一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事三次采油和水处理用聚丙烯酰胺及相关化学品生产、研发和销售业务。

　　公司生产的主要品种包括丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、表面活性剂、油水分离剂等系列产品，服务市场包括油气生产、水处理、选矿、造纸、印染等，公司是行业领先的三次采油和水处理聚丙烯酰胺生产供应商。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，在中美贸易摩擦的大背景下，世界经济贸易增长放缓，经济下行压力依然较大，动荡源和风险点增多。国际油市在多空各方力量的影响下，国际油价以宽幅震荡为主。2019年，国际原油均价下跌，WTI、布伦特原油期货均价分别为57.04美元/桶、64.16美元/桶，较2018年均价分别下跌12.1%和10.5%。国际油价持续低迷，公司主要客户油田用化学品使用量减少，公司油田用化学品销售面临较大压力。

　　公司面对复杂严峻的宏观经济形势和行业发展环境，直面机遇与挑战，严格落实年初制定的经营计划部署。公司以子公司宝莫环境为生产经营主体，深入贯彻“提质量、降成本”经营理念，大力实施技术创新和市场拓展，深入开展精细管理和挖潜增效，推进公司主营业务稳定开展。公司报告期内稳妥推进业务组合优化调整，不断强化内部管理，不断巩固现有产业基础，积极推进转型发展，谋求转型升级，各项工作有序开展。

　　（一）生产经营保持稳定

　　1、公司以“三合一”体系贯标和建设标准化良好行为企业为抓手，对标追标国内外优秀企业，不断更新完善生产管理规范，进一步提升综合管理水平；大力实施生产工艺调整和节能减排技改技措，先后针对水处理、单体精制、流化造粒、研磨等生产流程进行了20余项技改技措。公司深入实施“严考核，硬兑现”机制，加强成本核算，细化原材料单耗、公用介质消耗、维修费用等制造费用项目的审查和考核；优化原材料采购管理，进一步强化丙烯腈、燃料煤、研磨油、纯碱等大宗原材料采购监管；加强财务管理，完善成本核算体系，以资金平衡为抓手，加强应收账款和存货管理，科学制定资金使用计划，提高资金使用效率和收益水平。

　　2、公司以市场为导向，充分发挥各科研平台作用，持续加大研发投入，积极推进产学研结合。针对石油开采、水处理、造纸、选矿等领域的市场需求，通过配方调整、工艺技术创新、反应体系优化等措施，速溶聚合物、高粘制香聚合物、工业废水处理产品、酸液稠化剂、两性离子钻井液包被剂、两性离子采油调剖剂、乳液聚合物、软弹体、新型表面活性剂等产品开发和优化取得实质性进展，进一步丰富了公司产品储备，为公司拓展市场打下坚实基础。

　　3、公司落实安全生产各级责任，完善安全环保制度，推进安全环保升级，实现了安全环保事故零发生。落实安全生产责任方面，设立各级安全专员，进一步规范安全管理体制，持续完善企业安全会议制度和安全生产督查制度，定期组织安全生产互检，将发现的问题当场提出并下发整改通知书，相关责任单位根据问题制定整改措施并落实。完善安全环保制度方面，进一步完善安全生产管理办法、安全生产风险抵押金管理办法、安全生产隐患排查治理制度、安全生产管理制度、安全生产检查制度等，并将所有制度汇编成册。推进安全环保升级方面，按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，落实专款专用，安全规范化水平进一步提高，废水、废气实现全面达标排放，连获全区安全生产工作先进单位。

　　4、公司积极调整产品结构和营销策略，进一步加大市场开拓和产能建设力度，顺利中标中石化胜利油田驱油助剂采购项目，稳固既有市场份额的基础上，针对水处理、选矿、造纸等市场需求，不断深耕细分市场，加大品牌宣传和国内外市场拓展力度，发展基础和抗风险能力不断增强，市场地位得以巩固。

　　（二）业务架构进一步优化

　　1、公司剥离长期亏损资产，顺利完成了广东宝莫的资产出售，进一步优化了公司资产结构，为公司聚焦主业战略，提升发展质量，维护公司整体利益和长远利益奠定了坚实基础

　　2、公司加快探索新产业布局，着力培养新的利润增长点，积极应对复杂多变的宏观经济形势及行业发展环境。公司以四川佳隆长光伏科技有限公司为主体收购了阜新蒙古族自治县能景光伏发电有限公司100%股权。交易完成后，公司主营业务增加光伏发电销售业务，实现双轮驱动发展，进一步提升公司综合竞争力，实现长期稳健发展，同时标志着公司正式切入了新能源产业领域。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，归属于上市公司股东净利润91,245,926.27元，较上年同期增加134.55%。主要原因是2018年度公司就新疆布尔津项目履约保函计提预计负债12,065万元，本年度相关给付或赔偿义务已解除，公司将12,065万元预计负债进行转回计入2019年度营业外收入。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）重要会计政策变更

　　①新金融工具准则

　　财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于2019年4月25日召开的第五届董事会第四次会议，批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。

　　新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

　　采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

　　2019年1月1日，本公司没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

　　新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

　　本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

　　· 以摊余成本计量的金融资产；

　　· 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；

　　· 租赁应收款；

　　本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

　　于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

　　■

　　于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

　　■

　　本公司将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下：

　　■

　　②新债务重组准则

　　财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（以下简称”新债务重组准则”），修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

　　根据财会[2019]6号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

　　本公司于2019年8月25日召开第五届董事会第六次会议，批准本公司对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

　　③新非货币性交换准则

　　财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。

　　本公司于2019年8月25日召开第五届董事会第六次会议，批准本公司对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

　　④财务报表格式

　　财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

　　资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

　　本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

　　财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

　　（2）重要会计估计变更

　　报告期内，本公司重要会计估计未发生变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司本期合并范围包括本公司及宝莫环境、新疆宝莫、四川佳隆长3家控股子公司；合并范围较2018年度减少广东宝莫，增加四川佳隆长。

　　2019年4月，公司通过协议转让方式转让广东宝莫100%股权，股权转让完成，本公司不再持有广东宝莫股权。

　　2019年11月，公司设立四川佳隆长，注册资本500万元。

　　证券代码：002476               证券简称：宝莫股份                公告编号：2020-015

　　山东宝莫生物化工股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2020年4月22日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2020年 4月12日以电子邮件等方式发出，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长吴锋先生主持。

　　本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分审议，逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

　　1、审议通过《关于公司〈2019年度总经理工作报告〉的议案》

　　表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案无需提请股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

　　《2019年度董事会工作报告》的详细内容，详见公司于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》之“第三节公司业务概要”、“第四节经营情况讨论与分析”和“第十节公司治理”。

　　公司独立董事章击舟先生、张如积先生、李宁先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。上述述职报告于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司〈2019年年度报告全文及摘要〉的议案》

　　表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

　　《2019年年度报告摘要》同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019年年度报告》全文于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

　　公司2019年度财务报表已经致同会计师事所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告【致同审字(2020)第110ZA6281号】，同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。经审计2019年末公司合并报表总资产96,528.69万元，归属于上市公司股东所有者权益80,883.44万元，2019年度合并营业收入41,689.23万元，归属于上市公司股东的净利润9,124.59万元。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司〈2019年度利润分配预案〉的议案》

　　表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

　　经致同会计事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于母公司所有者的净利润91,245,926.27元，2019年12月31日母公司报表未分配利润16,777,599.26元，合并报表未分配利润-31,662,989.32元。

　　2019年度，公司合并报表未分配利润为负值，为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，2019年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。

　　本议案全体独立董事发表了同意的独立意见，认为利润分配预案符合相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于保证公司生产经营和发展所需资金，有利于维护股东的长远利益；没有损害全体股东，特别是中小股东的利益。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》的详细内容已于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案全体独立董事发表了同意的独立意见，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制重点活动能按公司内部控制各项制度的规定进行，不存在重大缺陷。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　本议案无需提请股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

　　表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案无需提请股东大会审议。

　　8、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

　　公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）完成2019年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2020年度财务审计机构。致同会计事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，在其担任公司以往年度审计机构期间，严格遵循相关审计准则，恪尽职守，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘用致同会计事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构，聘用期限1年。

　　本议案全体独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计事务所。在担任公司各项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，审计意见真实、准确地反映了公司的实际情况，较好地履行了审计机构应承担的审计责任和义务，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司聘任审计机构的审议程序符合相关法律法规的有关规定，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　《山东宝莫生物化工股份有限公司拟聘任会计师事务所的公告》同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　9、审议通过《关于提请股东大会补选公司董事的议案》

　　表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

　　同意提名曾庆先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件一《山东宝莫生物化工股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人简历》。

　　公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案全体独立董事发表了同意的独立意见，认为提名曾庆先生为董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　公司第五届董事会非独立董事的补选将采取非累积投票制。

　　10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案全体独立董事发表了同意的独立意见，认为公司根据财政部发布的相关文件要求对会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，决策和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，变更后的会计政策能够更准确地反映公司财务状况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

　　《关于公司会计政策变更的公告》同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案无需提请股东大会审议。

　　11、审议通过《关于全资子公司东营宝莫环境工程有限公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

　　《关于全资子公司东营宝莫环境工程有限公司向银行申请综合授信额度的公告》同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案无需提请股东大会审议。

　　12、审议通过《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》

　　表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案全体独立董事发表了同意的独立意见，认为公司高度重视对股东持续、稳定的投资回报，在综合考虑公司经营发展实际、资金成本和融资环境等因素的基础上，制定《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》，该规划有利于增强公司利润分配的透明度，有利于投资者形成稳定的回报预期，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合全体股东利益。

　　《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　13、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

　　表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

　　《关于召开2019年年度股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十次会议决议

　　2、公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项之事前审查意见

　　3、公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　附件一：

　　山东宝莫生物化工股份有限公司

　　第五届董事会非独立董事候选人简历

　　曾庆先生简历：

　　曾庆：1970年10月生，中国国籍，大专学历，退伍军人，无境外居留权。曾就职于四川省烟草公司；成都电信局土桥分局。现任万腾实业集团有限公司董事会办公室外联部负责人。

　　曾庆先生未持有公司股份。

　　除在公司实际控制人吴昊先生实际控制的万腾实业集团有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　不存《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的禁止任职情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者情形，亦不存在被深圳证券交易所认定为不合适人员的情形。

　　最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于法院确认的“失信被执行人”。

　　证券代码：002476               证券简称：宝莫股份                公告编号：2020-017

　　山东宝莫生物化工股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2020年4月22日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020年4月12日以电子邮件等方式发出，会议应出席监事4名，实出席监事4名。会议由监事长吴迪先生主持。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事经认真审议，通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：赞成4票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司〈2019年年度报告全文及摘要〉的议案》

　　表决结果：赞成4票、反对0票、弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2019年年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年年度报告摘要》于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019年年度报告全文》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：赞成4票、反对0票、弃权0票。

　　公司2019年度财务报表已经致同会计师事所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告【致同审字(2020)第110ZA6281号】。经审计2019年末公司合并报表总资产96,528.69万元，归属于上市公司股东所有者权益80,883.44万元，2019年度合并营业收入41,689.23万元，归属于上市公司股东的净利润9,124.59万元。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司〈2019年度利润分配预案〉的议案》

　　表决结果：赞成4票、反对0票、弃权0票。

　　经致同会计事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于母公司所有者的净利润91,245,926.27元，2019年12月31日母公司报表未分配利润16,777,599.26元，合并报表未分配利润-31,662,989.32元。

　　2019年度，公司合并报表未分配利润为负值，为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，2019年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　表决结果：赞成4票、反对0票、弃权0票。

　　公司监事会认真审阅了公司《2019年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司依据有关法律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求，建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系并能有效执行。公司《2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》的详细内容已于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

　　表决结果：赞成4票、反对0票、弃权0票。

　　公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

　　7、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：赞成4票、反对0票、弃权0票。

　　公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。

　　《山东宝莫生物化工股份有限公司拟聘任会计师事务所的公告》同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于提请股东大会选举公司监事的议案》

　　表决结果：赞成4票、反对0票、弃权0票。

　　同意提名杨梅影女士为公司第五届监事会监事候选人，候选人简历见附件一《山东宝莫生物化工股份有限公司第五届监事会监事候选人简历》。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　公司第五届监事会监事的补选将采取非累积投票制。

　　9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　表决结果：赞成4票、反对0票、弃权0票。

　　公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　《关于公司会计政策变更的公告》同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、审议通过《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》

　　表决结果：赞成4票、反对0票、弃权0票。

　　经审核，监事会认为，公司制订的《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》，有利于公司的长远和可持续发展，综合考虑了公司实际经营情况、发展战略目标、外部融资环境、股东要求和意愿等因素，建全建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划及机制。

　　《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　山东宝莫生物化工股份有限公司监事会

　　2020年4月24日

　　附件一：

　　山东宝莫生物化工股份有限公司

　　第五届监事会监事候选人简历

　　杨梅影女士简历：

　　杨梅影：1991年7月生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。曾就职于信永中和会计师事务所高级审计师。现任万腾实业集团有限公司财务审计。

　　杨梅影女士未持有公司股份。

　　除在公司实际控制人吴昊先生实际控制的万腾实业集团有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　不存《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的禁止任职情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者情形，亦不存在被深圳证券交易所认定为不合适人员的情形。

　　最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于法院确认的“失信被执行人”。

　　证券代码：002476               证券简称：宝莫股份                公告编号：2020-021

　　山东宝莫生物化工股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、本次股东大会由公司第五届董事会第十次会议决议召开，会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2020年5月14日下午14：30

　　（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年5月7日

　　7、出席对象：

　　（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：山东省东营市东营区西四路624号26楼公司会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，对影响中小投资者（是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　以上提案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，上述提案的详细内容请见与本通知同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关内容。

　　三、提案编码

　　表1股东大会提案对应“提案编码”一览表

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记方法：

　　（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。

　　（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（3）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　（4）登记时间：2020年5月11日上午9:00-11:30，下午 14：00-16:30 。

　　（5）登记地点：山东省东营市东营区西四路624号长安大厦25楼宝莫股份证券部，邮编：257081，电子邮箱：23619658@qq.com，信函上或者邮件主题请注明“股东大会”字样。

　　（6）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。

　　2、联系方式：

　　会议咨询：宝莫股份证券部

　　联系人：张世鹏

　　联系电话：0546-7778611

　　3、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第七次会议决议；

　　特此公告。

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、授权委托书

　　3、异地股东参会登记表

　　山东宝莫生物化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月24日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362476”，投票简称为“宝莫投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月14日的交易时间，即 9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　致：山东宝莫生物化工股份有限公司

　　兹委托（先生/女士）代表委托人出席山东宝莫生物化工股份有限公司2019年年度股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人（股东）名称：

　　委托人（股东）身份证号/营业执照号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有公司股份性质和数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　对于以下提案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号，或不填）：

　　■

　　（说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期： 年 月 日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　附件3：

　　异地股东参会登记表

　　■

　　股东盖章（签名）：

　　年   月  日

　　证券代码：002476               证券简称：宝莫股份                公告编号：2020-022

　　山东宝莫生物化工股份有限公司

　　关于召开2019年业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度报告已于 2020 年 4月 24 日披露，为使广大投资者进一步了解公司 2019年年度报告和经营情况，公司定于 2020年 4 月 28日（星期二）下午 15:00—17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司 2019 年度报告网上说明会。

　　本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理吴锋先生，副总经理、财务总监许飞鹏先生，副总经理、董事会秘书张世鹏先生，独立董事章击舟先生、张如积先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

　　2020年4月24日