一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　本报告经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。本公司全体董事均亲自出席董事会会议，未有董事对本报告提出异议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以240000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主营业务情况

　　公司聚焦于消防安全与物联网领域，目前主营业务为“一站式”消防安全系统产品的研发、生产和销售。，并将以此为基础向安防、物联网等相关领域积极延展，充分利用AI、大数据、云计算等技术，进一步提升产品的性能、兼容性、智能化、适用场景等，进而实现“消防安全+物联网”的全球化目标。

　　火灾自动报警及联动控制系统是公司产品系统的核心，亦是智能楼宇弱电监控系统的核心，可联动控制相关的楼宇强电系统，具有强制安装性。以此为基础，公司产品逐渐延伸至火灾防与消的各细分领域，包括：防控因用电问题引起火灾的电气火灾监控系统，探测可燃气体的可燃气体检测监控系统，阻拦火势和有害烟气蔓延的防火门监控系统和余压监控系统，帮助人员疏散逃离的智能疏散指示系统，利用各种阻燃灭火原理的灭火系统，以及监控所有消防设备电源可正常供电使用的消防设备电源监控系统和工业领域使用的有毒有害气体检测系统等，以及由上述所有产品共同构成的消防物联网平台——“青鸟智慧消防平台”，形成了“一站式”服务的闭环。

　　公司产品覆盖了火灾报警消防的全链条：早期预警（电气火灾监控系统、可燃气体检测监控系统）→报警（火灾自动报警及联动控制系统）→防火（防火门监控系统和余压监控系统）→疏散逃生（智能疏散指示系统）→灭火（自动灭火系统及便携式灭火产品），为保障人民的生命财产安全提供了全方位的保障服务。

　　■

　　1、火灾自动报警及联动控制系统

　　火灾自动报警及联动控制系统是以实现火灾早期探测和报警、向各类消防设备发出控制信号并接收设备反馈信号，进而实现预定消防功能为基本任务的一种自动消防设施。应用范围广泛，包括办公楼、商场、住宅、大型场馆、餐饮、宾馆等民用、商用建筑领域和部分工业领域。

　　公司的火灾自动报警及联动控制系统以火灾探测器、火灾报警按钮、报警模块和火灾报警控制器为主，利用公司自主研发和长期实践积累的烟雾、温度、火焰探测等传感、通讯和算法技术，可以有效感知火灾发生情况，并联动控制逃生疏散、防火灭火设备，有效帮助保障人民生命财产安全。

　　2、电气火灾监控系统

　　公司生产的电气火灾监控报警系统利用电流探测和温度传感技术，能在发生电气故障、产生一定电气火灾隐患的条件下发出报警，提醒专业人员排除电气火灾隐患，实现电气火灾的早期预防，避免电气火灾的发生，具有很强的电气防火预警功能。该系统应用范围广泛，包括民用、商用和工业领域，主要配置在配电柜进线或出线端，已成为减少电气火灾的主要防范手段。

　　3、防火门监控系统

　　防火门监控系统是专门用于监控建筑中设置的常开、常闭防火门工作状态和控制常开防火门关闭的监控系统。通过控制防火门，可在一定时间内阻止火势的蔓延，确保人员疏散。

　　4、智能消防应急照明和疏散指示系统

　　智能消防应急照明和疏散指示系统通过实时接收火灾报警信息，获得火灾发生的位置，根据背离火源、就近疏散的原则进行实时计算，并向疏散标志灯具发送指令，指示最优安全疏散路径，点亮应急照明灯具，以达到迅速安全疏散的目的。

　　5、自动气体灭火系统

　　自动气体灭火系统是以一种或多种气体作为灭火介质，通过这些气体在整个防护区内或保护对象周围的局部区域建立起灭火浓度实现灭火的消防设施。气体灭火系统具有灭火效率高、灭火速度快、保护对象无污染等优点。主要应用于不适于设置水灭火系统的环境中，例如计算机机房、重要的图书馆、档案馆、移动通信基站、UPS室、电池室等。

　　6、气体检测监控系统

　　气体检测监控系统通过对可燃气体及有毒有害气体进行检测并报警，以保证人们的生产安全和人身安全，主要应用于部分民用商用领域，以及石油石化、冶金、燃气、化工、环境监测等工业领域。

　　7、消防设备电源监控系统

　　消防设备电源监控系统可以实时监测为各类消防设备提供电能的供电系统的工作状态，当供电系统出现故障时进行报警，确保建筑物中的火灾报警系统、消防联动控制系统及其相关的被控设备（消防水泵、排烟风机等）在火灾发生时不会因为供电系统异常而导致这些消防设备不能投入使用。

　　（二）主要的业绩驱动因素、公司所处的行业地位

　　1、行业趋势及主要的业绩驱动因素

　　（1）政府对消防行业高度重视，不断加强消防产品的监管力度，行业法规日渐完善。《消防法》、《火灾自动报警系统设计规范》、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）以及消防条例等措施的出台，为业内规范企业的发展提供了良好的经营环境，促进了消防行业的健康持续发展，同时也极大促进了消防安全产品的需求，潜力非常巨大。

　　（2）随着我国城镇化进程稳步推进，至2018年城镇化率已达到59.58%，预计至2040年城镇化率将超过80%，城镇化进程仍将保持较快速度，大量城市建筑、写字楼、民宅等都需要进行新建、扩建、改建，带动消防安全产品行业的稳步增长。

　　（3）公司以智能楼宇的弱电核心系统——火灾自动报警及联动控制系统为基础动能，深入电气火灾预警、防火、灭火、气体检测等各细分领域，迅速扩张产品线，丰富消防物联网的网络覆盖，在相关多元化战略的带动下，业绩迅速增长。

　　（4）公司 “经销为主、直销为辅”，报告期内，国内有60余家一级经销商，可以覆盖全国大陆除西藏地区外的绝大部分地区，能够有效满足市场需求。同时，在加拿大、美国、西班牙设有子公司，以拓展该等海外区域市场。公司与经销商的良好互动，推动和帮助经销商在各地市场进一步精耕细作，为良好的业绩增长打下基础。

　　（5）经过多年专注的发展，“青鸟消防”已经有着较强的品牌影响力。在2020年，由中国房地产业协会、中国房地产测评中心发布的《2020中国房地产开发企业500强首选供应商服务商品牌测评研究报告》显示，青鸟消防荣膺首选供应商服务商品牌测评榜单的“消防设备类”榜首，品牌首选率为21%。品牌影响力的提升进一步带动业绩的增长。

　　（6）近年来，社会整体消防意识逐步提高，对消防安全保障的需求不断提高，消防需求正逐渐从被动式向主动式转变，优质消防安全产品的市场日益扩大，消防安全产品开始步入家庭，需求日益扩大。与此同时，AI、大数据、云计算等技术的使用，将提升产品的性能、兼容性、智能化、适用场景等，促进消防安全行业的发展。

　　综上，消防安全行业属于刚需，应用领域广泛。未来我国消防安全产品行业仍处于持续上升期。同时，基于公司在消防安全产品应用场景的覆盖，以及对于物联网的渗透与拓展的深厚应用基础，公司业绩稳步增长。另外，消防安全行业的经营总体呈现一定季节性，全年经营当中一般呈现出第一季度最低、下半年高于上半年的季节性特征。

　　未来，公司将继续聚焦消防安全领域，深耕细作、优化管理、有效扩张，并以此为基础渐次向安防、物联网等相关领域积极延展，充分利用AI、大数据、云计算等技术，进一步提升产品的性能、兼容性、智能化、适用场景等，以实现“消防安全产品+物联网”的全球化目标。

　　2、行业地位

　　公司是国内规模最大、品种最全、技术实力最强的消防产品供应商之一，也是专业的消防安全电子产品制造和智能消防安全系统服务领域最具实力的综合供应商之一，具备较强的“一站式”供应能力，相对于行业内众多单一产品企业，公司丰富的产品线优势明显。

　　依托于产品的卓越质量及优质服务，公司在其广大的客户群体中获得了较高的口碑和声誉。近年来，公司获得了“十大知名报警企业”、 “全国消防设备行业用户放心十佳首选品牌”、“消防行业十大评选十大民族企业”、消防行业品牌盛会“十大报警品牌”、“消防行业品牌盛会‘匠心荣耀’荣誉称号”、“全国消防报警行业质量领先品牌”、“全国消防报警行业质量领军企业”等荣誉，以及被中国消防协会评定为企业信用等级AAA级。

　　公司还是中南海、北京奥运会、上海世博会、广州亚运会等重点项目的供应商，政府对公司消防产品安全保障能力的认可同样体现出“青鸟消防”已经打造成为消防领域的知名品牌。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司致力于成为全球领先的消防报警企业。报告期内，公司持续秉承“以经营为中心，管理服务于经营”的经营管理理念，按照既定的发展战略与目标，专注于消防报警产业，并在智能疏散、气体灭火、气体检测等相关领域持续发力，各项业务有序推进，努力将青鸟消防打造成为全球领先的消防安全电子产品供应商。

　　报告期内，公司实现营业收入2,271,095,616.23元，同比增长27.8%，实现归属母公司股东的净利润362,228,839.28元，同比增长5.28%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润363,534,727.60，同比增长7.01%；公司期末总资产3,608,927,955.28元，较期初增长65.61%。

　　报告期内，公司重点工作如下：

　　1、持续加大新产品和新技术的研发创新工作，打造企业产品竞争力、构建可持续发展的企业护城河，具体如下：

　　（1）做好消防二总线技术的升级与完善。在原有的二总线技术基础上，不断优化，增强总线的带载能力和抗干扰能力，拓宽两总线产品种类，目前已经基本完成了火灾报警全系列产品的二线制改造工作。

　　（2）加大对国外产品的研发力度，加快公司的国际化脚步。集中研发力量开展符合美国UL标准的产品研发，在第一代UL标准火灾报警系统的基础上，不断扩展产品线的深度和广度，目前公司已获得20余种产品的UL证书，公司UL火灾报警系统已经形成了初具规模的产品体系。

　　与此同时，公司正加紧开发符合欧洲EN标准的火灾报警产品，第一批产品已于报告期内送检，一次性全部通过检验机构实验测试，目前正在等待资质证书下发。

　　（3）无线通讯技术的应用。近年来，Lora以及NB-IoT等新兴的无线通讯技术在消防领域得到了越来越广泛的应用。公司顺应技术发展的潮流，积极开展了无线通讯技术的研究，在增强通讯距离，提高抗干扰性，集成无线通讯与消防云的远程服务等方面积累了丰富经验。

　　（4）进军工业消防。工业行业的火灾报警产品有进入门槛高，客户忠诚性强，市场规模大等特点。公司报告期内集中力量进行工业火灾报警相关产品的研发和攻关，涉及到的产品有：红外/紫外火焰探测器、探测绝缘性能式探测器、线性光束感烟探测器、图像型探测器、热解粒子感烟探测器、吸入式空气采样探测器等，为未来公司进军工业消防领域并布局极早期火灾预警领域奠定基础。

　　（5）2019年，公司自主研发的消防报警专用芯片“朱鹮”问世，可有效降低火灾探测的误报率及元器件数量，大幅提升通信的及时性和数据带宽；并陆续推出了带载公司自主研发“朱鹮芯片”的全新二总线系列产品、无线广域智慧消防系统产品、UL+3C双认证火灾自动报警系统产品。

　　2、面对激烈的市场竞争情况，管理下沉、深入一线，保持和经销商的有效沟通，优化营销网络、完善售后服务体系，根据市场变化积极调整营销策略；与客户保持着紧密合作关系，长期与万达、绿地、碧桂园、中南、旭辉等多家企业保持战略合作关系，深入消防报警细分领域的合作，产品应用与销售规模进一步扩大。

　　公司本报告期内消防安全产品应用的代表性项目如下：

　　■

　　3、继续推动生产的自动化，加强生产质量管理、降本增效，提高生产质量及生产效率。面对迅速增长的市场需求，在多品类的产品线情况下，公司生产中心通过精细化管理，保证供货的及时性和产品的高质量。2019年，公司被中国质量检验协会评为“全国质量诚信标杆企业”、“全国消防报警行业质量领先品牌”。

　　4、聚焦人才培养，夯实人才基础。报告期内，公司持续加强人才培养，组织6期公司内部培训，涉及人员五百余人，从青鸟消防企业文化、消防行业知识及法规到专业产品知识、技术调试、公司政策与销售等各方面进行系统培训、严格考核，追求员工与企业共担共赢和共同成长，为企业将来的发展提供了夯实的人才基础。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内会计政策变更详见公司公告2019-008、2019-028。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、本年发生的非同一控制下企业合并

　　■

　　注：2016年末，本公司以1,948.75万元认购北京中科知创电器有限公司的811.2万元注册资本，占其增资完成后的股权比例为35%；2019年1月，公司以1,232.635万元的对价取得北京中科知创电器有限公司21%的股权，收购完成后公司共持有其56%股权，成为其控股股东。

　　2、其他原因的合并范围变动

　　2019年度合并范围减少3家二级子公司张家口奇点科技有限公司、河北恒煜盛机电设备有限公司、河北勤垣消防设备有限公司，减少原因为张家口奇点科技有限公司、河北恒煜盛机电设备有限公司、河北勤垣消防设备有限公司于2019年5月30日注销。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：002960   证券简称：青鸟消防   公告编号：2020-018

　　青鸟消防股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：

　　一、2019年度利润分配预案情况

　　1、利润分配的具体内容

　　根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（中兴华审字（2020）第011190号），公司 2019 年归属于上市公司股东的净利润为362,228,839.28元，提取盈余公积29,999,999.72元，2019年度归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为332,228,839.56元，2019年期末未分配利润为1,531,953,873.00元。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司 2019 年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提出 2019 年度利润分配预案为：以2019年12月31日的总股本240,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币3.00 元（含税），合计派发现金股利人民币72,000,000元，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变，分配比例进行调整的原则分配。

　　2、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

　　本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，本次利润分配不存在超分现象。

　　本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、本次利润分配的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第三届董事会第二十三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司第三届监事会第八次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

　　监事会认为：公司 2019 年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2019 年度股东大会审议。

　　3、独立董事意见

　　公司《2019年度利润分配预案》是依据公司的实际情况制订的，合法、合规，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，我们认为公司董事会的该利润分配预案不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，有利于公司的持续稳定发展和股东利益。因此我们同意公司董事会的利润分配预案，并同意董事会将利润分配预案提请公司2019年年度股东大会审议。

　　三、其他说明

　　1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

　　2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第二十三次会议决议；

　　2、第三届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：002960   证券简称：青鸟消防  公告编号：2020-019

　　青鸟消防股份有限公司

　　关于续聘公司2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 22 日分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第八会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构。具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

　　在审计过程中，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）坚持客观、独立、公正的审计准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，公允合理地发表审计意见。

　　根据董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，聘期自公司 2019 年年度股东大会通过该议案之日起至 2020 年年度股东大会召开日止，届时公司管理层依照授权根据2020年度审计要求和审计范围与中兴华会计师事务所协商确定相关审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　■

　　（二）人员信息

　　■

　　（三）业务规模

　　■

　　（四）执业信息

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　■

　　（五）诚信记录

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况如下：

　　1.会计师事务所

　　（1）刑事处罚：0次

　　（2）行政处罚：1次

　　对事务所目前执业不构成影响；

　　（3）行政监管措施：3次

　　对事务所目前执业不构成影响；

　　（4）自律监管措施：1次

　　对事务所目前执业不构成影响。

　　2.拟签字注册会计师

　　拟签字会计师汪明卉、辛建，质量控制复核人李晓思符合独立性要求，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会已对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，审计委员会同意向董事会提议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

　　（二）独立董事对续聘审计机构事项发表的事前认可意见和独立意见

　　事前认可意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，保证了各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任和义务。我们同意将本议案提交董事会审议。

　　独立意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年度的各项审计工作中，严谨公允、客观独立，较好地完成了双方约定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公允。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，保护公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。我们同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

　　（三）表决情况

　　公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期自公司 2019 年年度股东大会通过该议案之日起至 2020 年年度股东大会召开日止，并提交2019年年度股东大会审议。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。聘期自公司 2019 年年度股东大会通过该议案之日起至 2020 年年度股东大会召开日止，并授权公司管理层根据 2020 年度审计的具体工作内容及范围，确定其年度审计费用。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第二十三次会议决议；

　　2、第三届监事会第八次会议决议；

　　3、第三届董事会审计委员会会议决议；

　　4、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；

　　5、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

　　6、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：002960       证券简称：青鸟消防  公告编号：2020-020

　　青鸟消防股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 22 日分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第八会议，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司2020年度与关联方北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司、格睿通智能科技（深圳）有限公司发生总额不超过7,600万元的关联交易。关联董事康亚臻先生回避表决本项议案。独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构对此发表了结论性意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》相关规定，上述日常关联交易事项无须提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司

　　1、关联方基本情况

　　公司名称：北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司

　　住所：北京市平谷区城关镇府前大街36号

　　法定代表人：刘朝阳

　　注册资本：6,000万元人民币

　　经营范围：安全技术防范工程设计、施工；建筑智能化系统集成（其中消防系统除外）专项工程设计；专业承包；技术开发、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；生产计算机软、硬件；销售、维修计算机软、硬件及外围设备、机电设备、电子产品；销售建筑材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；消防报警系统监控服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　财务状况：截至2019年12月31日，总资产282,734万元，净资产-5,073万元；2019年度营业收入31,245万元，净利润-1,849万元。（以上数据未经审计）

　　2、关联关系

　　公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司董事郑重先生担任该公司董事。

　　3、履约能力分析

　　北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

　　（二）格睿通智能科技（深圳）有限公司

　　1、关联方基本情况

　　公司名称：格睿通智能科技（深圳）有限公司

　　住所：深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园A栋六层A613、A615号

　　法定代表人：朱刚

　　注册资本：3,000万元人民币

　　经营范围：一般经营项目是：智能产品的研发和销售；计算机系统集成；节能改造工程的技术开发；软件开发；新能源产品、传感器的研发及销售；数码产品、研发、销售及维护；集成电路设计;集成电路芯片设计；电子元器件、电子产品、电气设备的批发与零售。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。许可经营项目是：智能产品的生产；音响设备、变压器、整流器、电感器、电器辅件、配电及控制设备零件、集成电路的制造。

　　财务状况：截至2019年12月31日，总资产1,047万元，净资产-282万元；2019年度营业收入2,787万元，净利润-631万元。（以上数据未经审计）

　　2、关联关系

　　公司董事、副总经理康亚臻先生担任该公司董事，总经理卢文浩先生担任该公司董事。

　　3、履约能力分析

　　格睿通智能科技（深圳）有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　（1）定价原则和依据

　　公司与关联方的日常关联交易，交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照公司同类产品、商品的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

　　（2）付款安排和结算方式

　　由双方参照按合同约定的结算方式进行结算。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方签订合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联人之间关于商品、劳务的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，有助于公司业务的开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

　　五、独立董事及保荐机构意见

　　公司独立董事就2020年度日常关联交易预计事项予以事先认可，同意将该议案提交公司董事会审议。公司独立董事对此发表了独立意见：公司2019年度日常关联交易的确认及2020年度日常关联交易的预计，是为公司正常生产经营活动所需的交易，符合公司的经营和发展战略要求，交易未影响公司的独立性且遵守公平、公正、公允的原则，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。该议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关交易行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。我们同意该事项。

　　经核查，保荐机构认为：公司较好地执行并完善了保障关联交易公允性和合规性的制度，2019年发生的关联交易为实际经营所需，不存在由于公司与关联方之间的关联关系而损害公司和中小股东利益的情况；公司本次预计的2020年关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。保荐机构认可公司2019年度关联交易的总结情况，并同意公司2020年的预计关联交易.

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第二十三次会议决议；

　　2、第三届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

　　5、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：002960   证券简称：青鸟消防   公告编号：2020-021

　　青鸟消防股份有限公司关于公司

　　2019年度董事、监事及高级管理人员

　　薪酬的确定及2020年度薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月22日，青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2020年度薪酬方案的议案》。

　　一、2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定

　　根据2019年5月召开的公司2018年年度股东大会审议通过的《关于公司董事2019年度津贴的议案》和《关于公司监事2019年度津贴的议案》，独立董事及非独立董事的津贴标准为10万元人民币/年（税前），监事津贴的标准为8万元人民币/年（税前）。

　　高级管理人员的年度薪酬根据公司年度经营业绩及经营发展状况，岗位职责及工作业绩等因素确定。在公司任职的董事、监事按其在公司所任职务领取相应报酬。

　　经核算，公司2019年董事、监事及高级管理人员税前报酬如下表：

　　■

　　注：以上报酬含公司及控股子公司支付的基本年薪、绩效薪酬、社会保险、津贴等。因任期满6年，王云于2019年3月9日起不再担任公司独立董事；独立董事石佳友2019年3月任职；孙鸿涛于2019年10月起不再担任公司总工程师。

　　二、2020年董事、监事及高级管理人员薪酬方案

　　根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规章制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定了2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：

　　1、本议案适用对象：董事、监事、高级管理人员

　　2、本议案适用期限：2020年1月1日至2020年12月31日。

　　3、薪酬标准：

　　（1）董事薪酬方案：年薪=基本年薪+绩效薪酬+津贴，董事津贴为15万元人民币/年（税前），按月发放。如董事在公司担任其他职务的，除董事津贴以外另按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬，基本年薪区间为50万元至200万元；董事未在公司担任其他职务的仅领取董事津贴，按月发放。

　　（2）独立董事采用固定津贴制：独立董事津贴的标准为15万元人民币/年（税前），按月发放。

　　（3）监事薪酬方案：监事津贴的标准为12万元人民币/年（税前），按月发放。如监事在公司担任其他职务的，除监事津贴以外另按其担任的具体职务领取薪酬。

　　（4）公司高级管理人员薪酬：年薪=基本年薪+绩效薪酬+奖金，公司高级管理人员按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬，基本年薪区间为50万元至200万元。

　　三、其他说明

　　1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　2、上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：002960       证券简称：青鸟消防  公告编号：2020-023

　　青鸟消防股份有限公司关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》，因公司业务发展需要，结合公司自身业务实际情况，拟增加公司的经营范围，同时修订《公司章程》中的相应内容，具体情况如下：

　　一、经营范围变更情况

　　根据公司实际经营情况及业务需要，公司拟增加部分经营范围。拟增加的经营范围为：消防电子产品、物联网设备、电子传感器、电子监控设备研发、技术咨询、技术服务、生产、销售、安装、代理；大数据、云计算、信息技术服务；应用软件服务；基础软件服务；计算机系统服务；软件开发、销售。（法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目，须取得许可并经登记机关登记后方可经营）

　　同时，根据工商行政管理部门关于经营范围登记规范的要求，公司拟对部分经营范围的表述进行调整。

　　修订后，公司的经营范围为：消防设备、消防电子产品、物联网设备、电子传感器、电子监控设备研发、技术咨询、技术服务、生产、销售、安装、代理；自营进出口业务；普通货运（仅限分支机构经营）；大数据、云计算、信息技术服务；应用软件服务；基础软件服务；计算机系统服务；软件开发、销售。（法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目，须取得许可并经登记机关登记后方可经营）

　　二、《公司章程》修订情况

　　鉴于公司经营范围发生变更，根据《公司法》的相关规定，拟修订《公司章程》的相应条款，主要修改内容对照如下：

　　■

　　以上经营范围变更事项以工商行政管理部门最终核准的内容为准。

　　除上述主要条款的修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。同时提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理变更营业执照及工商登记、备案等全部事宜。

　　三、备查文件

　　1、青鸟消防股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码： 002960证券简称：青鸟消防  公告编号：2020-024

　　青鸟消防股份有限公司关于2020年

　　第一期股票期权与限制性股票激励

　　计划（草案）及其相关文件的修订说明公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”、“青鸟消防”）于2020年3月8日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司〈2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，相关信息已于2020年3月9日、2020年3月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

　　今年发生的新型冠状病毒感染肺炎疫情对国内外经济发展都将产生极大的影响，这一疫情同样对公司以及供应商、客户的复工复产进度产生较大影响，导致2020年一季度项目交付及实施延缓，致使公司营业收入大幅减少、净利润相应减少。公司目前已安排员工安全、有序复工复产，将持续密切关注疫情，及时调整经营安排，努力降低疫情的不利影响。

　　考虑到疫情这一不可抗力的不确定性影响，有必要对业绩考核要求做适度调整，以有效推进公司的战略落地、充分调动激励对象积极性。公司董事会经审慎考虑，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司于2020年4月22日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第八次会议，同意对公司原有的《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其相关文件中公司层面业绩考核指标的相关内容做部分调整修订，修订并形成了《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》。

　　一、本次修订的主要内容：

　　（一）股票期权激励计划公司层面业绩考核要求

　　修订前：

　　（3）公司层面业绩考核要求

　　本计划授予的股票期权，在行权期的三个会计年度中，分年度进行业绩考核并行权，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。

　　首次授予（包含预留）股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：

　　■

　　公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

　　（6）考核指标的科学性和合理性说明

　　公司股票期权考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核，考核指标的设立符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

　　公司层面业绩指标为营业收入与净利润指标。营业收入增长率是衡量企业经营状况和市场占有能力、预测企业经营业务拓展趋势的重要标志，不断增加的营业收入，是企业生存的基础和发展的条件；净利润指标反映公司盈利能力，是企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。公司所设定的考核目标是充分考虑了公司目前经营状况以及未来发展规划等综合因素，指标设定合理、科学。

　　修订后：

　　（3）公司层面业绩考核要求

　　本计划授予的股票期权，在行权期的三个会计年度中，分年度进行业绩考核并行权，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。

　　首次授予（包含预留）股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：

　　■

　　公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

　　（6）考核指标的科学性和合理性说明

　　公司股票期权考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核，考核指标的设立符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

　　公司层面业绩指标为营业收入或净利润指标。营业收入增长率是衡量企业经营状况和市场占有能力、预测企业经营业务拓展趋势的重要标志，不断增加的营业收入，是企业生存的基础和发展的条件；净利润指标反映公司盈利能力，是企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。公司所设定的考核目标是充分考虑了公司目前经营状况以及未来发展规划等综合因素，指标设定合理、科学。

　　（二）限制性股票激励计划公司层面业绩考核要求

　　修订前：

　　（3）公司层面业绩考核要求

　　本计划首次授予（包含预留）的限制性股票解除限售考核年度为2020-2022年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

　　■

　　公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。

　　（6）考核指标的科学性和合理性说明

　　公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核，考核指标的设立符合法律法规和公司章程的基本规定。

　　公司层面业绩指标为营业收入与净利润指标。营业收入增长率是衡量企业经营状况和市场占有能力、预测企业经营业务拓展趋势的重要标志，不断增加的营业收入，是企业生存的基础和发展的条件；净利润指标反映公司盈利能力，是企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。公司所设定的考核目标是充分考虑了公司目前经营状况以及未来发展规划等综合因素，指标设定合理、科学。

　　修订后：

　　（3）公司层面业绩考核要求

　　本计划首次授予（包含预留）的限制性股票解除限售考核年度为2020-2022年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

　　■

　　公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。

　　（6）考核指标的科学性和合理性说明

　　公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核，考核指标的设立符合法律法规和公司章程的基本规定。

　　公司层面业绩指标为营业收入或净利润指标。营业收入增长率是衡量企业经营状况和市场占有能力、预测企业经营业务拓展趋势的重要标志，不断增加的营业收入，是企业生存的基础和发展的条件；净利润指标反映公司盈利能力，是企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。公司所设定的考核目标是充分考虑了公司目前经营状况以及未来发展规划等综合因素，指标设定合理、科学。

　　除上述修改外，公司《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其相关文件中其他内容保持不变。

　　二、业绩指标调整的原因及必要性

　　（一）基于2020年第一季度业绩情况判断

　　2020年第一季度，公司积极推进电子消防产品的研发、销售布局、管理优化等相关工作。报告期内业绩同比下降，主要原因系：疫情对公司以及供应商、客户的复工复产进度产生影响，导致一季度项目交付及实施延缓，致使公司营业收入大幅减少、净利润相应减少，净利润预计较上年同期下降88.14%- 91.90%。

　　（二）新型冠状病毒肺炎疫情的影响

　　国内新型冠状病毒肺炎疫情的影响尚未完全消除，对国内经济的影响还在持续中，且近期国外欧美等地区新型冠状病毒肺炎疫情的持续爆发，使得国内外经济形势依然严峻。2020年第一季度公司营业收入、净利润均受疫情影响呈下滑趋势，目前在做好疫情防控的前提下，公司已安排员工安全、有序复工复产，公司将持续密切关注疫情，及时调整经营安排，降低疫情的不利影响。

　　鉴于上述原因，为充分调动激励对象积极性，有效应对新型冠状病毒肺炎疫情对公司的影响，公司经审慎评估，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，召开了第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司〈2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，对业绩考核指标进行相应的调整。

　　综上，结合公司一季度业绩情况、全球经济形势及公司目前实际情况等因素，公司调整后设置的业绩考核指标相对合理，具有可操作性，从长远来看，符合公司发展需求，有利于公司的持续发展，提升公司及股东利益。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：002960   证券简称：青鸟消防  公告编号：2020-025

　　青鸟消防股份有限公司关于独立董事任期届满及补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事马忠先生已连续担任公司独立董事六年（2014年4月4日至今），根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的有关规定，上市公司独立董事连任时间不能超过六年，马忠先生自任期届满之日起无法继续担任公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。

　　马忠先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。董事会对马忠先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　鉴于马忠先生的任期届满将导致公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》等有关规定，马忠先生在公司股东大会选举产生新的独立董事前，将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事职责。

　　经公司董事会提名委员会的审查及建议，公司于2020年4月22日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名袁皓先生为公司第三届董事会独立董事候选人。袁皓先生任职资格尚需经深圳证券交易所所审核无异议后方可提交2019年年度股东大会审议。

　　当选后袁皓先生将担任公司独立董事及董事会相关委员会职务，任期自2019年年度股东大会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

　　袁皓先生简历详见附件。

　　公司独立董事对该事项发表独立意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　附件：

　　独立董事候选人简历

　　袁皓先生，1981年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2002年获山东财政学院财务管理专业学士学位；2005年获中央财经大学会计学专业硕士学位；2008年获中央财经大学会计学专业博士学位。2008年7月至2010年10月，任中国铝业公司财务部预算处业务主管；2010年11月至2016年8月，先后在平安证券、华林证券、兴业证券投行部从事投行、投资工作，历任高级经理、高级业务总监、执行副总经理等职务；2016年9月至2019年10月，任北京银信长远科技股份有限公司副总经理、财务总监、投资总监；2019年10月至今任楚天龙股份有限公司副总经理、财务总监。

　　袁皓先生于2004年获中国注册会计师（CPA）资格；2005年9月通过司法考试，获得律师从业资格；2010年5月获得金融风险管理师（FRM）资格；2011年获英国特许会计师资格（ACCA）资格；2012年通过保荐代表人考试；2019年7月入选财政部国际化高端会计人才培养工程。

　　袁皓先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股票。不属于失信被执行人。且不存在以下任何情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　袁皓先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司将于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告袁皓先生的上述承诺。

　　证券代码：002960   证券简称：青鸟消防   公告编号：2020-016

　　青鸟消防股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知已于2020年4月12日向公司全体董事发出，会议于2020年4月22日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长蔡为民召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《2019年度董事会工作报告》详见公司《2019年年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”及“第十节公司治理”部分的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事马忠先生、陈南先生、石佳友先生分别向董事会递交了 2019 年度独立董事述职报告，并将在 2019 年度股东大会上进行述职。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2019年度独立董事述职报告》。

　　3、审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会对经营层的工作给予了肯定，认为经营管理层在2019年度充分有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，并较好地完成了2019年度的各项工作，实现了年度经营目标。

　　4、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2019年度财务决算报告》。

　　5、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关文件。

　　6、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》。

　　公司独立董事对此发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关文件。

　　7、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：关联董事康亚臻对此项议案回避表决，有效表决票数6票，6票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　公司独立董事对此发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关文件。

　　8、审议通过《关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2020年度薪酬方案的议案》

　　表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2020年度薪酬方案的公告》。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关文件。

　　9、审议通过《关于公司2019 年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

　　10、审议通过《公司2019年年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2019年年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关文件。

　　11、审议通过《公司2019年度内部控制规则落实自查表》

　　表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2019年度内部控制规则落实自查表》。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关文件。

　　12、审议通过《公司2019年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司2019年度《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关文件。

　　13、审议通过《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》。

　　14、审议通过《关于公司〈2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、其他重要管理人员、核心技术人员及平台建设核心人员的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略目标与企业愿景的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则拟定了《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。

　　为了更好地实施本次股权激励计划，进一步增强股权激励效果、达到激励目的，激发激励对象的积极性，促进公司的长远发展，经综合评估、慎重考虑，公司对原《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的公司层面业绩考核要求进行修订（其他未修订部分仍然有效并继续执行），形成《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　15、审议通过《关于公司〈2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》

　　表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。

　　为保证公司股权激励的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况及公司对原《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的公司层面业绩考核要求的修订，公司对《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行同步修订。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　16、审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

　　表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　17、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第二十三次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：002960   证券简称：青鸟消防公告编号：2020-026

　　青鸟消防股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十三次会议于2020年4月22日召开，会议审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月15日（星期五）14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2020年5月15日上午9:15，结束时间为2020年5月15日下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年5月8日（星期五）

　　7、会议出席对象

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8．现场会议召开地点：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座一层第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　议案一：审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　议案二：审议《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》

　　议案三：审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　议案四：审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　议案五：审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　议案六：审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　议案七：审议《关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2020年度薪酬方案的议案》

　　议案八：审议《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》

　　议案九：审议《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

　　议案十：审议《关于公司〈2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

　　议案十一：审议《关于公司〈2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》

　　议案十二：审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

　　议案十三：《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

　　议案十四：审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

　　1、议案披露情况：议案十二已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，议案十三已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，其余议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，第三届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2、特别决议议案：议案九、十、十一、十二为特别表决事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案五、六、七、十、十一、十二、十四属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、公司独立董事将在本次会议中进行述职。

　　6、议案十四为关于补选公司第三届董事会独立董事的议案，应选人数1人，以单项议案提出。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　7、根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事石佳友先生作为征集人向公司全体股东征集对议案十、十一、十二的投票权。具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《青鸟消防股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

　　被征集人或其代理人可以对其他未被征集投票权的议案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对其他未被征集投票权的议案的表决。

　　三、议案编码

　　本次股东大会议案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、会议登记方式：

　　（1）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

　　（4）异地股东可采取信函或传真方式登记，传真或信函应包含上述内容的文件资料，信函请寄：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座青鸟消防证券部，邮编：100871（信封请注明“青鸟消防股东大会”字样）；公司不接受电话登记。

　　2、会议登记时间：本次股东大会现场登记时间2020年5月13日（星期三），上午9：00至11：30，下午14：00至17：00。采用信函或传真方式登记的须在2020年5月13日（星期三）下午17:00之前送达或传真到公司证券部。

　　3、会议登记地点：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座证券部。

　　4、会议联系方式

　　联系人：张黔山

　　联系电话：010-62758875

　　传真：010-62767600

　　电子邮箱：zhengquan@jbufa.com

　　5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理；股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第二十次会议决议；

　　2、第三届董事会第二十一次会议决议；

　　3、第三届董事会第二十三次会议决议；

　　4、第三届监事会第八次会议决议；

　　5、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

　　6、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

　　7、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见。

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书；

　　3、股东大会现场会议参会股东登记表。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362960”，投票简称为“青鸟投票”。

　　2、议案表决意见

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日上午9：15，结束时间为2020年5月15日下午15：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。