公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次限售股上市流通数量为68,897,636股

　　●本次限售股上市流通日期为2020年4月24日

　　一、本次限售股上市类型

　　1、本次限售股上市类型是辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”、“禾丰牧业”）非公开发行限售股。

　　2、非公开发行限售股的核准情况

　　2018年11月9日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准辽宁禾丰牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1742号），该批复核准公司非公开发行不超过166,235,293股新股。

　　3、非公开发行限售股股份登记情况

　　公司向华安财保资产管理有限责任公司、深圳市星河投资有限公司、中意资产管理有限责任公司、吴英、金卫东、德赫斯（毛里求斯）、丁云峰、王仲涛等8名特定投资者非公开发行76,552,927股A股股票，新增股份于2019年4月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记及限售手续等事宜。

　　4、非公开发行限售股锁定期安排

　　公司向华安财保资产管理有限责任公司、深圳市星河投资有限公司、中意资产管理有限责任公司、吴英发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让，向金卫东、德赫斯（毛里求斯）、丁云峰、王仲涛发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

　　本次非公开发行新增股份可流通时间为2020年4月24日。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　本次申请上市的限售股持有人均承诺及保证本次认购的股票自本次新增股份上市首日起12个月内不得转让。截至公告日，本次申请上市的限售股持有人均严格履行了锁定期承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、控股股东及其关联方资金占用情况

　　公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

　　五、中介机构核查意见

　　经核查，公司保荐机构广发证券认为：禾丰牧业本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次上市流通的限售股份股东严格履行了非公开发行时做出的承诺；公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。广发证券对禾丰牧业本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。

　　六、本次限售股上市流通情况

　　本次限售股上市流通数量为68,897,636股；

　　本次限售股上市流通日期为2020年4月24日；

　　非公开发行限售股上市流通明细清单

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　　七、股本变动结构表

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　　八、上网公告附件

　　广发证券股份有限公司关于辽宁禾丰牧业股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见。

　　特此公告。

　　辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十一日