一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5元（含税）。截至2019年 12 月 31 日，公司总股本 2,872,421,386股，以此计算拟派发现金红利 143,621,069.30 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司2019年度不进行资本公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司是集炼焦、烧结、冶炼、轧材及科研开发为一体的大型钢铁联合企业，可生产的钢材品种有中厚板、热轧卷板、冷轧卷板、高速线材、建材、型材等。

　　公司原燃材料采购由采购处和进出口分公司等部门负责。采购方式主要有公开招标、邀请招标等。

　　公司生产管理由生产安全处负责。根据公司产能和市场需求状况制定下年度生产经营计划。按照产线效益高低和生产资源的变化，适时调整各产线生产计划，优化资源配置。

　　公司钢材销售由销售公司负责。公司根据对市场需求的判断，结合区域市场的布局，巩固拓展销售渠道，制订年度销售计划，明确销售目标。

　　2019年，我国经济运行总体平稳，工业经济运行保持在合理区间。钢铁行业继续深入推进供给侧结构性改革，巩固去产能成果，加快结构调整、转型升级，推动全行业高质量发展，行业运行总体平稳，但也面临产能释放过快、效益明显下滑和环保压力加大等困难。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　公司债券“11安钢02”于2019年2月14日本息兑付并摘牌，共兑付债券利息485.29万元、本金7,033.20万元。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　截至2019年2月14日，公司债券“11安钢01”和“11安钢02”均已完成付息、兑付并已摘牌。2019年2月19日，中诚信证评信用评级委员会根据《证券资信评级机构执业行为准则》第二十九条等相关法规的规定，终止对公司主体及“11安钢01”和“11安钢02”的跟踪评级。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，全年实现营业收入298.36亿元，同比下降10.07%；归属于母公司股东的净利润2.56亿元，同比下降86.19%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　详见第十一节财务报告五、41

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　■

　　本期合并财务报表范围及变化情况详见年度报告附注“合并范围的变更”和“在其他主体中的权益”。

　　证券代码：600569          证券简称：安阳钢铁        编号：2020—008

　　安阳钢铁股份有限公司

　　第八届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安阳钢铁股份有限公司于2020年4月13日向全体董事发出了关于召开第八届董事会第二十二次会议的通知及相关材料。会议于2020年4月23日以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

　　1、审议并通过《公司2019年度董事会工作报告》议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议并通过《公司2019年度经理工作报告》议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议并通过《公司2019年年度报告及报告摘要》议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议并通过《公司2019年度利润分配预案》议案。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度本公司母公司净利润547,076,964.03元，加上2018年末未分配利润1,208,678,526.06元，扣减2019年已支付的2018年度现金分红239,368,448.90元，本年可供投资者分配利润1,516,387,041.19元。

　　公司2019年度利润分配方案：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5元（含税）。截至2019年 12 月 31 日，公司总股本 2,872,421,386股，以此计算拟派发现金红利 143,621,069.30 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司2019年度不进行资本公积金转增股本。

　　如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议并通过《公司2019年度财务决算报告》议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议并通过《公司董事会审计委员会2019年度履职报告》议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议并通过《公司独立董事2019年度述职报告》议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议并通过《公司2019年度履行社会责任报告》议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议并通过《公司2019年度内部控制评价报告》议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议并通过《公司日常关联交易》议案。

　　审议该议案时，公司关联董事李利剑、李存牢、张怀宾回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。该议案提交股东大会审议表决时，关联股东也将回避表决。公司三名独立董事事前认可该议案，一致同意将该议案提交董事会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议并通过《公司2020年度聘请会计师事务所及酬金预案》议案。

　　公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，年审酬金150万元人民币。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议并通过《公司2020年度独立董事津贴预案》议案。

　　公司独立董事2020年度津贴为4万元人民币（税后）/人。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议并通过《公司关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议并通过《公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议并通过《公司2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　16、审议并通过《公司2020年第一季度报告》议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述1、3、4、5、7、10、11、12、14项议案，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：600569            证券简称：安阳钢铁        编号：2020—009

　　安阳钢铁股份有限公司

　　第八届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安阳钢铁股份有限公司于2020年4月13日向全体监事发出了关于召开第八届监事会第二十二次会议的通知及相关材料。会议于2020年4月23日以通讯方式召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、会议审议并通过以下议案：

　　1、审议并通过《公司2019年度监事会工作报告》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议并通过《公司2019年度董事会工作报告》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议并通过《公司2019年度经理工作报告》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议并通过《公司2019年年度报告及报告摘要》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议并通过《公司2019年度利润分配预案》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议并通过《公司2019年度财务决算报告》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议并通过《公司2019年度内部控制评价报告》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议并通过《公司日常关联交易》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议并通过《公司2020年度聘请会计师事务所及酬金预案》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议并通过《公司2020年度独立董事津贴预案》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议并通过《公司关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议并通过《公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议并通过《公司2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议并通过《公司2020年第一季度报告》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　上述1、2、4、5、6、8、9、10、12项议案，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、监事会认为：

　　1、公司及公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及法律、法规进行规范运作，严格执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事、经理等高级管理人员在履行职务时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　2、公司2019年年度报告及2020年第一季度报告客观、真实地反映了报告期内的经营情况，不存在重大隐瞒、遗漏和误导性陈述。

　　3、公司2019年度利润分配预案符合国家法律法规及公司章程的规定，考虑了公司未来业务发展和资金需求，符合公司实际情况，有利于维护股东权益，特别是中小股东权益。

　　4、公司2019年年度财务决算报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观公正。

　　5、公司2019年度内部控制自我评价报告，实事求是的反映了公司内部控制制度实施的效果。

　　6、公司日常关联交易公平、公正，未损害本公司及非关联股东的利益。

　　7、公司独立董事津贴、聘请会计师事务所及其酬金符合国家相关规定和公司实际。

　　8、本次会计政策根据财政部相关文件的要求进行的变更，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　9、《公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬》符合《安阳钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，有利于调动董事、监事及高级管理人员积极性，提升工作效率和经营效益，促进公司长远发展。表决程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　10、公司2019年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》和《安阳钢铁股份有限公司募集资金管理制度（2018年修订）》等规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司监事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：600569         证券简称：安阳钢铁         编号：2020—010

　　安阳钢铁股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、2019年度日常关联交易执行情况

　　公司2019年度日常关联交易预计总金额为1,484,933.00万元，实际交易总金额为1,389,711.07万元，差异-95,221.93万元，差异原因主要是交易量或交易价格变动，详细情况见下表。

　　■

　　■

　　二、 预计2020年全年日常关联交易的基本情况(金额单位：万元)

　　（一）采购商品/接受劳务情况

　　■

　　（二）出售商品/提供劳务情况

　　■