一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 是 □ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以286557570为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、主要业务

　　公司主要从事农药（兽药）原药、制剂的研发、生产和销售。产品包括农用杀菌剂、杀虫剂、除草剂以及兽药原料药、粉剂、预混剂和水针剂等系列制剂。

　　2、产品种类

　　杀菌剂产品主要包括代森类、百菌清、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺、威百亩、嘧菌酯等原药及制剂；杀虫剂产品包括阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、噻虫啉、吡蚜酮、噻虫胺、噻唑膦、呋虫胺、除虫脲及其他复配制剂；除草剂产品主要包括草铵膦、硝磺草酮等原药及制剂；兽药产品主要包括伊维菌素、乙酰氨基阿维菌素、泰妙菌素、沃尼妙林等。

　　3、销售模式

　　公司原药和大包装制剂产品主要销售到国内制剂工厂、跨国公司，通过外贸公司及自营出口。公司小包装制剂产品主要通过经销商实现销售，对于大农场和种植基地采用直销模式。

　　4、所属行业发展阶段

　　全球农药市场销售额在过去十几年内整体呈上升趋势，市场增长的驱动力主要来源于世界人口增长导致的粮食消费以及因生活水平改善对经济作物需求的增加。

　　近年来我国农药工业快速发展，已形成了包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套较为完整的农药工业体系。全球农药生产专业分工的不断深化，中国已成为全球农药的主要生产基地和世界主要农药出口国之一。随着农药使用及管理政策日趋严格，传统的高毒、低效农药将加快淘汰，高效、低毒、低残留的新型环保农药成为行业研发重点和主流趋势。

　　近年来，由于环保监管趋严、行业开始淘汰落后产能，我国农药产量开始呈现下降趋势；但规模化农药生产企业得益于行业集中，营业收入、净利润、毛利率、净利率均呈现上升趋势。从行业发展来看，集约化、规模化是农药企业做大做强的必由之路，随着行业竞争的加剧以及环保压力加大，我国农药行业正进入新一轮整合期。技术领先、机制合理、经营灵活的企业将成为行业整合的主导力量，通过行业整合有利于提高企业的国际竞争力，促进行业健康快速发展。

　　5、行业地位

　　公司是国内重点农药生产企业之一，具有国内最大的代森锰锌、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺和威百亩产能，同时是国内最早从事阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、草胺膦、除虫脲、噻虫胺工业化开发的企业之一，在生物农药杀虫剂领域享有重要地位，销量居国内、国际前列。参股公司新河公司具有全球最大的百菌清产能。兽药方面，子公司威远药业是一家集研发、生产、销售兽用原料药、制剂为一体的国内大型兽药GMP企业，并已通过美国FDA、欧盟CEP、澳大利亚APVMA GMP等认证。具有年产80吨伊维菌素原药产能，产量及出口量居世界前列。公司掌握核心技术，拥有领先工艺，是国际标准参与者和国家标准制定者，市场覆盖80多个国家和地区。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，公司基于对企业发展内外环境的研判，加速推进重大资产购买项目，积极推进重点难点工作，营业收入和净利润实现了持续增长。共计实现营业收入28.33亿元，同比增长86.46%，归属于母公司股东的净利润3.22亿元，同比增长56.17%。

　　报告期内，公司主要完成以下工作：

　　（一）安全环保

　　报告期内，公司全面落实安全生产主体责任，坚守红线意识、底线思维，严格落实风险研判与承诺公告。以问题为抓手和以目标为导向，继续深化双重预防机制，进行在役装置安全诊断，依据《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》要求深层次开展隐患排查，按照“五定”要求落实隐患整改。利用智慧安全平台，实时在线监测关键装置和重点部位、危险工艺。通过二级安全标准化复审达标，农药行业HSE（AAA）认证审核，安全生产许可证复审换证。

　　生产过程中，公司始终把污染防治放在最重要的地位，继续加大环保投入，制定环保提升计划，进一步完善现有三废处理设施，降低三废产生，提高资源利用率。按照源头减量化、过程循环化、末端三废资源化，工艺设计阶段注重源头控制，减少有毒有害化学品的使用，工程建设过程中，加强风险管控和防范，分质分类处理，实现危废减量、清洁生产。公司通过重污染天气应急管控停限产豁免。

　　（二）技术研发

　　报告期内，公司各项创新研发工作稳步推进。利民化学完成多个新农药品种的中试生产技术储备，部分创制农药品种项目进入大田试验阶段，初步效果良好；基于现有产品的技改提升工作稳步推进，成功开发多个拟上市水基化制剂配方；GLP实验室取得OECD GLP认证证书以及农村农业部农药试验单位认证资质，对产品登记以及产品质量提升方面的积极作用逐步显现。威远生化完成技术中心升级改造，获得国家级技术中心认定，并以此为契机加大新产品、新技术开发力度。双吉公司农药水分散粒剂研发中心建设按期完成，并已通过河北省科技厅《河北省技术创新中心》项目专家论证评审，及河北省工信厅《河北省A级研发机构》项目省级认定，报告期内已投入使用。

　　（三）市场推广

　　深入布局国内市场，不断拓宽产品线，卓有成效地开展市场推广工作。报告期内，公司聚焦核心产品如代森锰锌、威百亩、阿维菌素、甲维盐、草铵膦、石硫合剂等系列的品牌培育和推广，“利民沃野”取得绿色生资认证，并荣获第二十届中国绿色食品博览会金奖，“威远锐奇”、“金蓝锐”、“双吉新光”、“双吉剑”等产品入选2019年农业农村部草地贪夜蛾应急防治用药名单。加强重点市场区域的渠道拓展，报告期内渠道扩张数量增长11.6%。

　　继续加大国际市场开拓力度，加快产品登记步伐。报告期内，公司新开展授权登记437个，自主登记11个，新获得授权登记92个，自主登记2个。高端市场自主登记实现突破，在农业大国巴西支持客户获得代森锰锌原药和制剂产品的登记并实现突破性销售，利民代森锰锌原药获得欧盟等同性认定，威远草铵膦原药在加拿大市场获得登记。威远生化与跨国公司在甲维盐、阿维菌素等产品达成战略合作。

　　（四）项目建设

　　报告期内，利民化学年产500吨苯醚甲环唑项目建设启动，报告期尚未建成，预计将于2020年第3季度完工；双吉公司年产10000吨代森系列DF项目报告期末尚未试车，预计将于2020年2季度试车；威远生化完成环保制剂车间二期项目建设，取得各类剂型生产资质，制剂加工能力从2万吨/年扩大到3万吨/年；参股公司新河公司在上半年启动第四条百菌清生产线的建设，报告期末尚未完工，预计将于2020年3季度建成投产。

　　（五）重大资产购买

　　公司联合欣荣仁和及金榆新威现金收购威远生化、威远药业、新威远100%股权的重大资产购买项目于报告期内完成正式协议签署及所有交割手续，公司成为三家标的公司的控股股东。威远生化、威远药业、新威远于2019年5月30日进行了董事会改选及管理层任命，公司向三家标的公司派驻财务总监。按照企业会计准则的规定，三家标的公司自2019年5月31日起纳入公司的合并报表范围。

　　（六）集团化改制及上市公司更名

　　为适应公司未来业务发展及集团化管控需要，公司对原有资产和业务进行整合，于报告期内投资设立全资子公司利民化学，并将母公司生产经营性资产、负债及农药生产经营相关资质划转至该子公司，以进一步优化公司组织架构，理顺管理关系，提高公司经营管理效率，实现经营集团化管控。同时，上市公司更名为利民控股集团股份有限公司，以反映公司未来集团化运营发展的特点。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　因报告期内威远资产组纳入合并报表范围，本报告期公司的营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润较前一报告期分别增长86.46%、87.65%、56.17%。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）重要会计政策变更

　　1）财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2019年度及以后期间的财务报表。财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2019年度及以后期间的合并财务报表。本公司执行该项会计政策变更涉及的报表项目采用追溯调整法，对2018年财务报表列报项目进行调整，具体如下：

　　①合并资产负债表

　　■

　　②母公司资产负债表

　　■

　　2）财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

　　本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

　　①合并资产负债表

　　■

　　合并资产负债表调整情况说明：

　　本公司执行新金融工具准则对年初合并财务报表的影响仅为资产重分类，对本公司年初合并财务报表的资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

　　②母公司资产负债表

　　■

　　母公司资产负债表调整情况说明：

　　本公司执行新金融工具准则对年初合并财务报表的影响仅为资产重分类，对本公司年初财务报表的资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

　　（2）重要会计估计变更：

　　本公司2019年度无会计估计变更事项。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期新增纳入合并范围6户，分别是威远生化、威远药业、新威远、利民化学、利民缅甸公司、欣荣仁和。

　　利民缅甸公司成立时间为2018年11月8日，实收资本51,850.00美元。2018年利民缅甸公司尚未收到投资款。

　　欣荣仁和成立时间为2018年1月2日，截止到2019年12月31日，该合伙企业总认缴出资额为3.88亿元，总实缴出资额为2.00001亿元。其中，公司认缴出资额1.6亿元，占总认缴出资额的比例为41.2371%；实缴出资额1.6亿元，占总实缴出资额的比例为79.9996%。截止到2019年12月31日，除公司之外的其他合伙人尚未缴纳剩余认缴出资额。根据合伙协议及补充协议的相关约定，各合伙人按实缴出资比例确认收益及风险。根据企业会计准则的规定，公司享有大部分可变回报，承担主要风险和报酬，因此依据实质重于形式的原则，将本合伙企业纳入本年度合并范围。

　　2019年5月31日，公司取得威远资产组控制权，纳入2019年合并报表。

　　利民化学成立时间为2019年9月4日，注册资本10,000.00万元，实收资本1,000.00万元。

　　股票代码：002734                   股票简称：利民股份               公告编号：2020-013

　　利民控股集团股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2020年4月13日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于2020年4月23日9:00以现场和通讯表决相结合方式在公司子公司利民化学有限责任公司行政楼三楼会议室召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、会议以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　公司独立董事蔡宁女士、张晓彤先生、夏烽女士和赵伟建先生向董事会提交了《公司2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。《公司2019年度董事会工作报告》、《公司2019年度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈公司2019年度总经理工作报告〉的议案》。

　　三、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈公司2019年年度报告及其摘要〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网，并批准2019年度财务报告对外报出。《公司2019年年度报告摘要》还刊登于2020年4月24日出版的《证券时报》和《中国证券报》。

　　四、会议以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计（合并报表数据）：公司2019年末总资产为476,729万元，比上年年末273,531万元增加了203,198万元，增长了74.29%；年末公司负债为247,195万元，比上年年末85,848万元增加了161,347万元，增长了187.94%；年末股东权益为229,534万元，比上年年末187,683万元增加了41,851万元，增长了22.30%。

　　公司2019年度实现营业收入283,267万元，比上年同期的151,918万元增加了131,349万元，增长了86.46%；营业总成本268,147万元，比上年同期的140,582万元增加了127,565万元，增长了90.74%；实现营业利润35,428万元，比上年同期23,168万元增加了12,260万元，增长了52.92%； 利润总额36,560万元，比上年同期22,760万元增加了13,800万元,增长了60.63%；净利润34,607万元，比上年同期20,915万元增加了13,692万元,增长了65.47%；归属于母公司股东的净利润32,189万元，比上年同期20,611万元增加了11,578万元,增长了56.17%。

　　五、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于2019年度利润分配预案的公告》。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网。

　　六、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈公司2020年度财务预算报告〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　公司在总结2019年经营情况和分析2020年经营形势的基础上，结合公司战略发展规划，本着谨慎性原则，按合并报表的要求，计划2020年度实现营业收入430,000万元，力争利润实现同步增长。

　　特别提示:公司2020年度预算仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司对2020年的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在不确定性,请投资者注意投资风险。

　　七、会议以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于〈公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　《公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》、公司独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网。

　　八、会议以赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　关联董事李新生、李媛媛回避了本项议案的表决。

　　本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》 。独立董事对本议案发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网。

　　九、会议以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见及独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网。

　　十、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈公司2019年度内部控制评价报告〉的议案》。

　　《公司2019年度内部控制评价报告》、会计师事务所出具的鉴证报告以及独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网。

　　十一、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。

　　《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网。

　　十二、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　　十三、会议以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于2020年度为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于2020年度为子公司提供担保额度预计的公告》，公司独立董事对该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网。

　　十四、会议以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于〈公司2019年社会责任报告〉的议案》。

　　《公司2019年社会责任报告》的具体内容详见巨潮资讯网。

　　十五、会议以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于河北双吉未完成业绩承诺的说明的议案》。

　　本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于河北双吉未完成业绩承诺的说明的公告》，会计师事务所出具的专项审核报告详见巨潮资讯网。

　　十六、会议以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

　　本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于会计政策变更的公告》。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网。

　　十七、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

　　《公司关于召开2019年度股东大会的通知》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　　备查文件：

　　1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　股票代码：002734                    股票简称：利民股份              公告编号：2020-022

　　利民控股集团股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议决定于2020年5月15日召开2019年度股东大会，具体内容如下：

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月15日（星期五）14:00。

　　（2）网络投票时间：2020年5月15日（星期五）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月15日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月15日9:15－15:00期间的任意时间。

　　4、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　5、股权登记日：2020年5月11日（星期一）

　　6、会议出席对象：

　　（1）于股权登记日 2020年5月11日下午15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议召开地点：江苏省新沂经济开发区经九路69号公司子公司利民化学有限责任公司行政楼4楼电教室。

　　8、会议主持人：公司董事长。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案；

　　2、关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案；

　　3、关于《公司2019年年度报告及其摘要》的议案；

　　4、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案；

　　5、关于公司2019年度利润分配预案的议案；

　　6、关于《公司2020年度财务预算报告》的议案；

　　7、关于《公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案；

　　8、关于向银行申请综合授信额度的议案；

　　9、关于2020年度为子公司提供担保额度预计的议案。

　　本次会议审议的议案由公司第四届董事会第十三会议和第四届监事会第十三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　　上述议案5、7需要对中小投资者单独计票。上述议案具体内容详见2020年4月24日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、提案编码

　　■

　　四、本次股东大会现场会议登记办法

　　1、登记时间：2019 年5月14日（9:00-11:30，13:30-16:30）

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东帐户卡进行登记。

　　（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；

　　（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、传真方式办理登记。采取书面信函、传真方式办理登记送达公司董事会办公室的截至时间为：2019年5月14日16:30。

　　3、现场登记地点：利民控股集团股份有限公司董事会办公室。

　　书面信函送达地址：江苏省新沂经济开发区经九路69号利民股份董事会办公室，信函上请注明“利民股份2019年度股东大会”字样。

　　邮编：221400

　　传真号码：0516-88984525

　　邮箱地址：limin@chinalimin.com

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他

　　1、会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

　　2、会议联系方式

　　联 系 人：林青  刘永

　　联系电话：0516-88984525

　　传    真：0516-88984525

　　联系邮箱：limin@chinalimin.com

　　邮政编码：221400

　　联系地址：江苏省新沂经济开发区经九路69号公司董事会办公室

　　3、请参会人员提前10分钟到达会场。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362734”，投票简称为“利民投票”。

　　2、本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、 弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月15日的交易时间，即9:30-11:30和 13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月15日（现场股东大会召开当日）9:15－15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托___________先生（女士）代表本单位（本人）出席利民控股集团股份有限公司2019年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　■

　　本公司 /本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　委托人姓名或名称(签字或签章)：            委托人持股数：    股

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：       委托人股东账户：

　　受托人签名：                               受托人身份证号：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。委托日期：2020年  月  日

　　委托人联系电话：

　　附注：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√” ，每项均为单选，多选无效。

　　2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　4、单位委托须加盖单位公章。

　　股票代码：002734                   股票简称：利民股份                公告编号：2020-014

　　利民控股集团股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2020年4月13日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于2020年4月23日以现场表决方式在公司子公司利民化学有限责任公司行政楼三楼会议室召开。应参加本次会议的监事为3人，实际参加本次会议的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

　　会议由监事会主席王向真先生主持，与会监事经过认真讨论并做出决议如下：

　　一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　《公司2019年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。

　　二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈公司2019年年度报告及其摘要〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　经公司监事会认真审核，认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网，《公司2019年年度报告摘要》还刊登于2020年4月24日出版的《证券时报》和《中国证券报》。

　　三、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计（合并报表数据）：公司2019年末总资产为476,729万元，比上年年末273,531万元增加了203,198万元，增长了74.29%；年末公司负债为247,195万元，比上年年末85,848万元增加了161,347万元，增长了187.94%；年末股东权益为229,534万元，比上年年末187,683万元增加了41,851万元，增长了22.30%。

　　公司2019年度实现营业收入283,267万元，比上年同期的151,918万元增加了131,349万元，增长了86.46%；营业总成本268,147万元，比上年同期的140,582万元增加了127,565万元，增长了90.74%；实现营业利润35,428万元，比上年同期23,168万元增加了12,260万元，增长了52.92%； 利润总额36,560万元，比上年同期22,760万元增加了13,800万元,增长了60.63%；净利润34,607万元，比上年同期20,915万元增加了13,692万元,增长了65.47%；归属于母公司股东的净利润32,189万元，比上年同期20,611万元增加了11,578万元,增长了56.17%。

　　四、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于2019年度利润分配预案的公告》。

　　五、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　公司在总结2019年经营情况和分析2020年经营形势的基础上，结合公司战略发展规划，本着谨慎性原则，按合并报表的要求，计划2020年度实现营业收入430,000万元，力争利润实现同步增长。

　　特别提示:公司2020年度预算仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司对2020年的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在不确定性,请投资者注意投资风险。

　　六、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于〈公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　《公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网。

　　七、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　八、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。

　　九、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于〈公司2019年度内部控制评价报告〉的议案》。

　　监事会对董事会编制的《公司2019年度内部控制评价报告》以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行审核后，认为：公司已根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，建立起了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。董事会编制的《公司2019年度内部控制评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。 监事会对《公司2019年度内部控制评价报告》无异议。

　　《公司2019年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。

　　十、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》 。

　　经核查，监事会认为：《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网。

　　十一、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　　十二、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于2020年度为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　监事会审核后认为：本次公司为子公司提供担保，可满足子公司未来经营发展的融资需要。担保对象为公司合并报表范围内的子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

　　本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于2020年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

　　十三、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于〈公司2019年社会责任报告〉的议案》。

　　《公司2019年社会责任报告》的具体内容详见巨潮资讯网。

　　十四、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于河北双吉未完成业绩承诺的说明的议案》。

　　本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于河北双吉未完成业绩承诺的说明的公告》。

　　十五、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

　　经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于会计政策变更的公告》。

　　备查文件：

　　1、公司第四届监事会第十三次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司监事会

　　2020年4月23日

　　股票代码：002734                    股票简称：利民股份              公告编号：2020-023

　　利民控股集团股份有限公司

　　关于举行2019年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年4月30日（星期四）下午15:00-17:00 在全景网举办2019年年度报告网上说明会。本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理孙敬权先生、独立董事蔡宁女士、董事会秘书林青女士、财务负责人王娟女士。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　股票代码：002734                    股票简称：利民股份               公告编号：2020-016

　　利民控股集团股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月23日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度母公司实现的净利润344,176,442.89元，加上年初未分配利润475,699,216.29元，减现金分红99,225,199.50元，减提取盈余公积34,417,644.29元，年末实际可供股东分配利润为686,232,815.39元。公司合并报表中未分配利润为690,693,473.47元。

　　依据《公司法》、《公司章程》的规定以及公司实际控制人李明先生的提议，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，拟以现有公司总股本286,557,570股为基数，按每10股派发现金红利3.00元（含税），共计人民币85,967,271.00元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增85,967,271股，未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至372,524,841股。本次分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，具备合法性、合规性、合理性。预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

　　自2020年4月23日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　本利润分配方案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　上述预案需经公司2019年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　股票代码：002734                    股票简称：利民股份                公告编号：2020-017

　　利民控股集团股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　为巩固市场地位、给客户提供一站式服务、扩大市场份额，利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司利民化学有限责任公司（以下简称“利民化学”）拟从江苏新河农用化工有限公司（以下简称“新河公司”）购进百菌清等,并将代森类等产品与百菌清搭配销售。

　　2020年4月23日，公司召开的第四届董事会第十三次会议，对《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事李媛媛、李新生回避表决，以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该议案。

　　（二）2020年日常关联交易预计情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

　　截止本公告披露日，利民化学采购新河公司百菌清金额为1,391.84万元。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）江苏新河农用化工有限公司

　　新河公司法定代表人为杨凯多；注册资本为6,527.21万元；主营业务为生产百菌清及有关的各种杀菌剂及间苯二甲腈等相关的化工产品、销售自产产品；住所在新沂经济开发区经九路55号。

　　新河公司为公司的参股公司，公司董事、副总经理李媛媛和公司副总、董事会秘书林青为新河公司董事，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三款规定的关联情形。

　　（二）关联方财务状况（单位：万元）

　　■

　　三、关联交易主要内容

　　公司2020年度关联交易预计内容为：公司向新河公司采购百菌清等。

　　关联交易以市场价格为基础，根据自愿、平等、互惠互利原则，协商确定交易价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　关联交易的目的：利民化学从新河公司购进百菌清、并将代森类等产品与百菌清搭配销售，是为巩固市场地位、给客户提供一站式服务、扩大其市场份额的战略举措；同时，新河公司也可利用利民化学的销售渠道扩大百菌清产品的销售规模。

　　公司的关联交易均是在正常的经营活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于利民化学经营业绩的稳定增长。关联交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，有利于利民化学专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高，不会影响公司的独立性，不会影响公司本期以及未来财务状况及经营成果。上述关联交易系利民化学经营过程中发生的持续性交易行为，不存在侵害广大中小投资者利益的情形。

　　五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　1、公司已将交易预计事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为2020年度拟发生的日常关联交易为利民化学发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。同意将公司2020年度日常关联交易预计的事项之相关议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

　　2、公司2020年度日常关联交易预计的事项已经独立董事事先认可，并经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，关联董事回避表决。公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。该关联交易符合利民化学的实际情况，不会影响公司的独立性。利民化学的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。公司与关联人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。我们同意公司关于2020年度日常关联交易预计的议案。

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　股票代码：002734                    股票简称：利民股份               公告编号：2020-018

　　利民控股集团股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营和资金使用计划的需要，同时长久保持与各银行间已建立起来的良好的互惠共赢的战略合作关系，公司于2020年4月23日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币150,000万元的综合授信额度。

　　以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度及期限为准，用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等，具体融资金额将视公司及子公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括但不限于授信、借款、抵押、担保、融资等有关的合同、协议、申请书等各项法律文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　本次申请银行综合授信额度尚需提交公司股东大会审议通过，议案有效期自本议案经股东大会审议通过后起至2020年度股东大会审议相关议案之日止。

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　股票代码：002734                    股票简称：利民股份               公告编号：2020-019

　　利民控股集团股份有限公司

　　关于2020年度为子公司提供担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年度为子公司提供担保额度预计的议案》。为提高公司决策效率，满足子公司的经营发展需求，降低财务成本，公司拟向经营活动中因向金融机构申请综合授信业务、贷款、保理业务、融资租赁业务等需要母公司为子公司提供担保的业务提供担保，公司预计2020年度为合并报表范围内的全资及控股子公司提供不超过人民币103,000万元的连带责任保证担保。

　　担保额度分配情况如下：

　　■

　　上述担保事项尚需提供公司2019年度股东大会审议通过后方可实施，有效期自公司2019年度股东大会审议通过后至公司2020年度股东大会审议相关担保额度议案之日止。在上述担保额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责审核并签署上述担保额度内的所有文件，不再另行召开董事会或股东大会。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）利民化学有限责任公司

　　1、企业类型：有限责任公司（法人独资）；

　　2、注册资本：10000万元整；

　　3、法定代表人：许宜伟；

　　4、成立日期：2019年09月04日；

　　5、统一社会信用代码：91320381MA201JQJ9R；

　　6、住所：江苏省新沂经济开发区；

　　7、经营范围：农药生产、销售、出口（危险品除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、股权结构：本公司持有100%股权；

　　9、主要财务数据：

　　截至2019年12月31日，资产总额6,995.58万元，负债总额6,203.98万元（其中流动负债总额6,203.98万元，无银行贷款），净资产791.60万元；2019年度，实现营业收入2,256.03万元，利润总额-214.47万元，净利润-208.40万元；2019年12月31日的资产负债率88.68%。

　　（二）河北双吉化工有限公司

　　1、企业类型：其他有限责任公司；

　　2、注册资本：6663.5348万元人民币；

　　3、法定代表人：孙敬权；

　　4、成立日期：2000年09月08日；

　　5、统一社会信用代码：911301816011117349；

　　6、住所：辛集市东郊；

　　7、经营范围：生产、销售：化工原料、农药、微肥、水溶肥料、进出口产品（1997）外经贸政审函字第2901号文件执行出口本企业自产的化工产品（国家限定公司经营或禁止出口商品除外）；进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件；服装销售；房屋租赁、场地租赁、机械设备租赁。第二经营地址：辛集市清洁化工园区，经营范围：农药、水溶肥料生产、销售（危险化学品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、股权结构：本公司持有79.5064%股权，许惠朝及其他42名自然人持有20.4926%股权。

　　9、主要财务数据：

　　截至2019年12月31日，资产总额52,608.54万元，负债总额38,771.43万元（其中流动负债总额34,177.42万元，银行贷款总额10,652.70万元），净资产13,837.12万元；2019年度，实现营业收入28,098.12万元，利润总额3,563.16万元，净利润3,158.83万元；2019年12月31日的资产负债率73.70%。

　　（三）河北威远生物化工有限公司

　　1、企业类型：其他有限责任公司；

　　2、注册资本：人民币25,723万元；

　　3、法定代表人：张庆；

　　4、成立时间：2013年7月23日；

　　5、统一社会信用代码：91130193074851828L；

　　6、住所：石家庄循环化工园区化工中路6号；

　　7、经营范围：生物化工产品销售（危险化学品和易制毒品除外）；农药、化肥的生产及销售；化工产品（危险化学品和易制毒品除外）批发、零售；98%二氯乙烷（2500吨/年）、85%乙酸仲丁酯（350吨/年）、98%二甲基甲酰胺（120吨/年）、35%水胺硫磷乳油（525吨/年）、40%水胺硫磷乳油（375吨/年）、40%甲基异柳磷乳油（375吨/年）、91%乙醇（887吨/年）、97%甲醇（9345吨/年）、99%甲苯（1084吨/年）、99%丁酮（1800吨/年）、98%丙酮（1400吨/年）、99%正己烷（1120吨/年）、99%二甲苯（689吨/年）、98%二氯甲烷（5980吨/年）、31%盐酸（6380吨/年）、95%甲乙醇混合物（3000吨/年）、92%三氯化磷（5000吨/年）、90%三氯氧磷（500吨/年）生产(有效期至2020年1月5日）；水溶性肥料、掺混肥料、有机肥、无机肥的生产、加工、销售；农业技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项不得经营；需其它部门许可审批的事项，待批准后，凭证方可经营）。

　　8、股权结构：本公司持有60%股权、新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业（以下简称“新疆欣荣”）持有25%股权、嘉兴金榆新威股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新威投资”）持有15%股权。

　　9、主要财务数据：

　　截至2019年12月31日， 资产总额129,149.63万元，负债总额80,057.86万元（其中流动负债总额74,817.80万元，银行贷款总额15,390万元），净资产49,091.77万元；2019年度，实现营业收入195,980.95万元，利润总额10,222.08万元，净利润9,352.19万元；2019年12月31日的资产负债率61.99%。

　　（四）河北威远药业有限公司

　　1、企业类型：其他有限责任公司；

　　2、注册资本：人民币5,000万元；

　　3、法定代表人：张庆；

　　4、成立时间：2002年5月8日；

　　5、统一社会信用代码：91130182738709702W；

　　6、住所：河北省石家庄经济技术开发区赣江路68号；

　　7、经营范围：兽药生产及销售；预混合饲料添加剂、饲料添加剂生产及销售；消毒产品、卫生用品的生产、研发及销售（不含需前置审批及政府禁止类、限制类项目）；商品的进出口业务（国家有限制的除外）；因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和因特网电子公告以外的合法因特网信息内容）；网上销售动物用兽药、预混合饲料添加剂、饲料添加剂、兽用医疗器械、宠物用品；化工产品批发及零售（不含危险化学品）；农药销售（危险化学品、易制毒品需要前置审批的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　8、股权结构：本公司持有60%股权、新疆欣荣持有25%股权、新威投资持有15%股权。

　　9、主要财务数据：

　　截至2019年12月31日， 资产总额23,232.81万元，负债总额12,445.33万元（其中流动负债总额12,257.83万元，银行贷款总额3,000万元），净资产10,787.47万元；2019年度，实现营业收入30,891.49万元，利润总额1,999.11万元，净利润1,700.76万元；2019年12月31日的资产负债率53.57%。

　　三、担保协议的主要内容

　　《关于2020年度为子公司提供担保额度预计的议案》是确定公司2020年度担保的总体安排。公司尚未签订相关担保协议，实际融资及担保发生时，担保金额、担保期限等内容由公司与相关机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

　　四、董事会意见

　　为保证公司子公司的正常资金周转，确保生产经营的持续发展，降低财务成本，公司为上述全资及控股子公司相关融资业务提供担保。上述担保额度均为子公司正常经营和资金合理利用所需，可统筹安排子公司的资金需求。本次担保对象为合并报表范围内的全资及控股子公司，生产经营稳定，具备良好的偿还能力。河北双吉、威远生化、威远药业虽为公司控股子公司，但公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未提供同比例担保。在具体担保事项发生时，控股子公司将为公司的相应担保提供反担保。上述担保事项不会损害公司和股东、特别是中小股东利益，不存在与中国证券监督管理委员会相关规定相违背的情况，也符合《公司章程》相关规定。因此，董事会同意该担保额度，并授权公司董事长具体负责审核并签署上述担保额度内的所有文件。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司实际担保总额为16,402.70万元（包括公司对控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的7.92%；公司对控股子公司实际担保总额为16,402.70万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的7.92%；公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、独立董事意见

　　我们认为，公司为全资及控股子公司提供担保有助于解决其生产经营的资金需求，促进其营运项目发展，进一步提高其经营效益。各子公司财务状况良好，盈利能力稳定，具备足够的债务偿还能力。控股子公司将为公司的相关担保提供反担保的风险管控措施，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。本次担保符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意上述担保事项。

　　七、监事会意见

　　监事会审核后认为：本次公司为子公司提供担保，可满足子公司未来经营发展的融资需要。担保对象为公司合并报表范围内的子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

　　八、其他

　　公司将按照相关法律、法规及《公司章程》有关规定，及时披露担保事项其他进展或变化情况。

　　九、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十三次会议决议；

　　3、公司独立董事对相关事项的专项说明和独立意见。

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　股票代码：002734                    股票简称：利民股份               公告编号：2020-020

　　利民控股集团股份有限公司

　　关于河北双吉未完成业绩承诺的说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利民控股集团股份有限公司（ 以下简称“公司”）于 2020年4月23日召开的第四届董事会第十三次会议，审议通过了《 关于河北双吉未完成业绩承诺的说明的议案》，具体情况如下：

　　一、基本情况

　　1、2017年3月29日和2017年4月20日，公司分别召开第三届董事会第十七次会议和2016年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目资金投向用于对外投资暨关联交易的议案》，公司以现金方式收购河北双吉化工有限公司（以下简称“河北双吉”）79.5064%股权，其中：以9,296.00万元人民币收购苏州建创九鼎投资中心（有限合伙）持有的河北双吉36.3146%股权，以13,917.00万元人民币收购许惠朝等其他股东持有的河北双吉43.1918%股权；本次交易对价为人民币23,213.00万元，拟变更基础原料项目募集资金19,820.58万元用于收购河北双吉股权，其余资金拟通过银行借款等方式自行筹措，同时终止基础原料项目中乙二胺生产线建设； 2017年3月29日，签订了《公司与河北双吉、苏州建创九鼎投资中心（有限合伙）、许惠朝及其他47名自然人股东关于河北双吉之股权转让协议》和《公司与河北双吉、许惠朝等关于河北双吉之股权转让协议的补充协议》（以下简称“《股权转让协议》”），该协议在公司股东大会审议通过相关事项后生效。

　　2、2017年5月31日，公司将23,213.00万元人民币划入指定银行账户并履行了本次并购的相关义务。河北双吉于2017年6月9日办妥工商变更登记手续。

　　二、业绩承诺及补偿措施

　　根据《股权转让协议》，许惠朝及其他42名自然人股东承诺：

　　1、承诺业绩指标：

　　河北双吉2017年实现净利润（该净利润系指归属于股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润）不低于3,700万元，2018年实现净利润不低于4,100万元，2019年实现净利润不低于4,500万元。若在2017、2018、2019三年共实现净利润不低于12,300万元，视同完成经营业绩指标。

　　2、业绩补偿

　　若2017年、2018年或2019年中任何一年度业绩未达到承诺水平，则就每一实际业绩未达到承诺业绩指标的年度，由承诺的股东给予公司现金补偿。

　　补偿金额=截止当期期末承诺净利润数—截止当期期末实际净利润数。

　　业绩补偿在次年4月30日前实施完毕。

　　三、业绩承诺完成情况

　　根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已审计的河北双吉2017年度财务报表，净利润为41,750,557.97元，扣除非经常性损益后的净利润42,135,905.73元；完成交易对方的承诺净利润3,700万元。

　　根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已审计的河北双吉2018年度财务报表，净利润为18,986,278.38元，扣除非经常性损益后的净利润18,644,649.23元；未完成交易对方的承诺净利润4,100万元。

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已审计的河北双吉2019年度财务报表，净利润为31,588,304.36元，扣除非经常性损益后的净利润31,707,248.81元；未完成交易对方的承诺净利润4,500万元。

　　四、未完成业绩承诺的原因

　　未完成业绩承诺的主要原因：安全和环保设施升级、投入加大；产品结构处于调整期、新上项目尚未建成；原材料采购成本持续上涨，造成产品成本上升。

　　五、业绩补偿安排

　　1、根据《股权转让协议》，许惠朝及其他42名自然人股东的补偿金额为：

　　补偿金额=截止当期期末承诺净利润数—截止当期期末实际净利润数=(37,000,000元+41,000,000元+45,000,000元)-(41,750,557.97元+18,644,649.23元+31,588,304.36元)=31,016,488.44元。

　　2、公司于2019年9月24日在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《公司关于河北双吉其他股东完成业绩补偿的公告》（公告编号：2019-092），河北双吉43名业绩承诺股东已经支付了17,604,792.80元业绩补偿款。

　　3、河北双吉43名业绩承诺股东尚需支付的业绩补偿金额为：

　　补偿金额=31,016,488.44元-17,604,792.80元=13,411,695.64元。

　　4、公司将督促河北双吉业绩承诺相关人员根据相关协议约定及时履行补偿责任。

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　股票代码：002734                   股票简称：利民股份                公告编号：2020-021

　　利民控股集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月23日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》, 本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会【2017】22号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。因此，公司按照上述要求对会计政策进行相应变更。

　　（二）会计政策变更日期

　　公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

　　（三）变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的新收入准则的规定执行，其他未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　（一）会计政策变更的主要内容

　　财政部新收入准则修订的主要内容包括：将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出来明确规定。

　　（二）本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据首次执行该准则的累计影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目的金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整，即本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。

　　本次会计政策变更是公司依据国家相关法律规定进行的调整，由于新收入准则自2020年1月1日起施行，不影响公司2019年度相关财务指标。本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会对会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　四、独立董事意见

　　经审核，我们认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司收入相关的会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月23日