一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以 2019年度利润分配方案实施股权登记日的608,630,695股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.3元（含税），合计派发现金股利322,574,268.35元，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次拟分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比已超过30%。此事项尚需提交公司股东大会进行审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司主要业务

　　公司自成立以来，专注于休闲卤制食品的开发、生产和销售，致力于为消费者提供美味、新鲜、优质的快捷消费食品，以综合信息系统及供应链整合体系为支持，通过“以直营连锁为引导、加盟连锁为主体”的方式进行标准化的门店运营管理，打造国内现代化休闲卤制食品连锁企业领先品牌。

　　（二）公司经营模式

　　1、采购模式

　　公司主要从外部供应商采购生产休闲卤制食品所需的原料。根据原材料品种和供应商分布的情况，公司常规采购分为统一采购和地方采购两种方式，主要原材料都分别选择多家供应商。统一采购指在全国范围内寻找合适的供应商，集中原料资源，有利于对品质以及成本的管控和监控，及时满足生产需求。地方采购指在产品生产基地附近筛选合适的供应商进行原材料采购，这一方面满足了生产适合当地特色产品的需求，另一方面降低了各项成本。

　　公司生产管理中心下属的采购部负责各种物资价格、质量等相关信息的收集，供应商评审和合格供应商档案的建立，对各生产部门提交的采购计划进行审核等工作。在原材料采购的数量和时间上，公司根据销售计划，坚持“最大限度满足生产需要，最大限度降低成本”的原则，于每月月初根据上月实际的生产情况、库存情况，并结合本月公司的销售计划、生产计划制定本月度的采购计划。公司完整的原料采购体系，既能减少中间环节、降低采购成本，又能保证所购原材料的品质，有效降低了市场波动风险。 同时，拥有完善的采购控制程序，制定了以供应商准入流程、供应商评估流程、供应商招标采购流程等采购管理制度为主的采购内部控制体系。这些制度的执行保证了公司采购的物资质量合格、价格合理、数量合适。

　　2、生产模式

　　（1）休闲卤制食品自主生产模式

　　鲜货产品：公司采取每日以销定产的经营模式，每日指定时间前各加盟门店、直营门店向公司发送次日产品订单，公司 SAP-ERP 系统收到订单后进行汇总，经审核后各生产基地按接到的生产任务单后再安排生产。

　　包装产品：公司包装产品主要的销售渠道为门店和网络。公司营销管理中心根据上一个月的门店和网络的实际销售数量并结合产品库存情况编制本月的生产计划，生产计划制定之后再下发给生产基地，生产基地接到计划后再组织安排生产。

　　（2）休闲卤制食品委托加工模式

　　公司休闲卤制食品中的部分包装产品采用委托加工模式生产。

　　3、销售模式

　　公司主要采用“以直营连锁为引导、加盟连锁为主体”的销售模式。

　　（1）连锁经营模式

　　直营连锁是指各连锁店由公司投资设立，公司对各直营门店拥有控制权，统一财务核算，享有门店产生的利润，并承担门店发生的一切费用开支。

　　加盟连锁是指公司与加盟商签订《特许加盟合同》，授权加盟商开设的加盟门店在规定区域内使用公司的商标、服务标记、商号、经营技术、食品安全标准，在统一形象下销售绝味品牌产品及提供相关服务。

　　（2）连锁经营管理体系

　　目前，公司的连锁经营管理体系由总经理、营销管理中心、各营销型子公司构成，借助多年来销售网络建设和管理的经验，公司已构建了基于销售计划统筹、加盟商一体化建设、营销经营分析的销售管理体系；基于市场研究、品牌管理、产品管理、媒介管理和网络推广的市场策划体系；基于门店的拓展规划、营建监理、培训督导、层级检核和辅导的门店营运体系。上述三维一体的营销体系有力地支持公司销售网络的拓展和维护，促进公司形成完整的连锁经营管理体系。

　　4、物流模式

　　公司通过与第三方物流合作，运用专用物流车辆进行冷链运输。公司通过对发货时冷藏车检查、货物运输途中温度监控等 2 道关键控制点实施安全检测，并据安装在车辆上的 GPS 和温控器，全程动态监控冷藏车厢内的温度及行车路线，严格的监控措施和责任明确的管理制度，确保了物流环节上的质量控制，使公司的产品能够在最合适的低温和卫生环境下储存、运输，以最优的质量投放市场，最大限度地保证产品在运输过程中的食品安全。

　　（三）行业情况

　　公司主营业务为休闲卤制食品的研发、生产和销售，属于食品加工业。目前，本行业基本上遵循市场化发展模式，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。在行业的相关标准、法律法规方面，食品加工业的行业准入、产品质量、卫生标准主要由国家市场监督管理总局等部门制定。本行业内企业由各地的食品药品监督管理主管部门、商务主管部门、卫生主管部门、农牧主管部门、质量监督检验检疫主管部门实施管理。

　　本行业的自律性组织主要为中国食品工业协会、中国肉类协会和中国连锁经营协会，中国食品工业协会、中国肉类协会和中国连锁经营协会是经中华人民共和国民政部批准注册登记的行业社团组织，主要职责是加强行业自律管理，积极为行业内企业服务，开展国际交往活动和发挥行业整体优势。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内公司根据“提高单店营收、多开店、开好店”的经营方针，积极发展自身业务，2019年度公司营业收入为517,196.22万元，较去年同期的436,798.30万元增长幅度为18.41%，本年度归属于母公司股东的净利润为80,120.02万元，较去年同期64,062.94万元增长幅度为25.06%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

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　　1、本公司自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会〔2019〕16号）相关规定。

　　2、本公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　3、本公司自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，企业对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对 2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。该项会计政策变更对报告期财务报表无影响。

　　4、本公司自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，企业对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对 2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。该项会计政策变更对报告期财务报表无影响。

　　除上述会计政策变更的情形外，在报告期内未发生其他会计政策变更的情形。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

　　本报告期纳入合并范围的子公司如下：

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　　证券代码：603517        证券简称：绝味食品       公告编号：2020-005

　　绝味食品股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2020年4月11日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2020年4月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持，会议应到董事7人，实到7人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　公司2019年度董事会工作报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于公司2019年度报告及摘要的议案》

　　公司2019年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案》

　　公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告及公司 2020年度审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2019年度公司实现归属于母公司股东净利润801,200,153.10元，母公司2019年度实现净利润690,919,463.09元；公司累计未分配利润为2,181,783,026.56 元，母公司累计未分配利润为948,268,916.48 元。公司拟以 2019年度利润分配方案实施股权登记日的608,630,695股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.3元 （含税），合计派发现金股利322,574,268.35元，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次拟分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比已超过30%。

　　此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2020年度审计机构，为公司进行财务审计、内部控制审计等业务。

　　此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过了《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》

　　公司独立董事按照法律、法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》的要求，忠实履行自己的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，热心关注公司整体利益，切实维护了全体股东的合法权益。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过了《关于公司2019年度关联交易完成情况及2020年度日常关联交易预测的议案》

　　公司2019年度关联交易完成情况及2020年度日常关联交易预测详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过了《关于对2019年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》

　　同意对2019年度日常关联交易超出预计部分进行确认，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

　　为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及控股子公司 2019年度拟向浦发银行、建设银行、交通银行、三湘银行、中信银行、平安银行、长沙银行、招商银行、光大银行、农业银行、农业发展银行等申请综合授信额度，预计总额不超过人民币50亿元，以上授信额度不等于公司的实际融资金额。公司在取得银行综合授信后，将视实际经营需要在授信额度范围内办理流动资金贷款、开立银行汇票等业务，实际授信额度、贷款利率及相关融资费用等以与银行正式签署的授信协议为准。在上述授信额度范围内，由董事长根据银行授信业务需要，代表公司签署各项法律文书。本次授信在授信额度内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。

　　此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

　　同意关于公司2019年度内部控制评价报告，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过了《关于第四届董事会专门委员会成员调整的议案》

　　通过调整战略发展委员、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　同意聘任张杨女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过了《关于总经理等高级管理人员薪酬的议案》

　　同意总经理领取薪酬的标准为：年薪=基本年薪+绩效年薪，基本年薪为税前70万元-150万元∕年∕人；高级管理人员领取薪酬的标准为：年薪=基本年薪+绩效年薪，基本年薪为40万-120万元∕年∕人。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放及使用情况的议案》

　　公司2019年度募集资金存放及使用专项报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过了《关于公司部分IPO募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　同意公司部分IPO募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过了《关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》

　　同意公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十八）审议通过了《关于全资子公司拟参与设立投资基金的议案》

　　为满足公司战略发展需要，公司全资子公司深圳网聚投资有限责任公司拟与广州聚毅卓产业投资基金管理有限公司、华山科技股份有限公司签署《广州绝了小龙虾产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，深圳网聚投资有限责任公司作为有限合伙人参与设立投资基金，该基金将通过股权投资的方式投资于从事小龙虾、牛蛙、蟹等水产品加工、销售的企业。该基金目标规模为人民币10,000.00万元，深圳网聚投资有限责任公司认缴出资额7,900.00万元人民币。

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十九）审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理公司注册资本变更登记的议案》

　　原章程“第六条 公司注册资本为人民币574,000,000元”修改成“第六条 公司注册资本为人民币608,630,695元”；“ 第十九条 公司的股份总数为574,000,000股，全部为人民币普通股”修改成“第十九条 公司的股份总数为608,630,695股，全部为人民币普通股”。

　　此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十）审议通过了《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》

　　同意公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十一）审议通过了《关于公司召开2019年度股东大会的议案》

　　公司拟定于2020 年5 月13日召开2019年度股东大会。会议以现场及网络结合的方式召开，地点为长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦18楼公司会议室。会议具体通知详见《公司关于召开2019年度股东大会的通知》。

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：603517        证券简称：绝味食品       公告编号：2020-020

　　绝味食品股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第四届董事会第五次会议，2019年5月15日召开的2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币50，000万元（含50,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构化存款或保本型短期理财产品，使用期限为自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2019年4月29日披露的2019-034号《绝味食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　一、公司前期购买理财产品的基本情况

　　公司及子公司前期使用部分闲置募集资金购买了兴业银行股份有限公司长沙分行的理财产品，并按期收回了理财资金本金和收益，具体情况详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

　　二、本次到期收回理财产品的情况

　　公司全资子公司江苏阿惠食品有限公司于2020年1月19日与兴业银行股份有限公司长沙分行签署了《兴业银行企业金融结构性存款协议》，于2020年4月20日赎回，收回本金310,000,000.00元，获得收益2,898,882.20元。

　　具体情况如下：

　　■

　　三、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

　　金额：万元

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　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：603517        证券简称：绝味食品       公告编号：2020-006

　　绝味食品股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2020年4月11日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2020年4月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由张高飞先生主持，会议应到监事3人，实到3人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　公司 2019年度监事会工作报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　此议案须提交公司2019 年度股东大会审议。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于公司 2019年度报告及其摘要的议案》

　　公司 2019年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该议案尚须提交公司 2019年度股东大会审议。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案》

　　公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告及公司 2019年度审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2019年度公司实现归属于母公司股东净利润801,200,153.10元，母公司2019年度实现净利润690,919,463.09元；公司累计未分配利润为2,181,783,026.56 元，母公司累计未分配利润为948,268,916.48 元。公司拟以 2019年度利润分配方案实施股权登记日的608,630,695股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.3元 （含税），合计派发现金股利322,574,268.35元，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次拟分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比已超过30%。

　　此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2020年度审计机构，为公司进行财务审计、内部控制审计等业务。

　　此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过了《关于公司2019年关联交易完成情况及2020年度日常关联交易预测的议案》

　　公司2019年关联交易完成情况及2020年度日常关联交易预测详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过了《关于对2019年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》

　　同意对2019年度日常关联交易超出预计部分进行确认，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

　　同意关于公司2019年度内部控制评价报告，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放及使用情况的议案》

　　公司2019年度募集资金存放及使用专项报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过了《关于公司部分IPO募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　同意公司部分IPO募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过了《关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》

　　同意公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理公司注册资本变更登记的议案》

　　原章程“第六条 公司注册资本为人民币574,000,000元”修改成“第六条 公司注册资本为人民币608,630,695元”；“ 第十九条 公司的股份总数为574,000,000股，全部为人民币普通股”修改成“第十九条 公司的股份总数为608,630,695股，全部为人民币普通股”。

　　此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过了《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》

　　同意公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司监事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：603517        证券简称：绝味食品       公告编号：2020-008

　　绝味食品股份有限公司

　　关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的审计机构名称：天职国际会计事务所（特殊普通合伙）（以下称“天职国际”）

　　●原聘任的审计机构名称：天职国际会计事务所（特殊普通合伙）（以下称“天职国际”）

　　一、拟聘任审计机构的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所 。

　　[本公司审计业务主要由天职国际湖南分所 （以下简称“湖南分所”）具体承办。湖南分所于 2001年成立，负责人为刘智清。湖南分所注册地址为湖南省长沙市芙蓉区韶山北路216号维一星城国际27楼。湖南分所成立以来一直从事证券服务业务。]

　　2、人员信息

　　截止2019年12月31日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人55人、注册会计师1,208人（2018年末注册会计师1,126人），2019年度注册会计师转出161人、增加243人），从事过证券服务业务的注册会计师超过700 人。

　　3、业务信息

　　天职国际2018 年度业务收入 16.62亿元，2018年12月31日净资产为1.41亿元。2018年度承接上市公司 2018 年报审计139 家，收费总额1.24 亿元，上市公司年报审计资产均值95.69亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

　　4、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6 亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　（1）天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（2）天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

　　（3）项目合伙人及签字会计师傅成钢、拟担任项目质量控制复核人王军、拟签字注册会计师康代安、张宇辰最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（3）天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　审计项目合伙人及拟签字注册会计师傅成钢，中国注册会计师，1994年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 13年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师康代安，中国注册会计师，2005年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 14年，至今为多家公司提供过IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师张宇辰，中国注册会计师，2011年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 7年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　根据天职国际质量控制政策和程序，王军及其团队拟担任项目质量控制复核人。王军从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人及签字会计师傅成钢、拟担任项目质量控制复核人王军、拟签字注册会计师康代安、张宇辰最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（三）审计收费

　　公司2019年度支付给天职国际的审计费用为100万元，内控审计费用20万元，2020年度审计费用拟与2019年度审计费用一致。如审计范围发生变化，公司董事会将根据实际情况调整审计费用。

　　二、拟续聘审计机构履行的程序

　　1、董事会审计委员会意见:董事会审计委员会认真审阅了天职国际提供的相关材料，对天职国际的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为其在担任公司审计机构期间，工作认真负责，勤勉尽职，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意向公司董事会提议续聘天职国际为公司2020年度审计机构及内部控制审计机构。

　　2、独立董事事前认可意见和独立意见

　　事前认可意见：经认真核查相关资料，天职国际具有从事证券相关业务执业资格，2019年度为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年报审计和内控审计的任务，履行的审议程序充分、恰当，为保持审计业务的连续性，我们一致同意公司续聘天职国际作为公司2020年度审计机构并提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

　　独立意见：天职国际具有证券、期货执业资格，为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年报审计和内控审计的任务，履行的审议程序充分、恰当，同意董事会提交公司股东大会审议。

　　3、董事会对本次聘任会计事务所的审议和表决情况公司于2020年4月21日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，开展审计工作包括公司（含控股子公司）财务报告审计和内部控制审计等，聘期一年。

　　4、本次聘任审计机构事项尚需提交公司2019年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：603517        证券简称：绝味食品       公告编号：2020-009

　　绝味食品股份有限公司

　　关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预测的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1. 本次2020年度日常关联交易预测及2019年度日常关联交易确认事项经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2019年度股东大会进行审议。

　　2. 公司2020年度预测日常性关联交易均为公司向参股企业采购原材料、采购服务等，为公司日常关联交易。同时，公司与关联方发生的各项交易，将按照公平、公正、合理的原则开展业务，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2019年度日常关联交易履行的审议程序

　　2019年4月15日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2018年关联交易完成情况及2019年度日常关联交易预测的议案》，对2019年度公司与关联人之间发生的采购及销售商品、接受及提供服务等日常关联交易事项进行了预计。公司关联董事回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。其中，同意公司对江西阿南物流有限公司采购服务，预计2019年度的关联交易金额为6,000万元。2019年5月6日，公司召开2018年度股东大会审议通过上述议案。

　　2、2019年度日常关联交易金额超出预计金额的相关情况以及履行的审议程序

　　2019年，公司与江西阿南物流有限公司实际发生与日常经营相关的关联交易总额为10,143.03万元。增加的部分日常关联交易主要是由于相关业务量增加，江西阿南物流有限公司及其子公司为公司提供物流服务，较2019年预计金额增加4,143.03万元。

　　2020年4月21日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对2019年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》，同意对2019年度日常关联交易超出预计部分进行确认。

　　公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及如下独立意见：公司对2019年度日常关联交易超出预计部分进行确认的事项，主要由于2019年相关业务量增加，造成实际发生的日常关联交易较年初预计出现部分超出，属于正常现象。该部分日常关联交易是公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，符合公司业务经营需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益。对于2019年度日常关联交易超出预计部分予以确认。

　　以上关于对2019年度日常关联交易超出预计部分进行确认事项尚需提交公司2019年度股东大会进行审议。

　　3、2020年度日常关联交易预测履行的审议程序

　　公司于2020年4月21日召开第四届董事会第十二次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权表决，审议通过《关于公司2019年日常关联交易完成情况及2020年度日常关联交易预测的议案》。

　　公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见。

　　事前认可：公司独立董事事先认真审阅了《关于公司2019年度日常关联交易完成情况及公司2020年度日常关联交易预测的议案》以及关联交易的相关资料，并就相关事宜和关注的问题与公司管理层进行了深入的探讨，认为议案所述关联交易是必要的，同意提交公司第四届董事会第十二次会议进行审议，

　　独立董事发表意见：

　　以上关联交易为公司向参股企业采购原材料、采购服务等，为公司日常关联交易。关联交易事项涉及与公司签订的《采购协议》等相关交易协议符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规等相关规定，交易方案具备可操作性。公司与关联方按照公平、公正、合理的原则开展业务，以市场价格作为定价依据，双方协商确定交易价格并签订合同，价格公正、公开。关联交易事项是公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司开展业务有积极的影响，为公司持续经营提供了有力的支持。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

　　以上关于公司2019年度日常关联交易完成情况及2020年度日常关联交易预测事项尚需提交公司2019年度股东大会进行审议。

　　（二）2019年度日常关联交易的预测和执行情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　（三）2020年度日常关联交易预测金额和类别

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　三、公司关联方及关联关系

　　1、内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司

　　注册地点：内蒙古自治区赤峰市宁城县汐子镇

　　企业性质：非上市股份有限公司

　　法定代表人：李槟全

　　注册资本：36,000万人民币元

　　经营范围：畜、禽养殖、加工、销售；肉类食品加工、销售；饲料加工、销售。一般经营项目：羽绒加工、销售。

　　关联关系：公司参股公司。

　　2、武汉零点绿色食品股份有限公司

　　注册地点：武汉市蔡甸区张湾工业园特88号

　　企业性质：股份有限公司（非上市）

　　法定代表人：苏德涛

　　注册资本：2,074万人民币元

　　经营范围：农产品收购、销售；水产品销售；技术咨询；食品类连锁店经营管理；肉制品（酱卤肉制品）加工、销售；预包装食品兼散装食品批发兼零售；企业品牌策划、企业管理咨询。

　　关联关系：公司参股公司。

　　3、江西阿南物流有限公司

　　注册地点：南昌县小蓝经济开发区银湖二路800号

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：吴宝清

　　注册资本：2,500万人民币元

　　经营范围：冷藏车道路运输；普通货车道路运输；仓储（危险化学品除外），预包装食品批发兼零售。（国家有专项规定的除外）

　　关联关系：公司参股公司，法定代表人吴宝清间接持有公司股份，持有比例不足0.1%。

　　4、江西鲜配物流有限公司

　　注册地点：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区银湖二路800号

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：吴宝清

　　注册资本：666.667万人民币

　　经营范围：道路普通货物运输；冷藏车道路运输；大型货物道路运输；货物运输代理；仓储服务（危险化学品除外）；货物装卸服务；汽车租赁；物流信息咨询；国内贸易；供应链管理服务；网上贸易代理；信息技术咨询服务；计算机、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；汽车、制冷设备、预包装食品、农产品、家禽销售。

　　关联关系：公司参股公司，法定代表人吴宝清间接持有公司股份，持有比例不足0.1%。

　　5、长沙颜家食品销售有限公司

　　注册地点：湖南省长沙市天心区南郊黑石铺第053栋、058栋、060栋

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：郭峥峥

　　注册资本：2,045.4081万人民币元

　　经营范围：预包装食品、散装食品的销售；炒货食品及坚果制品的生产；豆制品制造；肉制品及副产品、鱼糜制品及水产品干腌制、蔬菜、水果和坚果的加工。

　　关联关系：公司参股公司。

　　6、北京快行线冷链物流有限公司

　　注册地点： 北京市大兴区西红门路8号12幢201室（平房）

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：刘培军

　　注册资本：3,207.3255万人民币元

　　经营范围：普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；销售食品；仓储服务

　　关联关系：公司参股公司。

　　7、四川洪雅县幺麻子食品有限公司

　　注册地点：洪雅县止戈镇五龙村

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：赵跃军

　　注册资本：13,200万人民币元

　　经营范围：生产销售调味品(调味料、酱类)、肉制品(酱卤肉制品);蔬菜制品;食用油、油脂及其制品(食用植物油);糕点;豆制品(发酵性豆制品)。蔬菜种植、销售;藤椒种植、销售;文化旅游;演艺;展览馆管理;与本企业相关产品的进出口贸易;与本企业相关的非物质文化遗产传承。

　　关联关系：公司参股公司。

　　8、福州舞爪食品有限公司

　　注册地点：福建省福州市台江区义洲街道工业路 173 号红星美凯龙福州三迪商场第八层

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：郑锦清

　　注册资本：111.11 万元人民币

　　经营范围：散装食品零售、批发（不含国境口岸）；调味品批发（不含盐、

　　食品添加剂）；预包装食品零售（不含国境口岸）；餐饮管理（不含餐饮经营）；

　　餐饮服务（不含国境口岸）（另设分支机构经营）；提供企业营销策划服务；饰物装饰设计服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：公司参股公司

　　四、定价依据和定价政策

　　公司与关联交易方发生的关联交易，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定。

　　五、关联交易协议签署情况

　　公司与各关联方在按照《公司章程》规定的程序经批准后，由公司（及/或本公司的控股子公司）按照分别与关联方遵照上述相关原则签订的具体合同执行。

　　六、交易目的和交易对上市公司的影响

　　1、交易的目的

　　以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

　　2、交易对公司的影响

　　公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　公司代码：603517                                              公司简称：绝味食品

　　绝味食品股份有限公司

　　2019年度内部控制评价报告

　　绝味食品股份有限公司全体股东：

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

　　一、重要声明

　　按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

　　二、内部控制评价结论

　　1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否

　　2. 财务报告内部控制评价结论

　　√有效 □无效

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

　　□适用 √不适用

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

　　√是 □否

　　6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

　　√是 □否

　　三、内部控制评价工作情况

　　(一). 内部控制评价范围

　　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

　　1. 纳入评价范围的主要单位包括：公司及所有子公司

　　2. 纳入评价范围的单位占比：

　　■

　　3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:

　　控制环境：组织架构、内部审计、人力资源管理、企业文化、发展战略控制活动：资金管理、财务报告、关联交易、采购业务、资产管理、销售业务、担保业务、全面预算、合同及印章管理等

　　4. 重点关注的高风险领域主要包括：

　　无

　　5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

　　□是 √否

　　6. 是否存在法定豁免

　　□是 √否

　　7. 其他说明事项

　　无

　　(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

　　公司依据企业内部控制规范体系及中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所的要求，组织开展内部控制评价工作。

　　1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

　　□是 √否

　　公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

　　2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　■

　　说明:

　　无

　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　■

　　说明：

　　无

　　3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　■

　　说明：

　　无

　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　■

　　说明：

　　无

　　(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

　　1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　1.1. 重大缺陷

　　报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否

　　1.2. 重要缺陷

　　报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

　　□是 √否

　　1.3. 一般缺陷

　　无

　　1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否

　　1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

　　□是 √否

　　2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　2.1. 重大缺陷

　　报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是√否

　　2.2. 重要缺陷

　　报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

　　□是 √否

　　2.3. 一般缺陷

　　无

　　2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否

　　2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

　　□是 √否

　　四、其他内部控制相关重大事项说明

　　1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

　　□适用 √不适用

　　2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

　　√适用 □不适用

　　截至2019年12月31日，按照财政部《企业内部控制基本规范》的标准，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。下一年度按此继续执行。

　　3. 其他重大事项说明

　　□适用 √不适用

　　董事长（已经董事会授权）：戴文军

　　绝味食品股份有限公司

　　2020年4月22日

　　证券代码：603517      证券简称：绝味食品        公告编号：2020-011

　　绝味食品股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2020年4月21日审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张杨女士为公司证券事务代表，任期至公司第四届董事会届满日止。

　　截至本公告日，张杨女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，其个人简历详见附件。

　　证券事务代表联系方式：

　　联系电话：0731-89842956

　　传真：0731-89842956

　　电子邮箱：zqb@juewei.cn

　　办公地址：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦1608室

　　邮政编码：410016

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　附件：张杨女士简历

　　张杨，女，1984年出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。历任潇湘晨报社法务专干、中南出版传媒股份有限公司证券事务部主管。2020年2月起任绝味食品股份有限公司投资证券中心证券部经理。

　　证券代码：603517        证券简称：绝味食品       公告编号：2020-012

　　绝味食品股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　1、首次公开发行股票募集资金金额及资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准绝味食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（“证监许可（2017）262号”文）核准，公司获准向社会公众发行人民币普通股（A股50,000,000股，发行价格为每股16.09元，主承销商为海通证券股份有限公司。本次发行募集资金总额80,450.00万元，扣除承销费用和保荐费用人民币5,200.00万元（含税），余额人民币75,250.00万元已于2017年3月13日，通过海通证券股份有限公司分别汇入公司在建设银行股份有限公司长沙黄兴南路支行开立的43050179473600000055账户18,307.00万元、公司在交通银行股份有限公司长沙中山路支行开立的431899991010003675330账户11,212.00万元、公司在中信银行股份有限公司长沙分行红旗区支行开立的8111601012000218899账户12,731.00万元、公司在兴业银行股份有限公司长沙三湘支行开立的368110100100309671账户13,169.00万元、公司在平安银行股份有限公司长沙分行开立的15296153331079账户9,065.00万元、公司在上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行开立的66180155200000162账户10,766.00万元。扣减上市发生的律师费、审计及验资费、信息披露费等费用合计人民币1,191.00万元（含税），本次募集资金净额为人民币74,059.00万元。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年3月15日出具“天职业字[2017]7757号”验资报告。

　　2、公开发行可转换债券募集资金金额及资金到位情况

　　经中国证监会核准（证监许可[2018]2222号），公司发行总额为10.00亿元，期限6年的可转换公司债券。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为100,000.00万元，扣除承销保荐费用人民币1,550.00万元，华融证劵股份有限公司将收到可转换公司债券认购资金人民币98,450.00万元，于2019年3月15日汇入公司兴业银行股份有限公司长沙三湘支行开立的368110100100326798账户内。扣除律师费、审计验资费、资信评级费及信息披露费用等其他发行费合计380.90万元，再加上承销保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费及信息披露费用等其他发行费增值税进项税额合计109.30万元，实际募集资金净额人民币98,178.40万元。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年3月15日出具“天职业字[2019]13027号”验资报告。

　　（二）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

　　1、首次公开发行股票募集资金的管理情况

　　公司与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）及募集资金存放银行建设银行股份有限公司长沙黄兴南路支行、交通银行股份有限公司长沙中山路支行、中信银行股份有限公司长沙分行红旗区支行、兴业银行股份有限公司长沙三湘支行、平安银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行上述6家银行（以下统称“开户银行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，开设了共计6个募集资金专项账户对首次公开发行股票募集资金进行管理。

　　公司于2017年8月23日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金对全资子公司进行增资26,784.68万元。本次增资的资金来源为公司首次公开发行股票募集资金的资金。根据公司原报证监会的方案，6家全资子公司为募投项目具体实施主体，本次增资未改变募集资金的使用用途，公司通过向全资子公司增资的方式实施募集资金投资项目，符合公司募集资金的使用安排，有利于稳步推进募集资金投资项目。

　　公司于2018年4月13日召开了第三届董事会第十七会议、2018年5月9日召开了2017年年度股东大会，同意将“河南阿杰食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目”项目变更为“山东阿齐食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目”，山东阿齐食品有限公司于2018年8月7日开立了募集资金专项账户（账号为15000094671934平安银行长沙分行营业部账户）。公司于2019年2月将河南阿杰食品有限公司开立的募集资金账户注销。

　　公司于2019年6月28日召开第四届董事会第六次会议，同意变更“山东阿齐食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目”募集资金存放银行为湖南三湘银行，注销在平安银行长沙分行开设的原专项账户（账号：15000094671934），募集资金全部转入在湖南三湘银行开设的新专项账户（账号：0070010101000001680），并由公司、