一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以120000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、主要业务

　　公司主营业务为化学农药原药、制剂及精细化工中间体的研发、生产和销售。主要产品为三唑磷、毒死蜱、噻唑锌等原药及制剂产品，以及乙基氯化物、N-（1-乙基丙基)-3,4-二甲基苯胺、苯肼及苯肼盐、1,3-环己二酮等中间体产品。

　　2、经营模式

　　公司拥有独立完整的研究开发、原材料采购、生产、检测、销售体系，根据客户的需求，结合自身情况独立进行经营活动。

　　（1）采购模式

　　公司设立采购部，负责公司原辅料、备品备件和设备的采购工作。

　　对于原辅料采购，计划部门根据市场供应情况、订单情况通过ERP系统生成请购单。采购部每年对合格供方进行评价，形成合格供方名录，并根据ERP系统的请购单在合格供方名录中筛选物料供方，进行商务谈判、合同订立以及物资交付等工作。仓库部门根据到货单进行报检，经质管部门检验合格的物料方能入库。财务部负责合同审核并参与部分物料的商务谈判工作，并根据合同及发票支付相应的货款。

　　由于ERP系统已经充分考虑物料的运行周期及需求量，采购部一般根据系统的请购单进行下单。对于市场紧俏尤其是预计将涨价的原材料，会进行适当备货。对部分重点物料，为了保证优质优价以及优先供应，与供方签订战略合作协议，实施战略采购。部分重点物料的采购由采购部、财务部以及职能部门组成的采购小组实施采购。

　　对于设备的采购，先由设备与技术部门进行选型，采购部门根据选型结果进行市场的比价及采购工作，设备到货后由设备部门进行验收，合格后方能入库。

　　（2）生产模式

　　公司大部分产品“以销定产”，以满足订单需求为主，适当考虑安全库存，以确保满足市场需求。公司设立计划部，主要负责公司的计划编制和计划组织协调管理，根据营销部门的销售计划及实际库存编制下达年、月的《生产计划》和《物料需求计划》。公司设立生产管理部，主要负责根据《生产计划》，编制《车间排产计划》，并组织和指导各生产车间实施生产和控制等。生产车间根据《车间排产计划》，负责执行公司各项规章制度和流程标准进行组织生产，按照目标控制好质量、成本和安全环保等各项目标指标。

　　（3）销售模式

　　公司产品包括中间体、农药原药和制剂。公司生产的中间体用于自行加工原药，或者出售给其他农药厂商继续加工原药；生产的原药由公司继续加工成制剂销售给经销商，或者销售给其他的农药厂商继续加工复配成制剂。由于农药制剂产品的终端用户极度分散，公司制剂产品销售采用了国内农药行业通行的经销商销售模式。

　　3、行业发展

　　农药行业与其他行业一样受宏观经济的影响，但因其弱周期性属性，所受影响有限，农业生产、作物种植无论自身还是对作为农资的农药都有较强的刚性需求，为提高农作物产量，保障人类需求，其市场规模稳定增长，高效、安全、环境友好的农药产品前景可观。

　　全球农药市场经过数十年的发展后逐渐进入较为成熟的阶段，随着全球六大农化巨头相继完成合并重组，国际上形成了以先正达集团、拜耳（孟山都）、科迪华（陶氏杜邦）、巴斯夫等第一梯队的农化行业新格局；国内中国化工集团和中化集团战略重组也涉及多家农药公司，国内企业集中度在提高，促使国内其他农药企业要不断做大做强，以适应行业发展。

　　报告期内，全球经济增速放缓，中美贸易关系形势不稳，国际市场风险点和动荡源增加，同时随着国家供给侧结构性改革的不断深入，环保安全监管持续深化和升级，中小产能加速出清，农药产品需求动荡，价格波动加剧，农药行业正朝着产业链一体化整合趋势发展，向着细分龙头企业逐步集中，行业进入了更高质量发展阶段。

　　4、行业地位

　　农药行业总体市场容量较大，细分市场产品品类较多，凭借良好的行业嗅觉及对行业趋势的持续关注，公司准确进行了农药细分产品的市场选择，在毒死蜱、三唑磷、乙基氯化物、3,4-二甲基苯胺、1,3-环己二酮等产品的研发、生产及销售方面积累了丰富的经验，在技术水平、产品质量、市场品牌、技术服务、田间应用等方面具有较强的竞争优势，在上述农药细分市场具备较强的竞争力。噻唑锌是公司创制开发、拥有自主知识产权的专利产品，是新一代高效、低毒杀菌剂，并已取得了澳大利亚、印度尼西亚、埃及、越南、菲律宾和马来西亚等6个国家的发明专利授权。噻唑锌作为我国农药行业的创制杀菌剂，以其独特的安全性、可混性、补锌保健等功效，广泛应用于粮食、果树、蔬菜等经济作物，得到市场的普遍认可。

　　2011 年-2019 年，公司连续九年被中国农药工业协会评为“中国农药销售百强企业”。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，国际政治经济形势复杂多变，给全球经济带来了更大的风险和挑战，也使得中国经济发展面临的外部环境和内部条件更趋复杂。我国政府积极实施稳健的经济政策，中国经济总体保持平稳运行态势；同时，受“3.21”江苏响水特大爆炸事故持续影响，以及供给侧改革持续深入，农药行业震荡加剧。面对多重叠加的复杂因素，凭借多年以来奠定的坚实基础，公司董事会科学决策，坚持“安全发展、绿色发展”的理念，积极应对安全生产和环境保护工作的提标治理及行业供需结构的变化，通过制定科学合理的经营计划，充分发挥产业链一体化优势和产品技术、品牌优势，积极保障市场供应、满足客户需求。

　　报告期内，公司实现营业收入1,086,084,366.48元，同比增长12.32%，实现归属于母公司净利润154,525,130.42元，同比增长20.63%。截止2019年12月31日，公司总资产为1,308,329,171.52元，较年初增长12.07%，负债总额为383,175,361.35元，较年初增长2.77%，归属于上市公司股东的所有者权益为925,153,810.17元，较年初增长16.43%，公司运营质态进一步提升。

　　报告期内，公司主要完成以下工作：

　　（一）市场营销

　　2019 年度公司营销系统积极开拓市场，坚实推进以制剂业务为龙头的一体化模式和发展战略，通过加强市场营销与品牌建设，优化客户结构，强化营销系统职能建设与团队赋能等方式促进业务发展，进一步实现了公司业绩的增长。制剂业务，以拥有自主知识产权的创制杀菌剂-噻唑锌系列（碧氏系列）产品为重点，围绕碧生“创杀细菌剂第一品牌”的战略目标，坚持聚焦抓重点，推进决胜终端体系化进一步深入，完善核心作物应用技术、提升推广示范活动的质量数量，制剂业务实现了连续第五年的快速增长，安全、绿色、专业、高品质的新农品牌形象日益提升。工业品业务，贯彻以业务为龙头的市场分析和销、产、供系统联动，聚焦重点产品，聚焦以跨国公司为主的优质客户、增强战略合作，战略客户和重点客户占比达90%，实现了业务的稳定增长。

　　（二）技术创新

　　科技创新是企业发展的动力源泉，公司始终重视技术研发与创新，持续加强技术创新和研发投入，提升公司核心竞争力。2019年度公司研发费用达5,025.92万元，较2018年增长4.14%。报告期内，公司围绕现有产品生产线不断进行改进、提升，持续优化生产工艺技术指标，进一步提升产品生产线产能和产品得率；进一步加大与高校和科研院所的技术合作，充分利用院所的科技力量开展深度合作，围绕公司主营业务相关产品，寻求技术突破，加快新产品、新技术研发储备。2019年公司院士专家工作站获评“浙江省优秀院士专家工作站”。

　　公司高度重视知识产权的保护，2019年度，公司共提交 11 件（国内11件，国外0件）专利申请，获得授权发明专利 4 件（国内3件，国外1件）。截止报告期末，公司累计获得40件专利权证书（其中国内30件，国外10件）获得专利中发明专利 32件，外观设计专利 8 件。另外有49件（国内42件，国外7件）专利申请已被国家专利局受理。

　　（三）安全环保

　　2019年度，受“3.21”江苏响水特大爆炸事故的持续影响，化工园区整治力度不断加大，环保督察愈趋严格。公司秉承“100-1=0”安全理念和“企业可持续源于环境可持续”的环保理念，通过长期培训和实践形成全员共识，把安全管理工作贯彻到生产经营的全过程，做到安全生产，人人有责。报告期内，公司安全管理专业队伍进一步加强，完善并优化异常及险肇管理制度，形成员工工作行为习惯；持续开展危险源辨识及分级分类管理，开展各类隐患专项排查和治理，发现问题及时整改，推进安全生产标准化建设，提升生产的本质安全。

　　环保方面，公司继续加大环保项目的组织实施，不断完善环保设施，确保有效运行，持续推进多项工艺改进，从源头上减少三废的排放量，环境治理成效明显。报告期内，公司实施了湿式氧化项目、MVR扩能改造项目、生化处理装置技改项目等多项环保设施和节能减排项目的建设，进一步提升公司在安全、环保和职业健康方面的管理能力。

　　（四）募投项目建设

　　2019年度公司大力推进募集资金投资项目建设，四大募投项目按计划有序实施中。其中年产6600吨环保型水基化制剂生产线及配套物流项目，已完成项目一期年产2800吨杀菌剂（悬浮剂）生产线主体工程及配套环保设施的建设并投入试生产，通过实施生产过程的连续化和生产管理的智能化，生产效率得到有效提升，为未来业绩增长提供支撑；吡唑醚菌酯项目，根据实施计划分阶段建设，一期工程进展顺利，预计在2020年上半年建成并投入试生产；截至报告期末，募投项目已累计投入募集资金总额为9,426.96万元，投资进度为24.64%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　浙江新农化工股份有限公司

　　法定代表人：徐群辉

　　2020年4月22日

　　证券代码：002942           证券简称：新农股份            公告编号：2020-020

　　浙江新农化工股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议通知于2020年4月10日以专人送达、电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出。会议于2020年4月22日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐群辉先生主持，本次会议应参会董事9名，实际参加会议董事9人，其中公司董事张坚荣先生、独立董事刘亚萍女士、独立董事池国华先生以通讯方式出席本次会议。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过关于《公司2019年度总经理工作报告》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会听取了总经理徐群辉先生所作《2019年度总经理工作报告》，认为2019年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，报告内容客观、真实地反映了经营管理层2019年度主要工作。

　　（二）审议通过关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2019年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。公司五名独立董事（其中独立董事曹承宇先生、王贤安先生于2019年7月2日任期届满离任）向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《公司2019年度董事会工作报告》和《独立董事2019年度述职报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（三）审议通过关于《公司2019年度财务决算报告》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会认为《公司2019年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2019年度的财务状况和经营成果。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《公司2019年度财务决算报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（四）审议通过关于《公司2020年度财务预算报告》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据公司近几年财务指标的完成情况和市场变化趋势，结合2020年度经营目标、降本增效措施和成本费用管控计划等，公司2020年营业收入预计同比增长0%～20%，归属于母公司所有者的净利润预计同比增长0%～20%。

　　本预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动、公司经营管理团队努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《公司2020年度财务预算报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（五）审议通过关于《公司2019年年度报告及其摘要》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《2019年年度报告》详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告,《2019年年报摘要》详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（六）审议通过关于《公司2019年度内部控制自我评价报告》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。且自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了明确同意的核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。

　　《公司2019年度内部控制自我评价报告》、《公司2019年内部控制规则落实自查表》和《内部控制鉴证报告》具体内容详见刊登在和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（七）审议通过关于《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了明确同意的核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

　　《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（八）审议通过关于《公司2019年度利润分配预案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度实现归属于上市公司股东的净利润154,525,130.42元，其中：母公司实现净利润182,720,150.68元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积18,272,015.07元，加：年初未分配利润196,009,662.82元，减去2019年派发现金股利36,000,000.00元，公司期末实际可供股东分配的利润324,457,798.43元。

　　公司2019年度的利润分配预案为：以公司2019年12月31日的总股本120,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税），共计分配现金股利4,200万元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　议案具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　议案具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（十）审议通过关于《拟续聘2020年度审计机构》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　议案具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（十一）审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了明确同意的核查意见。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（十二）审议通过《关于向银行申请2020年度综合授信的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（十三）审议通过关于《公司2020年第一季度报告》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《公司2020年第一季度报告全文》详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告,《公司2020年第一季度报告正文》详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（十四）审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于召开2019年年度股东大会通知的公告》具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　1. 《浙江新农化工股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

　　特此公告。

　　浙江新农化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：002942           证券简称：新农股份            公告编号：2020-020

　　浙江新农化工股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议通知于2020年4月10日以专人送达、电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出。会议于2020年4月22日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐群辉先生主持，本次会议应参会董事9名，实际参加会议董事9人，其中公司董事张坚荣先生、独立董事刘亚萍女士、独立董事池国华先生以通讯方式出席本次会议。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过关于《公司2019年度总经理工作报告》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会听取了总经理徐群辉先生所作《2019年度总经理工作报告》，认为2019年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，报告内容客观、真实地反映了经营管理层2019年度主要工作。

　　（二）审议通过关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2019年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。公司五名独立董事（其中独立董事曹承宇先生、王贤安先生于2019年7月2日任期届满离任）向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《公司2019年度董事会工作报告》和《独立董事2019年度述职报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（三）审议通过关于《公司2019年度财务决算报告》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会认为《公司2019年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2019年度的财务状况和经营成果。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《公司2019年度财务决算报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（四）审议通过关于《公司2020年度财务预算报告》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据公司近几年财务指标的完成情况和市场变化趋势，结合2020年度经营目标、降本增效措施和成本费用管控计划等，公司2020年营业收入预计同比增长0%～20%，归属于母公司所有者的净利润预计同比增长0%～20%。

　　本预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动、公司经营管理团队努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《公司2020年度财务预算报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（五）审议通过关于《公司2019年年度报告及其摘要》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《2019年年度报告》详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告,《2019年年报摘要》详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（六）审议通过关于《公司2019年度内部控制自我评价报告》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。且自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了明确同意的核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。

　　《公司2019年度内部控制自我评价报告》、《公司2019年内部控制规则落实自查表》和《内部控制鉴证报告》具体内容详见刊登在和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（七）审议通过关于《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了明确同意的核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

　　《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（八）审议通过关于《公司2019年度利润分配预案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度实现归属于上市公司股东的净利润154,525,130.42元，其中：母公司实现净利润182,720,150.68元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积18,272,015.07元，加：年初未分配利润196,009,662.82元，减去2019年派发现金股利36,000,000.00元，公司期末实际可供股东分配的利润324,457,798.43元。

　　公司2019年度的利润分配预案为：以公司2019年12月31日的总股本120,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税），共计分配现金股利4,200万元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　议案具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　议案具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（十）审议通过关于《拟续聘2020年度审计机构》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　议案具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（十一）审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了明确同意的核查意见。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（十二）审议通过《关于向银行申请2020年度综合授信的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（十三）审议通过关于《公司2020年第一季度报告》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《公司2020年第一季度报告全文》详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告,《公司2020年第一季度报告正文》详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（十四）审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于召开2019年年度股东大会通知的公告》具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　1. 《浙江新农化工股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

　　特此公告。

　　浙江新农化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：002942           证券简称：新农股份            公告编号：2020-021

　　浙江新农化工股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议通知于2020年4月10日以专人送达、电子邮件、电话等方式向公司全体监事发出。会议于2020年4月22日下午15点在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席戴金贵先生主持，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《公司2019年度监事会工作报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（二）审议通过关于《公司2019年度财务决算报告》的议案

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《公司2019年度财务决算报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（三）审议通过关于《公司2020年度财务预算报告》的议案

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《公司2020年度财务预算报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（四）审议通过关于《公司2019年年度报告及其摘要》的议案

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新农化工股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《2019年年度报告》详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告,《2019年年报摘要》详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（五）审议通过关于《公司2019年度内部控制自我评价报告》的议案

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　《公司2019年度内部控制自我评价报告》、《公司2019年内部控制规则落实自查表》和《内部控制鉴证报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（六）审议通过关于《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（七）审议通过关于《公司2019年度利润分配预案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　议案具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（九）审议通过关于《拟续聘2020年度审计机构》的议案

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　议案具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（十）审议通过关于《公司2020年第一季度报告》的议案

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新农化工股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2020年第一季度报告全文》详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告,《公司2020年第一季度报告正文》详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　1.《浙江新农化工股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　浙江新农化工股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：002942           证券简称：新农股份            公告编号：2020-021

　　浙江新农化工股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议通知于2020年4月10日以专人送达、电子邮件、电话等方式向公司全体监事发出。会议于2020年4月22日下午15点在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席戴金贵先生主持，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《公司2019年度监事会工作报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（二）审议通过关于《公司2019年度财务决算报告》的议案

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《公司2019年度财务决算报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（三）审议通过关于《公司2020年度财务预算报告》的议案

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《公司2020年度财务预算报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（四）审议通过关于《公司2019年年度报告及其摘要》的议案

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新农化工股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《2019年年度报告》详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告,《2019年年报摘要》详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（五）审议通过关于《公司2019年度内部控制自我评价报告》的议案

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　《公司2019年度内部控制自我评价报告》、《公司2019年内部控制规则落实自查表》和《内部控制鉴证报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（六）审议通过关于《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（七）审议通过关于《公司2019年度利润分配预案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　议案具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（九）审议通过关于《拟续聘2020年度审计机构》的议案

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　议案具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（十）审议通过关于《公司2020年第一季度报告》的议案

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新农化工股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2020年第一季度报告全文》详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告,《公司2020年第一季度报告正文》详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　1.《浙江新农化工股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　浙江新农化工股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月23日

　　浙江新农化工股份有限公司

　　2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　深圳证券交易所：

　　根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司2019年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

　　本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2018]1604号文核准，由主承销商光大证券股份有限公司通过贵所系统采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票3,000万股，发行价为每股人民币为14.33元，共计募集资金总额为人民币42,990.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费2,800.00万元(不含税，其中前期已支付200万元)后的募集资金为40,390万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2018年11月28日汇入本公司募集资金监管账户，其中：中国建设银行股份有限公司仙居支行33050166753509001099银行账户20,121.00万元、中国银行仙居支行359775443902银行账户8,269.00万元、中国农业银行仙居县支行19945101040048377银行账户6,000.00万元、中国工商银行台州市仙居县支行1207051129201362812银行账户6,000.00万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,929.19万元后，公司本次募集资金净额为38,260.81万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2018年11月28日出具了《验资报告》(中汇会验[2018]4607号)。

　　(二) 募集金额使用情况和结余情况

　　截至2019年12月31日止，公司募集资金具体使用情况为：          (单位：万元)

　　■

　　本表中截止 2019 年 12 月 31日募集资金专户余额与募集资金实际余额差异为14.36 万元，系公司使用自有资金账户支付原应由募集资金专户支付的发行费用所致。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江新农化工股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司仙居支行、中国工商银行股份有限公司仙居支行、中国农业银行股份有限公司仙居县支行、中国银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、子公司江苏新农化工有限公司(以下简称“江苏新农”)会同光大证券与中国建设银行股份有限公司如东支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、分公司浙江新农化工股份有限公司台州新农精细化工厂(以下简称“台州新农”)会同光大证券与中国工商银行台州椒江支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述多方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　(二) 募集资金的专户存储情况

　　截至2019年12月31日止，本公司有6个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金的实际使用情况

　　2019年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

　　(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司 2019 年不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。

　　(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司第四届董事会第十六次会议于2018年12月12日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本次公开发行股票所募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金 4,684.66 万元，独立董事对该事项发表了明确同意意见。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中汇会鉴[2018]4660号《关于浙江新农化工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；公司保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金。

　　(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2019 年度，公司不存在暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　(五) 节余募集资金使用情况

　　2019 年度，公司不存在节余募集资金的情况。

　　(六) 超募资金使用情况

　　2019 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　(七) 闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　根据公司分别于2018年12月12日、2018年12月28日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议、2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本公司及子公司可使用最高额度不超过32,000万元闲置募集资金在12个月内购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

　　根据公司于2019 年 11 月 18 日、2019年12月4日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议、2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本公司及子公司可继续使用最高额度不超过29,000 万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。该事项自公司2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

　　公司于2019年公司购买的理财产品和通知存款及当期收益，具体情况如下：

　　■

　　(八) 募集资金使用的其他情况

　　2019 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　浙江新农化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月22日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2019年度

　　编制单位：浙江新农化工股份有限公司                     单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002942           证券简称：新农股份            公告编号：2020-046

　　浙江新农化工股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议时间：2020年5月18日（星期一）14：30，会期半天。

　　网络投票时间：2020年5月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月18日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月18日9:15—15:00任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年5月11日（星期一）

　　7、会议出席对象

　　（1）截止2020年5月11日（星期一）下午15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：浙江省杭州市江干区新塘路277号保利中心11楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议议案：

　　1、审议关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案；

　　2、审议关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案；

　　3、审议关于《公司2019年度财务决算报告》的议案；

　　4、审议关于《公司2020年度财务预算报告》的议案；

　　5、审议关于《公司2019年年度报告及其摘要》的议案；

　　6、审议关于《公司2019年度利润分配预案》；

　　7、审议关于《续聘2020年度审计机构》的议案；

　　8、审议《关于开展金融衍生品业务的议案》；

　　9、审议《关于向银行申请2020年度综合授信的议案》。

　　（二）议案的具体内容

　　上述议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（三）特别提示

　　1、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，本次会议审议第6-9项议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　2、公司独立董事将在本次年度股东大会上作2019年度述职报告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、现场参与会议的股东登记办法

　　（一）登记方式

　　1、个人股东持本人身份证、证券账户卡和有效持股凭证进行登记，代理人持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、委托人有效持股凭证和委托人身份证复印件进行登记；

　　2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书（附件二）、证券账户卡、有效持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

　　3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。本公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记时间：

　　1、现场登记时间：

　　2020年5月12日（星期二：上午9：30-11：30，下午13：30-17：00）

　　2、采用书面信函或传真方式登记的，须在2020年5月12日下午17:00之前送达或者传真至本公司证券投资部办公室。来信请寄：浙江省杭州市江干区新塘路277号保利中心11楼（浙江新农化工股份有限公司），邮编：310017（信函上注明“2019年年度股东大会”字样）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省杭州市江干区新塘路277号保利中心11楼证券投资部办公室

　　邮政编码：310017

　　联系电话：0571-87230010

　　传 真：0571-87243169

　　联系邮箱：xnzqtzb@xnchem.com

　　联系人：姚钢、毛婷婷

　　4、注意事项：

　　（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时

　　到会场办理参会手续；

　　（2）会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

　　五、参与网络投票股东的投票程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、备查文件

　　1.《浙江新农化工股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；

　　2.《浙江新农化工股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

　　特此公告。

　　浙江新农化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月23日

　　附件一：

　　参与网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362942”，投票简称为“新农投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权；

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月18日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日9:15—15:00任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托____________先生（女士）代表本人/本公司出席浙江新农化工股份有限公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（签章）:___________________

　　委托人身份证或营业执照号

　　委托人持有股数：

　　委托人股东帐号：

　　受托人签名：____________________

　　受托人身份证号码:________________

　　委托日期：_______________________

　　委托人对股东大会议案表决意见如下：

　　■

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√” 为准。

　　3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

　　附件三：

　　参会股东登记表

　　■