证券代码：600247        证券简称：ST成城      编号：2020-006

　　吉林成城集团股份有限公司

　　九届十六次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　吉林成城集团股份有限公司于2020年4月17日以现场结合通讯方式召开了九届董事会第十六次会议。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长方项主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。与会董事以记名投票方式通过以下议案:

　　一、《关于延期披露2019年经审计年报报告的议案》

　　7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2019年年报审计进度受疫情影响严重，无法按期披露。根据证监会、上交所相关政策，公司拟将2019年经审计年度报告延期至2020年6月24日前披露。公司董事会将要求公司积极采取措施应对疫情的影响，密切配合年审会计师事务所开展审计工作，在保证内容真实、准确、完整的前提下，尽早完成2019年经审计年度报告编制和披露工作。

　　特此公告。

　　吉林成城集团股份有限公司董事会

　　2020年4月20日

　　证券代码：600247        证券简称：ST成城      编号：2020-007

　　吉林成城集团股份有限公司关于延期披露2019年经审计年度报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2019年经审计年度报告原预计披露日期：2020年4月30日

　　●2019年经审计年度报告延期后的披露日期：2020年6月24日

　　●特别风险提示：公司于2020年1月31日发布了《吉林成城集团股份有限公司2019年年度业绩预亏公告》（    公告编号：2020-001）、《吉林成城集团股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告》（    公告编号：2020-002），经公司财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损且公司2019年度归属于上市公司股东的净资产将为负值。若公司2019年度归属于上市公司股东的净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将在 2019 年年度报告披露后被实施退市风险警示。

　　吉林成城集团股份有限公司（以下简称“公司”）原拟于2020年4月30日披露2019年经审计年度报告，后因受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，按照《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》（证监会公告〔2020〕22号）及《关于支持上市公司做好2019年年度报告披露工作的通知》（上证发〔2020〕23号）的规定，经公司向上海证券交易所申请，将2019年经审计年度报告延期至2020年6月24日前披露。具体情况如下：

　　一、审议程序情况

　　公司第九届董事会于2020年4月17日召开了第十六次会议，会议应到董事7人，实到董事7人，与会董事全票同意审议通过了《关于延期披露2019年经审计年报报告的议案》。会议同意将2019年经审计年报报告延期至2020年6月24日，公司董事会将要求公司积极采取措施应对疫情的影响，密切配合年审会计师事务所开展审计工作，在保证内容真实、准确、完整的前提下，尽早完成2019年经审计年度报告编制和披露工作。

　　二、延期披露说明

　　（一）无法按期披露的原因

　　公司原计划于2020年4月30日披露2019年经审计年度报告。受新型冠状病毒肺炎疫情影响，审计机构所在地疫情严重复工时间晚、主要财务人员受困武汉返岗时间晚、审计工作开展困难等不可抗力因素已严重影响了2019年年报审计的进程，因此2019年度审计报告暂时无法按期出具。

　　（二）受疫情影响事项及程度

　　1、审计机构所在地疫情严重，复工时间晚。

　　公司年报审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），具体承担现场审计工作的为南阳分所。南阳地处河南南部，与湖北省襄阳市交界，此次受疫情影响严重，南阳市政府采取了严格的疫情防控措施。而公司注册地吉林省的复工时间更是到了3月19日以后，根据南阳市和吉林市对出入市区人员的管控情况，经双方多次沟通，最后商定审计机构于2020年3月25日起，进入吉林市开展审计工作，留给审计机构的工作时间很短。

　　2、主要财务人员受困武汉，返岗时间晚。

　　公司财务经理曹峰先生家住武汉市区，春节前返回家中过年，此后因武汉为疫情中心而被“封城”受困于武汉，无法返回公司组织审计工作。4月8日武汉解除离汉通道管控，曹峰先生第一时间申请乘坐火车离开武汉，但还要经过隔离14天和核酸检测正常的程序才能返岗工作即预计4月22日能返回工作岗位，在此之前，审计工作开展存在较大障碍。

　　3、审计工作开展困难

　　因公司分子公司遍布全国，包括吉林（营业收入占比100%，总资产占比47.20%）、北京（营业收入占比0%，总资产占比2.31%）、上海（营业收入占比0%，总资产占比1.69%）、深圳（营业收入占比0%，总资产占比36.04%）、哈尔滨（营业收入占比0%，总资产占比0.48%）、南昌（营业收入占比0%，总资产占比12.28%）等地，另外预计访谈单位位于武汉、南昌等地。其中不少城市受疫情影响严重，采取了严格的交通管控措施，出行困难。而且每到一地需要隔离或进行核酸检测等防控措施，对审计工作进度影响很大。

　　三、当前相关工作进展情况

　　目前审计机构已完成对公司总部、吉林、哈尔滨分子公司的现场审计，尚需对中商港（北京）商业经营管理有限公司、上海君和物资供应有限公司、江西富源贸易有限公司、深圳成域进出口贸易有限公司、深圳市鼎盛泰盈股权投资有限公司以及深圳中能建成城投资合伙企业（有限合伙）等单位进行现场审计，对深圳中能建成城投资合伙企业（有限合伙）2019年末、2020年初收回借款及投资款的情况及其资金去向，成城股份为武汉晋昌源经贸有限公司等企业的担保等关键审计事项进行核实。

　　四、应对措施及预计披露时间

　　针对审计机构复工时间晚、财务人员返岗时间晚的问题，公司董事长、总经理第一时间赶到需审计公司的现场，亲自安排协调审计工作，使审计工作尽快开展，目前已完成了部分公司的现场审计。针对需审计和核实的主体比较分散的问题，公司协调审计机构通过网络、电话、邮寄等方式进行询证、访谈、核实。对确需现场审计、核实的事项，公司时刻关注各地疫情、防控政策的变化，灵活调整审计机构的出行安排。根据当前疫情形势，经与审计机构沟通，公司预计2019年经审计年度报告披露时间为2020年6月24日。

　　五、会计师事务所结论性意见

　　公司审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于延期出具吉林成城集团股份有限公司2019年年度财务报表审计报告的专项说明》（以下简称“《说明》”），认为：经核查，本公告所述与年报审计相关事项属实。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）预计于2020年6月24日之前出具公司2019年度审计报告。

　　六、上网公告附件

　　《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于延期出具吉林成城集团股份有限公司2019年年度财务报表审计报告的专项说明》

　　七、风险提示

　　公司于2020年1月31日发布了《吉林成城集团股份有限公司2019年年度业绩预亏公告》（    公告编号：2020-001）、《吉林成城集团股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告》（    公告编号：2020-002），经公司财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损且公司2019年度归属于上市公司股东的净资产将为负值。若公司2019年度归属于上市公司股东的净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将在 2019 年年度报告披露后被实施退市风险警示。具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准。公司将每周发布公司股票可能被实施退市风险警示风险提示公告，直至披露2019年经审计的年度报告。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　吉林成城集团股份有限公司董事会

　　2020年4月20日

　　证券代码：600247        证券简称：ST成城      编号：2020-008

　　吉林成城集团股份有限公司

　　关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　吉林成城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月31日披露了《吉林成城集团股份有限公司2019年年度业绩预亏公告》，预计公司 2019 年度归属于上市公司股东的净资产可能为负数，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能被实施退市风险警示。公司已于2020年1月31日发布了《吉林成城集团股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告》（    公告编号：2020-002），现就相关风险第二次提示如下：

　　现将相关风险提示如下：

　　一、经公司财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-9500万元。详见同日披露的《吉林成城集团股份有限公司2019年年度业绩预亏公告》（2020-001号）。

　　二、因2018年度经审计的归属于上市公司股东的净资产为11,144,436.55元，若公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润亏损金额大于11,144,436.55元，公司2019年度归属于上市公司股东的净资产将为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将在 2019 年年度报告披露后被实施退市风险警示。

　　三、公司2019年度业绩的具体数据将在2019年年度报告中详细披露，原定披露日期为2020年4月30日。受新型冠状病毒引起的肺炎疫情影响，2019年度审计报告暂时无法按期出具。第九届董事会第十六次会议审议并通过了《关于延期披露2019年经审计年报报告的议案》，会议决议延期披露2019年经审计年度报告，延期后的披露日期为2020年6月24日。详见公司同日发布的《吉林成城集团股份有限公司股份关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》（    公告编号：2020-007）。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　吉林成城集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月20日