一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会决议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以411,572,264为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期内公司主要业务、产品及用途

　　报告期内，公司主要从事橡胶输送带系列产品的研发、生产和销售。产品广泛应用于电力、港口、冶金、矿产、建材等需要物料输送的行业。公司生产的橡胶输送带产品按骨架材料分为棉帆布芯输送带、尼龙帆布芯输送带、聚酯帆布芯输送带、整芯输送带、钢丝绳芯输送带、芳纶输送带和陶瓷输送带等，可根据客户需要定制，使产品具有耐高温、耐碱、阻燃、节能、防撕裂等特殊性能，多项产品获得国家知识产权局发明和实用新型专利。

　　（二）公司运营

　　经营模式：

　　公司的经营模式是以销定产，经营活动围绕订单展开，先有销售合同，并根据合同安排采购、组织生产，然后交货和进行售后服务。

　　采购模式：

　　公司原材料采购采取“以产定购”的模式，根据生产计划、库存情况及原材料市场情况进行采购。公司建立了完善的供应商管理体系和质量保证体系，在对供应商进行严格的评审考核后，与其签订采购合同。对供应商的产品进行实时跟踪、考评，建立合格供应商管理体系。

　　生产模式：

　　公司的产品生产采取“以销定产”的模式。公司产品根据客户、经销商实际需求确定生产，需要事先与客户、经销商签订相关销售合同或协议后，再根据合同或订单安排原材料采购、制作生产计划，并按订单的要求组织生产，然后交货并提供售后服务。

　　销售模式：

　　(1)国内销售模式

　　公司国内业务主要直接面向最终客户销售，其余的通过经销商销售。根据销售量和信誉级别，公司对国内销售客户进行分类，分别执行不同的付款政策：对采购量大、信誉度高的客户给予一定的信用期；采购量小、信誉度一般的客户，一般要求货款付清再交货。

　　国内销售可以分为工程类销售与备品类销售，工程类销售是指为新建及改扩建输送工程配套的输送带销售，备品类销售是指为使用中的输送带维修更新的输送带销售。

　　工程类销售的交货时间需要根据客户工程进度不断调整，交货期一般较长。对一般的工程类客户，公司一般在签订合同后收取10-20%的预付款，交货安装调试后收取70-80%货款，剩余约10%的质保金在质保期满后再行收取，因此收款期较长；对规模小、资金实力弱的工程类客户，公司要求收取20-30%的预付款，并且在货款付清后再交货，收款期较短。

　　备品类销售一般根据准确预测的输送带更换时间交货，交货期确定，一般较短。对销售量大且信誉度好的备品类客户，公司一般不收取预付款，在交货后2-3个月收取全部货款；对于采购量小、信誉一般的备品类客户，公司要求收取20-30%的预付款，货款付清后再交货。

　　(2)出口销售模式

　　公司一般在国外的销售市场选择经销商，将产品出口销售给经销商，再由经销商销售给国外的最终客户。目前，公司正逐步与国外矿业企业等直接使用客户建立合作关系，直接面向使用客户销售。公司出口业务主要采用信用证或电汇付款方式，货款回收有保证。

　　公司销售团队拥有三十多年输送带销售经验，和国内外主要客户建立了良好的合作关系和稳定的销售网络。

　　（三）行业发展情况

　　目前，我国橡胶输送带行业的市场化程度很高，产品、技术等相对成熟，已形成了全国统一的大市场，企业独立经营，自负盈亏，政府不直接干预经营管理，通过产业政策、税收、信贷等进行宏观调控。

　　输送带主要用于煤炭、钢铁、港口、水泥、电力等行业，上述5个行业输送带的消费量占全部消费量的90%左右，这些行业与宏观经济周期高度关联，因此输送带行业与宏观经济周期有一定的同步性。

　　我国输送带生产企业众多，除了行业中的优势企业，其他企业规模较小，但经过近些年的供给侧结构性改革，加速了行业内部洗牌，淘汰了很大一部分低端、非正规输送带厂家，使得输送带行业集中度进一步提高，行业开始进入转型升级的时期。随着胶带行业的发展，行业内不同产品的细分市场竞争出现一定分化，中、低端产品因差别化程度不高，竞争非常激烈；高性能、高规格产品的竞争激烈程度稍低；而部分技术含量高的产品，因具有较高的技术壁垒，市场参与者较少。

　　公司是一家专业生产橡胶输送带的上市民营企业，自上市以来发展迅速，目前已成为一个具有良好管理系统、强大技术团队、丰富平台资源的高强力橡胶输送带企业，在输送带行业形成了较大影响力。公司目前为中国橡胶工业协会副会长单位，中橡协胶管胶带分会理事长单位，输送带国家标准和行业标准主要起草单位之一，国家火炬计划重点高新技术企业，国内橡胶输送带的龙头企业，根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会评选，连续九年位列“中国输送带十强企业”之首。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，受贸易保护主义、地缘政治风险加大等因素影响，全球经济增速放缓，国内经济虽总体平稳，但面临的下行压力不断加大。输送带行业市场态势稳中有升，基本面良好。随着供给侧改革的推进，环保政策的升级，橡胶制品行业的准入门槛提高，资质欠缺的小企业正面临持续性的淘汰，输送带行业的集中度进一步提高。公司继续把创新作为提升企业核心竞争力的重要手段，激发新活力，创造新业绩。一年来，在公司全体员工的共同努力下，圆满完成了年初提出的各项工作目标任务，企业继续保持了良好的发展态势。

　　报告期内，在全体员工的共同努力下，公司业绩实现了大幅增长。报告期内，公司生产各类输送带4,443.20万平方米，同比增加5.12%，销售各类输送带4,611.76万平方米，同比增加10.72%；实现营业收入152,527.71万元，同比增长12.31%，营业利润29,744.76万元，同比增长63.53%，利润总额29,777.33万元，同比增长59.08%；归属于上市公司股东的净利润24,863.01万元，同比增长59.00%。

　　1、回顾一年来所做的工作和所取得的成绩，2019年度主要有以下几方面：

　　（1）创新营销模式，不断扩大销售市场

　　公司坚持“创新拓市场、质优招客商、诚信固基业、互利促发展”的经营理念，2019年对国内外市场需求变化进行了认真分析，准确把握橡胶输送带行情走势，制定了切实可行的营销模式，并根据市场销售变化情况，适时调整销售策略，建立诚信的客户网络，树立品牌意识，在国内外市场上赢得了较高的产品美誉度，并通过多渠道开发新客户。2019年新开发国内客户260家，国外客户35 家，产品的市场占有率稳步提升，全年销售业绩继续保持了较好的水平。

　　（2）加强研发创新，提升产品竞争优势

　　公司的研发能力是核心竞争保证，公司一贯保持重视研发投入的经营理念，为适应快速展的产品和技术需求，坚持自主创新与吸收引进相结合，在不断优化已有优势产品的基础上，不断加大研发投入，推动技术和产品不断升级，强化项目储备及新产品研发。报告期内，公司累计的研发支出达到4,702.97万元，较上年同期增长16.20%。

　　2019年公司充分利用研发优势，加强技术创新，广泛开展与同行企业、科研院校的合作与交流，加大科技开发和技术创新的投入，依靠科技进步，实施科技攻关，充分发挥企业研究院的优势，加快科学技术应用和科技成果转化，提高了企业生产效率和产品、技术的持续创新能力。2019年4月举办了2019年度新产品发布会，陶瓷输送带、RopeCon?索道输送带、芳纶管状输送带、整体钢网防撕裂输送带、整体织物抗冲击输送带、抗冲击输送带以及超耐磨输送带7款新产品。2019年，公司高端产品占比15.61%，设计开发了11项新产品（钢丝绳输送带动态接头效率的技术研究及应用、深32mm花纹带、多V花纹带、整芯抗冲击橡胶输送带、芳纶气垫带、IW高刚性覆盖带、STW耐高温输送带、高铁胶板、小转弯高延伸输送带、环保型低烟低毒无卤阻燃芳纶输送带、低烟低毒无卤阻燃钢丝绳芯输送带）。公司获省级新产品5项（深32mm花纹带、多V花纹带、整芯抗冲击橡胶输送带、芳纶气垫带、IW高刚性覆盖带、STW耐高温输送带）。新产品成功投入市场，不仅表现出了企业日益雄厚的技术力量，同时也开创了产品多元化发展的新局面，为企业的可持续发展注入了强劲的动力。

　　2019年通过对开发的新产品、工艺方法、设备装置等相关技术和创新性发明及时向国家专利局进行了申报，2019年获得国际专利1项，获得国内授权专利8项(其中实用新型专利3项,发明专利5项)，现公司累计已经取得国家专利技术103项（其中发明专利9项、实用新型专利94项）。公司及时把这些知识产权成果运用到生产经营中，一年来，申报省级科技奖1项，公司始终把技术创新、优化产品结构、提升产品品质作为重中之重，实施产品多元化的经营战略，大力实施科技创新，使企业获得了可持续发展，加速推进了企业转型升级的步伐。

　　（3）多管齐下控制成本，提高企业经济效益

　　报告期内，公司积极推进管理提升，持续推进制度建设和体系融合，通过企业ERP优化、企业微信实施等进一步完善公司信息化建设，促进企业运营数据的统一和互通，为企业运营决策提供更好的数据支持。为降低各类生产经营和管理成本，提高企业产品的竞争力，公司采用多种途径，实现降本增效。报告期内，公司通过采购招标、改进工艺、使用新材料等多种途径降本增效，切实提高了企业的经济效益。

　　（4）稳步推进项目建设，扩大有效产能，聚焦输送带主业

　　2019年公司紧紧围绕加快发展这一主题，加快新项目建设的步伐，稳步推进“年产1000万平方米高强力输送带项目”建设。通过新建项目的不断推进，未来公司在主业上，产能将进一步扩大，生产能力和技术装备水平得到不断提升，规模效应和产品竞争力将会进一步增强，并大大缓解前期公司产能不足的局面。报告期内，公司加大了对生产线的安全、环保投入，提升了生产线的自动化操作水平，降低了安全隐患，提高了生产能力。

　　（5）推动养老业务稳步发展及护理院的建设

　　子公司桐乡和济颐养院有限公司以创建高端养老服务企业为目标，通过加强核心岗位和管理团队建设，不断探索医养结合发展之路，取得了可喜的成绩。桐乡和济颐养院（福利中心总部）、桐乡和济颐养院（凤鸣分院）、苏州红日、和济盛源门诊部营业收入稳步增长；凤鸣护理院于2019年9月取得“医疗机构经营许可证”，洲泉护理院于2019年12月完成建设。桐乡和济颐养院2019年再次评为“四星级养老机构”，还荣获嘉兴市首届十佳养老服务机构称号。

　　2、收入与成本

　　（1）营业收入构成

　　单位：元

　　■

　　（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

　　单位：元

　　■

　　（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

　　■

　　（4）营业成本构成

　　单位：元

　　■

　　单位：元

　　■

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司经营状况稳定，产品销售情况良好，主要产品销售量、销售收入较去年同期有一定增长，全年实现销售收入15.25亿元，较去年同期增长12.31%；2019年度，公司实现营业利润29,744.76万元，归属于上市公司股东的净利润为24,863.01万元，分别较上年同期增长62.53%、59.00%，主要是由于近年输送带行业淘汰落后产能，行业集中度不断提升的背景下，公司充分发挥在规模、技术、管理等方面的优势，调整产品结构，抢占高端市场，而高端产品占比的提升使得产品销售毛利率进一步提高，盈利能力进一步增强。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1．本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　2．本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

　　新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

　　新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

　　(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　■

　　(2)2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则（以下简称新CAS22）和按原金融工具准则（以下简称原CAS22）的规定进行分类和计量结果对比如下表：

　　■

　　(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

　　■

　　(4)2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

　　■

　　3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、经第六届董事会第七次会议审议通过，公司决定注销全资子公司北京双箭橡胶销售有限公司。2019年12月11日，上述注销事宜办理完毕，北京双箭橡胶销售有限公司不再纳入公司合并报表范围。

　　2、2019年3月，桐乡和济颐养院有限公司之全资子公司桐乡和济护理院有限公司成立，本期纳入合并范围。

　　3、2019年10月，桐乡和济颐养院有限公司之全资子公司桐乡和济洲泉护理院有限公司成立，本期纳入合并范围。

　　4、2019年4月，苏州红日养老院有限公司之全资子公司苏州韶华护理院管理有限公司成立，本期纳入合并范围。

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　法定代表人：沈耿亮

　　二○二○年四月二十三日

　　证券代码：002381         证券简称：双箭股份         公告编号：2020-018

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2020年4月23日在公司行政楼七楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2020年4月12日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。本次董事会由沈耿亮先生主持。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　1、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

　　2、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

　　具体内容详见2020年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度董事会工作报告》。

　　2019年度在公司任职的独立董事分别向董事会提交了独立董事2019年度述职报告，并将在公司2019年年度股东大会上述职，具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事2019年度述职报告。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度报告及其摘要》。

　　公司2019年年度报告全文及其摘要登载于2020年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；2019年年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

　　公司监事会对议案发表了意见，内容详见2020年4月25日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　4、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现营业收入152,527.71万元，同比增长12.31%,营业利润29,744.76万元，同比增长63.53%，利润总额29,777.33万元，同比增长59.08%；归属于上市公司股东的净利润24,863.01万元，同比增长59.00%。

　　具体内容详见2020年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度财务决算报告》。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　5、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配预案》。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为248,630,128.49元，母公司净利润为245,238,855.78元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以2019年度母公司实现的净利润245,238,855.78元为基数，提取10%法定盈余公积金24,523,885.58元，加上上年未分配利润569,998,075.87元，减本年度分派的现金红利164,628,905.60元，截至2019年12月31日，公司可供分配利润为662,035,766.74元（合并报表数），母公司可供分配利润为626,084,140.47元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日公司总股本411,572,264股为基数，按每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），派发现金股利123,471,679.20元，剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利 3.00 元（含税），具体金额以实际派发时为准。

　　公司2019年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、公司在《招股说明书》中做出的承诺、《公司章程》及公司《未来三年(2018～2020年)股东回报规划》等相关规定的现金分红政策。

　　公司独立董事、监事会对该利润分配方案发表了意见，内容详见2020年4月25日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本预案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　6、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见2020年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事、监事会就本事项发表了意见，具体内容详见2020年4月25日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　7、审议通过了《关于公司2020年度非独立董事薪酬的议案》。

　　根据公司董事的实际工作情况，拟制订公司2020年度非独立董事薪酬方案（以下薪酬及津贴均为税前金额）：

　　董事长：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为65万元/年，绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定；

　　其他非独立董事：担任公司行政职务的按其行政职务岗位薪酬发放，未担任行政职务的薪酬为基本薪资+绩效奖金，基本薪资为42万元/年，绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。

　　董事沈耿亮、沈会民、沈凯菲、沈洪发、吴建琴、虞炳仁属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余3名董事参与了表决,表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　公司独立董事就本事项发表了独立意见，内容详见2020年4月25日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于公司2020年度独立董事薪酬的议案》

　　根据公司独立董事的实际工作情况，拟制订2020年度公司独立董事津贴为7.2万元，按月平均发放。

　　独立董事王红雯、袁坚刚、李鸿属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余6名董事参与了表决,表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

　　公司独立董事就本事项发表了独立意见，内容详见2020年4月25日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　9、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》。

　　根据公司实际发展情况，制订公司高级管理人员2020年度薪酬方案（以下薪酬为税前金额）：

　　总经理：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为55万元/年，绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定；

　　副总经理、财务总监、董事会秘书：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为42万元/年，绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。

　　董事沈耿亮、沈会民、沈凯菲、沈洪发、吴建琴、虞炳仁属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余3名董事参与了表决,表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　公司独立董事就本事项发表了独立意见，内容详见2020年4月25日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　10、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

　　根据财政部于2017年7月5日，修订发布的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），公司自2020年1月1日起施行。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部要求实施的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见2020年4月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-022）。

　　11、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《远期结售汇业务内部控制制度》。

　　具体内容详见2020年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《远期结售汇业务内部控制制度》。

　　12、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。

　　为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司拟根据订单周期及公司业务规模，自2019年度股东大会审议通过之日起12个月内开展额度不超过6,000万美元（其他外币全部折算为美元）的远期结售汇交易业务。

　　公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见2020年4月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2020-023）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　13、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

　　为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及下属子公司拟向银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度，主要包括借款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资等。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　具体内容详见2020年4月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-024）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　14、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为公司首次公开发行股票的审计机构，且已为公司连续十六年提供审计服务，对于规范公司的财务管理起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任其为公司2020年度财务报告的审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定2020年度审计费用。

　　公司审议本议案前已经独立董事的认可，公司独立董事、监事会就本事项发表了独立意见，具体内容详见2020年4月25日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　15、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见2020年4月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-026）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第七届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年四月二十五日

　　证券代码：002381         证券简称：双箭股份         公告编号：2020-026

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议决议，公司定于2020年5月18日（星期一）召开2019年年度股东大会。现将本次股东大会会议的相关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、会议届次：浙江双箭橡胶股份有限公司2019年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三次会议审议同意召开公司2019年年度股东大会，其召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2020年5月18日下午14:00起

　　（2）网络投票时间：2020年5月18日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、本次会议的股权登记日：2020年5月12日（星期二）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司行政楼四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2019年度董事会工作报告》

　　2、审议《2019年度监事会工作报告》

　　3、审议《2019年度报告及其摘要》

　　4、审议《2019年度财务决算报告》

　　5、审议《2019年度利润分配预案》

　　6、审议《关于公司2020年度非独立董事薪酬的议案》

　　7、审议《关于公司2020年度独立董事薪酬的议案》

　　8、审议《关于公司2020年度监事薪酬的议案》

　　9、审议《关于开展远期结售汇业务的议案》

　　10、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　11、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　公司独立董事已向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上作述职报告。

　　本次会议审议的议案5至议案9、议案11涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并与股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　上述议案已经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见2020年4月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证件、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《浙江双箭橡胶股份有限公司2019年年度股东大会参加会议回执》（附件三），连同登记资料，于2020年5月15日17:00前送达公司证券与投资部。信函邮寄地址：浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼，邮编：314500（信函上请注明“股东大会”字样，信函或传真方式以2020年5月15日17：00前到达本公司为准，不接受电话登记）。

　　2、现场会议登记时间：2020年5月13日至2020年5月15日之间每日的上午8:30—11:30，下午13:00—17:00；

　　3、登记地点：浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程请参见附件一。

　　六、其它事项

　　1、会议联系方式

　　地址：浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼

　　邮政编码：314500

　　联系人：张梁铨、沈惠强

　　联系电话：0573-88539880

　　传真：0573-88539880

　　电子邮箱：allen00537@163.com，shenhui0316@163.com

　　2、出席会议者食宿及交通费用自理。

　　3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　七、备查文件

　　1、《浙江双箭橡胶股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》；

　　2、《浙江双箭橡胶股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》。

　　特此公告。

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二○年四月二十五日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362381；投票简称：双箭投票。

　　2、提案设置及议案表决

　　表1 股东大会提案对应“提案编码”一览表

　　■

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、公司本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日上午9：15，结束时间为2020年5月18日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　2019年年度股东大会授权委托书

　　兹授权               先生/女士（以下简称“受托人”）代表本公司（本人/本单位）出席浙江双箭橡胶股份有限公司2019年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本公司（本人/本单位）没有明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人/本单位）承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束之日止。

　　本公司（本人/本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　特别说明：

　　1、对所有提案委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中画“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人或其他经济组织的，必须加盖单位公章。

　　委托股东名称：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数量：              委托人股东账户号码：

　　受托人签名：                  受托人身份证号码：

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托日期：      年    月    日

　　附件三：

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　2019年年度股东大会参加会议回执

　　截至2020年5月12日，本人/本单位持有浙江双箭橡胶股份有限公司股票，拟参加公司2019年年度股东大会。

　　■

　　时间：

　　证券代码：002381        证券简称：双箭股份         公告编号：2020-019

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2020年4月23日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2020年4月12日以专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，并由监事会主席梅红香女士主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经过审议，全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议：

　　一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

　　具体内容详见2020年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度监事会工作报告》。

　　本报告需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度报告及其摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2019年年度报告全文及摘要登载于2020年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；2019年年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

　　本报告需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》。

　　本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实地反映了公司2019年度的经营成果和现金流量。

　　具体内容详见2020年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度财务决算报告》。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配预案》。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为248,630,128.49元，母公司净利润为245,238,855.78元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以2019年度母公司实现的净利润245,238,855.78元为基数，提取10%法定盈余公积金24,523,885.58元，加上上年未分配利润569,998,075.87元，减本年度分派的现金红利164,628,905.60元，截至2019年12月31日，公司可供分配利润为662,035,766.74元（合并报表数），母公司可供分配利润为626,084,140.47元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日公司总股本411,572,264股为基数，按每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），派发现金股利123,471,679.20元，剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利 3.00 元（含税），具体金额以实际派发时为准。

　　本次利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。同时，上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和《公司章程》等相关规定。监事会同意将本预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

　　公司2019年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。监事会对《2019年度内部控制自我评价报告》无异议。

　　具体内容详见2020年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　六、审议了《关于公司2020年度监事薪酬的议案》。

　　根据公司监事的实际工作情况，拟制订公司2020年度监事薪酬方案（以下薪酬及津贴均为税前金额）：2020年度监事薪酬将根据其担任公司行政职务的薪酬发放。同时，公司监事在公司领取固定监事津贴，津贴标准为：监事会主席津贴为5万元/年，其他监事津贴为3万元/年。

　　鉴于本议案涉及所有监事薪酬，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2019年年度股东大会审议。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务报告进行审计的过程中，能够较好地履行相应的责任、义务，双方就审计费用达成的约定符合法律、法规的规定，没有损害公司及股东的利益，公司相应的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。监事会对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）无异议。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第七届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二〇年四月二十五日

　　证券代码：002381         证券简称：双箭股份         公告编号：2020-021

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 利润分配预案基本情况

　　浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》，该议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下：

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为248,630,128.49元，母公司净利润为245,238,855.78元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以2019年度母公司实现的净利润245,238,855.78元为基数，提取10%法定盈余公积金24,523,885.58元，加上上年未分配利润569,998,075.87元，减本年度分派的现金红利164,628,905.60元，截至2019年12月31日，公司可供分配利润为662,035,766.74元（合并报表数），母公司可供分配利润为626,084,140.47元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日公司总股本411,572,264股为基数，按每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），派发现金股利123,471,679.20元，剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利 3.00 元（含税），具体金额以实际派发时为准。

　　二、本次利润分配预案的相关审批程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月23日召开第七届董事会第三次会议审议通过本次利润分配方案。本次利润分配方案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司董事会通过的《2019年度利润分配预案》符合公司当前的发展状况，体现了公司积极回报股东的原则。该预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和《公司章程》等相关规定中对于分红的相关规定，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。

　　因此，我们对本次董事会提出的《2019年度利润分配预案》无异议，同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　本次利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。同时，上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和《公司章程》等相关规定。监事会同意将本预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年四月二十五日

　　证券代码：002381         证券简称：双箭股份         公告编号：2020-022

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

　　根据上述会计准则修订，公司结合自身情况，对相关会计政策进行相应变更，具体情况如下：

　　1、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　2、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14号--收入》（财会[2017]22号）。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　3、变更日期

　　按照财政部的规定，公司自2020年1月1日起实施修订后的《企业会计准则第14号——收入》。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　新收入准则自2020年1月1日起施行，公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不涉及对公司以前年度的追溯调整。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

　　特此公告。

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二○年四月二十五日

　　证券代码：002381        证券简称：双箭股份         公告编号：2020-027

　　浙江双箭橡胶股份有限公司关于

　　举办2019年度业绩网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年5月12日（星期二）下午15:00-17:00采用网络远程的方式举办2019年度业绩说明会。

　　投资者可通过以下方式参与互动交流：

　　参与方式一：在微信中搜索“双箭股份投资者关系”；

　　参与方式二：通过微信扫一扫以下二维码：

　　■

　　投资者依据提示，授权登入“双箭股份投资者关系”小程序，即可参与交流。

　　出席本次业绩说明会的人员：公司董事长沈耿亮先生、副董事长兼总经理沈会民先生、董事兼财务总监吴建琴女士、独立董事袁坚刚先生、副总经理兼董事会秘书张梁铨先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二○年四月二十五日

　　证券代码：002381        证券简称：双箭股份        公告编号：2020-028

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　关于举办投资者接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为了做好浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）的投资者关系管理工作，更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将于2020年5月18日举办投资者接待日活动。现将投资者接待日有关事项公告如下：

　　一、接待时间：2020年5月18日（星期一）上午 9:00-11:00。

　　二、接待地点：浙江省桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司行政楼四楼会议室。

　　三、接待方式：现场接待。

　　四、参与接待人员：公司董事长沈耿亮先生、副董事长兼总经理沈会民先生、董事兼财务总监吴建琴女士和副总经理兼董事会秘书张梁铨先生（如有特殊情况，参与人员可能作适当调整）。

　　五、预约方式：参加本次活动的投资者请于2020年5月15日下午4∶30前与公司证券与投资部联系，同时提供问题提纲，以便做好活动接待安排。

　　联系人：张梁铨、沈惠强

　　电话：0573-88539880

　　传真：0573-88539880

　　六、注意事项

　　1、参加活动的个人投资者请携带本人身份证原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行查验并存档，以备监管机构查阅。

　　2、公司将按照深圳证券交易所的规定，做好活动接待的登记及《承诺函》的签署。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二○年四月二十五日

　　证券代码：002381         证券简称：双箭股份         公告编号：2020-023

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　关于开展远期结售汇业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。因业务发展需要，公司（含子公司）拟开展外币远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：

　　一、开展远期结售汇业务的目的

　　随着公司规模的不断扩大，公司出口业务不断增加，基本为自营出口，主要采用美元、欧元、澳元等外币进行结算。因此，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司决定在银行办理远期结售汇交易业务。

　　二、远期结售汇业务的基本情况

　　1、交易品种

　　公司的远期结售汇业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币—美元、欧元、澳元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结售汇业务。

　　2、业务期间及资金额度

　　公司自2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内开展远期结售汇交易业务，总额不超过等值6,000万美元（其他外币全部折算为美元）。

　　三、远期结售汇业务的可行性分析

　　公司开展外币远期结售汇交易业务是围绕公司业务来进行的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响。公司已制定了《远期结售汇业务内部控制制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效。因此，公司开展远期结售汇交易业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性。

　　四、远期结售汇交易业务的风险分析

　　公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订远期结售汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。

　　远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

　　2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期交割导致公司损失。

　　4、回款预测风险：营销部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。

　　五、公司采取的风险控制措施

　　1、公司《远期结售汇业务内部控制制度》规定公司从事远期结售汇业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公司结售汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

　　2、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

　　3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司出口业务收入，远期结售汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

　　4、在签订远期结售汇业务合约时应根据真实贸易背景，严格按照公司预测的收付款期和金额进行交易，确保交割期与业务周期保持一致。

　　5、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期现象，同时为公司出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：公司开展远期结售汇业务是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期结售汇业务内部控制制度》，针对远期结售汇业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施。同意公司开展远期结售汇业务，并将该议案提交公司2019年年度股东大会进行审议。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年四月二十五日

　　证券代码：002381        证券简称：双箭股份         公告编号：2020-025

　　浙江双箭橡胶股份有限公司关于

　　拟续聘公司2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月23日召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构。

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、 期货业务资格，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定2020年度审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、机构信息

　　■

　　2、人员信息

　　■

　　3、业务信息

　　■

　　4、执业信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　■

　　5、诚信记录

　　（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　■

　　（2）拟签字注册会计师

　　■

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司第七届董事会审计委员会于2020年4月12日召开2020年第二次审计委员会会议，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、公司独立董事对公司聘请2020年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表事前认可意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在以往的审计过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的审计原则，出具的审计报告和发表的相关专项意见能够客观、真实、准确地反映公司的财务状况、经营成果等实际情况，严格履行了双方审计约定书所规定的责任和义务。续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意将公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的事项提交公司第七届董事会第三次会议审议。

　　2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在担任公司2019年度财务报告审计工作期间，按计划完成了对本公司的各项审计任务，公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。我们同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度的财务报告审计机构，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会进行审议。

　　（三）公司第七届董事会第三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。本次续聘2020年度审计机构事项尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三会议决议；

　　2、公司第七届监事会第二会议决议；

　　3、独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　5、第七届董事会审计委员会2020年第二次会议决议；

　　6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二○年四月二十五日

　　证券代码：002381         证券简称：双箭股份         公告编号：2020-024

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2020年4月23日审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况说明如下：

　　为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及下属子公司拟向银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度，主要包括借款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资等。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，拟授权公司董事长沈耿亮先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。同时，公司及下属子公司将在非关联方银行申请相关授信额度。

　　上述授权有效期为公司2019年年度股东大会批准之日起至召开2020年年度股东大会作出新的决议之日止。

　　以上授信额度事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二○年四月二十五日