证券代码：002648        证券简称：卫星石化      公告编号：2020-039

　　浙江卫星石化股份有限公司第三届

　　董事会第三十次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于2020年4月16日以书面形式送达公司全体董事。本次会议于2020年4月21日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。

　　会议由公司董事长兼总裁杨卫东先生主持，监事唐文荣、胡肖龙、杨玉琴出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于对子公司增资的议案》

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对子公司增资的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第三十次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江卫星石化股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十二日

　　证券代码：002648        证券简称：卫星石化          公告编号：2020-040

　　浙江卫星石化股份有限公司

　　关于对子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于对子公司增资的议案》，根据公司发展战略和连云港石化有限公司项目建设需要，公司决定以自有资金208,000万元对全资子公司嘉兴卫星产业发展有限公司（以下简称“卫星产业发展”）进行增资，增资完成后卫星产业发展注册资本由人民币240,000万元增至人民币448,000万元；公司全资子公司平湖石化有限责任公司决定以自有资金52,000万元对其子公司嘉兴信合产业发展有限公司（以下简称“信合产业发展”）进行增资，增资完成后信合产业发展注册资本由人民币60,000万元增至人民币112,000万元。

　　本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会决策权限范围内，无须提交公司股东大会审议，公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

　　二、投资标的情况

　　（一）卫星产业发展

　　1、标的公司基本情况

　　公司名称：嘉兴卫星产业发展有限公司

　　成立时间：2019年7月15日

　　注册资本：240,000万元人民币

　　企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

　　法定代表人：杨轶伦

　　统一社会信用代码：91330402MA2CWH0J83

　　住所：浙江省嘉兴市南湖区富强路196号805室

　　经营范围：实业投资；股权投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　2、最近一年又一期的主要财务指标

　　单位：人民币元

　　■

　　3、本次增资前后的股权结构

　　本次增资完成后，卫星产业发展注册资本由人民币240,000万元增至人民币448,000万元，公司仍持有卫星产业发展100%股权，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（二）信合产业发展

　　1、标的公司基本情况

　　公司名称：嘉兴信合产业发展有限公司

　　成立时间：2019年7月15日

　　注册资本：60,000万元人民币

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：马一鸣

　　统一社会信用代码：91330402MA2CWH0N0E

　　住所：浙江省嘉兴市南湖区富强路196号806室

　　经营范围：实业投资；股权投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　2、最近一年又一期的主要财务指标：未开展经营业务

　　3、本次增资前后的股权结构

　　本次增资完成后，信合产业发展注册资本由人民币60,000万元增至人民币112,000万元，公司仍持有信合产业发展100%股权，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

　　本次对子公司增资是基于公司发展战略，有利于加快推进连云港石化有限公司年产135万吨PE、219万吨EOE和26万吨ACN联合装置项目建设。本次增资符合公司的发展战略和长远规划，对公司整体的现金流及财务状况不会造成不利影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。公司将通过日益完善的内控管理机制和监督机制，进一步加强对卫星产业发展和信合产业发展的公司治理，积极防范和应对可能存在的相应风险，促进其健康稳定发展。

　　特此公告。

　　浙江卫星石化股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十二日