一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）人民币164,023,084.37元，2019年期末未分配的利润（合并）人民币999,626,452.21元，母公司未分配利润为人民币239,926,557.67元。

　　根据上述经营情况，公司拟实施的利润分配预案为：拟以总股本1,098,743,383股扣除公司回购专户的2,248,700股为基数（即1,096,494,683股），向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元（含税），共计派发现金红利32,894,840.49元。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　我国即将进入“十三五”收官阶段，信息化进程大幅加快，数字红利渐次释放。众多研究报告表明，部分传统行业增速下行，急需通过数字化升级实现降本增效。国家陆续出台多项鼓励物联网、云计算、大数据和人工智能产业发展的政策，从顶层规划、产业布局方面全面统筹和推进“数字中国”的建设，推动上述新技术向各行业全面渗透。特别是产业互联网的出现构建了新型的、产业级的数字生态，打通了各产业内外部连接，以新兴产业技术提高传统产业效率、以传统产业的市场带动新兴产业发展，支持企业更好更快的转型升级。

　　目前，传统企业上云率偏低，提升空间巨大，近年来互联网企业大力投身云行业建设，亚马逊、阿里、微软等巨头纷纷牵手SAAS层云服务商，不断加大对云计算的投入，为传统企业赋能。与此同时，随着2020年5G商用的到来，云计算作为当前相对最优的算力解决方案，将迎来新的机遇。国务院发展研究中心发布的《中国云计算产业发展白皮书》数据显示，到2020年云计算产业规模预计超过1600亿；到2021年，产业规模将破2000亿元。在国家政策层面引导、5G发展带动以及当前云计算加速落地的市场需求推动下，我国云计算市场即将进入高速发展期。

　　公司是目前国内领先的、以自主可控技术为基础的云计算综合服务商。自成立以来，公司始终坚持“以客户为中心”的服务宗旨，向我国各行业客户提供“一站式”的信息技术服务。公司发展初期，通过代理、集成国内外知名IT厂商产品，向客户提供计算机相关的系统集成和咨询等服务，在政府、金融、电信运营商、能源等高可靠性要求领域建立了良好的客户基础，已累计为10000家以上的政企、行业客户提供解决方案和服务，用户黏度较高。随着互联网、云计算和大数据技术的发展，为更好地服务客户，提升核心竞争力，公司作为计算机行业的综合服务商，响应国家提出的信息技术“自主、安全、可控”的号召，向以自有技术为基础的云综合服务商全面转型。转型开始后，公司全面致力于自主云产品的研发和生产，目前公司集合优势资源建立了“大陆、欧洲、美国硅谷”三地的研发和服务团队，自2015年开始，公司陆续推出服务器、数据库和中间件等自主品牌的高端产品，形成各类云管平台以及SAAS层的垂直行业应用的竞争优势。同时，公司为加强自身主业能力，通过“内生外延”相结合的方式，根据自身特点，围绕“云-网-端”产业链，运用孵化、整合、收购、参与产业基金等多种高效率投资方式，在云计算、物联网核心技术和行业应用上持续布局，实现技术及产业扩展，形成云计算基础架构、大数据和物联网紧密结合的技术优势。

　　2019年，公司继续坚定地推进2018年提出的“云成云胜”发展战略，大力推动云业务快速发展。目前公司业务主要由三部分构成，即传统业务“企业 IT 系统解决方案”、创新业务“云计算产品和服务”以及投资业务：

　　1、传统业务-企业 IT 系统解决方案

　　公司目前营收占比60%多的业务为系统集成和应用软件开发。公司的系统集成业务，主要由系统规划、系统设计、应用平台搭建、计算机及网络平台建设、软硬件集成、工程实施等构成。公司以集成商身份，根据客户项目需求分别向多家供应商采购软硬件、服务等，并集成为一套解决方案提供给客户。主要合作伙伴包括新华三、华为、思科、联想和浪潮等。主要行业客户包括运营商、政府、金融、能源、消费、工业物流、安监、旅游、互联网等多个行业客户。

　　2、创新业务-云计算相关产品和服务

　　公司将云计算相关产品和服务分为两大系列，云成系列和云胜系列。

　　云成系列：主主要由云平台系列产品和数据治理系列产品组成，其核心是研发并向客户提供具有自主知识产权且完全可控的从数据抓取到数据存储再到数据分析、数据管理的“一站式”数据处理产品以及云管平台，按资源容量按需收费，让客户实现轻资产化。其中包括：

　　(1)云平台系列产品，主要包括：异构混合云管理平台、超融合私有云一体机平台、专业监控运维平台、容灾自动化运维管理平台等。

　　(2)数据治理系列产品，主要包括：国产数据库产品、中间件、数据库一体机、元数据自动获取工具MIB、元数据产品Metaone、数据质量管理产品QualityOne、数据标准产品StandardOne。

　　■

　　云胜系列：核心是将云计算、大数据、物联网等信息技术整合应用于行业及产业的数字化升级中，打通行业资源以及生态的上下游，实现IT与产业深度结合，打造行业运营平台，从而探索产业运营模式以及数字聚集带来的新的商业模式。公司目前云胜系列包含如下：

　　（1）应急安全云

　　1）数据治理系统

　　服务于各省市应急管理部门，按照“数用分离，智能驱动”的思路，有效整合各种数据资源，全面提升数据活性，结合风险防控、应急指挥等业务系统，全面提升数据汇聚、数据融合和数据服务能力，形成以数据为支撑的应急管理能力,有效提升地区政府防灾减灾救灾水平。

　　a）数据汇聚方面：采用统一的数据接入模式，以标准化、模块化的方式进行多源异构数据资源的接入，解决应急管理信息资源在集中汇聚时面临的分散孤立、源头多样、跨网传输等问题。

　　b）数据融合方面：将经过预处理的多源原始数据（原始库）；经过标准化处理的标准化数据资源（资源库）；经过深度关联整合的灾害事故、管理对象、应急环境等主题数据（主题库）；经过二次抽取整合的自然灾害、安全生产、火灾事故等专题数据（专题库）统一存储至数据资源池，支持对数据资源全生命周期进行过程控制和质量监督。

　　c）数据服务方面：为应急业务相关部门提供查询检索服务，数据获取、订阅服务，智能档案、智能标签服务以及数据可视化等服务。同时，也支持通过库表、文件等方式实现应急管理部门与同级其他政府部门进行数据共享交换。

　　2）监测预警系统

　　服务于国家各级应急部门，致力于危险化学品、烟花爆竹、尾矿库、工商贸企业的安全生产以及城市的安全运营的动态监测预警。系统以感知网络数据为基础支撑，集成了物联网、三维GIS、可视化、大数据、人工智能等技术手段，通过各类风险监测预警模型的构建，实现从态势感知、智能评估、精准预警、动态研判、到分级管控的业务闭环。

　　3）应急指挥中心

　　应急指挥中心是充分利用互联网+、大数据、区块链、AI人工智能等新一代信息技术建设的统一指挥调度中心，面向公共安全、安全生产、公共卫生事件、自然灾害等领域，能够为全时全域的安全风险监测预警体系、多维立体的灾害场景应对体系、精准高效的应急指挥体系、精准规范的监管执法体系、实时全量的公共安全信息资源体系提供统一开放的基础支撑平台。

　　4）应急指挥信息系统

　　依托应急指挥中心，按照防灾与救灾并重、常态与非常态结合的要求，围绕应急管理的事前、事发、事中、事后四个阶段，从全程管理、全态运行、全面保障三个角度，按急用先行原则建设符合统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合五个特点的“大应急”体制下的应急指挥信息系统。通过建设专家库子系统、物资管理子系统，为各级政府部门指挥调度业务提供支撑，推动各级政府重大安全治理体系和治理能力的现代化水平提升。

　　a）专家库子系统： 通过建立省市两级专家库，能够在发生安全事故时实现直接、快速地让专家看到第一手信息、进行研判、生成报告、指导应急救援工作。进而通过信息网络，PC或移动载体，横向连接政府端、企业端的专家资源，解决应急专家管理的核心需求。

　　b）物资调度子系统：应急物资调度系统，是针对现有应急保障系统不够完善、各部门应急物资指挥调度能力不足的问题，提出的一套基于灰色关联度的大型应急物资调度系统。在系统设计中根据实际应用需求与扩展的需要，采用物资管理控制层、应急通信接入层、终端设备应用层三层结构设计，建立具备丰富接入模块和各种应急通信资源互通的应急物资指挥调度系统平台。设计并建立应急物资需求预测模型与调度模型，可以为系统准确提供应急物资调度执行方案，从而提升政府相关部门应对突发性事件的指挥调度能力。

　　（2）跨境物流云

　　提供跨境电商数字化综合服务平台，结合云计算和大数据等IT技术手段，以数字化平台为支撑，融合跨境电商线上线下产业配套服务体系，建立跨境电商物流服务生态圈，为跨境电商产业提供关、检、汇、税、商、物、融便利化服务体系；为地方政府提供可视化的产业数据展现；为跨境电商企业提供订单管理、海关申报、物流跟踪、物流管理、数据处理等功能；为面向跨境出口的制造产业提供跨境商品竞品数据分析。通过IT技术实现IT技术与跨境电商产业的深度结合打造行业云平台。

　　（3）数字工厂云

　　数字工厂产线云致力于帮助制造企业构建新一代云数据中心的核心平台，可以提供全面地整合企业IT资源、实现混合云架构上的多云统一管理及运维服务，将产线上的各类工业控制终端（SEM、PLM、ERP、机器人等自动化系统）纳入云化管理，实现工厂“云和端”、OT与IT的统一管理，从而为企业接入物联网，全面实现智能化工厂奠定基础。

　　（4）智慧零售云

　　智慧零售云是为新零售、科技、媒体、金融、保险等行业企业提供一系列企业应用云服务，包括利用大数据进行点击分析、日志分析、电话分析、个性化广告投放、欺诈分析以及大数据基础框架的配置；利用云进行DevOps自动化；更换平台至微型服务（如移动客户端）。通过大数据分析和云服务，提升购物体验、提升企业销售和运营效率、降低运营成本。收入模式主要是按照客户需要收取服务费以及应用模块使用费用。

　　（5）智慧旅游云

　　智慧旅游云致力于搭建为文旅行业管理部门、景区等旅游综合体、游客等主体提供服务的智慧旅游综合服务云平台，涵盖文旅行业管理、产业监测、应急处置、营销推广、公共服务、综合运营等各个方面。公司智慧旅游云依托国内领先的智慧旅游一体化解决方案，一站式产品服务搭建及交付服务能力、专业的团队及突出的行业影响力，已形成了囊括旅游全产业链运营、服务（旅游资源规划、产品策划、IT咨询、实施建设等）和托管的一站式服务产业链。收入包括：项目实施费、系统运行维护费、运营服务收入以及其他增值服务收入等。

　　3、围绕产业链上下游的投资业务

　　在过去几年时间里，公司紧密围绕发展战略，沿着“云-网-端”产业链，通过收购、参与产业基金等投资方式在云计算、物联网核心技术和行业应用领域持续布局，构建云计算基础架构、大数据和物联网紧耦合的业务模式。这些投资在强化公司核心竞争力，优化产品结构和产业布局，提升市场地位的同时，也为公司带来丰硕回报。

　　公司投资业务主要以两种方式进行：上市公司及子公司直接投资、参与基金对目标公司间接投资。

　　（1）上市公司及子公司直接投资：以参股或控股的方式，将目标公司的技术、人员、市场进行整合，增强华胜天成主业竞争力。例如：

　　2009年公司收购香港规模最大的本土IT服务企业之一ASL公司，几年来作为全球创新的信息科技行业服务领导者之一，结合自身优势及突出核心竞争力，ASL取得了不俗的成果，业绩创近年新高，继续巩固了市场地位。2017年，公司以ASL为主体再次扩展业务版图，收购GDI，作为公司在云板块业务的重要布局。GDI与ASL在亚太地区和欧美地区的交付网络相辅相成，构成了公司全球交付能力。2019年ASL引入硅谷战略投资人，以约 3.98 亿美元的估值分拆 GDI，并通过纳斯达克（NASDAQ）上市公司 ChaSerg Technology Acquisition Corp.（ChaSerg）进行反向、正向两次三角并购，最终实现纳斯达克挂牌上市。至此，继中国香港上市公司ASL后，公司资本版图再度加码。

　　（2）参与基金对目标公司间接投资：通过参与基金，对符合华胜天成产业方向的目标公司进行间接投资，目的在于进行行业延伸并为行业整合打好基础，同时分享投资收益。例如：

　　2017年9月，华胜天成通过认购新余中域高鹏祥云投资合伙企业（物联网并购基金）的有限合伙份额，收购泰凌微电子82.747%的股权。泰凌微电子是国内物联网芯片的领先企业，在蓝牙低功耗芯片领域的技术和研发能力一直处于全球第一梯队水平。2019年7月10日，泰凌微电子被任命为蓝牙技术联盟（SIG）董事会成员公司。作为此次唯一一家得到任命的联盟成员董事，泰凌微电子加入了包括苹果（Apple）、博士（Bose）、爱立信、英特尔、微软、摩托罗拉移动（联想旗下公司）、诺基亚和东芝在内的蓝牙技术联盟董事会。泰凌微电子的射频芯片应用于Amazon的Alexa智能音箱、阿里IOT生态下的天猫精灵、通用电气（GE）的CYGE Wifi以及南美半导体巨头的Unitec等多个市场主流产品。目前公司仍通过三支基金间接持有泰凌微电子的股份，公司将继续与泰凌微电子联手，沿着“云-网-端”产业链，在重点行业中达成紧密合作，共同满足行业客户对云计算、大数据、物联网的综合需求，为客户提供集数据采集、运算、管理和智能应用的完整解决方案服务。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　2019年4月23日，北京华胜天成科技股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)(品种一)（债券简称“18华胜01，债券代码：143596”）已按期支付第一期利息。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　2019年6月，中诚信证券评估有限公司在对公司的经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了《北京华胜天成科技股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》，维持公司主体信用等级为AA，评级展望稳定；维持本期债券信用等级为AA。2018年年度报告披露后两个月内，公司在上海证券交易所网站披露了本期债券的2019年跟踪评级报告。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　1、云计算业务形成体系化产品，瞄准市场先机，保持稳定增速

　　报告期内，公司进一步聚焦主业，金融等优质行业客户占比增加，其中金融行业收入较上年同期增加53.06%，云业务仍保持高速增长。2019年公司实现营业收入约46亿，云计算业务收入较上年同比增长23.90%，收入占比提升至33.03%左右。公司瞄准市场先机，高效快速整合集团内优质资源，梳理各产业线最优发展路线，抢占应急安全等新兴市场；打包优势产品，形成一站式服务；依靠走自主创新道路，始终保持技术优势，实现了业绩的稳定增长，成功转型云服务商。

　　2、 财务结构进一步优化

　　软件和信息化服务行业属于资金密集型行业，保持健康稳定的现金流，是公司各项业务蓬勃发展的基础，面对2019年的严峻经济环境，公司弱化边缘业务，放弃回款周期过长的业务，加大应收账款回款力度，应收催收效果明显，应收账款周转天数下降，存货周转天数优于市场平均水平。报告期内，公司实现经营性现金流净流入近1.72亿元，现金流进一步改善。同时，公司资产负债率降至44.77%，同比降低约3.33个百分点。整体负债规模大幅减少，债务结构不断优化，企业风险逐年降低。

　　3、产业投资硕果累累

　　公司通过收购、参与产业基金等投资方式所投产业链上高新技术企业，有三家已登陆科创板；一家登陆纳斯达克；一家获“集成电路产业基金”战略入股。公司的精准布局和用心孵化使得公司不仅在技术上和产业上取得快速拓展，也为公司现金流提供了有力保障，投资业务逐年持续回款，重点投资项目的综合回报率较高。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　①列报格式变更对本公司的影响

　　财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止。根据该通知，本公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

　　财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

　　②新金融工具准则

　　财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于2019年4月17日召开的第六届董事会第四次会议，批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注五、10。

　　新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

　　除财务担保合同负债外，采用新金融工具准则对本集团金融负债的会计政策并无重大影响。

　　2019年1月1日，本公司没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

　　新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

　　本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

　　1、以摊余成本计量的金融资产；

　　2、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

　　3、租赁应收款；

　　4、财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

　　本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

　　于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

　　■

　　本公司将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下：

　　■

　　③新债务重组准则

　　财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（以下简称”新债务重组准则”)，修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

　　根据财会[2019]6号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

　　本集团对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

　　新债务重组准则对本集团财务状况和经营成果不产生影响。

　　④新非货币性交换准则

　　财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本集团对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

　　新非货币性资产交换准则对本集团财务状况和经营成果不产生影响。

　　上述会计政策的累积影响数如下：

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本报告期合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司，其中二级子公司17家，三级公司为19家。

　　本年新设立三家子公司，包括长盛技术、苏州华胜、江苏长盛。变动情况详见“附注八、合并范围的变动”，本公司在其他主体中的权益情况详见本“附注九、在其他主体中的权益”。

　　证券代码：600410    证券简称：华胜天成    公告编号：2020-018

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月20日9 点30 分

　　召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼北京华胜天成科研大楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月20日

　　至2020年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案的详细内容，请见公司同日在上海证券交易所网站刊登股东大会会议资料。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、9、11

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：11

　　应回避表决的关联股东名称：王维航对议案11回避表决

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一) 现场参会登记时间：2020年5月15日

　　(二) 登记方式：公司股东可通过电话、邮件、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。

　　(三) 登记手续：

　　法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委

　　托人身份证。

　　个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。

　　授权委托书格式参见附件1。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式：

　　联系人：颜媛媛

　　电话：(8610)80986118 传真：(8610)80986020

　　邮箱: securities@teamsun.com.cn

　　（二）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京华胜天成科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　 　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600410         股票简称：华胜天成          编号：临2020-019

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　第六届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议由监事会主席符全先生召集，会议通知于2020年4月10日发出，于2020年4月20日以现场表决的方式召开，应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会议通过如下议案：

　　依法进行了如下议程：

　　一、 审议通过了《公司2019年年度报告》全文及摘要

　　公司监事会根据相关法律法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，对董事会编制的《公司2019年年度报告》全文及摘要进行了认真的审核，并提出如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

　　① 公司2019年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　② 公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　③ 在公司监事会提出本意见前，未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　④ 因此，我们保证，公司2019年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　此项议案需经股东大会审议通过。

　　二、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　此项议案需经股东大会审议通过。

　　三、审议通过了《对公司2019年度运作和经营决策情况的监察报告》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　四、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　五、审议通过了《公司2019年度利润分配的议案》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　此项议案需经股东大会审议通过。

　　六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　此项议案需经股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)临2020-025《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　七、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2020-021号《关于日常关联交易的公告》。

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：600410            证券简称：华胜天成            公告编号：临2020-020

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　2019年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配金额：每股派发现金红利人民币0.03元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配0.03元不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。

　　●综合考虑所处行业情况、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求等情况，本年度公司现金分红比例为20.06%。

　　一、利润分配方案内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币164,023,084.37元。经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟以2019年12月31日总股本1,098,743,383股扣除公司回购专户的2,248,700股为基数（即1,096,494,683股），向全体股东每10股派发现金股利 0.30元人民币（含税），共计派发现金股利32,894,840.49元，本年度公司现金分红比例为20.06%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配0.03元不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，上市公司盈利164,023,084.37元，母公司累计未分配利润为239,926,557.67元，上市公司拟分配的现金红利总额32,894,840.49元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

　　（一）上市公司所处行业情况及特点

　　公司所处行业为软件和信息技术服务业，根据工信部发布的《2019年软件和信息技术服务业统计公报》，2019年我国软件和信息技术服务业呈现平稳向好发展态势，收入和利润均保持较快增长，从业人数稳步增加；信息技术服务加快云化发展，软件应用服务化、平台化趋势明显。

　　（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

　　面对上述行业发展阶段并结合公司资产规模及盈利水平,公司当前各项云业务仍处于成长发展阶段，需进一步加大投入力度，以不断扩大公司市场规模，同时公司也一直注重新技术的研发，坚持发展自有产品，以提升公司的市场竞争力。

　　（三）上市公司盈利水平及资金需求

　　2019年度，公司实现的归属于公司股东的净利润为 164,023,084.37元。

　　公司未来几年业务发展情况如前文所述，仍需投入大量的资金以保障公司业务拓展需求。

　　（四）上市公司现金分红水平较低的原因

　　为实现公司云业务战略转型并保持公司持续发展能力，公司积极发展创新业务，资金需求较大，为保障业务发展，公司决定2019年度现金分红比例为20.06%。

　　（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存未分配利润将主要用于公司生产经营、研发投入及中标项目的建设等，以保障公司未来业务规划顺利推进，补充公司经营所需流动资金，支持公司产品研发及市场拓展，进一步提高公司核心竞争力，巩固公司行业地位。同时，将留存未分配利润继续投入公司经营能相应减少公司向银行或金融机构借款，节约财务成本，保障企业现金流安全，有利于公司未来的长远发展。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2020年4月20日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《公司2019年度利润分配议案》，同意公司2019年度利润分配预案，并同意将上述方案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　本次利润分配预案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求，体现了公司对投资者的合理回报，同时兼顾了公司经营和发展的实际需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次利润分配方案，同意将本议案提交公司年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2019年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，履行了相关决策程序，同意公司2019年度利润分配方案。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业情况、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　股票代码：600410       股票简称：华胜天成      编号：临2020-021

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　关于日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议

　　●本次日常关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司对关联方不会产生依赖。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易履行的审议程序

　　2020年4月20日，北京华胜天成科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。独立董事对关联交易事项予以事前认可，认为关联交易的内容属于公司日常商业活动行为，同意把该项议案提交公司第六届董事会六次会议审议，并在会上发表独立意见如下：公司及控股子公司在2020年度预计与关联方的关联交易定价公平、合理，有利于公司业务发展，不存在损害中小股东利益的情形。董事会对《关于公司日常关联交易的议案》进行表决时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。该项议案尚需提交股东大会审议。

　　（二） 前次日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　（三） 日常关联交易预计基本情况

　　现结合公司自身实际情况，为便于统筹管理、提高决策效率，公司对2020年度公司及控股子日常关联交易预计如下：

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、名称：浙江兰德纵横网络技术股份有限公司（以下称“兰德网络”）

　　统一社会信用代码：91330000747043906H

　　成立日期：2003年02月25日

　　法定代表人：何小迅

　　注册资本：6390万人民币

　　住所：杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦6号楼6层619-628室

　　经营范围：计算机软件、网络技术及其产品的开发、技术服务，计算机系统集成，智能楼宇系统技术服务，综合布线，安全监控及系统维护，计算机软、硬件的销售。

　　2、名称：北京华胜锐盈科技有限公司（以下称“华胜锐盈”）

　　统一社会信用代码：91110108MA00826G5Q

　　成立日期：2016年9月6日

　　法定代表人：魏璟

　　注册资本：1000 万元人民币

　　住所：北京市海淀区创业中路32号楼五层32-7-502

　　经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;产品设计;销售自行开发的产品;模型设计;包装装潢设计;教育咨询(中介服务除外);经济贸易咨询;文化咨询;体育咨询;公共关系服务;会议服务;工艺美术设计;电脑动画设计;企业策划、设计;设计、制作、代理、发布广告;市场调查;企业管理咨询;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);文艺创作;承办展览展示活动;影视策划;翻译服务;自然科学研究与试验发展;工程和技术研究与试验发展;农业科学研究与试验发展;医学研究与试验发展;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　3、名称：I-SprintInnovationsPteLtd

　　成立日期：2000年3月4日

　　注册资本：20,703,597.55新加坡币

　　住所：Blk 750D Lobby 1 Chai Chee Road#08-01 Viva Business ParkSingapore 469 004

　　经营范围：投资控股，提供开发、分销、实施及支持技术风险管理产品业务。

　　4、名称：北京中域嘉盛投资管理有限公司（以下称“中域嘉盛”）

　　统一社会信用代码：91110108344362339Y

　　成立日期：2017年4月7日

　　法定代表人：程振林

　　注册资本：1000万人民币

　　住所：北京市海淀区北清路164号17-27号院390号

　　经营范围：投资管理;资产管理;项目投资;投资咨询;企业管理咨询;经济贸易咨询;企业策划、设计;电脑动画设计;承办展览展示活动;会议服务;市场调查。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　5、名称：北京中域绿色投资管理有限公司（以下称“中域绿色”）

　　统一社会信用代码：911101083355308982

　　成立日期：2015年4月1日

　　法定代表人：周宁

　　注册资本：3000万人民币

　　住所：北京市通州区经海五路1号院58号楼二层2003室

　　经营范围：投资管理;资产管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　（二）与公司的关联关系

　　1、兰德网络为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围，公司监事程亚光女士、董事魏璟，同时担任兰德网络董事职务，根据上海证券交易所《股票上市交易规则》10.1.3条第（三）项的有关规定，兰德网络属于公司的关联方。

　　2、华胜锐盈为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围，公司高级管理人员魏璟先生，同时担任华胜锐盈执行董事职务，根据上海证券交易所《股票上市交易规则》10.1.3条第（三）项的有关规定，华胜锐盈属于公司的关联方。

　　3、I-SprintInnovationsPteLtd为公司间接控股子公司Automated System Holdings Limited的参股公司，不纳入公司合并报告范围，公司董事王粤鸥先生，同时担任I-SprintInnovationsPteLtd董事，根据上海证券交易所《股票上市交易规则》10.1.3条第（三）项的有关规定，I-SprintInnovationsPteLtd属于公司关联方。

　　4、北京中域嘉盛投资管理有限公司，公司目前不持有该公司股份，公司持股5%以上股东、董事长王维航先生为该公司实际控制人，根据上海证券交易所《股票上市交易规则》10.1.3条第（三）项的有关规定，属于公司的关联方。

　　5、北京中域绿色投资管理有限公司，公司目前不持有该公司股份，公司持股5%以上股东、董事长王维航先生为该公司实际控制人，根据上海证券交易所《股票上市交易规则》10.1.3条第（三）项的有关规定，属于公司的关联方。

　　(三) 履约能力分析

　　兰德网络、华胜锐盈、I-SprintInnovationsPteLtd、中域嘉盛、中域绿色为依法存续的企业法人，目前经营和财务状况正常，具备关联交易的相关履约能力。

　　三、 关联交易主要内容和定价政策

　　公司及公司控股子公司预计与关联人发生的关联交易均是基于双方业务发展的需要，主要集中在产品及解决方案方面。具体关联交易协议将在发生实际采购时签署，协议主要条款均应符合《中华人民共和国合同法》等国家相关法律法规的规定，并遵守公开、公平、公正的原则，将参照公司及公司控股子公司采购同类产品的市场价格，并最终由双方通过协商、谈判的方式确定交易价格、付款方式。

　　四、 备查文件

　　1. 公司第六届董事会第六次会议决议

　　2. 公司第六届监事会第六次会议决议

　　3. 独立董事事前认可的独立意见

　　4. 独立董事签字的独立意见

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：600410      证券简称：华胜天成    公告编号：临2020-022

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　关于2020年度最高融资额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2020年度最高融资额度的议案》，同意公2020年拟向银行申请综合授信，授信总额不超过人民币535,600万元，本次申请融资授信额度的决议有效期自2019年年度股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　本次向银行申请融资授信额度，主要是为了满足公司业务发展的需要。授信具体相关事宜，授权公司相关管理部门根据实际需要，沟通金融机构后落实，并提请董事会授权公司董事长自2019年年度股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止，在公司向各银行申请办理具体业务时，签署一切与上述授信相关的合同文件以及任何变更、修订和补充。董事长可以转授权。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额根据公司实际运营资金需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　上述事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　股票代码：600410       股票简称：华胜天成       编号：临2020-023

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　关于会计政策变更公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　由于财政部修订并发布了最新会计准则，现根据相关规定并结合公司实际情况，拟对会计政策进行变更，本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　一、 本次会计政策变更概述

　　北京华胜天成科技股份有限公司(以下称“公司”)于2020年4月20日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。现将具体内容公告如下：

　　1、 2017年7月5日，财政部颁布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

　　2、 财政部于 2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行。

　　3、 财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号-债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行。

　　二、 本次会计政策变更的具体内容

　　1、 本次新收入准则的修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。作为境内上市公司，公司将自2020年1月1日起执行新收入准则。

　　2、 本公司于2019年6月10日起执行财政部发布的《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》（2019修订），主要变更内容为：修订后的准则细化了非货币性资产交换准则的适用范围；对换入资产和换出资产的确认/终止时点进行了明确；修订了以公允价值为基础计量的非货币性资产交换，同时换入或换出多项资产时的计量原则；要求对非货币资产交换是否具有商业实质及其原因进行披露。

　　3、 本公司于2019年6月17日起执行财政部发布的《企业会计准则第12号-债务重组》（2019修订），主要变更内容为：对“债务重组”定义进行了修订，不再要求就债务人是否发生财务困难以及债权人是否作出让步进行判断，因此扩大了适用范围。明确重组债权和债务与其他金融工具不再区分，重组债权和债务与金融工具的确认与计量原则一致。

　　三、 会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　1、 根据修订后的收入准则要求，公司将于2020年初变更会计政策，自2020年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2019年可比数。本次修订对公司2019年度及以前年度财务状况和经营成果不产生重大影响，对本年度财务状况和经营成果也不产生重大影响。

　　2、 执行《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》（2019修订），对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整；对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无影响。

　　3、 执行《企业会计准则第12号-债务重组》（2019修订），对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无影响。

　　四、 独立董事意见

　　本次会计政策变更是根据财政部修订并发布的最新会计准则进行的合理变更和调整，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更准确的会计信息。本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果不产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月22日

　　股票代码：600410       股票简称：华胜天成         编号：临2020-024

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议由董事长王维航先生召集，会议通知于2020年4月10日发出，于2020年4月20日以现场及通讯表决的方式召开，应参加董事8名，实际参加董事8名，三名监事以及部分高管列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议形成以下决议：

　　一、 审议通过了《公司2019年年度报告》全文及摘要

　　表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要。

　　二、 审议通过了《公司2019年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

　　三、 审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《2019年年度股东大会会议资料》。

　　四、 审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《2019年年度股东大会会议资料》。

　　五、 审议通过了《公司2019年度利润分配议案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）人民币164,023,084.37元，2019年期末未分配的利润（合并）人民币999,626,452.21元，母公司未分配利润为人民币239,926,557.67元。

　　根据上述经营情况，公司拟以2019年12月31日总股本1,098,743,383股扣除公司回购专户的2,248,700股为基数（即1,096,494,683股），向全体股东每10股派发现金股利 0.30元人民币（含税），共计派发现金股利32,894,840.49元，本年度公司现金分红比例为20.06%。

　　表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　六、 审议通过了《独立董事2019年度述职报告》

　　表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。

　　七、 审议通过了《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

　　表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

　　八、 审议通过了《公司2019年度内部自我控制评价报告》

　　表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　九、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　十、 审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

　　表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《总裁工作细则》。

　　十一、 审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份管理办法》。

　　十二、 审议通过了《关于修订〈投资管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《投资管理办法》。

　　十三、 审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《对外担保管理办法》。

　　十四、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　根据国家有关法律法规的规定，同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2020年内控审计机构，为本公司进行内部控制审计，聘期一年，审计费用不超过45万元人民币。同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2020年国内会计师，为本公司进行会计报表审计，聘期一年，审计费用不超过273万元人民币。

　　表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

　　独立董事对此议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)临2020-025《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　十五、 审议通过了《关于公司2020年度最高融资额度的议案》

　　表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2020-022《关于公司2020年度最高融资额度的公告》。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　十六、 审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票；关联董事王维航、魏璟予以回避表决。

　　独立董事对此议案发表了事先认可意见，并发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2020-021号《关于日常关联交易的公告》。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　十七、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

　　独立董事对此议案发表了事先认可意见，并发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2020-023号《关于公司会计政策变更的公告》。

　　十八、 审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2020-018《关于召开2019年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月22日

　　股票代码：600410       股票简称：华胜天成       编号：临2020-023

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月20日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司 2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。致同已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，也是首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。致同过去二十多年一直从事证券服务业务。不存在相关审计业务主要由分支机构承办的情形。

　　2.人员信息

　　致同首席合伙人是徐华。目前，致同从业人员超过五千人，其中合伙人196名，最近一年净增加19名；截至2019年末有1179名注册会计师，最近一年净减少64名，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　3.业务规模

　　致同2018年度业务收入18.36亿元，净资产4856万元。上市公司2018年年度报告审计185家，收费总额2.57亿元。2018年度上市公司资产均值180.72亿元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业等。

　　4.投资者保护能力

　　致同已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。未计提职业风险基金。

　　5.独立性和诚信记录

　　最近三年，致同累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施七份，交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，未受（收）到刑事处罚。其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。

　　致同不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人：任一优，注册会计师，注册税务师、注册造价工程师，1999年起从事注册会计师业务，至今为近20家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计。目前担任酒仙网络科技股份有限公司独立董事。

　　签字会计师：白晶，注册会计师，注册税务师，2005年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职。

　　质量控制复核人：刘志增，注册会计师，2000年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计、IPO申报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人：任一优，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　签字会计师：白晶，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　质量控制复核人：刘志增，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　（三）审计收费

　　本期审计费用318万元（含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用273万元，内部控制审计45万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。与上期（2019年度）相比，本期审计费用增加18万元。

　　（四）本所认定应予以披露的其他信息。

　　不存在交易所认定需披露的其他信息。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会对审计机构的从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查并进行专业判断，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构。

　　（二）公司独立董事对公司聘请2020年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度审计机构期间，能够客观、公正、独立的对公司财务及内控情况进行审计，满足了公司2019年度财务审计及公司内控审计工作的要求，因此我们同意公司2020年度继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计及内控审计工作，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

　　独立董事对该事项发表独立意见如下：

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该事务所在为公司提供2019年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了双方业务约定书中所规定的责任和义务。

　　公司本次续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小投资者的利益，该议案审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

　　（三）公司第六届董事会第六次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘请致同为公司2020年度审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　股票简称：华胜天成     股票代码：600410    编号：临2020-026

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，经北京华胜天成科技股份有限公司董事会审议通过，拟对《北京华胜天成科技股份有限公司章程》相应条款修订如下：

　　■

　　修订后的公司章程全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京华胜天成科技股份有限公司章程》（2020年第一次修订）。本次修订尚需提交公司2019年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月22日