证券代码：300110      证券简称：华仁药业      公告编号：2020-032

　　华仁药业股份有限公司

　　2019年度股东大会决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开及召集情况

　　1、会议通知情况：华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年3月31日以董事会公告方式向全体股东发出召开2019年度股东大会的通知。

　　2、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年4月21日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月21日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年4月21日9:15至15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开地点：山东青岛市高科园株洲路187号第一会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、会议主持人：董事长杨效东先生

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份553,605,899股，占上市公司总股份的46.8279％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份315,845,220股，占上市公司总股份的26.7164％。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份237,760,679股，占上市公司总股份的20.1115％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份37,791,972股，占上市公司总股份的3.1967％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份146,800股，占上市公司总股份的0.0124％。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份37,645,172股，占上市公司总股份的3.1843％。

　　3、公司董事、监事出席了本次会议。

　　4、公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。

　　三、议案表决情况

　　本次股东大会对提请审议的议案进行了审议，与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：

　　1、《2019年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意553,517,699股，占出席会议所有股东所持股份的99.9841％；反对88,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意37,703,772股，占出席会议中小股东所持股份的99.7666％；反对88,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2334％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　审议结果：通过

　　2、《2019年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意553,517,699股，占出席会议所有股东所持股份的99.9841％；反对88,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意37,703,772股，占出席会议中小股东所持股份的99.7666％；反对88,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2334％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　审议结果：通过

　　3、《2019年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意553,517,699股，占出席会议所有股东所持股份的99.9841％；反对88,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意37,703,772股，占出席会议中小股东所持股份的99.7666％；反对88,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2334％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　审议结果：通过

　　4、《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意553,517,699股，占出席会议所有股东所持股份的99.9841％；反对88,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意37,703,772股，占出席会议中小股东所持股份的99.7666％；反对88,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2334％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　审议结果：通过

　　5、《〈2019年年度报告〉及〈2019年年度报告摘要〉》

　　总表决情况：

　　同意553,517,699股，占出席会议所有股东所持股份的99.9841％；反对88,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意37,703,772股，占出席会议中小股东所持股份的99.7666％；反对88,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2334％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　审议结果：通过

　　6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意553,517,699股，占出席会议所有股东所持股份的99.9841％；反对88,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意37,703,772股，占出席会议中小股东所持股份的99.7666％；反对88,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2334％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　审议结果：通过

　　7、《关于为子公司融资提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意553,517,699股，占出席会议所有股东所持股份的99.9841％；反对88,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意37,703,772股，占出席会议中小股东所持股份的99.7666％；反对88,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2334％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　审议结果：通过

　　8、《关于公司〈未来三年股东回报规划（2020-2022年度）〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意553,517,699股，占出席会议所有股东所持股份的99.9841％；反对88,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意37,703,772股，占出席会议中小股东所持股份的99.7666％；反对88,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2334％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　审议结果：通过

　　9、《关于为董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

　　总表决情况：

　　同意553,517,699股，占出席会议所有股东所持股份的99.9841％；反对88,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意37,703,772股，占出席会议中小股东所持股份的99.7666％；反对88,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2334％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　审议结果：通过

　　四、法律意见书

　　1、律师事务所名称：山东文康律师事务所

　　2、律师姓名：王莉、李运生

　　3、结论性意见：

　　山东文康律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《股东大会网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《华仁药业股份有限公司2019年度股东大会决议》

　　2、《山东文康律师事务所关于华仁药业股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　华仁药业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十一日

　　证券代码：300110     证券简称：华仁药业    公告编号：2020-029

　　华仁药业股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　华仁药业股份有限公司（以下简称“华仁药业”或“公司”）第六届董事会第十九次会议于2020年4月20日14:00以网络方式召开。会议通知已于2020年4月10日以电子邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议由董事长杨效东先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　一、审议通过《2020年第一季度报告全文》

　　《2020年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

　　《2020年第一季度披露提示性公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

　　特此公告。

　　华仁药业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十日

　　证券代码：300110       证券简称：华仁药业      公告编号：2020-030

　　华仁药业股份有限公司

　　第六届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知已于2020年4月10日以电子邮件的方式发送至公司全体监事。会议于2020年4月20日15:00在公司会议室以网络方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席强力先生主持。本次会议的全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　一、 审议通过《2020年第一季度报告全文》

　　《2020年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　特此公告。

　　华仁药业股份有限公司监事会

　　二〇二〇年四月二十日