提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间：2020年5月12日（现场股东大会召开日）9：15，结束时间为2020年5月12日（现场股东大会结束当日）15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生/女士代表我单位/个人，出席山东新北洋信息技术股份有限公司2019年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若无指示，则由受托人自行酌情投票表决。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：                 委托人证件号码：委托人持股数：                            委托人股东账户号码：

　　受托人姓名：                              受托人证件号码：

　　受托人（签名）：                           委托日期：2020年  月  日

　　备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002376    证券简称：新北洋   公告编号：2020-019

　　债券代码：128083    债券简称：新北转债

　　山东新北洋信息技术股份有限公司第六届监事会第十三次

　　会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2020年4月11日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于2020年4月21日以现场和通讯相结合的方式在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼五楼会议室召开。会议应到监事7名，实际参加表决的监事7名，其中监事徐晓东先生因疫情防控的原因，授权监事邱林先生代为表决。会议由监事会主席邱林先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

　　一、审议并通过《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交2019年度股东大会审议。

　　《2019年度监事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议并通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交2019年度股东大会审议。

　　三、审议并通过《2019年度利润分配预案》

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年度净利润为256,968,033.20元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金25,696,803.32元、5%的任意盈余公积12,848,401.66元，加上其他综合收益结转留存收益607,586.00元，加上以前年度未分配利润605,394,255.98元，2019年度可供股东分配的利润为824,424,670.20元。

　　以公司总股本665,712,402股为基数，向全体股东每10股派息2.00元（含税）。上述分配预案共计派发现金股利133,142,480.40元，剩余可分配利润结转至下一年度。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交2019年度股东大会审议。

　　四、审议并通过《2019年度内部控制自我评价报告》

　　监事会对公司《2019年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，并且有效运行，能够适用于公司管理的要求和企业发展的需要，保证了公司的规范运作。公司《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交2019年度股东大会审议。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》和《内部控制鉴证报告》（XYZH/2020JNA80010      号）刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。保荐机构出具的《东兴证券关于山东新北洋信息技术股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告的核查意见》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议并通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　监事会对公司《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，认为：2019年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交2019年度股东大会审议。

　　《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于山东新北洋信息技术股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（XYZH/2020JNA80009）刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。保荐机构出具的《东兴证券关于山东新北洋信息技术股份有限公司2019年度募集资金存放与使用的核查意见》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议并通过《公司2019年年度报告及摘要》

　　监事会对《公司2019年年度报告及摘要》进行了审核，认为：董事会编制和审核的《公司2019年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《公司2019年年度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交2019年度股东大会审议。

　　《公司2019年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2019年年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议并通过《公司2020年第一季度报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司2020年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2020年第一季度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议并通过《关于2020年度日常经营关联交易预计的议案》

　　审议事项一：公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易

　　关联监事王涛先生、拾以胜先生回避表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项二：公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项三：公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易

　　关联监事王涛先生、拾以胜先生回避表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项四：公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项五：公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项六：公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项七：公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项八：公司与威海优微科技有限公司之间的日常经营关联交易

　　关联监事拾以胜先生回避表决，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项九：公司与威海市人民政府国有资产监督管理委员会之间的日常经营关联交易

　　关联监事王涛先生、拾以胜先生、刘俊娣女士回避表决，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项十：公司与江苏百年银行设备有限公司之间的日常经营关联交易

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项十一：公司与山东同智伟业软件股份有限公司之间的日常经营关联交易

　　关联监事徐晓东先生回避表决，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，关联交易的协议条款、定价方式、审批程序均符合公司章程及相关法律法规规定，并且关联监事履行了回避表决程序。关联交易没有对公司的独立性构成不利影响，不存在损害公司及广大股东利益的情况。

　　本议案须提交2019年度股东大会审议。

　　《关于2020年度日常经营关联交易预计的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。保荐机构出具的《东兴证券关于山东新北洋信息技术股份有限公司确认2019年度日常关联交易和2020年度日常关联交易预计情况的核查意见》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议并通过《关于调整独立董事津贴的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交2019年度股东大会审议。

　　《关于调整独立董事津贴的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意公司续聘具有证券相关业务审计特许资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交2019年度股东大会审议。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议并通过《关于2020年度授信额度和贷款授权的议案》

　　同意公司2020年度向金融机构融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）额度为9亿元，并授权董事长在此额度内决定和签署融资合约，授权期自董事会通过之日起至2021年4月30日。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议并通过《关于为子公司提供融资担保的议案》

　　鉴于之前担保期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，支持各子公司的发展，保证其日常经营的资金需求，公司同意继续为欧洲公司、荣鑫科技、数码科技、服务子公司提供融资担保，同时新增为正棋机器人提供担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务），担保期限自董事会审议通过之日起至2021年6月30日止。担保方式为连带责任保证担保。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于为子公司提供融资担保的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十三、审议并通过《关于使用闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司及全资或控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过6亿元闲置资金进行现金管理，其中：闲置自有资金不超过3亿元，闲置募集资金不超过3亿元，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，该额度可以循环使用。此事项符合公司和全体股东的利益，且不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该等事项的决策和审议程序合法、合规。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于使用闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。保荐机构出具的《东兴证券关于山东新北洋信息技术股份有限公司使用闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十四、审议并通过《关于变更会计政策的议案》

　　监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，监事会一致同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于变更会计政策的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司监事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：002376      证券简称：新北洋      公告编号：2020-030

　　债券代码：128083      债券简称：新北转债

　　山东新北洋信息技术股份有限公司关于举行2019年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2020年4月29日（星期三）15:00-17:00在全景网举办2019年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景.路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长丛强滋先生，董事、总经理宋森先生，董事、副总经理、财务总监、董事会秘书荣波先生，独立董事姜爱丽女士，东兴证券股份有限公司保荐代表人成杰先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：002376     证券简称：新北洋    公告编号：2020-023

　　债券代码：128083         债券简称：新北转债

　　山东新北洋信息技术股份有限公司关于2020年度日常经营关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及信息披露的有关规定，公司对2020年度的日常经营关联交易进行了预计，具体情况如下：

　　一、2020年度日常经营关联交易预计情况

　　公司根据2019年度日常经营关联交易实际发生情况和2020年度经营计划，对2020年度的日常经营关联交易进行了预计，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、上一年度日常关联交易实际发生情况

　　公司2019年度日常经营关联交易实际发生情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　■

　　■

　　三、关联方介绍及关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　1、威海北洋电气集团股份有限公司（及其所属子公司）

　　成立时间：1994年6月30日

　　住所：山东威海高技术产业开发区火炬路159号

　　法定代表人：陈福旭

　　注册资本：9,353.75万元

　　企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

　　主营业务：计算机及软件开发；系统集成项目的规划设计和开发；云平台服务；物联网技术及应用服务

　　关联关系：北洋电气集团股份有限公司持有公司13.93%的股份，是公司的控股股东，其所属子公司与本公司同受北洋电气集团股份有限公司的控制。

　　截至2019年12月31日，总资产76,230.65万元，净资产15,359.99万元；2019年实现营业收入7,126.7万元，净利润-1,449.53万元。（母公司财务数据，数据已经审计）

　　2、山东华菱电子股份有限公司

　　成立时间：1995年10月16日

　　住所：山东威海高技术产业开发区火炬路159号

　　法定代表人：宋森

　　注册资本：9,560万元

　　企业类型：股份有限公司（中外合资、未上市）（外资比例低于25%）

　　主营业务：开发、设计制造热敏打印头（TPH）及配套电子零部件产品、从事本公司产品的销售和售后服务及新产品和相关产品的研究开发

　　关联关系：公司董事、总经理宋森先生担任董事长

　　截至2019年12月31日，总资产49,076.92万元，净资产38,227.17万元；2019年实现营业收入47,087.85万元，净利润8,379.48万元。（财务数据已经审计）

　　3、威海星地电子有限公司

　　成立时间：1996年3月28日

　　住所：山东威海高技术产业开发区火炬五街34号

　　法定代表人：陈福旭

　　注册资本：454万美元

　　企业类型：有限责任公司（中外合资）

　　主营业务：生产销售各种连接线及激光、喷墨打印机、传真机装置、配套线路板装配及其它电子产品

　　关联关系：公司副董事长陈福旭先生担任董事长的公司

　　截至2019年12月31日，总资产9,535.79万元，净资产7,929.59万元；2019年实现营业收入13,622.54万元，净利润948.95万元。（财务数据已经审计）

　　4、南京百年银行设备开发有限公司

　　成立时间：2005年4月4日

　　住所：南京市鼓楼区湛江路59号6幢201室

　　法定代表人：石成

　　注册资本：1,000万元

　　企业类型：有限责任公司

　　主营业务：金融机具的销售和维修

　　关联关系：公司控股子公司其他5%以上股东的控股子公司

　　截至2019年12月31日，总资产1,331.50万元，净资产905.28万元；2019年实现营业收入1,546.58万元，净利润177.40万元。（财务数据未经审计）

　　5、北京华信创银科技有限公司

　　成立日期：2007年6月13日

　　住所：北京市密云区经济开发区科技路22号202室

　　法定代表人：田华颖

　　注册资本：10,000万元

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备；销售机械设备

　　关联关系：公司控股子公司其他5%以上股东

　　截至2019年12月31日，总资产11,020.25万元，净资产10,433.47万元；2019年实现营业收入8,791.42万元，净利润1,851.04万元。（财务数据未经审计）

　　6、厦门市益融机电设备有限公司

　　成立时间：2004年5月13日

　　住所：厦门市思明区厦禾路885号罗宾森三期

　　法定代表人：夏云珍

　　注册资本：1,001万元

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　主营业务：批发、零售机电产品，机电设备安装、维修

　　关联关系：公司控股子公司其他5%以上股东的控股子公司

　　截至2019年12月31日，总资产1,045.49万元，净资产1,045.49万元；2019年实现营业收入2,799.51万元，净利润41.63万元。（财务数据未经审计）

　　7、山东通达金融租赁有限公司

　　成立时间：2016年6月6日

　　住所：济南市历下区奥体金融中心D栋17楼

　　法定代表人：张仁钊

　　注册资本：100,000万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　主营业务：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银监会批准的其他业务

　　关联关系：公司董事、总经理宋森先生担任董事的公司。

　　截至2019年12月31日，总资产1,372,344.96万元，净资产149,872.25万元；2019年实现营业收入102,310.77万元，净利润24,020.12万元。（财务数据已经审计）

　　8、威海优微科技有限公司

　　成立时间：2015年12月18日

　　住所：山东威海高区火炬路213-2号创新创业基地A座912室

　　法定代表人：黄勇华

　　注册资本：317.46万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　主营业务：电子、通信科技领域内的集成电路设计、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件、计算机辅助设备、电子产品的研发、销售

　　关联关系：公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书荣波先生担任董事的公司；公司监事拾以胜先生担任董事的公司。

　　截至2019年12月31日，总资产220.55万元，净资产292.48万元；2019年实现营业收入64.53万元，净利润-773.89万元。（财务数据未经审计）

　　9、威海市人民政府国有资产监督管理委员会

　　成立时间：2005年3月

　　住所：山东省威海市新威路11号

　　法定代表人：宋修骞

　　关联关系：公司的实际控制人

　　10、江苏百年银行设备有限公司

　　成立时间：2016年4月11日

　　住所：南京市鼓楼区湛江路59号06幢202室

　　法定代表人：石成

　　注册资本：1,000万元

　　企业类型：有限责任公司

　　主营业务：金融机具、机电产品、安防产品、办公家具、办公用品、装饰材料、计算机及配件的销售；软件设计、开发、技术咨询、技术服务

　　关联关系：公司控股子公司其他5%以上股东的控股子公司

　　截至2019年12月31日，总资产569.61万元，净资产492.29万元；2019年实现营业收入206.55万元，净利润32.95万元。（财务数据未经审计）

　　11、山东同智伟业软件股份有限公司

　　成立时间：2000年6月29日

　　住所：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼2301室

　　法定代表人：王永起

　　注册资本：2,450万元

　　企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

　　主营业务：经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（有效期以许可证为准）；计算机软硬件的开发、技术咨询、销售、技术服务；教学专用仪器、办公设备、电子产品、普通机械设备、非专控通讯器材的销售；信息系统集成服务；非专控监控工程的设计、施工；云平台技术应用服务。

　　关联关系：公司监事徐晓东先生担任董事的公司。

　　（二）履约能力分析

　　上述各关联方是公司的长期合作伙伴，经营情况较为稳定，公司向其采购原材料和接受劳务的质量、供货及时性等均符合公司要求，公司向其销售商品和提供服务的回款时间也能够按照合同等相关条款的约定按时履行。

　　综合各关联方最近一期的主要财务数据及历年实际履约情况分析，公司认为其具备较强的履约能力。

　　四、关联交易定价政策及定价依据

　　公司与上述各关联方之间发生的各项业务往来，均属于正常经营往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格是参照市场公允价格，经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。

　　五、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，有利于公司降低生产及管理成本，提高生产效率。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。公司没有因上述交易对关联方形成依赖，没有对公司的独立性构成不利影响。

　　六、内部决策程序

　　1、公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于2020年度日常经营关联交易预计的议案》，关联董事依法回避表决，独立董事就上述关联交易出具独立意见。

　　2、公司第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于2020年度日常经营关联交易预计的议案》，关联监事依法回避表决。公司监事对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，关联交易的协议条款、定价方式、审批程序均符合公司章程及相关法律法规规定，并且关联监事履行了回避表决程序。关联交易没有对公司的独立性构成不利影响，不存在损害公司及广大股东利益的情况。

　　3、上述关联交易尚需2019年度股东大会批准。

　　七、独立董事意见

　　在本次董事会召开之前，公司已向我们提供了本议案的相关资料，并进行了必要的沟通，已征得我们的事先认可。我们认为：公司与关联方预计的2020年度日常关联交易均系日常生产经营所必需，有利于公司降低生产及管理成本，提高生产效率。交易价格是参照市场公允价格，经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。日常关联交易协议均按照“公平自愿、互利互惠”的原则制定，对公司的独立性不会造成损害和影响，公司主要业务不会因上述日常关联交易的实施而对关联人形成依赖或被其控制。

　　八、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构东兴证券股份有限公司认为：前述日常关联交易事项均系公司正常的生产经营活动，未对公司的独立性构成影响，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响；该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，未损害股东利益。公司前述日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议批准，公司独立董事认可并发表独立意见，履行了必要的审批程序，后续将提交公司股东大会审议。

　　东兴证券对公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计金额事项无异议。

　　九、备查文件

　　1、第六届董事会第十四次会议决议；

　　2、第六届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第十四次会议部分议案的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第六届董事会第十四次会议部分议案的独立意见；

　　5、《东兴证券关于山东新北洋信息技术股份有限公司确认2019年度日常关联交易和2020年度日常关联交易预计情况的核查意见》。

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：002376      证券简称：新北洋      公告编号：2020-024

　　债券代码：128083      债券简称：新北转债

　　山东新北洋信息技术股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。具体内容公告如下：

　　一、津贴调整情况

　　根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，参照行业内其他上市公司独立董事的津贴水平，结合地区经济发展水平和公司实际情况，拟将独立董事津贴标准由每人6万元/年（含税）调整为每人10万元/年（含税）。

　　本次调整有利于强化独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　调整后的独立董事津贴标准自公司2019年度股东大会审议通过当月开始执行。

　　二、独立董事意见

　　该事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司对独立董事津贴的调整方案考虑了当地薪酬水平以及本地区其他上市公司独立董事的薪酬标准。本次调整公司独立董事津贴没有损害公司及股东利益、特别是中小股东的利益。因此，同意将本次独立董事津贴调整方案提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第十四次会议部分议案的独立意见。

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：002376      证券简称：新北洋      公告编号：2020-025

　　债券代码：128083         债券简称：新北转债

　　山东新北洋信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”或“公司”）于2020年4月21日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2020年度审计机构，该事项尚需股东大会审议。具体内容公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　1、机构信息

　　信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

　　信永中和具有以下从业资质：

　　（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

　　（2）首批获准从事金融审计相关业务；

　　（3）首批获准从事H股企业审计业务；

　　（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

　　信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

　　信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

　　信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

　　信永中和济南分所成立于2009年9月10日，系信永中和在国内设立的23家分支机构之一。负责人为郝先经，位于山东省济南市历下区经十路11001号中国人寿大厦南楼17楼，统一社会信用代码为913701025970317734，已取得山东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101363705）。

　　信永中和济南分所的经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、行政法规规定的其他业务。

　　信永中和济南分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

　　2、人员信息

　　截止2020年2月29日，信永中和合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人）。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　拟签字项目合伙人张秀芹，注册会计师，2005年开始从事注册会计师业务，至今为十几家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

　　拟签字注册会计师李瑞红，中国注册会计师，2006年开始从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组审计等证券业务。

　　3、业务信息

　　信永中和 2018年度业务收入为173,000万元，其中，审计业务收入为144,600万元，证券业务收入为59,700万元。

　　截止2020年2月29日，信永中和上市公司年报审计项目370个（含港股），其中，A股项目289个、H股项目13个，A+H项目9个,A+B项目4个，B股项目1个，港股项目（不含H股）54个。

　　信永中和在公司相关行业有丰富的经验，服务过的客户包括合众思壮、神思电子、唐源电气、恒银金融等。

　　4、执业信息

　　信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人：张秀芹，中国注册会计师，自2005年开始从事注册会计师业务以来，为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务。

　　项目质量控制负责人：张玉虎，中国注册会计师协会执业会员，2002年起从事审计业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、新三板挂牌审计、上市公司及新三板公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计业务。具有18年的注册会计师行业经验，拥有证券服务经验，无在事务所外兼职。

　　拟签字注册会计师：李瑞红，中国注册会计师，自2008年开始从事上市公司审计业务，至今已12年，为多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组审计等证券业务。

　　5、诚信记录

　　近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

　　本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师最近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

　　6、投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为信永中和具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务及内部控制审计机构。

　　2、独立董事事前认可意见及独立意见

　　（1）事前认可意见

　　信永中和具备证券、期货业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，报告内容客观、公正。我们同意续聘信永中和为公司2020年度审计机构，并将相关议案提交第六届董事会第十四次会议审议。

　　（2）独立意见

　　信永中和具备证券、期货业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，报告内容客观、公正。同意续聘信永中和为公司2020年度审计机构，并请董事会将本议案提交2019年度股东大会审议。

　　3、董监事会审议意见

　　公司于2020年4月21日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2020年度审计机构。

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第十四次会议决议；

　　2、第六届监事会第十三次会议决议；

　　3、董事会审计委员会2020年第二次会议决议；

　　4、独立董事关于第六届董事会第十四次会议部分议案的事前认可意见；

　　5、独立董事关于第六届董事会第十四次会议部分议案的独立意见；

　　6、信永中和会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：002376     证券简称：新北洋    公告编号：2020-026

　　债券代码：128083         债券简称：新北转债

　　山东新北洋信息技术股份有限公司关于为子公司提供融资

　　担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　2020年4月21日，山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》，具体内容如下：

　　（一）担保额度：

　　1、为新北洋欧洲有限公司（以下简称“欧洲公司”）提供不超过200万欧元的融资担保额度；

　　2、为威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（以下简称“荣鑫科技”）提供不超过7,000万元的融资担保额度；

　　3、为威海新北洋数码科技有限公司（以下简称“数码科技”）提供不超过1.2亿元的融资担保额度；

　　4、为威海新北洋技术服务有限公司（以下简称“服务子公司”）提供不超过2,000万元的融资担保额度；

　　5、为威海新北洋正棋机器人股份有限公司（以下简称“正棋机器人”）提供不超过2,000万元的融资担保额度；

　　以上融资担保额度包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务。

　　（二）担保期限：自董事会审议通过之日起至2021年6月30日止；

　　（三）担保方式：连带责任保证担保。

　　本次担保对象中荣鑫科技和正棋机器人为非全资子公司，虽少数股东未同比例提供担保，但这两家子公司具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《对外担保管理制度》的相关规定，本次担保在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）新北洋欧洲有限公司（SNBC Europe B.V.）

　　成立日期：2001年7月

　　住所：荷兰厄赛尔市(Meerheide 115,5521 DX Eersel)

　　法定代表人：丛强滋

　　注册资本：18,200欧元

　　主营业务：各类专用打印机及相关电子产品的销售。

　　与本公司的关系：为公司控股子公司，公司直接持股50.55%，通过全资子公司新北洋（欧洲）研发中心有限公司持股49.45%。

　　截至2019年12月31日，欧洲公司资产总额2,020.86万元，负债总额1,522.97万元，净资产497.89万元。2019年实现营业收入4,601.25万元，营业利润6.04万元，净利润2.75万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

　　（二）威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

　　成立日期：2013年06月13日

　　注册地址：威海市环翠区昆仑路126号

　　法定代表人：张永胜

　　注册资本：壹亿贰仟万元整

　　主营业务：金融创新业务相关的硬件和解决方案，为金融行业提供创新产品、一站式解决方案。

　　与本公司的关系：为公司控股子公司，公司持股60%。

　　截至2019年12月31日，荣鑫科技资产总额44,968.45万元，负债总额19,415.07万元，净资产25,553.38万元。2019年实现营业收入41,000.80万元，营业利润1,150.56万元，净利润1,178.64万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

　　（三）威海新北洋数码科技有限公司

　　成立日期：2007年12月25日

　　注册地址：威海市环翠区昆仑路126号

　　法定代表人：姜天信

　　注册资本：壹亿捌仟捌佰万元整

　　主营业务：自助服务设备的研发、制造、销售及服务，精密钣金加工。

　　与本公司的关系：为公司全资子公司。

　　截至2019年12月31日，数码科技资产总额119,594.32万元，负债总额60,852.32万元，净资产58,742.00万元。2019年实现营业收入84,805.42万元，营业利润7,863.31万元，净利润7,655.41万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

　　（四）名称：威海新北洋技术服务有限公司

　　成立日期：2015年04月27日

　　注册地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区创新创业基地B座116 室

　　法定代表人：秦飞

　　注册资本：陆仟万元整

　　主营业务：产品售后维修服务、维保承接、耗材生产。

　　与本公司的关系：为公司全资子公司。

　　截至2019年12月31日，服务子公司资产总额10,468.22万元，负债总额6,697.35万元，净资产3,770.87万元。2019年实现营业收入18,072.55万元，营业利润-2,339.12万元，净利润-2,353.76万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

　　（五）名称：威海新北洋正棋机器人股份有限公司

　　成立日期：2014年12月18日

　　注册地址：山东省威海市环翠区昆仑路126-7号

　　法定代表人：高明

　　注册资本：伍仟柒佰万元整

　　主营业务：工业机器人及智能制造解决方案的研发、生产及销售。

　　与本公司的关系：为公司控股子公司，公司持股53.51%。

　　截至2019年12月31日，正棋机器人资产总额3,764.15万元，负债总额650.96万元，净资产3,113.19万元。2019年实现营业收入1,462.15万元，营业利润-860.83万元，净利润-837.77万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

　　三、担保事项具体情况

　　（一）截至目前，公司实际为荣鑫科技提供担保的金额为690.93万元，具体如下：

　　2020年1月20日，公司为荣鑫科技提供金额26.06万元的担保，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

　　2020年3月19日，公司为荣鑫科技提供金额661.37万元的担保，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

　　2020年3月19日，公司为荣鑫科技提供金额3.50万元的担保，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

　　（二）截至目前，公司实际为数码科技提供担保的金额为3,410.55万元，具体如下：

　　2019年4月29日，公司为数码科技提供金额600万元的担保，保证期间为至主债务履行期届满之日后两年止。

　　2019年4月29日，公司为数码科技提供金额400万元的担保，保证期间为至主债务履行期届满之日后两年止。

　　2019年7月11日，公司为数码科技提供金额301.76万元的担保，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

　　2019年7月18日，公司为数码科技提供金额1,000万元的担保，保证期间为自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。

　　2019年11月28日，公司为数码科技提供金额1,000万元的担保，保证期间为自担保生效之日起至借款到期之日起另加三年。

　　2020年3月17日，公司为数码科技提供金额36.28万元的担保，保证期间为主债务人履行债务期限届满之日起三年。

　　2020年4月8日，公司为数码科技提供金额72.51万元的担保，保证期间为主债务人履行债务期限届满之日起三年。

　　截至目前公司尚未为欧洲公司、服务子公司及正棋机器人提供担保。

　　今后，公司的对外担保有进一步实质性行为，公司将及时在定期报告中对担保协议的签订情况和具体实施的担保情况予以公告。

　　四、董事会意见

　　鉴于公司为子公司提供担保期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，支持各子公司的发展，保证其日常经营的资金需求，且以上子公司经营稳定，资信状况良好，具备债务偿还能力，本次担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响，因此同意继续为欧洲公司提供不超过200万欧元的融资担保额度，为荣鑫科技提供不超过7,000万元的融资担保额度，为数码科技提供不超过1.2亿元的融资担保额度，为服务子公司提供不超过2,000万元的融资担保额度，新增为正棋机器人提供不超过2,000万元的融资担保额度，以上融资担保额度包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务。担保期限自董事会审议通过之日起至2021年6月30日止，担保方式为连带责任保证担保。

　　公司独立董事对本次担保发表了意见，认为：公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司为以上子公司提供上述担保。

　　本次担保无反担保。

　　五、累计对外担保情况

　　截止目前，公司累计对外担保额度为2.06亿元，占公司2019年度经审计净资产的5.78%。公司实际对外担保金额为4,101.48万元（其中，为控股子公司荣鑫科技担保690.93万元，为全资子公司数码科技担保3,410.55万元），占公司2019年度经审计净资产的1.15%。本次担保经董事会批准后，公司累计对外担保额度为2.46亿元，占公司2019年度经审计净资产的6.90%。

　　公司无其他对外担保或逾期担保行为。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事关于公司2019年度关联方资金往来和对外担保情况的独立意见。

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：002376     证券简称：新北洋    公告编号：2020-027

　　债券代码：128083         债券简称：新北转债

　　山东新北洋信息技术股份有限公司关于使用闲置自有资金

　　及部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资或控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过6亿元（指人民币元，下同）闲置资金进行现金管理，其中：闲置自有资金不超过3亿元，闲置募集资金不超过3亿元，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在投资期限内，该额度可以循环使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。本次现金管理事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2317号）核准，本公司于2019年12月12日向社会公众公开发行面值87,700.00 万元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张面值为100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币877,000,000元，扣除承销、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信用评级费用等发行费用合计人民币17,211,981.14元（不含税）后，实际募集资金净额为 859,788,018.86元。上述资金已于 2019 年12月18日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年12月19日出具的瑞华验字[2019] 34010002号验证报告审验。

　　根据公司《公开发行可转换公司债券上市公告书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

　　■

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》等规定，公司与中国建设银行股份有限公司威海高新支行、全资子公司威海新北洋数码科技有限公司分别与中国建设银行威海高新支行、中国光大银行股份有限公司威海分行、威海市商业银行股份有限公司城里支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理。

　　二、募集资金的使用情况

　　1、募集资金的使用情况

　　经公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》，同意公司使用募集资金4.40亿元向数码科技增资，增资完成后，数码科技的注册资本由10,000万元增加到18,800万元。具体内容详见2020年1月6日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2020-003）。

　　经公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司进行委托贷款的议案》，同意公司使用募集资金37,978.80万元为数码科技提供委托贷款。具体内容详见2020年1月6日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于使用募集资金向全资子公司进行委托贷款的公告》（公告编号：2020-004）。

　　经公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为19,553.68万元。具体内容详见2020年1月6日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2020-005）。

　　截至2020年3月31日，公司存放于募集资金专户的尚未使用的募集资金余额（含银行利息收入）共计58,801.65万元，具体见下表：

　　■

　　2、募集资金闲置的主要原因

　　由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

　　三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　截至目前，公司在过去十二个月内未使用闲置募集资金进行现金管理。

　　四、本次使用闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　1、投资目的：为提高资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　2、投资额度：在资金充足的前提下使用累计不超过6亿元闲置资金进行现金管理，其中：闲置自有资金不超过3亿元，闲置募集资金不超过3亿元。在投资期限内，该额度可以循环使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　3、投资范围：为控制风险，以上额度内资金只能用于购买安全性高、低风险、稳健型保本类银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

　　4、资金来源：资金为公司及全资或控股子公司闲置自有资金和部分闲置募集资金。

　　5、投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　6、实施方式：公司董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限内具体组织实施并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合理专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

　　五、投资风险分析及风险控制

　　1、投资风险

　　尽管公司拟购买的产品属于保本类理财产品，但仍受金融市场波动的影响。

　　2、风险控制

　　为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：

　　（1）公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等制度要求，制定《对外投资管理制度》等与投资事项相关的内部控制制度，规范了公司投资行为和审批程序，有利于防范公司投资风险，实现投资收益最大化和投资风险可控性。

　　（2）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（3）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督。

　　（4）公司监事会将对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

　　六、对公司的影响

　　公司使用闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理，是在资金充足且充分保障募投项目实施进度及公司日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下进行的，购买的产品为安全性高、流动性较高的保本类产品，同时公司已制定了较完善的风险处置预案，投资风险可控。本次使用自有资金和募集资金进行现金管理的安排有利于提高公司资金的使用效率，对公司的日常经营不会产生较大的影响。

　　七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　　（一）独立董事出具的独立意见

　　公司目前经营情况正常，财务状况较好。在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金及部分闲置募集资金购买安全性、流动性较高的银行理财产品，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，为股东获取更多的投资回报。同意公司及全资或控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过6亿元闲置资金进行现金管理，其中：闲置自有资金不超过3亿元，闲置募集资金不超过3亿元。同时授权公司管理层具体实施上述事项，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（二）监事会意见

　　同意公司及全资或控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过6亿元闲置资金进行现金管理，其中：闲置自有资金不超过3亿元，闲置募集资金不超过3亿元，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，该额度可以循环使用。此事项符合公司和全体股东的利益，且不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该等事项的决策和审议程序合法、合规。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构东兴证券股份有限公司认为：公司及全资或控股子公司拟使用累计不超过6亿元闲置资金（其中闲置自有资金不超过3亿元，闲置募集资金不超过3亿元）进行现金管理事项已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审议程序。公司及全资或控股子公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不存在损害公司股东利益的情况。综上，保荐机构对上述公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项无异议。

　　八、备查文件

　　（一）第六届董事会第十四次会议决议；

　　（二）第六届监事会第十三次会议决议；

　　（三）独立董事关于第六届董事会第十四次会议部分议案的独立意见；

　　（四）东兴证券关于新北洋使用闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：002376      证券简称：新北洋    公告编号：2020-028

　　债券代码：128083         债券简称：新北转债

　　山东新北洋信息技术股份有限公司关于变更会计政策的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，同意公司依据财政部相关规定和要求对会计政策进行相应变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次变更会计政策事项无需提交公司股东大会审议。现将具体内容介绍如下：

　　一、本次变更会计政策情况概述

　　（一）变更会计政策的原因

　　2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“《新收入准则》”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1 日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021年1月1日起施行。

　　2019年9月19日，财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）（以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　根据上述《新收入准则》和《修订通知》的有关要求，公司须对原采用的相关会计政策及合并财务报表格式进行相应调整，并按以上文件规定的起始日开始执行上述文件要求

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司会计政策将按照财政部颁布的上述《新收入准则》和《修订通知》的有关要求执行相关规定。除上述变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本标准》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）变更会计政策日期

　　公司将按照财政部发布的《新收入准则》和《修订通知》自2020年1月1日起开始执行并编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　二、本次变更会计政策对公司的影响

　　（一）《新收入准则》的修订内容

　　主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　(二) 合并财务报表格式变更的内容

　　1. 合并资产负债表

　　将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个行项目。

　　将原合并资产负债表中的“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个行项目。

　　在原合并资产负债表中增加“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。

　　2. 合并利润表

　　将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行调整。在原合并利润表中“投资效益”行项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

　　3. 合并现金流量表

　　删除原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

　　4. 合并所有者权益变动表

　　在原合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”行项目和列项目。

　　（三）本次变更会计政策对公司的影响

　　1. 执行《新收入准则》对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司可比期间信息不予调整。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　2. 合并财务报表格式变更对公司的影响

　　根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16号）要求，公司对财务报表格式的变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。本次会计政策变更是公司根据国家财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、董事会关于变更会计政策合理性的说明

　　董事会认为：本次变更会计政策是按照财政部颁布的《新收入准则》和《修订通知》的有关要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，本次变更不会对公司当期和变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司本次变更会计政策。

　　四、独立董事意见

　　本次变更会计政策符合新会计准则相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。其变更和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次变更会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意本次变更会计政策。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次变更会计政策是按照财政部颁布的《新收入准则》和《修订通知》进行的合理变更，同意公司自2020年1月1日起开始执行并编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。本次变更会计政策符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会同意本次变更会计政策。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第十四次会议决议；

　　2、第六届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第十四次会议部分议案的独立意见。

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月22日