一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2020年4月20日经公司第三届董事会第八次会议审议通过，2019年度公司利润分配预案为：以公司2019年12月31日总股本18,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6元（含税），合计应派发现金股利10,800万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司主要业务

　　公司主营业务为农药、阻燃剂及其他精细化工产品的研发、生产和销售。

　　农药类产品包括百菌清原药、嘧菌酯原药、农药制剂及其他农药类产品。其他农药类产品主要包括除虫脲、氟啶胺、氟酰胺、霜脲氰等原药及四氯-2-氰基吡啶、四氯对苯二甲腈等农药中间体。

　　阻燃剂类产品包括十溴二苯乙烷及阻燃母粒和其他阻燃剂类产品。其他阻燃剂类产品主要包括三聚氰胺聚磷酸盐及二苯基乙烷中间体等。

　　其他精细化工产品类主要为氢溴酸等产品。

　　（二）经营模式

　　1．采购模式

　　公司原材料采用直接采购模式。大部分主要原辅材料直接向生产厂商采购，少部分原辅材料向经销商采购。公司拥有健全的采购质量管理体系和原材料检验、检测和验证制度，建立了稳定的主要原辅材料供应渠道。

　　2．生产模式

　　公司主要产品的生产环节都在公司及子公司实施。公司根据销售订单和实际库存情况制定产品生产计划，并在满足客户订单和安全库存的前提下依托自身生产能力自主生产。公司根据国家法规和公司具体情况，制定了生产管理制度、安全生产管理制度、产品质量检测制度等内部管理制度，并在生产过程中严格予以执行。

　　3．销售模式

　　公司采取以直销为主、经销为辅的销售模式。

　　（三）行业情况

　　1.农药

　　农药是重要的农业生产资料和救灾物资。随着人口的增加和人们对生活水平要求的不断提高，保障农产品供给成为了当前农业生产关注的重要问题，而农药的使用是提高农作物生产产量、改善农产品质量的重要途径。修订后的《农药管理条例》从2017年6月1日开始实施，该条例的修订将进一步加强对农药行业的管理，为保障农产品质量安全，推动建设资源节约、环境友好的现代农业，提供了坚实有力的法律依据。2019年，为落实国务院“放管服”改革要求，规范登记证持有人变更等事项的申请与办理，优化服务、便民利企,农业农村部农药管理司发布《关于规范农药登记证持有人变更等事项的通知》，明确了农药登记证持有人变更等相关事项的流程。2020年，农业农村部发布《2020年全国草地贪夜蛾防控预案》的通知，旨在做好新冠肺炎疫情防控的同时，持续推进草地贪夜蛾防治，努力夺取小康之年粮食和农业丰收。

　　2.阻燃剂

　　为适应防火安全标准提高的需求，阻燃剂技术在近几年得到快速发展，应用领域不断拓展，新型、高效、环保的阻燃剂产品不断推出，市场用量也呈现持续增长趋势，市场规模日益扩大。

　　具体行业情况详细分析详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“二、(四)行业经营性信息分析”的相关内容等。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用 

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期，公司实现营业收入1,812,605,555.46元，较上年同期增长10.13%，实现归属于上市公司股东的净利润303,187,370.14元，较上年同期下降2.86%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用 

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用 

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用 

　　(1)会计政策变更

　　■

　　会计政策变更说明：

　　本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），变更后的会计政策详见附注四。

　　于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

　　执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

　　■

　　注1：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。

　　执行本准则对首次执行日财务报表相关项目重分类情况说明：于2019年1月1日，账面价值66,237,976.01元的以前年度被分类为摊余成本计量的应收票据，本公司管理该金融资产的业务模式是收取合同现金流量和出售两者兼有，应分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，因此该部分金额从应收票据重分类至应收账款融资。

　　执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响

　　本公司自2019年6月10日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。

　　本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

　　(2)会计估计变更

　　本公司无应披露的重要会计估计变更。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用 

　　本期纳入合并财务报表范围的子公司共5户，具体包括：

　　■

　　证券代码：603585         证券简称：苏利股份        公告编号：2020-010

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2020年4月8日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2020年4月20日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际现场出席董事7人，董事夏烽因个人工作原因，以通讯方式参加本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议《2019年度董事会工作报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　2. 审议《2019年度总经理工作报告》

　　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　3. 审议《2019年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　公司独立董事就此事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》）

　　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　4. 审议《2020年第一季度报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　5. 审议《2019年度财务决算报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　6. 审议《2020年度财务预算报告》

　　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　7. 审议《2019年度利润分配预案》

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2019年度经营成果，2019年度实现归属于母公司净利润303,187,370.14元。

　　公司截至2019年12月31日累计未分配利润共计967,053,831.29元（其中母公司累计未分配利润为312,831,280.70元），资本公积余额为690,290,641.85元（其中母公司资本公积余额为564,605,873.28元），鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，现提出公司利润分配方案如下:

　　以截至2019年12月31日公司总股本180,000,000股为基数，每10股分配现金股利6.00元（含税），共计分配现金股利108,000,000元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。

　　公司独立董事就此事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》）

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　8. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构及内控审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计服务费。

　　公司独立董事就此事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》）

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　9. 审议《关于会计政策变更的议案》

　　公司独立董事就此事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》）

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　10. 审议《2019年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　公司独立董事就此事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》）

　　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　11. 审议《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》

　　（1） 关于预计公司2020年度对SIPCAM OXON S.P.A.的日常关联交易

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　（2） 关于预计公司2020年度对世科姆作物科技（无锡）有限公司的日常关联交易

　　世科姆作物科技（无锡）有限公司是公司持有50%股份的合营企业，且汪静莉女士及孙海峰先生担任该公司的董事，依据《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项规定，关联董事缪金凤女士、汪静莉女士及孙海峰先生回避表决，其余5名董事（包括3名独立董事）一致同意通过本议案。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　（3） 关于预计公司2020年度对江阴市捷丰新能源有限公司的日常关联交易

　　江阴市捷丰新能源有限公司的唯一股东汪焕平先生是公司董事长缪金凤女士配偶的弟弟，监事汪静娇女士是公司董事长缪金凤女士的女儿、公司董事汪静莉女士的妹妹，依据《股票上市规则》第 10.1.5条第（四）项规定，关联董事缪金凤女士、汪静莉女士回避表决，其余6名董事（包括3名独立董事）一致同意通过本议案。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事就预计公司2020年度日常关联交易的事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》）

　　12. 审议《关于申请2020年度综合授信额度的议案》

　　为满足公司（含全资、控股子公司）生产经营及项目建设资金的需求、拓宽融资渠道，确保公司现金流充足，公司（含全资、控股子公司）2020年度拟向银行等金融机构申请不超过壹拾亿叁仟万元人民币的综合授信额度（详见下表），期限为自2019年年度股东大会审议通过之日起一年。综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资额度，实际融资额度应在授信额度内，并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，额度可循环使用。

　　本议案提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营的需要，在综合授信额度内进行具体操作，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

　　■

　　注：苏利股份指江苏苏利精细化工股份有限公司，百力化学指泰州百力化学股份有限公司，苏利化学指江阴苏利化学股份有限公司。

　　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　13. 审议《关于公司及控股子公司2020年度预计担保的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　公司独立董事就该事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》）

　　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　14. 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司董事会同意公司在保证不影响公司正常经营业务的前提下，使用不超过2.00亿元闲置自有资金进行现金管理，投资结构性存款理财产品及安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。

　　公司独立董事就该事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》）。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　15. 审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》）。

　　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　16. 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司拟与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，自董事会审议通过之日起一年内，公司及控股子公司、全资子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过5,000万美元或其他等值外币。

　　公司独立董事就此事项发表了独立意见。（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》）

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　17. 审议《关于2020年开展票据池业务的议案》

　　为了减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，公司及控股子公司、全资子公司拟在最高额不超过30,000万元的票据池额度下，与合作银行开展票据池业务，上述票据池业务的开展期限为本次董事会审议通过之日起12个月，上述额度可循环滚动使用。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　公司独立董事就该事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》）

　　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　18. 审议《关于公司2020年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

　　公司独立董事就此事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》）

　　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案中董事2020年度薪酬尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　19. 审议《关于补选公司非独立董事的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　公司独立董事就此事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》）

　　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　20. 审议《关于补选公司独立董事的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　公司独立董事就此事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》）

　　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　21. 审议《2019年度审计委员会履职情况报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　22. 审议《2019年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　23. 审议《2019年度内部控制评价报告》

　　公司《2019年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　公司独立董事就此事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》）

　　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　24. 审议《关于提请召开2019年年度股东大会的通知》

　　公司决定于2020年5月13日在公司会议室召开2019年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：603585         证券简称：苏利股份      公告编号：2020-017

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　关于公司2019年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.60元人民币（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。具体日期将在权益分配实施公告中明确。

　　●若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、2019年度利润分配预案

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2019年度经营成果，2019年度实现归属于母公司净利润303,187,370.14元。公司截至2019年12月31日累计未分配利润共计967,053,831.29元（其中母公司累计未分配利润为312,831,280.70元）。经董事会决议，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本为180,000,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利108,000,000元（含税）。本年度公司现金分红比例为35.62%，本次利润分配不进行资本公积转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、董事会意见

　　公司第三届董事会第八次会议于2020年4月20日召开，本次会议以同意8票、反对0票，弃权0票，审议通过了《2019年度利润分配预案》的议案，上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　独立董事认为：2019年度利润分配预案是综合考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定发展，我们同意《2019年度利润分配预案》的议案，同意该议案提交2019年年度股东大会审议。

　　四、公司监事会意见

　　公司第三届监事会第七次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》的议案，监事会认为董事会提出的关于公司2019年度利润分配预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该议案提交2019年年度股东大会审议。

　　五、相关风险提示

　　1、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　公司2019年度利润分配预案是根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等的要求，并结合公司的实际情况、兼顾了股东的利益，同时也考虑到公司后续发展对资金的需求情况而拟定的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。

　　2、其他风险说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：603585         证券简称：苏利股份       公告编号：2020-011

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2020年4月8日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2020年4月20日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 审议《2019年度监事会工作报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　2. 审议《2019年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　3. 审议《2020年第一季度报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　4. 审议《2019年度财务决算报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　5. 审议《2020年度财务预算报告》

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　6. 审议《2019年度利润分配预案》

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2019年度经营成果，2019年度实现归属于母公司净利润303,187,370.14元。

　　公司截至2019年12月31日累计未分配利润共计967,053,831.29元（其中母公司累计未分配利润为312,831,280.70元），资本公积余额为690,290,641.85元（其中母公司资本公积余额为564,605,873.28元），鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，现提出公司利润分配方案如下:

　　以截至2019年12月31日公司总股本180,000,000股为基数，每10股分配现金股利6.00元（含税），共计分配现金股利108,000,000元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　8. 审议《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　9. 审议《2019年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　10. 审议《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》

　　（1） 关于预计公司2020年度对SIPCAM OXON S.P.A.的日常关联交易

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　（2） 关于预计公司2020年度对世科姆作物科技(无锡)有限公司的日常关联交易

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（3） 关于预计公司2020年度对江阴市捷丰新能源有限公司的日常关联交易

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　11. 审议《关于申请2020年度综合授信额度的议案》

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　12. 审议《关于公司及控股子公司2020年度预计担保的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　13. 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　14. 审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　15. 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　16. 审议《关于2020年开展票据池业务的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　17. 审议《关于公司2020年度监事薪酬的议案》

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　18. 审议《2019年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司监事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：603585         证券简称：苏利股份      公告编号：2020-012

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　关于2019年度募集资金实际存放与

　　使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司2019年度募集资金存放与使用情况如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]2611号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司于2016年12月2日首次向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2,500万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币26.79元。截至2016年12月8日止，本公司共募集资金669,750,000.00元，扣除发行费用52,091,600.00元，募集资金净额617,658,400.00元。

　　截至2016年12月8日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经瑞华会计师事务所以“瑞华验字[2016]31010022号”验资报告验证确认。

　　截至2019年12月31日止，募集资金各专户累计收到利息收入及理财收益净收益10,887,341.28（扣除手续费等），公司对募集资金项目累计投入583,845,812.13元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目76,894,283.20元；截至 2018年12月31日止，使用募集资金391,959,768.00元（其中置换先期投入的募集资金76,894,283.20元）；2019年度使用募集资金191,886,044.13元（其中募投项目结项的节余募集资金永久补流29,440,820.95元）。截至2019年12月31日止，募集资金余额为44,699,929.15元。

　　2019年度，公司募集资金到账及使用情况见下表：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、 募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理制度的制定和执行情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏苏利精细化工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2014年第一届第十七次董事会审议通过。

　　(二) 募集资金专户情况

　　1、首次公开发行股票募集资金

　　根据办法规定公司董事会为首次公开发行股票募集资金批准开设了7个募集资金专户（此账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途），按上述规定，做好募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等。截至2019年12月31日止，已销户4个专户，还有3个专户在使用中。销户的原因是由于募投项目已结项。

　　2、募集资金监管协议的签订情况

　　根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司公司已与保荐人广发证券股份有限公司、子公司（江阴苏利化学股份有限公司/泰州百力化学股份有限公司）、开户银行中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港新城支行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司利港支行、中国建设银行股份有限公司泰兴支行、中国银行股份有限公司江阴支行, 中国银行股份有限公司泰兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在重大问题。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

　　3、截至2019年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　详见附表1《募集资金使用情况表》。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、2019年度公司无变更募集资金投资项目

　　2、2018年公司变更募集资金投资项目情况如下：

　　公司2018年第二届董事会第二十一次会议以及2018年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》公司基于市场情况不再新建1,500吨三聚氰胺聚磷酸盐生产线及10,000吨阻燃母粒生产线2,500吨三聚氰胺聚磷酸盐、10,000吨复配阻燃母粒及仓库。根据项目实际进展及经营需要，公司将原项目投资总额变更为58,589,600.00元，并将调减的91,300,000.00元用于公司控股子公司百力化学公司十溴二苯乙烷及相关配套工程的建设投资。

　　新项目建设内容主要包括年产15,000吨十溴二苯乙烷、32,600吨氢溴酸以及1,500吨水处理剂氯化铝溶液，预计总投资额为193,744,900.00元，其中建设投资167,089,500.00元，铺底流动资金26,655,400.00元。新项目预计正常投产并产生收益的时间为2020年6月。

　　3、截至2019年12月31日，新项目已累计投入募集资金9,196.30万元，项目已结项，募集资金专项账户资金已使用完毕，专户已销户。

　　2019年度，变更募投项目的资金使用情况，参见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　六、 保荐机构对募集资金的核查意见

　　苏利股份2019年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对苏利股份董事会披露的2019年度募集资金使用情况无异议。

　　七、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《江苏苏利精细化工股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：我们认为，苏利股份公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了苏利股份公司2019年度募集资金存放与使用情况。

　　八、 上网披露的公告附件

　　（一） 广发证券股份有限公司关于江苏苏利精细化工股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

　　（二） 大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏苏利精细化工股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告。

　　特此公告。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　附表1

　　募集资金使用情况表

　　编制单位：江苏苏利精细化工股份有限公司                               金额单位：人民币万元

　　■

　　附表2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：江苏苏利精细化工股份有限公司金额单位：人民币万元

　　■

　　证券代码:603585           证券简称:苏利股份           公告编号:2020-013

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　关于2020年开展票据池业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“苏利股份”或“公司”）于2020年4月20日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于2020年开展票据池业务的议案》，本议案在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、票据池业务情况概述

　　1. 业务概述

　　票据池是指公司作为持票人将持有的商业票据委托合作银行通过物理空间或电子网络进行保管而形成的票据资产的集合。票据池业务的服务内容包括合作银行为公司提供票据保管、信息查询、到期托收等增值类服务和票据贴现、质押融资等融资类服务，并根据公司的申请办理票据的入池和出池。

　　公司及合并范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。

　　2. 合作银行

　　拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的银行，具体合作银行由公司董事会授权董事长根据银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素进行选择。

　　3. 业务期限

　　上述票据池业务的开展期限为自第三届董事会第八次会议审议通过之日起12个月。

　　4. 实施额度

　　最高额不超过30,000万元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据即期余额不超过人民币30,000万元。在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。具体每笔发生额提请公司董事会授权公司董事长根据公司及合并范围内子公司的经营需要按照利益最大化原则确定。

　　5. 担保方式

　　在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体每笔担保形式及金额提请公司董事会授权公司董事长根据公司及合并范围内子公司的经营需要按照利益最大化原则确定。但不得超过票据池业务额度。

　　二、开展票据池业务的目的

　　1. 通过开展票据池业务，公司将收到的票据统一存入合作银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少票据管理的成本；

　　2. 公司将尚未到期的部分存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据，用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率；

　　3. 开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，有利于实现票据的信息化管理。

　　三、票据池业务的风险和风险控制

　　1、流动性风险

　　公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

　　风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。 

　　2、担保风险

　　公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。