一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,606,572,477为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期内公司从事的主要业务和产品

　　公司致力于为智能互联、互通的世界研发、制造技术领先的核心器件，为全球客户提供全方位的智能互联解决方案，业务涵盖印刷电路板、触控面板及LCM模组、LED器件和通信设备组件等领域，产品广泛应用于消费电子、通信、工业设备、汽车、AI、医疗器械等行业。

　　（二）报告期内公司的经营模式

　　公司作为国内领先的全方位智能互联、互通核心器件的制造商，利用完整的业务链体系为客户提供全方位、一站式、行业领先的综合服务，从而不断加深与客户的合作深度和粘性，实现与通信设备、消费电子及汽车等行业内全球领先的优质客户的长期稳定合作。

　　公司主要产品生产以市场需求为导向，实行“以销定产”的生产模式，即以客户订单为基础，通过分析客户订单的产品需求量，结合自身产能、原材料情况制定生产计划进行量产。报告期内公司主要经营模式未发生重大变化。

　　（三）报告期内行业情况

　　根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业归属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。公司专业研发制造智能互联解决方案的核心器件，拥有印刷电路板、LED器件、通信设备、触控面板及LCM模组等技术领先的产品。

　　（四）行业地位

　　公司作为众多世界知名高科技企业的核心供应商，已成为全球领先的印刷电路板全产业链覆盖企业之一。根据权威行业研究机构Prismark发布的研究报告，2019年度，公司已经成为全球前五，内资第一的印刷电路板企业。与此同时，公司亦是行业知名的基站通讯设备部件供应商之一，并在LED部分小间距细分领域市场份额领先。

　　（五）本报告期内业绩驱动因素

　　公司印刷电路板业务保持良好的发展态势，进一步获得知名客户的信任和支持；盐城生产基地新产能持续释放；Multek以完整的会计年度纳入公司合并报表范围。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年度，面对复杂严峻的经济形势，跌宕起伏的资本市场，公司董事会和管理层积极正视发展过程中遇到的困难和问题，沉着应对。主动适应市场变化，不断修炼内功，齐心协力攻坚克难。纵观 2019年度的经营管理工作，公司以“开放、包容、务实”的管理理念引领企业向高质量发展的方向奋力迈进。通过实施员工持股计划，建立和完善了利益共享机制。通过推进非公开发行工作，为企业后续发展注入原动力。年内，公司获得多项荣誉，荣登《财富》2019年中国500强企业榜单。公司股票被纳入MSCI中国指数。公司营业收入在承受较大市场压力的基础上仍保持稳定增长。2019全年，公司实现营业收入235.53亿元，实现净利润7.03亿元，实现经营活动产生的现金流量净额26.51亿元。

　　一、深耕公司主业，开拓挖掘市场空间

　　报告期内，公司继续深耕印刷电路板产品领域：一是在保持原有产品领域优势的基础上，充分把握行业机会，开发新技术、设计新产品，通过持续为客户提供高质量的新产品，不断增强公司产品的核心竞争力；二是通过不断改进提升制造自动化水平，实现生产效率的全面提升；三是有效整合Multek公司资源，促进其与国内客户进一步加深合作，目前Multek公司已成为国内多家知名高科技公司的供应商。

　　二、赋能5G业务，实现公司产品的领先能力

　　报告期内，公司充分发挥与通信设备制造商深度合作的基础优势，在5G通信设备领域持续发力。公司控股子艾福电子在5G陶瓷介质产品方面拥有业内较为领先的技术，多款产品进入行业知名客户的核心供应链体系名录，得到客户的实力加持。艾福电子2019年度营业收入、利润等指标同比去年有较大幅度的增长。

　　三、稳健的财务政策，为公司发展保驾护航

　　报告期内，在国际经济环境更趋复杂、我国经济下行压力仍然较大的背景下，公司坚定不移地推进“调结构、去杠杆”的经营策略。通过全面实行预算管理、强化“现金为王”的理念、严控资本性支出，不断调整优化资本结构、债务结构和融资渠道，建立起清晰的风险控制意识，采取更加稳健、审慎的财务管理手段，保证充足的现金流，为企业发展提供强有力的财务支撑。报告期内，公司实现经营活动现金流同比去年同期增长幅度较大。

　　四、重视研发投入，夯实持续发展基础

　　公司高度重视产品和技术的持续创新，加大对新技术和新产品研发的持续投入。报告期内，公司发生研发费用同比增长幅度较大，有力地推动了核心产品的迭代升级。同时，公司通过多措并举，不断优化提升研发能力，包括：集中力量推进重点研发项目；积极开展战略性新产品的研发以及对行业未来发展趋势的探索性研究；加强与世界知名学府合作，积极搭建产学研合作平台,加速高校科技成果转化和企业创新能力；持续加大对高素质人才的招募，优化研发团队的人才配置等。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

　　2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

　　新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

　　新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

　　3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　(一) 处置子公司

　　2019年5月16日，本公司及全资子公司东莞东山作为出让方与受让方威海台基精密制造有限公司签订股权转让协议，将持有威海东山精密光电科技有限公司100%股权转让给受让方，转让价款为30万元，于2019年5月31日工商变更登记。

　　(二) 其他原因的合并范围变动

　　合并范围增加

　　■

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　法定代表人：袁永刚

　　二〇二〇年四月二十一日

　　证券代码：002384              证券简称：东山精密              公告编号：2020-052

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　第四届董事会第五十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十九次会议（以下简称“会议”）通知于2020年4月11日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年4月21日在公司一楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

　　一、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　二、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

　　公司独立董事罗正英女士、姜宁先生、高永如先生向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在2019年度股东大会上进行述职。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　三、审议通过了《公司2019年度报告和报告摘要》，并同意将该报告提交股东大会审议。

　　公司《2019年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2019年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　四、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　五、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，并同意将该预案提交股东大会审议。

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2019年度审计报告，合并数据：2019年度实现归属于上市公司股东的净利润702,656,380.67元，扣除已向股东分配的现金股利、提取的法定盈余公积及其他等合计97,735,047.16元，加上年结转的未分配利润1,564,533,048.99元后，2019年度可供上市公司股东分配的利润2,169,454,382.50元。母公司数据：2019年度母公司实现的净利润93,735,629.87元，扣除已向股东分配的现金股利、提取的法定盈余公积及其他等合计97,735,047.16元，加上年结转的未分配利润93,598,877.3?0元后，母公司2019年度可供上市公司股东分配的利润89,599,460.01元。

　　2019年度，公司利润分配预案为：以2019年末总股本1,606,572,477股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，合计派发现金股利80,328,623.85元。

　　此分配预案根据公司《章程》、《未来三年股东回报规划（2019-2021年》制度中有关公司利润分配政策的相关规定，符合公司章程中做出的承诺以及公司的分配政策。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　六、审议通过了《关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计报酬及2020年度续聘的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2019年度审计及相关服务，现决定全年支付其审计费用180万元。

　　《苏州东山精密制造股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　七、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　现将公司2020年度董事、高级管理人员年度薪酬拟定如下：

　　1、对于除独立董事外的其他董事和高管，其2020年年薪标准按其在公司所任管理岗位职务，并根据公司现行的薪酬体系、年度经营业绩和个人绩效，实行基本薪酬加绩效薪酬，最终确定其报酬，不另外给予津贴。

　　2、公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年度津贴标准为10万元（税前）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　八、审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

　　《苏州东山精密制造股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　九、审议通过了《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

　　《苏州东山精密制造股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　十、审议通过了《关于公司2020年度申请银行等金融机构授信的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　随着公司生产规模的不断扩大，业务量的不断增长，公司对流动资金的需求不断加大。为确保公司各项经营业务的顺利开展，2020年公司在与银行等金融机构寻求创新融资方式的同时，仍继续积极获取银行等金融机构充沛稳定的综合授信额度，根据2020年公司经营发展计划，结合公司资产管理能力，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过180亿元人民币集团综合授信额度（最终以银行等金融机构审批为准），申请期限为2020年度。在总额度不突破的情况下，各银行等金融机构的授信额度可作增减调整。为提高融资额度、降低融资成本，公司视融资方案提供自有资产抵押、子公司股权质押等增信措施。同时授权管理层办理具体申请事宜。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　十一、逐项审议通过了《关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　《苏州东山精密制造股份有限公司对外担保公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（1）为Dragon Electronix Holdings,Inc.及其控股子公司融资提供担保300,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（2）为Multek Group（Hong Kong) Limited及其控股子公司融资提供担保180,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（3）为香港东山精密联合光电有限公司融资提供担保160,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（4）为盐城东山精密制造有限公司融资提供担保160,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（5）为苏州市永创金属科技有限公司融资提供担保120,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（6）为牧东光电科技有限公司融资提供担保100,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（7）为东莞东山精密制造有限公司融资提供担保20,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（8）为苏州艾福电子通讯股份有限公司融资提供担保20,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（9）为盐城东山通信技术有限公司融资提供担保20,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（10）为苏州诚镓精密制造有限公司融资提供担保5,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（11）为苏州腾冉电气设备股份有限公司融资提供担保3,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（12）为苏州雷格特智能设备股份有限公司融资提供担保3,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（13）为上海复珊精密制造有限公司融资提供担保3,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（14）为苏州东博精密制造有限公司融资提供担保1,000万元。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　十二、审议通过了《关于与苏州艾福电子通讯股份有限公司管理层团队签署补充协议（二）的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　2017年9月、2019年4月，公司与姜南求、苏州艾伊施德投资管理中心（有限合伙）、苏州艾福鑫投资管理中心（有限合伙）、崔荣基、陈荣达（合称“管理层团队”）签署了《股权转让协议》（以下简称“原协议一”）、《〈股权转让协议〉之补充协议》（以下简称“原协议二”）（原协议一、原协议二合称“原协议”）。根据原协议，管理层团队就目标公司2019至2020年两年的业绩目标作出合计15,000万元的承诺，每年的具体业绩目标：1、艾福电子2019年度实现的净利润不低于6,500万元；2、艾福电子2020年度实现的净利润不低于8,500万元。并对业绩补偿及支付方式做出了约定。

　　艾福电子2019年度经审计的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的利润为4,022.49万元。

　　考虑到艾福电子未来发展战略以及完善公司治理结构的需要，根据《中华人民共和国合同法》等法律、行政法规的规定，现各方本着诚实信用和公平的原则，就原协议进行进一步补充和修改，经友好协商，签署《〈股权转让协议〉之补充协议（二）》（以下简称“补充协议”），以资共同遵照执行。

　　《〈股权转让协议〉之补充协议（二）》主要条款如下：

　　1、各方一致同意，乙方向甲方支付1,200万人民币作为乙方对2019年业绩承诺的补偿，共分两期支付。

　　2、各方一致同意，对于（1）条规定的补偿金额，业绩补偿方各自承担的补偿金额比例的计算方式为：业绩补偿方各方持有的艾福电子股数/业绩补偿方合计持有的艾福电子股数，业绩补偿方各方承担的补偿金额比例如下：

　　■

　　3、各方一致同意，除本补充协议另有约定外，各方基于原协议一“第八条、业绩承诺与业绩补偿”、原协议一“第九条、管理层团队中各方剩余股权的转让”、原协议二“第二条 业绩承诺与业绩补偿的调整”、原协议二“第三条 管理层团队中各方剩余股权的转让的调整”、原协议二“第四条 业绩分红”产生的权利义务关系，自本补充协议生效之日起终止，未履行的不再履行；各方同意不再基于前述条款主张权利，或要求补偿。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　十三、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至2019年12月31日止）的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）规定，公司编制了《苏州东山精密制造股份有限公司前次募集资金使用情况报告（截至2019年12月31日止）》，本报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《苏州东山精密制造股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告（截至2019年12月31日止）》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《苏州东山精密制造股份有限公司前次募集资金使用情况报告（截至2019年12月31日止）》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　十四、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

　　《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》详见详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　证券代码：002384     证券简称：东山精密    公告编号：2020-053

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十九次会议于2020年4月21日召开，会议决议于2020年5月29日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2019年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年度股东大会

　　2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　4、会议召开的日期及时间：

　　现场会议召开时间为：2020年5月29日（星期五）下午2时开始

　　网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、会议的股权登记日：2020年5月26日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室。

　　二、会议议题

　　（一）本次股东大会审议的议案：

　　1、公司2019年度董事会工作报告；

　　2、公司2019年度监事会工作报告；

　　3、公司2019年度报告和报告摘要；

　　4、公司2019年度财务决算报告；

　　5、公司2019年度利润分配预案；

　　6、关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计报酬及2020年度续聘的议案；

　　7、关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案；

　　8、关于公司监事2020年度薪酬的议案；

　　9、公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

　　10、关于公司2020年度申请银行等金融机构授信的议案；

　　11、关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案；

　　11.01、为Dragon Electronix Holdings,Inc.及其控股子公司融资提供担保300,000万元；

　　11.02、为Multek Group（Hong Kong) Limited及其控股子公司融资提供担保180,000万元；

　　11.03、为香港东山精密联合光电有限公司融资提供担保160,000万元；

　　11.04、为盐城东山精密制造有限公司融资提供担保160,000万元；

　　11.05、为苏州市永创金属科技有限公司融资提供担保120,000万元；

　　11.06、为牧东光电科技有限公司融资提供担保100,000万元；

　　11.07、为东莞东山精密制造有限公司融资提供担保20,000万元；

　　11.08、为苏州艾福电子通讯股份有限公司融资提供担保20,000万元；

　　11.09、为盐城东山通信技术有限公司融资提供担保20,000万元；

　　11.10、为苏州诚镓精密制造有限公司融资提供担保5,000万元；

　　11.11、为苏州腾冉电气设备股份有限公司融资提供担保3,000万元；

　　11.12、为苏州雷格特智能设备股份有限公司融资提供担保3,000万元；

　　11.13、为上海复珊精密制造有限公司融资提供担保3,000万元；

　　11.14、为苏州东博精密制造有限公司融资提供担保1,000万元。

　　12、关于与苏州艾福电子通讯股份有限公司管理层团队签署补充协议（二）的议案；

　　13、关于公司前次募集资金使用情况报告（截至2019年12月31日止）的议案。

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行2019年度述职。

　　（根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票）

　　（二）披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第五十九次会议、第四届监事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（三）本次股东大会审议的议案中，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过的有：议案5、议案11、议案13。

　　三、提案编码

　　■

　　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　　2、登记时间：2020年5月27日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00

　　3、登记地点：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部

　　4、登记手续：

　　（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；

　　（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第五十九次会议决议》

　　2、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届监事会第三十七次会议决议》

　　七、其他

　　1、联系方式

　　联系人：冒小燕、李筱寒

　　联系电话：0512-66306201传真：0512-66307172

　　联系地址：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号

　　邮政编码：215107

　　2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362384”，投票简称为“东山投票”。

　　2、填报表决意见

　　对于所审议议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月29日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统投票的时间为2020年5月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席于2020年5月29日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2019年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票。）

　　■

　　委托人（签名或盖章）：受托人（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：股

　　委托日期：

　　有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　证券代码：002384              证券简称：东山精密              公告编号：2020-054

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　第四届监事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十七次会议（以下简称“会议”）通知于2020年4月11日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年4月21日在公司以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　二、审议通过了《公司2019年度报告和年报摘要》。

　　公司监事会根据《证券法》第82条的规定，对公司2019年年度报告全文及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州东山精密制造股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　三、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　四、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　五、审议通过了《关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计报酬及2020年度续聘的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　六、审议通过了《关于公司监事2020年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　七、审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　八、审议通过了《公司2019年度募集资金的存放和使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　九、审议通过了《关于与苏州艾福电子通讯股份有限公司管理层团队签署补充协议（二）的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　十、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至2019年12月31日止）的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司监事会

　　2020年4月21日

　　证券代码：002384    证券简称：东山精密    公告编号：2020-056

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称：“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2019年度存放与使用情况专项说明如下。

　　一、2015年非公开发行募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕373号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式向德邦证券股份有限公司等6名特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票79,390,270股，发行价为每股人民币14.80元，共计募集资金117,497.60万元，坐扣承销和保荐费用1,800.00万元后的募集资金为115,697.60万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2015年4月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除本次律师费、审计验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用320.00万元后，公司本次募集资金净额为115,377.60万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕5-2号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金100,539.37万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,651.21万元；2019年度实际使用募集资金5,627.84万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.46万元；累计已使用募集资金106,167.21万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,651.67万元。

　　2019年5月10日，公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于 2015 年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将节余募集资金 10,862.06 万元（占募集资金净额比例为9.41%）永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司及全资子公司苏州市永创金属科技有限公司（以下简称永创科技公司）已与保荐机构天风证券股份有限公司分别与南昌银行苏州分行高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司苏州吴中支行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于 2015 年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本次募集资金投资项目已于2019年5月10日结项并将节余募集资金及利息共计10,862.06万元永久补充流动资金，公司于2019年7月31日完成相关募集资金专户注销工作。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　(二) 2018年3月26日公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，增加了“LED器件生产项目”募集资金投资项目的实施主体和实施地点。具体情况如下：

　　1. 增加前

　　■

　　2. 增加后

　　■

　　(三) 公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司董事会在前次用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金账户后，将 16,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至2019年5月9日，公司已将以上暂时性补充流动资金全部归还募集资金专用账户。

　　(四) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2019年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　二〇二〇年四月二十一日

　　附件：

　　2015年非公开发行募集资金使用情况对照表

　　2019年度

　　编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司                      单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002384       证券简称：东山精密     公告编号：2020-058

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保，具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　1、为了保持公司的持续经营和发展，公司与银行等金融机构保持良好的合作关系，在公司资产经营规模不断扩大的情况下，向银行等金融机构申请的融资额也不断增加。为保证公司全资及控股（包含二级及二级以下所有间接控股公司）、参股公司顺利对外融资，保障其经营发展的资金需求，公司拟为以下全资子公司、控股子公司、参股公司向银行等金融机构融资提供担保，担保总额为不超过人民币109.5亿元（最终以银行审批为准）。公司对于各被担保公司在最高额度内，提供每笔担保的最长期限自本事项经股东大会审议通过起不超过18个月。其中，参股子公司的其他股东将按同比例提供担保。具体情况明确如下：：

　　■

　　2、董事会审议该议案的表决情况：

　　本公司第四届董事会第五十九次会议分别以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果(分项审议、表决)审议通过了《关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案》。董事会同意公司为Dragon Holdings、Multek Group、香港东山、盐城东山、永创科技、牧东光电、东莞东山、艾福电子、盐城通信、苏州诚镓、腾冉电气、雷格特、上海复珊、东博精密向银行等金融机构融资提供总额不超过人民币1,095,000万元的担保，担保最长期限自本议案经股东大会审议通过起不超过18个月。

　　上述担保事项须提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（1）Dragon Electronix Holdings Inc.

　　设立日期：2016年6月

　　注册地点：美国

　　所属行业：印刷电路板行业

　　主营业务：投资控股,印刷电路板设计，研发，销售和售后服务，电子产品销售及售后服务。

　　股权关系：系公司全资子公司

　　2016年7月，公司完成了对纳斯达克上市公司MFLEX的收购。Dragon Holdings持有MFLEX及其子公司100%的股权。

　　DragonHoldings2019年度主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　（2）Multek Group(Hong Kong) Limited

　　设立日期：2018年4月25日