一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √  不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司成立于1997年，2010年在深圳中小板成功挂牌，是上海市线缆行业首家A股上市企业，主要生产基地位于中国（上海）自由贸易试验区临港新片区。历经二十余年的发展，公司现已成为实力雄厚的专业从事特种电缆研发、制造及销售的股份制上市企业。公司技术力量雄厚，拥有“院士专家工作站”、“上海市企业技术中心”。

　　公司拥有全套引进的当今世界上较先进的美国铝合金电缆生产线、德国氧化镁绝缘防火电缆生产线、芬兰麦拉菲尔公司的中高压交联电缆高速生产线和橡胶连续硫化生产线和德国海沃公司的高压局放检测设备、德国西克拉公司的在线测偏仪等先进的生产、检测设备。目前，公司主要产品有：110KV及以下电力电缆和电气装备用电缆、铝合金电缆、矿物绝缘柔性防火电缆、中低压耐火电力电缆、陶瓷化高温耐火电缆、金属柔性护管设备电缆、变频器电缆、屏蔽和耐化学药品功能电缆、编码器电缆、耐油耐腐分相综合护套电缆、耐高温电缆、耐寒电缆等百余个系列、数万种规格，其中变频电缆、矿物绝缘防火电缆等三十余项产品获国家专利。

　　公司通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14000环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。

　　公司不但可按中国标准（GB）生产，同时还可按国际标准（IEC）和发达国家标准（UL、ANSI、BS、VDE、CSA、JIS）进行生产，也可按用户要求进行产品的设计与制造。公司相关产品通过了UL认证、TUV认证、CE认证、煤安认证、3C认证和消防产品生产许可证、全国工业产品生产许可证及国家质检总局关于AA类工业企业产品质量分类监管等。

　　“摩恩”牌电线电缆是“上海名牌产品”，“摩恩”商标被评为“上海著名商标”。公司建立了遍及全国的销售服务网络，产品已在我国电力、石油、化工、冶金、建筑、铁路、交通及城市基础设施中广泛使用。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，公司一如既往地坚守“求特、求精、做强、做大”的企业理念，专注执行年初既定的目标和战略推进各项工作。

　　（一）电缆板块

　　1、强抓技术创新，提升市场竞争力。2019全年完成了5项新产品开发、6项专利申报。有赖于新开发的风力发电设备用塔筒内固定敷设铝合金中压电力电缆、新型中压耐火电力电缆、新型柔性矿物绝缘防火电缆等产品，公司的市场竞争力得到了提高。通过了10余项体系认证和产品认证的年度审查和监督检查，获得各类第三方机构对公司产品表示认可的检测报告20多份。深化与知名院校、科研院所的战略合作。继续推进工艺创新，对公司现有设备和工艺进行全面梳理，进一步为公司的生产经营降低成本，创造效益。 做好生产许可证扩证工作，做好阻燃耐火产品的消防认证工作，做好出口加拿大TECK90电缆新产品的开发UL和CUL认证，欧标光伏的TUV认证，澳标电缆的型式实验检测认证，为公司产品出口提供保障，扩大国际市场的份额和影响力。

　　2、强抓市场管理，提升市场掌控力。 继续深化2018年提出对市场布局进行调整，将市场重新划分的营销战略，坚定不移地推进自主营销和公司高管走向市场各自挂帅的销售模式，强化营销人员责任意识、指标意识和效益优先意识。 通过强化企业的质量、技术、设备、服务等管理提升，抓住主体市场、战略客户不放松，大力抢占优质客户资源，扩大合作广度和深度。继续突破特种电缆市场，加快柔性防火电缆、B1级环保电力电缆、BTTZ防火电缆、风能电缆、地铁直流电缆的开发推广，推动市场销售。尤其加强在铁路、建筑等领域的市场开发、市场服务工作，提高企业盈利能力。

　　3、完善质量管理制度，更好地做好质量管控工作。 2019年以来，公司质量管理工作重点是过程管控和成品把关，规范过程检验，及时发现问题，争取把质量问题控制和解决在最早阶段，减少和避免造成更大的损失；努力通过原材料检验、过程检验、成品检验的管控，实现在2018年的综合一次检验合格率96.7%的基础上提升综合0.6%以上，其中：中高压电缆一次检验合格率98.9%，低压电缆一次检验合格率98.1%，出厂产品的客户投诉降低到同比例40%以下，进一步减少质量问题造成的经济损失，提升公司效益。

　　4、突出效益导向，提升公司管理水平。 继续强化各类风险管控，落实安全管理，强化质量管理，强化督查考核提升工作效能，加大对公司制度执行、重大项目、月度总结和计划等重要事项的监察力度。

　　（二）类金融板块

　　公司旗下子公司摩恩租赁和摩恩保理均从事类金融相关业务。2019年度租赁、保理类公司受国家宏观政策影响较大。金融去杠杆使得资金市场两头收紧：一方面地方债财政管理力度加大、发行规模增加，影响地方融资需求和融资成本；另一方面银行加强对影子银行的监管力度，控制对非金融的贷款，使得融资渠道变窄。摩恩保理则侧重经营对中小企业的保理业务。2019年租赁保理业务共实现营业收入5,874.17万元，比去年同期5,343.58万元，增长9.93%，其中：租赁公司实现营业收入2,134.07万元，比去年同期3,643.11万元，下降-41.42%；保理公司实现营业收入3,740.09万元，比同期1,700.47万元，增长119.94%；

　　公司旗下摩安投资主要从事不良资产清收处置服务。2019年，在宏观经济调整背景下，中国的不良资产处置行业从“抢包”回归理性，2019年一季度开始，资产报价格回落10%左右。但是不良资产的价值在于作为抵质押物的底层资产的土地、房产等固定资产上，受经济下行压力影响，这些资产变现能力大不如前，不良资产的周转速度和回报变得漫长，投资不确定也增加。2020年，摩安投资将继续结合自身和区域特色，进行运营模式调整及资源整合，以应对市场发展。主要是加强多方位人才培养和储备，扩大区域市场开拓；加强行业研究，增强风控意识；加强对不良资产包的调研、评估、估值认证、法律保障、清收处置等，进行全过程管理和考核。

　　（三）经营情况

　　根据大华会计事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2019年度审计报告，公司2019年度实现营业收入367,023,233.67元，较去年同期下降37.26%，主要原因系电缆板块国内销售订单较同期减少，同时出口业务受贸易战影响出口销售减少等因素影响所致； 实现归属于上市公司股东的净利润为36,524,168.40元，较去年同期增长335.67%，主要原因系公司处置全资子公司摩鸿信息100%股权形成的非经常性损益所致。

　　2019年公司主要会计数据如下：

　　■

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　根据大华会计事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2019年度审计报告，公司2019年度实现营业收入367,023,233.67元，较去年同期下降37.26%，主要原因系电缆板块国内销售订单较同期减少，同时出口业务受贸易战影响出口销售减少等因素影响所致； 实现归属于上市公司股东的净利润为36,524,168.40元，较去年同期增长335.67%，主要原因系公司处置全资子公司摩鸿信息100%股权形成的非经常性损益所致。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期纳入合并报表范围的子公司共10家，本期新成立一家子公司摩恩电缆股份有限公司，注销二家子公司上海摩恩电缆有限公司和浙江摩恩供应链管理有限公司以及出售一家子公司上海摩鸿信息科技有限公司。 合并范围变更主体的具体信息详见第十二节财务报告中“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

　　证券代码:002451          证券简称:摩恩电气        公告编号:2020-010

　　上海摩恩电气股份有限公司第四届

　　董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月20日下午14:00，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的会议通知于2020年4月10日以电话及电子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《2019年度总经理工作报告》。

　　表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

　　与会董事认真听取了总经理所作的《2019年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

　　二、审议通过《2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

　　报告期内，公司董事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》等制度规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事袁树民先生、强永昌先生、彭贵刚先生分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年度股东大会上述职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度独立董事述职报告》。

　　此项议案将提请公司2019年度股东大会审议。

　　三、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》。

　　表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

　　经审核，董事会认为公司2019年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《上海摩恩电气股份有限公司2019年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《上海摩恩电气股份有限公司2019年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此项议案将提请公司2019年度股东大会审议。

　　四、审议通过《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》。

　　表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

　　经审计，2019年度公司实现营业收入36,702.32万元，利润总额4,906.94万元，净利润3,657.50万元，其中：归属于母公司所有者的净利润3,652.42万元，基本每股收益0.08元。

　　公司在总结2019年经营情况和分析2019年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，本着求实客观的原则编制了2020年度财务预算：公司2020年度预计实现营业收入42,096.94万元，利润总额1,467.51万元，净利润1,011.01万元，其中：归属于母公司所有者的净利润1,011.01万元，基本每股收益 0.02元。

　　公司2020年度财务预算指标不代表公司2020年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　此项议案将提请公司2019年度股东大会审议。

　　五、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

　　表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

　　经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为3,652.42万元，2019年末公司未分配利润为17,521.22万元；2019年末母公司未分配利润为9,023.44万元。

　　公司于2019年度刚成立子公司摩恩电缆股份有限公司，综合考虑到研发特种电缆等方面存在较大的资金需求，从保障公司持续发展、稳健经营的角度出发，2019年度公司拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本，不送红股。未分配利润将主要用于保证流动资金充裕性。

　　未来，公司将严格按照法律法规和《公司章程》、《未来三年（2018-2020）股东分红回报规划》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

　　此项议案将提请公司2019年度股东大会审议。

　　六、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

　　经审核《2019年度内部控制自我评价报告》，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　独立董事对该报告发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》，《2019年度内部控制自我评价报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过《关于公司2019年度内部控制规则落实自查表的议案》。

　　表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制规则落实自查表》。

　　八、审议通过《关于公司〈2020年第一季度报告〉的议案》。

　　表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

　　经审核，董事会认为公司《2020年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2020年第一季度报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年第一季度报告》正文刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》。

　　表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

　　公司董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)完成2019年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度审计业务，并授权经营管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》和《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》。

　　《关于续聘2020年度会计师事务所的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此项议案将提请公司2019年度股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》

　　表决结果：董事朱志兰女士为摩恩控股集团有限公司实际控制人配偶的妹妹，董事吕家国为摩恩控股集团有限公司总裁，回避本议案表决，赞成5人；反对、弃权均为0人。

　　根据公司生产经营的需求，为提高公司及子公司融资效率及补充经营所需流动资金，公司及子公司拟向关联方摩恩控股集团有限公司申请1亿元人民币借款额度，适时根据生产经营资金需求申请借款，借款利率不超过同期银行贷款利率，并授权董事长或董事长授权人士签署相关借款协议。

　　《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对关联交易事项进行了事前审议，同意将该议案提交公司第四届董事会第二十六次会议审议，并发表了独立董事意见。具体内容详见同日巨潮资讯网上的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》和《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

　　表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

　　公司董事会拟定于2020年5月15日（周五）召开公司2019年度股东大会。

　　《关于召开2019年度股东大会的通知》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海摩恩电气股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十二日

　　证券代码：002451      证券简称：摩恩电气     公告编号：2020-015

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月20日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》，决定于2020年5月15日召开公司2019年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　1、股东大会届次：2019年度股东大会

　　2、会议召集人：公司第四届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：2020年5月15日（星期五）下午14：30

　　网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2020年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2020年5月15日上午9:15至下午15：00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年5月11日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）凡2020年5月11日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。（授权委托书式样附后）

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　议案7关联股东需回避表决，且不能接受其他股东委托进行投票。

　　8、现场会议召开地点：上海市浦东新区江山路2829号公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《2019年度董事会工作报告》

　　2、《2019年度监事会工作报告》

　　3、《上海摩恩电气股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》

　　4、《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》

　　5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　6、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

　　7、《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》

　　其他说明：

　　（1）上述提案已经公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》、《第四届监事会第十八次会议决议公告》等相关公告。

　　（2）本次股东大会审议的议案5、6、7属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　（3）议案7关联股东需回避表决。

　　（4）公司独立董事将在本次年度股东大会上作2019年度述职报告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，公司不接受电话登记。

　　2、登记时间：

　　2020年5月13日(星期三)9:00-12:00、13:00-16:00；2020年5月14日(星期四) 9:00-12:00、13:00-16:00。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：

　　公司证券部办公室

　　地址：上海市浦东新区江山路2829号二楼会议室

　　邮编：201306

　　4、会议联系方式：

　　会务联系人：张勰

　　电话号码：021-58979608

　　传真号码：021-58979608

　　电子邮箱：investor@mornelectric.com

　　5、其他事项：

　　（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　（2）本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　（3）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　特此通知。

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月22日

　　附：1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、《授权委托书》

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362451。

　　2、投票简称：摩恩投票。

　　3、填报表决意见。

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、投票注意事项：

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年5月15日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp. cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com. cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　2019年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表本公司/本人出席上海摩恩电气股份有限公司2019年度股东大会现场会议，并代表本公司/本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托股东姓名或名称(签章)：_________________________________

　　委托股东身份证号码(营业执照号码)：_________________________

　　委托股东持股性质与持股数量：___________________________________________

　　受托人姓名：_______________________________________________

　　受托人身份证号码：_________________________________________

　　委托日期：_________________________________________________

　　注：1.各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　3.委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示，则受托人有权代表委托人就该等议案

　　进行表决。

　　4. 剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　证券代码：002451      证券简称：摩恩电气       公告编号：2020-011

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2020年4月20日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2020年4月10日以电话结合邮件方式发出。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席鲁学先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：赞成3人；反对、弃权均为0人。

　　报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的要求，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况。

　　《2019年度监事会工作报告》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交 2019年度股东大会审议。

　　二、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》。

　　表决结果：赞成3人；反对、弃权均为0人。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的《上海摩恩电气股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《上海摩恩电气股份有限公司2019年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《上海摩恩电气股份有限公司2019年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、审议通过《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》。

　　表决结果：赞成3人；反对、弃权均为0人。

　　经审计，2019年度公司实现营业收入36,702.32万元，利润总额4,906.94万元，净利润3,657.50万元，其中：归属于母公司所有者的净利润3,652.42万元，基本每股收益0.08元。

　　公司在总结2019年经营情况和分析2019年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，本着求实客观的原则编制了2020年度财务预算：公司2020年度预计实现营业收入42,096.94万元，利润总额1,467.51万元，净利润1,011.01万元，其中：归属于母公司所有者的净利润1,011.01万元，基本每股收益 0.02元。

　　公司2020年度财务预算指标不代表公司2020年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　此项议案将提请公司2019年度股东大会审议。

　　四、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

　　表决结果：赞成3人；反对、弃权均为0人。

　　经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为3,652.42万元，2019年末公司未分配利润为17,521.22万元；2019年末母公司未分配利润为9,023.44万元。

　　考虑到公司目前新成立的摩恩电缆股份有限公司需要研发特种电缆，存在较大的资金需求，为了保障2020年公司流动资金的充裕性，2019年度公司拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本，不送红股。未分配利润将主要用于保证流动资金充裕性。未来，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照法律法规和《公司章程》、《未来三年（2018-2020）股东分红回报规划》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果。

　　经审核，监事会认为：公司2019年度不进行利润分配是根据实际经营情况作出的决策符合相关法律法规的规定，符合《公司章程》 规定的利润分配政策，符合公司制定的股东回报规划，不存在损害公司股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　五、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：赞成3人；反对、弃权均为0人。

　　全体监事认真核查认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并在日常经营和企业管理中能得到有效执行。公司现有的内部控制制度符合相关法律法规和规章制度的要求。公司《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》。

　　表决结果：赞成3人；反对、弃权均为0人。

　　全体监事认为：大华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2019年度专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，同意续聘立大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度审计业务，聘期一年。

　　《关于续聘2020年度会计师事务所的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交 2019年度股东大会审议。

　　七、审议通过《关于公司〈2020年第一季度报告〉的议案》。

　　表决结果：赞成3人；反对、弃权均为0人。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年第一季度报告》正文刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过了《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。

　　根据公司生产经营的需求，为提高公司及子公司融资效率及补充经营所需流动资金，公司及子公司拟向关联方摩恩控股集团有限公司申请1亿元人民币借款额度，适时根据生产经营资金需求申请借款，借款利率不超过同期银行贷款利率。

　　全体监事认为：借款事项符合公司实际情况，能够满足公司生产经营需要，有利于公司及子公司提高融资效率，不存在损害公司股东利益的情形。

　　《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交 2019年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海摩恩电气股份有限公司监事会

　　二○二○年四月二十二日

　　证券代码：002451         证券简称：摩恩电气        公告编号：2020-014

　　上海摩恩电气股份有限公司关于续聘2020年度会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开了公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司 2020 年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　大华具备从事证券、期货相关业务的资格，具有为上市公司提供年度审计的能力，在对公司 2019 年度财务报告进行审计的过程中，坚持勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司 2019 年度审计报告，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务，为公司提供了较好的审计服务，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公司审计工作的连续性以及基于大华的审计经验和职业素养，公司董事会拟续聘大华为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并授权经营管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　（1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）机构性质：特殊普通合伙企业

　　（3）历史沿革：本所源自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009年11月26日，为适应形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日，更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011年9月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

　　（4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　（5）业务资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

　　（6）是否曾从事过证券服务业务：是。

　　（7）投资者保护能力：职业风险基金2018年度年末数：543.72万元；职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　（8）是否加入相关国际会计网络：加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）。

　　2、人员信息

　　（1）目前合伙人数量：196人

　　（2）截至 2019 年末注册会计师人数：1458人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：699人；

　　（3）截至 2019 年末从业人员总数：6119人

　　（4）拟签字注册会计师姓名：丛存、谢晗

　　（5）拟签字注册会计师从业经历：

　　丛存：2008年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作。

　　谢晗：2016年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作。

　　3、业务信息

　　（1）2018年度业务总收入：170,859.33万元

　　（2）2018年度审计业务收入：149,323.68万元

　　（3）2018年度证券业务收入：57,949.51万元

　　（4）2018年度审计公司家数：15623

　　（5）2018年度上市公司年报审计家数：240

　　（6）是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

　　4、执业信息

　　大华及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　是否具备相应专业胜任能力：

　　项目合伙人：丛存，注册会计师，合伙人，2008年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限12年，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制负责人：李琪友，注册会计师，合伙人，2001年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2016年开始专职负责大华重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限15年，具备相应的专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：谢晗，注册会计师，2016年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限3年，具备相应的专业胜任能力。

　　5.诚信记录

　　大华近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：行政处罚1次，行政监管措施19次，自律处分3次。具体如下：

　　■

　　拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会于 2020 年4月17日召开了第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》。审计委员查阅了大华的有关资格证照、相关信息和诚信记录，并与大华相关人员进行了充分的沟通与交流，认为大华具备从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在对公司2019年财务报告进行审计的过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同时，大华具备足够的独立性和投资者保护能力。因此，同意公司续聘大华为公司2020年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。

　　2、独立董事事前认可意见和独立意见

　　（1）独立董事事前认可意见

　　经审查，我们认为大华在为公司提供2019年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘大华有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，大华具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘大华符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司独立董事同意将《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

　　（2）独立董事对续聘会计师事务所的独立意见

　　经核查了解，大华在为公司提供2019年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，如期出具了公司2019年度审计报告。本次聘任大华为2020年度会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，大华具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司独立董事同意续聘大华为公司2020年度的审计机构，聘期一年。本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意将本议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　3、监事会意见

　　公司于 2020 年4月 20日召开了第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》，监事会认为：大华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2019年度专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，同意续聘立大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度审计业务，聘期一年。

　　4、公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》。

　　5、本议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

　　四、备查文件

　　1．公司第四届董事会第二十六次会议决议；

　　2．公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议；

　　3．公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

　　5、公司第四届监事会第十八次会议决议；

　　5．拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　特此公告。

　　上海摩恩电气股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十二日

　　证券代码：002451      证券简称：摩恩电气       公告编号：2020-012

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　关于2020年度向摩恩控股集团有限

　　公司借款暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 关联交易概述

　　1、关联交易事项

　　根据上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的需求，为提高公司及子公司融资效率及补充流动资金，公司及子公司拟向摩恩控股集团有限公司（以下简称“摩恩控股”）申请1亿元人民币借款额度，适时根据生产经营资金需求申请借款，按同期银行贷款利率计收利息，到期归还借款本息，并授权董事长或董事长授权人士签署相关借款协议。借款额度有效期为2019年度股东大会审议通过之日起一年内。

　　2020年4月20日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议，非关联董事以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》，关联董事朱志兰女士、吕家国先生回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

　　公司与摩恩控股的实际控制人均为问泽鸿先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）款的规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　二、关联方基本情况

　　（一）基本情况

　　企业名称：摩恩控股集团有限公司

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　统一社会信用代码：913101153180976827

　　公司住所：上海市浦东新区龙东大道6111号1幢250室

　　法定代表人：问泽鸿

　　注册资本：人民币100,000万人民币

　　经营范围：项目投资，项目管理，资产管理，投资咨询，企业管理咨询，从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　历史沿革：摩恩控股成立于2014年，从事项目投资，项目管理，资产管理，投资咨询，企业管理咨询，从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

　　主要股东：问泽鸿持股98.5%；问璇持股1.5%

　　实际控制人：问泽鸿

　　2019年末总资产428,375,441.65元，净资产190,425,663.50元，营业收入2,184,466.05元，净利润-2,183,273.00元。以上数据都未经审计。

　　（二）与公司的关联关系

　　公司与摩恩控股的实际控制人均为问泽鸿先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）项的规定，本次交易构成关联交易。

　　三、关联交易的主要内容

　　公司及子公司拟向摩恩控股借款，借款额度不超过1亿元人民币，主要内容如下：

　　借款额度：不超过1亿元，自2019年度股东大会审议通过之日起，根据公司实际需求，分批不定额交付至公司指定账户。

　　使用期限：自提款之日起一年，公司可在规定期限内根据流动资金需求循环提取使用。

　　借款用途：用于公司及下属子公司偿还银行贷款和补充流动资金。

　　借款利息：不超过银行等金融机构同期贷款利率水平，按实际借款额和用款天数计算利息。

　　还款时间与金额：借款期限届满之日，一次性返还，可提前还款。

　　目前相关借款协议尚未签署。

　　四、关联交易目的、定价依据和对公司的影响

　　本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，履行了必要的决策程序，本次贷款的利率不超过银行同期贷款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。本次关联交易所借得资金主要用于公司生产经营，公司及子公司可在规定期限内根据流动资金需要提取使用。公司董事会认为本次关联交易有利于公司及子公司的发展，符合公司和全体股东的利益。

　　五、本次关联交易不涉及其他安排。

　　六、本次交易履行的审议程序

　　（一） 本次交易经公司董事会、监事会审议通过

　　2020年04月20日，公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本公司独立董事对关联交易事项进行了事前认真审议，同意将该议案提交公司第四届董事会第二十六次会议审议，并发表了独立董事意见。

　　事前认可意见如下：

　　2020年度公司及子公司向摩恩控股集团有限公司借款属于关联交易，符合公司实际情况，能够满足公司生产经营需要，有利于公司及子公司提高融资效率，降低财务费用及补充公司及下属子公司流动资金。本次关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。因此，我们同意将此议案《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》提交公司董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

　　独立意见如下：

　　公司及子公司2020年度向摩恩控股集团有限公司借款的事项属于关联交易，本项交易符合公司实际情况，能够满足公司生产经营需要，有利于公司及子公司提高融资效率，降低财务费用及补充公司及下属子公司流动资金。本次关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避，议案的审议和表决程序合法有效。因此，我们同意2020年度向摩恩控股集团有限公司申请1亿元借款额度，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　当年年初至披露日没有与该关联人发生过关联交易。

　　八、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十八次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

　　4、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见。

　　特此公告。

　　上海摩恩电气股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十二日

　　证券代码：002451         证券简称：摩恩电气        公告编号：2020-013

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　1、会计政策变更原因

　　（1）2017 年7 月5 日，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则修订，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）原采用的相关会计政策需进行相应调整。

　　（2）2019年9月19日，财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号，下称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述《修订通知》的有关要求，公司应当对合并财务报表格式进行相应调整。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采取的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财务部修订后的《企业会计准则第14号-收入》的有关规定。同时，公司将按照《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　4、变更日期

　　公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　（一）《企业会计准则第14号—收入》修订的主要内容将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　（二）合并财务报表格式变更的内容

　　1. 合并资产负债表将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”，同时增加“应收款项融资”项目。将原合并资产负债表中的“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个行项目。在原合并资产负债表中增加“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。 2. 合并利润表将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行调整。在原合并利润表中“投资效益”行项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

　　3. 合并现金流量表删除原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

　　4. 合并所有者权益变动表在原合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”项目。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）执行修订后的《企业会计准则第14号—收入》对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2019年可比数，本次新准则的执行不影响公司2019年度相关财务指标。该准则的实施不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

　　（二）合并财务报表格式变更对公司的影响

　　根据《修订通知》要求，公司对财务报表格式的变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。

　　本次会计政策变更是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，符合相关规定和公司实际情况，不涉及公司业务范围的变更，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　上海摩恩电气股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十二日