证券代码：002898          证券简称：赛隆药业       公告编号：2020-032

　　珠海赛隆药业股份有限公司

　　第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2020年4月16日通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2020年4月20日在珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二层西侧公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于投资设立子公司的议案》

　　公司拟与中信城开珠海投资有限公司、信隆共赢（深圳）投资合伙企业共同成立项目公司，公司持有项目公司51%的股权，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-033）。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1．第二届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海赛隆药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月21日

　　证券代码：002898          证券简称：赛隆药业       公告编号：2020-033

　　珠海赛隆药业股份有限公司

　　关于投资设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1.为促进珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）总部及研究院开发建设，公司和中信城开珠海投资有限公司（以下简称“中信城开”）签订了《总部项目合作协议》，具体内容见公司发布的《关于与中信城开珠海投资有限公司签订〈总部项目合作协议〉的公告》（公告编号：2020-029）。《总部项目合作协议》约定公司与中信城开共同成立项目公司，其中公司持股比例为51%，中信城开以及中信城开或其关联方另行设立的投资基金(以下简称“中信方”)持股比例为49%。

　　2.根据《总部项目合作协议》约定，成立的项目公司股东会会议由股东按照认缴出资比例行使表决权；但在中信方持有项目公司51%或以上的股权前，公司同意将项目公司2%的股权对应的表决权让渡给中信方行使，前述表决权的让渡是不可撤销及不可变更的。

　　3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，本次《关于投资设立子公司的议案》已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　4.本次对外投资设立子公司事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、合作方基本情况

　　1.中信城开珠海投资有限公司

　　名称：中信城开珠海投资有限公司

　　统一社会信用代码：91440400MA4W4G3Q04

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：珠海市九洲大道西2156号永泰安大厦7层

　　法定代表人：吴治国

　　成立日期：2016年12月30日

　　注册资本：3,000万元

　　经营范围：以自有资金开展项目投资、房地产开发、项目管理、物业管理、企业管理、房地产投资、房地产信息咨询。

　　股权结构：

　　■

　　关联关系：中信城开与公司不存在关联关系。

　　2. 信隆共赢（深圳）投资合伙企业

　　名称：信隆共赢（深圳）投资合伙企业

　　统一社会信用代码：91440300MA5G4NEC2R

　　企业性质：有限合伙企业

　　住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　执行事务合伙人：珠海市信睿融合投资管理有限公司（委派代表：王义宏）

　　成立日期：2020年4月10日

　　注册资本：8,775万人民币

　　经营范围：项目投资、投资咨询；投资兴办实业、创业投资业务、企业管理。

　　股权结构：

　　■

　　关联关系：信隆共赢（深圳）投资合伙企业与公司不存在关联关系。

　　三、投资标的基本情况

　　公司名称：珠海赛隆国际投资有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　出资方式：货币

　　注册资金：1,000万元人民币

　　注册地址：珠海市南屏科技工业园屏东六路8号五楼517H室（集中办公区）

　　经营范围：项目投资；商务信息咨询；市场调查；以自有资金开展投资；房地产开发经营；房地产咨询服务；自有房地产经营；物业管理；货物及技术的进出口业务。

　　上述信息均以工商行政管理部门核定为准。

　　出资方式及股权结构：

　　■

　　四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次对外投资设立子公司，有利于公司总部及研究院项目的顺利开发，促进规范化运作，符合公司的利益和发展需要。

　　本次对外投资设立子公司由公司自有资金投入，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

　　项目开发存在一定建设周期，受国家政策影响，尚存在一定的市场风险和经营管理风险，为此，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，以防范和降低相关风险。另上述设立子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

　　五、备查文件

　　1. 第二届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告！

　　珠海赛隆药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月21日

　　证券代码：002898          证券简称：赛隆药业       公告编号：2020-034

　　珠海赛隆药业股份有限公司

　　关于取得发明专利证书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南赛隆药业有限公司于近日取得了国家知识产权局颁发的发明专利证书，现将有关情况公告如下：

　　专利权人：湖南赛隆药业有限公司；李剑峰

　　证书号：第3761660号

　　发明名称：注射用左旋泮托拉唑钠长效微球冻干制剂及其制备方法

　　专利号：ZL201710267523.6

　　专利类型：发明专利

　　专利申请日：2017年04月21日

　　授权公告日：2020年04月17日

　　该发明专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。上述专利的获得不会对公司目前的生产经营产生重大影响，但有利于完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，从而增强公司的核心竞争力。

　　特此公告！

　　珠海赛隆药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月21日