一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明：无

　　所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　一、公司主要业务、产品

　　公司主营业务为电梯、自动扶梯、自动人行道及成套配件的产品研发、生产、销售及整机产品的安装和维保业务。

　　全资子公司智能高科以智能磨削机器人制造为切入点，主要产品为轨道交通列车转向架主要构架专用智能化制造设备、机器人焊接和打磨工作站，主要应用在高铁、地铁等轨道交通装备制造领域；机器人焊接和打磨工作站也可应用于新能源汽车、军用飞机、通用航空、船舶等制造领域。

　　全资子公司远大新能源主营业务为：风能及太阳能发电设备制造。

　　（一）电梯业务

　　报告期，公司拥有16个系列18种型号的垂直电梯产品，拥有7个系列22种型号的自动扶梯及人行道产品。主要产品情况如下：

　　1、直梯产品：定位中低端商用及住宅产品的卓悦Ⅲ系列（CHOI-Ⅲ）小机房产品；中高端商用的锐智系列（RICH），可以覆盖1600kg/2.5米/秒及以下的应用场所；市场定位到超高层建筑的高速梯领航Ⅰ（NAVI-Ⅰ3.0-4.0米/秒）和领航Ⅱ（NAVI-Ⅱ5.0-10.0米/秒）；对应特殊建筑需求的中低端和高端无机房产品卓悦无机房CHOI-MRL和锐智无机房RICH-MRL；应用于医院商场的锐智医用梯、锐智观光梯、锐智无机房观光梯；可以直接覆盖5000kg的载货电梯；专为私人家庭用的别墅家用梯嘉悦系列；专为旧楼加装开发设计的卓悦加装系列；以及具有多种用途的小型杂物电梯系列。

　　2、扶梯产品：适用于商场酒店的普通型商用扶梯跨越系列（KYUE）；适用于人员流量较小的轻型公交扶梯W310系列；定位于机场、高铁及非密集大流量地铁站等场所的公交型扶梯W700系列；定位于车站、地铁等大流量承运人流的重载外置主轮的公交型W800系列；以及0-12度的自动人行道产品。

　　（二）机器人业务

　　主要产品包括：轨道交通列车转向架主要构架专用智能化制造设备、机器人焊接和打磨工作站。

　　（三）风电业务

　　主要产品包括：1.5MW \2.0MW\2.5MW\3.0MW风力发电机组，应用于大型风力发电厂。

　　二、主要经营模式

　　（一）采购模式

　　公司的采购由战略采购部门负责，负责物资的采购计划编制与实施；分析并调整采购策略和采购价格，保持采购成本的最优化；负责采购资料管理，供应链（包括供应商管理、物料供应过程的异常处理、质量问题）管理，进行供应商资料库的维护工作。

　　（二）生产模式

　　公司电梯产品根据订单排产，关键部件采用自制与外购相结合。公司生产环节主要由生产运营系统执行，根据“订单式生产”原则制定生产作业计划，通过ERP系统和BOM清单对产品生产过程中的各个阶段生产加工与外购实施全程监控，及时处理订单在执行过程中的相关问题，确保生产计划能够保质保量的完成。

　　公司机器人产品以客户需求定制化的生产模式为主。

　　风电产品严格按照准时化生产模式，实行客户订单全程计划跟踪管理模式。订单下达后，由计划中心下达各个部门的时间节点，并跟踪考核；同时跟踪业主方的施工进度和总体计划执行情况，根据工程进展及时更新生产计划；生产过程实行全程ERP软件管理。实现零部件采购计划、零部件到货、零部件入库、零部件出库、产成品入库、产成品出库的过程管理；库存管理科学合理，保证了生产零部件配送及时，提高物料的周转率，保证生产计划的平稳有序的执行。

　　（三）销售模式

　　公司电梯采用直销与经销相结合的营销模式。

　　智能高科采用直销营销模式。

　　远大新能源销售主要是内销为主，同时也在开展海外市场的业务。内销主要是通过风资源开发与电力公司进行合作，以直销为营销模式。海外主要是通过当地的代理商进行合作，同时直销为辅助手段。

　　三、行业概况及发展趋势

　　1、中国电梯行业发展概况及趋势

　　近年来，随着国家对房地产的宏观持续调控，导致房地产开发速度总体放缓，直接影响到新梯市场的需求。虽然在租赁住房建设和新城镇化不断推进的政策支撑下，以及公共交通设施建设等因素的推动下，加之旧梯改造、老房加装电梯带来的需求增量，使得电梯市场仍可以在较长时间保持平稳发展，但由于原材料价格的高位运行以及产能过剩的因素影响，电梯市场的竞争更趋激烈。

　　虽然我国电梯市场增长有所放缓，但我国电梯的市场需求仍远未达到饱和的程度。旧梯改造方面：2019年底，国内在用梯保有量近700万台，其中运行15年以上的老旧电梯数量逐年增加，旧梯改造需求正在逐年释放。另外，在国务院主导的旧楼加装电梯政策的推动下，多个省市地区先后出台《老旧住宅小区加装电梯工作实施方案》，各地政府将旧房加装电梯作为重大民生工程加以鼓励并给予政策支持，老旧住宅加装电梯未来将进一步刺激电梯消费需求。同时逐年增大的电梯保有量和平稳有升的产销量为国内电梯企业提供了较大的维保服务市场空间。从中长期看，中国的城市化进程仍将使得配套城市发展的电梯行业保持增长，刚性需求和改善性需求仍有进一步的释放空间。

　　根据国家统计局的数据，2013年至2015年我国电梯生产企业数量是保持一个较为快速的增长趋势，年均增速都是在15%以上。但是从2016年开始，随着行业盈利能力减弱，电梯制造企业增速开始明显放缓。2019年上半年我国电梯、自动扶梯及升降机制造企业一共757家，同比增长1.07%，2019全年电梯产量117.3万台，增速达12.8%。电梯行业表现为价格、质量、后市场服务和互联网物联网背景下万物互联的新电梯技术创新应用等全方位的竞争格局。2020年初新冠病毒来袭，因疫情可传播性，近距离接触成为高危，“无接触”的需求迅速暴涨，众多企业针对疫情特殊情况推出一系列的无接触产品和方案，助力疫情防控，开启无接触生活智能电梯语音方案。近年来，随着经济下行倒逼产业升级，传统电梯产业对数字化、智能化技术变革的热情已经燃烧多年，包括奥的斯、日立、三菱、迅达、西奥等国内外知名电梯品牌已经早早开始将物联网、大数据、人工智能技术应用到电梯产品中。在抗击疫情中出现的无接触服务让声控电梯有机会走入大众视野，也使得语音方案在未来智能电梯的多模态交互系统中有了一席之地;与此同时，声控电梯这波热潮带来的化学反应，促使整个电梯行业的智能化进程加速并入快车道。后续随着产业的逐步出清，电梯龙头市占率进一步提升，行业的竞争格局有望得到改善。

　　2、工业机器人系统集成行业现状概况

　　公司其他主要业务的行业为工业机器人系统集成行业，目前行业发展现状为低端应用领域竞争激烈，高端应用领域竞争门槛较高，系统集成商的技术水平参差不齐，导致提供的服务水平差异较大。《中国制造2025》明确提出要推进制造过程智能化，智慧工厂是现代工厂信息化发展的一个新阶段，是制造业企业转型升级的重要方式，是系统集成行业的未来发展方向。随着智慧工厂的快速发展和全面推进，必将加快系统集成行业在制造业领域的应用推广。

　　报告期内，公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019 年受宏观经济和国内房地产市场持续调控影响，全国房地产开发投资132,194亿元，比上年增长9.9%，其中，住宅投资97,071亿元，增长13.9%，但年内增速持续放缓。房屋新开工面积227,154万平方米，增长8.5%，比上年回落8.7个百分点，房地产新开工面积增速回落。房屋竣工面积95,942万平方米，增长2.6%。其中，住宅竣工面积68,011万平方米，增长3.0%，房屋竣工面积基本持平。电梯行业与房地产建设保持高度正相关性，因此也面临销售增长乏力、生产成本压力增大的局面。

　　本报告期公司实现营业收入80,974.86万元，同比下降34.42%，归属于上市公司股东的净利润为-10,718.78万元，同比下降-1,245.90%，业绩亏损的主要原因是：1）公司主营业务电梯板块受国家对房地产调控的影响，电梯市场需求增速趋缓，行业竞争激烈，2017年度至2018年度订单签约量下滑，报告期内合同执行台数同比去年下降较多；同时因激烈竞争导致电梯销售价格走低，本报告期确认收入的电梯产品以经销方式销售的电梯台数比例加大，造成平均销售价格同比下降较多；受执行台数减少和平均单价下降双重影响，公司报告期内电梯产品收入比去年同期相比大幅下滑。2）公司机器人、风电业务板块订单签订及执行均未达预期，全年新签和执行合同数量较少、金额较小，对公司整体经营业绩形成负影响。

　　虽然电梯行业市场竞争依旧激烈，产能结构性仍然处于过剩状态，但是从目前情况看，公司具备持续经营能力的基本面没有改变。公司2019年度新签订单13.03亿元，近三年及2020年一季度在手订单合计为15.81亿元。大量可执行订单的储备，为公司未来持续发展奠定了基础。

　　随着国内房地产市场持续深度调控和电梯行业供需矛盾凸显，行业内企业优胜劣汰效应越发凸显，促使整个行业向高品质、高技术发展，让拥有自主品牌、自主研发创新能力的电梯制造企业进一步发展壮大。从2019年开始，公司国内市场为增强市场服务能力，进一步开拓电梯安装维保市场，加大旧楼加装、改造电梯市场开拓力度，申请旧楼加装、改造电梯用建筑施工企业等级证书，为大力拓展旧楼加装电梯业务做准备。同时不断提高后市场服务能力，推动公司维保收入的增长。电梯维保劳务收入和大修改造劳务收入已逐年呈上涨趋势，目前已成为公司电梯产业新的业绩增长点。

　　报告期内，公司经营成果体现在以下方面：

　　1、电梯制造业务

　　1、报告期内，公司获得了“2019年度全国政府采购电梯十佳供应商”荣誉称号。2019年远大博林特电梯凭借自身综合优势入选中国电梯制造商五强，这是继2010年入围“电梯本土品牌5强”后，博林特电梯再次成为中国电梯制造商5强企业。远大博林特电梯作为中国电梯行业的重要参与者，在近二十年的发展历程中，创下中国电梯业多项第一，快速成长为具有国际竞争力的电梯全产业链制造商和智能工业制造商。

　　（1）市场方面

　　国内市场：在轨道交通等公共建设领域，签约南京地铁7号线工程垂直电梯、自动扶梯项目等公建项目；在保障房建领域，签约溧水区安居保障工程PPP项目等重要住宅梯项目。

　　国际市场：签约印度孟买三号线地铁直梯、扶梯项目，哈萨克斯坦中国驻哈萨克斯坦使馆新建馆舍工程项目，墨西哥GAP ASG(机场)；新加坡市政理事会项目与HDB项目等。报告期内，国际市场新签订单比去年同期增长44%。

　　（2）技术研发

　　2019年公司为了进一步满足市场需求，加大了技术投入，满足用户对产品的期望，大力开发国际市场。在这一年中，取得了满足欧标EN81-20/50并符合新欧洲指令2014/33/EU的小机房电梯产品CE认证和满足俄罗斯GOST 53780标准的小机房及无机房电梯产品EAC认证；完成了新加坡HDB建屋局专用无机房及小机房电梯产品，及新加坡市政理事会旧楼改造专用电梯，国际市场通用及俄罗斯市场无机房新产品开发设计；同时，为特殊要求的用户在技术上提供了解决方案，其中包括：刚果金布桑加水电站大坝电梯特殊技术需求解决方案、菲律宾高速梯项目特殊操纵盘控制及显示技术解决方案及设计与载重2000kg无机房90°直角贯通门项目方案解决及设计等。

　　设计开发出室外型控制柜，通过了专业检测机构检测，达到IP55（防尘，防任意角度水枪喷射）的防护等级；多处采用专业级高端的IP65以上等级的锁具，IP65以上等级的穿墙板等配置，取得室外型电梯控制柜型式试验证书；

　　2019年公司开展的“扁平带曳引电梯研发”、“大跨度水平型自动人行道研发”、“卓悦Ⅲ电梯研发”等项目，被列入了辽宁省科技计划项目；公司不仅涵盖经济型、智能型、高端电梯市场以及国内、国际市场的全系列电梯及自动扶梯自动人行道产品，同时致力于配套电梯产品全产业链核心技术的开发研究。从电梯控制驱动系统、驱动主机、安全部件、外围智能技术应用等多方面配套产品，均实现了自有知识产权的开发应用。

　　报告期内，公司继续加大知识产权方面的开发力度，累计获得62项专利，在申请专利5项。

　　2、智能制造机器人业务

　　报告期内，在轨道交通方面，公司自主研发生产的国内首台套自动化枕梁生产线已交付唐车调试运行。此项技术大大提高了高铁枕梁的生产效率，实现枕梁更加智能化生产，助力中国轨道交通高端装备加速发展。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内子公司远大建筑集团有限公司(肯尼亚)注销，不再纳入合并范围。

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司

　　法定代表人：康宝华

　　2020年4月22日

　　证券代码：002689                   证券简称：远大智能               公告编号：2020-019

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于2020年4月10日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第三届董事会第二十五次会议(以下简称“本次会议”)的通知。会议于2020年4月20日以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：

　　1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年年度报告全文及摘要的议案》；

　　《2019年年度报告全文》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　《2019年年度报告摘要》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度董事会工作报告的议案》；

　　《2019年度董事会工作报告》具体内容详见《2019年年度报告全文》中“第三节”、“第四节”，刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　公司独立董事分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　3、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度总经理工作报告的议案》；

　　4、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告的议案》；

　　《2019年度财务决算报告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　5、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度审计报告的议案》；

　　《2019年度审计报告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　6、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

　　2019年度，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《审计报告》（CAC证审字[2020]0204号）确认，2019年公司实现净利润（母公司）-68,579,166.54元，因此2019年度母公司不提取法定盈余公积金，加上年结存未分配利润209,869,335.29 元，截至2019年12月31日，可供投资者分配的利润为141,290,168.75元。

　　结合公司实际经营情况，为公司经营发展、保证现金流充裕，本年度不实施利润分配及资本公积金转增股本。

　　公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及公司《未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》的有关规定。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　7、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　《2019 年度内部控制自我评价报告》、独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表的议案》；

　　《内部控制规则落实自查表》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》；

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》、《关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》；

　　为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，优化财务结构，补充流动资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司沈阳东陵支行申请综合授信额23,500万元、广发银行沈阳分行沈河支行申请综合授信额度14,000万元、招商银行股份有限公司沈阳分行金叶支行申请综合授信额度24,000万元。

　　业务品种：贷款、银行承兑汇票、保函、远期结售汇、信用证、贸易融资等业务品种。期限一年。

　　上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　11、以7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》；

　　关联董事康宝华先生回避本议案的表决，公司独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。

　　《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可函》、《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　12、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》；

　　公司全资子公司——沈阳远大智能高科机器人有限公司出于生产经营以及流动资金周转的需要，向中国光大银行股份有限公司沈阳南湖科技开发区支行申请2,000万元的授信额度。

　　授信种类：贷款、银行承兑汇票、保函、远期结售汇、信用证、贸易融资等业务品种，授信期限为一年，由公司提供连带责任担保。

　　公司为其向银行申请的银行授信提供担保总额为2,000 万元，担保金额不超过授信额度，授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。

　　《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　13、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于沈阳远大新能源有限公司2019年度业绩承诺完成情况的议案》；

　　《关于沈阳远大新能源有限公司2019年度业绩承诺完成情况说明的公告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　14、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

　　同意于2020年5月15日召开公司2019年度股东大会。

　　《关于召开2019年度股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：002689                   证券简称：远大智能               公告编号：2020-020

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司

　　第三届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下称“公司”)于2020年4月10日以电话、邮件形式向公司各监事发出了召开第三届监事会第二十五次会议的通知。2020年4月20日，以现场方式召开本次监事会。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席孙鹏飞先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下：

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度监事会工作报告的议案》；

　　《2019年度监事会工作报告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年年度报告全文及摘要的议案》；

　　经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2019年年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　《2019年年度报告摘要》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告的议案》；

　　监事会认为：《2019年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。

　　《2019年度财务决算报告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度审计报告的议案》；

　　《2019年度审计报告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

　　经认真审议，我们认为：董事会作出的关于本年度利润分配预案符合公司目 前的经营现状，客观公正、合法合规，能有效兼顾股东长远利益，有利于公司良 性健康发展。监事会同意本次利润分配预案。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　经审核，监事会认为：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会已建立了比较完善的内部控制制度体系，公司内部审计部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制的执行及监督作用，有效保证了公司规范管理运作。报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，未违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等规范的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表的议案》；

　　经核查，监事会认为：《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。

　　《内部控制规则落实自查表》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》；

　　监事会认为：2019年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；2019年度除为公司全资子向银行申请综合授信额度提供担保外，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；2019年度公司不存在损害公司和其他股东利益的情形。

　　《关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》；

　　为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，优化财务结构，补充流动资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司沈阳东陵支行申请综合授信额23,500万元、广发银行沈阳分行沈河支行申请综合授信额度14,000万元、招商银行股份有限公司沈阳分行金叶支行申请综合授信额度24,000万元。

　　业务品种：贷款、银行承兑汇票、保函、远期结售汇、信用证、贸易融资等业务品种。期限一年。

　　上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　10、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》；

　　经核查，监事会认为：公司关联交易事项，其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害公司和股东的利益的情况，且关联董事康宝华先生回避该议案的表决。

　　《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　11、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》；

　　监事会认为：公司全资子公司向银行申请授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，促使该公司进一步扩展业务的需要，且公司全资子公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次担保不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的规定。

　　《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：002689                   证券简称：远大智能               公告编号：2020-023

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司

　　关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易事项尚需提交公司2019年度股东大会审议；

　　●本次关联交易未形成对公司独立性的影响，公司主要业务也没有因本次关联交易而对关联人形成依赖。

　　一、关联交易概述

　　为满足沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营和发展需要，提高公司运作效率，公司控股股东沈阳远大铝业集团有限公司（以下简称“远大集团”）为公司向银行申请的综合授信额度共计6.15亿元，提供连带责任担保，不收取担保费。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注1：上述授信额度最终以各家银行实际的授信额度为准。

　　远大集团直接持有公司41.53%股份，为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

　　公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事康宝华先生回避了表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可函，并发表了独立意见。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议，与本次关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》之规定，本次交易不构成重大资产重组，本次交易无需其它部门的批准。

　　二、关联方情况介绍

　　（一）基本情况

　　公司名称：沈阳远大铝业集团有限公司

　　统一信用代码：91210106410718023F

　　公司住所：沈阳经济技术开发区十三号街20号

　　成立日期：1993年02月17日

　　法定代表人：康宝华

　　注册资本：人民币叁仟贰佰伍拾万元

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：铝门窗、屋顶、幕墙、不锈钢制品；室内外装修、机电装修；对外经济技术合作业务；机电产品加工、制造；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；电机、风力发电设备、工业风机、气体压缩机、泵类、石油人工机械设备、轨道交通设备制造；海洋石油设备制造及工程施工；自营或代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　（二）历史沿革

　　远大集团前身沈阳市现代铝业有限公司，设立于1993年1月。1998年12月3日，经沈阳市工商行政管理局核准，名称变更为沈阳远大铝业集团有限公司。截至目前，康宝华先生持有远大集团99%股权，为远大集团实际控制人。

　　（三）远大集团最近三年主要业务发展情况

　　最近三年以来，远大集团主要从事股权投资业务。

　　（四）远大集团最近一年又一期的主要财务数据(合并数)

　　单位：万元

　　■

　　（五）远大集团与公司的关联关系

　　远大集团直接持有公司41.53%股份，为公司控股股东。

　　（六）远大集团在最近五年之内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

　　（七）远大集团股权控制关系：

　　远大集团股权控制关系如下图所示：

　　■

　　三、关联交易的主要内容

　　公司控股股东远大集团为公司向中国建设银行股份有限公司沈阳东陵支行申请的23,500万元综合授信额度、广发银行沈阳分行沈河支行申请的14,000万元综合授信额度、招商银行股份有限公司沈阳分行金叶支行申请的24,000万元综合授信额度，提供连带责任担保，不收取担保费。

　　四、本次关联交易的目的与对本公司的影响

　　本次关联交易为控股股东远大集团为公司向上述银行申请综合授信额度，提供连带责任担保，不收取担保费。体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，本次关联交易不会对公司的经营业绩产生影响。

　　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。公司独立董事对董事会提供的相关资料进行了审阅，事前认可本次关联交易，同意提交董事会表决，并发表了如下独立意见：

　　公司控股股东公司沈阳远大铝业集团有限公司为公司向银行申请综合授信额度提供担保，是为了支持公司的发展，有利于公司的长远利益，不会损害公司利益及中小股东利益。董事会在审议上述议案时，关联董事康宝华进行了回避。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，同意该项关联交易，并提交2019年度股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第二十五次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可函；

　　4、公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：002689                   证券简称：远大智能               公告编号：2020-024

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司

　　关于为全资子公司向银行申请授信

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开的第三届董事会第二十五次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　公司全资子公司——沈阳远大智能高科机器人有限公司（以下简称“智能高科”）出于生产经营以及流动资金周转的需要，向中国光大银行股份有限公司沈阳南湖科技开发区支行申请2,000万元的授信额度。

　　授信种类：贷款、银行承兑汇票、保函、远期结售汇、信用证、贸易融资等业务品种，授信期限为一年，由公司提供连带责任担保。

　　公司为智能高科向银行申请的银行授信提供担保总额为2,000 万元，担保金额不超过授信额度，授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保及有关借款审批手续，并签署相关担保合同或协议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：沈阳远大智能高科机器人有限公司

　　成立日期：2015年3月13日

　　注册地点：沈阳经济技术开发区开发大路27号-9

　　注册资本：人民币壹亿元

　　法定代表人：康宝华

　　经营范围：工业机器人、服务机器人、智能机器人及相关自动化设备的开发、制造、销售、安装调试、维修、技术服务、技术转让；自动化非标设备、自动化设备的设计、制造、安装调试；自营和代理各类商品和技术的进出口。

　　智能高科的财务情况如下表：

　　■

　　与本公司关系：智能高科系公司全资子公司，公司直接持有100%股权。

　　智能高科无抵押、担保、诉讼及仲裁事项，其资信状况良好。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保额度：人民币2,000万元

　　担保期限：一年

　　担保方式：连带责任保证担保

　　四、董事会意见

　　公司全资子公司向银行申请授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，促使该公司进一步扩展业务的需要，且全资子公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次担保不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的规定。公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为，同意公司本次担保事宜。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本担保公告日，公司及其控股子公司累计审批的对外提供担保（不包括对子公司的担保）金额为0元，公司及其控股子公司累计审批的对外担保（包括对子公司的担保）总额为4000万元（含本次审批的对全资子公司提供的担保），公司及其控股子公司累计实际担保总额为224.44万元，占公司2019年度经审计的净资产0.17%。

　　截止本担保公告日，公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第二十五次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：002689                   证券简称：远大智能               公告编号：2020-025

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司

　　关于沈阳远大新能源有限公司

　　2019年度业绩承诺完成情况说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月完成收购朝阳远大新能源有限公司（后更名为沈阳远大新能源有限公司，以下简称“沈阳新能源”）100%股权，根据深圳证券交易所相关规定，现将沈阳新能源2019年度业绩承诺完成情况说明如下：

　　一、本次收购的基本情况

　　2018年11月20日，公司召开的第三届董事会第十三次（临时）会议及第三届监事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于收购朝阳远大新能源有限公司100%股权的议案》，同意公司以现金支付方式收购沈阳远大科技电工有限公司（以下简称“科技电工”）持有的沈阳新能源100%股权，收购价款为6,649.07万元。2018年12月3日沈阳新能源完成股权转让的工商变更登记手续，本次工商变更完成后，公司持有沈阳新能源 100%股权。沈阳新能源成为本公司全资子公司。

　　二、业绩承诺情况

　　根据公司与交易对方签订的《盈利补偿协议书》，科技电工承诺：沈阳新能源在盈利补偿期间（2018年度、2019年度、2020年度）实现的净利润分别不低于1,300.00万元、1,500.00万元、1,800.00万元。若沈阳新能源在承诺期内实现的净利润低于相应年度的预测净利润，科技电工向公司进行补偿。

　　补偿期限内每个会计年度应补偿金额的计算公式如下：

　　2018-2020年当年应补偿现金金额=[（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷2018-2020年度的承诺净利润数总和]×目标股权的交易价格－已补偿金额

　　三、业绩承诺完成情况

　　根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《沈阳远大新能源有限公司2019年度审计报告》（CAC审字[2020]0752号），沈阳远大新能源有限公司2019年度实现的净利润为-12,725,676.89元，低于业绩承诺净利润1,500.00万元，未完成2019年度业绩承诺。

　　业绩承诺未完成原因系沈阳新能源与中电投东北新能源朝阳风电有限公司签订的《中电投建平上新井49.5MW风电场工程》33台风机供货合同，其中剩余12台风机因风场规划问题暂未执行，及与中国三峡新能源有限公司东北分公司签署的《辽宁省风电项目战略合作框架协议》暂未签订正式合同，导致收入大幅下降，业绩未能达到预期目标。

　　根据公司与科技电工签署的《盈利补偿协议书》，补偿期限内每个会计年度应补偿金额的计算公式，经测算报告期内，科技电工以现金方式补偿公司的业绩补偿为：{[(13,000,000.00+15,000,000.00)－(13,795,837.33－12,725,676.89)]÷(13,000,000.00+15,000,000.00+18,000,000.00)} ×66,490,700.00－0.00=38,925,736.59（元）

　　公司将督促业绩承诺方科技电工根据《盈利补偿协议书》的约定及时履行补偿义务，公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务。

　　特此公告。

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：002689                   证券简称：远大智能               公告编号：2020-026

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2019年度股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间为：2020年5月15日下午14：30

　　网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月15日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6.股权登记日：2020年5月12日（星期二）

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。2020年5月12日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.会议地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《2019年年度报告全文及摘要的议案》；

　　2、《2019年度董事会工作报告的议案》；

　　3、《2019年度财务决算报告的议案》；

　　4、《2019年度审计报告的议案》；

　　5、《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

　　6、《2019年度监事会工作报告的议案》；

　　7、《关于公司向银行申请授信额度的议案》；

　　8、《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》；

　　9、《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》。

　　公司独立董事分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》。公司独立董事将在公司2019年度股东大会上述职。

　　上述 1-9项议案中属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　议案8为关联交易议案，关联股东需回避表决。

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过。内容详见2020年4月22日公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、现场会议登记

　　1.登记时间：2020年5月13日（上午8:30～11:30，下午13:30～16:00）。

　　2.登记地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号公司证券部。

　　3.登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2020年5月13日16:00前送达本公司。

　　4.注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、其他事项

　　1．联系方式

　　联系人：谢刚、孙琦

　　联系电话：024-25162751

　　传真：024-25162732

　　2. 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　3．出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　七、备查文件

　　1、《第三届董事会第二十五次会议决议》；

　　2、《第三届监事会第二十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362689”。

　　2、投票简称为“远大投票”。

　　3、议案设置及意见表决。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日上午9：15，结束时间为2020年5月15日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托            先生/女士代表本人（本单位）出席沈阳远大智能工业集团股份有限公司2019年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人姓名：         委托人帐号：           持股数：          股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

　　被委托人姓名：               被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

　　■

　　如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）

　　委托日期：   年    月     日

　　附件3

　　股东参会登记表

　　截止2020年5月12日下午深圳交易所交易结束后本公司（或本人）持有远大智能（股票代码：002689）股票，现登记参加沈阳远大智能工业集团股份有限公司2019年度股东大会。

　　■

　　证券代码：002689                   证券简称：远大智能               公告编号：2020-027

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司

　　关于举行2019年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于2020年5月8日（星期五）下午15：00-17：00 在全景网举行2019年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理陈光伟先生，董事会秘书谢刚先生、财务总监张楠女士，独立董事吴粒女士。在网上与投资者进行沟通。届时，欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月22日