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　根据表决结果，同意公司继续向关联方上海域夏商务咨询有限责任公司租赁办公场所，2020年度预计关联交易发生额为7,500,000元人民币，包含租金及继续退租可能发生的潜在违约金等。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-017）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

　　（十三）《关于公司2020年度对外担保预计的议案》

　　根据表决结果，同意公司2020年度对外担保预计不超过33亿元人民币，其中，公司对全资子公司的担保额度不超过7.50亿元，对非全资控股子公司的担保额度不超过25.50亿元。担保期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2020年度对外担保预计的公告》（公告编号：2020-018）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十四）《关于调整公司组织架构的议案》

　　根据表决结果，同意公司对现有组织架构进行调整。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2020-019）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）《关于公司2020年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

　　公司2020年度董事和高级管理人员薪酬方案是结合公司经营发展状况，由董事会薪酬与考核委员会进行综合考核，强调业绩导向、市场导向，实施按能分配、按效分配，有利于实现董事、高级管理人员与公司的共同发展。因此，同意公司2020年度董事和高级管理人员薪酬方案。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十六）《2019年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七）《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

　　根据表决结果，公司决定以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开2019年年度股东大会审议如下议案：

　　1、《2019年度董事会工作报告》；

　　2、《2019年度监事会工作报告》；

　　3、《2019年度财务决算报告》；

　　4、《2019年度独立董事述职报告》；

　　5、《〈2019年年度报告〉及其摘要》；

　　6、《关于公司2019年度利润分配的方案》；

　　7、《关于聘任会计师事务所的议案》；

　　8、《关于公司2020年度对外担保预计的议案》；

　　9、《关于公司2020年度董事和监事薪酬的议案》。

　　现场会议定于2020年05月18日（星期一）14: 00在上海市杨浦区国权北路1688弄B1召开。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-020）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2020年04月25日

　　证券代码：603717           证券简称：天域生态           公告编号：2020-018

　　天域生态环境股份有限公司

　　关于公司2020年度对外担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：公司全资子公司及非全资控股子公司

　　●本次担保预计额度不超过33亿元，其中，公司对全资子公司的担保额度不超过7.50亿元，对非全资控股子公司的担保额度不超过25.50亿元。截至本公告出具之日，公司及其控股子公司对外担保的余额为42,852.89万元

　　●公司及控股子公司不存在逾期担保的情形

　　一、担保情况概述

　　根据天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展及日常经营需要，2020年度公司决定对基于融资、授信、履约等业务提供担保预计，额度不超过33亿元人民币，其中，公司对全资子公司的担保额度不超过7.50亿元，对非全资控股子公司的担保额度不超过25.50亿元。担保期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。

　　公司于2020年04月23日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2020年度对外担保预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保预计尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　2020年度公司拟对下述控股子公司的担保额度如下：

　　■

　　注：铜陵市天善生态建设有限公司（名称暂定，具体以工商审核为准）为铜陵东部城区生态水环境综合治理及配套设施工程PPP项目公司，截至本公告出具之日，该公司尚未设立。

　　本次担保预计的担保方或被担保方还包括本次担保授权有效期内新增的控股子公司。公司对全资子公司、非全资控股子公司的担保在上述预计担保金额范围内可分别调剂使用。公司在持股比例范围内为控股子公司提供担保，若公司为控股子公司提供超过股权比例的担保，可通过要求其他股东提供反担保等措施保障上市公司利益。

　　上述被担保人的具体信息如下：

　　（一）被担保人名称：上海天夏景观规划设计有限公司

　　注册地点：上海市虹口区松花江路2539号1号楼10层

　　法定代表人：史东伟

　　经营范围：景观设计、城市规划设计、建筑设计、园林绿化设计及园林绿化工程施工、养护；从事农业科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询，文化艺术交流活动策划，商务信息咨询，市场营销策划，体育赛事策划，会务服务，展览展示服务；工程项目策划、旅游咨询及相关项目的技术咨询；销售苗木，花卉，盆景，草坪，普通机械，食用农产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　（二）被担保人名称：湖南美禾苗木有限公司

　　注册地点：株洲市攸县网岭镇宏市村牛塘坡组（后座四楼单层）

　　法定代表人：谭彬

　　经营范围：城镇绿化苗木生产、销售；园林花卉苗木种植、研发；园林植物、树种开发繁殖的技术示范与应用；农村生产、植保及排灌技术咨询服务；园林绿化工程服务；林木活体移植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　（三）被担保人名称：陕西天联生态苗木有限公司

　　注册地点：陕西省渭南市大荔县许庄镇北

　　法定代表人：王铁桥

　　经营范围：园林花卉苗木种植、研发、销售；园林植物种植、树种开发、培育的技术、示范、推广应用、生产植保技术、排灌技术。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　（四）被担保人名称：江西美联生态苗木有限公司

　　注册地点：江西省上饶市鄱阳县枧田街乡枧田街集镇枧田街中学旁

　　法定代表人：谭彬

　　经营范围：园林花卉苗木种植；农业开发*（以上项目国家有专项规定的凭有效证件经营）

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　（五）被担保人名称：中晟华兴国际建工有限公司

　　注册地点：成都市青羊工业集中发展区E区7栋B座

　　法定代表人：尹燕华

　　经营范围：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)建筑工程、市政公用工程、铁路工程、港口与航道工程、矿山工程、冶金工程、石油化工工程、水利水电工程、钢结构工程、公路工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、桥梁工程、隧道工程、机电工程、地基基础工程、起重设备安装工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、建筑装修装饰工程、河湖整治工程、电力工程、通信工程、电子与智能化工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、输变电工程、水工金属结构制作与安装工程、水利水电机电安装工程、特种工程、环保工程、古建筑工程、园林绿化工程；地质灾害治理服务；工程管理服务；工程设计；土地整理；商品批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　（六）被担保人名称：江苏天域牧业科技有限公司

　　注册地点：扬州市广陵区创业路20号10-30

　　法定代表人：王铁桥

　　经营范围：畜牧业、农业科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　江苏天域牧业科技有限公司于2019年08月27日成立，最近一年财务数据如下：

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　（七）被担保人名称：湖南天联苗木有限公司

　　注册地点：湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段828号杰座大厦1421房

　　法定代表人：谭彬

　　经营范围：园林花卉苗木种植、研发、销售；园林植物、树种开发繁育的技术示范与推广应用；植保技术、排灌技术的咨询服务；园林绿化工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　（八）被担保人名称：济宁经济开发区天健公园建设运营有限公司

　　注册地点：山东省济宁市济宁经济开发区呈祥大道与嘉诚路交汇处（圣祥小镇）

　　法定代表人：徐发明

　　经营范围：济宁经济开发区新河公园、润河公园、三韩河景观工程PPP项目的建设、运营维护和移交、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　（九）被担保人名称：衢州市天禹景观建设有限公司

　　注册地点：浙江省衢州市衢江区樟潭街道东方广场3幢11楼1109号

　　法定代表人：刘剑

　　经营范围：《衢江区沿江景观带PPP项目合同》项下的对该工程的投资、设计、建设及运营维护业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　（十）被担保人名称：襄阳市天域建设工程有限公司

　　注册地点：湖北省襄阳市襄州区金富士路31号2-2室

　　法定代表人：邓俊涛

　　经营范围：建设工程项目的设计、施工、运营管理；植树造林、景观绿化、木材销售，畜禽养殖和销售。***（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　《担保协议》尚未签署，本次议案是公司确定年度对外担保的总安排，《担保协议》的主要内容以实际发生时公司及控股子公司与贷款方具体签署的协议为准。

　　四、董事会意见

　　公司对控股子公司提供担保属于上市公司合并报表范围内的担保行为，充分考虑了公司的经营发展与资金需求，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，不存在损害公司利益的情形。上述被担保对象为控股子公司，公司承担的风险可控。

　　独立董事发表意见如下：公司2020年度拟对外提供额度不超过33亿元人民币的担保，有利于满足公司及控股子公司日常经营需要。本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，不存在违规担保的情形，未损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。

　　五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告出具之日，公司及其控股子公司对外担保的余额为42,852.89万元，占公司最近一期经审计净资产的30.38%，均为公司对控股子公司提供的担保，不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2020年04月25日

　　证券代码：603717           证券简称：天域生态           公告编号：2020-011

　　天域生态环境股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年04月12日以电子邮件方式发出，本次会议于2020年04月23日下午14:00在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席刘定华先生主持。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）《2019年度监事会工作报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）《2019年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）《〈2019年年度报告〉及其摘要》

　　经审核，监事会认为公司2019年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（四）《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-012）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-013）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）《关于计提2019年度资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性和充分性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，同意公司对2019年度应收账款、其他应收款、长期应收款、一年内到期的非流动资产计提资产减值准备36,051,637.43元。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于计提2019年度资产减值准备的公告》（公告编号：2020-014）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）《关于公司2019年度利润分配的预案》

　　经审核，监事会认为本预案是基于公司实际经营情况和未来发展规划作出的，预案的制定同时考虑对股东的长期回报和公司发展的需要，符合公司实际情况，有利于维护股东利益，不存在损害投资者利益的情形。监事会同意2019年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-015）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（八）《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　根据表决结果，同意公司继续向关联方上海域夏商务咨询有限责任公司租赁办公场所，2020年度预计关联交易发生额为7,500,000元人民币，包含租金及继续退租可能发生的潜在违约金等。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-017）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）《关于公司2020年度对外担保预计的议案》

　　根据表决结果，同意公司2020年度对外担保预计不超过33亿元人民币，其中，公司对全资子公司的担保额度不超过7.50亿元，对非全资控股子公司的担保额度不超过25.50亿元。担保期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2020年度对外担保预计的公告》（公告编号：2020-018）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十）《关于公司2020年度监事薪酬的议案》

　　根据《上市公司关联交易实施指引》第五十三条的规定，本议案可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十一）《2019年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司监事会

　　2020年04月25日

　　证券代码：603717           证券简称：天域生态           公告编号：2020-012

　　天域生态环境股份有限公司

　　关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2017﹞206号《关于核准天域生态园林股份有限公司首次公开发行股票的批复》，天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“天域生态公司”或“天域生态”）公开发行人民币普通股（A股）股票4,317.79万股，发行价格14.63元/股，募集资金总额为63,169.27万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为57,018.61万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年03月22日对公司首次公开发行A股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“众会字（2017）第2137号”的《验资报告》。

　　（二） 以前年度已使用金额

　　2017年度，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金350,138,678.66元。

　　2018年度，公司对募集资金投资项目投入募集资金118,743,806.45元。其中，永久变更募集资金用途1.10亿元。

　　（三） 本年度使用金额及当前余额

　　2019年度，公司对募集资金投资项目投入募集资金102,676,673.60元，其中，永久变更募集资金用途1亿元。

　　截至2019年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金571,559,158.71元，募集资金专用账户余额为2,088,928.63元，其中包含累计收到的银行利息收入扣除手续费后净额1,152,107.11元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度及执行情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更以及募集资金的使用管理和监督作出了明确的规定。

　　2017年03月23日，公司连同保荐机构中德证券有限责任公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，同日分别与平安银行股份有限公司上海交易所支行和汇丰银行（中国）有限公司重庆分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　上述《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

　　2018年04月，鉴于公司在中国民生银行北京西单支行的募集资金已按规定全部使用完毕，为加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，公司已完成对该募集资金专项账户的注销手续。公司与中国民生银行股份有限公司北京分行、中德证券有限责任公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

　　2019年08月，鉴于公司在平安银行上海交易所支行的募集资金已按规定全部使用完毕，为加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，公司已完成对该募集资金专项账户的注销手续。公司及全资子公司湖南美禾苗木有限公司与平安银行股份有限公司上海交易所支行、中德证券有限责任公司签订的与该账户相关的《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

　　2019年12月，鉴于公司在汇丰银行重庆分行的募集资金已按规定全部使用完毕，为加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，公司已完成对该募集资金专项账户的注销手续。公司及全资子公司江西美联生态苗木有限公司与汇丰银行（中国）有限公司重庆分行、中德证券有限责任公司签订的与该账户相关的《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2019年12月31日，湖南美禾里旺苗木基地建设项目实际使用募集资金9,605,867.18元；湖南美禾鹏江苗木基地建设项目实际使用募集资金3,075,178.48元；江西美联鄱阳苗木基地建设项目实际使用募集资金20,138,613.05元，补充园林绿化工程配套营运资金项目实际使用募集资金328,739,500.00元，2个永久补充流动资金项目共实际使用募集资金2.10亿元。具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　不适用

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　不适用

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　不适用

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　不适用

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　不适用

　　（七）节余募集资金使用情况

　　不适用

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　不适用

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本年度变更募投项目的资金使用情况详见附表2《2019年度变更募集资金投资项目情况表》。

　　（一）原项目计划投资和实际投资情况

　　湖南美禾里旺苗木基地建设项目于2014年经攸县发展和改革局备案（攸发改发[2014]17号），由公司全资子公司湖南美禾苗木有限公司作为实施主体。项目原计划投资9,983.00万元，实际募集资金9,378.41万元，用于湖南省株洲市攸县网岭镇里旺村的生态苗木基地建设，项目建设期预计为一年，所得税后内部收益率为24.64%，投资回收期4.95年（税后）。截至2019年12月31日，该项目累计投入960.59万元。

　　湖南美禾鹏江苗木基地建设项目于2015年经攸县发展和改革局备案（攸发改备[2015]3号），由公司全资子公司湖南美禾苗木有限公司作为实施主体。项目原计划投资8,006.05万元，实际募得资金7,521.20万元，用于湖南省株洲市攸县皇图岭镇鹏江村的苗木基地建设，项目建设期为12个月，所得税后内部收益率为24.98%，投资回收期4.93年（税后）。截至2019年12月31日，该项目累计投入307.52万元。

　　江西美联鄱阳苗木基地建设项目于2014年经鄱阳县发展和改革委员会备案（鄱发改字[2014]91号），由公司全资子公司江西美联生态苗木有限公司作为实施主体。项目原计划投资7,712.10万元，实际募得资金7,245.05万元，用于江西省鄱阳县枧田街乡的苗木基地建设，项目建设期为12个月，所得税后内部收益率为24.48%，投资回收期4.96年（税后）。截至2019年12月31日，该项目累计投入2,013.86万元。

　　（二）变更原因说明

　　近年来，苗木市场供需发生较大变化，公司原募集资金使用计划中的苗木种植方案已经不再符合市场需求，公司谨慎推进募投项目建设进度。同时，公司进行战略转型升级，对原计划的苗圃规划进行调整，除少量养护费用等必要支出外，公司将不再大规模新增苗圃投入。此外，湖南美禾鹏江苗木基地建设项目原租赁土地计划调整，相应减少苗木采购、苗木种植、苗木养护、土地租金、土地整理等各项费用支出。因此，公司于2019年04月24日变更1亿元募集资金用于永久补充流动资金。

　　（三）决策程序及信息披露情况说明

　　2019年04月24日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司变更1亿元募集资金用于永久补充流动资金，变更募集资金占募集资金净额的比例为17.54%。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确的同意意见。前述事项已经2018年年度股东大会审议通过。

　　公司于2019年04月26日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-021）就该事项予以披露。

　　（四）变更募投项目的资金使用情况

　　截至2019年12月31日，变更募投项目的1亿元人民币已全部使用完毕，均用于补充公司流动资金。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2019年度公司募集资金使用及披露真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，变更募投项目按照规定履行了相应的决策程序，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　会计师事务所认为：天域生态公司的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定编制，反映了天域生态公司截至2019年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：天域生态2019年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务；2019年度公司不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

　　不适用

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2020年04月25日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　金额单位：元

　　■

　　附表2：2019年度变更募集资金投资项目情况表

　　金额单位：元

　　■

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：603717           证券简称：天域生态           公告编号：2020-013

　　天域生态环境股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●财政部于2019年05月09日发布了《企业会计准则第 7 号一非货币性资产交换》（2019修订）（财会[2019]8号），修订后的准则自2019年06月10日起施行，对2019 年01月01日至准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则进行相应调整。对 2019 年01月01日之前发生的非货币性资产交换，无须进行追溯调整。

　　●财政部于2019年05月16日发布了《企业会计准则第12号一债务重组》（2019修订）（财会 [2019]9 号），修订后的准则自2019年06月17日起施行，对2019年01月01日至准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则进行调整。对2019年01月01日之前发生的债务重组，无须进行追溯调整。

　　●本次会计政策变更是根据财政部修订的企业会计准则进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　财政部于2019年05月09日发布了《企业会计准则第 7 号一非货币性资产交换》（2019修订）（财会[2019]8号），修订后的准则自2019年06月10日起施行，对2019 年01月01日至准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则进行相应调整。对 2019 年01月01日之前发生的非货币性资产交换，无须进行追溯调整。

　　财政部于2019年05月16日发布了《企业会计准则第12号一债务重组》（2019修订）（财会 [2019]9 号），修订后的准则自2019年06月17日起施行，对2019年01月01日至准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则进行调整。对2019年01月01日之前发生的债务重组，无须进行追溯调整。

　　（二）变更审议程序

　　2020年04月23日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　（一）变更的主要内容

　　1、非货币性资产交换

　　（1）明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。

　　（2）在货币性资产定义方面，强调收取固定或可确定金额的权利。

　　（3）非货币性资产交换不具有商业实质，或者具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时，同时换入多项资产的，计算换出资产的账面价值的分摊依据中，在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比例”。

　　2、债务重组

　　（1）在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人做出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。

　　（2）对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。

　　（3）将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则，从而与新金融工具准则协调一致。

　　（4）将以非现金资产偿债情况下资产处置损益的计算方法与新收入准则协调一致。

　　（二）对公司的影响

　　本次会计政策变更是根据财政部修订的企业会计准则进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　三、独立董事、监事会意见

　　（一）独立董事意见

　　经核查，本次会计政策变更系依据财政部相关规定对公司会计政策予以变更，符合相关法律、法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同时履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　四、报备文件

　　（一）第三届董事会第七次会议决议；

　　（二）第三届监事会第四次会议决议；

　　（三）独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2020年04月25日

　　证券代码：603717           证券简称：天域生态           公告编号：2020-014

　　天域生态环境股份有限公司

　　关于计提2019年度资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司本次计提坏账准备将减少合并报表利润总额36,051,637.43元，该数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、为如实反映天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对2019年度应收账款、其他应收款、长期应收款、一年内到期的非流动资产等进行了全面充分的清查、分析与评估，对可能发生减值的资产计提了减值准备，具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　注:本期指2019年01月01日至2019年12月31日,本期减少金额主要系核销坏账准备所致。

　　2、公司本次计提2019年度坏账准备将减少合并报表利润总额36,051,637.43元。

　　二、本次计提资产减值准备的依据、方法和原因说明

　　1、对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　确定组合的依据如下：

　　■

　　2、对于其他应收款，当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　■

　　3、对于长期应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　当单项长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项长期应收款已经发生信用减值，则本公司对该长期应收款单项计提坏准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　■

　　4、对于一年内到期的非流动资产，本公司将长期应收款于一年内将要到期收回的部分重分类至“一年内到期的非流动资产”列示。一年内到期的非流动资产确定组合的依据及各组合预期信用损失率同长期应收款政策。

　　三、本次计提资产减值准备的审议程序

　　1、公司于2020年04月23日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于计提2019年度资产减值准备的议案》，独立董事对该事项发表独立意见，同意公司本次计提资产减值准备。

　　2、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性和充分性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，同意公司对2019年度应收账款、其他应收款、长期应收款、一年内到期的非流动资产计提资产减值准备36,051,637.43元。

　　3、独立董事意见

　　经审核，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，履行了必要的决策程序，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

　　四、报备文件

　　（一）第三届董事会第七次会议决议；

　　（二）第三届监事会第四次会议决议；

　　（三）独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2020年04月25日

　　证券代码：603717           证券简称：天域生态           公告编号：2020-015

　　天域生态环境股份有限公司

　　关于公司2019年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●预案的主要内容：经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度母公司净利润为17,666,380.59元，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币537,329,956.55元。虽公司母公司可供分配利润为正，但考虑到公司2019年年度经营业绩下滑，营运资金不宽裕，加之当前经济形势严峻，公司所属行业为资金驱动型，普遍面临资金压力。同时，公司新业务板块生态牧业需要一定的前期资金投入，如生猪养殖场效益达预期，后续进行规模化复制亦需要储备大量的资金。为保证公司持续经营及健康发展，2019年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

　　●审议程序：本预案已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　一、利润分配预案内容

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度母公司净利润为17,666,380.59元，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币537,329,956.55元。虽公司母公司可供分配利润为正，但考虑到公司2019年年度经营业绩下滑，营运资金不宽裕，加之当前经济形势严峻，公司所属行业为资金驱动型，普遍面临资金压力。同时，公司新业务板块生态牧业需要一定的前期资金投入，如生猪养殖场效益达预期，后续进行规模化复制亦需要储备大量的资金。为保证公司持续经营及健康发展，2019年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

　　本预案已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、2019年度不进行利润分配的情况说明

　　（一）上市公司所处行业情况及特点

　　公司所处园林生态行业属于典型的资金驱动型行业，大部分市政项目体量大且实施时间长，项目实施常常需要公司先行垫付资金，且款项回收周期较长，因此公司营运资金需求高。

　　（二）公司不进行利润分配的原因

　　2019年，公司实现营业收入837,308,909.97元，同比下降20.08%；归属于上市公司股东净利润为61,419,724.04元，同比下降32.99%；公司经营性现金流缺口较大，营运资金不宽裕。公司2019年中标的公安县水韵孱陵（中心城区水环境综合整治）EPC总承包、渡江战役总前委旧址文化生态园工程 EPC 运维管理（设计、采购、施工及运维管理一体化）及2020年中标的铜陵东部城区生态水环境综合治理及配套设施工程PPP项目、天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目等大型市政项目，对公司资金需求量持续增加，公司需预留一定资金用于日常经营周转。同时，公司正在积极寻求战略转型，需要积累适当的留存收益用于后续生产经营及解决发展过程中面临的资金问题。

　　（三）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　为保证公司经营业务稳定、健康发展，公司留存的未分配利润将主要用于生态牧业业务拓展、天域田园及园林生态工程项目的实施。公司滚存适量的未分配利润能适当减少公司对外借款金额，降低公司资产负债率和财务成本，实现公司可持续发展及股东利益最大化。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2020年04月23日召开第三届董事会第七次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》，同意公司2019年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

　　（二）独立董事意见

　　经审查公司2019年度利润分配的预案，我们认为该预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平和经营发展需要等因素，留存的未分配利润用于支持公司主营业务发展及新业务拓展，提升长期盈利能力，实现与投资者对未来利益的共享，符合公司未来发展和股东长远利益。因此，我们同意将该预案提交2019年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　经审核，监事会认为本预案是基于公司实际经营情况和未来发展规划作出的，预案的制定同时考虑对股东的长期回报和公司发展的需要，符合公司实际情况，有利于维护股东利益，不存在损害投资者利益的情形。监事会同意2019年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

　　四、风险提示

　　本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2020年04月25日

　　证券代码：603717           证券简称：天域生态           公告编号：2020-016

　　天域生态环境股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华所”) 成立于1985年09月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所有限公司，于2013年12月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　执业时间：众华所自1993年起从事证券服务业务。

　　执业资质：众华所取得会计师事务所执业证书（证书编号：31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），并在美国PCAOB注册。

　　注册地址：上海市嘉定区。

　　分支机构：众华所在北京、广东深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州、浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。

　　2、人员信息

　　首席合伙人：孙勇

　　合伙人：41人

　　2019年末注册会计师人数334人；总人数1045人。

　　2019年初注册会计师人数296人，新注册54人、转入25人、转出41人；

　　目前有307名注册会计师可签字盖章证券类报告，从事过证券服务业务人数698人。

　　3、业务规模

　　2018年度业务收入：45,620.19万元

　　2018年净资产金额：3,048.62万元

　　2018年度上市公司年报审计数：59家

　　2018年报上市公司审计业务收入5,049.22万元

　　2018年度审计的上市公司主要行业：电气机械和器材制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；专用设备制造业；房地产业等

　　2018年度审计的上市公司资产均值：60.97亿元

　　4、投资者保护能力

　　职业风险基金计提金额：22,170,779.21元

　　购买的职业保险年累计赔偿限额：2亿元

　　相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任

　　5、独立性和诚信记录

　　众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况如下：

　　（1）刑事处罚：无

　　（2）行政处罚

　　中国证券监督管理委员会行政处罚决定书﹝2019﹞37号

　　中国证券监督管理委员会行政处罚决定书﹝2019﹞110号

　　（3）行政监管措施

　　中国证监会重庆监管局行政监管措施决定书﹝2017﹞3号

　　中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书﹝2017﹞49号

　　中国证监会行政监管措施决定书﹝2018﹞63号

　　中国证监会甘肃监管局行政监管措施决定书﹝2018﹞8号

　　中国证监会安徽监管局行政监管措施决定书﹝2018﹞37号

　　中国证监会山东监管局行政监管措施决定书﹝2019﹞11号

　　（4）自律监管措施：无

　　（二）项目成员信息

　　1、拟签字注册会计师1（项目合伙人）姓名：刘磊

　　执业资质：中国注册会计师

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备相应的专业胜任能力：是

　　从业经历：自2003年在众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作至今，2006年取得中国注册会计师资格，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，为海欣股份（600851）、天域生态（603717）、上海洗霸（603200）、恒为科技（603496）等多家上市公司提供财报审计、内控审计、IPO审计等各项专业服务，担任乐惠国际（603076）、鸣志电器（603728）等上市公司审计的质量控制复核人。

　　兼职情况：无

　　2、拟签字注册会计师2姓名：陈斯奇

　　执业资质：中国注册会计师

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备相应的专业胜任能力：是

　　从业经历：自2012年08月在众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作至今，现为中共众华会计师事务所总支部委员会委员、众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目经理。从事证券服务业务主要经历有：天域生态（603717）的IPO审计、年报审计、内控审计，多家上市公司的年报审计、内控审计、重大资产重组审计，多家新三板挂牌公司的年报审计。

　　兼职情况：无

　　3、质量控制复核人姓名：刘文华

　　执业资质：中国注册会计师

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备相应的专业胜任能力：是

　　从业经历：1997年08月从事审计工作，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，先后负责华建集团（600629）、万业企业（600641）、亚通股份（600692）、安源煤业（600397）、赛腾股份（603283）、亿通科技（300211）等上市公司的年度审计工作，有丰富的上市企业的审计实践经验；担任金杯汽车（600609）、天域生态（603717）等上市公司审计的质量控制复核人。

　　兼职情况：无

　　拟签字注册会计师刘磊、陈斯奇，质量控制复核人刘文华符合独立性要求，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三） 审计业务收费情况

　　天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度审计收费合计人民币97.52万元（含税），其中财务报告审计费用76.32万元（含税），内部控制报告审计费用21.20万元（含税），系按照众华所提供审计服务的性质、繁简程度等确定。公司2019年度审计收费与2018年度保持一致。公司董事会授权经营层根据市场收费情况，确定2020年度审计费用。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况及审查意见

　　公司董事会审计委员会对众华所进行了较为充分的事前了解及会面沟通，认为众华所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任2020年度审计工作，并于2020年04月23日召开第三届董事会审计委员会第四次会议，同意向董事会提议续聘众华所为公司2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

　　独立董事事前认可意见：公司拟聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，我们认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。综上，我们同意将《关于聘任会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第七次会议审议。

　　独立董事意见：众华会计师事务所（特殊普通合伙）自2011年担任公司审计机构以来为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。因此，我们同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2020年04月23日召开第三届董事会第七次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并授权经营层根据市场收费情况，确定2020年度审计费用。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司2019年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2020年04月25日

　　证券代码：603717           证券简称：天域生态           公告编号：2020-017

　　天域生态环境股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易无需提交股东大会审议

　　●公司对本次日常关联交易的关联方未形成重大依赖

　　一、2020年度日常关联交易预计的基本情况

　　（一）履行的审议程序

　　天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年04月23日召开第三届董事会第七次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事罗卫国先生、史东伟先生回避表决。

　　独立董事对本议案进行了事前认可并发表独立意见如下：经核查，公司向关联方上海域夏商务咨询有限责任公司（以下简称“上海域夏”）租赁办公场所符合公司经营发展需要，定价合理、公允，关联董事罗卫国先生、史东伟先生回避表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，我们同意公司向上海域夏租赁办公楼事项。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：元

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　公司名称：上海域夏商务咨询有限责任公司

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：史东伟

　　注册资本：8,000万元人民币

　　注册地址：上海市杨浦区国权北路1688弄16号201室

　　主要股东：史东伟、罗卫国

　　经营范围：商务信息咨询，房地产咨询，物业管理，停车场库经营，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　主要财务数据（未经审计）：截至2019年12月31日，总资产为16,056.91万元，净资产为7,780.53万元；2019年01-12月，主营业务收入为851.68万元，净利润为-39.69万元。

　　（二）关联关系

　　本次关联交易的交易对手上海域夏系由公司控股股东、实际控制人罗卫国先生和史东伟先生共同出资成立。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易协议签署情况

　　2019年01月，公司全资子公司上海天夏与上海域夏签订房屋租赁合同补充协议，向其租赁B1幢主楼屋顶作为项目展示空间，租赁期限为2019年04月01日至2020年09月30日。

　　2019年09月，公司与上海域夏签订《上海市房屋租赁合同》，向其租赁位于上海市国权北路1688弄B1幢的办公场所，租赁区域为B1幢16号（副楼）201、301、401，17号（主楼）201、301、401、601、701，租赁期限自2019年10月01日至2020年09月30日。同时，为方便结算，公司各分子公司与上海域夏签订补充协议，对各自租赁区域进行划分。

　　2019年11月，公司杨浦分公司与上海域夏签订房屋租赁合同补充协议，向其租赁B1幢16号101、17号101，租赁期限为2020年01月01日至2020年09月30日。

　　2020年02月，公司与上海域夏签订房屋租赁合同补充协议，自2020年04月01日退租B1幢16号301、401，17号301、401、601，并支付相应违约金。上述合同到期后，公司预计将继续与上海域夏签订房屋租赁合同。

　　（二）2020年度关联交易预计

　　公司将继续向上海域夏租赁位于上海市杨浦区国权北路 1688弄 16 号101、201，17 号 101、201、701的办公场所及屋顶花园展示空间，2020年度预计关联交易发生额为7,500,000元人民币，包含租金及继续退租可能发生的潜在违约金等，定价方式以市场价格为基础，由双方协商确定，租赁单价与去年保持一致。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是基于公司正常经营需要而进行的，符合《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，对公司的独立性没有影响。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2020年04月25日

　　●报备文件

　　（一）第三届董事会第七次会议决议；

　　（二）独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的事前认可意见；

　　（三）独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见；

　　（四）上海证券交易所要求的其他文件。

　　证券代码：603717           证券简称：天域生态           公告编号：2020-021

　　天域生态环境股份有限公司

　　关于召开2019年度业绩说明会暨现金分红说明会的预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●会议召开时间：2019年05月07日（星期四）下午15:00-16:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台

　　●会议召开方式：网络互动

　　一、说明会类型

　　天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年04月25日在上海证券交易所官网和指定信息披露媒体上发布了《2019年年度报告》及《关于公司2019年度利润分配预案的公告》。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度母公司净利润为17,666,380.59元，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币537,329,956.55元。虽公司母公司可供分配利润为正，但考虑到公司2019年年度经营业绩下滑，营运资金不宽裕，加之当前经济形势严峻，公司所属行业为资金驱动型，普遍面临资金压力。同时，公司新业务板块生态牧业需要一定的前期资金投入，如生猪养殖场效益达预期，后续进行规模化复制亦需要储备大量的资金。为保证公司持续经营及健康发展，2019年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司定期报告工作备忘录第七号--关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为了使广大投资者能够更加全面、深入地了解公司经营业绩及利润分配等情况，公司决定上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开“2019年度业绩说明会暨现金分红说明会”，就公司年度业绩、未来发展、现金分红等投资者普遍关注的问题与投资者进行交流，欢迎广大投资者参与。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）召开时间：2020年05月07日（星期四）下午15:00-16:00

　　（二）召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台

　　三、参加人员

　　公司董事长、总裁罗卫国先生；董事、联席总裁周薇女士；副总裁、财务总监谷向春先生；董事会秘书王张瑜女士。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2020年05月06日（星期三）12:00前通过本公告后附的电话、传真、邮箱方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（二）投资者也可在2020年05月07日（星期四）下午15:00-16:00登陆“上证e互动”网络平台（http:sns.sseinfo.com）在线参与本次业绩说明会暨现金分红说明会。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：王张瑜

　　联系电话：021-25251800

　　传真：021-25251800

　　邮箱：IR@tysthj.com

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2020年04月25日

　　证券代码：603717           证券简称：天域生态           公告编号：2020-019

　　天域生态环境股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年04月23日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　为了更好地响应和执行公司的发展战略，保障公司的战略执行能行之有效和真正落地，董事会同意对组织架构进行调整，调整后的组织架构图如下：

　　■

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2020 年04月25日

　　证券代码：603717    证券简称：天域生态    公告编号：2020-020

　　天域生态环境股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月18日14点00分

　　召开地点：上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园B1幢二层

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月18日至2020年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年04月25日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的公告。

　　2、 特别决议议案：6、8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于公司2020年度董事和监事薪酬的议案》

　　应回避表决的关联股东名称：罗卫国、史东伟

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

　　1、自然人股东持本人身份证和股东帐户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及本人身份证、委托人的股东帐户卡。

　　2、法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证；代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证。

　　（二）登记地点：上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园B2幢五层。

　　（三）登记时间：2020年05月13日（上午09:00-12:00，下午13:00-18:00）。逾期未办理登记的，应会于会议召开当日13:30之前到会议召开地点办理登记。

　　（四）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函日期以收到的邮戳为准。

　　六、其他事项

　　（一）与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。

　　（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）联系方式：

　　联系人：王张瑜、王小翠

　　电话：021-25251800

　　传真：021-25251800

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天域生态环境股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月18日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　                         　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　                          　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603717           证券简称：天域生态           公告编号：2020-022

　　天域生态环境股份有限公司

　　2019年第四季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十号--建筑》的相关规定，现将2019年第四季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、新签项目的数量、合计金额情况

　　2019年10-12月，公司及子公司新签项目合同19项，合计金额为人民币1,217,289,059.62元。新签项目合同中，园林生态工程施工业务合同10项，其中市政类项目合同8项，地产类项目合同2项；园林生态景观设计业务新签合同9项。

　　二、本年累计签订项目的数量及合计金额

　　2019年01-12月，公司及子公司累计签订合同96项，合计金额为人民币2,472,782,226.96元。其中，16项合同已执行完毕，1项合同已终止，其余合同均在执行中。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2020年04月25日