证券代码：603157        证券简称：拉夏贝尔       公告编号：临2020-048

　　证券代码：06116        证券简称：拉夏贝尔

　　上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

　　关于收到上海证监局对公司采取责令改正措施决定的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对上海拉夏贝尔服饰股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2020〕97号）（以下简称“决定书”）。现将内容公告如下：

　　“上海拉夏贝尔服饰股份有限公司：

　　经查，我局发现你公司存在超期未履行承诺情况。你公司于2019年8月28日董事会审议通过了《关于调整回购A股股份方案暨稳定股价措施的议案》（以下简称“回购方案”），并经2019年10月16日股东大会审议通过。根据回购方案，公司拟回购的资金总额为不超过10,000万元，不低于5,000万元，回购期限为2019年3月22日至2020年3月21日。截至2020年3月21日，你公司累计回购A股股份3,573,200股，用于回购的金额为20,009,946元，与此前拟回购金额不低于5,000万元的承诺不相符。你公司披露于2020年3月20日召开董事会审议通过了《关于回购A股股份实施期限延期的议案》，但并未在承诺期满前通过股东大会审议。

　　上述行为构成反了《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告〔2013〕55号）（简称《监管指引第4号》）第三条第三款所规定的超期未履行承诺。现根据《监管指引第4号》第六条规定，对你公司超期未履行承诺事项采取责令改正监管措施。你公司应采取积极有效措施，在收到本决定书之日起60日内将变更承诺事项提请股东大会审议。你公司应当在收到本决定书之日起30日内向我局提交书面整改报告。

　　如果对本监管管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管管理措施不停止执行。”

　　截止本公告披露日，公司已将《关于回购A股股份实施期限延期的议案》提交公司于2020年5月8日召开的2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会审议。公司高度重视决定书所提出的问题，后续将严格按照监管要求在规定时间内向上海证监局提交书面整改报告，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月21日

　　证券代码：603157          证券简称：拉夏贝尔     公告编号：临2020-049

　　证券代码：06116           证券简称：拉夏贝尔

　　上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

　　第三届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议的召开情况

　　上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）于2020年4月16日以通讯方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第三届董事会第四十三次会议的通知。2020年4月20日，第三届董事会第四十三次会议以通讯方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。全体董事一致推举董事王文克先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等规定。

　　二、会议审议的情况

　　经过充分审议，本次会议作出如下决议：

　　1. 审议通过《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2020年4月21日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》及《关于上海拉夏贝尔服饰股份有限公司延期披露2019年经审计年度报告的专项意见》。

　　2. 审议通过《关于聘任总裁的议案》；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2020年4月21日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于变更公司总裁的公告》。

　　3. 审议通过《变更香港联交所电子呈交系统第一位授权人的议案》。

　　董事会同意将公司在香港联交所电子呈交系统第一位授权人由邢加兴先生变更为尹新仔先生。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月21日

　　证券代码：603157           证券简称：拉夏贝尔          公告编号：临2020-050

　　证券代码：06116            证券简称：拉夏贝尔

　　上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

　　关于延期披露2019年经审计年度报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2019年经审计年度报告原预计披露日期：2020年4月21日

　　●2019年经审计年度报告延期后的披露日期：2020年5月16日

　　●若公司2019年度经审计后的归属于上市公司股东的净利润为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，若最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，公司A股股票将在2019年度报告披露后被实施“退市风险警示”的处理（在公司A股股票简称前冠以“*ST”字样）。

　　一、审议程序情况

　　上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》，根据公司2019年度审计机构安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称或“年审机构”）目前审计工作进度，为确保公司2019年年度报告的准确性及完整性，本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，董事会决定将公司2019年经审计年度报告披露日期延至2020年5月16日。

　　二、延期披露说明

　　（一）无法按期披露的原因

　　公司及下属境内各分、子公司业务分散于全国多个城市，受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，公司及附属公司均不同程度地延迟了复工时间，导致年审会计师未能如期完全开展审计工作，实际执行审计工作的时间较原定计划有一定的延迟。

　　同时，公司年审会计师需对银行、主要客户及供应商进行函证，确认公司银行存款余额及性质、借款余额及相关抵押和担保等内容、与客户及供应商的往来款余额等信息。因部分银行、客户（主要为零售商场）及供应商亦因疫情影响延迟了复工时间，未能及时予以回函确认，导致年审会计师未能按期完成审计函证工作。

　　此外，公司全资子公司法国Naf Naf SAS作为公司的重要组成部分，其审计工作由法国当地的一家审计机构（以下简称“该审计机构”）执行。公司年审会计师已提前向该审计机构发送了集团审计指引，并明确其向公司年审会计师交付审计结论及重要财务报表科目工作底稿的时间表。但自2020年2月中旬以来，新冠肺炎疫情在法国持续扩散蔓延，法国当地亦采取了强制隔离、封锁禁令等一系列措施，Naf Naf SAS财务人员及其审计项目组处于远程居家办公状态，导致Naf Naf SAS的审计进度受到影响；其管理层难以如期向公司提交完整的财务报表附注，及其审计机构难以如期向年审会计师提交审计结论及重要财务报表科目的工作底稿。截止本公告披露日，公司尚需Naf Naf SAS管理层补充部分财务报表附注，Naf Naf SAS的审计工作仍在持续进行中。

　　（二）受疫情影响事项及程度

　　法国Naf Naf SAS作为公司2019年度的主要子公司，截止2019年12月31日共拥有586个海外经营网点，约占公司2019年底总经营网点数量的11%，其总资产、营业收入及净资产分别占公司2019年度未经审计合并财务报表的19%、13%及16%；Naf Naf SAS的财务报表及附注及其审计结论对于公司2019年度审计工作非常重要。

　　截止本公告披露日，公司及境内附属公司的函证等审计程序及境外子公司的审计程序尚未完成。这些程序涉及的财务报表重要会计科目包括货币资金、应收账款、其他应收款、存货、长期应收款、固定资产、使用权资产、无形资产、应付账款、其他应付款、租赁负债、营业收入、营业成本等科目以及财务报表相关披露事项。

　　由于受到上述疫情因素影响，年审会计师尚未获取充分、适当的审计证据，未能如期完成必要的审计工作，无法在2020年4月30日之前出具2019年度审计报告。

　　三、当前相关工作进展情况

　　截止本公告披露日，公司年报编制及年度审计工作进展如下：

　　年报编制工作：非财务信息内容已形成初稿，正在审阅修改中；涉及财务信息内容因审计机构的有关报告暂未出具，有关工作尚待开展。

　　年度审计工作：截至本公告披露日，年审会计师已完成审计风险评估与审计计划阶段的全部工作及年报审计的大部分工作包括重要内部控制流程的控制测试及初步评价、所有函证的寄发、存货的监盘、检查记账凭证及原始单据等细节测试和分析性复核等。尚未完成的主要工作包括银行及公司重要往来函证尚未全部收到回函；复核Naf Naf SAS审计机构的审计结论与重要财务报表科目工作底稿；复核公司基于Naf Naf SAS提交的完整财务报表附注编制的更新版财务报表附注披露；报告阶段的审计程序等。

　　四、应对措施及预计披露时间

　　为应对疫情对审计工作造成的不利影响，一方面年审会计师积极联系相关的银行、主要客户及供应商沟通函证情况，加大函证的催促力度，积极跟进回函进度；同时，年审会计师也针对回函率较低的业务领域执行替代措施。另一方面，公司及年审会计师持续通过网络、邮件、电话等方式督促Naf Naf SAS管理层及其审计机构加快审计工作进度，尽快提供公司2019年度审计工作所需的相应资料。根据审计工作计划安排及与公司管理层沟通，如果后续不出现严重影响审计工作进度且无法合理预见的情况，公司年审机构预计将于2020年5月15日或之前出具正式的审计报告。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》及上海证券交易所《关于支持上市公司做好2019年年度报告披露工作的通知》的规定，为确保年度报告的准确性及完整性，经公司与年审会计师慎重讨论研究，本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，公司决定将公司2019年经审计年度报告披露日期延至2020年5月16日。

　　五、会计师结论性意见

　　经公司2019年度审计机构安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 核查，公司于本公告中陈述的内容与年审机构了解情况相符，其相应出具了《关于上海拉夏贝尔服饰股份有限公司延期披露2019年经审计年度报告的专项意见》。

　　六、风险提示及其他说明

　　1、若公司2019年度经审计后的归属于上市公司股东的净利润为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，若最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，公司A股股票将在2019年经审计年度报告披露后被实施“退市风险警示”的处理（在公司A股股票简称前冠以“*ST”字样）。

　　2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所披露易网站（https://www.hkexnews.com.hk）。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月21日

　　证券代码：603157         证券简称：拉夏贝尔         公告编号：临2020-051

　　证券代码：06116          证券简称：拉夏贝尔

　　上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

　　关于变更公司总裁的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月20日收到邢加兴先生的辞职报告，邢加兴先生因个人原因申请辞去公司总裁职务，其确认与董事会并无意见分歧且无任何其他事宜须提请公司股东关注。根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，其辞职报告自送达董事会时生效。

　　2020年4月20日，公司召开第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于聘任总裁的议案》；经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任尹新仔先生（简历附后）为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；尹新仔先生将代行公司董事会秘书职责。尹新仔先生拥有超过二十年以上服装行业从业经历，具备丰富的市场及管理经验，对公司市场销售及经营模式非常熟悉，由其担任总裁符合公司现阶段转型调整的实际情况。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月21日

　　附：尹新仔先生简历

　　尹新仔先生 ，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学EMBA，现任公司高级副总裁。尹新仔先生于1998年9月至2012年6月就职于九牧王股份有限公司，2012年6月至2013年5月就职于杭州九轩服饰有限公司，2013年8月至今历任公司销售和市场推广部总经理、营销副总裁、高级副总裁。

　　截止本公告披露日，尹新仔先生未直接持有公司股份。上海合夏为公司控股股东、实际控制人邢加兴先生的一致行动人，持有公司股份45,204,390股，占公司总股本8.25%，尹新仔先生持有上海合夏0.44%的股权。