本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无增加、无否决议案的情形。

　　2.本次股东大会无变更前次股东大会决议。

　　3.内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”,“公司”）定于2020年4月20日召开2020年第二次临时股东大会，有关公告详见2020年4月3日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年第二次临时股东大会通知》（    公告编号：2020017）。

　　本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：

　　一、会议召开和出席情况

　　1.召开时间：

　　现场会议召开时间：2020年4月20日（周一）14:00

　　互联网投票系统投票时间：2020年4月20日（周一）9:15—15:00

　　交易系统投票具体时间为：2020年4月20日（周一）上午9:30—11:30,下午1:00—3:00

　　2.地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

　　3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.主持人：刘建平董事（经半数以上董事推荐）

　　6.出席情况：

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份1,259,581,185股，占上市公司总股份的65.5495％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,187,572,782股，占上市公司总股份的61.8021％。

　　通过网络投票的股东7人，代表股份72,008,403股，占上市公司总股份的3.7474％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份137,558,464股，占上市公司总股份的7.1586％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份65,550,061股，占上市公司总股份的3.4113％。

　　通过网络投票的股东7人，代表股份72,008,403股，占上市公司总股份的3.7474％。

　　7.公司董事、监事出席股东大会，高级管理人员、律师列席股东大会。

　　8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案：

　　1.00审议《关于修改〈公司章程〉及变更公司法定代表人的议案》。

　　表决结果：同意1,259,581,185股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过该议案。

　　中小股东总表决情况：同意137,558,464股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所

　　2.律师姓名：曲凯、王丽

　　3.结论性意见：公司2020年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.2020年第二次临时股东大会决议。

　　2.2020年第二次临时股东大会法律意见书。

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

　　2020年4月20日