本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次大会未出现议案被否情形。

　　2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)召开时间

　　现场会议召开时间：2020年4月22日(星期三)下午2点30分。

　　(二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。

　　(三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月22日日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

　　通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2020年4月22日，上午9:15-下午15:00。

　　(四)召集人：公司董事会。

　　(五)主持人：公司董事长霍斌先生。

　　(六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(七)股东出席会议总体情况

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份663,699,214股，占上市公司总股份的55.6702％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份73,103,086股，占上市公司总股份的6.1318％。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份590,596,128股，占上市公司总股份的49.5384％。

　　(八)中小股东（指，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议情况

　　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份3,147,486股，占上市公司总股份的0.2640％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份923,086股，占上市公司总股份的0.0774％。

　　通过网络投票的股东3人，代表股份2,224,400股，占上市公司总股份的0.1866％。

　　(九)董事4人、监事3人出席本次大会；高级管理人员3人。律师对本次会议进行了见证。

　　二、提案审议表决情况

　　(一)提案表决方式

　　本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　(二)提案表决结果

　　1、审议通过了《〈公司2019年年度报告〉全文及摘要》

　　同意663,699,214股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：

　　同意3,147,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：表决通过。

　　2、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

　　同意663,699,214股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：

　　同意3,147,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：表决通过。

　　3、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

　　同意663,699,214股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：

　　同意3,147,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：表决通过。

　　4、审议通过了《公司2019年度利润分配方案》

　　同意663,699,214股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：

　　同意3,147,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　(一)律师事务所：北京市通商律师事务所

　　(二)律师姓名：潘兴高、魏晓

　　(三)结论性意见

　　北京市通商律师事务所接受本公司的委托，指派潘兴高、魏晓律师参加了本次股东大会，并对本次股东大会的相关事项进行见证。认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　(一)与会董事、监事和记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议。

　　(二)北京市通商律师事务所为本次大会出具的法律意见书。

　　(三)深圳证券信息有限公司为本次大会出具的投票结果统计表。

　　特此公告。

　　焦作万方铝业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月23日