本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

　　二、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间：

　　现场会议时间：2020年4月21日（星期二）上午9:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年4月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年4月21日9:15-15:00。

　　（2）现场会议召开地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路10号中航光电科技股份有限公司11楼会议室

　　（3）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合

　　（4）召集人：公司董事会

　　（5）主持人：董事长郭泽义先生

　　（6）本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及《中航光电科技股份有限公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计185人，代表股份671,687,796股，占上市公司总股份的61.0122％。其中中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）182人，代表股份126,491,701股，占公司总股本的11.4898%。

　　（2）现场出席股东和网络投票股东情况

　　现场出席股东大会的股东及股东代表18人，代表股份581,500,973股，占公司总股份的52.8202％。通过网络投票出席的股东167人，代表股份90,186,823股，占上市公司总股份的8.1920％。

　　（3）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会；北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

　　1、审议“2019年度董事会工作报告”；

　　表决结果：同意671,687,796股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案通过。公司独立董事向股东大会作了二〇一九年度述职报告。

　　2、审议“2019年度监事会工作报告”；

　　表决结果：同意671,666,996股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9969％；反对20,800股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0031％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案通过。

　　3、审议“关于2019年度财务决算的议案”；

　　表决结果：同意671,687,796股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案通过。

　　4、审议“关于2019年度利润分配预案的议案”；

　　表决结果：同意671,687,796股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案通过。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意126,491,701股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、审议“关于2020年度日常关联交易预计的议案”；

　　表决结果：在关联股东中国航空科技工业股份有限公司、中国空空导弹研究院所持 442,760,783股回避表决的情况下，同意 208,507,115 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 91.0802％；反对 20,419,898 股，占出席股东大会有效表决权股份数 的 8.9198％；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000％，该议案通过。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意106,071,803股，占出席会议中小股东所持股份的83.8567％；反对20,419,898股，占出席会议中小股东所持股份的16.1433％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、审议“2019年年度报告全文及摘要”；

　　表决结果：同意671,687,796股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案通过。

　　7、审议“关于2020年度财务预算的议案”；

　　表决结果：同意671,687,796股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案通过。

　　8、审议“关于续聘会计师事务所的议案”；

　　表决结果：同意671,630,596股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9915％；反对57,200股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0085％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案通过。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意126,434,501股，占出席会议中小股东所持股份的99.9548％；反对57,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0452％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　9、审议“关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案”；

　　表决结果：同意671,687,796股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意126,491,701股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　10、审议“关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案”；

　　表决结果：同意606,321,280股，占出席股东大会有效表决权股份数的90.2683％；反对65,366,516股，占出席股东大会有效表决权股份数的9.7317％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　11、审议“关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案”；

　　表决结果：同意671,687,796股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意126,491,701股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　12、审议“关于修订《资产核销管理制度》的议案”。

　　表决结果：同意671,687,796股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市金杜律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、中航光电科技股份有限公司2019年度股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所关于中航光电科技股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中航光电科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年四月二十二日