股票代码：600549        股票简称：厦门钨业     公告编号：临-2020-039

　　厦门钨业股份有限公司第八届

　　董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门钨业股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2020年4月20日以通讯的方式召开，会前2020年4月10日公司董秘办公室以送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事8人，实到董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门厦钨新能源材料有限公司整体变更为股份有限公司的议案》。同意厦门厦钨新能源材料有限公司（以下简称“厦钨新能源”）以2020年3月31日为基准日改制设立为股份有限公司，改制后名称为“厦门厦钨新能源材料股份有限公司”（暂定名，最终名称以市场监督管理部门核准名称为准）。折股方案为：以截至2020年3月31日经审计的净资产1,562,883,185.31元中的188,679,200元折为厦门厦钨新能源材料股份有限公司股本188,679,200股（每股面值1元），余额1,374,203,985.31元计入资本公积。厦钨新能源整体变更后全体发起人认购股份情况如下：

　　■

　　厦钨新能源整体变更为股份有限公司后，厦钨新能源的资产、债权债务、人员均由改制后股份有限公司依法承继。厦钨新能源的财产在改制后股份有限公司成立时全部移交给其占有使用，并且，厦钨新能源将依法办理财产权转移手续（包括但不限于房屋、土地使用权、专利、车辆等财产权的变更登记手续）。

　　本次改制事项尚需按照有关法律、法规和规范性文件的规定取得相关主管单位的批准后实施。同意授权公司董事长或其授权的人员全权办理厦钨新能源本次改制相关事项，包括但不限于参与决定本次改制相关的公司名称、经营范围、折股方案、聘请中介服务机构，参加厦钨新能源本次改制相关会议的决策，签署本次改制的发起人协议和公司章程，办理本次改制相关申报审批手续，根据有关主管部门的要求参与决定本次改制方案的相应调整等。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月21日