本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、会议召开时间：2020年4月27日（周一）下午15:30-17:00。

　　2、会议召开地点：投资者可直接登录以下网址在线直接参与本次说明会：http://roadshow.sseinfo.com。

　　3、会议召开方式：网络在线互动。

　　一、说明会主题

　　公司已于2020年4月10日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露了公司2019年度报告。

　　2020年4月8日，公司召开了第八届董事会第四次会议，公司董事会拟定公司2019年度利润分配预案为：以2019年末总股本723,840,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.4元（含税），共计分配股利2,895.36万元。该预案尚待公司股东大会审议批准。

　　公司自上市以来，一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，始终坚持现金分红。考虑到2020年新冠肺炎疫情对公司业务造成的冲击，为保证公司长远发展和战略目标的实现，综合考虑公司实际情况和当期资金压力，公司拟定上述利润分配预案。本次利润分配方案实施后的留存未分配利润将用于补充公司疫情期间收入减少导致的流动资金不足，主要包括退还因疫情导致取消的旅游、会展等业务的预收账款、支付前期业务的应付成本项目、支付疫情期间员工工资、办公场所租金等固定费用支出等。

　　为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况及公司现金分红等具体情况，同时也根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定通过网络平台的交流方式举行“2019年度业绩及现金分红说明会”。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　本次2019年度业绩及现金分红说明会将于2020年4月27日（周一）下午15:30-17:00在网站“http://roadshow.sseinfo.com”以网络在线互动的形式召开，欢迎广大投资者积极参与。

　　三、参加人员

　　公司董事长康国明先生、副董事长兼总裁邱文鹤先生、公司董事兼副总裁徐曦先生、公司副总裁兼董事会秘书范思远先生将参加此次说明会。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2020年4月24日18:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2、投资者可在2020年4月27日下午15:30-17:00通过互联网直接登陆下述网址在线直接参与本次说明会：http://roadshow.sseinfo.com。

　　五、联系人及咨询办法

　　联 系 人：李岚、余瑶

　　联系电话：010-58158702，58158717

　　传  真：010-58158708

　　电子邮件：zhqb@aoyou.com

　　特此公告。

　　中青旅控股股份有限公司

　　二○二〇年四月二十一日