证券代码：603308        证券简称：应流股份         公告编号：2020-010

　　安徽应流机电股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年4月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长杜应流先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　■

　　2、 关于增补监事的议案

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会所有议案审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：陈明、洪雅娴

　　2、律师见证结论意见：

　　基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和公司的《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　安徽应流机电股份有限公司

　　2020年4月23日

　　证券代码：603308          证券简称：应流股份           公告编号：2020-011

　　安徽应流机电股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年4月22日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　经与会董事推举，会议由杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方式做出如下决议：

　　一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第四届董事会董事长的议案》。

　　表决结果：  同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　同意选举杜应流先生为公司第四届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

　　二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于选举董事会各专业委员会委员的议案》。

　　表决结果：  同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　同意公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，各专业委员会组成情况如下：

　　1．战略委员会：杜应流（主任委员）、丁邦满、程晓章；

　　2．审计委员会：李锐（主任委员）、王玉瑛、涂建国；

　　3．提名委员会：王玉瑛（主任委员）、杜应流、李锐；

　　4．薪酬与考核委员会：程晓章（主任委员）、杜应流、林欣、王玉瑛、李锐。

　　三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于聘任总经理的议案》。

　　表决结果：  同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　同意聘任杜应流先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站同日披露的《安徽应流机电股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

　　四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于聘任副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》。

　　表决结果：  同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　同意聘任林欣先生、丁邦满先生、徐卫东先生、程玉江先生、沈厚平先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满；同意聘任钟为义先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满；同意聘任杜超先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站同日披露的《安徽应流机电股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

　　特此公告！

　　（附件）：候选人简历

　　安徽应流机电股份有限公司董事会

　　二零二零年四月二十三日

　　附件：候选人简历

　　杜应流先生：1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师，全国劳动模范，第十二届、十三届全国人大代表。曾任安徽应流机械制造有限公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司、安徽应流铸业有限公司董事长，安徽应流机电有限责任公司董事长、总经理。现任安徽应流机电股份有限公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司董事长兼总经理，霍山应流投资管理有限公司、霍山衡邦投资管理有限公司、霍山衡玉投资管理有限公司、霍山衡宇投资管理有限公司、安徽应流航空科技有限公司、北京应流航空科技有限公司执行董事，霍山衡新投资管理有限公司监事，安徽应流铸业有限公司、安徽应流久源核能新材料科技有限公司董事长，安徽应流航源动力科技有限公司、霍山嘉远智能制造有限公司执行董事兼总经理。

　　林  欣先生：1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任东方航空公司飞行员、机长、安徽应流机电有限责任公司总经理助理。现任安徽应流机电股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，霍山衡新投资管理有限公司执行董事，霍山衡欣投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

　　丁邦满先生：1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。曾任合肥客车厂副厂长、合肥美菱股份有限公司总经理助理、北京志杰管理咨询公司华东华南区总经理、美国Apriso公司中国区咨询经理、安徽应流机电有限责任公司副总经理。现任安徽应流机电股份有限公司董事、副总经理。

　　徐卫东先生：1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任兆峰陶瓷（安徽）有限公司销售经理、安徽应流机电有限公司办公室主任、总经理助理。现任安徽应流机电股份有限公司副总经理、安徽应流集团霍山铸造有限公司董事。

　　程玉江先生：1956年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任安徽应流机电有限公司技术员、技术部经理，技术副总经理。现任安徽应流铸业有限公司董事、安徽应流机电股份有限公司副总经理。

　　沈厚平先生：1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任安徽油泵油嘴厂技术员、人事处副处长、一分厂厂长兼设备处处长、能源处处长，巢湖内燃机配件厂厂长、安徽凯立集团常务副总经理、安徽应流机械制造有限公司副总经理。现任安徽应流久源核能新材料科技有限公司董事兼总经理、安徽应流机电股份有限公司副总经理。

　　钟为义先生：1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任合肥美菱股份有限公司财务部主管、部长。现任安徽应流机电股份有限公司财务总监。

　　杜  超先生：1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任安徽应流机电股份有限公司董事会办公室办事员，现任安徽应流机电股份有限公司证券事务代表。

　　证券代码：603308          证券简称：应流股份           公告编号：2020-012

　　安徽应流机电股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年4月22日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　经与会监事推举，会议由曹寿丰先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：

　　一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于选举第四届监事会主席的议案》。

　　表决结果：  同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　同意选举曹寿丰先生为公司第四届监事会主席，任期至本届监事会届满。

　　特此公告！

　　安徽应流机电股份有限公司

　　监事会

　　二零二零年四月二十三日

　　（附件：曹寿丰先生简历）

　　附件：曹寿丰先生简历

　　曹寿丰先生：1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师。曾任安徽应流铸业有限公司办公室秘书、安徽应流机电有限责任公司办公室主任、行政部经理、安徽应流机械制造有限公司副总经理。现任安徽应流机电股份有限公司监事会主席。