一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以413,219,661.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司根据企业战略规划，深化产业结构调整，业务持续向现代数字城市聚焦。按行业划分，目前公司主营业务可细分为电子信息产业、电子物流服务业、电子商贸服务业、房地产及租赁业。

　　1、电子信息产业

　　电子信息产业是目前公司现代数字城市业务的核心，主要包括铁路 GSM-R 通信产业、智慧安防（含智能交通管控）和智慧公共设施管理、智慧照明产业。

　　公司专注于铁路行业通讯和控制领域，提供专用的通讯、控制设备及服务，是全球重要、中国领先的面向高速铁路移动通讯GSM-R系统的终端供应商。近两年来，公司相关业务逐步向城市轨道交通扩展。该类业务主要经营模式是自主研发GSM-R终端产品和提供相应的服务，采购采用传统模式，生产实施外协生产管理模式，销售采取直销模式，即通过招投标，将产品直接销售给新建铁路或城市轨道交通的集成商、全国各铁路局以及境外客户。根据国家《中长期铁路网规划（2016-2030）》，计划到2020年，全国铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里，覆盖80%以上的大城市，为完成“十三五”规划任务、实现全面建成小康社会目标提供有力支撑。根据中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）2020年工作会议消息，到2019年底，全国铁路营业里程达到13.9万公里以上，其中高铁3.5万公里，2020年铁路建设工作目标要确保投产新线4000公里以上，其中高铁2000公里。到2025年，铁路网规模达到17.5万公里左右，其中高速铁路3.8万公里左右，网络覆盖进一步扩大，路网结构更加优化，骨干作用更加显著，更好发挥铁路对经济社会发展的保障作用。展望到2030年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。最终要完善广覆盖的全国铁路网、建成现代的高速铁路网、打造一体化的综合交通枢纽。近几年国内城市轨道交通建设也如火如荼展开，2019年底，全国共40座城市开通城市轨道交通线路，累计通车里程达到6730.27公里。在当前中国宏观经济下行压力加大的背景下，城轨基建投资作为稳经济的利器之一，有望持续加码。这为公司提供了良好的、可持续的发展空间。同时，近年公司海外市场开拓力度不断加大，已获得德国、法国、瑞士、瑞典、丹麦、捷克、卢森堡、比利时、西班牙等多国铁路公司的订单。随着国家“一带一路”战略的推进，中国高铁技术也在加快对外输出，海外市场也将成为公司未来发展的重要支撑。

　　公司2018年并购的桑达设备主要从事智慧城市相关项目的建设，致力于建立以智慧城市相关方案的设计和系统集成为主，集研发、销售、方案设计、工程施工、售后服务于一体的经营体系，重点业务领域涉及智慧安防（含智能交通管控）、智慧公共设施管理等多个智慧城市子系统。桑达设备在收集到项目信息后，充分沟通掌握项目需求并进行初步方案设计，通过投标或者商务谈判等方式是取得业务的主要方式。在项目合同签订后，桑达设备根据客户的具体需求进行方案的深化设计，确定施工计划，为项目施工做准备。项目施工阶段包括采购设备、组织/管理现场施工和进行设备的安装调试和设备的联调、试运行等。项目上所需设备大部分通过外购取得，并可根据客户具体需求，提供公司自主研发的定制化软件。在项目施工完成后，申请通过验收、结算，在约定的质保期内进行质保维护。近年来，桑达设备深耕江苏、广东等地区，积累了较丰富的项目建设经验，实施的主要项目包括江苏扬中经济开发区智慧安防工程项目、泰州市海陵区智慧道路建设项目以及江苏盐城、宿迁、南通等地智能交通、雪亮工程项目等。我国政府近年来大力推进智慧城市规划建设，国家及各地政府出台了众多支持智慧城市建设的政策文件，数百个城市在地方政府工作计划中提出建设智慧城市。党的十九大报告进一步提出了建设数字中国的新目标，是新时代国家信息化发展的新战略，是满足人民日益增长的美好生活需要的新举措，是驱动引领经济高质量发展的新动力，它涵盖了经济、政治、文化、社会、生态等各领域信息化建设，包括“宽带中国” “互联网+”、大数据、云计算、人工智能、数字经济、电子政务、新型智慧城市、数字乡村等内容。数字中国建设将进一步促进各地新型智慧城市的发展建设，形成了巨大的市场空间，公司加大力度发展新型智慧城市业务，具有较好的发展前景。

　　在智慧照明产业方面，公司致力于向客户提供以智慧照明为主要内容的城市治理现代化应用系统解决方案及服务。目前主要通过参与政府或其他机构公开发布的招投标活动获取项目。公司自行采购飞利浦品牌灯具，通过EMC合同能源管理或者BT模式，实施国内市场的道路及楼宇智慧照明建设或改造工程，以及城市级景观亮化提升、文旅、区域景观照明工程；集成自有品牌产品及部分外购产品，实施国内市场的轨道交通智慧照明工程。公司已与多家国内大型EMC公司建立了战略合作关系，并根据市场变化及政府政策调整，在EMC模式基础上，探索采用其他创新模式运作照明项目。近些年来，随着各地城市基础设施建设的推进，我国城市道路照明行业保持持续快速健康发展。随着国家智慧产业的快速发展，智慧照明迎来巨大的市场。智慧照明通过深度应用大数据物联网等新技术，通过云计算、无线网络、互联网、电力线网络等多个网络板块协作，提高路灯节能效率，有效实现照明系统的管理与维修，推动建立“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”的城市管理新模式。目前，全国各地城市正加快传统路灯的智能化改造步伐，并向城市智慧路灯不断推进。国内外企业纷纷布局智慧照明市场，通过提供照明解决方案，增强用户体验，让智慧城市、可持续办公空间和智能互联家居照明成为可能，未来随着物联网、大数据、云计算等技术的发展，“智慧城市”“智慧办公”“智慧家庭”等生态圈的建立，智能照明应用场景的不断拓展，智能照明行业市场发展空间巨大。公司将充分利用飞利浦的品牌和技术优势，抓住全国各城市加快传统路灯智能化改造的机会，加大国内 LED 公共照明节能改造市场和智慧照明应用工程市场的拓展力度，深度应用 5G、大数据、物联网等新技术，推进城市智慧路灯业务，成为国内一流的智慧照明解决方案提供商和运营商。

　　2、电子物流服务业

　　电子物流是公司业务的重要组成部分，是对智慧产业主业的坚实支撑。公司主要面向电子制造行业及有精密运输需求的客户，提供行业项目物流、精密减震运输、国内分拨配送、国际货运代理、报关报检及保险等全方位服务。公司物流业主要采用传统采购模式及重点客户销售模式，根据客户需求定制物流一体化服务。在国内陆运业务方面，目前已构建了全国性的多区域分拨配送中心，并配备了专业的普通运输及精密运输车队。国际货代业务方面，已在北京、天津、上海、重庆、武汉、苏州、深圳、合肥、成都、南京等地设有分支机构，可向海内外客户提供国际贸易、运输代理、物流配送、商品展示等全方位服务。物流产业是国家基础性、战略性产业，未来中国将全面建设布局合理、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系；国家“一带一路”战略成为物流体系的一次发展机遇，物流将成为链接国内与国际贸易的基础保障。随着我国城镇化速度加快，国家智慧产业的快速发展也将推动智慧物流产业加快发展。近年来，我国物流业总体规模快速增长，物流服务水平显著提高，发展的环境和条件不断改善，随着产业转型、消费升级及电子商务的快速发展，未来物流产业的发展将更加蓬勃。

　　3、电子商贸服务业

　　电子商贸业务是对公司智慧产业主业的有益补充。目前业务主要集中在进出口贸易方面，公司根据国外客户的需求，为其在国内采购合适的产品，或根据国内供应商的需求，为其产品在在国外寻求合适的客户，并完成相关的购销手续。近年来全球市场需求复苏缓慢、贸易保护主义抬头，尤其是2019年由于国际市场需求减弱及中美贸易摩擦等原因，外商订单减少，再加上国内劳动力成本不断上升，国内经济结构调整和加工制造业梯度转移，未来单纯的产品一般贸易出口难以有大幅增长。公司进出口部门将加快业务转型，谋求由单纯的产品进出口向产品加服务及产品加工程方向转型，同时围绕公司智慧产业核心业务，带动公司相关产品及业务走向国际市场。

　　4、房地产及租赁业

　　目前公司开发的无锡惠山区“沁春园”项目尾盘已全部签售，仅余部分车库待售。该项目完成后，无锡地产公司将寻求新的产业转型，不再进行房地产开发。位于华强北繁华商圈的中联项目，是公司主导的城市更新项目。近年来，中联电子一直在努力推动拆迁谈判，争取尽快启动建设。该项目将依照专项规划，通过招标活动遴选或委托市场、拆迁、设计、施工、销售等专业机构，在原地块重新建成集商业、办公和公寓于一体的城市综合体。深圳作为国家改革开放和科技创新的重要城市，长期位居国内一线城市，国际化程度高、高素质人才聚集，对位置好、品质高的物业需求较大，而城市更新也是深圳市政府支持和鼓励的一项重要的城市发展措施，因此虽然近年深圳市采取了较为严格的房地产调控政策，但该项目仍具有一定的投资价值，如项目顺利实施，能为公司主业发展提供一定的利润支撑。此外公司在深圳市华强北及科技园片区有部分物业用于对外租赁，能为公司带来部分较为稳定的收益。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，桑达股份根据董事会的整体部署，以“加快发展”为第一要务，围绕打造“现代数字城市整体解决方案”和“智慧产业技术与产品”核心能力两大主攻方向，坚持市场化转型，加快本部实体化运营，加强科技创新体系建设，努力推动公司高质量快速发展。

　　报告期内，公司实现销售收入150,113万元，同比下降6.22%，利润总额20,273万元，同比增加39.58%；归属于上市公司股东的净利润13,395万元，同比增加25.17%。

　　主营业务经营情况

　　（一）对接上级发展战略，明确公司主攻方向

　　随着中国电子“安全为先、需求牵引、数据赋能、迭代发展”的现代数字城市建设理念的正式发布，公司主动对接中国电子现代数字城市业务发展战略，完善企业发展规划，进一步增强发展现代数字城市业务的战略稳定性，争取在中国电子现代数字城市业务发展中发挥更大作用。

　　（二）努力推动现代数字城市整体解决方案落地

　　完成智慧产业创新中心的组织架构搭建和人员配置，组建面向现代数字城市建设的领导和专家团队，初步具备了现代数字城市业务拓展和相关产品及解决方案规划的能力。

　　基于中国电子PK体系，全面融合中国电子现代数字城市“十六字”理念内涵，依托公司各业务子公司的现有垂直行业业务和方案，升级形成桑达股份新版现代数字城市解决方案，实现与中国电子现代数字城市业务战略的充分对接。（注：PK体系是指中国电子打造的以具有完全自主知识产权的飞腾“Phytium处理器”和麒麟“Kylin操作系统”为基础的，具有时代性、安全性、可靠性的中国计算机软硬件基础体系）。

　　积极参与智慧城市PPP项目投标，为实际操作大型综合性现代数字城市项目积累经验。深入调研多地政府在现代数字城市建设方面的实际需求，协助编制现代数字城市整体规划方案，持续跟踪并推动方案落地。

　　加强与行业生态伙伴的合作，完成PK体系相关单位技术、产品及解决方案调研并签订合作协议。会同客户、友商共同参加“数字中国”、MWC大会等各种峰会，宣贯公司现代数字城市整体解决方案，塑造公司品牌，扩大影响力。

　　（三）加快智慧产业产品体系布局和核心技术研发步伐

　　成立桑达股份科技创新委员会，切实发挥科创委决策支持职能，紧跟中国电子产品和技术布局，积极跟踪技术和行业发展动态，完成智慧灯杆和基于照明的物联网系统两项企业标准编制和5G轨道交通行业应用、中国电子PK体系和网络安全和信息化科技创新工程（以下简称“信创工程”）适配迁移方案等课题的研究，为后续产品研发和业务开拓做好技术储备。

　　对现代数字城市、轨道交通两大目标领域开展调研和产品规划，完成地铁物联网解决方案等工作。筹建桑达无线南京研发中心，启动研发管理体系和组织架构搭建，进行核心技术人员储备。

　　加强与行业生态伙伴在轨道交通、5G等领域的市场拓展和解决方案，以及物联网生态建设等方面的合作。与PK体系对接，在行业物联网安全、自主可控等技术领域构建桑达特色的物联网解决方案。加入“中国通信学会物联网委员会智慧交通专家委员会”，成为会员单位。

　　（四）轨道交通通信信号领域取得新进展

　　产品结构调整步伐加快。地铁列车接入单元TAU1800完成系统稳定性测试，取得集成商的认可及采购意向。IPH产品（地铁无人驾驶场景下基于LTE-M网络的乘客紧急通话设备）作为华为智慧城轨解决方案的重点创新产品，面向全球进行了正式的产品发布。RM8200通信模块产品适配车载300T列控系统，顺利完成10万公里以上的高速商业运营测试。完成了LTE-R/GSM-R双模列控系统（ATP）无线通信模块和LTE-R/GSM-R双模自动驾驶控制系统（ATO）无线通信模块的开发，在京沈试验线顺利完成上道试验任务。

　　国内市场销售成果显著。本年GSM-R手持终端国内新增业务市场占有率达过半，继续保持国内市场份额领先。通过RM8000语音模块的销售，成为国内主流CIR厂家的核心供应商。成功中标全路22个测试手机仪表招标项目中的21个，继续保持在铁路测试手机的领先地位。

　　海外市场拓展稳步推进。与海外系统设备厂商合作，成功实现比利时铁路Infrabel ICT手持终端采购项目的产品交付，取得海外国家市场的新突破。再次获得德国铁路新的三年延期供货合同，巩固了在海外市场的领先地位。

　　（五）智慧产业业务稳中有进

　　在建智慧城市项目方面，桑达设备管理的扬中智慧园区项目和泰州智慧城市项目进展顺利。在建智慧安防项目方面，盐城市滨海新区“村村通”二期项目于年中顺利验收，盐城市大丰区公安“智慧技防”项目于2019年11月基本完工，进入验收阶段。在安全有序实施在建项目的同时，桑达设备公司加大市场开拓力度，紧密跟踪江苏市场客户需求，在多个地市的智慧安防和智能建筑项目拓展中取得新成果，全年获得了南通市通州区雪亮工程项目、盐城市大丰区智慧交通项目，宿迁市世纪紫薇苑机电安装工程项目等多个大项目，新签订合同总额超过3亿元。

　　中电桑飞年内成功运作华大半导体大楼室内照明项目，广州生物岛总部公寓照明亮化项目，深圳湾体育中心照明项目，汕尾市主城区照明项目，均已完成供货并验收，汕头高速路灯照明改造项目完成验收并收款。签署郑州主城区景观亮化提升项目、成都三环路泛光照明项目、上海市南北高架项目、云南香丽隧道照明项目等，已逐步实施供货。智慧照明解决方案积极对接中国电子现代数字城市战略和PK体系。努力开拓智慧路灯杆项目，与国家电网有限公司合作完成雄安新区多功能路灯杆项目的立项、研发及试点项目建设。

　　（六）积极推动现代物流业务转型

　　捷达运输将“以机坪接货为切入点，向搬入、备件一体化服务迈进”确定为业务转型的重点方向，加快主营业务向半导体物流业务转型。中标“上海积塔半导体”设备运输项目并开始执行。

　　在积极转型的同时，认真执行好“武汉京东方B17”液晶项目物流，以及京东方华北区、西南区的液晶成品物流等存量业务。克服中美贸易战、国际货代市场环境恶化等不利因素，积极拓展新客户，巩固市场份额，全年共完成进出口箱量约46000TEU。

　　（七）物业经营、商贸等业务总体保持稳定

　　房产经营部坚持精耕细作，在科技园片区写字楼租赁市场明显滑坡的情况下，保持公司物业租赁业务总体稳定，全年实现租赁收入仍实现同比增长。紧盯租金回款，严控欠租风险，房屋租金基本实现应收尽收。完成公司科技园片区物业未来三年租赁价格指导方案。加强物业服务的监督，提升物业服务品质。

　　进出口部推进业务转型，强化外贸业务流程的跟踪管理，控制经营风险。主动调整外贸市场战略，逐步提高南美、中东、东南亚市场的占比，拓宽出口业务的利润增长点。

　　中联项目继续推进拆迁谈判，面对实际困难，积极寻找突破，总体完成约96%的拆迁谈判任务。及时跟踪掌握政府城市更新有关新政策，统筹拆迁谈判及自有物业租赁经营，开展消防等安全改造，全年租金收入同比有较大幅度增长。

　　（八）深化内部管理水平，进一步夯实发展基础

　　持续推进应收账款、存货占用营运资金（简称“两金”）专项治理工作，降低资金占用，加快资金周转。强化资金统筹管理，提高资金使用效率。规范成员企业的信用评价标准，控制资金风险。创新人力资源管理模式，学习借鉴国内科技创新型企业先进的管理模式，建立创新中心OKR管理模式与绩效考评体系。调整人员结构，提高专业人才队伍素质。持续优化人力资源管理体系，提高适用性，满足管理需要。

　　开展合规管理制度建设，持续推进企业合规经营。完善全面风险管理体系，对相关单位及业务及时提示风险，推进风险防控工作精细化。组织开展公司合规管理培训，提升全员合规意识。重新梳理本部管理流程，完成公司办公信息化系统升级。

　　安全管理加快向安全应急管理方向转型，加快补齐补强应急管理短板。加大安全生产投入，不断改善公司安全生产条件。深入开展安全风险分级管控与隐患排查治理，坚决实施整改。定期组织开展公司级安全应急演练。连续三年实现生产安全零事故。

　　（九）深化党建工作和企业文化建设

　　公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展，明确全面从严治党的主体责任，层层传导从严治党压力。围绕“加快发展”第一要务，将党建工作贯穿于企业生产经营全过程，落实党的建设和企业改革“四同步、四对接”，严格执行“三重一大”决策制度。根据上级统一部署，扎实开展公司“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，积极配合巡视整改，严肃开展监督执纪，切实改进工作作风，稳步推进党支部建设提升工程，有力提升基层党建。

　　继续打造具有企业特色的文化宣传载体体系，积极宣贯健康向上的企业文化。围绕新中国成立70周年，组织开展系列庆祝活动。做好新闻宣传工作，展示公司良好形象。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、本公司于2018年11月7日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于申请控股子公司深圳桑达国际电源科技有限公司破产清算的提案》，并于2018年11月23日召开2018年第四次临时股东大会审议通过该提案。公司于2018年11月26日向深圳市中级人民法院提交了申请桑达电源破产清算的《破产申请书》及相关证据材料，法院予以接收。2019年3月26日深圳市中级人民法院出具（2018）粤03破申422号《民事裁定书》，裁定受理公司对桑达电源提出的破产清算申请。桑达电源于2019年4月15日收到深圳市中级人民法院《通知书》（（2019）粤03破91号之一），指定广东深金牛律师事务所为桑达电源管理人。同日，广东深金牛律师事务所向桑达电源送达《深圳桑达国际电源科技有限公司管理人接管通知》（（2019）深桑达破产清算字第03号），并从即日起接管桑达电源。桑达电源被接管后，本公司已丧失对其控制权，从2019年4月起不再将其纳入合并报表范围。

　　2、本公司根据公司发展战略，为聚焦主业，压缩管理链条，对控股子公司无锡富达终止经营，提前进行清算、注销。本公司于2018年11月7日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于对无锡富达房地产开发有限公司清算注销的提案》。2019年5月31日，本公司完成对无锡富达的清算，并办理完毕工商注销登记。注销完成后，无锡富达不再纳入公司合并报表范围。

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：000032     证券简称：深桑达A     公告编号：2020―023

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　第八届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市桑达实业股份有限公司第八届董事会第二十四次会议通知于2020年4月10日以邮件方式发出，会议于2020年4月22日在公司会议室以现场和网络视频相结合的方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘桂林主持，本次会议的召开符合有关法律 法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过如下事项：

　　一、公司2019年度生产经营工作报告

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　二、公司2019年度董事会工作报告

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本提案需提交股东大会审议。

　　详见公司2019年度报告“经营情况讨论与分析”“重要事项”“公司治理”相关部分。

　　三、关于公司提取资产减值准备的提案（详见公告:2020-024）

　　经董事会审议，同意对出现减值迹象可能造成损失的资产提取资产减值准备，合计计提坏账准备719.41万元、存货跌价准备525.51万元。其中，公司本部计提坏账准备259.90万元，存货跌价准备140.86万元；各下属单位计提坏账准备459.51万元，存货跌价准备347.73万元；公司合并报表层面补计提存货跌价准备36.92万元。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　公司独立董事认为：公司提取资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务 状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产 减值准备。

　　四、关于公司会计政策变更的提案（详见公告:2020-025）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事认为：本次会计政策的变更严格遵循了相关法律法规的规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意本次会计政策的变更。

　　五、公司2019年度财务决算报告

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本提案需提交股东大会审议。

　　六、公司2019年度利润分配预案

　　经立信会计师事务所审计，按母公司口径，2019年度本公司实现净利润85,100,431.33元，提取10%的法定盈余公积金计8,510,043.13元；加以前年度未分配利润241,567,272.86元，可供股东分配的利润合计318,157,661.06元。经综合考虑公司经营业绩及股东利益等因素，公司拟以2019年12月31日公司总股本413,219,661.00股为基数，每10股派发现金0.80元（含税），计33,057,572.88元，余285,100,088.18元结转以后年度。公司2019年度不进行公积金转增股本。

　　本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股现金分红金额进行调整。

　　经董事会审议，认为前述利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司《未来三年股东回报规划》（2018-2020年），现金分红水平与公司所属行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　公司独立董事认为：该预案符合公司实际，符合有关规定，并同意该预案提交公司2019年度股东大会审议。

　　本提案需提交股东大会审议。

　　七、关于对“中国电子财务有限责任公司风险评估报告 ”（2019.12.31）进行审议的提案

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

　　《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2019.12.31）》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、公司2019年度内部控制评价报告

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　公司独立董事认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系，

　　公司内部控制评价报告真实客观地反映了公司内部控制的实际情况。目前根据审计师的内部控制审计报告，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

　　《公司2019年度内部控制评价报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、公司2019年度报告及报告摘要

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本提案需提交股东大会审议。

　　《公司2019年度报告》《公司2019年度报告摘要》（    公告编号：2020-026）与本公告同日登载于公司信息披露指定网站

　　（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、关于公司2020年银行综合授信额度的提案

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　同意公司2020年在银行申请综合授信额度362,000万元（含续签但不包括公司在中电财务公司申请的综合授信额度）,明细如下：

　　■

　　十一、关于公司2020年为控股子公司提供担保的提案（详见公告:2020-027）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　为保证控股子公司2020年生产经营正常进行，拟同意控股子公司在金融机构申请综合信用额度，用于申请流动资金借款、商业汇票承兑、开立信用证、开立保证函、开立提货担保函等融资业务，并提供不可撤销连带保证责任，担保总额不超过1.8亿元人民币，担保期限为合同签署之日起一年。明细如下：

　　■

　　公司独立董事认为，2020年公司为控股子公司中电桑飞公司、桑达设备公司、捷达公司及桑达无线公司的担保事项，主要是为了满足公司正常生产经营的需要，未损害公司及股东的利益，对上述公司担保的财务风险处于可控范围内。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。该担保事项还需提交公司股东大会审议通过。

　　本提案需提交股东大会审议。

　　十二、关于公司2020年为控股子公司及参股公司提供财务资助的提案

　　（详见公告:2020-028）

　　在不影响本公司正常生产经营的情况下，公司拟向中联电子、桑达设备及桑达商用公司提供总额分别不超过30,000万元、5,000万元及1,200万元的借款（财务资助），两家控股子公司的财务资助金额自本次股东大会决议通过之日起1年内根据该公司的实际经营需要给付；桑达商用财务资助期限截止到2021年9月，每年按规定履行审批程序。

　　表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；

　　（关联董事刘桂林、曲惠民、谢庆华、吴海、徐效臣回避了表决）

　　公司独立董事认为：2020年公司为控股子公司中联电子、桑达设备及参股公司桑达商用提供财务资助，可促进其业务发展，提高总体资金的使用效率，同时，公司财务资助事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,该事项还需提交公司股东大会审议通过。

　　本提案需提交股东大会审议。

　　十三、关于公司继续使用闲置自有资金购买理财产品的提案（详见公告:2020-029）

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，继续使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，公司董事会制订了切实有效的内控措施，决策程序合法合规。独立董事一致同意公司在保证正常生产经营资金需求的情况下，继续使用合计不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　十四、关于对“中国电子财务有限责任公司风险评估报告 ”（2020.03.31）进行审议的提案

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

　　《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2020.03.31）》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十五、公司2020年一季度报告及报告正文

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　《公司2020年一季度报告》《公司2020年一季度报告正文》（    公告编号：2020-030）与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十六、关于召开公司2019年度股东大会的提案（详见公告:2020-031）

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　此次董事会还听取了公司2019年独立董事述职报告。

　　上述第二、五、六、九、十一、十二项提案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：000032         证券简称：深桑达A         公告编号：2020-024

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　关于公司提取资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、提取资产减值准备概述

　　根据《企业会计准则》的要求，按照公司资产减值准备管理的规定，2019年底，公司及各下属单位对系统内的资产进行了清查评估。经评估测算，拟对出现减值迹象可能造成损失的资产提取资产减值准备，合计计提坏账准备719.41万元、存货跌价准备525.51万元。其中，公司本部计提坏账准备259.90万元，存货跌价准备140.86万元；各下属单位计提坏账准备459.51万元，存货跌价准备347.73万元；公司合并报表层面补计提存货跌价准备36.92万元。

　　本次提取资产减值准备已经公司第八届董事会第二十四次会议审议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项提案。

　　二、提取减值准备原因

　　1、公司对无锡沁春园车位计提526.78万元存货跌价准备，其中公司本部计提140.86万元、无锡桑达计提349万元，合并报表层面计提36.92万元。

　　公司本部和无锡桑达持有的车位为无锡沁春园项目车位，于无锡富达2019年自行清算过程中按各方股东的持股比例进行实物销售取得。2019年底，公司对所持有的车位进行了减值测试，根据银信资产评估有限公司出具的《深圳市桑达实业股份有限公司拟了解资产价值涉及的174 个车位市场价值资产评估报告》（银信评报字【2020】沪第0070号）显示，2019年12月31日，公司本部持有的174个车位账面价值为662.86万元，评估价值为522万元，评估减值140.86万元。无锡桑达参照公司本部的评估结果计提车位减值349万元。因内部交易抵销影响，公司合并报表层面补计提存货跌价准备36.92万。

　　2、公司本部对参股企业中电乐创的其他应收款补计提80万元坏账准备

　　2019年第三季度，公司本部对参股企业中电乐创的其他应收款（财务资助本金）按90%计提减值准备，内容详见公司于 2019 年10月26日披露的《关于对中电乐创相关资产计提减值准备的公告》（2019-040）。由于中电乐创已进入清算程序，且截至2019年12月31日净资产为 -258.37万元，预计已无力偿还该笔财务资助，基于谨慎性原则，公司本部拟对该部分其他应收款全额计提坏账准备。

　　截至2019年12月31日，公司对中电乐创的其他应收款（财务资助本金）为800万元，累计已计提坏账准备720万元，本次拟按全额计提减值准备，即补计提坏账准备 80万元。

　　3、除上述事项外，公司本部及各下属单位根据实际情况，按照公司会计政策计提了639.41万元坏账准备、转回了1.27万元存货跌价准备。

　　三、董事会意见

　　公司2020年度提取资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司提取减值准备后，能够更加公允的反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠。公司对上述资产提取的减值准备将按公司相关管理规定，分清主客观因素，妥善处理。

　　四、对公司的影响

　　本次所计提的资产减值准备将减少合并层面归属于母公司股东的净利润950.61万元。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司提取资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

　　六、监事会意见

　　监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　七、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、监事会决议。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：000032     证券简称：深桑达A     公告编号：2020―025

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市桑达实业股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2020年4月22日审议通过了《关于公司会计政策变更的提案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因及日期

　　1、2017年7月5日，财政部修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起执行。

　　2、2019年5月9日，财政部发布关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订。修订后的准则自2019年6月10日起施行。

　　3、2019年5月16日，财政部发布关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会〔2019〕9号），对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。修订后的准则自2019年6月17日起施行。

　　4、财政部于2019年4月10日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），分别对一般企业财务报表格式和合并财务报表格式进行了修订。同时，财会[2019]16号文件将《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）废止。

　　根据前述规定，公司于以上规定的起始日期开始执行新会计政策。

　　（二）变更前公司采用的会计政策

　　变更前，公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司的收入会计处理将按财政部于2017年7月印发修订的新收入准则执行；非货币性资产交换会计处理将按财政部于2019年5月9日印发修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）的相关规定执行；债务重组会计处理将按财政部于2019年5月16日印发修订的《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）的相关规定执行；合并财务报表格式按照2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）进行修订。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）会计政策变更的主要内容

　　1、《企业会计准则第14号——收入》变更的主要内容

　　（1）将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的确认模型；

　　（2）以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

　　（3）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；

　　（4）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　2、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》变更的主要内容

　　（1）重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利；

　　（2）增加规范非货币性资产交换的确认时点，即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认，换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认；

　　（3）明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。

　　3、《企业会计准则第12号——债务重组》变更的主要内容

　　（1）在债务重组定义方面，强调债务清偿重新达成协议，不再

　　强调债务人发生财务困难时债权人做出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴；

　　（2）对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则；

　　（3）明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等；

　　（4）重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

　　4、一般企业财务报表格式和合并财务报表格式变更

　　（1）在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目；将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目；在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目；

　　（2）在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整；将原利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”，将“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”；

　　（3）删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目；

　　（4）明确企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，作为其他与日常活动相关的收益在“其他收益”项目列报；

　　（5）现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列；

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）新收入准则对公司的影响

　　公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行该项新会计准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

　　（二）《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》修订对公司的影响

　　公司2019年1月1日至执行日之间未发生非货币性资产交换事项，不存在调整事项，不进行追溯调整，不影响公司净资产、净利润等财务指标。

　　（三）《企业会计准则第12号—债务重组》修订对公司的影响

　　公司2019年1月1日至执行日之间未发生债务重组，不存在调整事项，不进行追溯调整，不影响公司净资产、净利润等财务指标。

　　（四）一般企业财务报表格式的变更及合并财务报表格式的变更

　　对公司的影响

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的上述相关通知要求，对公司财务报表格式进行合理变更，调整可比会计期间的比较数据，对公司财务状况、经营成果和现金流量均无实质性影响。

　　三、董事会意见

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　四、独立董事意见

　　公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定。公司本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　五、监事会意见

　　监事会认为，公司依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1.董事会决议；

　　2.独立董事意见；

　　3.监事会决议。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：000032     证券简称：深桑达A     公告编号：2020—027

　　深圳市桑达实业股份有限公司关于2020年为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保概述

　　为保证控股子公司2020年生产经营正常进行，拟同意控股子公司在金融机构申请综合信用额度，用于申请流动资金借款、商业汇票承兑、开立信用证、开立保证函、开立提货担保函等融资业务，并提供不可撤销连带保证责任，担保总额不超过1.8亿元人民币，担保期限为合同签署之日起一年。明细如下：

　　■

　　本次担保已经公司第八届董事会第二十四次会议审议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项提案，还需要提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、深圳中电桑飞智能照明科技有限公司（以下简称“中电桑飞”）

　　（1）基本情况，法定代表人：吴海；注册地址：深圳；成立时间：2014年2月27日；注册资本：10000万元；经营范围：提供与智能照明相关的照明产品及其控制系统的批发和系统集成；提供合同能源管理服务和节能项目投资；提供节能工程设计、节能技术咨询与评估、节能技术推广与服务；提供智慧城市应用系统解决方案和相关产品的研发、批发和系统集成；承接智慧城市应用系统咨询、设计、运营等服务；光电原材料、光电产品、照明控制设备、照明产品及零配件的销售、进出口相关配套业务（涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品，按国家有关规定办理申请后经营）。该公司不是失信被执行人。

　　（2）最近一年又一期的主要财务数据单位：人民币元

　　■

　　2、深圳桑达电子设备有限公司（以下简称“桑达设备”）

　　（1）基本情况，法定代表人：吴海；注册地址：深圳；成立时间：2005年2月17日；注册资本：5,300万元；经营范围：电子信息系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、变配电工程的规划、设计、安装、调试、集成及技术咨询服务；智能交通设备及产品、通信设备及产品、安防系统产品的技术开发、调试、销售；软件及网络通讯产品的技术开发、技术服务、技术咨询；电器机械及器材、电子产品及通信设备的购销；物业管理；经营进出口业务。（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）智能交通设备及产品、通信设备及产品、安防系统产品的生产制造。该公司不是失信被执行人。

　　（2）最近一年又一期的主要财务数据单位：人民币元

　　■

　　3、捷达国际运输有限公司（以下简称“捷达运输”）

　　（1）基本情况，法定代表人：徐效臣；注册地址：北京；成立时间：1993年2月23日；注册资本：10000万元；经营范围：贵重货物运输；无船承运业务；报关；保险；道路货物运输；普通货运；货物专用运输（集装箱，冷藏保鲜）；大型物件运输；承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、中转、集装箱拼装拆箱、国际展品运输、结算运杂费、报验、相关的短途运输服务及咨询服务；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、家用电器、电子产品、摩托车及配件、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、针纺织品、百货、工艺美术品、金属材料、机电设备、建筑材料、汽车、汽车配件；信息咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）该公司不是失信被执行人。

　　（2）最近一年又一期的主要财务数据单位：人民币元

　　■

　　4、深圳市桑达无线通讯技术有限公司（以下简称“桑达无线”）

　　（1）基本情况，法定代表人：吴海；注册地址：深圳；成立时间：1988年6月13日；注册资本：6660万元；经营范围：铁路、公路、城市轨道交通通讯设备、监控系统项目的设计、开发、咨询(不含限制项目);研发、销售电子设备、微电子器件、通信传输、交换系统、移动通信系统设备(不含专营、专控、专卖商品);经营机电产品;从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品)。该公司不是失信被执行人。

　　（2）最近一年又一期的主要财务数据单位：人民币元

　　■

　　三、担保协议主要内容

　　公司同意中电桑飞、桑达无线、桑达设备及捷达运输在金融机构申请综合信用额度，用于申请流动资金借款、商业汇票承兑、开立信用证、开立保证函、开立提货担保函等融资业务，并提供不可撤销连带保证责任，担保期限为合同签署之日起一年。

　　四、董事会意见

　　公司本次担保的对象桑达无线及捷达运输为本公司全资子公司，中电桑飞和桑达设备为本公司控股子公司。

　　公司对上述公司提供担保能够解决其在经营中对资金的需求问题，有利于上述公司保持必要的周转资金，有助于上述公司日常生产经营的正常开展。

　　桑达无线及捷达运输为本公司的全资子公司，公司对其资产质量、经营情况、偿债能力、资信状况充分了解，且公司通过对下属子公司的资金实施总部集中管控、统一调配的监管模式，能直接控制其生产经营管理活动。经综合评估，公司认为对上述公司担保的财务风险处于可控范围内。

　　中电桑飞和桑达设备为本公司控股子公司，其中桑达设备的其他股东同意按所持股比例提供相应的担保或反担保，中电桑飞公司的另一方股东Signify China Holding B.V.未就该公司本次在授信金融机构申请综合信用额度按持股比例提供相应的担保，未能提供相应担保主要有以下两方面的原因：一方面是因为该股东不具备提供担保的操作条件，Signify China Holding B.V.公司为外国公司，外国公司为国内企业提供担保审批手续复杂；另一方面是因为中电桑飞属于本公司持股比例为70%的控股子公司，在公司合并报表范围内，该公司的经营班子成员主要由本公司委派，本公司对其具有业务决策权，对其经营情况能充分的了解。同时，本公司对下属子公司实行集中的资金管理模式，中电桑飞在公司财务结算中心办理资金集中结算与管理，公司能充分掌握与监控被担保公司的现金流向，控制好相关风险。此外，为控制担保风险，中电桑飞的外方股东Signify China Holding B.V.同意中电桑飞在向其及其控股公司购买飞利浦照明产品时给予较长期限的付款账期作为对中电桑飞经营的支持。

　　五、独立董事意见

　　2019年公司为下属控股子公司中电桑飞、桑达无线、桑达设备及捷达运输的担保事项，主要是为了满足公司正常生产经营的需要，未损害公司及股东的利益，对上述公司担保的财务风险处于可控范围内。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。该担保事项还需提交公司股东大会审议通过。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2019年末公司对全资及控股子公司的累计担保余额为2,390万元，占公司2019年经审计净资产的1.63％，未逾期。除上述担保外，公司无其他对外担保。

　　七、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：000032     证券简称：深桑达A     公告编号：2020—028

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　关于2020年为控股子公司及参股公司提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市桑达实业股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2020年4月22日审议通过了《关于2020年为控股子公司及参股公司提供财务资助的提案》。现将具体情况公告如下：

　　一、事件概述

　　1、资助资金及期限

　　为保证控股子公司深圳中联电子有限公司（以下简称“中联电子”）、深圳桑达电子设备有限公司（以下简称“桑达设备”）以及参股公司深圳桑达商用机器有限公司（以下简称“桑达商用”）2020年生产经营和项目建设正常进行，在不影响本公司正常生产经营的情况下，公司拟向这三家公司提供总额分别不超过30,000万元、5,000万元和1,200万元的借款（财务资助）。两家控股子公司的财务资助金额自本次股东大会决议通过之日起1年内根据该公司的实际经营需要给付；桑达商用财务资助期限截止到2021年9月，每年按规定履行审批程序。

　　截止2019年12月31日，公司已累计为中联电子提供财务资助7,992万元，为桑达设备提供财务资助2,958万元，为桑达商用提供财务资助1,200万元。

　　2、资金主要用途及使用方式

　　公司本次向两家控股子公司提供的财务资助主要用于支付华强北片区中联城市更新项目的拆迁补偿款项、现有财务资助的续借和现代数字城市业务拓展等，拟提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，控股子公司归还后额度即行恢复。

　　公司本次向参股公司提供的财务资助主要用于满足日常经营资金需要，财务资助额度不可循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，归还后额度不再恢复。

　　3、资金占用费的收取

　　公司以资金实际使用时间按不低于同期银行贷款利率收取上述被资助子公司及参股公司资金占用费。

　　财务资助对象中联公司涉及的少数股东为中国中电国际信息服务有限公司，是本公司的控股股东，以及关联股东中电进出口有限公司将在股东大会上回避表决。

　　二、接受财务资助对象的基本情况

　　（一）中联电子

　　1、基本情况

　　中联电子成立于1985年1月5日，注册资本18000万元，法定代表人金涛，本公司持有其72%股权，本公司之母公司中国中电国际信息服务有限公司（以下简称“中电信息”）持有其28%股权。中联电子的经营范围：开发、生产电器机械及器材、仪器仪表、五金交电、电子产品及通信产品、电子计算机及配件、普通机械及防静电系列产品（以上生产项目另行申报）；电子工程；半导体材料、化工产品、橡胶制品、塑料制品、电子系统工程和防静电工程的承包配套、与主营业务有关的技术咨询、技术服务；进出口业务；投资兴办实业，投资房地产，投资移动通讯终端、网络、计算机应用设备及软件；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；自有房产租赁及管理。该公司不是失信被执行人。

　　2、最近一年又一期的主要财务数据

　　单位：人民币元

　　■

　　3、风险控制

　　截至披露日，公司财务资助不存在逾期情况。公司将在出现下列情形之一时及时披露相关情况并说明拟采取的补救措施：

　　（一）被资助对象在约定资助期间到期后未能及时清偿的；

　　（二）被资助对象或者为财务资助提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响清偿能力情形的。

　　4、接受财务资助对象的其他股东义务

　　财务资助对象中联电子涉及的少数股东为中电信息，为本公司控股股东，现持有公司202,650,154股股份，是本公司的关联股东。中电信息同意按照所持有中联电子的股权比例提供相应的财务资助。

　　（二）桑达设备

　　1、基本情况

　　桑达设备成立于2005年2月17日，注册资本5300万元，法定代表人吴海，本公司持有其51%股权，本公司之母公司中国中电国际信息服务有限公司（以下简称“中电信息”）持有其25%股权，江苏科中信息技术有限公司（以下简称“江苏科中”）持有其24%股权。桑达设备的经营范围：电子信息系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、变配电工程的规划、设计、安装、调试、集成及技术咨询服务；智能交通设备及产品、通信设备及产品、安防系统产品的技术开发、调试、销售；软件及网络通讯产品的技术开发、技术服务、技术咨询；电器机械及器材、电子产品及通信设备的购销；物业管理；经营进出口业务。（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）智能交通设备及产品、通信设备及产品、安防系统产品的生产制造。该公司不是失信被执行人。

　　2、最近一年又一期的主要财务数据

　　单位：人民币元

　　■

　　3、风险控制

　　截至披露日，公司财务资助不存在逾期情况。公司将在出现下列情形之一时及时披露相关情况并说明拟采取的补救措施：

　　（一）被资助对象在约定资助期间到期后未能及时清偿的；

　　（二）被资助对象或者为财务资助提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响清偿能力情形的。

　　4、接受财务资助对象的其他股东义务

　　财务资助对象桑达设备涉及的少数股东为中电信息和江苏科中，其中：中电信息为本公司控股股东，现持有公司202,650,154股股份，是本公司的关联股东。中电信息同意按照所持有桑达设备的股权比例提供相应的财务资助。江苏科中与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。江苏科中同意按照所持有桑达设备的股权比例提供相应的财务资助。

　　(三)桑达商用

　　1、基本情况

　　桑达商用成立于2001年8月7日，注册资本1,400万元,法定代表人李伟民，本公司持有其10.78%股权，本公司之全资子公司桑达(香港)有限公司持有其9.31%股权，深圳弘通同创科技有限公司（以下简称“弘通同创”）持有其79.91%股权。桑达商用的经营范围：开发、生产经营商用收款机、税控收款机、电话机、适配器、移动硬盘及收音机、智能终端、金融终端、通信终端、信息采集（包括条码、RFID及视频）设备；多媒体视听产品监控设备，电子计算机整机及外部设备（以上生产场地另设）；开发设计商用电子系统工程软件；产品售后维护。从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。开发计算机系统集成、弱电综合布线产品、普通网络设备，并提供上述产品安装调试、维护，销售自主开发的产品，计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询；计算机技术服务及信息服务；计算机系统集成及系统服务；计算网络系统设计；互联网技术服务。经查询，桑达商用不是失信被执行人，信用良好，具有履约能力。

　　2、最近一年又一期的主要财务数据

　　单位：人民币元

　　■

　　3、风险控制

　　截至披露日，公司财务资助不存在逾期情况。公司将在出现下列情形之一时及时披露相关情况并说明拟采取的补救措施：

　　（一）被资助对象在约定资助期间到期后未能及时清偿的；

　　（二）被资助对象或者为财务资助提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响清偿能力情形的。

　　4、接受财务资助对象的其他股东义务

　　财务资助对象桑达商用在2018年增资完成后成为公司的参股公司。弘通同创与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　本次财务资助由公司单方提供，公司要求弘通同创按所持桑达商用股权比例向公司提供担保并以其所持桑达商用股权提供质押，如桑达商用不能归还到期借款及资金占用费，弘通同创将对提供担保部分的借款承担连带偿还责任。

　　三、董事会意见

　　1、对控股子公司提供财务资助意见：考虑到子公司经营状况、资产质量、偿债能力及信用等级等，分散融资成本很高，而公司统一融资更具谈判权，能争取到更低的融资成本，以进一步降低财务费用的支出。本次财务资助对象中联电子和桑达设备发展前景看好，收入来源可控，具有良好的偿债能力，且公司通过对控股子公司的资金实施总部集中管控、统一调配的监管模式，能直接控制其生产经营管理活动，因此，上述财务资助的风险处于可控制范围内。

　　2、对参股公司提供财务资助意见：桑达商用原为公司全资子公司，2018年因为引入战略投资者弘通同创增资，从公司的全资子公司转变为参股公司，原结存的内部借款转变为财务资助。2018年8月3日，公司2018年第二次临时股东大会通过了《关于为参股公司提供财务资助的提案》，为保证桑达商用后续生产经营的需要，公司对桑达商用提供人民币2,000万元财务资助，期限不超过三年（从增资完成开始起算），公司将每年按规定履行审批程序。2019年8月1日，公司2019年第二次临时股东大会通过了《关于继续为参股公司提供财务资助的提案》，同意为桑达商用提供的财务资助延期一年，金额调整为人民币1,400万元。鉴于目前桑达商用的资金情况，公司拟继续对桑达商用提供人民币1,200万元财务资助，期限截止到2021年9月,每年按规定履行审批程序。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：2020年公司为控股子公司中联电子、桑达设备及参股公司桑达商用提供财务资助，可促进其业务发展，提高总体资金的使用效率，同时，公司财务资助事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。该事项还需提交公司股东大会审议通过。

　　五、截至目前公司累计对外提供财务资助的金额及占最近一期经审计净资产的比例

　　截止2019年12月31日，公司已为中联电子提供了财务资助7,992万元，为桑达设备提供了财务资助2,958万元，为桑达商用提供了财务资助1,200万元，为另一家参股公司中电乐创投资（深圳）有限公司提供了财务资助800万元（企业拟清算注销，不再续期）。本次财务资助事项生效后，本公司为控股子公司、参股公司提供财务资助的合计余额为12,950万元。上述余额占公司2019年经审计净资产的8.81%。

　　六、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：000032         证券简称：深桑达A             公告编号：2020―029

　　关于公司继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开第八届董事会第二十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司继续使用闲置自有资金购买理财产品的提案》，同意公司在授权期限内继续使用合计不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。相关事宜公告如下：

　　深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的提案》，同意公司在授权期限内使用合计不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。（详见公告：2019―014）。该董事会决议将于2020年4月22日到期，为提高公司资金使用效率，取得更大的收益，公司再次申请使用部分闲置资金购买银行理财产品的额度，详细情况如下：

　　一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

　　（一）投资目的

　　在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买低风险与收益相对固定的银行理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

　　（二）投资额度

　　公司在授权期限内使用合计不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　（三）投资品种

　　用于购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品。

　　（四）投资期限

　　自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内有效。

　　（五）资金来源

　　公司以闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源。

　　（六）实施方式

　　由公司董事会审议批准，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权。财务部负责在各银行之间询价、比价，确定具体产品后报管理层审批。

　　二、投资风险、风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）收益相对固定的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　2、风险控制措施

　　（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

　　（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

　　（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买银行低风险理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

　　四、前十二个月内公司投资理财的情况

　　截止目前，公司在过去十二个月内，累计购买银行理财产品30,000万元，其中已到期20,000万元，累计取得投资收益393.65万元，未到期10,000万元。未超过公司董事会投资理财产品的金额范围和投资期限。具体如下表:

　　■

　　五、独立董事对公司使用闲置自有资金进行投资理财的意见

　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，继续使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，公司董事会制订了切实有效的内控措施，决策程序合法合规。因此，我们一致同意公司继续使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用（即任何时点未到期的投资理财产品余额不超过人民币20,000万元）。投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

　　六、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：000032          证券简称：深桑达A           公告编号：2020―031

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 召开会议基本情况

　　1．股东大会届次：2019年度股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会

　　公司董事会于2020年4月22日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的提案》，提议召开本次股东大会。

　　3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

　　4．会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月15日（星期五）下午2:00，现场会议以现场和网络视频相结合的方式召开。

　　（2）网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日上午9:15，结束时间为2020年5月15日下午3:00。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6．会议的股权登记日：2020年5月8日（星期五）

　　7．会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2020年5月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　本次股东大会拟审议的《关于公司2020年为控股子公司及参股公司提供财务资助的提案》涉及关联交易，关联股东中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司需回避表决，具体内容详见公司于2020年4月24日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》（    公告编号2020-023），上述关联股东不可接受其他股东委托进行投票。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8．现场会议召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1．公司2019年度董事会工作报告

　　2．公司2019年度监事会工作报告

　　3. 公司2019年度财务决算报告

　　4．公司2019年度利润分配预案

　　5．公司2019年年度报告及报告摘要

　　6．关于公司2020年为控股子公司提供担保的提案

　　7. 关于公司2020年为控股子公司及参股公司提供财务资助的提案

　　以上提案已经公司第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过，提案相关内容详见2020年4月24日信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告。

　　除上述审议事项外，会议还将听取公司2019年度独立董事述职报告。

　　特别提示：

　　1.提案7涉及关联交易事项，关联股东应当回避表决。

　　2.本次股东大会提案均对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　１．登记方式

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续（授权委托书详见本通知附件2）。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记时间内进行登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　２．登记时间：出席会议的股东请于2020年5月13日、5月14日上午9:00—12:00，下午2:00—5:00到公司办理登记手续。

　　３．登记地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼 证券部

　　信函请寄以下地址：广东省深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦16楼证券部。（邮编：518057）

　　４．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　六、其它事项

　　１．联系方式

　　（1）公司地址：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼

　　（2）邮政编码：518057

　　（3）联系电话：0755－86316073

　　（4）传真：0755－86316006

　　（5）邮箱：sed@sedind.com

　　（6）联系人：李红梅 朱晨星

　　２．会期半天，与会股东或代理人所有费用自理。

　　３．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1．提议召开本次股东大会的董事会决议；

　　2．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“360032”

　　2、投票简称为“桑达投票”

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会提案采用非累积投票制，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月15日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日上午9:15，结束时间为2020年5月15日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市桑达实业股份有限公司2019年度股东大会,并代为行使表决权。

　　本人对深圳市桑达实业股份有限公司2019年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

　　■

　　说明：每项提案的“同意” “反对” “弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人姓名（名称）：                     受托人姓名：

　　委托人身份证号码：                      受托人身份证号码：

　　委托人持股数量：                        受托人签字（盖章）：

　　委托人股东帐户：                        有效期限：

　　委托人/法人代表签名（盖章）：

　　委托日期：

　　（本授权委托书之复印件及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。）

　　证券代码：000032         证券简称：深桑达A           公告编号：2020―032

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　关于职工监事辞职及补选第八届监事会职工监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工监事冯驰女士递交的辞职报告。冯驰女士因退休原因提请辞去公司第八届监事会职工监事职务。冯驰女士辞职后，不再担任公司其他职务。冯驰女士的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。截至本公告出具日，冯驰女士未持有公司股票。

　　公司监事会对冯驰女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　为保证监事会正常运作，公司于2020年4月21日召开工会七届二次会员代表大会。经与会的职工代表投票表决，大会选举杨胜先生为公司第八届监事会职工监事，任期与公司第八届监事会任期一致。

　　附：简历

　　杨胜 男，1981年3月出生，硕士学位，高级工程师。历任深圳市桑达无线通讯技术有限公司硬件技术工程师、硬件技术主管、研发中心主任、技术总监。现任深圳市桑达无线通讯技术有限公司副总经理兼研发中心主任。

　　杨胜先生不存在不得担任职工监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与本公司实际控制人、控股股东及持股5%以上股东不存在关联关系，持有本公司股份196,200股，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司监事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：000032       证券简称：深桑达A         公告编号：2020―033

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市桑达实业股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知于2020年4月10日以邮件方式发出，会议于2020年4月22日在公司会议室以现场和网络视频相结合的方式召开，应参会监事5人，实际参会监事4人，监事姚远因工作原因未能亲自出席会议，委托监事杨胜出席并行使表决权。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席贺少琨主持，审议并表决通过了如下提案：

　　一、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　本提案需提交股东大会审议。

　　详见公司2019年度报告“公司治理”相关部分。

　　二、审议通过《关于公司提取资产减值准备的提案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　监事会认为，公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　三、审议通过《关于公司会计政策变更的提案》

　　表决结果：同意5票，反对０票，弃权０票。

　　监事会认为，公司依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　四、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　本提案需提交股东大会审议。

　　五、审议通过《公司2019年度利润分配预案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　本提案需提交股东大会审议。

　　六、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，制定了较为完善的内部控制制度，各项活动的控制目标基本实现。公司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　七、审议通过《公司2019年度报告及报告摘要》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　监事会已认真、客观、独立地对公司2019年度报告编制和审核的程序以及内容进行了核查，认为公司2019年度报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本提案需提交股东大会审议。

　　八、审议通过《公司2020年第一季度报告及报告正文》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　监事会认为公司2020年第一季度报告及报告正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2020年第一季度的经营管理和财务状况。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月24日