一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明：无

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 是 □ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施权益分派时的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司的主营业务

　　公司主营业务为包装产品的研发、生产及销售，具备从产品工艺设计、模具开发、CTP制版、平整剪切、涂布印刷、产品制造到设备研制等全产业链的生产、技术与服务能力，是国内包装领域为数不多的拥有完整业务链的技术服务型企业。在化工罐领域，公司已发展成为国内较具规模和盈利能力的企业之一。同时为进一步完善公司产品结构、增强持续盈利能力、拓展未来发展空间，公司2018年度成功并购瑞杰科技，瑞杰科技成为公司控股子公司，注塑包装、吹塑包装等塑料制品亦成为公司主要收入来源之一。公司食品包装主要包括金属盖、食品罐、食品包装印涂铁等，目前公司已逐步布局食品包装各领域的国际、国内高端一线品牌客户，并针对客户需求做了大量研发工作，投入大量资源在食品包装的产品研发、和市场布局上，并已建立起国际一流的食品安全管控体系，参与并主导多项国际、国内标准。随着目前产能的逐步释放，和新客户的不断开拓，食品包装将成为公司新的利润增长点，未来公司还将加大在食品领域的研发和产能投入，并在更广阔的市场领域占据优势地位。报告期内，公司主营业务及主要经营模式未发生重大变化。

　　根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所从事的金属包装及相关业务属于C33金属制品业；按照国民经济行业分类，公司主营业务属于金属包装容器制造业。根据中国包装联合会的划分，公司属于包装行业下的金属包装，细分行业则为化工品金属包装。成功并购瑞杰科技后，公司所从事的塑料包装及相关业务属于C29橡胶和塑料制品业，根据《国民经济行业分类与代码》，所属行业为C2926塑料包装箱及容器制造。

　　公司坚持自主创新，以市场为导向，通过技术开发提升产品性价比，积极响应客户的服务需求，持续改进包装产品全过程的生产与服务方式，完善业务链各环节的技术工艺，确保为客户提供优质产品。

　　（二）公司的主要产品及用途

　　■

　　（三）经营模式

　　1、采购模式

　　公司对于马口铁等金属包装主要原材料以及塑料颗粒等塑料包装主要原材料，采用集中采购模式，而对于其他低值易耗品、零部件等辅助材料则采用需求单位请购方式。

　　2、生产模式

　　公司生产模式为“以销定产+计划储备”，灵活应对市场需求。

　　3、销售模式

　　公司一般与主要客户签有长期供货框架合同，在此合同框架下根据客户具体下达的订单组织生产和销售，其余一般客户则根据其即时下达的订单组织生产和销售。

　　4、研发模式

　　公司重视研发工作，为研发活动提供了良好的条件，目前公司拥有独立的研发办公场所，公司根据市场发展趋势和技术发展趋势两方面制定研发战略。

　　5、盈利模式

　　公司凭借自身的技术实力，多年制造经验和良好信誉，通过技术创新，持续改进产品质量，向客户提供性能稳定，品质可靠的化工罐和其他金属包装、塑料包装产品，并通过提供优质的技术支持为产品的销售提供保障，从而获得收入并实现盈利。

　　（四）业绩驱动因素

　　1、良好的市场前景

　　随着我国制造业规模的不断扩大和创新体系的日益完善，包装工业在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推动经济发展等方面，将发挥越来越重要的作用和影响。包装行业未来发展前景良好。

　　2、稳定的客户资源

　　公司主要化工罐客户为阿克苏、立邦、艾仕得（原杜邦）、PPG、佐敦、中涂化工、叶氏化工等涂料行业高端优质客户，合作年限均超过十年以上，建立起了稳定可靠且相互依赖的战略合作关系。近年来，公司在上述客户的供应商地位越来越高，合作关系不断深化发展。瑞杰科技拥有壳牌、美孚、康普顿、汉高、立邦等优质客户，与公司的客户有较多重叠和一致，在公司并购瑞杰科技之后，能有利于拓展优质客户，迅速获取优质客户资源，有利于提高公司市场知名度和市场拓展能力，稳定客户资源。

　　3、良好的新客户开拓能力

　　公司在技术、质量、设备、管理及高端客户服务等多方面已形成较为明显的核心竞争优势，瑞杰科技多年来秉承“成就客户、创业创新、诚信正直、多元共赢”的经营理念，坚持自主创新、积极进取，坚持为高端客户提供优质产品及服务，目前已发展成为所在行业中高端产品的主要生产企业之一。在国内化工罐行业和塑料包装行业，公司具有开拓新客户的比较优势。

　　4、成熟的生产技术

　　公司一直专注于金属包装产品的研发及生产，积累了丰富经验，关键生产环节技术水平领先国内同行。并购瑞杰科技之后，公司也拥有了塑料包装产品的研发及生产技术。公司现拥有多项发明专利，专利技术涵盖了金属包装行业以及塑料包装行业各个生产环节，在行业内拥有明显的技术领先优势。公司在强调自主创新的同时，积极开展对外交流与合作：与江南大学建立了长期的科研合作关系，同时与日本东洋制罐株式会社建立了技术交流机制，并且与常州大学每年签有产学研协议，“校企合作，产学双赢”。

　　5、良好的上下游合作关系

　　公司采购规模大、需求稳定、信誉度高，已与供应商形成了良好的合作关系。金属包装主要原材料马口铁方面，公司与中国首钢集团等马口铁供应商签订了战略合作协议，获得优惠的采购价格。塑料包装主要原材料塑料颗粒方面，供应商均为国内知名的、与瑞杰科技地理位置接近的行业龙头企业，如沙伯基础（上海）商贸有限公司、中海壳牌石油化工有限公司等。从下游市场看，由于公司产品规格齐全、质量优秀、供货稳定性高，与客户沟通渠道畅通，具有一定议价和成本转移能力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1734号”文核准，公司于2018年11月27日向社会公开发行可转换公司债券400万张，每张面值为人民币100元，债券期限为6年。东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）作为公司本次可转债发行的评级机构，确定公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，债券信用等级为AA-。

　　2019年6月25日，东方金诚向公司出具了《信用等级通知书》，对公司及“华源转债”信用状况进行了跟踪评级，维持公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，同时维持“华源转债”的信用等级为AA-。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　（一）报告期经营情况简介

　　2019年度，全球经济增长态势减弱，国际贸易摩擦加剧，国内经济下行压力加大。公司全体员工在董事会及管理层的积极应对下，认真贯彻执行董事会制定的年度经营计划，通过强化产品结构调整、实行精细化管理及拓展市场等举措，继续发挥产能规模、研发创新、质量保证等优势，通过持续加大内部管控力度，控制和降低制造成本，提升资源利用率。报告期主要工作回顾如下：

　　1、公司主要荣誉

　　（1）2019年初，公司被吴江区人民政府认定为“吴江区百强企业”；

　　（2）2019年4月，公司荣获苏州市人民政府颁发的“苏州市质量管理优秀奖”荣誉；

　　（3）2019年11月，子公司常州瑞杰科技荣获常州市塑化产业商会第四届会员大会常务副会长单位证书；

　　（4）2019年11月，公司获得“苏州市诚信认证企业证书”称号；

　　2、市场拓展业务

　　公司利用多年积累的研发技术优势、营销网络优势、供应链优势、管理体系优势、品牌建设优势，紧密关注行业发展态势，紧紧围绕公司主业，在巩固战略客户份额的基础上，挖掘潜在客户，有效对接客户的实际需求，加大中小客户开发力度，努力提升高附加值工业产品的销售份额，继续保持行业竞争力，较好地完成了年度经营目标。报告期内，公司实现营业总收入166,618.43万元，较上年同期增长20.41%；实现营业利润7,927.19万元，较上年同期增长13.91%；实现归属于上市公司股东的净利润6,742.76万元，较上年同期增长26.01%。

　　3、布局资本运作，新设募投项目扩大公司规模，提升公司综合竞争力

　　2018年度，为促进产业延伸，聚焦包装行业，公司根据发展战略以发行股份及支付现金相结合的方式购买瑞杰科技股权，正式进入塑料包装领域。本次并购的完成使公司拥有了更加完善的产品体系与更加丰富的业务结构，并为公司提供了新的利润增长点。

　　报告期内，公司根据发展战略、投资项目决策要求，拟非公开发行进行再融资，募集金额不超过人民币53,132.53万元，募集资金拟用于塑料包装生产建设，目前非公开发行预案已通过股东大会审议。项目建成后，将实现塑料包装产能的优化整合，提升经营稳定性，增强公司盈利能力，提升塑料包装生产自动化水平，并配套专用研发场地，购置先进研发检测设备，提高公司研发能力。

　　4、技术创新

　　公司高度重视自身技术研发和工业技术水平的提升，更新研发设备，积极吸纳技术研发人才，同时协同各子公司积极争取国家各项创新扶持政策，为企业发展积蓄能量。2019年，公司投入研发费用6,061.54万元，占公司营业收入的比重为3.64%。截至本报告期末，公司共取得授权专利322项，其中发明专利64项。公司将统筹整合研发资源，不断根据技术趋势和客户需求研制开发新技术、新产品，同时将研发成果产业化，持续将科技创新能力作为企业发展的核心竞争力。

　　5、资源优化和集中采购

　　报告期内，公司继续实施合格供应商制度，根据原材料质量、供货能力、价格、售后服务等要素统一对供应商进行评定，确定合格供应商名单，并统一就采购数量、价格条件及调整机制、售后服务等主要条款与合格供应商达成年度供货协议，最大努力缓原材料涨价对公司带来的成本冲击，体现集中采购优势，提高采购议价能力，降低采购成本。

　　6、公司治理

　　公司为确保运作规范，决策有效执行，参照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规，不断健全、完善内控制度和公司法人治理结构，进一步规范管理体制，及时更新完善公司治理内控制度，为公司的稳步健康发展奠定了坚实的基础。

　　公司内控管理方面，按照公司董事会及其下设审计委员会的要求，由审计部组织有关部门和人员，从内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、检查监督、财务控制等方面制定完善公司各项内部控制制度，并对其实施效果进行评价。对销售、采购等环节内部控制制度实施情况进行检查并对其更新和完善。从而使公司内部控制体系中各项内控均符合公司实际发展的需求，为增强公司自身的抗风险能力提供了有力的制度保障。

　　7、募投项目

　　2018年度，公司公开发行可转换公司债券并募集资金40,000万元，本次募集资金用于投资建设“清远年产3,960万只金属化工罐及印铁项目”和“年产1,730万只印铁制罐项目”。截至本报告期末，两个募投项目尚处于建设期。

　　报告期内，公司发行股份并购瑞杰科技并募集配套资金项目，由主承销商国海证券股份有限公司采用非公开发行募集配套资金方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票6,878,900股，发行价每股人民币6.90元，共计募集资金47,464,410.00元。截至2019年3月4日，公司以自筹资金预先投入并购瑞杰科技募投项目的实际投资金额共计人民币4,646.67万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审【2019】3-11号《关于苏州华源控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，确认了公司上述以自筹资金预先投入募投项目的情况。公司本次以募集资金置换了预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为4,646.67万元。

　　8、投资者关系管理工作

　　报告期内，公司证券部通过证券专线、专用邮箱、深交所互动平台等多种渠道，与投资者进行交流沟通，向投资者介绍已经披露的信息内容，耐心倾听、解答投资者疑问，让投资者对公司的经营管理及战略发展方向有更进一步的了解和认识，广泛地与机构投资者以及中小投资者建立良好的沟通渠道，为公司树立良好的外部形象，提升公司的信誉和影响力。公司自2015年底上市以来连续分配现金红利，也得到了资本市场各方的广泛认可。

　　报告期内，公司管理层紧密围绕经营目标，严格执行董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项经营管理活动；公司管理层全力加快创新步伐和团队建设，有力提升了公司的品牌影响力，保持了公司良好的发展态势。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司实现营业总收入166,618.43万元，较上年同期增长20.41%；实现营业利润7,927.19万元，较上年同期增长13.91%；实现归属于上市公司股东的净利润6,742.76万元，较上年同期增长26.01%。主要系报告期内公司市场拓展情况良好和并购重组瑞杰科技成功增加营收所致。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　企业会计准则变化引起的会计政策变更

　　1.公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　2.公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

　　新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

　　新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

　　3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002787                 证券简称：华源控股               公告编号：2020-018

　　苏州华源控股股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2020年04月09日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于2020年04月20日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室举行。公司董事总数8人，出席本次会议的董事及受托董事共8人（其中受托董事0人），其中以通讯表决方式出席会议的董事有5人，分别为：张辛易先生、王卫红先生、江平先生、章军先生、周中胜先生。出席本次会议董事超过公司董事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李炳兴先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2019年度总经理工作报告》

　　董事会审议了总经理提交的《2019年度总经理工作报告》，认为2019年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

　　同意：     8     票；反对：     0      票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

　　2、审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　同意：     8     票；反对：     0      票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《2019年度董事会工作报告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　公司第三届董事会独立董事江平先生、章军先生、周中胜先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年年度股东大会上述职，述职报告全文与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　3、审议通过《2019年度财务决算报告》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司全年实现营业收入166,618.43万元，同比增长20.41%；营业利润7,927.19万元，同比增长13.91%；归属于母公司所有者的净利润6,742.76万元，同比增长26.01%。

　　同意：     8     票；反对：     0      票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《2019年度财务决算报告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　4、审议通过《2019年年度报告及摘要》

　　公司董事、高级管理人员对《2019年年度报告》签署了书面确认意见。

　　同意：     8     票；反对：     0      票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《2019年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告摘要》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　5、审议通过《2019年度利润分配预案》

　　公司拟以未来实施权益分派时的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

　　同意：     8     票；反对：     0      票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《2019年度利润分配预案的公告》、独立董事对该议案发表的独立意见与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　6、审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查报告，公司独立董事也对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　同意：     8     票；反对：     0      票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

　　《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　7、审议通过《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　同意：     8     票；反对：     0      票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议其中的董事及监事薪酬方案。

　　8、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　同意：     8     票；反对：     0      票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　9、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　公司关联董事李炳兴先生、李志聪先生、邵娜女士回避表决，公司非关联董事就与苏州普莱特投资有限公司的关联交易事项进行了审议，公司独立董事发表了同意的独立意见，广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　同意：     5     票；反对：     0      票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《关于2020年度日常关联交易预计的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　10、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

　　为确保公司生产经营和项目建设所需资金，公司及其子公司、其他下属公司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）申请不超过人民币16亿元的综合授信额度，以满足公司业务发展和项目建设的资金需求。

　　同意：     8     票；反对：     0      票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《关于申请银行综合授信额度的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　11、审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》

　　为统筹安排公司及子公司（包括现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）的生产经营活动，确保公司及子公司的生产经营持续发展，在公司及下属公司开展业务和投融资过程中，同意公司与子公司之间、子公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民6亿元。

　　同意：     8     票；反对：     0      票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　12、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的银行理财产品或券商收益凭证，以增加公司现金资产收益。上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。进行现金管理的额度授权期限至2020年年度股东大会召开之日，期间可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　同意：     8     票；反对：     0      票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《关于使用自有资金进行现金管理的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　13、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金需求和资金安全的前提下，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，拟使用最高不超过人民币26,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或券商收益凭证。使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度授权期限至2020年年度股东大会召开之日，在授权期限内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

　　同意：     8     票；反对：     0      票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　14、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　同意：     8     票；反对：     0      票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　15、审议通过《关于重大资产重组标的资产瑞杰科技2019年度业绩承诺实现情况及减值测试的议案》

　　公司关联董事王卫红先生回避表决，公司非关联董事就该事项进行了审议。

　　同意：     7     票；反对：     0      票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于常州瑞杰新材料科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》《关于苏州华源控股股份有限公司重大资产重组置入资产减值测试报告的审核报告》、国海证券股份有限公司出具的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于重大资产重组标的资产瑞杰科技2019年度业绩承诺实现情况及减值测试的专项说明》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　16、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司独立董事也对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　同意：     8     票；反对：     0      票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《前次募集资金使用情况报告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　17、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

　　2018年12月20日起，公司2018年公开发行可转换公司债券在深交所挂牌交易，发行数量为400万张，发行总额为40,000万元。本次发行的可转债转股期限为：自发行结束之日（2018年12月03日）满六个月后的第一个交易日（2019年06月03日）起至可转换公司债券到期日（2024年11月27日）止。自转股日2019年06月03日起至2019年12月31日止，华源转债因转股减少数量991张，转股数量为13,168股。公司总股本由311,010,635股增加至311,023,803股，公司注册资本相应增加，注册资本由人民币31,101.0635万元增加至31,102.3803万元。

　　同意：     8     票；反对：     0      票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　18、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　2018年12月20日起，公司2018年公开发行可转换公司债券在深交所挂牌交易，发行数量为400万张，发行总额为40,000万元。截至2019年12月31日，华源转债因转股减少数量991张，转股数量为13,168股。公司总股本由311,010,635股增加至311,023,803股，注册资本由人民币31,101.0635万元增加至31,102.3803万元。现拟对《公司章程》部分条款进行修订。

　　同意：     8     票；反对：     0      票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　19、审议通过《关于全资子公司终止参与投资西藏远望壹创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》

　　公司关联董事李炳兴先生、李志聪先生、江平先生回避表决，公司非关联董事就该事项进行了审议，公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　同意：     5     票；反对：     0      票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《关于全资子公司终止参与投资西藏远望壹创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　20、审议通过《关于对外投资的议案》

　　（1）投资建设华源控股包装新材料华北生产基地项目

　　为拓展和完善公司在华北区域的市场布局，贯彻公司经营发展战略规划，增强公司业务的产能规模，提高公司综合竞争力，公司拟与天津经济技术开发区管理委员会签订投资合作协议，投资建设华源控股包装新材料华北生产基地项目，项目总投资约8亿元人民币，占地约200亩。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　同意：     8     票；反对：     0      票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

　　（2）投资建设华源控股智能包装产业园项目

　　为拓展和完善公司在华东区域的市场布局，贯彻公司经营发展战略规划，增强公司业务的产能规模，提高公司综合竞争力，公司拟与吴江区桃源镇人民政府签订投资协议书，投资建设华源控股智能包装产业园项目，项目总投资约4亿元人民币，占地约70亩。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　同意：     8     票；反对：     0      票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《关于对外投资的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　21、审议通过《关于深圳市润天智数字设备股份有限公司股份回购相关事项的议案》

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　同意：     8     票；反对：     0      票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

　　《关于深圳市润天智数字设备股份有限公司股份回购相关事项的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　22、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，2019年度公司对资产负债表日存在可能发生减值迹象的资产计提资产减值准备合计30,739,460.28元人民币，其中：长期股权投资减值准备22,781,906.36元，存货跌价减值准备5,457,553.92元，其他非流动资产减值准备2,500,000.00元。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　同意：     8     票；反对：     0      票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

　　《关于计提资产减值准备的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　23、审议通过《关于控股子公司拟进行分红事宜的议案》

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　同意：     8     票；反对：     0      票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

　　《关于控股子公司拟进行分红事宜的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　24、审议《关于提议召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　同意：     8     票；反对：     0      票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

　　《关于召开2019年年度股东大会通知的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　苏州华源控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年04月21日

　　证券代码：002787                 证券简称：华源控股                  公告编号：2020-019

　　苏州华源控股股份有限公司

　　第三届监事会第十九次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议（以下简称“监事会”）由监事会主席召集，于2020年04月09日以电话、邮件送达的方式向全体监事发出通知，并于2020年04月20日以现场会议与通讯表决的方式在公司三楼会议室举行。公司监事总数5人，出席本次会议的监事及受托监事共5人（其中受托监事0人）。出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　同意：    5     票；反对：     0     票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《2019年度监事会工作报告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　2、审议通过《2019年度财务决算报告》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司全年实现营业收入166,618.43万元，同比增长20.41%；营业利润7,927.19万元，同比增长13.91%；归属于母公司所有者的净利润6,742.76万元，同比增长26.01%。

　　同意：    5     票；反对：     0     票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《2019年度财务决算报告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　3、审议通过《2019年年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意：    5     票；反对：     0     票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《2019年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告摘要》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　4、审议通过《2019年度利润分配预案》

　　经核查，监事会认为：本次董事会提出的2019年度利润分配预案，符合中国证监会《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　同意：    5     票；反对：     0     票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《2019年度利润分配预案的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　5、审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　同意：    5     票；反对：     0     票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

　　《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　6、审议通过《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　同意：    5     票；反对：     0     票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议其中的董事及监事薪酬方案。

　　7、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

　　广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　同意：    5     票；反对：     0     票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　8、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的银行理财产品或券商收益凭证，以增加公司现金资产收益。上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。进行现金管理的额度授权期限至2020年年度股东大会召开之日，期间可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

　　同意：    5     票；反对：     0     票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《关于使用自有资金进行现金管理的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　9、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金需求和资金安全的前提下，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，拟使用最高不超过人民币26,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或券商收益凭证。使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度授权期限至2020年年度股东大会召开之日，在授权期限内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

　　公司保荐机构广发证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

　　同意：    5     票；反对：     0     票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　10、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

　　同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构，聘期一年。

　　同意：     5     票；反对：     0     票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　11、审议通过《关于重大资产重组标的资产瑞杰科技2019年度业绩承诺实现情况及减值测试的议案》

　　公司关联监事潘凯先生回避表决，公司非关联监事就该事项进行了审议。

　　同意：     4     票；反对：     0      票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于常州瑞杰新材料科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》《关于苏州华源控股股份有限公司重大资产重组置入资产减值测试报告的审核报告》、国海证券股份有限公司出具的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于重大资产重组标的资产瑞杰科技2019年度业绩承诺实现情况及减值测试的专项说明》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　12、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　同意：    5     票；反对：     0     票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《前次募集资金使用情况报告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　13、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

　　2018年12月20日起，公司2018年公开发行可转换公司债券在深交所挂牌交易，发行数量为400万张，发行总额为40,000万元。本次发行的可转债转股期限为：自发行结束之日（2018年12月03日）满六个月后的第一个交易日（2019年06月03日）起至可转换公司债券到期日（2024年11月27日）止。自转股日2019年06月03日起至2019年12月31日止，华源转债因转股减少数量991张，转股数量为13,168股。公司总股本由311,010,635股增加至311,023,803股，公司注册资本相应增加，注册资本由人民币31,101.0635万元增加至31,102.3803万元。

　　同意：     5     票；反对：     0      票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　14、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　2018年12月20日起，公司2018年公开发行可转换公司债券在深交所挂牌交易，发行数量为400万张，发行总额为40,000万元。截至2019年12月31日，华源转债因转股减少数量991张，转股数量为13,168股。公司总股本由311,010,635股增加至311,023,803股，注册资本由人民币31,101.0635万元增加至31,102.3803万元。现拟对《公司章程》部分条款进行修订。

　　同意：     5     票；反对：     0      票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　15、审议通过《关于全资子公司终止参与投资西藏远望壹创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》

　　同意：     5     票；反对：     0      票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《关于全资子公司终止参与投资西藏远望壹创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　16、审议通过《关于对外投资的议案》

　　（1）投资建设华源控股包装新材料华北生产基地项目

　　为拓展和完善公司在华北区域的市场布局，贯彻公司经营发展战略规划，增强公司业务的产能规模，提高公司综合竞争力，公司拟与天津经济技术开发区管理委员会签订投资合作协议，投资建设华源控股包装新材料华北生产基地项目，项目总投资约8亿元人民币，占地约200亩。

　　同意：     5     票；反对：     0      票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

　　（2）投资建设华源控股智能包装产业园项目

　　为拓展和完善公司在华东区域的市场布局，贯彻公司经营发展战略规划，增强公司业务的产能规模，提高公司综合竞争力，公司拟与吴江区桃源镇人民政府签订投资协议书，投资建设华源控股智能包装产业园项目，项目总投资约4亿元人民币，占地约70亩。

　　同意：     5     票；反对：     0      票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《关于对外投资的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　17、审议通过《关于深圳市润天智数字设备股份有限公司股份回购相关事项的议案》

　　同意：    5     票；反对：     0      票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

　　《关于深圳市润天智数字设备股份有限公司股份回购相关事项的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　18、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，2019年度公司对资产负债表日存在可能发生减值迹象的资产计提资产减值准备合计30,739,460.28元人民币，其中：长期股权投资减值准备22,781,906.36元，存货跌价减值准备5,457,553.92元，其他非流动资产减值准备2,500,000.00元。

　　同意：     5     票；反对：     0      票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

　　《关于计提资产减值准备的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第十九次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　苏州华源控股股份有限公司

　　监事会

　　2020年04月21日

　　证券代码：002787                 证券简称：华源控股                  公告编号：2020-021

　　苏州华源控股股份有限公司

　　2019年度利润分配预案的公告

　　■

　　苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议于2020年04月20日召开，会议审议通过了《2019年度利润分配预案》。现将该分配预案的基本情况公告如下：

　　一、2019年度利润分配预案的内容

　　依据《公司法》和《公司章程》及有关规定，公司董事会提议2019年度利润分配预案为：

　　1、公司拟以未来实施权益分派时的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。

　　2、分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

　　二、2019年度利润分配预案的合法性、合规性

　　2019年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

　　本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，符合公司招股说明书以及《公司章程》中关于现金分红的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺， 符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

　　三、2019年度利润分配预案的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：本次董事会提出的2019年度利润分配预案，符合中国证监会《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、独立董事意见

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司2019年度利润分配预案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性、合理性。因此，我们同意公司2019年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　2、本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十九次会议决议；

　　3、公司独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　苏州华源控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年04月21日

　　证券代码：002787                  证券简称：华源控股                公告编号：2020-022

　　苏州华源控股股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　■

　　一、日常关联交易基本情况

　　为日常经营业务需要，依据《深圳证劵交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，结合公司2019年度已发生的日常关联交易，对公司2020年度日常关联交易情况进行合理预计。

　　（一） 关联交易概述

　　公司实际控制人李炳兴先生、李志聪先生持有苏州普莱特投资有限公司（以下简称“普莱特投资”）100%股权，李志聪先生为普莱特投资的董事长，李炳兴先生为普莱特投资的副董事长。依据《深圳证劵交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，普莱特投资为公司的关联法人。2020年预计发生金额为6,000万元，其中销售金额500万元，采购金额5,500万元。此额度可在普莱特投资及其下属公司内调整使用。

　　公司于2020年04月20日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事回避表决，公司非关联董事对相关事项进行了审议表决，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　备注：2017年07月03日，奥瑞金科技股份有限公司（以下简称“奥瑞金”）召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，正式聘任公司原独立董事张月红女士为其独立董事，任期为2017年07月03日至2020年07月02日。张月红女士曾担任公司第二届董事会独立董事，于2018年04月09日离任。因张月红女士关系，公司与奥瑞金构成关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司自 2019 年 4 月 9日起不再与奥瑞金构成关联关系。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　苏州普莱特投资有限公司

　　统一社会信用代码：91320509MA1NXHJT4N

　　类型：有限责任公司

　　住所：苏州市吴江区桃源镇政府大楼东侧

　　法定代表人：蒋旻晗

　　注册资本：20,000万元整

　　成立日期：2017年05月05日

　　营业期限：2017年05月05日至长期

　　主营业务：创业投资、股权投资；商务咨询服务；企业管理咨询；企业形象策划。

　　■

　　（二）关联关系

　　■

　　（三）履约能力分析

　　上述关联企业系依法注册成立，为依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。部分关联方与公司具有多年的交易经历，未曾有违约行为，目前对上市公司的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在履约不能的可能性。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　公司与各关联方的关联交易遵守诚实守信，等价有偿、公平自愿、合理公允的原则：采购原材料依据竞标价格或市场公允价格确定；销售货物根据公司竞标价格或市场公允价格确定，但不低于公司将同类标的物售于任何第三方的价格，依据市场价格定价、交易。

　　2020年度的日常关联交易存在市场指导价格的，按市场价格交易；无可供参考市场价格的，原则上交易双方按照实际成本加合理的利润率协议确定。

　　（二）协议签署情况

　　根据实际发生的业务进行交易并结算。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　公司与各关联方之间的日常关联交易可实现关联方之间的资源优势互补，系公司正常生产经营业务，是公司的市场选择行为，关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，全部交易是在公平原则下合理进行的市场化行为，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事对2020年度日常关联交易预计事项进行了事前审查，同意提交公司第三届董事会第二十次会议进行审议，并就该事项发表独立意见如下：公司与关联方发生的关联交易均为公司正常经营所需的交易事项，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避表决，我们一致同意此项议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、保荐机构意见

　　经核查，本保荐机构认为：上述关联交易已经公司第三届董事会第二十次会议及公司第三届监事会第十九次会议审议通过，独立董事已发表事前认可意见和独立意见，表决程序合法合规。上述关联交易为正常的交易事项，系双方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。保荐机构对公司2020年度日常关联交易的预计情况无异议。

　　七、其他说明

　　以上事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司关联董事回避表决，公司非关联董事对相关事项进行了审议表决，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　八、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

　　3、广发证券股份有限公司关于苏州华源控股股份有限公司2020年度日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　苏州华源控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年04月21日

　　证券代码：002787                  证券简称：华源控股                公告编号：2020-023

　　苏州华源控股股份有限公司

　　关于申请银行综合授信额度的公告

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　　2020年04月20日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，同意公司及其子公司、其他下属公司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）申请不超过人民币16亿元的综合授信额度，以满足公司业务发展和项目建设的资金需求。综合授信业务的内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等。

　　公司及下属公司拟向授信机构申请综合授信额度的情况详见下表：

　　■

　　上述综合授信总额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内，以实际发生的融资金额为准，管理层可根据经营情况，调整综合授信机构范围及综合授信额度。为确保融资需求，授权公司董事长在上述综合授信额度内，签署与授信机构发生业务往来的相关文件。

　　申请银行综合授信额度事项需公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施，授权期限自2019年年度股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会召开之日。在授权期限内，综合授信额度可循环使用。

　　特此公告。

　　苏州华源控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年04月21日

　　证券代码：002787                  证券简称：华源控股                公告编号：2020-024

　　苏州华源控股股份有限公司

　　关于公司合并报表范围内担保额度的公告

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　　一、担保情况概述

　　为统筹安排公司及下属公司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）的生产经营活动，实现公司资产保值增值，保证公司及下属公司的生产经营持续发展，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》，在公司及下属公司开展业务和投融资过程中，同意公司与下属公司之间、下属公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币6亿元。

　　拟发生担保额度列示如下：

　　■

　　在不超过人民币6亿元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对公司及下属公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立的下属公司分配担保额度。公司与下属公司之间、下属公司之间因业务需要向相关方视情况提供的反担保，在此额度范围内，不需要单独进行审批。

　　本担保事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施，担保发生期间为自公司2019年年度股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会召开之日。在授权期间，现有及新成立的纳入公司合并报表范围的公司可循环使用上述担保额度。为确保融资需求及业务开展，授权公司董事长在上述综合授信额度内，签署与授信机构及业务合作方发生业务往来的相关文件。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）苏州华源控股股份有限公司

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　　（二）华源印铁制罐（成都）有限公司

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　　（三）华源包装（天津）有限公司

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　　（四）华源包装（广州）有限公司

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　　（五）华源包装（咸宁）有限公司

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　　（六）苏州华源中鲈包装有限公司

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　　（七）成都海宽华源包装有限公司

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　　（八）常州瑞杰新材料科技有限公司

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　　（九）太仓瑞杰包装新材料有限公司

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　　三、担保协议的主要内容

　　《担保协议》尚未签署，此次议案是公司合并报表范围内担保的总体安排，《担保协议》主要内容由公司及上述下属公司与贷款银行或业务合作方共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　上述担保额度均为公司正常生产经营和项目建设所需，担保对象为公司及下属公司，各公司均具备较好的偿还能力，风险可控，该担保事项不会影响公司的利益。董事会同意通过该事项。

　　五、累计对外担保数量

　　截至本公告日，公司及下属公司之间累计担保金额总额为人民币6,000万元。

　　公司不存在其它对外担保事项，不存在逾期对外担保。

　　特此公告。

　　苏州华源控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年04月21日

　　证券代码：002787                   证券简称：华源控股                公告编号：2020-025

　　苏州华源控股股份有限公司

　　关于使用自有资金进行现金管理的公告

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　　苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定，于2020年04月20日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，决定拟使用最高不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的银行理财产品或券商收益凭证，以增加公司现金资产收益。进行现金管理的额度授权期限至2020年年度股东大会召开之日，期间可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。具体情况如下：

　　一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

　　1、投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将自有资金用于购买安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的银行理财产品或券商收益凭证，不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投资标的的产品。

　　2、投资期限

　　授权期限至2020年年度股东大会召开之日，期间可以滚动使用。

　　3、投资额度

　　使用自有资金的最高额度不超过人民币10,000万元，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。

　　4、实施方式

　　授权董事长行使该项投资决策权。

　　5、信息披露

　　公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规要求及时披露公司使用自有资金进行现金管理的情况。

　　二、对公司的影响分析

　　公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及募集资金的使用，有利于提高公司资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

　　三、投资风险分析和风险控制

　　1、投资风险

　　公司使用自有资金进行现金管理的产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。

　　2、风险控制

　　（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

　　（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

　　（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、审议程序

　　本次使用自有资金进行现金管理事宜，已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。本次公司使用自有资金进行现金管理事宜尚需2019年年度股东大会审议通过。

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十九次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　苏州华源控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年04月21日

　　证券代码：002787                   证券简称：华源控股                公告编号：2020-026

　　苏州华源控股股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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　　为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金需求和资金安全的前提下，苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，于2020年04月20日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定拟使用最高不超过人民币26,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或券商收益凭证。使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度在授权期限内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1734号”文核准，公司于2018年11月27日向社会公开发行可转换公司债券400万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为400,000,000.00元，债券期限为6年，扣除承销及保荐费用、审计与验资费用、律师费用、发行手续费及其他本次发行相关费用总计人民币6,066,037.72元后，实际募集资金净额为人民币393,933,962.28元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018年12月4日出具了天健验【2018】3-68号《验资报告》予以确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　二、募集资金的使用情况

　　截至2019年12月31日，公司2019年度实际使用募集资金11,143.80万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为962.11万元；累计已使用募集资金11,156.72万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为968.04万元。

　　截至2019年12月31日，公司募集资金余额为人民币29,192.32万元（包括尚未支付的发行费用、累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　1、投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将暂时闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的银行理财产品或券商收益凭证，不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投资标的的产品。

　　2、投资期限