本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●本次国有股权无偿划转的实施不会导致广西柳工机械股份有限公司（以下简称“柳工股份”或“公司”）实际控制人发生变化。

　　一、本次国有股权无偿划转的基本情况

　　公司于 2020 年4月 23 日收到控股股东广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）通知，根据广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广西区国资委”）批复《自治区国资委关于广西柳工集团有限公司混合所有制改革涉及主业资产重组整合有关问题的批复》（桂国资复〔2020〕57号），柳工集团决定将其持有的柳工股份511,631,463 股（全部为无限售流通股，约占柳工股份总股本的 34.67%）无偿划转至广西柳工集团机械有限公司（以下简称“柳工有限”）（以下简称“第一步无偿划转”）。在前述划转之同时，广西区国资委决定将其持有的柳工有限100%股权无偿划转至柳工集团（以下简称“第二步无偿划转”）。（前述两步无偿划转以下合称“本次无偿划转”）

　　本次无偿划转前，柳工集团持有公司股份511,631,463股（约占柳工股份总股本的 34.67%），柳工集团系公司的控股股东；柳工有限未持有公司股份，公司的实际控制人为广西区国资委。

　　本次无偿划转后，柳工集团不再直接持有公司股份；柳工有限直接持有公司股份511,631,463股（约占柳工股份总股本的 34.67%），柳工集团持有柳工有限100%股权，公司控股股东将由柳工集团变更为柳工有限，公司的实际控制人未发生变化，仍然为广西区国资委。

　　二、本次国有股权无偿划转主要划转方基本情况

　　（一）第一步无偿划转的划出方及第二步无偿划转的划入方

　　1、公司名称：广西柳工集团有限公司

　　2、统一社会信用代码：91450200198608117J

　　3、公司类型：有限责任公司（国有控股）

　　4、成立时间：1989年02月24日

　　5、营业期限：1989年02月24日至长期

　　6、法定代表人：曾光安

　　7、注册资本：128,544.633553万元

　　8、登记机关：柳州市市场监督管理局

　　9、住所：柳州市柳太路1号

　　10、股东：广西区国资委（持股93.3528%）及广西工业投资发展有限责任公司（以下简称“广西工投”）（持股6.6472%）

　　11、经营范围：投资与资产管理（政府授权范围内）、工程机械、道路机械建筑机械、机床、电工机械、农业机械、空压机等销售、相关技术的开发、咨询服务和租赁业务；工程机械配套及制造。

　　12、通讯地址：柳州市柳太路1号

　　（二）第一步无偿划转的划入方

　　1、公司名称：广西柳工集团机械有限公司

　　2、统一社会信用代码：91450200MA5P6JH527

　　3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、成立时间：2019年11月22日

　　5、营业期限：2019年11月22日至长期

　　6、法定代表人：曾光安

　　7、注册资本：1,000万元

　　8、登记机关：柳州市市场监督管理局

　　9、住所：柳州市柳太路1号

　　10、股东：第一步无偿划转前为广西区国资委（持股100%，尚未完成工商变更），第二步无偿划转完成后变更为柳工集团（持股100%）

　　11、经营范围：工程机械配套及制造；工程机械、道路机械、建筑机械、机床、电工机械、农业机械、空压机、农业机械销售、相关技术的开发、咨询服务和租赁业务；机器人系统集成；机器人本体及零部件制造、维修和服务；智能自动化系统及设备的设计、销售、安装及维护；以自有资金对外投资(政府授权范围内)。

　　12、通讯地址：柳州市柳太路1号

　　三 、本次无偿划转前后股权结构情况及影响

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　　本次无偿划转前，柳工集团、柳工有限、柳工股份的股权控制关系如下图所示：

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　　本次无偿划转后，柳工集团、柳工有限、柳工股份的股权控制关系如下图所示：

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　　四 、涉及的后续事项

　　1、本次无偿划转事项涉及信息披露义务人披露收购报告书等后续工作，公司将严格按照相关法律法规的要求督促相关方及时履行信息披露义务。

　　2、公司将持续关注本次无偿划转的进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　备查文件

　　1、自治区国资委关于广西柳工集团有限公司混合所有制改革涉及主业资产重组整合有关问题的批复（桂国资复〔2020〕57号）。

　　特此公告。

　　广西柳工机械股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月23日