本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2020年4月21日

　　（二） 股东大会召开的地点：南京市江北新区高科三路10号公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长隆晓辉先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程

　　序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，其中董事李常青、周志明、张博因出差未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书龚星亮出席了本次会议；其他高管以及见证律师列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司《2019年年度报告全文》及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司《2019年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司《2020年度财务预算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司2019年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于公司董事、监事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于修订公司《章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于向有关商业银行申请2020年度综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、第10项议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

　　2、第6-9项议案对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

　　律师：董寒冰、贺维

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　南微医学科技股份有限公司董事会

　　2020年4月22日