股票代码：000761  200761  股票简称：本钢板材  本钢板B  编号：2020-027

　　本钢板材股份有限公司关于

　　2020年日常关联交易预计更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本钢板材股份有限公司于2020年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《本钢板材股份有限公司关于2020年日常关联交易预计公告》（        公告编号：2020-019）。由于工作疏乎，公告中未披露上一年度日常关联交易实际发生情况，现补充披露如下：

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　2019年公司购买商品、接受劳务的关联交易及销售商品、提供劳务的关联交易实际发生未出现超过2019年4月19日公告的日常关联交易预计金额。

　　特此公告。

　　本钢板材股份有限公司董事会

　　二Ｏ二Ｏ年四月二十五日

　　本钢板材股份有限公司关于

　　2020年日常关联交易预计公告

　　（更正后）

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　公司与本钢集团相继订立了《土地使用权租赁合同》、《土地使用权租赁合同补充协议》、《房屋租赁协议》、《土地使用权租赁合同补充协议（二）》及《原材料和服务供应协议》，明确了交易内容和定价原则。即本钢集团向公司提供原材料、辅助材料、支持性服务、商标及专利的使用、租赁等；公司销售给本钢集团产品、辅助材料、能源动力、备品备件、废旧物资等。

　　公司以2019年度关联交易实际发生额和2020年度公司的生产经营计划目标等有关数据为基础，对2020年度与日常生产经营有关的关联交易总金额进行了预计。

　　公司已于2020年4月22日召开的八届董事会第十次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了上述关联交易，关联董事高烈先生、曹爱民先生、申强先生、黄兴华先生作为关联董事回避表决。

　　本议案需提交股东大会审议，关联股东本溪钢铁(集团)有限责任公司需回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　注：

　　1、2020年预计向本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司采购铁精矿、石灰石等等 650,000.00 万元，比2019年增加181，306.28万元；主要是预计2020年向其采购的铁精矿、石灰石等采购价格上升及采购量有所增加影响所致。

　　2、2020年预计向本溪北营钢铁(集团)股份有限公司采购板坯等1,550,000万元，比2019年增加330,588.42万元；主要是预计2020年向其采购的自产板坯等采购价格上升及采购量有所增加影响所致。

　　3、2020年预计向本溪钢铁(集团）机械制造有限责任公司、本溪钢铁(集团)修建有限责任公司、本溪钢铁(集团)建设有限责任公司、本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司、辽宁恒通冶金装备制造有限公司、辽宁恒泰重机有限公司采购的原辅料及工程劳务服务为163,000 万元，比2019年增加50,201.91万元，主要是预计2020年公司5号高炉移地大修、特钢轧机改造工程等接受的服务及相应的原辅料采购增加影响所致。

　　4、2020年预计向本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司、本溪钢铁(集团)热力开发有限责任公司、本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司、本溪钢铁(集团)机械制造有限责任公司、本溪钢铁(集团)建设有限责任公司、本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司销售原辅料、能源动力及产品181,000万元，比2019年增加85,835.38万元,主要是预计2020年这六家关联方向公司采购原辅料、能源动力及产品的量及价格等增加所致。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　2019年公司购买商品、接受劳务的关联交易及销售商品、提供劳务的关联交易实际发生未出现超过2019年4月19日公告的日常关联交易预计金额。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1．本钢集团有限公司

　　法定代表人：陈继壮

　　成立日期：2010年11月25日

　　注册资本：180亿元

　　注册地址：辽宁省本溪市平山区永丰街103号

　　经营范围：资产经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　本钢集团有限公司是辽宁省国资委下属的大型钢铁企业，系本公司控股股东的控股股东。

　　截止到2020年12月31日，本钢集团有限公司总资产1,533.73亿元，总负债1,114.7亿元，资产负债率72.68%，所有者权益 419.03亿元，2020年度利润总额3.49亿元(以上数据未经审计)。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　按照公司与本钢集团订立的《原材料和服务供应协议》、《土地使用权租赁合同》和《房屋租赁协议》及补充协议所明确的交易内容和定价原则。主要定价原则是，有市场价格的按市场价格执行，没有市场价格的按完全成本加国家附加税金加合理利润做为定价标准。

　　2.关联交易协议签署情况

　　公司于2020年4月22日与本钢集团签订《原材料和服务供应协议》。本协议经双方签署后，自板材公司股东大会通过之日起生效。本协议有效期从2020年1月1日起至2022年12月31日止。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本公司具有独立、完整的产供销体系。公司为保证资源的稳定可靠供应，主要原料矿粉需从本钢集团采购，同时向本钢集团各单位提供能源动力、辅料、备件；由于集团公司控股的子公司需要购进公司产成品作为继续深加工的原料，对本钢集团的产品销售仍会发生；同时公司也接受本钢集团各单位提供修理、劳务、职工培训等其他综合服务。

　　为了充分利用本钢集团在海外的营销、采购渠道，本公司通过本钢集团下属的全资子公司本钢国贸公司代理公司的进出口业务。

　　上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。通过以上关联交易,保证了公司原材料采购、产品销售渠道的畅通,保证公司生产经营的正常运转,有利于公司持续稳定发展。关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害本公司和全体股东的利益。

　　五、独立董事及中介机构意见

　　1.独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　独立董事就此项关联交易出具了事前认可并发表独立意见认为：董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定的要求，其关联交易是公司日常生产经营活动中的必要业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益。同意该议案提交股东大会审议。

　　2.保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

　　经核查，本保荐机构认为：

　　公司2019年日常关联交易预计的事项基于公司正常开展业务的实际需要，交易定价均按照公开、公平、公正的原则，有市场价格的按市场价格执行，没有市场价格的按完全成本加国家附加税金加合理利润做为定价标准，不存在损害公司和股东利益的情况。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见。

　　六、备查文件目录

　　1、第八届董事会第十次会议决议；

　　2、第八届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事事前认可和独立意见；

　　4、保荐机构核查意见

　　特此公告。

　　本钢板材股份有限公司董事会

　　二Ｏ二Ｏ年四月二十五日

　　股票代码：000761  200761  股票简称：本钢板材  本钢板B  编号：2020-026

　　本钢板材股份有限公司关于召开

　　2019年度股东大会通知的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本钢板材股份有限公司于2020年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《本钢板材股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知》（        公告编号：2020-024）。由于工作疏乎，公告中部分内容存在错误，现更正如下：

　　更正前：

　　6、会议的股权登记日：2020年5月13日。

　　B股股东应在2019年5月8日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　更正后：

　　6．会议的股权登记日：2020年5月13日。

　　B股股东应在2020年5月8日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　关于召开2019年度股东大会通知（更正后）

　　一、会议基本情况

　　1、股东大会届次：公司2019年度股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法合规性：本次会议的召开经公司八届董事会十次会议审议通过，其召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2020年5月21日下午14:30；

　　网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月21日上午9:15至2020年5月21日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6．会议的股权登记日：2020年5月13日。

　　B股股东应在2020年5月8日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场股东大会召开地点：本钢能管中心15楼会议室（辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1）

　　二、会议审议事项

　　1、2019年度董事会报告

　　2、2019年度监事会报告

　　3、2019年年度报告及摘要

　　4、2019年度财务决算报告

　　5、2019年度利润分配预案

　　6、关于续聘会计师事务所的议案

　　7、2020年投资框架计划的议案

　　8、2020年日常关联交易预计的议案

　　9、关于重新签订《原材料和服务供应协议》的议案

　　10、关于使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的议案

　　11、关于选举独立董事的议案

　　上述议案已经公司八届十次董事会及八届九次监事会审议通过，具体内容详见2020年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限公司八届十次董事会决议公告》、《本钢板材股份有限公司八届九次监事会决议公告》及相关公告。

　　其中第8项、第9项议案为关联交易事项，关联方在本次股东大会审议该项议案时回避表决。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：现场或通讯登记

　　2、登记时间：2020年5月18日上午8:30-11:00，下午13:30-16:00。

　　3、登记地点：董事会办公室（辽宁省本溪市平山区东明路9号本钢国贸大厦1509）

　　联 系 人：高德胜、陈立文

　　联系电话：024-47827003  024-47828980

　　传    真：024-47827004

　　邮政编码：117000

　　4、登记办法

　　（1）法人股东登记：法人股东须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

　　（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

　　5、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作所需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司八届董事会第十次会议决议；

　　2、公司八届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　本钢板材股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360761

　　2、投票简称：本钢投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2020年5月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月21日上午9：15，结束时间为2020年5月21日下午15：00。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权              先生/女士代表本人/公司出席本钢板材股份有限公司2019年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托股东名称:

　　委托股东账号：

　　持股数量及股份性质：

　　受托人姓名（签字）:

　　受托人身份证号码:

　　授权委托书签发日期：

　　授权委托书有效期限：本钢板材股份有限公司2019年度股东大会召开期间。

　　本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　注：上述议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；

　　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　　委托日期： 年 月 日