证券代码：002296       证券简称:辉煌科技       公告编号：2020-037

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2020年4月22日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2020年4月24日（星期五）下午14:00在郑州市高新技术产业开发区科学大道74号2427会议室以通讯表决的方式召开，本次会议为临时董事会，由公司第一大股东、董事长李海鹰先生提议召开并主持，会议应到董事5人，实际参加会议董事5人，会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

　　1、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司部分国有土地使用权收储的议案》。

　　郑州高新技术产业开发区管委会按照政府有关政策及规划，拟对公司名下位于郑州高新区科学大道北、桃花里东的国有土地进行收储，本次公司被收储宗地预计将获得补偿款人民币5,800万元，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司部分国有土地使用权收储的公告》。

　　独立董事对此议案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网的《独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　本次会议同意将上述议案以临时提案的方式提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　河南辉煌科技股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：002296        公司简称：辉煌科技        公告编号：2020-038

　　河南辉煌科技股份有限公司关于

　　公司部分国有土地使用权收储的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　郑州高新技术产业开发区管委会按照政府有关政策及规划，拟对河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“辉煌科技”或“公司”）名下位于郑州高新区科学大道北、桃花里东的国有土地进行收储。

　　2020年4月24日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司部分国有土地使用权收储的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

　　二、交易对方的基本情况

　　交易对方为郑州高新国际文化广场项目建设工程指挥部，由郑州高新技术产业开发区管委会成立，由其与公司签署协议。经公司自查，公司与交易对方不存在关联关系，本次土地收储事项不构成关联交易。

　　三、交易标的资产概况

　　本次被收储宗地位于郑州高新区科学大道北、桃花里东，总面积为17,406.25平方米（26.109亩）（以下简称被收购宗地），其中宗地一8,787.50平方米（13.181亩），国有土地使用证号为郑国用2003字第0240号；宗地二8,618.75平方米（合12.928亩），国有土地使用证号为郑国用2004字第0916号；上述被收购宗地的原土地使用权类型为出让，土地用途为工业。

　　截至2019年12月31日，公司上述被收购宗地的土地资产的账面余额约为522.85万元，账面净值约为327.52万元，房屋建筑物及配套设施账面余额约为3,132.68万元，账面净值约为1,901.89万元。

　　上述被收购宗土地不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

　　四、交易协议的主要内容

　　1、土地收储范围

　　本次被收购宗地位于桃花里东、科学大道北，收购面积：宗地一8,787.50平方米（合13.181亩），国有土地使用证号为郑国用（2003）字第0240号；宗地二8,618.75平方米（合12.928亩），国有土地使用证号为郑国用（2004）字第0916号。上述宗地的原土地使用权类型为出让，土地用途为工业。

　　2、补偿标准

　　按照《郑州市国有土地收购补偿办法补充规定》（郑政文[2015]151号）的规定，按土地出让成交净价一定比例的方式进行收购补偿，经初步核算补偿费总额为人民币伍仟捌佰万元整（5,800万元）。被收购宗地经公开出让成交且财政决算后的金额若超出人民币5,800万元，收购补偿费以财政决算金额为准；若财政决算后的金额低于人民币5,800万元，收购补偿费按照人民币5,800万元支付。

　　3、收购补偿费的支付

　　根据协议约定，上述被收购宗地的补偿款共计人民币5,800万元整，由郑州高新国际文化广场项目建设工程指挥部根据公司被收储宗地相关手续的办理进度分次先行垫付给公司（不计利息）。

　　4、交付土地应达到的条件

　　（1）交地范围界址清楚，权属无争议，地上、地下不存在第三人资产，土地及地上建筑物无抵押和查封等行为，无任何法律诉讼纠纷；

　　（2）交地范围内人员撤离，设备物资搬空，并保证甲方和施工单位顺利出入、施工。交地范围内地上建筑物、构筑物、门窗结构和宗地大门、围墙等按现状保持完好，并随土地一并交付甲方；

　　（3）终止交地范围内租赁户的租赁关系，结清有关费用，完成租赁户的关停、搬迁等工作；

　　（4）除政府兴建公用事业而敷设的各种管道和管线外，交付土地范围内其余水、电、气、暖、通讯等设施，办理好报停手续并结清有关费用，需继续使用的，完成移设工作；

　　（5）提供交地范围内地下管网，人防工程、建筑物基础图（地下管线图纸、建筑物基础图纸、文物钻探报告、地下人防工程图纸）等资料；

　　（6）交地范围内危险生物、化学品（易燃易爆品、压缩气体和液化气体、有毒品、腐蚀品、放射物、生物制品等）全部清除，排除、解决危险设施事故隐患。

　　五、审议程序和授权事项

　　1、本次交易在董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议；

　　2、董事会提请股东大会授权董事长和管理层，在股东大会审议通过该宗地收储事项后，依据相关法律、法规，签署《国有土地收购合同》并办理相关手续。

　　六、本次土地收储对公司的影响

　　郑州高新技术产业开发区管委会按照政府有关政策及规划，对公司名下位于郑州高新区科学大道北、桃花里东的国有土地进行收储，公司被收储的土地预计将获得补偿款人民币5,800万元，预计对公司本年度及未来年度业绩产生积极影响，将根据相关会计准则予以确认，最终以经会计师事务所审计的结果为准，尚存在不确定性。

　　公司的生产经营办公场地将在上述土地被收储前有计划地迁移至郑州高新技术产业开发区科学大道北、雪兰路（原黄栌路）东的公司新厂区。新厂区办公场所将能更好的满足经营发展和内部管理的需要，适应公司未来战略方向及发展规划，本次土地收储对公司生产经营没有影响。本次公司部分国有土地使用权收储事项以签署最终《国有土地收购合同》为准。

　　公司将积极配合政府做好收储事宜，并根据该事项进展及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第四次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

　　3、公司与郑州高新国际文化广场项目建设工程指挥部签署的协议。

　　特此公告！

　　河南辉煌科技股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：002296       证券简称:辉煌科技       公告编号：2020-039

　　河南辉煌科技股份有限公司关于增加2019年年度股东大会临时提案暨召开2019年年度股东大会的补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-029），定于2020年5月7日召开2019年年度股东大会。

　　2020年4月23日，公司董事会收到公司第一大股东李海鹰先生发来的《关于提议河南辉煌科技股份有限公司2019年年度股东大会增加临时提案的函》，提议将第七届董事会第四次会议审议通过的《关于公司部分国有土地使用权收储的议案》作为新增临时议案提交公司于2020年5月7日召开的2019年年度股东大会审议。

　　截至本公告日，李海鹰先生持有本公司股份数量35,069,300股，占公司总股本的9.31%，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关法律法规规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。李海鹰先生作为公司持股3%以上股东，具有提出临时提案的主体资格，该临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，且提案程序亦符合有关规定，公司董事会同意将上述议案以临时提案的方式提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司于2020年4月24日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分国有土地使用权收储的议案》，具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司部分国有土地使用权收储的公告》（公告编号：2020-038）。

　　除上述增加临时议案外，公司于2020年4月10日公告的《关于召开2019年年度股东大会的通知》中的其他事项均保持不变。现将增加提案后的2019年年度股东大会的补充通知公告如下：

　　一、召开本次会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2、会议召集人：河南辉煌科技股份有限公司董事会

　　3、本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场召开时间：2020年5月7日（星期四）下午14:30开始。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月7日9:15-15:00。

　　会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年4月28日（星期二）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2020年4月28日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号2427会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《2019年度监事会工作报告》；

　　2、《2019年度董事会工作报告》；

　　3、《2019年年度报告全文及摘要》；

　　4、《2019年度财务决算报告》；

　　5、《2019年度利润分配预案》；

　　6、《2019年度内部控制评价报告》；

　　7、《内部控制规则落实自查表》；

　　8、《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

　　9、《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》；

　　10、《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　11、《关于向银行申请授信额度的议案》；

　　12、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

　　13、《关于公司部分国有土地使用权收储的议案》。

　　上述议案内容详见公司2020年4月10日和2020年4月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案均为普通议案，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。上述议案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　独立董事将在2019年年度股东大会上作述职报告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：2020年4月29日（星期三）上午8：30－11：30，下午13：30－17：00。

　　2、登记地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号证券事务办公室

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

　　（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须于2020年4月29日下午17:00前送达至公司证券事务办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系地址：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号

　　联系人：郭志敏

　　联系电话：0371-67371035

　　传真：0371-67388201

　　邮箱：zqb@hhkj.cn

　　邮编：450001

　　2、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。

　　河南辉煌科技股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362296

　　2、投票简称：辉煌投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月7日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月7日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托       先生（女士）代表本人（本单位）出席河南辉煌科技股份有限公司2019年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式和方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行投票表决。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人对受托人的指示如下：

　　■

　　注：1、“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人名称或姓名：                    受托人名称或姓名：

　　委托人身份证号码：                    受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：                      委托人持股数及股份性质：

　　授权委托书签发日期：                  委托人签名或盖章：