证券代码：000881  证券简称：中广核技 公告编号：2020-036  

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2020年4月22日（星期三）下午2:30

　　（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月22日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月22日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层881会议室。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：董事长林坚。

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东26人，代表股份541,733,181股，占上市公司总股份的57.3004％。其中：通过现场投票的股东20人，代表股份539,950,931股，占上市公司总股份的57.1119％。通过网络投票的股东6人，代表股份1,782,250股，占上市公司总股份的0.1885％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份1,782,250股，占上市公司总股份的0.1885％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东6人，代表股份1,782,250股，占上市公司总股份的0.1885％。

　　3、公司董事林坚、胡冬明、程超、张涛，独立董事刘澄清、孙光国，监事王新华和部分高级管理人员出席了会议。

　　4、公司聘请的上海市锦天城律师事务所委派孙亦涛、黄友川律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　议案1.00 关于补选第九届监事会监事的议案

　　总表决情况：

　　同意541,494,681股，占出席会议所有股东所持股份的99.9560％；反对238,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0440％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,543,750股，占出席会议中小股东所持股份的86.6180％；反对238,500股，占出席会议中小股东所持股份的13.3820％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　律师姓名：孙亦涛、黄友川

　　结论性意见：公司2020年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2020年第三次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：000881  证券简称：中广核技 公告编号：2020-037

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　第九届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年4月15日以电子邮件形式发出。

　　2、本次会议于2020年4月22日以现场及通讯表决的方式召开。

　　3、本次会议应表决监事3名，实际表决监事3名。

　　4、本次会议由监事王暾先生召集并主持。

　　5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

　　1、 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　监事会同意选举王暾先生为公司第九届监事会主席，任期自本议案获得公司股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　三、备查文件

　　1、第九届监事会第四次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2020-038

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　关于股东减持股份的预披露公告

　　股东深圳国合长泽投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　特别提示：

　　持本公司股份4,780,114股（占本公司总股本比例0.5056%）的股东深圳国合长泽投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国合长泽”）计划在自本减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过2,390,057股（占本公司总股本比例0.2528%）。

　　一、股东的基本情况

　　■

　　国合长泽持有公司4,780,114股，占公司股份总额945,425,815股的0.5056%，于2020年4月10日起解除限售，已上市流通。

　　国合长泽的一致行动人中国大连国际经济技术合作集团有限公司（以下简称“国合集团”）持有公司股份总数为118,914,273股，占公司总股本的12.5779%。国合长泽与国合集团合计持有公司123,694,387股，占公司总股本的13.0835%。

　　二、本次减持计划的主要内容

　　1、本次拟减持的原因：筹集经营发展资金。

　　2、股份来源：认购公司重大资产重组的配套融资而取得的股份。

　　3、减持数量：不超过2,390,057股，即不超过中广核技股份总数的0.2528%，以及不超过国合长泽持有中广核技股份数量的50%。

　　4、减持期间：自减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内。

　　5、减持方式：集中竞价交易、大宗交易。

　　6、减持价格：根据市场价格确定。

　　7、本次拟减持事项未违反国合长泽此前已披露的意向或承诺。

　　三、风险提示

　　本次减持为国合长泽自身经营发展需求决定，在减持期间内，国合长泽将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。

　　四、备查文件

　　深圳国合长泽投资基金合伙企业（有限合伙）关于减持中广核技股份的通知。

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月23日