一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是专业从事光学光电子行业的设计、研发与制造的企业，专注于为行业领先客户提供全方位光学光电子相关产品及服务。公司的产品主要分为精密薄膜光学元器件、生物识别元组件、新型显示组件、薄膜光学面板、反光材料等，并广泛应用于智能手机、数码相机、平板电脑、可穿戴设备、笔记本电脑、安防监控、汽车电子、防护用品等下游终端产品。

　　报告期内，公司不断加强研发投入，依托精密光学冷加工、精密光学薄膜、半导体蚀刻等核心技术，以光学元器件产品为基础，不断丰富产品和技术路线，逐步从以大规模量产能力为特色的“产品制造型企业”向提供光学解决方案及核心元器件的“技术型公司”转型。同时，公司紧跟未来5G、IOT技术发展趋势，积极把握光学行业发展机遇，加快产品创新升级与产业结构转型，构建光学成像元器件、生物识别、薄膜光学面板、新型显示等多业务板块协同发展的新格局。

　　（一）公司主要产品及用途

　　■

　　（二）公司所处行业的发展状况

　　1、光学行业：

　　2019年，全球智能手机市场整体出货量下滑，国内市场的增长势头减弱，行业进入存量竞争阶段，市场竞争日趋白热化，

　　品牌效应凸显，市场集中度进一步加强。2020年，在全球新冠肺炎疫情影响下，手机产业不可避免受到波及，但市场在特殊时期的短期疲软并不会阻挡整个智能手机产业未来的发展大势。随着手机多摄渗透的快速提升，聚焦光学创新在3D感知、AR应用等领域的持续升级，以及5G网络商用时代来临带来的新一轮换机潮，都将推动精密光学元器件市场的旺盛需求。此外，可穿戴设备、AR/VR、车载、无人机、智能家居等新兴领域的延伸应用，将不断丰富光学元器件产品的需求，同步带动精密光学元器件市场的持续增长。

　　（1）光学成像元器件领域：受产品升级带动，智能手机摄像头多摄已成为潮流，未来前、后多摄渗透率将进一步提升，用户对摄像功能要求也不断提高，大光圈、超广角、潜望式长焦、ToF、电影镜头等特色镜头的引入，都将助推光学成像元器件的需求扩容。

　　（2）生物识别领域：智能手机行业从增量增长转为存量竞争，光学技术革新成为智能手机创新的重要方向。下游模组、终端厂家在全球生物识别应用领域高速发展的驱动下，不断发展3D成像、屏下指纹、VR/AR等应用场景，促进了生物识别相关产品的需求增长。此外，生物识别在智能家居、金融支付、无人机、车载摄像头等领域均已打开应用，生物识别光学零组件的市场规模也将进一步拓展。

　　（3）薄膜光学面板领域：5G通信、无线充电等技术进步对手机信号传输提出更高的要求，且光学元器件产业新兴领域的延伸应用对精密薄膜光学面板的性能、外观防护和视觉效果等也提出了新的要求。2.5D、3D玻璃盖板以其优秀的信号传输能力、舒适的手感、完美贴合能力等特性替代金属盖板，成为未来智能手机盖板的首选，而蓝宝石因其高硬度的特性被广泛地应用在手机摄像头及智能手表保护盖板。公司在光学材料和精密光学薄膜技术等领域的完整技术体系能够为面板表面工艺加工提供成熟的技术支持。5G时代的临近以及智能穿戴设备的需求提升，将为公司光学面板业务提供良好的发展前景。

　　公司紧跟行业发展趋势，以传统光学元器件产品为基础，依托精密光学冷加工、精密光学薄膜、半导体加工等核心技术，围绕光学元器件、生物识别、薄膜光学面板领域布局公司光学产业版图，积极把握产业升级机遇以享行业发展红利。

　　2、新型显示行业

　　AR/VR行业发展逐步加快，一系列前端AR应用逐步通过技术尖端大厂进行产品化布局，随着5G商用化推广力度的加大，AR产品应用在工业、教育等专业领域的商用化步伐也将加快；泛娱乐产业的兴起，线上互动的深入推广，也让VR产品逐渐进入到家庭，作为潜在家庭娱乐设备逐渐被消费者接受。公司新型显示领域多年致力于光学显示产品的技术积累与性能提升，结合自身产业布局优势，先后与中东、欧洲、北美及泛亚太地区合作伙伴发展上下游合作关系，深耕核心光学产品在行业中的领先优势，把握AR发展机遇。

　　3、反光材料行业

　　随着全球安全意识的不断加强，2019年反光材料行业依旧保持一定的增量。全球反光材料行业具有较强竞争实力的仍为国外品牌厂家，反光膜市场以3M、艾利、日本恩爱希、瑞飞等国外品牌占据行业绝对份额。在国内反光材料行业，随着我国规模型反光材料生产企业的快速崛起，原有国外企业在中高端产品市场中的优势地位正在逐步削弱，高端微棱镜反光膜市场正在被国内少数企业逐步替代中。未来反光布民用市场将是主要的成长空间。公司紧跟市场步伐，在2019年研发多款产品并抢占了一定市场份额，同时受中美贸易战影响，海外贸易出口比例出现小幅下降。公司长期看好反光材料民用市场的成长空间，未来将加快民用市场的新品研发以保持业务增长。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　其他原因

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　报告期内，公司原持股5%以上股东农银凤凰与深改哲新签署了股权转让协议，农银凤凰将其持有本公司的83,404,741股股份协议转让给深改哲新，同时星星集团与深改哲新签订了一致行动协议。上述股份转让已于2020年1月17日完成过户登记手续，农银凤凰不再持有公司股份。截至本报告披露日，星星集团持有本公司股份12,375.3273万股，占公司总股本的10.16%，仍是公司控股股东；深改哲新持有本公司股份8,340.4741万股，占公司总股本的6.85%，为公司第二大股东；星星集团及其一致行动人深改哲新合计持有本公司股份20,715.8014万股，占公司总股本的17.01%。

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，全球智能手机出货量进一步萎缩，受国际贸易形势的影响，手机终端市场发生结构性变化，但单机摄像头数量增多、光学新技术进一步应用，带来新的市场机遇。公司积极把握智能手机双摄/多摄、3Dsensing、5G技术应用等产业升级机遇，紧抓客户需求，改进工艺技术，推进管理改善，实现基础业务稳健增长，为战略新业务推进打下良好基础。报告期内，公司实现营业总收入299,983.82万元，较去年同期增长28.98%；归属于上市公司股东的净利润49,112.69万元，较去年同期增长4.85%。

　　（一）聚焦行业发展，打造产业集群

　　公司聚焦成像、感知、显示领域，以耕耘多年的元器件业务为基础，紧跟3D生物识别、5G、AR等前沿技术领域发展方向，持续投入研发资源，综合利用公司具有世界先进水平的薄膜光学技术、半导体光学技术和冷加工技术，依托公司业已建成并不断扩张的大规模高质量精密生产能力，着力打造光学成像元器件、生物识别、薄膜光学面板、新型显示等产业集群，支撑公司业务蓬勃发展。

　　在传统光学滤光片领域，挖掘产能潜力，提升市场份额，销售实现稳步增长；不断提升技术及内部管理能力，增强产品竞争力，核心产品成为终端品牌以及主流模组厂高端机种首选；持续增加技术投入与新品开发，潜望式棱镜、透过截止及超低反射片、车载滤光片等新产品优化了传统产品的业务结构。

　　公司看好生物识别技术的发展前景，坚持解决方案与核心元器件并行发展、相互促进的道路，积极布局手机以及金融支付、IOT、智能家居等非手机领域的新兴市场。公司紧跟创新型大客户的需求开拓市场，在窄带滤光片、屏下指纹、ITO图形化元器件等新兴光学零件配套上取得良好发展。同时DOE、Diffuser等多项生物识别领域应用的新品都在同步开发推进，有望成为公司新业务增长点。

　　随着5G技术的发展，智能终端面板应用与薄膜光学技术的结合愈加紧密。公司在已有lens cover产品的基础上优化基础管理，提升工艺技术水平，获得国内外终端客户的高度认可，同时充实团队力量，与产业链上国际知名公司合作开发推进薄膜光学面板加工应用业务，相关产品顺利实现批量供货。

　　公司坚定AR产业的发展信心，调整产业定位，完成新型显示板块的业务布局。布局核心材料，和德国肖特成立合资公司晶特光学，实现高折射晶圆产品的全球供货；布局AR成像技术方案，掌握AR成像模组的棱镜式、折返式以及光波导（包括反射式光波导和衍射光波导）方案，实现不同技术路线的批量出货。公司积极与国际知名公司开展多渠道的合作，跟进终端开发进程，储备关键技术，练好内功迎接行业的发展。

　　在反光材料领域，公司进一步优化管理基础，引进团队力量，拓宽发展空间，加快微棱镜、车牌膜等新品开发，打开业务发展空间，保持业务稳定。

　　（二）市场布局、技术研发成绩显现

　　公司坚持以客户为中心，紧贴国内外终端的市场需求，积极推进以中华区建设为重点，以欧美区、泛亚太区建设为主线的前沿市场建设，与国内外知名终端的研发设计、资源、运营管理团队建立了广泛而密切的沟通渠道，以客户为中心的全球化布局雏形初现。报告期内，初步建立公司级大客户管理体系并试点实施，完善了市场业务体系流程，提升了规范化市场运作能力；持续加大市场力量投入，外引内调，充实大客户经理团队，策划实施了大客户经理培养计划，为推进全球化布局提供了体系保障和人才保障。

　　2019年坚持“研发富配”，全年研发投入达1.58亿元，占销售收入的5.28%。公司充分利用整合深圳、杭州、东京、硅谷等平台资源，借助外部专家顾问、知名科研院校力量，导入IPD流程推进技术研发和解决工艺难题；积极引进行业优秀人才，购置行业先进设备，以深圳、杭州、台州为中心的三个研发基地建立薄膜冷加工、光学元器件、汽车电子等试制线，在基础技术研发和能力储备、新产品开发、战略新项目落地等方面取得了一系列成果。

　　（三）持续深化生态建设

　　2019年，公司持续推进机制改革打造新生态。推进平台部门的流程建设、标准建设、能力建设，推进数据体系搭建、管理规范统一，逐步提升体系化管理能力；按照“军委管总、战区主战、军种主建”的理念，全面探索并逐步形成以客户为中心的端到端流程型组织，探索大客户制试点运行模式，逐步推进事业群建设；全面推广IPD流程，加强客户需求环节评审，充分发挥专家作用，建立规范的开发流程，使产品开发更关注客户需求，加快市场响应速度，降低风险。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

　　新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

　　新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

　　（1）执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内公司出资成立孙公司江西晶创科技有限公司，自2019年10月起将其纳入合并财务报表范围。

　　浙江水晶光电科技股份有限公司

　　董事长：林敏

　　2020年4月25日

　　证券代码：002273        证券简称：水晶光电     公告编号：（2020）044号

　　浙江水晶光电科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月23日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务审计机构，聘用期为一年，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，已连续14年为本公司提供审计服务。自承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证审计工作的连续性，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，聘用期为一年，并将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　二、 拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、 机构信息

　　■

　　2、 人员信息

　　■

　　3、 业务信息

　　■

　　4、 执业信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　■

　　5、 诚信记录

　　（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　■

　　（2）拟签字注册会计师

　　■

　　三、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、 审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，并对其从事公司年度审计工作的执业质量进行了核查，认为天健会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状，一致认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。

　　2、 独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对公司续聘2020年度审计机构事项进行了事先审查，认为天健会计师事

　　务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往和公司的合作过程中勤勉、尽职，坚持独立、客观、公正的审计准则,为公司提供了优质的审计服务。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。

　　经审慎核查后,独立董事发表独立意见如下：公司本次续聘2020年度审计机构事宜决议

　　程序合法有效，天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家合格优质的事务所，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，并将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　3、 审议程序

　　公司经第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、 备查文件

　　1、 第五届董事会第二十一次会议决议；

　　2、 审计委员会履职的证明文件；

　　3、 独立董事对2019年度董事会相关事项的独立意见；

　　4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人

　　信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：002273        证券简称：水晶光电     公告编号：（2020）045号

　　浙江水晶光电科技股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2020年，浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将与控股股东星星集团有限公司（以下简称“星星集团”）及其下属控股子公司台州星星置业有限公司（以下简称“星星置业”）之间发生常年房屋租赁和物业管理业务，预计日常关联交易总额为83.75万元人民币。

　　公司于2020年4月23日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事蒋亦标先生、叶静女士回避表决。

　　公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。详细内容于同日刊登在《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本次关联交易未构成重大关联交易，无需提交公司股东大会审议批准。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、关联方基本情况

　　（1）星星集团有限公司成立1988年4月，企业法人统一社会信用代码为9133100272004401XP，注册资本27,800万元，其中叶仙玉持股85%，叶静持股7.5%，叶柔均持股7.5 %，注册地址为台州市椒江区洪西路1号，主营业务为家用电器、制冷设备、光电子产品和卫生洁具的生产和销售。法定代表人叶仙玉。截止2019年12月31日，星星集团资产总额为1,688,173万元，净资产为847,769万元；2019年1-12月实现营业收入425,315万元，净利润59,338.25万元。（以上数据未经审计）

　　（2）台州星星置业有限公司成立于1999年9月28日，企业法人统一社会信用代码为91331002727218326Q，注册资本8,000万元，其中星星集团有限公司持有100%股份，注册地址为台州市椒江区洪家星星电子产业基地（后高桥），主营业务为房地产开发、销售，自有房屋租赁。法定代表人林海平。截至2019年12月31日，星星置业总资产为15,0911.39万元，净资产为6,305.95万元；2019年1-12月实现营业收入39,672.76万元，净利润6,007.86万元（以上数据未经审计）

　　2、与本公司的关联关系

　　（1）星星集团有限公司为公司控股股东

　　（2）台州星星置业有限公司为公司控股股东的控股子公司

　　三、 关联交易主要内容

　　1、 关联交易定价政策、依据及结算方式等相关内容

　　上述关联交易定价按照市场价格定价，房屋租赁的价格比照星星置业向其他租户租赁价格定价；物业管理费根据星星集团按向其他租户的收取标准定价。

　　2、 关联交易协议签署情况

　　（1）物业管理服务合同

　　1）签订方

　　甲方：星星集团有限公司

　　乙方：浙江水晶光电科技股份有限公司

　　2）签订时间

　　2020年1月1日

　　3）协议标的

　　位于台州市椒江区洪家街道后高桥星星电子产业区5,6号楼的绿化、垃圾处理、保安服

　　务等物业管理服务，占地面积16,027.82平方。

　　4）期限

　　管理服务期限为1年。自2020年1月1日起至2020年12月31日止。

　　5）收费标准及支付方式

　　① 收费标准：物业管理服务费每月每平方2元，一年共计384,667.68元。

　　② 支付方式：物业管理费根据先付后用的原则按季度支付。

　　（2）宿舍管理协议

　　1）签订方

　　甲方：台州星星置业有限公司

　　乙方：浙江水晶光电科技股份有限公司

　　2）签订时间

　　2020年1月1日

　　3）协议标的

　　租赁范围包括电子园区宿舍2、11、13号楼共计149间房间。

　　4）期限

　　管理期限为1年。自2020年1月1日起至2020年12月31日止。

　　5）收费标准及支付方式

　　① 收费标准：职工宿舍月管理费37,726元，年管理费为452,712元。

　　② 支付方式：按月结算。

　　四、 关联交易目的和对上市公司的影响

　　本公司目前部分生产经营地点位于控股股东星星集团的电子产业园区内，为了员工的生活后勤保障，确保公司生产经营的正常运作，本公司部分员工住宿、物业管理等后勤服务借助于星星集团及其控股子公司星星置业的资源，并与之发生关联交易。以上关联交易事项遵循市场定价原则，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

　　五、 独立董事事前认可和独立意见

　　根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易事项的有关规定，公司独立董事对公司 提交的《关于2020年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审查，并发表事前认可意见如下：

　　公司预计2020年度与控股股东星星集团有限公司以及其控股子公司台州星星置业有限公司之间发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营及后勤保障的必要性，交易定价原则公平合理，不存在损害上市公司利益的情形。我们对公司2020年度预计的关联交易情况无异议，以上关联交易议案须经公司董事会审议通过，且审议此议案时关联董事回避表决。

　　经审慎核查后,发表独立意见如下：公司董事会在审议表决此议案时，关联董事回避表决，表决程序合法、合规，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律法规、《公司章程》、公司《关联交易管理办法》的相关规定；本次关联交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理；本次关联交易是公司正常生产经营发展所必需，据此同意公司此项关联交易计划。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；

　　2、独立董事对2020年度董事会相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：002273        证券简称：水晶光电     公告编号：（2020）046号

　　浙江水晶光电科技股份有限公司

　　关于变更公司审计负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司审计负责人何琦先生提交的书面辞职报告，何琦先生因个人原因申请辞去公司审计负责人职务，其辞任后将不再在公司任职。根据《公司章程》、《内部审计管理制度》等有关规定，何琦先生的辞职申请自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。

　　为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《内部审计管理制度》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司于2020年4月23日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司审计负责人的议案》，同意聘任雍佳悦女士为公司审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。雍佳悦女士简历详见附件。

　　特此公告。

　　浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　附件：

　　个人简历

　　雍佳悦女士，1990年6月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历，中级审计师职称。2013年至2016年任普华永道中天会计师事务所宁波分所高级审计员；2016年至2019年任浙江泰隆商业银行股份有限公司审计员；2019年5月进入公司至今，担任审计经理。雍佳悦女士未持有本公司股份；与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的禁止任职的情形；不属于失信被执行人。

　　证券代码：002273        证券简称：水晶光电     公告编号：（2020）048号

　　浙江水晶光电科技股份有限公司关于举行2019年年度业绩网上说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年5月8日（星期五）下午15:00—17:00在全景网举行2019年年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下” (http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长林敏先生、副总经理兼董事会秘书熊波先生、副总经理兼财务总监郑萍女士、独立董事蒋轶先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：002273        证券简称：水晶光电     公告编号：（2020）040号

　　浙江水晶光电科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2020年4月13日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2020年4月23日上午9:30在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中董事俞志刚，独立董事朱健飞、鲁瑾以通讯表决方式出席会议），会议由董事长林敏主持，第五届监事会成员及高管列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《2019年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《2019年度董事会工作报告》同日披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　公司第五届独立董事朱健飞先生、鲁瑾女士、蒋轶先生向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职，详细内容见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　2、审议通过了《2019年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《2019年财务决算报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《2019年财务决算报告》同日披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　4、审议通过了《2019年年度报告》及摘要；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《2019年年度报告》全文披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2019年年度报告摘要》（公告编号:（2020）042号）详见《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　5、审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　鉴于公司2019年度盈利状况良好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，提议以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利，以实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。假如以公司最新总股本1,217,688,332股扣除目前已回购股数7,614,405股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），预计共分配现金股利121,007,392.7元。具体以实际权益分派情况为准。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　6、审议通过了《2019年度募集资金使用的专项报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号:（2020）043号）全文详见《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2020〕2811号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　独立董事对以上议案发表了独立意见，内容详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　7、审议通过了《2020年度董事、高级管理人员薪酬方案》；

　　表决结果：关联董事林敏、王震宇、盛永江回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2020年度董事薪酬方案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2020年度董事薪酬方案详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，独立董事对以上议案发表了独立意见，内容详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　8、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　本议案同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘期一年。《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号:（2020）044号）全文详见《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　独立董事对以上议案发表了独立意见，内容详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　9、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》同日披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　公司独立董事、监事会对此报告发表了意见，详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　10、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》；

　　表决结果：关联董事蒋亦标、叶静回避表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：(2020)045号）全文详见《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　11、审议通过了《公司2020年银行授信额度及贷款的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　为满足公司日常经营所需资金和业务发展需要，进一步拓宽资金渠道，优化财务结构，公司2020年拟向银行申请不超过人民币12亿元的综合授信额度，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，公司在上述授信额度内融资可以以资产抵押、质押办理银行借款。

　　12、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　鉴于公司“水晶转债”在转股期内，自2019年8月7日（即前次董事会审议因可转债转股增加公司注册资本事项之日）起至2020年2月13日（即“水晶转债”赎回登记日）止，“水晶转债”合计转股96,150,901股。由此公司总股本由1,121,537,431股变更至1,217,688,332股，注册资本由1,121,537,431元变更至1,217,688,332元。

　　13、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，对《公司章程》中涉及总股本及注册资本的相关条款进行修订。《公司章程修正案》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　14、审议通过了《关于变更公司审计负责人的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于公司董事会于近日收到公司审计负责人何琦先生提交的书面辞职报告，何琦先生因

　　个人原因申请辞去公司审计负责人职务，其辞任后将不再在公司任职。为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《内部审计管理制度》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任雍佳悦女士为公司审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　《关于变更公司审计负责人的公告》（公告编号：(2020)046号）全文详见《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

　　15、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会拟于2020年5月18日在公司滨海厂区(浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号)召开公司2019年年度股东大会。

　　《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号:（2020）047号）全文详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、 备查文件

　　1、 第五届董事会第二十一次会议决议；

　　2、 独立董事对2019年度董事会相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：002273        证券简称：水晶光电     公告编号：（2020）047号

　　浙江水晶光电科技股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议决议决定，公司定于2020年5月18日下午14:00时召开2019年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：公司2019年年度股东大会

　　2、 股东大会的召集人：公司董事会

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、 会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年5月18日（星期一）下午14:00

　　（2）网络投票时间：2020年5月18日（星期一）

　　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2020年5月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月18日9:15—15:00 期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、 股权登记日：2020年5月11日

　　7、出席对象：

　　（1）截至 2020年5月11日（星期一）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

　　8、现场会议地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号。

　　二、 会议审议事项

　　1、会议审议的议案：

　　（1）审议《2019年度董事会工作报告》；

　　（2）审议《2019年度监事会工作报告》；

　　（3）审议《2019年财务决算报告》；

　　（4）审议《2019年年度报告》及摘要；

　　（5）审议《关于公司2019年度利润分配的预案》；

　　（6）审议《2019年度募集资金使用的专项报告》；

　　（7）审议《2020年度董事薪酬方案》；

　　（8）审议《关于续聘天健会计师事务所的议案》；

　　（9）审议《关于增加公司注册资本的议案》；

　　（10）审议《关于修改公司章程的议案》；

　　公司独立董事向大会述职。

　　议案（9）和议案（10）为特别表决事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过方为有效。

　　以上第五项至第十项议案将对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。

　　2、披露情况：

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2020年4月25日刊登在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　三、 提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间：自2020年5月12日开始，至2020年5月14日下午16:00时结束。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江水晶光电科技股份有限公司证券投资部

　　地址：浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号，邮编：318014

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、根据地方政府和公司的疫情防控要求，建议准备报名参加现场会议的股东尽量不要选择乘坐公共交通工具前来参会；对本次报名参加现场会议的股东将提前进行预登记，包括确认个人健康码、预登记之前14天行动轨迹、预登记之前14天内有无与外国人或从国外返回人员接触史等情况；股东进入公司须出示个人健康码、测温，说明过去14天行动轨迹、过去14天内有无与外国人或从国外返回人员接触史等情况，并签订《个人健康承诺书》。

　　2、本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　3、联系电话：0576—89811901  传真：0576—89811906

　　4、会议联系人：熊波、陶曳昕

　　七、备查文件

　　公司第五届董事会第二十一次会议资料。

　　浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362273”，投票简称为“水晶投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间：2020年5月18日9:15—15:00 期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：浙江水晶光电科技股份有限公司

　　兹委托________先生（女士）代表本人出席浙江水晶光电科技股份有限公司2019年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

　　■

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数及股份性质：

　　受托人签名或盖章：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：        年    月    日

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

　　证券代码：002273        证券简称：水晶光电     公告编号：（2020）041号

　　浙江水晶光电科技股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2020年4月13日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2020年4月23日下午13:00在公司会议室召开。参加会议应到监事3名，亲自参加会议监事3名，会议由监事会主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书熊波先生列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2019年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　本议案详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2019年度监事会工作报告》。

　　2、审议通过了《2019年财务决算报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　本议案详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2019年财务决算报告》。

　　3、审议通过了《2019年年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《2019年年度报告》全文披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2019年年度报告摘要》（公告编号:（2020）042号）详见《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　根据相关的规定，本公司监事会对2019年年度报告进行了审核，审核意见如下：

　　（1）公司《2019年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司《2019年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（3）监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　鉴于公司2019年度盈利状况良好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，提议以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利，以实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。假如以公司最新总股本1,217,688,332股扣除目前已回购股数7,614,405股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），预计共分配现金股利121,007,392.7元。具体以实际权益分派情况为准。

　　5、审议通过了《2019年度募集资金使用的专项报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：（2020）043号）全文详见《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘期一年。 《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号:（2020）044号）全文详见《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　7、审议通过了《关于对公司2019年度内部控制自我评价的意见》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》同日披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　我们认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，基本体现了内控制度的完整性、合理性、有效性要求。公司《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况，对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供了保证。

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江水晶光电科技股份有限公司监事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：002273        证券简称：水晶光电     公告编号：（2020）043号

　　浙江水晶光电科技股份有限公司

　　2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第五届董事会第二十一次会议以及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《2019年度募集资金使用的专项报告》，现将公司募集资金2019年度存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 2015年度非公开发行股票募集资金

　　1.实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1236号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票5,526.92万股，发行价为每股人民币22.10元，共计募集资金122,145.00万元，坐扣承销和保荐费用2,098.75万元后的募集资金为120,046.25万元，已由主承销商安信证券股份有限公司公司于2015年7月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用309.13万元后，公司本次募集资金净额为119,737.12万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕276号）。

　　2. 募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金89,539.85万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,012.85万元；2019年度实际使用募集资金11,546.99万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,019.36万元；累计已使用募集资金101,086.84万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,032.21万元。

　　截至2019年12月31日，募集资金余额为人民币24,682.49万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　(二) 2017年度可转换公司债券募集资金

　　1. 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1752号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用向本公司原股东实行优先配售，向原A股股东优先配售之外和原A股股东放弃优先配售后的部分通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行方式进行，余额由承销团包销，发行可转换公司债券。本次发行人民币118,000万元可转换债券，每张面值为人民币100元，共1,180万张，按面值发行，共计募集资金1,180,000,000.00元，扣除承销费6,519,524.01元、保荐费10,600,000.00元后的募集资金为1,162,880,475.99元,已由承销商安信证券股份有限公司于2017年11月23日汇入本公司账户。另扣除债券发行登记费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费合计2,418,000.00元后，公司募集资金净额1,160,462,475.99元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2017〕469号）。

　　2. 募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金60,562.94万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,530.5万元；2019年度实际使用募集资金54,963.99万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,084.77万元；累计已使用募集资金115,526.93万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,615.27万元。

　　截至2019年12月31日，募集资金余额为人民币4,134.59万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 2015年度非公开发行股票募集资金

　　1.募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

　　按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江水晶光电科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2015年8月3日分别与中国工商银行股份有限公司台州分行、中国银行股份有限公司椒江洪家支行、中国民生银行股份有限公司台州分行、招商银行股份有限公司台州分行和中国农业银行股份有限公司台州海门支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2.募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　(二) 2017年度可转换公司债券募集资金

　　1.募集资金管理情况

　　根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2017年12月5日分别与中国工商银行股份有限公司台州分行、中国银行股份有限公司椒江洪家支行、中国民生银行股份有限公司台州分行、招商银行股份有限公司台州分行和华夏银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2.募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司用于补充流动资金项目，系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。其他募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2015年度非公开发行股票募集资金变更情况

　　LED行业由于国内产业的过度投资，导致市场供需失衡、行业竞争加剧、产品价格严重下跌。特别是近两年LED行业表现低迷，产业链整体盈利较弱，已出现亏损。公司蓝宝石衬底业务在价格大幅下降的情况下，业务盈利能力急剧下滑，但公司一直看好LED行业未来的整体发展以及蓝宝石在光学应用中的发展，蓝宝石产品在智能移动终端如智能手机屏、镜头保护片、指纹识别、智能手表表盖等的市场需求未来将会逐步上量，因此公司终止原2015年度非公开发行股票募投项目“蓝宝石长晶及深加工项目”中蓝宝石长晶部分的项目建设。

　　由于原募投项目长晶建设很难在短期内实现预期收益，为积极应对行业发展变化，合理配置公司资源，使募集资金的使用效率达到最大化，公司变更部分募集资金项目的用途，对 “蓝宝石长晶及深加工项目”部分建设终止实施，将其中人民币20,000.00万元的募集资金投向“年产1000万片智能终端用防护组件技改项目”。

　　2019年9月20日公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》，将原募集资金项目“蓝宝石长晶及深加工项目”投资资金20,000.00万元变更至“年产1000万片智能终端用防护组件技改项目”，涉及变更募集资金投向的总金额占募集资金净额的比例16.70%。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：1. 2015年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2. 2017年度可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　浙江水晶光电科技股份有限公司

　　2020年4月25日

　　附件1

　　2015年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2019年度

　　编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司                      单位：人民币万元    

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　　[注1]：公司将募集资金产生的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费后资金中的1,236.68万元用于滤光片组立件扩产项目。

　　[注2]：蓝宝石长晶及深加工项目本期出现了亏损，未达到预计效益，主要系2019年度由于行业不景气，市场上产品供给大于需求导致了产品价格的大幅下滑。

　　[注3]：年产1000万片智能终端用防护组件技改项目尚处实施初期阶段，尚未达到预定可使用状态。

　　附件2

　　2017年度可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　2019年度

　　编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司                    单位：人民币万元    

　　■

　　[注]：蓝玻璃及生物识别滤光片组立件技改项目尚处实施阶段，部分已逐步达到预定可使用状态，尚未全部投产。