一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2019年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本400,100,000股，以此计算合计拟派发现金红利144,036,000元（含税）。公司本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司从事的主要业务及经营模式

　　公司是为全球知名汽车整车厂同步开发并全球配套汽车电子产品的少数本土企业之一，主要专注于汽车智能、节能产品领域，长期以来一直与全球知名整车厂保持着稳定供应商关系。公司主要业务涵盖汽车照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统和车载电器与电子等汽车电子产品的研发、生产和销售，拥有各类光源控制器、氛围灯控制器、中小电机控制系统、机电一体化、电磁阀等产品。产品覆盖全球市场，在全球汽车电子行业尤其是汽车照明电子领域中享有较高的知名度。公司为国内外整车厂客户提供配套供货，主要经营模式为：

　　1、采购模式公司采购模式

　　主要为自主采购，从职能上主要分为前期采购、后期采购和MRO采购，其中：前期采购主要负责产品研发阶段BOM原材料采购、成本管控和新供应商开发；后期采购主要负责产品量产阶段原材料批量采购、供应商管理和原材料质量处理等后续工作；MRO采购主要负责行政办公、生产设备和五金备件采购工作。

　　2、生产模式

　　公司主要采用“以销定产”生产模式。根据不同客户，制定按月、按周或者按日发货计划。通过对接客户管理系统或客户下发订单，获得客户产量计划和交货时间等信息，再综合考虑其他影响因素制定每月生产计划。对需求大或关键性产品，结合产品最高日产量、运输风险等因素，设定标准安全库存，以确保供货连续性和满足客户需求波动。公司拥有奥迪公司、大众集团等国际知名整车厂评审认可的国际先进生产技术、设备和管理水平。制定了流程化生产过程控制方法，通过仓库管理系统（WMS）、生产过程管理系统（MES）、企业资源规划系统（ERP）互联互通，确保生产过程按工艺要求制造出符合标准产品，从原材料、半成品到产成品流向整个生产过程均可通过条码追溯每一个工序及其操作人员、所用物料、物料供应商等信息实现全程跟踪。

　　3、销售模式

　　公司销售模式主要是整车配套模式，均为直接销售。具体销售流程如下图：整车厂在新车型开发阶段向公司发布询价信息，通过多轮技术交流及价格谈判，最终整车厂通过报价、研发能力、产品安全性和稳定性等因素综合考虑选定供应商。公司中标后通常整车厂下发提名信确定公司供应资质、单价等信息，后续经过技术设计、产品试制、样品测试、客户样件认可、PPAP批准通过并签署供货协议，明确供货周期、供货时间、结算方式、质量责任等具体商业条款，至此正式进入批量供货阶段。

　　（二）行业情况说明

　　2019年，国内汽车行业受经济增速、中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素影响，分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，虽然产销量继续蝉联全球第一，但同比分别下降7.5%和8.2%，均连续第二年下降，标志着汽车市场进入调整期。中国汽车产销高速增长时期已经过去，低速增长或是未来常态。

　　进入2020年，国内汽车行业受到突如其来新冠肺炎疫情重大影响，1-2月累计销量196.9万辆，同比下降41%，创历史新低。后续随着疫情逐步解除，以及商务部提出将研究出台稳定汽车消费政策措施，以促进汽车消费，减轻疫情对汽车消费影响，未来市场有望逐步走向正常。从中长期来看，随着经济发展、居民收入和消费能力提升，国内汽车及其零部件行业仍具备较大发展空间。随着全球汽车市场大力推进智能化、节能减排等新技术，汽车行业正在进入产品、技术及产业形态转型升级阶段，汽车智能化、节能产品等领域零部件企业将迎来更多发展机会。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2019年度，公司实现营业收入292,214万元，比上年的267,536万元增长9.22%；实现净利润53,788万元，比上年的52,766万元增长1.94%。公司2019年末资产总额393,378万元，比年初的274,832万元增长43.13%；净资产为335,857万元，比年初的197,038万元增长70.45%。

　　2019年，公司主要产品照明控制系统实现销售154,588.51万元，同比增长11.72%，电机控制系统、能源管理系统、车载电气与电子实现销售121,180.49万元，同比增长4.96%。其他汽车零部件实现销售12,742.14万，同比增长17.29%。

　　2019年，公司主营业务收入中，国内销售192,532万元，同比上升13.7%；国外销售95,979万元，同比增长0.66%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　1. 重要会计政策变更

　　■

　　2. 执行财政部于2017年颁布修订后的会计准则

　　财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》，以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》。本公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于2019年1月1日对财务报表进行了相应的调整。

　　3. 本公司按照新金融工具准则相关规定，于准则施行日，对金融工具进行以下调整：

　　1）本公司将以前年度部分分类为应收票据的金融工具重新分类为应收款项融资。

　　2）本公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估，经本公司评估，新金融工具准则要求下的预期信用损失法对本年合并及公司财务报表所列示的金额或披露并无重大影响，未对2019年1月1日合并及公司资产负债表各项目进行调整。

　　5 本报告期除了上述会计政策变更外，其他重要会计政策未发生变更。

　　6 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　7 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截至2019年12月31日，本公司合并财务报表范围未发生变化；

　　同一控制下企业合并：本期未发生同一控制下企业合并。

　　证券代码：603786    证券简称：科博达    公告编号：2020-011

　　科博达技术股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2020年4月20日召开职工代表大会，选举李锦锋女士为公司第二届监事会职工代表监事，并与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，与第二届监事会股东代表监事任期一致。

　　特此公告。

　　科博达技术股份有限公司监事会

　　2020年4月22日

　　附件：李锦锋女士简历

　　李锦锋，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，大学学历。1996年至2004年，任江苏省淮安市人民检察院公诉人；2004年至2006年，任深圳市格威尔电子有限公司人事行政部经理；2006年至2007年，任科博达有限行政部经理；2007年至2011年，历任深圳市格威尔电子有限公司人事行政总监、副总经理；2011年至2017年6月，任科博达有限工会主席、总裁办分管总监；2017年6月至今，任公司职工代表监事、工会主席、总裁办公室负责人、董事会办公室负责人。

　　李锦锋女士通过员工持股平台嘉兴鼎韬投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.1123%股份，合计约449,477股。李锦锋女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：603786        证券简称：科博达    公告编号：2020-012

　　科博达技术股份有限公司第一届

　　董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议通知于2020年4月10日以邮件方式发出，并于2020年4月20日下午14:00时在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事8名，亲自出席董事8名，公司3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(二) 审议通过了《关于2019年度独立董事述职报告的议案》

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　(三) 审议通过了《关于2019年度审计委员会履职情况报告的议案》

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2019年度审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　(四) 审议通过了《关于2019年度总裁工作报告的议案》

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　(五) 审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　2019年度，实现营业收入 292,214万元，同比上年 267,536万元增长 9.22%；2019 年实现营业利润60,581万元，同比上年59,692万元增长1.49%；实现归属于上市公司股东净利润 47,486 万元，同比上年 48,319 万元减少1.72%。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(六) 审议通过了《关于2020年度财务预算报告的议案》

　　基于对2020年经营形势和宏观环境的预期，以及外部环境因素对汽车电子行业的影响，预计公司2020年度营业收入约29.58亿元，同比增加1.23%；实现净利润约5.38亿元，同比增长0.186%。2020年公司合并资本支出计划约1.6亿元，主要用于房屋建筑物基建、设备设施建设、设备构建支出、产线建设等。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(七) 审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　2019年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本400,100,000股，以此计算合计拟派发现金红利144,036,000元（含税）；本年度公司现金分红比例为30.33%。

　　公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》（    公告编号：2020-014）。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(八) 审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见；保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见；众华会计师事务所（特殊普通合伙）发表了结论性意见并出具了专项鉴证报告。

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（    公告编号：2020-015）

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　(九) 审议通过了《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2019年年度报告》、《科博达技术股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十) 审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计情况的议案》

　　预计2020年度日常关联交易金额为人民币10,939万元。

　　独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2019年度关联交易情况和2020年度日常关联交易预计的公告》（    公告编号：2020-016）

　　关联董事柯桂华、柯炳华、王永才回避表决。

　　表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

　　(十一) 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

　　公司及控股子公司2020年度拟向各商业银行申请总额不超过人民币100,000万元的综合授信额度；并对部分融资授信额度提供担保（包括公司为控股子公司、控股子公司之间提供担保），担保预计总额度为人民币70,000万元。

　　董事会认为，公司及控股子公司向银行申请授信额度及为部分授信提供担保，是为了满足企业发展的资金需要，且履行了合法程序，同时，上述控股子公司经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述控股子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。

　　公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的公告》（    公告编号：2020-017）

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十二) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　同意使用闲置自有资金购买低风险型理财产品，最高单日余额不超过人民币9亿元。

　　公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（    公告编号：2020-018）

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十三) 审议通过了《关于2019年度高级管理人员薪酬发放情况的议案》

　　经公司薪酬与考核委员会审核，董事会同意2019年度对高级管理人员（包括现任和离任）发放奖金合计173.9万元。

　　公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

　　董事长柯桂华、副董事长柯炳华与本议案存在利害关系，回避表决。

　　表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

　　(十四) 审议通过了《关于2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　经董事会薪酬与考核委员会审核，董事会同意2020年度高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员2020年度薪酬由月基本薪酬和年终绩效薪酬构成。月基本薪酬按月均额发放；年终绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合公司经营和业绩指标完成情况，对高级管理人员进行综合考核评定后于下一年度发放。

　　公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

　　董事长柯桂华、副董事长柯炳华与本议案存在利害关系，回避表决。

　　表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

　　(十五) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　同意公司自2020年1月1日开始执行新收入准则，于2019年度合并财务报表开始执行财务报表格式变更。

　　公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2020-019）

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　(十六) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年；同意支付众华2020年度审计费共计人民币160万元，其中财务审计费用130万元（包括年度审计费用100万元、控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明12万元、募集资金存放与使用情况鉴证报告18万元），内部控制审计费用30万元。

　　公司独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2020-020）

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十七) 审议通过了《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2020年第一季度报告》、《科博达技术股份有限公司2020年第一季度报告正文》。

　　详见表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　(十八) 审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会提名柯桂华、柯炳华、陈耿、张良森、裴振东、柯磊为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。(公告编号：2020-021）

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十九) 审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

　　经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会提名许敏、叶建芳、孙林为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。(公告编号：2020-021）

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(二十) 审议通过了《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司第二届董事、监事薪酬方案》。

　　公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(二十一) 审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　同意公司于2020年5月15日（星期五）下午14:30时，召开2019年年度股东大会审议以上需要提交股东大会审议的议案。

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号：2020-022）。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　科博达技术股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：603786     证券简称：科博达    公告编号：2020-013

　　科博达技术股份有限公司第一届

　　监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议通知于2020年4月10日以邮件方式发出，并于2020年4月20日下午16:00时在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席赵冬冬主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一) 审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(二) 审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　2019年度，实现营业收入 292,214万元，同比上年 267,536万元增长 9.22%；2019 年实现营业利润60,581万元，同比上年59,692万元增长1.49%；实现归属于上市公司股东净利润 47,486 万元，同比上年 48,319 万元减少1.72%。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(三) 审议通过了《关于2020年度财务预算报告的议案》

　　基于对2020年经营形势和宏观环境的预期，以及外部环境因素对汽车电子行业的影响，预计公司2020年度营业收入约29.58亿元，同比增加1.23%；实现净利润约5.38亿元，同比增长0.186%。2020年公司合并资本支出计划约1.6亿元，主要用于房屋建筑物基建、设备设施建设、设备构建支出、产线建设等。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(四) 审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　2019年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本400,100,000股，以此计算合计拟派发现金红利144,036,000元（含税）；本年度公司现金分红比例为30.33%。

　　监事会认为公司2019年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合公司现金分红政策和股东回报规划及关于利润分配的承诺与规定。同时，此分配预案符合公司经营现状，同意公司2019年度利润分配预案。

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》(公告编号：2020-014）。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(五) 审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2020-015）

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　(六) 审议通过了《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2019年年度报告》、《科博达技术股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　表决结果3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(七) 审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计情况的议案》

　　预计2020年度日常关联交易金额为人民币10,939万元。

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2019年度关联交易情况和2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2020-016）

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　(八) 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的公告》(公告编号：2020-017）

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(九) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　同意使用闲置自有资金购买低风险型理财产品，最高单日余额不超过人民币9亿元。

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：2020-018）

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　同意公司自2020年1月1日开始执行新收入准则，于2019年度合并财务报表开始执行财务报表格式变更。

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2020-019）

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　(十一) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年；同意支付众华2020年度审计费共计人民币160万元，其中财务审计费用130万元（包括年度审计费用100万元、控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明12万元、募集资金存放与使用情况鉴证报告18万元），内部控制审计费用30万元。

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2020-020）

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十二) 审议通过了《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2020年第一季度报告》、《科博达技术股份有限公司2020年第一季度报告正文》。

　　详见表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　(十三) 审议通过了《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

　　公司监事会提名王永才、赵冬冬为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。(公告编号：2020-021）

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十四) 审议通过了《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司第二届董事、监事薪酬方案》。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　科博达技术股份有限公司监事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：603786     证券简称：科博达    公告编号：2020-014

　　科博达技术股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2019年度利润分配预案为：每股派发现金红利0.36元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　一、2019年度利润分配预案

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表归属于母公司的净利润为474,862,393.55元。母公司会计报表净利润为279,631,510.01元，按母公司本期净利润为基数，提取10%法定盈余公积27,963,151.00元，加上年初未分配利润179,224,877.80元，减去2018年度分红198,000,000.00元，期末可供分配利润为232,893,236.81元。

　　基于对公司稳健经营和长远发展的信心，董事会在充分考虑公司实际经营情况和投资者回报需要的前提下，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等文件的规定和要求，公司董事会拟定2019年度利润分配预案如下：

　　以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本400,100,000股，以此计算合计拟派发现金红利144,036,000元（含税）；本年度公司现金分红比例为30.33%。

　　二、已履行的相关决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2020年4月20日召开了第一届董事会第二十次会议，并以“8票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2019年度利润分配预案，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意公司董事会2019年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司2019年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合公司现金分红政策和股东回报规划及关于利润分配的承诺与规定。同时，此分配预案符合公司经营现状，同意公司2019年度利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交2019年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　科博达技术股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：603786     证券简称：科博达    公告编号：2020-015

　　科博达技术股份有限公司

　　关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交所募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1422号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金”）采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票4,010万股，发行价为每股人民币26.89元，募集资金总额为人民币107,828.90万元，扣除发行费用人民币5,856.73万元，募集资金净额为人民币101,972.17万元。

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于2019年10月8日出具了“众会字（2019）第6659号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到帐后，已全部存放于募集资金专户内。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交所募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《科博达技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构共同签署三方/四方监管协议，明确了各方的权利和义务。已签署的三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2019年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。协议的具体签署情况如下：

　　2019年10月8日，公司、保荐机构中金、招商银行股份有限公司上海张江支行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；同日，公司、浙江科博达工业有限公司、保荐机构中金、中国工商银行股份有限公司上海市张江科技支行四方共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　三、2019年度募集资金使用情况及结余情况

　　截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金金额为人民币39,927.09万元；使用募集资金进行现金管理购买银行理财产品余额为60,000万元；募集资金余额为人民币2,191.63万元。公司募集资金具体使用及结余情况如下：单位：万元

　　■

　　截至2019年12月31日，公司募集资金的存放情况如下：单位：元

　　■

　　四、本年度募集资金实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币18,359.11万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入置换情况

　　公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金21,567.98万元置换截至2019年10月15日止公司已预先投入募投项目的自筹资金。

　　截至2019年10月15日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为21,567.98万元，具体情况如下：单位：万元

　　■

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了核验，并于2019年10月22日出具了《科博达技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字（2019）第6789号）。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用总额不超过人民币6.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，管理期限不超过12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起12个月内，到期后资金及时转回募集资金专户。

　　截至2019年12月31日，公司持有招商银行、中国银行、工商银行的理财产品共计60,000万元。闲置募集资金进行现金管理的详细内容如下：

　　■

　　详情请见公司分别于2019年12月13日、2019年12月20日披露的2019-019号《募集资金委托理财进展公告》、2019-021号《募集资金委托理财进展公告》。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2019年12月31日，公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向全资子公司浙江科博达工业有限公司（以下简称“浙江科博达”）提供总额不超过人民币6.7亿元无息借款，专项用于实施“主导产品生产基地扩建项目”。

　　截至2019年12月31日，公司向浙江科博达借款合计20,575.05万元，其中置换金额18,575.05万元，其余借款金额2,000.00万元。

　　五、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2019年12月31日，公司募投项目未发生变更。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　七、独立董事意见

　　公司2019年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。因此，我们同意通过2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　八、会计师对年度募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放与使用情况出具了《科博达技术股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》(众会字（2020）第3823号)，认为：公司董事会编制的《科博达技术股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》有关规定，如实反映了公司2019年度募集资金实际存放与使用情况。

　　九、保荐机构核查意见

　　保荐机构中金对公司年度募集资金存放与使用情况出具了《中国国际金融股份有限公司关于科博达技术股份有限公司之2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，认为：公司2019年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构中金对公司2019年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　附表：1、募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　科博达技术股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：603786     证券简称：科博达    公告编号：2020-016

　　科博达技术股份有限公司关于

　　2019年度关联交易情况和2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易事项无需提交股东大会审议；

　　●本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司未对关联方形成较大的依赖。

　　科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事柯桂华、柯炳华、王永才回避表决。公司独立董事就上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。

　　一、2019年度日常关联交易情况

　　公司2019年度对日常关联交易的预计和实际执行情况对比如下：

　　■

　　公司2019年度日常关联交易实际发生金额5,962万元未超出2019年度日常关联交易预计总金额12,000万元，实际发生金额与预计金额之间的差异主要系科奥公司对MSG机械电子系统有限责任公司采购商品较预期下降。

　　二、2020年度日常关联交易预计情况

　　公司2020年度日常关联交易预计如下：

　　■

　　三、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍和关联关系

　　1、温州华科工业发展有限公司

　　■

　　关联关系说明：温州华科工业发展有限公司是公司实际控制人及其一致行动人柯桂华、柯炳华、柯磊控制的其他企业。

　　2、科世科汽车部件（平湖）有限公司

　　■

　　关联关系说明：科世科汽车部件（平湖）有限公司是科博达技术股份有限公司重要参股公司。

　　3、Mechatronic Systems GmbH（MSG机械电子系统有限责任公司）

　　MSG机械电子系统有限责任公司是一家于奥地利注册的公司，成立于2005年7月5日，在电磁阀类产品的研发、生产及销售等领域具有先进技术。

　　关联关系说明： MSG机械电子系统有限责任公司是公司控股子公司嘉兴科奥电磁技术有限公司的外方股东，持有其49%的股权。

　　4、上海柴油机股份有限公司

　　■

　　关联关系说明：独立董事叶建芳担任独立董事的其他企业。

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方企业均为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好、生产经营正常，前期同类关联交易都顺利执行完成，具有履约能力。

　　三、关联交易的定价原则

　　上述关联交易内容均为公司日常经营范围内容。上述关联交易的定价依据是：交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供商品或相关服务，交易价格参照市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　1、公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

　　2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有影响。

　　3、上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务也不因上述交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事发表独立意见如下：本次日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；经独立董事及审计委员会事前认可后提交董事会审议，审议时关联董事回避了表决，审议、决策程序符合有关法律法规的规定，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。我们同意对2020年度日常关联交易的预计情况。

　　六、备查文件

　　1、公司第一届董事会第二十次会议决议

　　2、公司第一届监事会第十四次会议决议

　　3、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　科博达技术股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：603786     证券简称：科博达    公告编号：2020-017

　　科博达技术股份有限公司关于

　　向银行申请综合授信额度及相关

　　担保事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：浙江科博达工业有限公司、温州科博达汽车部件有限公司、潍坊科博达动力科技有限公司、科博达重庆汽车电子有限公司、科博达（重庆）智控技术有限公司、嘉兴科奥电磁技术有限公司。

　　●2020年度科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司（文中所称“控股子公司”包括全资子公司）拟向银行申请总额不超过人民币100,000万元的综合授信额度。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为年度预计金额，拟对公司及控股子公司2020年度的部分融资授信额度提供担保，担保预计总额度为人民币70,000万元。截至报告期末，公司对控股子公司担保余额为人民币5,000万元；控股子公司对控股子公司担保余额为0元。

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、授信及担保情况概述

　　（一）授信及担保基本情况

　　为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司战略及总体发展计划，公司及控股子公司2020年度拟向各商业银行申请总额不超过人民币100,000万元的综合授信额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、信用证、抵（质）押贷款等各类融资业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额，最终授信额度、授信期限以实际签署的合同为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司及控股子公司2020年度的部分融资授信额度提供担保（包括公司为控股子公司、控股子公司之间提供担保），担保预计总额度为人民币70,000万元（不含截至2019年12月31日的担保余额），公司及控股子公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议，担保的方式为质押担保、抵押担保、保证担保。

　　上述授信额度和担保额度在授权范围内可循环使用。公司董事会授权董事长在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施。

　　（二）内部决策程序

　　公司于2020年4月20日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本情况

　　1、浙江科博达工业有限公司

　　■

　　2、温州科博达汽车部件有限公司

　　■

　　3、潍坊科博达动力科技有限公司    

　　■

　　4、科博达重庆汽车电子有限公司

　　■

　　5、科博达（重庆）智控技术有限公司

　　■

　　6、嘉兴科奥电磁技术有限公司

　　■

　　（二）被担保方最近一年期/截至2019年12月31日主要财务数据单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　自股东大会审议通过后至2020年年度股东大会止的期限内发生的担保，在上述担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。公司将根据具体发生的担保披露进展情况，不再另行召开董事会或股东大会。本次担保授权董事长在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，担保协议内容以实际签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：公司及控股子公司向银行申请授信额度及为部分授信提供担保，是为了满足企业发展的资金需要，且履行了合法程序，同时，上述控股子公司经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述控股子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司及控股子公司向银行申请授信额度及为部分授信提供担保，是在公司业务发展资金需求的基础上确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。本次事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们一致同意本次授信和担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至报告期末，公司及控股子公司无对外担保（不包含对子公司的担保）；公司对控股子公司的担保余额为人民币5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.54%；控股子公司为控股子公司担保余额为0元；无逾期担保。

　　七、备查文件

　　1、公司第一届董事会第二十次会议决议

　　2、公司第一届监事会第十四次会议决议

　　3、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

　　4、被担保方营业执照复印件

　　科博达技术股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：603786              证券简称：科博达    公告编号：2020-018

　　科博达技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构；

　　●委托理财金额：单日最高余额不超过人民币9亿元的闲置自有资金，在上述额度内，资金可以滚动使用；

　　●委托理财投资类型：固定收益类或中短期较低风险理财；

　　●委托理财期限：自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止；

　　●履行的审议程序：科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议。

　　一、年度委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用暂时闲置自有资金择机进行委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，降低公司财务费用，进一步提高公司整体收益。

　　（二）资金来源

　　公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

　　二、委托理财的基本情况

　　（一）委托理财额度及期限

　　公司（含下属子公司）拟使用闲置自有资金用于委托理财的单日最高余额不超过人民币9亿元，在该限额内，资金可滚动使用；期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　（二）委托理财的资金投向

　　在保证流动性和资金安全的前提下，进行委托理财的资金用于委托商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构进行中短期较低风险理财，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。本委托理财不构成关联交易。

　　（三）实施方式

　　公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务中心负责组织实施。

　　（四）风险控制分析

　　公司（含下属子公司）用于委托理财的资金总体本金安全，风险可控，但仍存在市场风险、流动性风险、信用风险等。针对上述风险，公司采取措施如下：

　　1、经公司董事会批准，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务中心负责组织实施，根据公司流动资金情况，理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。

　　2、公司财务中心建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险。

　　3、公司内审部负责对理财资金的使用与管理情况进行审计与监督。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。

　　三、委托理财受托方的情况

　　公司拟购买的理财产品为商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的理财产品，受托方与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其它关系。

　　四、对公司的影响

　　（一）公司最近一年又一期主要财务指标

　　■

　　公司募集资金于2019年10月8日到账，在补充流动资金归还大部分银行贷款后，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用暂时闲置自有资金择机进行委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，降低公司财务费用，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

　　（二）本次委托理财的会计处理方式及依据

　　公司委托理财日常通过“其他货币资金”会计科目核算，理财收益在“财务费用”科目核算。若有衍生金融工具嵌入，依据新金融工具准则规定，核算分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”中列示，自资产负债表日起超过一年到期且逾期持有超过一年的以公允价值计量且变动计入当期损益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示，收益在“投资收益”科目列示。

　　五、风险提示

　　公司（含下属子公司）购买的理财产品为银行理财产品，用于委托理财的资金总体本金安全，风险可控，但仍存在市场风险、流动性风险、信用风险等。

　　六、履行的决策程序

　　公司于2020年4月20日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况金额：万元

　　■

　　八、备查文件

　　1、公司第一届董事会第二十次会议决议

　　2、公司第一届监事会第十四次会议决议

　　3、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　科博达技术股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：603786     证券简称：科博达    公告编号：2020-019

　　科博达技术股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响；

　　●本次会计政策变更不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。

　　科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1、会计政策变更内容

　　2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”），并要求境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则。2019年9月27日，财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号，以下简称“《修订通知》”），要求按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　2、会计政策变更的时间

　　按照上述新收入准则和《修订通知》的有关要求，公司需要对原采用的相关会计政策和合并财务报表格式进行相应调整。公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。其中收入准则变更于2020年1月1日开始执行，财务报表格式变更于2019年度合并财务报表开始执行。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计政策、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，企业将执行新收入准则并按照《修订通知》要求编制2019年度合并财务报表。其他未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则-基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则转换的衔接规定，公司可比期间信息不予调整。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生重大影响。财务报表格式的调整仅对财务报表列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　三、独立董事、监事会意见

　　1、独立董事意见

　　独立董事认为：本次会计政策变更是根据国家财政部颁布的相关规定进行的合理变更，目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能更加客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意本次会计政策变更。

　　四、备查文件

　　1、公司第一届董事会第二十次会议决议

　　2、公司第一届监事会第十四次会议决议

　　3、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　科博达技术股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：603786     证券简称：科博达    公告编号：2020-020

　　科博达技术股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年9月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。众华所自1993年起从事证券服务业务。

　　注册地址：上海市嘉定区；

　　执业资质：众华所取得会计师事务所执业证书（证书编号:31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），并在美国PCAOB注册。

　　众华所在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。

　　2、人员信息

　　首席合伙人：孙勇；

　　合伙人：41人；

　　2019年末注册会计师人数334人，总人数1045人。

　　2018年末注册会计师人数296人，2019年新注册54人，转入25人、转出41人。

　　目前有307名注册会计师可签字盖章证券类报告，从事过证券服务业务人数698人。

　　3、业务规模

　　2018年度业务收入45,620.19万元，净资产金额3,048.62万元。2018年度上市公司年报审计59家，年报审计业务收入5,049.22万元。2018年度审计的上市公司资产均值60.97亿元。

　　2018年度审计的上市公司所属主要行业：电气机械和器材制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；专用设备制造业；房地产业等。

　　4、投资者保护能力

　　职业风险基金计提金额：众华所自2004年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。购买的职业保险年累计赔偿限额2亿元，相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　众华会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守 则》对独立性要求的情形。最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施 和自律处分的概况如下：

　　（1）刑事处罚：无

　　（2）行政处罚：2次上述行政处罚对事务所目前执业不构成影响。

　　（3）行政监管措施：6次上述监管措施对事务所目前执业不构成影响。

　　（4）自律监管措施：无

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息：

　　（1）项目合伙人：朱依君

　　执业资质：中国注册会计师

　　从业经历：1998年起加入本所从事审计工作，2004年之前主要完成美国证券市场公司在国内子公司的审计工作，并提交美国主审会计师；2004-2005年主要完成在美国知名会计师事务所学习并实地操作美国SOX404的审计工作；2005-2009年主要审计若干中国公司，并帮助其在欧洲证券交易所成功挂牌上市；同时审计国内的外商投资企业；2009年-至今主要从事国内IPO的审计，上市公司年度审计，国内外收购的尽职调查及审计，外商投资企业的年度审计等，具有丰富的审计经验。目前负责及签字的项目主要包括鸣志电器、科博达、精工钢构、合胜科技、雷博司、东泽环境、琪瑜光电、伟联科技、瑞晟智能等。先后担任凯众股份、安源煤业、老凤祥、日播时尚、焦点科技、长青股份、闻泰科技、华建集团、至纯科技、全筑股份等上市公司审计的质量控制复核人，具备相应的专业胜任能力。

　　兼职情况：无

　　是否从事过证券服务业务：长期从事证券业务

　　（2）签字注册会计师：郑娴丽

　　执业资质：中国注册会计师

　　从业经历：2008年9月起从事审计工作至今主，主要从事国内公司在国内证券交易所IPO的审计以及提供相关的年度审计服务，以及国内的外商投资企业的尽职调查、年度审计等。签字项目如下：科博达、合胜科技。

　　兼职情况：无。

　　是否从事过证券服务业务：是

　　（3）质量控制复核人：李文祥

　　执业资质：中国注册会计师

　　从业经历：1992年8月起从事审计工作，现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，曾负责多家上市公司及大型企业集团的审计工作，在企业改制上市审计、企业重组审计、上市公司年报审计和内控审计等方面具有丰富经验，主要包括老凤祥、新潮能源、海欣股份、四创电子、上工申贝、阳晨股份、杰赛科技、日播时尚、凯众股份、天域环境、恒为科技、洗霸科技、丹化科技等。先后担任华鑫股份、亿通科技、华微电子、巴安水务、科博达、金杯股份、申华股份、乐惠股份、金财互联、光一科技等上市公司审计的质量控制复核人。

　　兼职情况：上海市注册会计师协会证券期货专业技术委员会委员、《上海注册会计师》编辑委员会委员、上海外滩投资开发（集团）有限公司董事、上海博科资讯股份有限公司董事。

　　是否从事过证券服务业务：长期从事证券业务

　　2、相关人员独立性和诚信记录情况：

　　签字注册会计师朱依君、郑娴丽，质量控制复核人李文祥符合独立性要求，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、相关审计收费如下：单位：万元

　　■

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　审计委员会认为：众华所具备证券、期货相关业务审计资格，具有丰富的执业经验，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求；众华所已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力；众华所及项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会认为众华所能够满足公司未来审计工作的需求，建议续聘众华所作为公司2020年度审计机构。

　　（二）独立董事事前认可意见和独立意见

　　独立董事事前认可意见：众华所具备证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计工作的要求，同意提交公司董事会审议。

　　独立董事独立意见：众华所具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，具有丰富的执业经验，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。本次聘任符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，没有损害公司及广大股东的利益。独立董事一致同意聘请其为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构并提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会意见

　　公司第一届董事会第二十次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘众华所为公司2020年度审计机构。

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　科博达技术股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：603786     证券简称：科博达    公告编号：2020-021

　　科博达技术股份有限公司关于

　　董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会将于2020年5月19日届满，公司依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，开展董事会、监事会换届选举工作。公司于2020年4月20日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；同日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提名第二届监事会股东代表监事的议案》，上述议案尚需提交2019年年度股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

　　一、董事会换届情况

　　公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2020年4月20日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。第二届董事会董事候选人名单如下（简历见附件）：

　　1、同意提名柯桂华、柯炳华、陈耿、张良森、裴振东、柯磊为公司第二届董事会非独立董事候选人；

　　2、同意提名许敏、叶建芳、孙林为公司第二届董事会独立董事候选人。

　　公司第一届董事会独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见。上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，非独立董事、独立董事将分别以累积投票制选举产生。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。第二届董事会任期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起三年。

　　二、监事会换届情况

　　公司第二届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，任期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起三年；职工代表监事1名，任期至第二届监事会任期届满。

　　1、股东代表监事

　　公司于2020年4月20日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提名第二届监事会股东代表监事的议案》。同意提名王永才、赵冬冬为股东代表监事候选人，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，股东代表监事将以累积投票制选举产生。

　　2、职工代表监事

　　公司于2020年4月20日召开职工代表大会，选举李锦锋为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

　　上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

　　特此公告。

　　科博达技术股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　附件一：

　　第二届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　柯桂华先生简历：

　　柯桂华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，大学学历。曾担任浙江省温州市第九届政协委员、上海市浦东新区第五届政协委员，现兼职上海浦东工商联副主席。曾任职于温州乐清白象光电厂、温州市华科电器有限公司、温州华科工业发展有限公司；2003年起任科博达技术有限公司董事长、总经理；2007至今任科博达投资控股有限公司董事长；现任公司董事长、总裁。

　　柯桂华先生作为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

　　柯炳华先生简历：

　　柯炳华，男，中国国籍，拥有香港永久居留权，1969年出生，大学学历。曾任职于温州市华科电器有限公司、温州华科工业发展有限公司；2005年起任科博达技术有限公司董事、副总经理；2007至今任科博达投资控股有限公司董事；现任公司副董事长、副总裁。

　　柯炳华先生作为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

　　陈耿先生简历：

　　陈耿，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，博士学历，中国注册会计师。曾任深圳证券交易所上市部总经理、国泰君安证券股份有限公司总裁、副董事长等职务；2015年至今担任浙江民营企业联合投资股份有限公司董事、总裁等职务；现任浙江民营企业联合投资股份有限公司董事、总裁，公司董事。

　　陈耿先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

　　张良森先生简历：

　　张良森，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，博士学历。1997年至2003年，任天同证券有限责任公司高级项目经理；2003年至2006年，任道勤集团有限公司总经理；2006年至2009年，任上海三一投资管理有限公司常务副总裁；2017年6月至今担任公司监事，现任上海复星高科技（集团）有限公司全球合伙人及总裁高级助理、上海复星创富投资管理股份有限公司联席董事长、南京钢铁股份有限公司董事、海南矿业股份有限公司董事、天津市捷威动力工业有限公司董事、中粮工程科技股份有限公司董事等职务。

　　张良森先生通过上海张江汉世纪股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.009042%股份，合计约36,179股。张良森先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

　　裴振东先生简历：

　　裴振东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，研究生学历。2000年3月至2002年5月，任上海天赐实业（集团）有限公司总经理助理；2002年6月至2003年5月，任上海飞乐音响股份有限公司投资经理；2003年5月至2004年2月，任上海凌云实业发展股份有限公司投资经理；2004年3月至2008年2月，任正泰集团股份有限公司战略管理部经理；2008年加入科博达，历任科博达技术有限公司总经理助理兼总裁办副主任、科博达技术有限公司投资中心总监、公司投融资部总监；现任公司董秘。

　　裴振东先生通过员工持股平台嘉兴鼎韬投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.1248%股份，合计约499,439股。裴振东先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

　　柯磊先生简历：

　　柯磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年5月出生，大学学历。2010年至2011年任科博达技术有限公司基建工程部主管；2011年至2016年任浙江科博达工业有限公司基建工程部经理兼 MRO采购部经理；2014年至2018年任浙江科博达工业有限公司公司基建工程部经理、MRO采购部经理同时兼任公司MRO采购部经理；2018年至今先后担任公司采购中心副总监、智能光源中心总监助理。

　　柯磊先生作为公司实际控制人的一致行动人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

　　二、独立董事候选人简历

　　许敏先生简历：

　　许敏，男，美国国籍，中国永久居住权，1962年出生，博士学历，教授。历任通用汽车公司德尔福分部发动机管理系统研发部资深项目工程师、伟世通公司研发中心发动机燃烧高级技术专家、奇瑞汽车有限公司副总经理兼汽车工程研究院院长、上海交通大学校长助理；现任上海交通大学汽车工程研究院院长、北京京西重工有限公司外部董事、安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董事、公司独立董事。

　　许敏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　叶建芳女士简历：

　　叶建芳，女，中国国籍，无境外居留权，1966年出生，博士学历。上海财经大学会计学院教授，博士生导师；现任雅本化学股份有限公司独立董事、绿洲森工股份有限公司独立董事、苏州银行股份有限公司独立董事、上海市北高新股份有限公司独立董事、上海柴油机股份有限公司独立董事、公司独立董事。

　　叶建芳女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　孙林先生简历：

　　孙林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，硕士学历，2006 年获得律师执照。2006年至今，历任上海市锦天城律师事务所律师、合伙人、高级合伙人；现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、上海律协证券业务委员会副主任、上海政法学院兼职教授、上海联合产交所外部专家。

　　孙林先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　附件二：

　　第二届监事会股东代表监事候选人简历

　　王永才先生简历：

　　王永才，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，大学学历。曾任浙江省乐清市粮食局副局长、浙江省乐清市政府办公室副主任；2001年进入正泰集团股份有限公司工作，历任董事、副总裁，浙江正泰电器股份有限公司财务总监，正泰电气股份有限公司董事、副总裁等职务；2017年5月至今担任公司董事，现任常州正赛联创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、创始合伙人。

　　王永才先生通过常州正赛联创业投资合伙企业（有限合伙）及杭州玉辉投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。王永才先生为公司实际控制人柯桂华、柯炳华姐姐柯丽华之配偶。王永才先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

　　赵冬冬先生简历：

　　赵冬冬，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，大学学历。1983年至1992年，任北京市政法管理干部学院教员；1992年至1998年，任北京奇德儿科教服务中心经理；1998年至今，历任华谊工贸总经理、阳光世恒总经理；现任公司监事会主席，阳光世恒总经理，科博达（北京）总经理，北京科天智控科技有限公司董事长。

　　赵冬冬先生通过员工持股平台嘉兴富捷投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.09985%股份，合计约399,535股。赵冬冬先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：603786    证券简称：科博达    公告编号：2020-022

　　科博达技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月15日14点30分

　　召开地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路2388号科博达会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月15日

　　至2020年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　公司独立董事将在上述议案审议完成后作《2019年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见刊登在公司指定披露媒体及上海证券交易所指定网站（www.see.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8、议案9、议案10、议案12、议案13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记时间：2020年5月14 日上午9:00-11:30，下午13:00-15:00；

　　（二） 会议登记地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路2388号科博达

　　（三） 登记手续：法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函以本公司所在地上海收到的邮戳为准。

　　（四） 联系方式：

　　联系人：徐萍萍

　　联系电话：021-60978935

　　联系传真：021-50808106

　　六、 其他事项

　　1、 现场会议会期预定半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　2、 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　科博达技术股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　科博达技术股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月15日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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