一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以446,486,084为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司业务主要包括智能卡业务、物联网安全业务和行业系统解决方案。报告期内公司主营业务仍以通信、金融、政府公共事业三大应用领域的智能卡产品的研发、生产和销售为主。在国内外经济形势复杂多变，经济下行压力加大，传统智能卡业务竞争加剧的情况下，公司一方面优化现有产品结构、深挖产品价值，紧贴客户需求，为客户提供高价值个性化增值服务；同时加大对创新产品的拓展力度，大力发展与物联网、信息安全、大数据相结合的卡端、系统、平台一体化运营类增值服务业务。报告期内，公司国内市场业务收入有所增长，国际市场业务收入略有下降，公司整体经营情况基本平稳。

　　报告期内，公司紧密围绕年初制定的经营目标，通过有效推动差异化竞争策略，高端智能卡类产品的营业收入占比有所提升；通过发挥公司数字身份识别与数据安全保护两大核心技术，提升平台服务支撑与端到端解决方案能力，聚焦垂直大行业，加快向物联网、车联网和消费电子等物联网安全领域延伸，实现产业可持续发展。公司产品结构逐步优化，产业创新升级持续呈现健康发展态势。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，在国内外环境复杂严峻、经济下行压力加大、智能卡市场竞争愈发激烈的情况下，公司始终牢记“坚守实业、做强主业”的建企初心，以“聚焦增量市场，稳住存量市场，管理降本增效，技术创新突破”为总目标，坚定贯彻“挖掘价值，创新突破”的年度工作方针，统筹国内、国际市场，强化技术创新与物联网安全产品市场攻关，持续提升供应链协同能力，整体经营保持稳健创新发展的态势，全面完成了全年的经营计划，并且不断推动公司产业创新升级和高质量发展。

　　报告期内，公司整体经营情况基本平稳，智能卡产品较去年同期增长1.78%，增速放缓；物联网安全产品和行业系统解决方案发展态势良好，增长率分别为4.57%、17.90%。公司全年实现营业收入117,872万元，较去年同期增长2.26%；实现归属于上市公司净利润3,951.36万元，较去年同期增长0.78%。

　　（一）业务方面

　　1、国内市场，差异化策略效果显著、技术与产品创新持续增强

　　（1）智能卡业务

　　通信领域：国内市场继续加大营销力度，积极参与各大运营商集采项目，报告期内，公司成功中标国内运营商通信物联网卡和消费级电子物联网卡集中采购项目；金融领域：公司紧贴客户需求，积极推行特殊工艺卡，挖掘金融卡附加价值，赢得客户赞誉，有效提升了公司产品毛利及市场占有率；政府公共事业领域：第三代社保卡市场品牌凸显，公司市场地位得到有效巩固，截止报告期末，居民健康卡业务已进入全国10多个省份并成功入围多个项目。

　　（2）物联网安全业务

　　公司以嵌入式产品为基点，通过在身份识别与信息安全方面积累的核心技术能力，以原有客户资源为轴心，紧密跟进以eSIM和eSE为代表的物联网嵌入式安全产品创新路径，同时通过身份认证eSIM+安全平台结合模式，寻找需求大的应用行业切入，以平台服务模式为支撑，不断向物联网系统解决方案和平台运营服务领域延伸。报告期内，公司物联网安全业务在电力、车联网及消费电子、网络安防领域均取得突破。

　　（3）系统集成业务

　　公司采取深挖同源客户资源，聚焦现金流项目的发展策略，积极推进系统集成业务发展；公司配股募投项目“医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目”持续推进中，报告期内共完成6,344套设备的安装；居住证业务稳步推进，三年累计发卡880万张；智慧物联项目和行业系统项目保持精耕细作，在稳住原有业务的基础上，寻求新的业务突破。

　　2、海外市场，把控风险，有序开拓新业务

　　（1）加强海外市场业务管控体系建设，公司严格管控海外市场业务风险，加强客户信用管理和收款管理，降低海外业务营业风险。

　　（2）海外业务开展方面：银行卡产品在北非、东南亚、独联体、中东以及东欧等地区顺利通过了当地银行及有关智能卡组织的认证，并获得批量订单，公司海外银行卡业务取得了突破性进展；公司成功拿到意大利电子护照订单，为后续相关业务的开展提供了经验；海外通信产品市场因受新兴市场需求疲软，竞争加剧，产品降价等影响，发卡量和收入均有所下降。

　　（二）基础管理方面

　　报告期，公司继续严格执行“降成本、抓质量、提效率”的管理理念，以“智能制造、协同优化”为目标，积极利用信息化手段推进精细化管理，持续优化采购、生产、研发和销售等业务内部控制、管理流程、运营机制，保证公司经营管理合法合规、有序进行；强化财务管控手段，加强对应收账款和成本费用的管理，以促进公司的持续稳定健康发展。

　　（三）资本运作方面

　　为增强公司持续经营能力，缓解资金需求压力，降低财务风险，公司实施了配股再融资方案，本次配股以总股本346,325,336股为基数，按照每10股配售3股的比例，向截至2019年2月19日登记在册的公司全体股东配售人民币普通股（A股）103,897,600股，发行价格为4.04元/股，根据实际申购情况，最终确定配售100,160,748股，募集资金总额为404,649,421.92元。扣除各项发行费用9,353,102.05元，募集资金净额为395,296,319.87元。募集资金主要用于“基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目”、“医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目”和“生产智能化改造升级项目”。三个募投项目的实施有利于公司优化产业结构，提高生产效率，降低生产成本，提升公司运营效益。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)和企业会计准则的要求变更了财务报表格式。本次会计政策变更已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2019年3月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网  （http://www.cninfo.com.cn）的 《关于会计政策变更的公告》（2019-24）。

　　2、财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下简称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，公司需对原采用的会计政策相关内容进行相应调整。

　　本次会计政策变更已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2019年8月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的 《关于会计政策变更的公告》（2019-44）。

　　3、（1）2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。（2）2019 年 9 月 27 日，财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号，以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述《修订通知》的有关要求，公司应当对合并财务报表格式进行相应调整。

　　上述会计政策变更已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见2020年1月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的 《关于会计政策变更的公告》（2020-04）。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　东信和平科技股份有限公司

　　法定代表人：张晓川

　　2020年4月25日

　　证券代码：002017            证券简称：东信和平          公告编号：2020-21

　　东信和平科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议通知于2020年4月13日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2020年4月23日上午9:00以现场表决结合通讯表决方式在珠海市南屏科技园屏工中路 8 号公司 202会议室召开。会议由副董事长张晓川先生主持，会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》。

　　与会董事认真听取了公司总裁张晓川先生代表公司经营管理层所作的工作报告，认为2019年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会审议的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2019年度的主要工作和公司整体运作情况。

　　2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》，本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司《2019年度董事会工作报告》具体内容详见2020年4月25日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》第四节——经营情况讨论与分析。

　　公司独立董事郁方女士、孟洛明先生、郑晓东先生、邓川先生分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，述职报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事将在公司2019年年度股东大会上述职。

　　3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》，本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2019年，公司实现业务总收入11.79亿元，较上年同期增长2.26%，实现归属于母公司净利润3,951万元，较上年同期增长0.78%，截止2019年12月31日，公司总资产20.98亿元，比上年同期增加4.5亿元，2019年末归属于上市公司股东的净资产总额为13.95亿元，较期初增加4.22亿元，增幅43%。

　　公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2019年年度报告〉全文及其摘要的议案》，本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司《2019年年度报告全文》内容刊登于2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-19）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本预案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　经中审众环会计师事务所审计，公司（母公司）2019年实现净利润38,664,172.96元，根据《公司章程》有关规定，母公司按10%提取法定盈余公积金3,866,417.30元，本次可供股东分配利润345,632,680.03元，拟以2019年12月31日的总股本446,486,084股为基数，每10股派现金红利0.3元（含税），上述预案拟分配现金红利共计13,394,582.52元，剩余未分配利润滚存至下期。2019年末母公司资本公积金余额为492,848,096.42元，不以资本公积金转增股本。

　　公司董事会认为：公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》、《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》的规定。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见2020年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2019年度公司内部控制评价报告〉及〈公司内部控制规则落实自查表〉的议案》。

　　报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

　　公司独立董事对《2019年度公司内部控制评价报告》发表了独立意见、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。保荐机构招商证券股份有限公司出具了关于公司《2019年内部控制评价报告》及《公司内部控制规则落实自查表》的核查意见。以上具体内容详见2020年4月25日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、保荐机构招商证券股份有限公司对公司2019年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见。以上具体内容详见2020年4月25日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-23）具体内容详见2020年4月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公告。

　　8、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2020年第一季度报告〉全文与正文的议案》。

　　公司《2020年第一季报报告全文》内容刊登于2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年第一季报报告正文》（公告编号：2020-20）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　周忠国先生、倪首萍女士、楼水勇先生、张晓川先生作为在能直接或间接控制交易对方的法人单位或者被交易对方直接或间接控制的法人单位任职的董事，为关联董事，对该议案回避表决。

　　公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-27）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　10、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年开展远期外汇交易业务的议案》。

　　具体内容详见2020年4月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于2020年开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2020-26）。

　　11、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈合资公司减资〉提案》。

　　具体内容详见2020年4月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于合资公司减资的公告》（公告编号2020-24）。

　　12、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的提案》。

　　董事会决定于2020年5月15日（星期五）以现场表决和网络投票的方式召开2019年年度股东大会，审议第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十六次会议提交的议案。会议事项详见2020年4月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号2020-25）。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会第二十三次会议决议

　　特此公告。

　　东信和平科技股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二○年四月二十五日

　　证券代码：002017         证券简称：东信和平  公告编号：2020-25

　　东信和平科技股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的提案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、本次股东大会的召开提议已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月15日下午14:30

　　（2）网络投票时间：2020年5月15日；其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年5月15日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件2）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年5月11日（星期一）

　　7、会议出席对象

　　（1）凡2020年5月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：珠海市南屏科技工业园屏工中路8号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

　　2、审议《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

　　3、审议《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

　　4、审议《关于〈2019年年度报告〉全文及其摘要的议案》

　　5、审议《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　　本次股东大会还将听取公司独立董事宣读《2019年度独立董事述职报告》。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案需对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）；上述议案第5项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他事项为普通决议事项。

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过，上述事项提交年度股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、议案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2020年5月13日（9:00—11:30，14:00—16:00）

　　2、登记办法：

　　①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

　　②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

　　③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

　　④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

　　3、登记地点：公司董事会秘书办公室。

　　4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

　　5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　6、联系方式：

　　联系人：陈宗潮杨欢

　　电  话：0756-8682893   传真：0756-8682296

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　东信和平科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　东信和平科技股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二○年四月二十五日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362017

　　2、投票简称：东信投票

　　3、填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月15日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席东信和平科技股份有限公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人帐号：持股数：股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

　　被委托人姓名：被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下：

　　■

　　如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□否□可以按照自己的意见表决。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：被委托人签名：

　　委托日期：年月日

　　备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002017         证券简称：东信和平          公告编号：2020-22

　　东信和平科技股份有限公司

　　第六届监事会第十六次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知于2020年4月13日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2020年4月23日上午11:00以现场表决结合通讯表决方式在珠海市南屏科技园屏工中路8号公司202会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　监事会根据2019年实际工作情况编写了《2019年度监事会工作报告》，报告真实、准确的反映了监事会2019年的工作情况，具体内容详见2020年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度监事会工作报告》。

　　2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2019年年度报告〉全文及其摘要的议案》。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本预案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　监事会认为：公司2019年年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2019年度公司内部控制评价报告〉的议案》。

　　监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《监事会关于2019年度内部控制评价报告的意见》刊登于2020年4月25日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

　　经审核，监事会认为：报告期内公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。

　　7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2020年第一季度报告〉全文与正文的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2020年第一季度报告》符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，所披露的信息真实地反映了公司2020年第一季度的经营情况和财务状况，2020年度第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　8、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司与关联方进行的日常关联交易是基于公司业务经营的实际需求，交易公平合理，定价公允，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　东信和平科技股份有限公司

　　监   事   会

　　二○二○年四月二十五日

　　证券代码：002017        证券简称：东信和平         公告编号：2020-23

　　东信和平科技股份有限公司

　　关于2019年度募集资金存放与使用

　　情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　1、募集资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1749号文核准，公司获准以总股本346,325,336股为基数，按照每10股配3股的比例向截至2019年2月19日登记在册的公司全体股东配售不超过103,897,600股的人民币普通股（A股），最终确定发行数量为100,160,748股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币4.04元，募集资金总额人民币404,649,421.92元，扣除相关发行费用人民币9,353,102.05元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币395,296,319.87元。上述募集资金已全部到位，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年2月28日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了“众环验字（2019）020004号”《验资报告》。

　　2、募集资金使用金额及余额

　　2019年度，公司募集资金投资项目使用资金18,463,470.85元（其中置换2019年1-2月预先投入的自有资金3,459,734.22元），暂时补充流动资金200,000,000元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为363,386,083.33元。截至2019年12月31日，募集资金存款专户的余额为163,386,083.33 元（含累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定情况

　　为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规之规定，结合公司实际情况，公司制定了《东信和平科技股份有限公司募集资金管理及使用办法》并遵照执行。

　　（二）募集资金管理制度的执行情况及专项存储情况

　　根据《东信和平科技股份有限公司募集资金管理及使用办法》，公司对募集资金实行专项存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对使用情况进行监督。

　　公司会同保荐人招商证券股份有限公司分别与交通银行美景支行、中信银行珠海五洲花城支行、中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2019年12月31日，募集资金专户的余额情况如下：

　　单位：元

　　■

　　为提高资金存款效益，公司在上述募集资金存储专户银行另行开设了从属募集资金账户的定期和通知存款账户，该类账户纳入募集资金账户统一管理，不用于结算和提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　上述定期和通知存款账户内的资金已于2019年6月30日前全部转入募集资金账户。

　　三、募集资金实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、募集资金使用情况对照表

　　2019年度募集资金的使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　募集资金投资项目出现异常情况的说明详见附表1中“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”中的内容。

　　3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　公司募投项目中“基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目”、“生产智能化改造升级项目”无法单独核算效益。“基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目”旨在通过对eSIM模块、NB-IoT模组及物联网服务接入部署和管理平台的研发，加强公司技术创新能力，提升公司研发实力，从而增强公司的市场竞争能力和盈利能力，该项目不直接产生营业收入，无法单独核算效益。 “生产智能化改造升级项目”是对智能卡现有生产线进行智能化改造，该项目不产生直接经济效益，但对于提升单人劳动生产率，改善设备综合效率，优化产品质量，间接提高收入具有十分重要的作用。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　为顺利推进募投项目建设，在此次募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入到募投项目的建设。截至2019年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计22,754,032.14元，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具《关于东信和平科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》（众环专字（2019）022810号）。

　　2019 年 8 月 19 日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议决议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币22,754,032.14 元。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于东信和平科技股份有限公司使用配股公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的核查意见》。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，2019年10月17日，公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，公司将按照规定于2020年10月17日前将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于东信和平科技股份有限公司使用配股公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金相关事项的核查意见》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2019年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司董事会认为，公司严格按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理及使用办法》等相关规定存放和使用募集资金。公司已披露的相关信息不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　附表1、募集资金使用情况对照表

　　东信和平科技股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二○年四月二十五日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002017               证券简称：东信和平       公告编号：2020-24

　　东信和平科技股份有限公司

　　关于合资公司减资的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　城联数据有限公司（以下简称“城联数据”）为东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）合资公司，公司和北京亿速码数据处理有限责任公司（以下简称“北京亿速码”）分别持有其50%的股权。

　　经公司与北京亿速码及城联数据三方协商，决定同比例对城联数据减少注册资本8,000万元，股东双方按持股比例各减少出资4,000万元。减资后，城联数据的注册资本由14,000万元减少至6,000万元，股东双方持股比例不变，公司仍持有其50%的股权。

　　一、减资事项概述

　　2013年10月24日，经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，同意公司与北京亿速码共同出资6,000万元组建城联数据，公司与北京亿速码共同以现金方式各自出资3,000万元，分别持有城联数据50%股权。

　　2016年8月24日，经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，同意公司以自有资金按现有持股比例与北京亿速码同比例对城联数据进行增资，增资总金额为8,000万元，其中公司增资4,000万元，北京亿速码增资4,000万元，增资完成后，城联数据的注册资本由6,000万元增加至14,000万元。公司于2017年8月4日实缴本次4,000万元增资款，北京亿速码因自身股权转让及业务重组的原因，未能按协议时间实缴增资款。

　　鉴于上述情况，为解决股东实际出资与股权比例不匹配的问题，经公司与北京亿速码及城联数据友好协商，决定同比例对城联数据合计减少注册资本8,000万元，其中公司减少出资额4,000万元，应获得的减资额为4,000万元；另一股东北京亿数码减少出资额4,000万元，因此部分资金尚未实缴，故不涉及向其退回出资的情况。减资完成后，城联数据的注册资本由14,000万元将减至6,000万元，股东双方持股比例不变，仍为50%。

　　公司于2020年4月23日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过该减资事项。本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、减资主体的情况

　　公司名称：城联数据有限公司

　　统一社会信用代码：91440400082624764N

　　法定代表人：马虹

　　注册资本：14,000万元

　　成立日期：2013年11月19日

　　注册地址：珠海市唐家湾镇港湾大道科技一路10号主楼第六层602房E单元

　　经营范围：信息数据系统平台的建设和运营，大数据管理，数据收集、交换等数据管理方案；多应用卡及其相关数据系统、产品、技术的研发、销售、服务和技术转让等。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股权结构：公司和北京亿速码各持股50%。

　　财务数据：截止2019年12月31日，城联数据总资产6,407.13万元，净资产6,201.50万元；2019年度，实现营业收入207.87万元，净利润-398.69万元（数据经审计）。

　　三、减资定价及定价依据

　　城联数据本次减资，双方股东按照持股比例同比例减少认缴注册资本，以注册资本 1元:1元的比例作为减资对价。本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　四、本次减资主要内容

　　本次减资前，城联数据注册资本为人民币14,000万元，其中公司认缴出资7,000万元（已实缴出资7,000万元），持有其50%的股权。经公司与北京亿速码及城联数据三方协商，决定将城联数据的注册资本由14,000万元减少至6,000万元，双方股东按照持股比例同比例减少认缴注册资本。本次减资完成后，公司对城联数据的认缴注册资本减少至3,000万元，持股比例不变，公司将收回投资资本金4,000万元。

　　五、本次减资对公司的影响

　　城联数据减少注册资本，系城联数据根据其自身经营管理情况综合考虑所作出的决定。本次减资不涉及公司合并报表范围发生变更，不存在导致公司资产损失的情形，不会对公司的生产经营、财务状态产生不利影响，不存在损害中小投资者利益的情形。公司对城联数据减资后，仍持有其50%的股权，本次减资有利于促使公司现金回流、有利于公司持续健康发展。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十三次会议决议

　　特此公告。

　　东信和平科技股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二○年四月二十五日

　　证券代码：002017               证券简称：东信和平       公告编号：2020-26

　　东信和平科技股份有限公司关于2020年开展远期外汇交易业务的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为满足经营需要，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期外汇交易业务的管理，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2020年开展远期外汇交易业务的议案》。现对相关情况公告如下：

　　一、开展远期外汇业务的目的

　　以外币结算的海外销售收入占公司主营业务收入总额的20%以上，占比较大，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司开展远期外汇交易业务可以充分利用远期外汇交易的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营的影响。

　　二、远期外汇业务品种

　　结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇交易业务包括在以下范围内：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权。

　　三、2020年的业务规模及投入资金

　　公司2020年开展远期外汇交易业务总规模累计金额不超过4,500万美元（或等值外币），其中，公司本部开展外汇交易业务不超过4,200万美元，子公司东信和平（新加坡）有限公司开展外汇交易业务不超过300万美元，业务包括远期外汇有本金交割业务（DF）,远期外汇无本金交割业务（NDF）及远期外汇掉期业务。公司远期外汇交易业务所需资金使用银行对公司授信额度。

　　四、远期外汇交易的风险分析

　　1、汇率波动风险：

　　在汇率行情变动较大的情况下，当预期人民币升值幅度超过实际幅度时，银行远期结汇汇率可能低于合同到期即期汇率，造成公司汇兑损失；当预期人民币贬值幅度超过实际幅度时，银行远期售汇汇率可能高于合同到期即期汇率，造成公司汇兑损失。

　　2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

　　4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期外汇交易延期交割风险。

　　五、公司采取的风险控制措施

　　1、公司业务部门会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

　　2、公司已制定了远期外汇交易业务的相关制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。 根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十三次会议决议

　　特此公告。

　　东信和平科技股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二○年四月二十五日

　　证券代码：002017            证券简称：东信和平          公告编号：2020-27

　　东信和平科技股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）2019年度日常关联交易的确认情况

　　1、基本情况

　　2019年3月27日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计2019年公司日常关联交易事项的议案》，预计公司与关联方中国普天信息产业股份有限公司（以下简称：普天股份）及其控制的公司、普天东方通信集团有限公司（以下简称：东信集团）及其控制的公司、城联数据有限公司（以下简称：城联数据）、浙江广信数据有限公司（以下简称：广信数据）发生日常关联交易的总金额不超过1,401.2万元。

　　根据公司与关联方东信集团及其控制的公司日常关联交易执行情况，结合公司经营需要，公司于2019年8月19日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加公司2019年度日常关联交易预计的议案》，同意公司增加2019年度向关联方东信集团及其控制的公司采购产品和商品等日常关联交易预计250万元。

　　上述内容详见公司于2019年3月29日、2019年8月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2019年度公司预计发生日常关联交易的总额为不超过1,651.2万元，实际发生的日常关联交易金额为479.65万元，实际发生总额未超出预计总额，但存在与预计的关联人发生未预计的关联交易的情形，合计金额为148.80万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　2、存在差异的原因

　　（1）公司与东方通信股份有限公司发生的关联租赁，以及与杭州东方通信软件技术有限公司、东方通信股份有限公司发生的关联技术服务费属于与预计的关联人发生未预计的关联交易，主要是因为2019年双方日常业务需要，公司向东方通信股份公司提供租赁公司办公用房及杭州东方通信软件技术有限公司、东方通信股份有限公司为我司提供技术服务费。上述未预计的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，定价合理，不会损害公司及中小股东的利益。

　　（2）2019年实际发生的关联交易总计479.65万元与预计的1,651.20万元存在差异，主要是因为公司与关联方在日常经营活动中的关联采购、销售及提供劳务减少或取消所致，关联交易实际发生额存在不确定性。

　　（二）预计2020年度日常关联交易的基本情况

　　公司因日常经营需要，2020年度拟与关联方普天股份及其控制的公司、东信集团及其控制的公司、城联数据发生合计不超过1,261.2万元的日常关联交易，具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：若关联双方2020年度发生单项金额较大且超过本次预算的关联交易，将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定予以单独履行决策审批程序。

　　（三）履行的审议程序

　　公司于2020年4月23日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》。周忠国先生、倪首萍女士、楼水勇先生、张晓川先生作为在能直接或间接控制交易对方的法人单位或者被交易对方直接或间接控制的法人单位任职的董事，为关联董事，对该议案回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次日常关联交易审议事项总金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，故无需提交股东大会审议。

　　二、关联人和关联关系的基本情况

　　1、中国普天信息产业股份有限公司

　　（1）基本情况

　　公司名称：中国普天信息产业股份有限公司

　　注册资本：人民币190,305万元

　　经济性质：股份有限公司

　　法定代表人：吕卫平

　　注册地址：北京市海淀区中关村科技园上地二街2号

　　经营范围：通信及终端设备、网络通信设备及终端、广播电视系统及终端、计算机及软件、系统集成、光电缆、邮政专用设备及相关的配套元器件技术开发、生产、销售、服务；承包境内外工程及招标代理、工程施工承包、工程规划、设计、监理；机电产品、机械设备、仪器仪表及零配件的生产、销售、维修；实业投资；技术转让、咨询、服务；进出口业务。

　　截止2019年12月31日主要财务数据：总资产153.91亿元、净资产53.05亿元、2019年实现营业收入10.40亿元、归属于母公司净利润3.57亿元（数据未经审计）。

　　（2）关联关系

　　普天股份为公司控股股东普天东方通信集团有限公司之控股股东，受中国普天信息产业集团有限公司控制。

　　（3）履约能力分析

　　目前，普天股份资产状况良好，运作规范。公司与其的关联交易不存在形成坏帐的可能。

　　2、普天东方通信集团有限公司

　　（1）基本情况

　　公司名称：普天东方通信集团有限公司

　　法定代表人：周忠国

　　注册资本：人民币900,000,000元

　　经济性质：有限公司

　　注册地址：杭州市文三路398号

　　经营范围：技术开发、服务、培训、批发、零售；通信设备，电子计算机及外部设备，电子元器件；承包；通信设备工程；咨询；经济信息（除证券、期货、商品中介）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；服务；自有房屋租赁，物业管理；制造、加工；通信设备，电子计算机及外部设备，电子元器件。

　　截止2019年12月31日主要财务数据：总资产96.06亿元，归属于母公司净资产42.11亿元，2019年实现营业收入52.39亿元，归属于母公司净利润1.62亿元（数据未经审计）。

　　（2）关联关系

　　东信集团为公司控股股东，受中国普天信息产业集团有限公司控制。

　　（3）履约能力分析

　　东信集团是中国普天信息产业集团有限公司的二级企业，坚持“产业规模更实、发展质量更优、可持续发展能力更强”的指导思想，是通信、金融电子、智能卡及系统、增值业务及软件等领域的国内高科技产业集团公司，其经营情况良好，公司与其之间的关联交易不存在形成坏帐的可能。

　　3、城联数据有限公司

　　（1）基本情况

　　公司名称：城联数据有限公司

　　注册资本：人民币140,000,000元

　　经济性质：有限公司

　　注册地址：珠海市唐家湾镇港湾大道科技一路10号主楼第六层602房

　　法定代表人：马虹

　　经营范围为：信息数据系统平台的建设和运营:大数据管理，数据收集、交换等数据管理方案;多应用卡及其相关数据系统、产品、技术的研发、销售、服务和技术转让等。

　　截止2019年12月31日主要财务数据：城联数据总资产6,407.13万元，净资产6,201.50万元；2019年实现营业收入207.87万元，净利润-398.69万元（数据经审计）。

　　（2）关联关系

　　城联数据为公司合资公司。

　　（3）履约能力分析

　　城联数据作为公司的合资公司，履约能力较强，不存在形成坏帐的可能。

　　三、关联交易的定价政策和定价依据

　　公司与关联企业之间的关联交易，均以市场价格为基础的公允定价原则，以关联公司在招标活动中的投标报价为依据，如遇市场价格发生大幅变动由双方协商调整。公司与关联企业间的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司关联方为通信行业企业，彼此在研发、生产、销售等多个经营环节互有需求。以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。

　　公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重很小，不会造成公司对关联方的依赖。

　　五、关联交易协议签署情况

　　公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议，系根据双方每次业务需求，采用签订订单或合同的形式进行交易。

　　六、独立董事意见

　　1、基于独立判断，事前认可意见如下：

　　作为本公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，本人对公司提供的2019年已发生的关联交易以及2020年度预计将与普天股份及其控制的公司、东信集团及其控制的公司、城联数据等发生的采购、销售产品以及租赁等日常关联交易情况进行了事前审核，认为公司与关联方发生的日常关联交易，本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，为各方生产经营活动的正常、持续、稳定运行起到了保证作用，交易方资信良好，不会损害公司及股东的权益。因此，我们同意将该事项的议案提交公司董事会审议。

　　2、发表独立意见如下：

　　公司与关联方之间的日常关联交易事项，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益。公司董事会审议表决该议案时，关联董事回避表决，董事会决策程序符合有关法律法规的要求。

　　七、保荐机构的核查意见

　　保荐机构招商证券股份有限公司经核查后认为：

　　公司对2019年已发生关联交易事项以及2020年度预计关联交易事项履行了必要的程序，已经东信和平独立董事事前认可并发表了独立意见，并经东信和平第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过，关联董事回避表决。符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的要求。招商证券对东信和平2019年已发生的关联交易以及2020年预计发生的关联交易事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事对第六届董事会第二十三次会议事项事前认可意见；

　　4、独立董事对第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

　　5、招商证券股份有限公司关于东信和平科技股份有限公司有关2019年度日常关联交易确认以及预计2020年度日常关联交易事项的核查意见。

　　特此公告。

　　东信和平科技股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二○年四月二十五日

　　证券代码：002017               证券简称：东信和平       公告编号：2020-28

　　东信和平科技股份有限公司

　　关于董事会和监事会延期换届的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会及第六届监事会任期将于2020年5月16日届满。鉴于公司第七届董事会董事候选人及第七届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司第七届董事会、第七届监事会的换届工作将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

　　在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、第六届监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和公司《章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

　　特此公告。

　　东信和平科技股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二○年四月二十五日

　　证券代码：002017           证券简称：东信和平         公告编号：2020-29

　　东信和平科技股份有限公司关于举行2019年年度报告网上业绩说明会的通知

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月25日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露了2019年年度报告。为便于广大投资者进一步详细了解公司情况，公司定于2020年4月29日（星期三）15:00-17:00在全景网举行2019年年度报告业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　届时公司总裁张晓川先生、独立董事邓川先生、副总裁兼财务总监任勃先生、副总裁兼董事会秘书陈宗潮先生、保荐代表人李莎女士将在网上与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　东信和平科技股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二○年四月二十五日

　　证券代码：002017               证券简称：东信和平       公告编号：2020-30

　　东信和平科技股份有限公司

　　更正公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月23日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于募投项目延期及调整部分募投项目内部资金投入计划的公告》（公告编号2020-03）。经事后核查，因工作人员疏忽，披露的部分内容有误，现更正如下：

　　一、 更正事项涉及的具体内容

　　更正前：

　　二、募集资金用途和使用情况

　　……

　　2、募集资金使用情况

　　……

　　截至2019年12月31日，募投项目累计使用募集资金情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：本次配股募集资金总额404,649,421.92元，扣除各项发行费用人民币9,353,102.05元，募集资金净额为人民币395,296,319.87元。

　　三、本次募投项目延期及调整部分募投项目内部资金投入计划的情况

　　……

　　2、“医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目” 延期的具体情况

　　“医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目”拟使用募集资金投资28,812.43万元，截至2019年12月31日，该项目已累计使用募集资金投入1,018.83万元。

　　本项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到市场环境、政策和行业发展趋势变化等多方面因素影响，项目实际实施条件与预期有差异，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，基于审慎性原则，决定将本项目达到预定可使用状态日期由2019年10月调整至2021年12月31日。

　　更正后：

　　二、募集资金用途和使用情况

　　……

　　2、募集资金使用情况

　　……

　　截至2019年12月31日，募投项目累计使用募集资金情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：本次配股募集资金总额404,649,421.92元，扣除各项发行费用人民币9,353,102.05元，募集资金净额为人民币395,296,319.87元。

　　三、本次募投项目延期及调整部分募投项目内部资金投入计划的情况

　　……

　　2、“医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目” 延期的具体情况

　　“医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目”拟使用募集资金投资28,812.43万元，截至2019年12月31日，该项目已累计使用募集资金投入677.67万元。

　　本项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到市场环境、政策和行业发展趋势变化等多方面因素影响，项目实际实施条件与预期有差异，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，基于审慎性原则，决定将本项目达到预定可使用状态日期由2019年10月调整至2021年12月31日。

　　二、除上述更正外，公告原文其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将加强披露文件的审核工作，提高信息披露的质量。

　　特此公告。

　　东信和平科技股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二○年四月二十五日