本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年4月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司行政办公楼三楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，谢秉昆先生主持，以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事长王怀雁因受新型冠状病毒肺炎疫情管控影响未能出席本次会议；

　　3、董事会秘书黄甜甜女士出席了本次会议；公司高管及见证律师列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于审议《2019年年度报告》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2019年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：2020年度财务预算方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于2020年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于聘请2020年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案获股东大会审议通过。其中议案4为特别议案，获得出席本次股东大会股东代表所持表决权总数三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：桑健、温定雄

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　2020年4月21日