证券代码：000156                  证券简称：华数传媒    公告编号：2020-021

　　华数传媒控股股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

　　一、召开会议基本情况

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　（1）现场会议召开时间：2020年4月20日（星期一）14:30。

　　网络投票时间：2020年4月20日。

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月20日09:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年4月20日09:15-15:00。

　　（2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座209。

　　（3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。

　　（5）现场会议主持人：公司董事兼总裁乔小燕女士。

　　（6）本次股东大会会议股权登记日：2020年4月13日（星期一）。

　　（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人27名，代表有表决权股份954,081,154股，占公司有表决权总股份的66.5629％。

　　其中，通过现场投票的股东3人，代表股份648,631,131股，占上市公司总股份的45.2527％；通过网络投票的股东24人，代表股份305,450,023股，占上市公司总股份的21.3102％。

　　（2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　　四、会议表决情况

　　会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

　　审议通过了《关于选举鲍林强先生为公司第十届董事会董事的议案》。

　　表决结果：同意939,209,479股，占出席会议所有股东所持股份的98.4413％；反对14,871,675股，占出席会议所有股东所持股份的1.5587％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意52,726,012股，占出席会议中小股东所持股份的77.9997％；反对14,871,675股，占出席会议中小股东所持股份的22.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

　　2、律师姓名：张声、王为；

　　3、结论性意见：

　　华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2020年第二次临时股东大会会议决议；

　　2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月20日

　　证券代码：000156                  证券简称：华数传媒                  公告编号：2020-022

　　华数传媒控股股份有限公司

　　第十届董事会第八次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华数传媒控股股份有限公司第十届董事会第八次会议于2020年4月14日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2020年4月20日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席11名，独立董事董安生先生因身体原因未出席本次会议。会议由公司董事鲍林强先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　审议通过《关于选举公司董事长及董事会战略委员会委员的议案》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　同意选举鲍林强先生为公司第十届董事会董事长、董事会战略委员会委员，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　本次选举完成后，公司董事会战略委员会成员如下：鲍林强、乔小燕、曹恒、郭全中。

　　详见公司同时披露的《关于选举鲍林强先生为公司董事长的公告》（    公告编号：2020-023）。

　　三、备查文件

　　第十届董事会第八次会议决议。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月20日

　　证券代码：000156                  证券简称：华数传媒         公告编号：2020-023

　　华数传媒控股股份有限公司关于选举鲍林强先生为公司董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于选举公司董事长及董事会战略委员会委员的议案》。依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举鲍林强先生为公司第十届董事会董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同时，依据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，故公司法定代表人变更为鲍林强先生。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

　　鲍林强先生简历如下：

　　鲍林强，男，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，中共党员，高级经济师，南京大学管理学博士。曾任杭州日报报业集团经管办主任，浙江风行传媒有限公司董事、总经理，浙江风盛传媒股份有限公司董事长，浙江都市快报传媒有限公司董事、总经理，都市快报社副社长，浙江华媒控股股份有限公司（华媒控股：000607）总经理、执行董事、副董事长，杭州日报报业集团党委委员、副总经理等职。现任华数数字电视传媒集团有限公司党委委员、副总经理，华数传媒控股股份有限公司党委书记、董事长，兼任浙江省智慧城市促进会副会长。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司董事会

　　2020年4月20日