一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在年度报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅“第四节：经营情况的讨论与分析/二、风险因素”部分。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2019年度利润分配方案如下：以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本为96,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利19,200,000元（含税）。本年度公司现金分红比例占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为30.4%；本次分配后，公司结余未分配利润转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本事项已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

　　7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用  √不适用 

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用  □不适用 

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用  √不适用 

　　联系人和联系方式

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　公司是国内技术领先的、专注于动物源性植介入医疗器械研发与生产的高新技术企业，产品主要包括人工生物心脏瓣膜-牛心包瓣、肺动脉带瓣管道、瓣膜成形环、心胸外科生物补片、神经外科生物补片等12项Ⅲ类植介入医疗器械产品，主要应用于心脏瓣膜置换与修复、先天性心脏病植介入治疗以及外科软组织修复。

　　公司拥有原创性的动物组织工程和化学改性处理技术，可使处理后的动物组织植入人体后抗排异、抗钙化、长期满足预期治疗要求。公司使用该技术生产的人工生物心脏瓣膜——牛心包瓣最早于2003年获得注册，是公司现有产品中最早获得注册的产品，也是国内最早注册的人工生物心脏瓣膜国产产品。依据同源技术，公司进行了生物补片类产品的开发，应用于硬脑（脊）膜修复、疝修复以及心脏循环系统修复等。目前，公司人工生物心脏瓣膜（牛心包瓣、猪主动脉瓣）、肺动脉带瓣管道、瓣膜成形环、心胸外科生物补片、神经外科微血管减压垫片6项产品均为国内首个获准注册的国产同类产品，填补了国内空白。

　　■

　　(二) 主要经营模式

　　1、采购模式

　　公司生产所需原材料主要是动物组织、化学试剂、包装材料等。公司依据《医疗器械生产质量规范》，制订了《采购作业流程管理规定》规范采购活动，原材料采购实施的相关部门包括公司采购部、生产部和质量部。公司以销定产，销售部门与生产部门定期沟通年度、月度采购计划，采购部根据库存和生产计划安排采购。具体流程如下：（1）采购部根据生产部提交的生产计划，分别制定年度和月度采购计划，会同有关部门进行技术交流和质量评审，协商价格和供货细节后分别订立物料采购合同；（2）供应商按合同所述要求备货，动物组织的采购由公司委派专员指导于供应商生产线现场取材，现场取材人员需经专业培训，严格按公司要求获取组织材料；（3）采购部按照物料采购合同的约定，办理后续付款和售后质量跟踪手续。

　　对于原材料供应商的选取，公司严格按照国家有关法律法规和生产要求，分别制定甄选标准，公司采购部负责对各类供应商建立档案进行专项管理，定期更新、检查供应商资质证书，必要时会同质量部和研发部门进行供应商生产场地和资质核查，进行考核评审，不断优化供应商资源，提高采购质量，控制采购成本。

　　2、生产模式

　　公司在满足客户需求及合理库存的情况下，实行柔性生产模式，进行自主生产，对生产活动进行严格的过程控制。公司生产部门根据销售情况、库存情况，并结合公司生产能力，制定月度生产计划，并提前安排和组织生产，以保障供货的及时性。

　　公司依据《医疗器械-质量管理体系-用于法规的要求》（YY/T 0287-2017/ISO13485:2016与《质量管理体系-要求》（GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015结合公司实际情况，制定了质量手册。该手册适用于公司各体系部门，从明确客户的需求到开发、生产、交付、服务过程的质量控制。同时，公司依据《患者随访卡》等医院使用记录，跟踪反馈产品使用情况和产品质量。

　　3、销售模式

　　公司设立营销中心负责销售工作，包括心外销售中心、神外销售中心、市场部、销售管理中心。其中，心外和神外销售中心负责产品的销售与市场开发与维护；市场部主要负责销售政策制定，医院开发计划制定以及学术会议、行业展会等市场推广活动等；销售管理中心主要负责经销商管理、经销商培训、招投标，以及订单管理等营销运营工作。

　　公司产品目前仅在国内销售，无境外销售，销售模式以买断式经销为主，也有少量面向医院的直销。公司向买断式经销商的销售主要通过款到发货的方式销售，收到经销商的产品验收单后确认收入；向医院的直销为赊销，待医院返回实际使用的情况后，据此确认收入。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　（1）行业发展阶段

　　从人工生物心脏瓣膜发展来看，动物源性植入材料已有60年发展史，动物组织作为植入材料现在已经广泛于应用于临床治疗，包括结构性心脏病治疗、外科软组织修复等领域，行业发展前景广阔。

　　（2）行业特点及主要技术门槛

　　把动物组织变成植入材料需要长期基础研究与临床实践的积累，需要多学科的综合运用能力进行产品开发。产品投放市场后，仍需要接受临床应用检验，特别是在心脏瓣膜病等领域，材料植入体内后效果评价的唯一检验标准是大组长期的循证医学数据。因此，动物源性植入材料具有技术门槛高、技术验证周期长、产品市场推广风险大的特点。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　（1）心脏瓣膜置换与修复

　　1）瓣膜成形环

　　公司的瓣膜成形环产品于2005年1月作为国内首个国产产品获准注册，拥有长达10年以上数万枚的临床应用。瓣膜成形环产品市场参与者主要有美国爱德华公司、美国美敦力公司、美国雅培公司、意大利索林公司以及本公司，目前上述4家进口厂商占据了国内瓣膜成形环市场约3/4的份额，约1/4的市场份额来自佰仁医疗。2018年12月，金仕生物科技（常熟）有限公司的瓣膜成形环获准注册，成为国内第二家获准注册的瓣膜成形环产品。

　　2）人工生物心脏瓣膜

　　目前国内生物瓣85%的市场份额来源于美国爱德华公司、美国美敦力公司和美国雅培公司三家进口品牌，其中美国爱德华公司的牛心包生物瓣膜份额最高，按目前生物瓣临床应用2.2万枚/年计算，公司2019年1,400余枚销量的市场占有率约6%。

　　公司的生物瓣产品2016年5月换证获批，2017年开始销售，基于2003年产品首次获批注册上市销售以来大组长期的临床应用积累，2019年实现销售1,478枚，实现快速增长。2019年生物瓣产品新进入医院22家，其中全国有影响力的重点医院6家，包括上海交通大学医学院附属仁济医院、哈尔滨医科大学附属第二医院、南昌大学第二附属医院、郑州大学第一附属医院等。截止目前，公司进入了78家瓣膜手术量超200台的医院中的19家，覆盖率达到24.4%。

　　公司牛心包瓣产品已实现大组长期临床应用，且基于国家鼓励国产、医保控费限价等利好政策，国产产品价格优势凸显，有助于公司产品实现进口替代。

　　（2）先天性心脏病植介入治疗

　　1）心胸外科生物补片

　　心外科房室间隔修复竞争产品主要为涤纶补片及同类高分子材料，目前动物源性植入材料市场占有率约40%，其他高分子材料市场占有率约20-30%，另有约1/3为自体心包。公司心胸外科

　　生物补片是国内唯一可用于心脏房室间隔修补的生物补片，占据国内市场主要地位。

　　2）肺动脉带瓣管道

　　公司的肺动脉带瓣管道是国内唯一上市的同类产品，用于出生缺陷的婴幼儿及儿童的复杂先心病治疗，人工重建主肺动脉及肺动脉瓣。该产品是国家“十二五”科技支撑计划项目“新型动物源带瓣管道及补片研发”（课题编号：2014BAI11B03）课题的重大成果，2016年12月获国家食品药品监督管理总局创新医疗器械特别审批通过。

　　据统计，国内能开展小儿先天性心脏病手术的医院约300家，其中90%的复杂先心病手术主要集中于约50家医院。报告期内公司肺动脉带瓣管道产品成功进入上海儿童医学中心。

　　（3）外科软组织修复

　　公司该业务板块主要销售产品是神经外科生物补片，该产品市场是充分竞争市场，同类产品有20多个，动物源性植入材料产品为当前神经外科硬脑（脊）膜缺损修复的主流，部分产品同质化明显。公司神经外科生物补片产品采用生物瓣同源技术进行生产，产品可以满足软组织修复五级要求，品质优异。目前，国内神经外科生物补片市场以国产产品为主，2015年国产产品市场份额已达75%，公司市场占有率位居前列。随着公司新产品神经外科微血管减压垫片的上市，将丰富公司在神经外科领域的产品系列，有助于该业务板块产品的销售推广。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　公司从事动物源性植介入医疗器械行业，产品多来源于动物组织，是一种用于治疗、修复、替换人体组织、器官或增进其功能的新型生物医用材料。动物源性植介入医疗器械行业的核心上位技术为动物组织工程和化学改性处理技术，涉及材料学、生物学、医学、动力学、生物化学等多个领域的科学与工程技术，产品具有学科综合性强、技术含量高和附加值大等特点，是临床医学的前沿和重点发展领域，为国家鼓励发展产业。

　　2015年5月，国务院印发《中国制造2025》，将生物医药及高性能医疗器械作为战略产业发展方向。2016年11月，国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发[2016]67号），提出要加快组织器官修复和替代材料及植（介）入医疗器械产品创新和产业化。2016年12月，国家发改委印发《“十三五”生物产业发展规划》（发改高技[2016]2665号），提出要推动植（介）入产品创新发展，推动生物技术与材料技术的融合。2017年2月，国家发改委、工信部、科技部、商务部、食药监局等六部委联合发布《医药工业发展规划指南》，提出要重点推进植入介入产品和医用材料，其中包括心脏瓣膜、可降解封堵器、组织器官诱导再生和修复材料等产品。支持产业发展的相关政策为动物源性植介入医疗器械行业发展营造了良好的外部环境。

　　得益于资金和国家政策的共同支持，中国生物医用材料在技术研发方面取得了长足的进步，自主创新能力明显提升，同时，也逐步培养了一批具备专业技术知识的创新型和复合型人才，和一批拥有自主知识产权和核心竞争力的优秀企业。随着技术的逐步成熟和产业政策的有力支撑，在进口替代效应的驱动下，动物源性植入材料行业增长可期。

　　（1）人工心脏瓣膜的发展情况及未来趋势

　　人工心脏瓣膜60年的发展虽然取得了长足的进步，但仍需要进一步改进，机械瓣自身使用寿命长，但抗凝相关并发症至今仍未解决，生物瓣提高了患者的生存质量，但在较年轻患者体内存在钙化导致的耐久性问题。因此，国外老年瓣膜病患者居多，临床应用以生物瓣为主，我国瓣膜手术患者人群相对年轻且生物瓣推广不足，机械瓣占据主流地位。随着介入瓣中瓣技术的发展，外科生物瓣使用寿命相对较短的缺点可以得到一定的弥补，从而有利于生物瓣替代机械瓣；同时，介入瓣在主动脉瓣位的治疗方面有创伤小术后恢复快的优势，但临床应用时间相对较短，使用寿命尚需要进一步临床研究验证。

　　（2）先天性心脏病植介入治疗发展情况及未来趋势

　　大部分先天性心脏病为简单先心病，随着介入技术的发展，封堵器介入治疗已较多的应用于简单先心病矫治，但其具有较为严格的适应症，外科手术目前仍为主要治疗手段。在外科手术治疗中，外科生物补片成为心脏房室间隔缺损修补手术植入用的主要产品。

　　复杂先心病主要是右室流出道至肺动脉的发育异常所致的结构缺陷或畸形，表现为右向左分流的心脏结构的异常。创新医疗器械肺动脉带瓣管道的上市，解决了须构建右室流出道的复杂先心病患儿所需手术材料来源问题，同时，植入体内的管道无法随患儿生长发育同步生长，患儿面临长大后需要更换大号管道等问题，对相关产品具有临床应用需求。

　　（3）外科软组织修复发展情况及未来趋势

　　目前外科软组织修复植入用补片等产品使用的材料种类繁多，良莠不齐。临床用于软组织修复植入材料可分为人工材料及生物材料两种：1）人工材料多为医用高分子材料补片，如聚四氟乙烯补片、聚丙烯、涤纶补片等。这类材料共同特点是植入后的稳定性（生物惰性），缺点是不易于自身组织细胞的长入，且往往植入后会出现补片挛缩、术后疼痛、局部不适感等；2）生物材料分为两类，一类是生物衍生材料，以动物源性组织为原料（跟腱胶原或小肠粘膜等）加工再造成补片；另一类为动物源性组织改性材料，直接利用动物组织，保留其原有的组织骨架与部分组织基质，经特殊处理制备而成。处理后的动物源性组织仿生性高，不易产生免疫排斥反应，虽失去了活性，但保留了自然组织的结构，具有类似自然组织的结构和特性，可为自体组织自然修复提供组织支架，以获得足够的时间与空间实现组织自然修复，使修复后的软组织与原健康组织无区别。因而动物源性组织改性材料是未来人工生物材料的发展的主要方向。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股本及股东情况

　　4.1 股东持股情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　存托凭证持有人情况

　　□适用√不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用 

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司共实现营业收入14,603.33万元，同比增长31.98%；营业利润7,297.11万元，同比增长76.17%；报告期内实现归属于母公司股东的净利润6,308.49万元，同比增长88.88%。

　　2 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用 

　　3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用 

　　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明请参见年度报告“第十一节：财务报告”之“五、44重要会计政策和会计估计的变更”。

　　4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用 

　　截至2019年12月31日，本公司拥有北京佰仁医疗器械有限公司（以下简称“北京佰仁器械”）、广东佰仁医疗器械有限公司（以下简称“广东佰仁器械”）、长春佰奥辅仁科技有限公司（以下简称“长春佰奥辅仁”）3家子公司。

　　证券代码：688198    证券简称：佰仁医疗    公告编号：2020-011

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司

　　第一届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知于2020年4月9日以邮件方式送达至公司全体监事。会议于2020年4月20日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司2楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

　　（一）审议通过《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》

　　2019年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行了有效的监督，对企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。综上，公司监事会同意2019年度监事会工作报告事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》

　　公司2019年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。报告期内，公司实现营业收入146,033,296.55元，同比增长31.98%；实现归属于上市公司股东的净利润63,084,913.37元，同比增长88.88%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润58,876,343.79元，同比增长22.59%。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于〈公司2020年度财务预算报告〉的议案》

　　根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，公司编制了《公司2020年度财务预算报告》。公司监事会同意公司2020年度财务预算报告事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

　　公司2019年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合股东的长远利益，不存在故意损害投资者利益的情况。综上，公司监事会同意公司2019年度利润分配方案。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-012）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于〈公司2019年年度报告及其摘要〉的议案》

　　经审核公司2019年年度报告及其摘要，公司监事会发表审核意见如下：

　　（1）公司2019年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司2019年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（3）在公司监事会提出本意见前，全体公司监事未发现参与2019年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于〈公司2020年第一季度报告〉的议案》

　　经审核公司2020年第一季度报告，公司监事会发表审核意见如下：

　　（1）公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司2020年第一季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（3）在公司监事会提出本意见前，全体公司监事未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于〈公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　经审议，公司监事会认为：公司 2019 年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及《公司募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-013）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》

　　公司根据实际情况做出的公司监事2020年度薪酬方案，符合公司目前的经营现状，有利于强化全体监事为公司勤勉尽责，提高决策水平，同时能够大力提升公司效益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。综上，公司监事会同意公司监事2020年度薪酬（津贴）方案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：688198     证券简称：佰仁医疗     公告编号：2020-015

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司

　　关于征集 2019 年度业绩说明会问题的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2020年5月7日（星期四）上午9:30-11:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：网络互动方式

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日披露公司2019年年度报告。为加强与投资者的沟通交流，公司计划于2020年5月7日举行2019年度业绩说明会（以下简称“说明会”），就投资者关心的问题进行交流。

　　为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于做好中小投资者保护工作的要求，公司现就2019年度业绩情况提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　投资者可于2020年4月30日（周四）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱bairenyiliao@bairenmedical.com。公司将于2019年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。投资者可于2020年5月7日（周四）上午9:30登陆上证路演中心（http：//roadshow.sseinfo.com）在线收看本次说明会。

　　特此公告。

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：688198     证券简称：佰仁医疗     公告编号：2020-010

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司

　　第一届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月20日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司2 楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2020年4月9日以邮件方式送达至公司全体董事。本次会议由公司董事会召集；应到董事7人，实到董事7人；受新型冠状病毒疫情防控需要和影响，董事长金磊先生通过通讯方式出席会议；为方便会议召开，经半数以上董事共同推举，由董事程琪女士主持本次董事会会议。公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，逐项审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于〈公司2019年度总经理工作报告〉的议案》

　　报告期内，公司总经理带领管理团队和全体员工积极应对各种困难和挑战，实现了公司经营业绩的持续增长；同时加强公司内控建设，防范经营管理风险，较好地完善了公司治理。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》

　　报告期内，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动了公司的持续、健康、稳定发展，充分维护了公司和股东的合法权益。

　　经审议，公司董事会同意《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》。同时，公司独立董事向董事会提交了《公司2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年年度股东大会上做报告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2019年度独立董事述职报告》。

　　（三）审议通过《关于〈公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告〉的议案》

　　报告期内，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任；在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

　　（四）审议通过《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》

　　公司2019年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。报告期内，公司实现营业收入146,033,296.55元，同比增长31.98%；实现归属于上市公司股东的净利润63,084,913.37元，同比增长88.88%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润58,876,343.79元，同比增长22.59%。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于〈公司2020年度财务预算报告〉的议案》

　　经审议，公司董事会同意《关于〈公司2020年度财务预算报告〉的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

　　公司2019年度利润分配方案如下：以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2 元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本为96,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利19,200,000元（含税）。本年度公司现金分红比例占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为30.4%；本次分配后，公司结余未分配利润转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　经审议，公司董事会同意《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。公司独立董事发表了明确同意的意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-012）。

　　（七）审议通过《关于〈公司2019年年度报告及其摘要〉的议案》

　　董事会对公司2019年度报告及其摘要进行了审核，并发表书面确认意见如下：

　　（1）公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司2019年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够客观、真实地反映公司2019年度的经营情况。

　　（2）公司2019年年度报告及其摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）公司2019年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；董事会对公司2019年年度报告及其摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

　　（八）审议通过《关于〈公司2020年第一季度报告〉的议案》

　　董事会对公司2020年第一季度报告进行了审核，并发表书面确认意见如下：

　　（1）公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够客观、真实地反映公司2020年第一季度的经营情况。

　　（2）公司2020年第一季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）公司2020年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对公司2020年第一季度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年第一季度报告》。

　　（九）审议通过《关于〈公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　经审议，公司董事会认为：《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。公司独立董事发表了明确同意的意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-013）。

　　（十）审议通过《关于公司董事2020年度薪酬（津贴）方案的议案》

　　经审议，公司董事会同意公司董事2020年度薪酬（津贴）方案，实际薪酬将根据公司年度经营目标完成和董事年度履职、工作业绩完成情况确定。公司独立董事发表了明确同意的意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》

　　经审议，公司董事会同意公司高级管理人员2020年度薪酬方案，实际薪酬将根据公司年度经营目标完成和高级管理人员年度履职、工作业绩完成情况确定。公司独立董事发表了明确同意的意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　经审议，公司董事会同意召开公司2019年年度股东大会，并发出召开股东大会的会议通知。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-014）。

　　特此公告。

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：688198         证券简称：佰仁医疗    公告编号：2020-012

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司

　　2019年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金红利2元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度归属于母公司所有者的净利润为63,084,913.37元。其中，母公司净利润65,391,409.58元，按照《公司法》、《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积金6,539,140.96元，加上滚存的未分配利润，截至2019年12月31日经审计可供股东分配的利润为65,793,382.10元。

　　经公司第一届董事会第十九次会议决议，公司2019年度利润分配方案如下：

　　以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2 元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本为96,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利19,200,000元（含税）。本年度公司现金分红比例占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为30.4%；本次分配后，公司结余未分配利润转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本变化，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月20日召开第一届董事会第十九次会议，审议并通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2019年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合股东的长远利益，不存在故意损害投资者利益的情况。综上，公司独立董事同意公司2019年度利润分配方案，并将该议案提交至公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2020年4月20日召开第一届监事会第十二次会议，审议并通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司2019年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合股东的长远利益，不存在故意损害投资者利益的情况。综上，公司监事会同意公司2019年度利润分配方案，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　公司2019年度利润分配方案综合考虑了公司发展阶段及未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施， 敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

　　2020 年4月22日

　　证券代码：688198    证券简称：佰仁医疗    公告编号：2020-013

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司

　　2019年度募集资金存放与使用情况

　　专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京佰仁医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2225号）同意注册，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股24,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币23.68元，应募集资金人民币568,320,000.00元，扣除发行费用（含增值税）人民币62,349,600.00元，实际募集资金净额为505,970,400.00元。以上募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2019）第110ZC0241号《验资报告》。

　　（二）本年度使用金额及年末余额

　　截至2019年12月31日，募集资金累计投入募投项目130,024,300.00元，尚未使用的金额为382,691,294.81元，其中：募集资金382,540,100.00元（含尚未支付及置换的发行费用6,594,000.00元），专户存储累计利息收入扣除手续费净额151,194.81元。

　　二、募集资金的管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照有关法律法规和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，并结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称《公司管理制度》）。该《公司管理制度》于2019年3月28日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

　　根据《公司管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于2019年12月分别与开立募集资金专项账户的北京银行股份有限公司昌平支行、中国农业银行股份有限公司北京昌平支行两家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体情况详见2019年12月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。截至2019年12月31日，公司均严格按照《三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，公司专项募集资金专用账户余额明细情况列示如下：

　　■

　　募集资金净额为505,970,400.00元，累计计入募集资金专户利息收入与手续费差额的金额为151,194.81元，已按规定用途累计投入募投项目的金额为130,024,300.00元（其中本年度投入130,024,300.00元），此外，募集资金账户余额中含截至2019年12月31日公司尚未支付及置换的IPO发行费用金额6,594,000.00元，募集资金账户余额合计为382,691,294.81元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　截至2019年12月31日，募投项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　截至2019年12月31日，公司募投项目先期投入未发生置换情况。

　　3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2019年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　经公司2019年12月10日第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，同意公司使用最高余额不超过人民币37,600万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构国信证券对该事项均发表了同意意见。（具体情况详见2019年12月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2019-002）

　　截至2019年12月31日，公司将募集资金余额375,191,294.81元以协定存款方式存放，但并未投资其他相关产品。具体情况如下：

　　■

　　5、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2019年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　6、将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2019年12月31日，公司不存在将超募资金用于建设项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　7、节余募集资金使用情况

　　公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　经鉴证，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：佰仁医疗公司董事会编制的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：佰仁医疗2019年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）国信证券股份有限公司关于北京佰仁医疗科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见；

　　（二）致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京佰仁医疗科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月22日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：688198        证券简称：佰仁医疗        公告编号：2020-014

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年5月20日14点00 分

　　召开地点：北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司1楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月20日

　　至2020年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：本次股东大会还将听取《公司2019年度独立董事述职报告》。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案1、3、4、5、6、7已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，议案2、3、4、5、6、8已经第一届监事会第十二次会议审议通过，并经第一届董事会第十九次会议提请召开股东大会，相关公告已于2020年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2019年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2019年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2020年5月18日、5月19日（上午8:30-12:00，下午13:00-17:30）到公司办理登记手续。

　　（二）登记地点

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司证券事务部办公室（北京市昌平区科技园东区华昌路2号）。

　　（三）登记方式

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

　　3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2020年5月19日17:30，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：北京佰仁医疗科技股份有限公司证券事务部办公室（北京市昌平区科技园东区华昌路2号）

　　联系邮编：102200

　　联系电话：010-60735920-830

　　传真：010-89700424

　　联系人：程琪  王丽莉

　　特此公告。

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　第一届董事会第十九次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。