一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.42元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本86,956,591股，以此计算合计拟派发现金红利12,347,835.92元（含税），占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为30.06%。公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。实际派发现金红利总额将以2019年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。公司2019年利润分配预案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

　　7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用  √不适用

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用  □不适用

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用  √不适用

　　联系人和联系方式

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　1、主要业务

　　公司主营业务位于云计算产业链上。美国国家标准和技术研究院最早提出的“云计算”的特点：随时随地用计算设备通过网络访问，基于虚拟化技术快速部署资源或获得服务；是与信息技术、软件、互联网相关的一种服务，云计算把许多计算设备集合起来使用。

　　云计算产业按照通行的架构方式分类主要包括：SaaS层包括各种应用软件；PaaS层主要是为软件开发者提供开发工具平台；IaaS层，主要包括服务器等各种计算设备的IT基础资源。

　　■

　　公司以自主知识产权的云计算设备核心固件（BIOS、BMC）技术与云平台技术为依托开展业务。

　　其中固件技术，主要为CPU、计算设备厂商等客户，提供服务器、PC、笔记本电脑等计算设备核心固件的开发及固件产品销售。具体应用到云计算设备方面，可以分为云端和终端计算设备，其中云端计算设备以服务器为代表，通过强大的计算能力提供相应服务；而终端计算设备是用户的计算设备，主要包括通过互联网或专网连接服务器的PC、笔记本电脑、智能手机等。

　　云平台技术主要面向政府、企业等客户，主要为政企客户提供SaaS层定制化软件开发、软件产品销售、软硬件整体解决方案；PaaS层作为开发工具平台，目前自用，为软件开发提供技术支撑；公司拥有自建云中心，可以为客户提供IaaS层配套计算资源租赁、运维等服务。

　　2、主要产品及服务

　　（1）云计算设备核心固件业务

　　根据云计算设备厂商需要提供BIOS、BMC固件定制开发服务及固件产品销售，主要客户包括Intel、联想、华为等。

　　1. BIOS固件产品

　　BIOS（Basic Input Output System）固件，是一组固化到计算设备主板上一个存储芯片中的系统程序，它对于计算机系统正常初始化、启动和操作系统引导起着不可或缺的作用，是实现计算机系统的安全性、可靠性等关键功能的关键环节。

　　■

　　其主要功能包括：

　　①CPU/内存初始化：计算机系统的CPU和内存都需要由BIOS负责初始化后，才能安全、稳定、高效地被使用；

　　②I/O芯片及系统总线初始化：计算机系统CPU之外的I/O芯片及系统总线(如PCIE、USB等)需要由BIOS负责初始化后，才能安全、高效、无冲突地运行；

　　③外围设备初始化：连接在CPU、I/O芯片或者挂接在系统总线上的外围设备，例如网络设备，存储设备，显示设备，人机交互设备等，都需要BIOS初始化和配置后才能正常工作；

　　④附加功能初始化：计算机系统的附加功能，例如安全性功能，可靠性功能，故障报告诊断和修复功能等，都需要BIOS在计算机系统启动阶段进行初始化和支持，才能实现；

　　⑤操作系统启动：完成系统硬件自检和初始化后，BIOS会引导操作系统启动，完成系统的整个启动过程。在操作系统的睡眠和唤醒过程中，也需要由BIOS和操作系统交互配合来完成。

　　综上，BIOS作为计算设备软、硬件连接的桥梁，是保护信息安全与提升整机性能的关键环节。一方面，BIOS是底层系统软件，能够保护、设定硬件并提升性能，且可通过可信计算控制上电，对于计算设备的整机安全可控有着重要意义；另一方面，BIOS引导操作系统，同时能够集成某些增值应用，不仅能提升计算设备的开机效率，还可以实现多元化的安全应用。

　　BIOS除应用于PC端（含台式机、笔记本电脑、平板电脑等）、服务器中，还应用于各种类型的物联网（IoT）设备中。公司已开发出了多款具有独立自主知识产权的BIOS产品。具体BIOS产品应用于国产计算设备的情况如下表所示：

　　■

　　（2）BMC固件产品

　　BMC固件是一组固化到服务器主板上一个存储芯片中的系统程序，是服务器的基本核心功能子系统，负责服务器的硬件状态管理、操作系统管理、健康状态管理、功耗管理等核心功能，可以实现对服务器的远程监控，几乎对整个服务器系统有完全的控制权，是服务器和云计算产业的核心共性技术。BMC系统的功能组织架构图如下：

　　■

　　随着云计算、物联网、大数据的发展，服务器的需求急剧增长，服务器的安全、高效管理问题也日益突出。用户的系统管理员可通过BMC固件设置对系统进行智能化管理，并通过独立网络对多台服务器进行远程管理和诊断，从而实现有效提高服务器的管理效率和运作效率，节省网络整体运营成本，并确保系统可靠性。

　　公司已经形成了较为完整的BMC固件解决方案体系，可以提供基于主流BMC的固件解决方案，现有产品完整配套公司的BIOS产品，全面覆盖包含X86服务器平台在内的多种服务器架构。

　　■

　　2、云服务业务

　　（1）云计算行业分类

　　目前较为广泛使用的划分方式，主要有两类划分方法：

　　①按照云计算的架构划分为：SaaS、PaaS和IaaS层，针对不同应用领域，提供不同的产品和服务。

　　A、SaaS层，厂商将客户需求开发的应用软件产品部署在服务器上，并提供技术支持，客户通过互联网方式使用SaaS软件。

　　B、PaaS层，厂商针对软件开发者提供开发环境，开发者可以通过互联网方式在云服务商提供的统一开发平台中，进行软件开发。

　　C、IaaS层，厂商提供IT基础设施获得服务。客户可以获得如存储和数据库等方面的服务，不必自己购买建设IT基础设施。

　　②根据控制IT基础设施资源的方式划分为：公有云、私有云、混合云。

　　A、公有云，指第三方厂商为所有用户提供IT基础设施资源（服务器等资源），公有云的核心属性是共享资源服务，如阿里云、腾讯云等。

　　B、私有云，是为一个客户单独使用而构建。该客户拥有或控制IT基础设施（可以自建或租赁托管在第三方云中心），并可以控制在此IT基础设施上部署的应用软件。私有云的核心属性是专有资源。如企业客户、政府客户拥有自己的IT基础设施等。

　　C、混合云，主要是当客户出于安全考虑，更愿意将数据存放在私有云中，但是同时又希望可以获得公有云的计算资源，在这种情况下它将公有云和私有云进行混合匹配，以获得最佳的效果，达到既省钱又安全的目的。

　　（2）公司的商业模式

　　结合云计算行业架构方式的划分，具体而言，公司的商业模式和业务实质为：

　　主要面向政府、企业等客户，采用公司云平台架构，为客户提供定制化开发或标准化应用软件产品、软硬件整体解决方案，同时提供配套计算资源租赁、运维等服务。

　　公司业务根据应用场景可细分为政企云和物联网云业务。

　　政企云业务，公司目前主要聚焦于县、区、镇、园区等客户，包括提供定制化软件开发、软件产品销售和计算资源租赁、运维；

　　物联网云业务，公司主要聚焦于安防及环保领域，包括软硬件整体解决方案、定制化软件开发及产品销售和计算资源租赁、运维。

　　具体情况如下：

　　■

　　（3）公司云平台技术

　　公司拥有自主知识产权的云平台架构——卓易云平台，各组成部分的核心功能说明如下：

　　■

　　公司云平台架构的具体技术参数情况如下：

　　■

　　在技术实力上，公司在云服务业务上已积累了良好的技术储备，具备与同行业上市公司竞争的实力。

　　（4）公司云服务业务细分情况

　　①政企云服务

　　公司政企云服务基于自身云平台技术，结合多年政企服务经验，以国家“放管服”政策为契机，重点发展政务、企业数据交互和管理领域，快速实现政府、企业统一云平台建设，实现政府企业资源互通共享，提升政府、企业服务效率。

　　■

　　政企云应用案例——南京江北新区软件园项目

　　该项目为向南京江北新区软件园这一基层政府客户，提供园区内政企通的定制化软件开发服务，并将该软件平台部署于公司云中心的服务器上，可以供客户远程使用。

　　■

　　②物联网云服务

　　公司物联网云服务基于自身云平台技术，结合多年环保、安防行业经验，以物联网发展为机遇，重点发展环保、安防领域，为行业客户提供包括感知层的布设、数据采集，分析层的数据挖掘以及应用层的决策分析的端到端整体解决方案。

　　物联网云应用案例——宜兴市公用产业建设投资有限公司防洪排涝物联网云项目

　　该项目为环保领域客户宜兴市公用产业建设投资有限公司提供软硬件整体解决方案服务。

　　■

　　(二) 主要经营模式

　　（1）盈利模式

　　①云计算设备核心固件的盈利模式

　　公司从事的云计算设备核心固件，是指一组固化到计算设备主板上一个存储芯片中的系统程序。该类软件因有别于安装在计算设备硬盘上的软件，通常又被称为固件。

　　固件业务服务形式包括，A、向客户提供固件的技术及开发服务，主要成果体现为客户提供解决固件技术或完整固件代码。B、向客户销售固件产品（固件授权使用费）。主要特点如下：

　　■

　　公司首先要为CPU厂商提供技术开发服务，只有通过上述服务开发出适配CPU的成熟固件产品，才能实现向计算设备厂商的批量化销售。

　　相比其他国际厂商，成立时间短。由于其他国际厂商与CPU厂商合作时间久，成熟产品多，市场占有率也较高，因此固件产品销售收入较高。而公司现阶段首先需要与CPU厂商合作，为其提供技术开发服务，适配其CPU，不断开发出成熟的固件产品，才能实现向计算设备厂商实现批量化的销售。现阶段，公司固件业务收入中技术开发服务收入占比较高。

　　计算设备厂商在采购某款CPU时，需要配套采购适配该款CPU的固件。因此固件厂商能否推出与特定CPU配套的固件产品是影响计算设备厂商采购的关键因素。计算设备厂商在选择固件厂商产品时，主要根据自身供应商管理规定，并非具有强制性的认证要求。

　　②云服务业务的盈利模式

　　■

　　（2）销售模式

　　公司云计算设备核心固件业务同云服务业务均采用直销模式，但由于面对的客户类型差异，因此，采取差异化的销售策略。

　　■

　　（3）服务模式

　　■

　　（4）采购模式

　　云计算设备核心固件业务主要为软件开发，通常不涉及原材料采购，在自身人员不足情况下，存在技术外包服务采购。

　　公司向客户提供物联网云软硬件整体解决方案，业务采购内容由具体业务服务模式、实施内容所决定，在方案涉及硬件内容时，存在外购硬件的情况。

　　公司采购的材料主要包括软件开发所需的测试软件和硬件设备；数据中心运行所需的服务器等硬件设备以及根据物联网云服务客户所需感知层的硬件产品。采购具有批次多、品类多等特点。

　　为保障采购材料的质量，为客户提供稳定、可靠的信息化服务，公司建立了严格的采购管理制度，对采购流程进行规范化，由业务部门提交采购申请，经部门主管审核后，采购部对供应商进行询价。订单下达后，采购员负责跟单，提醒供应商按期交货。在所采购的原材料到库后，由仓库管理员检验。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　1、行业的发展阶段及特点

　　根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011）的分类标准和中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业归属于信息传输、软件和信息技术服务业——软件和信息技术服务业，行业代码为I65。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的分类标准、《战略性新兴产业分类（2018）》新一代信息技术产业——互联网与云计算、大数据服务——工业互联网及支持服务，行业代码为1.4.1。

　　根据《云计算发展白皮书2019》，我国云计算市场保持高速增长，市场迎来广阔的发展空间。2018年我国云计算整体市场规模达963亿元，增速39.2%，中国信通院预计2019-2022年仍将处于快速增长阶段，到2022年市场规模将达到2,903亿元。

　　随着云计算、物联网、5G等应用的快速发展，作为PC、服务器和IoT设备中的关键环节，BIOS和BMC固件产品的市场规模将直接受益于下游设备出货量的增长，市场空间较大。

　　2、主要技术门槛

　　云计算产业属于技术密集型行业，具有市场需求快速变化的特点。服务商只有通过持续的技术创新才能满足市场需求。产品研发和技术创新要求企业具备较强的技术实力、建立完善的研发体系、配置优秀的研发团队。

　　此外，BIOS产品的核心（基础）部分代码内容大量涉及具体的芯片和硬件电路参数而不是计算逻辑，了解并掌握BIOS核心代码相当困难。开发人员需要长期的开发实践才能实现技术沉淀。同时，BIOS工程师具有培养周期长、培养投入大的特点，导致了全球BIOS工程师人数规模较小且主要集中于四大X86架构BIOS供应商。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　1、云计算设备核心固件业务

　　目前全球主流的X86架构BIOS固件产品和技术，目前全球有四家厂商，分别是美国AMI、Phoenix、中国台湾Insyde和公司。与三家境外厂商相比，公司的起步时间较晚，在业务覆盖区域及市场占有率上有一定差距。但在国家信息安全的“自主、安全、可控”战略的推动下，公司较境外厂商有明显竞争优势，正在不断追赶。

　　2、云服务

　　公司云服务业务集中在江苏区域。随着我国政务云的建设不断下沉至县、园区等“最后一公里”层级，公司聚焦于县、区、镇、园区等客户，继续深耕江苏区域客户，并适度向全国范围拓展。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　（1）云计算设备核心固件

　　可信计算是BIOS的发展潮流。随着云计算应用领域的迅速扩大，信息系统的安全性也面临越来越大的挑战，以可信计算为代表的安全技术为解决信息系统安全问题提供了新的思路。可信计算强调从终端设备就开始防范攻击，以计算平台硬件安全可信为基础，从硬件层安全着手解决信息安全问题。在可信计算体系中，BIOS固件是传递信任链的安全根和起点。近年来，业界正倾注于BIOS固件层面的安全防护技术的改进和提高，如BIOS芯片保护、BIOS安全更新和BIOS监控等。

　　更加侧重虚拟化等增值应用支持。差异化是信息产品领域竞争的关键要素。BIOS固件在计算设备中的作用决定了其是厂商实现平台差异化的关键之所在。一键恢复、一键上网、设备自我诊断，以及云计算所需要的硬件设备虚拟化功能均可通过BIOS固件实现。

　　支撑“多架构、多操作系统”的BIOS成为发展趋势。随着物联网、嵌入式技术的发展，具有处理器、电子芯片、微型操作系统等架构的计算设备层出不穷，客观上正推动着支持“多架构、多操作系统”的BIOS固件的发展。

　　BMC在2020年的产品规划中将增加对下一代ASPEED信驊BMC管理芯片AST2600的支持；

　　在服务器远程管理应用上，支持DMTF的Redfish?标准接口和基于1.6版本的ByoCore?RedfishAPI的解决方案，为中小企业IT部门以及数据中心客户提供简易便利和安全的管理方式；

　　在监控管理设备接口规划中支持MCTP over PCIE / I2C标准接口，为磁盘阵列卡Raid提供更好的信息管理、状态检测以及策略配置支持；

　　在X86平台产品线上规划将Intel的相关技术比如节点管理(NM, NodeManager)、ASD(At-scale Debug)、ACD(Autonomous Crash Dump)等整合进BMC固件并提供相关技术的完整解决方案。

　　另外，BMC固件产品的解决方案中也增加了配置传感器、配置逻辑通道、配置用户信息、配置关键预设值等功能的GUI配置工具套件——ByoCore?CitrusToolKit，让开发者更容易上手，有效缩短平台及项目开发周期。

　　（2）云服务

　　在云服务的实践中，终端及移动终端各个层面，包括各类PC、服务器、IoT设备都有可能会面临攻击者的挑战，云基础设施安全、数据安全、认证和访问管理安全等诸多安全性问题愈发突出。云服务提供商需要充分结合云计算特点和用户要求，提供整体的云计算安全措施，从而推动加密技术、信任技术、安全解决方案、安全服务模式方面加快发展。

　　随着SaaS产品数量增加，用户对于SaaS应用之间细分、跨层、效率、协作、打通的要求越来越高，PaaS平台将因在构建一体化应用服务方面所具备的统一的研发流动自动化能力、统一的应用资源编排调度能力和统一的分布式、微服务治理能力而更加受到客户的青睐。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 股东持股情况

　　单位: 股

　　■

　　存托凭证持有人情况

　　□适用√不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入21,283.36万元，较2018年增长21.14%；归属于上市公司股东的净利润4,107.49万元，较2018年下降20.36%。

　　2 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　详见年度报告“第十一节 财务报告”中的“七 41.重要会计政策和会计估计的变更”的内容。

　　4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　报告期本公司纳入合并财务报表范围的子公司具体情况详见本节九“在其他主体中的权益”，合并范围变更具体情况详见本节八“合并范围的变更”

　　证券代码：688258           证券简称：卓易信息             公告编号：2020-008

　　江苏卓易信息科技股份有限公司

　　2019年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每10股派发现金红利1.42元 （含税），不进行公积金转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　一、 利润分配方案内容

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，母公司累计可供分配利润为158,138,217.83元。经第三届董事会第六次会议决议，公司2019年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.42元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本86,956,591股，以此计算合计拟派发现金红利12,347,835.92元（含税）。占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为30.06%。公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。实际派发现金红利总额将以2019年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、 公司履行的决策程序

　　(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

　　本公司于 2020 年 4月 20日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2019 年年度股东大会审议。

　　(二) 独立董事意见

　　本公司全体独立董事认为：

　　公司2019年度利润分配方案符合《公司章程》的相关要求，考虑到了公司的实际情况，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定地发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意本次公司2019年度利润分配方案并同意将该方案提交股东大会审议。

　　(三) 监事会意见

　　本公司于 2020 年 4月 20日召开第三届监事会第四次会议审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2019 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2019 年年度股东大会审议。

　　三、 相关风险提示

　　(一) 现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　(二) 本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：688258           证券简称：卓易信息             公告编号：2020-009

　　江苏卓易信息科技股份有限公司

　　关于续聘公司2020年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

　　注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室

　　注册资本：1002万元

　　历史沿革：天衡会计师事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

　　成立日期：2013年11月4日

　　执业资质：江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书（执业证书序号：NO.010731），财政部、中国证券监督管理委员会颁发的证券、期货相关业务许可证（证书序号：000430），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

　　是否从事证券服务业务：是

　　相关审计业务是否主要由分支机构承办：否，公司本次审计业务由天衡会计师事务所南京总部执行。

　　1. 人员信息

　　首席合伙人：余瑞玉

　　执行事务合伙人：余瑞玉、狄云龙、荆建明、汤加全、虞丽新、郭澳、骆竞、宋朝晖、谈建忠、陆以平

　　截至2019年12月31日，合伙人（股东）为73人。此外，注册会计师359人（上年为327人），从业人员数量1073人，从事过证券服务业务的注册会计师302人。

　　2. 业务规模

　　最近一年业务收入（2018年）：40,853.96万元

　　最近一年审计业务收入（2018年）：37,178.95万元

　　最近一年证券业务收入（2018年）：9,969.51万元

　　最近一年净资产（2018年）：3,900.83万元

　　截至2018年12月31日，上市公司年报审计数量57家，收费总额5611万元；涉及的主要行业包括：制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业等；资产均值在76.32亿元左右。

　　是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在公司相关行业有丰富的经验，为诚迈科技、金智科技、哈工智能提供年报内控审计服务。

　　3. 投资者保护能力

　　职业风险基金计提：1,041.73万元

　　职业责任保险累计赔偿限额：8,000.00万元

　　职业保险能否覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任：是

　　4. 独立性和诚信记录

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　2017-2019年度，受到行政处罚0次，行政监管措施2次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

　　■

　　（二） 项目成员信息

　　1. 人员信息

　　（1） 项目合伙人（项目负责合伙人）：夏先锋

　　从业经历：具备19年证券业务及审计经验，主要从事资本市场相关服务，具有IPO、非公开发行股票、上市公司年报审计等丰富的工作经验。

　　执业资质：注册会计师

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备相应的专业胜任能力：是

　　是否存在兼职情形：是 ，昆山佰奥智能装备股份有限公司独立董事

　　（2） 质量控制复核人（项目独立复核合伙人）：汤加全

　　从业经历：具备27年证券业务及审计经验，主要从事资本市场相关服务，具有IPO、非公开发行股票、并购重组、上市公司年报审计等丰富的工作经验。

　　执业资质：注册会计师

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备相应的专业胜任能力：是

　　是否存在兼职情形：否

　　（3） 签字注册会计师（项目负责经理）：陈倩

　　从业经历：具备9年证券业务及审计经验，主要从事资本市场相关服务，具有IPO、非公开发行股票、上市公司年报审计等丰富的工作经验。

　　执业资质：注册会计师

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备相应的专业胜任能力：是

　　是否存在兼职情形：否

　　2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述项目项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师均具有丰富的证券服务业务经验和公司所在行业服务业务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

　　（三） 审计收费情况

　　公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，同时参考其他上市公司收费情况确定。公司2019年度审计费用为人民币50万元（含税）。董事会将提请股东大会授权公司管理层根据审计要求和范围，按照市场原则与天衡会计师事务所协商确定2020年度相关审计费用。

　　二、 聘任审计机构所履行的程序

　　1. 公司董事会审计委员会审查意见

　　公司董事会审计委员会对天衡进行了审查，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况,具有良好的诚信水平。同意公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年的审计机构并将上述事项提交公司第三届董事会第六次会议审议。

　　2. 公司独立董事的事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事就续聘天衡为公司2020年度审计机构出具了事前认可意见，独立董事认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计的执业资质和胜任能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，在2019年度的审计工作中，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公证的执业准则，顺利完成了公司审计工作。我们同意将上述事项提交第三届董事会第六次会议审议。

　　公司独立董事就续聘天衡为公司2020年度审计机构发表了独立意见，独立董事经认真核查相关资料，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计。

　　聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。我们同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司2020年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司独立董事对公司续聘2020年度审计机构的事前审核意见》、《江苏卓易信息科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　3. 董事会审议和表决情况

　　2020年4月20日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意聘任天衡会计事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　4. 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江苏卓易信息科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：688258           证券简称：卓易信息             公告编号：2020-010

　　江苏卓易信息科技股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏卓易信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2223号) 文件核准，并经上海证券交易所同意，公司公开发行面值为1元的人民币普通股股票21,739,200.00股，每股发行价格为人民币26.49元，共募集资金575,871,408.00元，扣除承销和保荐费用46,069,712.64元后的募集资金为529,801,695.36元，已由主承销商中信建投证券于2019年12月2日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计、验资及评估费用6,544,605.24元、律师费用4,716,981.13元、用于本次发行的信息披露费用4,735,849.06元、发行手续费用及其他964,000.00元后，公司本次募集资金净额为512,840,259.93元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2019）00132号《验资报告》。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　■

　　注：期末余额含尚未支付的发行费用8,062,264.15元，尚未置换的发行费用2,999,171.28元。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019年4月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏卓易信息科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券分别与交通银行股份有限公司无锡分行、江苏宜兴农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体情况详见2019年12月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏卓易信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

　　(二) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2019年12月16日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次

　　会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目的正常进行的前提下，使用最高不超过人民币4.5亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　公司2019年度使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

　　■

　　（三）使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目情况

　　2019年12月16日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意使用不超过人民币15,000万元的募集资金向全资子公司南京百敖软件有限公司（以下简称“南京百敖”）提供无息借款用于实施募投项目，借款期限3年。本次提供借款的募集资金将专项用于“国产BIOS固件和BMC固件产品系列开发项目”募投项目的实施建设。本次借款已存放于南京百敖募集资金专项账户。2019年11月18日公司及全资子公司南京百敖（共同作为甲方）已与保荐机构中信建投、交通银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司及全资子公司南京百敖将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定要求规范使用募集资金。

　　（四）用超募资金永久补充流动资金情况

　　公司分别于2019年12月30日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议、2020年1月15日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币48,000,000.00元用于永久补充流动资金，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。2020年1月17日公司已使用超募资金人民币48,000,000.00元用于永久补充流动资金。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　募集资金投资项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2019年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和本公司《管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度募集资金专项报告出具了天衡专字（2020）00406号鉴证报告：“卓易信息公司管理层编制的《关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了卓易信息公司2019年度募集资金实际存放与使用情况。”

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　截至2019年12月31日，卓易信息募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019年4月修订)》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至2019年12月31日，中信建投证券对卓易信息募集资金使用与存放情况无异议。

　　特此公告。

　　江苏卓易信息科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月22日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：688258           证券简称：卓易信息             公告编号：2020-011

　　江苏卓易信息科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

　　一、 本次会计政策变更的概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号，以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，公司自2020年1月1日起施行。

　　（二）审议程序

　　公司于2020年4月20日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，独立董事发表了同意的独立意见。

　　二、 本次会计政策变更的影响

　　（1）将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型。

　　（2）以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。

　　（3）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引。

　　（4）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　公司首次执行新收入准则仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　三、 独立董事、监事会审核意见

　　公司全体独立董事认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合目前会计准则及财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和公司的实际情况。在审议议案时，董事会表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们一致同意公司本次会计政策变更。

　　公司于2020年4月20日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。监事会认为，公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

　　四、 上网公告附件

　　《江苏卓易信息科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　江苏卓易信息科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：688258        证券简称：卓易信息        公告编号：2020-012

　　江苏卓易信息科技股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年5月12日14点30分

　　召开地点：江苏省宜兴市兴业路298号卓易信息19楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月12日

　　至2020年5月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　2019年度股东大会届时将听取《2019年度独立董事述职报告》。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，内容详见公司于2020年4月22日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记时间

　　符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2020年5月11日（上午9：00-11:30，下午13:30-17:00）办理登记手续。

　　（二） 登记地点

　　江苏卓易信息科技股份有限公司1楼会议室（江苏省宜兴市兴业路298号）。

　　（三） 登记方式

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（3）法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式联系地址：江苏省宜兴市兴业路298号董事会办公室

　　电话：0518-80322888

　　传真：0510-80322666

　　联系人：陈巾

　　特此公告。

　　江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏卓易信息科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月12日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688258    证券简称：卓易信息    公告编号：2020-013

　　江苏卓易信息科技股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月20日以现场及通讯相结合方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2019年4月10日以书面形式送达公司全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢乾先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　董事会认为董事会工作报告真实地反映了董事会本报告期的工作情况。2019年度，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》等有关规定和股东大会赋予的权利，与经营管理层齐心协力，尽职尽责推动公司日常经营管理活动有序开展，使得公司保持了稳中有进的发展态势，维护了公司全体股东的根本利益。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　董事会认为总经理工作报告真实地反映了总经理本报告期的工作情况。2019年度，公司总经理协调各部门、带领全体员工积极有为，在技术研发、市场开拓、企业管理等方面取得了一定的成绩。

　　3、审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《2020年度财务预算报告》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　同意公司2019年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.42元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本86,956,591股，以此计算合计拟派发现金红利12,347,835.92元（含税），占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为30.06%。公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。实际派发现金红利总额将以2019年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司2019年年度利润分配方案公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　董事会认为公司2019年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够客观公允地反映本报告期的财务状况和经营成果；在年度报告编制的过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为：董事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司2019年年度报告》及《江苏卓易信息科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过《 关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　董事会同意公司继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2020年度的具体审计要求和审计范围与天衡会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》。

　　独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《 关于公司2020年度董事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过《关于公司2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　10、审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　11、审议通过《关于公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　2019年度，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《江苏卓易信息科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》及公司制度等相关规定,在推动公司内控管理水平的提高与防范经营风险，健全财务管理与合法合规等方面发挥了积极有效的作用，较好地履行了审计委员会的职责。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　12、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　公司董事会同意公司根据财政部发布的相关规定对公司会计政策进行调整。公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　13、审议通过《关于2020年度公司向金融机构申请授信额度的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　14、审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

　　董事会认为公司2020年第一季度报告及正文的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够客观公允地反映本报告期的财务状况和经营成果；在2020年一季度报告编制的过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为：董事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司2020年第一季度报告》及《江苏卓易信息科技股份有限公司2020年第一季度报告正文》。

　　15、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　公司将于2020年5月12日召开2019年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　会议还听取了《2019年度独立董事述职报告》

　　2019年度，全体独立董事本着独立、客观、审慎的原则，依照法律法规和《公司章程》规定的职责，参与了公司所有重大事项的审议，积极地为公司发展建言献策，促进了董事会决策的规范、科学和高效，切实维护了公司和股东的合法权益。2020年，独立董事将继续独立、公正、忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，推动公司的健康持续发展。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

　　特此公告。

　　江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：688258    证券简称：卓易信息    公告编号：2020-014

　　江苏卓易信息科技股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月20日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2019年4月10日以书面形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席蒋圣先生主持，会议应到监事3名，实到3名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：监事会根据《公司法》等法律、法规的规定以及公司章程和监事会议事规则的要求，认真履行职责，对公司2019年度运作情况进行了监督和检查，重点从公司依法运作、公司财务检查、股东大会决议执行情况、董事会及高级管理人员履行职责等方面行使监督职能，较好地保障了公司和股东权益，促进了公司的规范化运作。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司2019年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够客观公允地反映本报告期的财务状况和经营成果；在年度报告编制的过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为：监事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司2019年年度报告》及《江苏卓易信息科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《2020年度财务预算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司 2019 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2019 年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司2019年年度利润分配方案公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司2020年度监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司根据相关规定，在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。公司监事不因其担任监事职位额外领取津贴或报酬。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过《 公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司2019年度募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，并对募集资金进行了专户存放和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　8、审议通过《 关于公司会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会同意本次会计政策变更。本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　9、审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司2020年第一季度报告及正文的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够客观公允地反映本报告期的财务状况和经营成果；在2020年第一季度报告编制的过程中，未发现公司参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为：监事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司2020年第一季度报告》及《江苏卓易信息科技股份有限公司2020年第一季度报告正文》。

　　特此公告。

　　江苏卓易信息科技股份有限公司监事会

　　2020年4月22日