一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2019年12月31日的股本816,794,335股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　一、主要产品以及用途

　　公司主营业务是从事中高档棉纺织品的生产与销售，主要产品包括纱线系列产品等、坯布及面料系列产品。是国内高端棉纺织品领域的制造商之一，已逐步形成强大的技术和品牌优势。

　　1、主要产品

　　目前公司生产的主要产品分为纱线系列产品和坯布面料系列产品等。具体划分情况如下：

　　（1）纱线系列产品：特高支纱系列（60s—200s）；功能性混纺纱线系列（16s—120s）；新型纺纱系列：包括紧密纺纱（40s—200s）、赛络纺纱（6s—60s）、紧密赛络纺纱（10s—60s）、竹节纱（6s—60s）、氨纶包芯纱（10s—80s）、气流纺纱（5s—32s）。

　　（2）坯布面料系列产品：分为服装面料和家纺面料两大类。服装面料包括混纺交织系列，弹力贡缎系列，提花交织系列，纯棉府绸系列，纯棉混纺纱卡系列等（幅宽为63〞—93〞）；家纺面料包括高密府绸、斜纹、缎纹、缎条、缎格、提花、功能性面料产品等。

　　2、主要产品的用途

　　公司生产的纱线（纯棉、混纺）系列产品是针织、机织、色织、牛仔、装饰等织物的主要原材料；坯布及面料系列产品主要用于印染加工服装及运动休闲服装等。

　　报告期内公司主营业务未发生重大变化

　　二、主要经营模式

　　1、采购模式

　　公司成立了由主管副总和专业人才组成的原棉采购领导小组，下设供应部，负责公司生产经营活动所必需的原辅材料的采购以及供应商的开发和管理。公司实行以订单为导向的直接采购模式，在保证完成订单生产目标的前提下，遵循合理的储备指标及严格的采购流程，适时选择棉花的采购时机、采购渠道和采购方式，合理安排库存结构和库存数量，保持原棉的稳定供应，降低采购成本。

　　2、生产模式

　　公司以开展定单生产业务为主，根据客户的实际需求和自身产品的定位，通过向高端客户和特殊市场提供个性化、差别化、特色化的服务取得差别化利润。

　　3、销售模式

　　公司的销售模式主要以直销为主，同时发展品牌合作与电商业务。具体运作如下：

　　公司经营销售部负责对外开拓市场、展开营销，在全国各纺织品集散地由公司派驻业务人员，成立销售办事处，负责当地的市场开发、产品销售、客户反馈等方面的业务。目前，公司在全国纺织品市场需求比较集中的地区成立了29个销售办事处。

　　三、主要业绩驱动因素

　　1、国内棉纺织品供应链建设体系日趋完善，高档产品订单增速明显。

　　2、消费升级背景下，公司通过精准营销，满足个性化、多元化的市场需求，提升了毛利率。

　　3、强化内部管理，精细化运作提升了运营效率。

　　四、公司所处行业的发展阶段

　　公司所处行业属于棉纺织业，为劳动密集型行业，市场为完全竞争的市场。

　　纺织行业是我国的主要支柱产业，目前，我国已具有世界上规模最大、产业链较为完善的纺织工业体系，从纺织原料生产开始（包括天然和化学纤维），纺纱、织布、染整到服装及其他纺织品加工，形成了上下游衔接和配套生产，成为全球纺织品服装的第一生产国、出口国。

　　当前，棉纺织行业进入了一个新的发展时期，这个时期是纺织行业产业升级的关键时期，行业的发展核心是推动转型升级，改变对投资驱动、要素驱动的依赖，转为依靠科技、品牌、管理、体制、机制及经营模式的创新来促进整个行业的发展。一批优势企业通过不断创新来提升竞争力。创新意识、品牌影响、新技术革命、创造力等等这些现代企业的要素正在深刻影响纺织行业的发展。

　　从国际市场竞争环境来看，我国棉纺织行业整体水平与国际发达国家相比还存在一定差距，而且面临其他发展中国家的竞争。未来，我国纺织工业将面临发达国家在产业链高端、发展中国家在产业链低端的双重竞争。发达国家凭借技术、品牌和供应链整合的优势，占据着市场的主动地位。其他发展中国家凭借劳动力成本、资源、贸易环境等比较优势，纺织工业将会得到快速发展

　　五、公司所处的行业地位

　　公司从事棉纺织行业已有50年的历史，以核心技术引领棉纺织行业高端领域。多年来，中国棉纺织行业协会发布了中国棉纺织行业主要经济效益指标排名，公司在参评的主营业务收入、出口交货值、人均利税、劳动生产率四项指标中均排名前列。通过多年的发展，公司已经在技术、设备、产品、市场、成本、管理等方面形成了独特的竞争优势，在国内纺织行业拥有较高的声誉和影响力。2019年7月，中国棉纺织行业协会发布了2018年度中国棉纺织行业竞争力排名，公司位列第七位。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　河南新野纺织股份有限公司于2019年6月5日收到鹏元资信评估有限公司2019年6月4日出具的《信用等级通知书》(鹏信评【2019】跟踪第【56】号01)、 (鹏信评【2019】跟踪第【57】号01)，跟踪评级结果为 “16新野02”、“17新野01”两期债券信用等级均为AA，发行主体信用等级为AA，评级展望稳定。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，我国纺织行业发展面临的国内外风险挑战明显增多，全行业坚持深化供给侧结构性改革，持续加快推动转型升级，努力克服经济下行风险压力，综合景气度及生产经营情况平稳。但在内外市场需求放缓、贸易环境更趋复杂、综合成本持续提升等多重压力下，效益水平下滑，主要经济运行指标均呈现放缓态势。

　　报告期内公司营业收入为573,204.39万元，比上年同期降低了5.41%；归属于母公司的净利润27, 941.80万元，比上年同期降低27.70%，本报告期内公司做了以下主要工作：

　　管理运营方面：报告期内，公司充分发挥产业链优势，整合内部资源，高效衔接原料、纺、织、染整等产业链各环节的生产和设计，生产管理、产品质量、能源消耗等工作不断向产业专业化、产品精细化的方向发展，提高单产，降低单耗，降低能耗；合理配置资源，切实提高成本控制水平；严格控制各项费用支岀，千方百计降低成本费用。

　　市场开拓方面：一是加大国内市场开发力度；二是重新明确市场和产品定位，深度开发市场和大客户，实施一系列的推动措施，打造核心竞争力产品；三是调整客户结构，对目标大客户采取设计、产品开发、销售服务三位一体的营销手段，进一步稳定和扩大订单来源；四是深耕销售渠道，探索创新业务模式，公司继续强化产品在优势地区的竞争力，打造更多具有绝对竞争力的地区。签约价值客户，打造区域样板效应，持续实施差异化的营销策略，拥抱更多的战略用户，与竞争对手形成品牌区隔。

　　技术创新方面：公司坚持创新驱动，加大研发投入，积极开展产学研合作，公司以研发平台为载体，积极开展技术创新和产品研发，报告期内，从新原料、新工艺、新功能方面入手，重点开发成功的产品分别有14个系列、公司积极开展项目科研，并积极申报各类科研项目，公司“汉凤”牌精梳纱线和“华珠”牌高档坯布双双荣获“中国名牌产品”称号。公司连续多年跻身中国棉纺行业企业竞争力20强。

　　品牌建设方面：公司致力于打造精品品牌，坚持走精品效益型发展之路，报告期内，公司大力推动品牌建设，重塑汉凤特色品牌，提升品牌的贡献率。汉凤牌棉纱在国际国内市场中确立了良好的品牌形象。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号）、《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号）等规定，本公司自2019年1月1日起执行上述修订后的会计准则。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

　　新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。

　　公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

　　新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

　　（2）2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

　　资产负债表中将“应收票据及应收账款” 行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款” 行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

　　利润表中将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”填列）项目；将“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”填列）项目；新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”填列）项目（反应企业因转让等情形导致终止确认摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失）。

　　现金流量表中明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

　　所有者权益变动表中明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。

　　2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会〔2019〕16号），与财会〔2019〕6号配套执行。

　　本公司根据财会〔2019〕6号、财会〔2019〕16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

　　（3）2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

　　（4）2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

　　上述会计政策变更已经本公司于2019年8月28日召开的第九届董事会第七次会议批准。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）新设子公司

　　报告期内公司未新设子公司。

　　（2）注销子公司

　　公司下属子公司阿拉山口宇华纺织科技有限公司于2018年2月27日成立，自成立以来未开展任何经营活动，根据公司经营需要，于2019年11月20日将其予以注销。

　　董事长（签名）：魏学柱

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月24日

　　股票代码：002087        股票简称：新野纺织       公告编号：2020-019号

　　河南新野纺织股份有限公司

　　第九届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于2020年4月10日以书面、传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于2020年4月24日上午8:30在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长魏学柱先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》，

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　二、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》，

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　三、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》，详细内容见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　四、审议通过《公司2019年度财务决算报告》，

　　经亚太（集团）会计师事务所审计，截止2019年12月31日，公司总资产为955,499.31万元，公司负债为534,213.08万元，归属于母公司的股东权益412,831.59万元，公司营业收入为573,204.39万元，营业利润为33,518.75万元，利润总额为32,289.41万元，归属于母公司的净利润为27,941.80万元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　五、审议通过《公司2019年度利润分配预案》， 详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》，（公告编号：2020-022号）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　六、审议批准《公司2019年度内部控制自我评价报告》，详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　董事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司实际经营情况，公司已初步建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，并得到有效贯彻执行，在公司经营管理各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制与风险防范作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供合理保证。公司在2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）在所有重大方面保持了与财务报告及非财务报告相关的有效的内部控制，未发现需要整改的重大及重要缺陷。

　　独立董事认为：公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司规范运作指引》的规定建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》，

　　详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于聘任公司2020年度财务审计机构的公告》，（公告编号：2020-023号）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《公司2019年度社会责任报告》，详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于公司会计政策变更的公告》，（公告编号：2020-024号）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过《公司2020年第一季度报告全文及正文》，详细内容见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》，详细内容见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》，（公告编号：2020-026号）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述第1、3、4、5、7项议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4 月24日

　　股票代码：002087        股票简称：新野纺织       公告编号：2020-026号

　　河南新野纺织股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。公司2019年年度股东大会定于2020年5月15日下午14:30在公司三楼会议室召开，本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司第九届董事会

　　（三）会议召开的合法性、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2020年5月15日（星期五）14:30

　　2、网络投票时间：2020年5月15日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年5月15日上午9:15至下午15:00。

　　（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如同一表决权通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

　　（六）股权登记日：2020年5月12日（星期二）

　　（七）会议出席对象：

　　1、截至2020年5月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的会议见证律师；

　　4、其他相关人员。

　　（八）会议地点：河南省新野县城关镇书院路15号，河南新野纺织股份有限公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《公司2019年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2019年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2019年年度报告及摘要》；

　　4、审议《公司2019年度财务决算报告》；

　　5、审议《公司2019年度利润分配方案》；

　　6、审议《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》。

　　独立董事在股东大会上作年度述职报告。

　　上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，详细内容见公司于2020年4月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、现场股东大会会议登记方式

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东代表凭法人授权委托书（附件二）和本人身份证到会务组登记。社会公众股股东凭股东账户卡、本人身份证或授权委托书到会务组登记。

　　2、异地股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准（但不得迟于2020年5月14日15:00送达），不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2020年5月14日上午8:30-11:30和下午13:00-15:00

　　（三）登记地点：河南省新野县城关镇书院路15号，河南新野纺织股份有限公司董事会办公室。

　　（四）会议联系方式

　　1、联系人：姚晓颖

　　2、联系电话：0377-66215788；传真：0377-66265092

　　3、通讯地址：河南省新野县城关镇书院路15号，邮编：473500；电子邮箱：yaoxiaoying3@sina.com。

　　4、本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

　　特此通知。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月24日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362087”，投票简称为“新纺投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月15日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年5月15日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书格式

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表本公司（本人）出席2020年5月15日召开的河南新野纺织股份有限公司2019年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”， 三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

　　委托人签名（盖章）：            委托人身份证号码：

　　持股数量：                      股东账号：

　　受托人签名：                    受托人身份证号码：

　　受托日期：                      有效期至：   年  月  日

　　注：1、请在上述选项中打“√”；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书复印有效。

　　股票代码：002087        股票简称：新野纺织       公告编号：2020-020号

　　河南新野纺织股份有限公司

　　第九届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议通知于2020年4月10日以书面方式送达全体监事，会议于2020年4月24日上午11:00在公司三楼接待室召开。会议由公司监事会主席陈玉怀先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事表决，审议并通过以下议案：

　　1、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　2、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》；

　　详细内容见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核河南新野纺织股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完全反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　3、审议通过《公司2019年度财务决算报告》；

　　经亚太（集团）会计师事务所审计，截止2019年12月31日，公司总资产为955,499.31万元，公司负债为534,213.08万元，归属于母公司的股东权益412,831.59万元，公司营业收入为573,204.39万元，营业利润为33,518.75万元，利润总额为32,289.41万元，归属于母公司的净利润为27,941.80万元。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　4、审议通过《公司2019年度利润分配预案》；

　　详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》，（公告编号：2020-022号）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　5、审议批准《公司2019年度内部控制自我评价报告》；

　　详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　公司监事会对董事会关于公司2019年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　6、审议通过《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》，

　　详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于聘任公司2020年度财务审计机构的公告》，（公告编号：2020-023号）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新收入准则的要求进行的相应变更，不会对公司2019年度财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。同意本次会计政策变更。

　　详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于公司会计政策变更的公告》，（公告编号：2020-024号）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《公司2020年第一季度报告全文及正文》；

　　详细内容见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核河南新野纺织股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完全反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　上述第1、2、3、4、6项议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年4月24日

　　证券代码：002087        证券简称：新野纺织       公告编号：2020-022号

　　河南新野纺织股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月24日召开了第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、2019年度利润分配预案情况

　　经亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为279,418,034.81元，母公司2019年度实现净利润148,450,702.93元。根据《公司章程》等相关规定，公司拟按照2019年度实现净利润的10%提取法定盈余公积14,845,070.29元，加上公司年初未分配利润1,055,422,781.50元，扣除 2018 年度利润分配现金股利 40,839,716.75 元，截至2019年12月31日的实际可供股东分配的利润为1,148,188,697.39元。

　　公司2019年度的利润分配预案：以公司现有总股本816,794,335股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税）。派发现金股利含税金额总计24,503,830.05元，本年度不送红股，不以公积金转增股本。

　　若董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　二、本次利润分配预案的合法性、合理性说明

　　公司2019年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，综合考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划》、《公司利润分配制度》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2019 年度的业绩状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　三、独立董事意见

　　独立董事认为：公司 2019 年度的利润分配预案，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》、公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划》、《公司利润分配制度》等相关规定，符合公司当前的实际情况，兼顾公司全体股东的整体利益和公司的可持续发展。董事会审议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。因此我们同意本次董事会提出的 2019 年度利润分配预案，并提请公司 2019 年度股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案能更好地结合公司未来的发展前景和战略规划，兼顾股东的即期利益和长远利益，符合公司和全体股东的利益。同意本次利润分配的预案。

　　五、相关风险提示

　　本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第十四次会议决议；

　　2、第九届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月24日

　　证券代码：002087        证券简称：新野纺织       公告编号：2020-024号

　　河南新野纺织股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开的第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第六次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意对公司会计政策做如下变更：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　2017年，财政部修订发布《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行,公司作为境内上市公司,需执行新收入准则。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　（一）会计政策变更日期：公司将按照财政部的规定于2020年1月1日起实施新收入准则。

　　（二）会计政策变更的具体内容：

　　在新收入会计准则下，不再区分销售商品、提供劳务和建造合同等具体交易形式，按照统一的收入确认模型确认收入，并对很多具体的交易和安排提供了更加明确的指引。修订的主要内容包括：

　　1、将现行收入和建造合同准则两项准则纳入统一的收入确认模型；

　　2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

　　3、对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；

　　4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，首次执行新收入会计准则的累积影响仅调整首次执行新收入会计准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

　　四、本次会计政策变更的审核意见

　　（一）董事会意见

　　董事会认为：本次执行新收入会计准则并变更相关会计政策是根据财政部相关规定进行的，能更加全面、准确、客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况，符合相关法律法规及公司实际生产经营情况；该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响；不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况；董事会同意本次会计政策变更。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新收入准则的要求进行的相应变更，符合《企业会计准则》等相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。

　　（三）监事会审核意见

　　监事会认为：本次会计政策变更根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号）实施，变更后的会计政策，能够更为客观、公允的反应公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会对本会计政策变更事项表示同意。

　　本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：002087         证券简称：新野纺织       公告编号:2020-027号

　　河南新野纺织股份有限公司

　　关于举办2019年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）定于2020年4月30日下午15:00-17:00（星期四）在全景网举办2019年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长魏学柱先生，公司总经理陶国定先生，董事会秘书许勤芝女士，财务总监万华楠先生，独立董事王果刚先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月24日

　　证券代码：002087        证券简称：新野纺织        公告编号:2020-023号

　　河南新野纺织股份有限公司

　　关于聘任2020年度财务审计机构的

　　公      告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开的第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》，同意继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构，聘期一年。本事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）是一所综合性大型会计中介机构，该事务所具有财政部和证监会批准的执行证券期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供财务审计所需的财务审计能力。该会计事务所在连续多年为公司提供财务审计的工作中能够尽职尽责，严格按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能够遵守会计师事务所的职业规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构。对其2020年度的审计费用，提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照2019年度收费标准确定。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　■

　　2、人员信息

　　■

　　3、业务信息

　　■

　　4、执业信息

　　亚太（集团）会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　■

　　5、诚信记录

　　（1）亚太（集团）会计师事务所

　　■

　　（2）拟签字注册会计师

　　■

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对亚太（集团）会计师事务所提供审计服务的经验和能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备投资者保护能力。公司董事会审计委员会同意聘任亚太（集团）会计师事务所为公司2020年度财务审计机构，聘期一年。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事事前认可情况：独立董事对此事项发表了事前认可意见，认为亚太（集团）会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的业务经验与执业能力。在担任公司财务审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。续聘亚太（集团）会计师事务所为公司2020年度财务审计机构，有利于保障公司审计工作质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，同意继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构，聘期一年；并同意将此事项提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

　　独立董事对此事项的独立意见：经核查，亚太（集团）会计师事务所有限公司具备证券、期货相关业务从业资格，在担任公司财务审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘亚太（集团）会计师事务所为公司2020年度财务审计机构，有利于保障公司审计工作质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。本次续聘财务审计机构审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司2020年度财务审计机构。

　　3、公司2020年4月24日召开的第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》，同意继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构，聘期一年。对其2020年度的审计费用，提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照2019年度收费标准确定。本事项尚需提交股东大会审议。聘任公司2020年度财务审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第九届董事会第十四次会议决议；

　　2、董事会审计委员会会议记录；

　　3、独立董事签署的关于聘任公司2020年度财务审计机构的事前认可意见；

　　4、独立董事发表的关于相关事项的独立意见；

　　5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司董事会

　　2020年4月24日