■

　　《股东大会议事规则》的其他条款内容不变。

　　三、《董事局议事规则》拟修订内容

　　■

　　《董事局议事规则》的其他条款内容不变。

　　四、《监事会议事规则》拟修订内容

　　■

　　《监事会议事规则》的其他条款内容不变。

　　五、《独立董事制度》拟修订内容

　　■

　　《独立董事制度》的其他条款内容不变。

　　六、《关联交易管理制度》拟修订内容

　　■

　　《关联交易管理制度》的其他条款内容不变。

　　以上修订事项将提交本公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司

　　董    事    局

　　二○二〇年四月二十一日

　　证券代码:000016、200016       证券简称:深康佳A、深康佳B      公告编号:2020-27

　　债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳02

　　114488、114489          19康佳03、19康佳04

　　114523、114524         19康佳05、19康佳06

　　康佳集团股份有限公司

　　关于聘请2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　为保持康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）审计工作的连续性和稳定性，本公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“信永中和会计师事务所”）为本公司2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。本公司管理层将与信永中和会计师事务所协商确定2020年度审计费用，聘期1年。

　　信永中和会计师事务所具有多年从事证券服务业务的经验，具备为上市公司提供审计服务的经验与执业能力，能为公司提供公正、公允的审计服务。在承担本公司2019年度财务报表及内部控制审计工作中，信永中和会计师事务恪守独立审计原则，工作勤勉尽责，公允合理地发表审计意见，独立、客观、公正地完成了本公司2019年度审计工作。信永中和会计师事务所能够谨守独立，切实做到专业胜任、持续维护了其较好的诚信记录且具备投资者保护能力。

　　本公司董事局于2020年4月20日（星期一）召开了第九届董事局第二十五次会议，会议审议通过了《关于聘请2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》。公司共有7名董事，实到董事7名，董事局以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过该项议案。

　　根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本议案还须提交股东大会审议。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　信永中和会计师事务所最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有30多年的历史。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和会计师事务所由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

　　信永中和会计师事务所具有以下从业资质：

　　1、财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

　　2、首批获准从事金融审计相关业务；

　　3、首批获准从事H股企业审计业务；

　　4、军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

　　信永中和会计师事务所具有证券执业资质，建立了较为完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验较为丰富的专业队伍。

　　信永中和会计师事务所总部位于北京，在深圳、上海、成都等地设有23家境内分所。

　　信永中和会计师事务所已加入ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International的成员。信永中和会计师事务所在香港、新加坡、日本等地设有13家境外成员所。ShineWing International目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第19位。

　　（二）人员信息

　　截止2020年2月29日，信永中和会计师事务所合伙人（股东）228人，注册会计师1,679人（2018年末为1,522人），从业人员数量5,331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　拟签字项目合伙人郭东超，注册会计师，自1991年起从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

　　拟安排的项目负责经理（签字注册会计师）为刘丽红女士，现为信永中和会计师事务所审计业务经理，中国注册会计师，自2014年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计和上市公司年报审计等证券业务。

　　（三）业务信息

　　信永中和会计师事务所2018年度业务收入为173,000万元，其中，审计业务收入为144,600万元，证券业务收入为59,700万元。

　　截止2020年4月18日，信永中和会计师事务所上市公司年报审计项目374个（含港股），其中，A股项目294个、H股项目13个，A+H项目9个,A+B项目4个，B股项目1个，港股项目（不含H股）53个。

　　信永中和会计师事务所在公司相关行业有丰富的经验，服务过的客户包括海信家电集团股份有限公司、四川长虹电器股份有限公司等多家上市公司。

　　（四）执业信息

　　信永中和会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　拟安排的项目负责合伙人（签字注册会计师）为郭东超先生，现任信永中和会计师事务所成都分所主任会计师、审计业务合伙人，自1991年从事注册会计师业务以来，主要为上市公司和IPO企业提供审计服务工作，具有丰富的上市公司年审、上市公司再融资审计和IPO审计经验，先后作为20余家上市公司的负责合伙人和签字注册会计师。

　　拟安排的项目独立复核合伙人为邓登峰先生，现任信永中和会计师事务所审计业务合伙人，自2008年从事注册会计师审计业务以来，先后为多家上市公司的负责合伙人和签字注册会计师，具有丰富的证券服务业务经验。

　　拟安排的项目负责经理（签字注册会计师）为刘丽红女士，现为信永中和会计师事务所审计业务经理，中国注册会计师，自2014年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计和上市公司年报审计等证券业务。

　　（五）诚信记录

　　近三年，信永中和会计师事务所受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

　　本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

　　（六）投资者保护能力

　　信永中和会计师事务所已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事局财务审计委员会履职情况

　　董事局财务审计委员会向董事局提交了《关于聘请2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的提议》，认为信永中和会计师事务所在本公司2019年度财务报表和内部控制审计工作中坚持了良好的职业道德、严谨的工作作风和较高的专业水准，为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，向董事局提议继续聘请信永中和会计师事务所为公司2020年度财务报表和内部控制审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　事前认可意见：独立董事对公司续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的相关资料进行了阅读，就有关问题向董事局秘书及财务总监进行了询问。独立董事认为信永中和会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的2019年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，独立董事同意继续聘请信永中和会计师事务所为公司2020年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将此事项提交公司第九届董事局第二十五次会议审议。

　　独立意见：信永中和会计师事务所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在本公司2019年度财务报表和内部控制审计工作中坚持了良好的职业道德、严谨的工作作风和较高的专业水准，为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。继续聘请信永中和会计师事务所有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规的有关规定。因此，独立董事同意公司董事局的表决结果，同意继续聘请信永中和会计师事务所为公司2020年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

　　（三）审议程序及表决情况

　　本公司于2020年4月20日召开了第九届董事局第二十五次会议，会议审议通过了《关于聘请2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》。公司共有7名董事，实到董事7名，董事局以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过该项议案。根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

　　四、报备文件

　　（一）独立董事事前认可意见和独立意见；

　　（二）第九届董事局第二十五次会议决议等。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司

　　董   事   局

　　二○二〇年四月二十一日

　　证券代码:000016、200016      证券简称:深康佳A、深康佳B      公告编号:2020-28

　　债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳02

　　114488、114489          19康佳03、19康佳04

　　114523、114524         19康佳05、19康佳06

　　康佳集团股份有限公司

　　关于部分会计政策变更的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次会计政策变更概述

　　2017年7月中华人民共和国财政部（下称“财政部”）发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号）,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

　　自2020年1月1日起，康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）根据《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》的规定和要求变更相应的会计政策。

　　二、变更前后采用的会计政策

　　（一）变更前采用的会计政策

　　本次变更前，本公司采用的会计政策为财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准备解释及其他相关规定。

　　（二）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，本公司按照新修订的《企业会计准则第 14 号——收入》的相关规定执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　三、变更后采用的会计政策对公司的影响

　　根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号—收入》，企业应将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　根据新旧准则转换的衔接规定，本公司无需重述前期可比数，但应当对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　该准则的实施预计不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

　　四、关于会计政策变更的合理性说明

　　本次会计政策变更是本公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和本公司实际情况，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害本公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司

　　董   事   局

　　二○二〇年四月二十一日

　　证券代码:000016、200016      证券简称:深康佳A、深康佳B      公告编号:2020-29

　　债券代码:114418、114423   债券简称:19康佳01、19康佳02

　　114488、114489            19康佳03、19康佳04

　　114523、114524            19康佳05、19康佳06

　　康佳集团股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　康佳集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）于2020年4月20日（星期一）召开了第九届董事局第二十五次会议，会议审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》。公司共有7名董事，实到董事7名，董事局以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过该项议案。本公司独立董事在董事局会议审议通过后，发表了同意的独立意见。

　　根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本预案尚需提交股东大会审议。

　　一、2019年度利润分配预案的基本情况

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度经审计的归属于母公司所有者的净利润为212,034,210.08元，未分配利润为4,239,763,606.89元，根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求，公司2019年度不提取法定盈余公积金和任意公积金，2019年度利润分配方案拟为：

　　以2019年末总股本2,407,945,408股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元（含税），预计需分配股利为120,397,270.40元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配，本年度不送红股，不以公积金转增股本。如果董事局会议审议利润分配方案后公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对每股现金分红金额进行调整。

　　前述利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和《康佳集团股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》，现金分红水平与公司所属行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　二、2019年度利润分配预案的合规性、合理性

　　本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司的利润分配政策和利润分配计划。2019年度利润分配预案符合公司战略规划和中长期发展需要，是在保证本公司正常经营、投资计划顺利实施和未来资金需求的前提下，兼顾全体股东即期利益和长远利益，充分考虑全体投资者的合理投资回报情况下提出，预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东的利益。

　　三、董事局意见

　　本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和《康佳集团股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》，是在充分考虑本公司所处发展阶段、成长性、每股净资产的摊薄和重大资金支出安排等因素的基础上，为保证本公司分红政策的持续性和稳定性，同时充分考虑全体投资者的合理投资回报和本公司经营实际需要的情况下制定。本预案尚需提交股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　公司利润分配预案符合公司实际情况，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害广大股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，独立董事同意本次董事局会议提出的2019年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　五、相关风险提示

　　本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资注意投资风险。

　　六、备查文件

　　第九届董事局第二十五次会议决议等。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司

　　董   事   局

　　二○二〇年四月二十一日

　　证券代码:000016、200016      证券简称:深康佳A、深康佳B      公告编号:2020-32

　　债券代码:114418、114423   债券简称:19康佳01、19康佳02

　　114488、114489            19康佳03、19康佳04

　　114523、114524            19康佳05、19康佳06

　　康佳集团股份有限公司关于

　　2019年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、计提资产减值准备概述

　　根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，经与康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）2019年度财务报表和内部控制审计机构信永中和会计师事务（特殊普通合伙）（下称“信永中和会计师事务”）商榷。为确保客观、公正地反映本公司截至2019年12月31日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，经过对截至2019年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，本公司2019年度计提资产减值准备共计人民币83,491.52万元，具体明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、计提资产减值准备的具体说明

　　（一）计提坏账准备的情况说明

　　本公司以预期信用损失为基础确认坏账准备，将款项按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息确定预期信用损失率。根据上述坏账准备计提政策，2019年，本公司报告期计提应收票据、应收账款、其他应收款、预付账款坏账准备分别为430.61万元、33,939.85万元、18,352.51万元、464.96万元。其中，本公司对上海华信国际集团有限公司的应收账款期初账面价值为27,002.51万元，因公开信息显示债务违约，本公司经综合评估后，累计计提坏账准备15,001.39万元，其中本年计提坏账准备12,001.12万元，影响本年归母净利润9,000.84万元。

　　（二）计提存货跌价准备的情况说明

　　2019年末，本公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。本公司的存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备并计入当期损益。可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定。本公司对截至资产负债表日的存货进行了相应减值测试。根据测试结果，本公司计提各项存货跌价准备合计19,757.65万元。

　　（三）计提商誉减值准备的情况说明

　　江西康佳新材料有限公司由本公司持股51%。2018年该公司通过非同一控制下合并收购51%股份纳入本公司合并报表范围，评估增值产生商誉34,011.19万元。2019年，本公司采用收益法进行评估，以该资产组资产预计未来现金流量的现值作为其可回收金额，可回收金额为171,800.00万元，以公允价值调整后包含商誉的资产组账面价值为186,786.50万元。资产组可回收金额小于包含商誉的资产组账面价值，因此，本期江西康佳新材料有限公司的商誉计提资产减值准备7,643.11万元。

　　（四）计提长期股权投资减值准备的情况说明

　　本公司2019年计提长期股权投资减值准备2,902.83万元。其中主要为深圳康佳信息网络有限公司和深圳市小瑞科技股份有限公司，根据企业会计准则规定分别计提减值准备1,266.02万元和867.68万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备83,491.52 万元，将影响本公司2019年度归属于上市公司股东净利润59,121.98万元，对当期经营性现金流无影响。本次计提资产减值准备有利于客观、公正地反映本公司财务状况和资产价值，依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司

　　董   事   局

　　二○二〇年四月二十一日

　　证券代码:000016、200016       证券简称:深康佳A、深康佳B      公告编号:2020-33

　　债券代码:114418、114423   债券简称:19康佳01、19康佳02

　　114488、114489            19康佳03、19康佳04

　　114523、114524            19康佳05、19康佳06

　　康佳集团股份有限公司第九届

　　董事局第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事局会议召开情况

　　康佳集团股份有限公司（下称“公司”或“康佳集团”）第九届董事局第二十五次会议，于2020年4月20日（星期一）以现场表决加通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020年4月10日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名，实到董事7名。全体监事会成员和部分公司高级管理人员列席了会议，会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事局会议审议情况

　　会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：

　　（一）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2019年度内部控制评价报告》。

　　具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2019年度内部控制评价报告》。

　　（二）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《康佳集团股份有限公司内部控制审计报告》。

　　具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《康佳集团股份有限公司内部控制审计报告》。

　　（三）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2019年度独立董事履行职责情况的报告》。

　　具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2019年度独立董事履行职责情况的报告》。

　　（四）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定于2020年5月18日（星期一）下午2:30时，在中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室召开公司2019年年度股东大会，审议《2019年年度报告》及其他议案。

　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　（五）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2019年度独立董事述职报告》（孙盛典）。

　　具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2019年度独立董事述职报告》（孙盛典）。

　　（六）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2019年度独立董事述职报告》（王曙光）。

　　具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2019年度独立董事述职报告》（王曙光）。

　　（七）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2019年度独立董事述职报告》（邓春华）。

　　具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2019年度独立董事述职报告》（邓春华）。

　　（八）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2019年年度报告》。

　　具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2019年年度报告》及其摘要。

　　根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

　　（九）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2019年度董事局工作报告》。

　　具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2019年度董事局工作报告》。

　　根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

　　（十）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2019年度监事会工作报告》。

　　具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2019年度监事会工作报告》。

　　根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

　　（十一）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2019年度会计师审计报告》。

　　具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《审计报告》。

　　根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

　　（十二）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》。

　　公司2019年度经审计的归属于母公司所有者的净利润为212,034,210.08元，未分配利润为4,239,763,606.89元，根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求，公司2019年度不提取法定盈余公积金和任意公积金，2019年度利润分配方案拟为：

　　以2019年末总股本2,407,945,408股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），预计需分配现金股利为120,397,270.40元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配，本年度不送红股，不以公积金转增股本。如果会议审议利润分配方案后公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对每股现金分红金额进行调整。

　　会议认为前述利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和《康佳集团股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》，现金分红水平与公司所属行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

　　根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

　　（十三）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于聘请2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》。

　　会议决定公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并授权康佳集团管理层与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2020年度审计费用。

　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于聘请2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的公告》。

　　根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

　　（十四）以3票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。

　　根据公司生产经营的实际需要，会议同意康佳集团2020年度向华侨城集团有限公司及其下属子公司销售电视、智能终端等产品及相关服务，金额不超过20,000万元；同意2020年度购买华侨城物业（集团）有限公司等华侨城集团有限公司下属子公司提供的物业管理、水电、房屋租赁等服务和产品，金额不超过3,000万元。

　　本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此次关联交易发表了同意的独立意见。关联方董事刘凤喜先生、何海滨先生、张靖先生、周彬先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。

　　会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2020年度日常关联交易预计公告》。

　　根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

　　（十五）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于修订〈公司章程〉等公司制度的公告》。

　　根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

　　（十六）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于修订〈公司章程〉等公司制度的公告》。

　　根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

　　（十七）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订〈董事局议事规则〉的议案》。

　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于修订〈公司章程〉等公司制度的公告》。

　　根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

　　（十八）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于修订〈公司章程〉等公司制度的公告》。

　　根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

　　（十九）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于修订〈公司章程〉等公司制度的公告》。

　　根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

　　（二十）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于修订〈公司章程〉等公司制度的公告》。

　　根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第九届董事局第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司

　　董   事   局

　　二○二〇年四月二十一日

　　证券代码：000016、200016        证券简称：深康佳A、深康佳B      公告编号：2020-34

　　债券代码: 114418、114423    债券简称: 19康佳01、19康佳02

　　114488、114489              19康佳03、19康佳04

　　114523、114524              19康佳05、19康佳06

　　康佳集团股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会。

　　2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司董事局。经本公司第九届董事局第二十五次会议研究，决定召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，公司董事局认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

　　4、现场会议召开日期、时间：2020年5月18日（星期一）下午2:30。

　　网络投票时间：2020年5月18日。

　　其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日（现场股东大会召开日）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年5月18日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：A、B股的股权登记日为2020年5月12日。B股股东应在2020年5月6日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席及列席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　本公司控股股东华侨城集团有限公司及其关联人须对《关于发起成立乌镇佳域数字经济产业基金的议案》、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》回避表决，华侨城集团有限公司及其关联人不可接受其他股东委托进行投票。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。

　　8、现场会议地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称

　　（1）审议《2019年度董事局工作报告》；

　　（2）审议《2019年度监事会工作报告》；

　　（3）审议《2019年度会计师审计报告》；

　　（4）审议《2019年年度报告》；

　　（5）审议《关于2019年度利润分配方案的议案》；

　　（6）审议《关于聘请2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》；

　　（7）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》（由股东大会以特别决议审议通过）；

　　（8）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　（9）审议《关于修订〈董事局议事规则〉的议案》；

　　（10）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

　　（11）审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

　　（12）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

　　（13）审议《关于发起成立乌镇佳域数字经济产业基金的议案》（公司控股股东华侨城集团有限公司及其关联人须对该议案回避表决）；

　　（14）审议《关于预计2020年度日常关联交易的议案》（公司控股股东华侨城集团有限公司及其关联人须对该议案回避表决）；

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，请听取《2019年度独立董事述职报告》（孙盛典）、《2019年度独立董事述职报告》（王曙光）、《2019年度独立董事述职报告》（邓春华）。

　　2、披露情况：上述提案详细内容见本公司于2020年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index)上刊登的《2019年年度股东大会会议文件》等相关文件。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码

　　■

　　注：本次股东大会设置“总议案”（总议案不包含累积投票议案），对应的提案编码为100。1.00 代表提案1，2.00 代表提案2，并以此类推。

　　四、会议登记等事项

　　（一）现场股东大会登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证（或其他能够表明身份的有效证件或证明）、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、授权股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记。

　　（2）法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要，如法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件）；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书；股东为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。

　　（4）异地股东可通过信函、传真或者电子邮件的方式进行登记。

　　（5）参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。

　　2、登记时间：2020年5月13日上午9:00起至5月18日下午2:30止。

　　3、登记地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦24楼董事局秘书处。

　　（二）会议联系方式等情况

　　电  话：（0755）26601139、（0755）26609138

　　传  真：（0755）26601139

　　电子邮箱：szkonka@konka.com

　　联系人：苗雷强、孟炼

　　邮  编：518057

　　会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事局第二十五次会议决议及公告文件；

　　2、其他有关文件。

　　康佳集团股份有限公司

　　董   事   局

　　二○二〇年四月二十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为360016，投票简称为康佳投票。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月18日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午1:00—3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托________________先生/女士代表本人（本单位）出席康佳集团股份有限公司2019年年度股东大会，特授权如下：

　　一、该代理人有表决权 □ /无表决权 □；

　　二、该表决权具体指示如下：

　　■

　　三、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 □ /无权 □按照自己的意思表决。

　　委托人签名或盖章：____________  委托人身份证号码：____________________

　　委托人股东帐号：______________ 委托人持股数：A/B股__________________股

　　委托日期：________________生效日期：________________

　　受托人签名：______________     受托人身份证号码：_____________________

　　注：1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内划“√”；

　　2、授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。