证券代码：000887           证券简称：中鼎股份           公告编号：2020-024

　　转债代码：127011           转债简称：中鼎转2

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　第七届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽中鼎密封件股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2020年4月17日以通讯方式召开。会议通知于4月10日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长夏鼎湖召集。经与会董事认真审议，通过以下议案：

　　一、《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》

　　内容详见2020年4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽中鼎密封件股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　证券代码：000887            证券简称：中鼎股份          公告编号：2020-025

　　转债代码：127011            转债简称：中鼎转2

　　安徽中鼎密封件股份有限公司关于延期披露2019年经审计年度报告的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 2019年经审计年度报告原预计披露日为2020年4月29日

　　● 2019年经审计年度报告延期后的披露日为2020年6月15日

　　一、审议程序情况

　　安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2020年4月17日召开，审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》，同意公司延期披露2019年经审计年度报告。

　　二、延期披露说明

　　（一）无法按期披露的原因

　　公司欧洲子公司营业收入占公司2019年合并口径在45%-55%左右，虽然国内疫情逐步得到控制，但3月下旬起，海外新冠肺炎疫情持续恶化，呈现高速爆发态势。其中海外子公司大部分都位于疫情重灾区国家，相关后勤管理及财务人员都无法到公司上班，处于居家办公状态，同时审计人员无法进行正常审计工作，导致海外公司审计工作无法开展。海外子公司审计工作的延迟导致了公司2019年年度报告披露工作目前无法根据要求在4月30日前完成。

　　（二）受疫情影响事项及程度

　　受欧洲新冠肺炎疫情影响，中鼎股份欧洲子公司Zhongding Europe GmbH（以下简称“中鼎欧洲公司”）及其下属公司KACO GmbH + Co.KG（以下简称“德国KACO”）、WEGU HOLDING GMBH（以下简称“德国WEGU”）、Austria Druckguss GmbH ＆ Co KG（以下简称“奥地利ADG”）、AMK Holding GmbH ＆ Co. KG（以下简称“德国AMK”）等公司经营活动受到限制无法正常开展工作，目前部分公司不能按计划配合会计师事务所完成年报审计工作。中鼎股份欧洲公司营业收入占公司2019年合并口径在45%-55%左右，目前审计进度较慢的欧洲组成部分占比中鼎股份欧洲公司总收入比例约为20%左右，对公司财务报表整体影响较大，审计工作进度晚于预期使公司无法在法定日期前披露年报。

　　三、当前相关工作进展情况

　　年审项目组成员已经与于2019年11月进场开展年报审计工作，现在已经完成初步业务活动、风险评估及内控测试工作，完成中鼎股份国内子公司和美国子公司审计工作。欧洲海外公司中德国KACO、德国WEGU、奥地利ADG等公司组成部分会计师审计工作已经基本结束，年报会计师正在进行后续资料整理、组成部分会计师工作复核以及后续问题沟通等工作，公司正在积极推动其他欧洲子公司财务报表审计工作，协调海外公司财务人员居家办公，配合会计师对部分欧洲海外公司执行远程审计程序。

　　目前尚未完成工作包括：部分欧洲子公司银行及往来函证、收入检查、商誉减值测试等审计程序，中鼎股份合并财务编制及审计报告撰写和事务所质量控制复核程序等审计工作。

　　四、应对措施及预计披露时间

　　为尽快完配合会计师完成年报审计工作，已经组织人员创造条件配合会计师执行远程审计工作，拟通过网络通信渠道和信息化工具执行审计程序，协调年报会计师与组成部分会计师沟通，履行必要的审计程序，抓紧推进审计工作。目前预计2019年经审计年度报告披露时间为2020年6月15日。

　　五、会计师事务所结论性意见

　　受欧洲新冠肺炎疫情影响，中鼎股份欧洲子公司经营活动受到限制，部分公司无法按计划配合完成财务报表年度审计，本所亦未能按照计划如期完成必要的审计工作，尚未获取充分、适当的审计证据，无法在2020年4月30日之前出具中鼎股份2019年度审计报告。

　　年报会计师已经完成对中鼎股份欧洲海外公司外的其他会计主体的审计工作，正在对部分欧洲海外公司执行远程审计程序。尚未完成部分欧洲子公司银行及往来函证、收入检查、商誉减值测试等程序，审计报告撰写和事务所质量控制复核程序等工作。

　　为尽快完成审计工作，年报会计师已经创造条件执行远程审计工作，拟通过网络通信渠道和信息化工具执行审计程序，充分与组成部分会计师沟通，履行必要的审计程序，抓紧推进审计工作。

　　根据目前情况，如果后续不出现严重影响审计工作进度且无法合理预见的情况，我们预计将于2020年6月15日之前完成审计报告。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第二十七次会议决议

　　特此公告。

　　安徽中鼎密封件股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　关于安徽中鼎密封件股份有限公司延期披露2019年度审计报告的专项说明

　　我们接受委托，对安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”）2019年度财务报表进行审计并出具审计报告。由于新冠肺炎疫情的影响，我们未能如期完成必要的审计工作，无法在2020年4月30日前出具审计报告。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》（证监会公告[2020]22号）和深圳证券交易所《关于支持上市公司做好2019年年度报告审计与披露工作的通知》（深证上[2020]275号）的有关规定，现将具体情况说明如下：

　　一、中鼎股份受疫情影响的基本情况

　　公司欧洲子公司营业收入占公司2019年合并口径在45%-55%左右，虽然国内疫情逐步得到控制，但3月下旬起，海外新冠肺炎疫情持续恶化，呈现高速爆发态势。其中海外子公司大部分都位于疫情重灾区国家，相关后勤管理及财务人员都无法到公司上班，处于居家办公状态，导致海外公司审计工作无法开展。海外子公司审计工作的延迟导致了公司2019年年度报告披露工作目前无法根据要求在4月30日前完成。

　　二、未能在4月30日前出具审计报告的原因

　　受欧洲新冠肺炎疫情影响，中鼎股份欧洲子公司Zhongding Europe GmbH（以下简称“中鼎欧洲公司”）及其下属公司KACO GmbH + Co.KG（以下简称“德国KACO”）、WEGU HOLDING GMBH（以下简称“德国WEGU”）、Austria Druckguss GmbH ＆ Co KG（以下简称“奥地利ADG”）、AMK Holding GmbH ＆ Co. KG（以下简称“德国AMK”）等公司经营活动受到限制无法正常开展工作，目前部分公司不能按计划配合会计师事务所完成年报审计工作。中鼎股份欧洲公司营业收入占公司2019年合并口径在45%-55%左右，目前审计进度较慢的欧洲组成部分占比中鼎股份欧洲公司总收入比例约为20%左右，对公司财务报表整体影响较大，审计工作进度晚于预期使公司无法在法定日期前披露年报。

　　三、2019年度财务报表审计工作的进展情况

　　年审项目组成员已经与于2019年11月进场开展年报审计工作，现在已经完成初步业务活动、风险评估及内控测试工作，完成中鼎股份国内子公司和美国子公司审计工作。欧洲海外公司中德国KACO、德国WEGU、奥地利ADG等公司组成部分会计师审计工作已经基本结束，年报会计师正在进行后续资料整理、组成部分会计师工作复核以及后续问题沟通等工作，公司正在积极推动其他欧洲子公司财务报表审计工作，协调海外公司财务人员居家办公，配合会计师对部分欧洲海外公司执行远程审计程序。

　　目前尚未完成工作包括：部分欧洲子公司银行及往来函证、收入检查、商誉减值测试等审计程序，中鼎股份合并财务编制及审计报告撰写和事务所质量控制复核程序等审计工作。

　　四、采取的措施及预计完成审计报告的时间

　　为尽快完成审计工作，年报会计师已经创造条件执行远程审计工作，拟通过网络通信渠道和信息化工具执行审计程序，充分与组成部分会计师沟通，履行必要的审计程序，抓紧推进审计工作。

　　根据目前情况，如果后续不出现严重影响审计工作进度且无法合理预见的情况，我们预计将于2020年6月15日之前完成审计报告。

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